Справа № 712/1631/25
Провадження № 1-кс/712/736/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.01.2025 невідома особа, під приводом бронювання готелів в мережі «Інтернет», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 13098 грн., які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . (ЄО № 10729 від 06.02.2025).

В ході допиту встановлено, що 01.01.2025 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку «Telegram» від невідомої особи, на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала потерпілій роботу онлайн, а саме: відзначати «лайками» вказані від роботодавця готелі та отримувати за це кошти. ОСОБА_5 погодилася та 02.01.2025 почала співпрацювати з фінансовим менеджером на ім`я ОСОБА_7 , яка і надавала потерпілій завдання та підключила до робочої групи, в якій надсилали посилання на готелі.

Усі підтвердження виконаних завдань ОСОБА_5 надсилала « ОСОБА_7 » у вигляді знімків екрану. Спочатку за відповідні «лайки» вищевказана особа нараховувала «заробітну плату» у вигляді 100-150 гривень, повідомлявши потерпілу про нарахування відповідних коштів. Після чого потрібно було перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було зареєструватись та на якому був відповідний баланс, який поповнювався за виконання завдань. Через певний час сума коштів на балансі ОСОБА_5 зникла і з`явився мінусовий залишок. Для того щоб продовжувати виконувати завдання та отримувати певну суму грошей, потрібно було сплатити мінус на балансі, тому потерпіла внесла особисті кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , на банківські карти, які надіслала фінансовий менеджер « ОСОБА_7 », а саме: 03.01.2025 ОСОБА_5 надіслала 420 гривень на карту № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 367 гривень на карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 998 гривень на карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та 04.01.2025 надіслала 2399 гривень на карту № НОМЕР_4 , 8914 гривень на карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Після цього менеджер « ОСОБА_7 » повідомила, що необхідно сплатити ще 26752,07 грн, задля отримання усіх заробітних коштів, але ОСОБА_5 не мала таких коштів, тому потерпіла відмовилась.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 .

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_10 (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 07.02.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 03.01.2025 невідома особа, під приводом бронювання готелів в мережі «Інтернет», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 13098 грн., які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . (ЄО № 10729 від 06.02.2025).

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 01.01.2025 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку «Telegram» від невідомої особи, на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала потерпілій роботу онлайн, а саме: відзначати «лайками» вказані від роботодавця готелі та отримувати за це кошти. ОСОБА_5 погодилася та 02.01.2025 почала співпрацювати з фінансовим менеджером на ім`я ОСОБА_7 , яка і надавала потерпілій завдання та підключила до робочої групи, в якій надсилали посилання на готелі.

Усі підтвердження виконаних завдань ОСОБА_5 надсилала « ОСОБА_7 » у вигляді знімків екрану. Спочатку за відповідні «лайки» вищевказана особа нараховувала «заробітну плату» у вигляді 100-150 гривень, повідомлявши потерпілу про нарахування відповідних коштів. Після чого потрібно було перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було зареєструватись та на якому був відповідний баланс, який поповнювався за виконання завдань. Через певний час сума коштів на балансі ОСОБА_5 зникла і з`явився мінусовий залишок. Для того щоб продовжувати виконувати завдання та отримувати певну суму грошей, потрібно було сплатити мінус на балансі, тому потерпіла внесла особисті кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , на банківські карти, які надіслала фінансовий менеджер « ОСОБА_7 », а саме: 03.01.2025 ОСОБА_5 надіслала 420 гривень на карту № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 367 гривень на карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 998 гривень на карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та 04.01.2025 надіслала 2399 гривень на карту № НОМЕР_4 , 8914 гривень на карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Після цього менеджер « ОСОБА_7 » повідомила, що необхідно сплатити ще 26752,07 грн, задля отримання усіх заробітних коштів, але ОСОБА_5 не мала таких коштів, тому потерпіла відмовилась.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим в клопотанні не доведено та не підтверджено будь-якими доказами належності рахунку № НОМЕР_7 саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пов`язаного до банківської картки НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу в цьому банку;

-розширену виписку по руху коштів по всім наявним рахункам, пов`язаним з банківською карткою НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів, даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ та банкоматів, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 10.02.2025 року;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 , повязаного з банківською карткою НОМЕР_7 , за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 10.02.2025 року;

-чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи НОМЕР_7 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 10.02.2025 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повязаного з банківською карткою НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період із 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 10.02.2025 року:

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повязаному з банківською карткою НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв 01.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 10.02.2025 року;

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 12 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1