УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2025 р. Справа № 597/89/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000323 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000323 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 18.05.2023 року у Чортківський РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Снячів Чернівецької області про те, що 18.05.2023 року біля 20.15 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з його карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 34 000 грн.

В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що в період з 17.05.2023 року по 18.05.2023 року грошові кошти в сумі 33 980,64 грн., було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

В ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_3 ), встановлено, що з даного рахунку, 17.05.2023 року о 23:39 год. здійснено переказ коштів на суму 22 700 грн., на рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 та 18.05.2023 року о 20:21 год. здійснено переказ коштів на суму 20 000 грн., на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Під час здійснення тимчасового доступу до рахунків які належать ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , встановлено, що з рахунку НОМЕР_4 , 17.05.2023 року о 22:37 год. здійснено переказ коштів на суму 19000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , a з рахунку НОМЕР_6 , 18.05.2023 року о 20:24 год. здійснено переказ коштів на суму 20000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

В ході здійснення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_10 використовує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з даного рахунку 17.05.2024 року о 22:40:16 відбулась транзакція в сумі 44619 грн. на інший власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , а рахунок № НОМЕР_9 використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та з даного рахунку 18.05.2024 року о 20:51:34 відбулась транзакції в сумі 1762,98 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , який використовує ОСОБА_12 .

Так в ході здійснення досудового розслідування отримано ухвалу Заліщицького районного суду Тернопільської області від 31 жовтня 2024 року, справа №597/1670/24 на тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , примірник якої 04.11.2024 року надіслано через відділ Документального забезпечення ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, адресату.

Відповідно до рапорту, 27 грудня 2024 року, здійснено переписку по номеру телефону НОМЕР_13 в центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримано відповідь про те, що ухвала Заліщицького районного суду Тернопільської області від 31 жовтня 2024 року, справа №597/1670/24, їм не надійшла, а тому виконати її неможливо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на які здійснено переказ грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним картковим рахункам.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступникові начальника ВП начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_16 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідченої копії, виписки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 00:00:01 год. 15.05.2023 року по 23:59:00 год. 15.06.2023 року;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами рахунків.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1