Справа № 548/2886/24
Провадження №1-кс/548/6/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.01.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000217 від 27.12.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.12.2024 до ВП № 2 Лубенського РВП звернувся ОСОБА_4 із заявою про те що, з березня 2024 року невідома особа незаконо використовує персональні дані заявника та в соціальній мережі "Фейсбук" заробляє кошти.

Відомості за вказаним фактом дізнавчем СД ВП № 2 Лубенського РВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України.

20.12.2024 отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України, згідно з яким встановлено, що банківська картка АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до отриманої інформації по вищевказаній картці встановлено, що відбувався переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' № НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню для органу дізнання необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '', адреса: АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), вказана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000217 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України, відкритого за заявою ОСОБА_4 від 26.12.2024 про те що, з березня 2024 року невідома особа незаконо використовує персональні дані заявника та в соціальній мережі "Фейсбук" заробляє кошти.

Органом дізнанняу межах вказаного кримінального провадження отримано інформацію, що було здійснено перерказ коштів, отриманих незаконним шляхом, на банківську картку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' № НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '', доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, щойого вчинила, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000217 від 27.12.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі/володіє АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '', адреса: АДРЕСА_1 :

- по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаних картках в період часу із 01.03.2024 по 03.01.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою№ НОМЕР_2 та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.03.2024 по 03.01.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 по 03.01.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 по 03.01.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 '' - ''Privat24'', з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2024 по 03.01.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1