Справа № 686/7528/24
Провадження № 1-кс/686/370/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000143,

встановила:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

11.03.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «10.03.2024 близько 21 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи невстановленому місці, шляхом обману шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів у борг, написавши повідомлення у мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у розмірі 16 тис. грн. та з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у розмірі 22 тис. грн., заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 38 тис. грн.

Під час огляду документів, що містять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) та по рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), вилучені із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.03.2024 було встановлено, що 10.03.2024 року о 21:31:51 год. на рахунок НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ) відбулося надходження на суму 12 000 грн. та о 22:02:39 год. на суму 10 000 грн. від відправника ОСОБА_5 , номер рахунку/карта відправника НОМЕР_7 . Також встановлено, що 10.03.2024 о 22:04:13 год. від відправника ОСОБА_7 відбувся переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

В ході подальшого досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та встановлено, що він належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Суходіл, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, РНОКПП НОМЕР_10 . Також встановлено, що після перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. від платника ОСОБА_7 , 10.03.2024 о 22:08:51 год. із рахунку платника ОСОБА_8 (рахунок платника НОМЕР_11 ) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 10 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_9 (рахунок отримувач НОМЕР_12 ) із призначенням платежу Для поповненя договору №92.30..

Під час досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_12 (р/р НОМЕР_13 ) належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Сваричів Рожнятіського району Івано-Франківської області, РНОКПП НОМЕР_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 10.03.2024 о 22:08:52 год. із рахунку платника ОСОБА_8 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 10 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_11 (рахунок отримувач НОМЕР_12 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) із призначенням платежу Для поповненя договору N92.30. та 19.03.2024 року о 21:03:13 год. від платника ОСОБА_12 (рахунок платника НОМЕР_12 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся платіж із призначенням Зняття з банки/виплата депозитів До вимоги отримувачу ОСОБА_12 (рахунок отримувача НОМЕР_15 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному номеру рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ), в період часу з 00:00 год. 10.03.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000143 від 11.03.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , однак за період часу з 10.03.2024 по час постановлення ухвали 17.01.2025, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття рахунку НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 10.03.2024 по 17.01.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 10.03.2024 по 17.01.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ), за період часу з 00:00 год 10.03.2024 по 17.01.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ), за період часу з 00:00 год 10.03.2024 по 17.01.2025.

В задоволення решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 15 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя