Справа № 585/582/25
Номер провадження 1-кс/585/256/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

13.02.2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 13.12.2025 року близько 14:00 год. Перебував вдома. В цей час на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Взявши трубку, особа назвала своє прізвище, ім`я по-батькові та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому звернулась до нього по прізвищу імені та по-батькові, продиктував номер належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його рахунком користуються на території Росії. Після цього через декілька секунд йому надійшов черговий дзвінок з телефону НОМЕР_3 та знову та сама людина при спілкуванні повідомила, що треба переустановити захист карти, а для цього необхідно переустановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попросив надати пін-код, що він і зробив. Після цього вони продовжували розмовляти далі і дана особа повідомила, що йде переустановка карти та необхідно видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. В той же день 13.02.2025 близько 15 год. 50 хв., ОСОБА_4 звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку, з якої вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_4 , яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ) в ході незаконних дій невідомої особи, відбулося зняття грошових коштів п`ятьма операціями на загальну суму - 38 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілого ОСОБА_4 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_4 . Рух коштів по вказаній картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані в сукупності з іншими доказами здобутими в кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку, до якого випущено карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 38000 грн., фінансових номерів телефонів які прив`язані до рахунку потерпілої, а вразі зміни номеру надати інформацію про інші фінансові номери та дату і час їх зміни та іншої інформації.

Зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.12,13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000115 від 14.02.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.02.2025 року (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.02.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.6), виписку по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 за період 13.02.2025-13.02.2025 (а.с.8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових номерів телефонів які прив`язані до рахунку потерпілої, а вразі зміни номеру надати інформацію про інші фінансові номери та дату і час їх зміни, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 13.02.2025 по 23 год. 59 хв. 14.02.2025 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1