Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

13 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000006 від 22.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

В ході досудового слідства встановлено, що до відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.02.2024 за № 077/221-431, про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 жовтня 2023 року провели річну інвентаризацію, та у ході її проведення виявлено ряд фактів нестачі матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб. Однією із нестач матеріальних цінностей являється частина (-230 м.п.) металевої огорожі з нержавіючої сталі, h=1,12 м, інв. № 10350142, огородження металеве з перилами на сходах (на сходах) h=0,9м., інв. № 10350143 та сходи з термодеревини - 126 м. інв. № 10350145.

Окрім того, встановлено, що відповідно до умов тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 «Будівництво гідротехнічних об`єктів (Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва)» 25.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання будівельних робіт по будівництву об`єктів комунальної власності міста Києва № 1524 на загальну суму 21 252 500 грн.

За умовами вказаного договору службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язуються на протязі 90 календарних днів виконати будівельні роботи по об`єкту будівництва «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва», а службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняти та оплатити їх.

Проведеним оглядом зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вказана територія знаходиться у занедбаному стані без облагородження, що вказує на відсутність проведених будівельних робіт на береговій лінії Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва.

Враховуючи вказаний ф акт є достатні підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, 29.08.2024 з метою дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження прийнято процесуальне рішення про призначення будівельно-технічної експертизи.

Так, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що службові особи вказаного підприємства у своїй діяльності використовують банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим було направлено запит до вказаної банківської установи з метою отримання інформації щодо операцій за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оглядом банківських виписок руху коштів наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що протягом 2020 року на рахунки вказаного суб`єкта підприємницької діяльності надійшли кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в загальні сумі 21 252 500 грн., зокрема:

-21.08.2020 у сумі 42 786,11 грн. з призначенням платежу (За роб. по об."Буд. береукр. споруд та зони вiдпоч. вздовж Русан. прот";Дог№1524 вiд 25.05.20;Акт №1 вiд 11.08.20;в т.ч.ПДВ-7131,02.);

- 21.08.2020 у сумі 3 471 466, 02 грн. з призначенням платежу (За роб. по об."Буд. береукр. споруд та зони вiдпоч. вздовж Русан. прот";Дог№1524 вiд 25.05.20;Акт №2 вiд 11.08.20;в т.ч.ПДВ-578577,67.);

-21.08.2020 у сумі 3 588 542,70 грн. з призначенням платежу (За роб. по об."Буд. береукр. споруд та зони вiдпоч. вздовж Русан. прот";Дог№1524 вiд 25.05.20;Акт №5 вiд 11.08.20;в т.ч.ПДВ-598090,45.);

-21.08.2020 у сумі 5 539 490,32 грн. з призначенням платежу (За роб. по об."Буд. береукр. споруд та зони вiдпоч. вздовж Русан. прот";Дог№1524 вiд 25.05.20;Акт №4 вiд 11.08.20;в т.ч.ПДВ-923248,39.);

-21.08.2020 у сумі 6 666 140,57 грн. з призначенням платежу (За роб. по об."Буд. береукр. споруд та зони вiдпоч. вздовж Русан. прот";Дог№1524 вiд 25.05.20;Акт №3 вiд 11.08.20;в т.ч.ПДВ-1111023,43.);

-23.12.2020 у сумі 1 785 134,39 грн. з призначенням платежу (За роб. по об."Буд. береукр. споруд та зони вiдпоч. вздовж Русан. прот";Дог№1524 вiд 25.05.20;Акт №6 вiд 21.12.20;в т.ч.ПДВ-297522,40.);

-30.12.2020 у сумі 158 894,26 грн. з призначенням платежу (За роб. по об."Буд. береукр. споруд та зони вiдпоч. вздовж Русан. прот";Дог№1524 вiд 25.05.20;Акт №7 вiд 21.12.20;в т.ч.ПДВ-26482,38).

Подальшим оглядом виписок руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 25.08.2020 по 30.12.2020 перерахувало отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти суб`єктам господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за товари та послуги.

Крім того оглядом руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2020-2024 роки надавала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поворотну безвітсоткову фінансову допомогу.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз щодо перевірки достовірності відображення у податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій юридичними особами за вищевказаних обставин.

Вказане клопотання просить розглядати без виклику володільця документів.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 22.02.2024 - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000006 від 22.02.2024 - капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, за період з 01.06.2020 по 01.03.2021 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме:

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаних контрагентах;

- установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності;

- податкові декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями;

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про надання та повернення зворотної фінансової допомоги (№ 05/11-П від 13.10.2021, № 06/03-П від 06.03.2020, № 29/09-П від 29.09.2021, № 13/10-П від 13.10.2021, № 26/11-П від 26.11.2021, № 20/12-П від 20.12.2021, № 24/12-П від 24.12.2021, № 02/03-П від 02.03.2022, № 05/05-П від 05.05.2022, № 09/05-П від 09.05.2022, № 04/05-П від 04.05.2022, № 06/05-П від 06.05.2022, № 12/05-П від 12.05.2022, № 17/05-П від 17.05.2022, № 13/05-П від 13.05.2022, № 21/04-П від 21.04.2022, № 29/04-П від 29.04.2022, № 29/06-П від 29.06.2022, № 12/01-П від 12.01.2024, № 26/01-П від 26.01.2024, № 15/06-П від 15.06.2024, № 15/02-П від 15.02.2024, № 01/03-П від 01.03.2024, № 10/06-П від 10.06.2024, № 14/06-П від 14.06.2024, № 17/05-П від 17.05.2023, № 08/08-П від 08.08.2024, № 05/08-П від 05.08.2024, № 09/08-П від 09.08.2024, № 21/08-П від 09.08.2024, № 21/08-П від 21.08.2024, № 29/08-П від 29.08.2024, № 04/09-П від 04.09.2024, № 11/09-П від 11.09.2024, № 13/09-П від 13.09.2024, № 26/11-П від 26.11.2024, з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, платіжних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1