Справа № 283/328/25
Провадження №1-кс/283/115/2025
У Х В А Л А

19 лютого 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 08.02.2025 у період з 17 год. по 18 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 95800 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , під час спілкування з невідомою особою по телефонним номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За даним фактом 10.02.2025 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000014 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка з даного приводу вказала, що 08.02.2025 року о 15 год. 18 хв. на її мобільний телефон, зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 , також з номера НОМЕР_5 та чоловічим голосом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з її банківської картки хтось намагається зняти грошові кошти та задля їх збереження необхідно перерахувати всі кошти з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_6 (банківська картка заблокована) на банківську карту, яку їй вказав невідомий чоловік по телефону, тому вона лише знає частковий номер, а саме банківської картки НОМЕР_7 , на що заявниця погодилась. В подальшому потерпіла перерахувала із своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі 47000 гривень. Через деякий час, невстановлена особа знову зателефонувала та повідомила, що чоловік заявниці являється довіреною особою і також потрібно перерахувати кошти з його карток, на що ОСОБА_4 погодилась і з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок НОМЕР_8 , перерахувала кошти в сумі 48800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яку їй було надано невстановленою особою. Також, потерпіла зазначила, що під час даної розмови їй постійно телефонував номер НОМЕР_4 , який їй невідомий.

Тому, у ході досудового розслідування, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , зокрема: дані особи, якій належить банківська карта, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме: встановлення невідомої особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_6 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 07.02.2025 по час надання інформації

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати дану інформацію в АДРЕСА_2 .

Вказані дані можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих доказів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню та доказуванню, а тому начальник СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 10.02.2025 року ПД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000014 про вчинення злочину, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, начальник СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо належності банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме:

-інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та подальшим тимчасовим вилученням даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати, переказу з банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматах, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_6 , чи перераховувались кошти з вказаного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , за період з 07.02.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1