Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/1278/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, 227 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в домогосподарстві із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, носіїв для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошових коштів і цінностей, здобутих в ході злочинної діяльності.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.

Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.

А також, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що мешканець с. Панівці, Чортківського району, Тернопільської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, в порушення вимог: п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, згідно якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 4015-ІХ від 01 січня 2025 року, відповідно яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій…; з метою отримання неконтрольованого державою доходу не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.

Для реалізації цього плану, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочинів довірених осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_7 , на території власного домогосподарства, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , за адресою проживання свого сина ОСОБА_10 в АДРЕСА_3 , а також за адресою АДРЕСА_1 , з метою незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення тютюнових виробів, змонтував і запустив обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.

За вказівкою ОСОБА_7 , за вище вказаними адресами (місця розташування підпільних цехів із масового виробництва тютюну), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші на даний час невстановлені особи, здійснюють переробку тютюнової сировини, чим забезпечують незаконне масове виготовлення тютюну.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житлові та нежитлові приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Для безперебійного функціонування підпільних цехів, ОСОБА_7 скуповує листя тютюну у жителів Тернопільської та Хмельницької областей та за допомогою транспортних засобів транспортує його до місць переробки.

Також встановлено, що ОСОБА_7 оптовими партіями збуває незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_12 .

За місцем розташування домоволодіння, які використовують у свої злочинній діяльності члени злочинної організації, зокрема, за місцем переробки тютюнових виробів, можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільні телефони, носії інформації, комп`ютерна техніка, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфони, на яких містяться відомості про спілкування між вказаними особами, а також грошові кошти, цінності здобуті в ході злочинної діяльності.

У ході проведення обшуку, з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні планується відшукати: сировину для виготовлення тютюну, готовий тютюн, речі і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошові кошти і цінності, здобуті в ході злочинної діяльності.

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочинів».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, 227 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки № 410196943 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.01.2025 будинок АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (по 1/2 частки).

Про можливу причетність ОСОБА_7 до кримінального правопорушення свідчать: протокол про результати проведення оперативно-технічного заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 16.12.2024; протокол про результати проведення оперативно-технічного заходу (аудіо-, відео контроль особи від 16.12.2024); рапорт оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_13 від 29.01.2025.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: сировина для виготовлення тютюну, готовий тютюн, речі і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, носії для зберігання цифрової інформації, чорнові записи, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошові кошти, здобуті в ході злочинної діяльності, можуть знаходитися в домогосподарстві, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000074 від 21.10.2024, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, 227 КК України дозвіл на проведення обшуку в домогосподарстві, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , його надвірних будівлях з метою відшукання та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, носіїв для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошових коштів, здобутих в ході злочинної діяльності.

Строк дії ухвали до 03 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя