Справа № 404/988/24
Номер провадження 1-кс/404/384/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ ВП №2 Кропивницького КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання слідчого обгрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення Бобринецьким відділом Знам`янської окружної прокуратури внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення грошових коштів під час виконання будівельних робіт на підставі укладеного договору між замовником Компаніївської селищної ради та підрядником ФОП ОСОБА_7 , при здійсненні закупівель по об`єкту: «Поточний ремонт дороги по вул. Перемоги (від буд.3 до с.Живанівка), окремими ділянками, правий проїзд, смт. Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської області (ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», відповідно до договору про закупівлю № 26/10 від 26.10.2023 року, на загальну суму 1 397 580,00 грн.

Під час виконання робіт в період з 26.10.2023 по 06.11.2023 в період дії воєнного стану ФОП ОСОБА_7 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили привласнення грошових коштів виділені на поточний ремонт дороги по вул. Перемоги (від буд.3 до с.Живанівка), окремими ділянками, правий проїзд, смт Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт до звітних форм КБ-2В, КБ-3, що призвело до безпідставного перерахування коштів вищевказаному підряднику.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 вантажного транспорту, техніки, спец-техніки не зареєстровано. Крім того відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на лютий 2024 рік за ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 зареєстрований легковий автомобіль марки Toyota Camry, 2020 року випуску.

06.02.2024 начальник Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області, призначено будівельно технічну експертизу з метою встановлення суми завданих збитків державі та привласнення грошових коштів виділених на проведення будівельних робіт.

Відповідно до протоколу огляду руху коштів встановлено, що бюджетні кошти Компаніївської селищної ради були перераховані 07.11.2023 на рахунок IBAN/Рах.№ НОМЕР_3 , в сумі 1 395 432,00 грн., що належить ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 .

Після того 10.11.2023 ОСОБА_7 , вказані кошти перерахував на три рахунки, а саме: НОМЕР_4 в сумі 19 500,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 в сумі 300 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_6 в сумі 902 306,00 грн.

Також встановлено, що рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 та належить особисто ОСОБА_7 , кошти в сумі 300 000,00 грн., були зняті в банкоматі ОСОБА_7 .

Кошти в сумі 902 306,00 грн., що перераховані на рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та належить ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з позначкою призначення платежу «За асфальтобетон дрібнозернистий зг.рах.№СФ-00000013 від 31.10.2023р.». Договір підряду укладений ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 про закупівлю № 26/10 від 26.10.2023 року.

24.04.2024 за Вих. № 007/111-3-2024 направлявся запит до ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо надання належним чином завірених копій договору укладеного з ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 , та платіжки за асфальтобетон дрібнозернистий зг.рах.№СФ-00000013 від 31.10.2023р. на суму 902 306,00 грн., які надійшли на ваш рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Крім того прошу надати інформацію який загальний об`єм асфальтобетону було реалізовано ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 в період часу з 26.10.2023 по 10.11.2023 також прошу надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів, а саме: акти приймання виконаних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт (акт здавання-приймання виконаних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт) товарно транспортні накладні, видаткові накладні. Але запит був проігнорований та відповідь надана не була.

Крім відповідно до протоколу тимчасового доступу від 10.05.2024 у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , вилучено інформацію щодо рахунків ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Так в ході огляду руху коштів було встановлено. Що отримані кошти від ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в подальшому на підставі договорів надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 01.12.2023 укладеного з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 грошових коштів в сумі 100 000.00 грн., та 350 000,00 грн. Договори надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 11.12.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 на рахунок НОМЕР_12 грошових коштів в сумі 120 000.00 грн. Договори надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 11.12.2023 укладеного з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 грошових коштів в сумі 150 000.00 грн. Договори надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 11.12.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 на рахунок НОМЕР_14 грошових коштів в сумі 379 837.00 грн., були перераховані на вказані рахунки.

Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дооригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених з ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 , та платіжки за асфальтобетон дрібнозернистий зг.рах.№СФ-00000013 від 31.10.2023р. на суму 902 306,00 грн., які надійшли на ваш рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Інформацію який загальний об`єм асфальтобетону було реалізовано ФОП « ОСОБА_7 » ІПН: НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2023 по 31.12.2023 також прошу надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів, а саме: акти приймання виконаних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт (акт здавання-приймання виконаних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт) товарно транспортні накладні, видаткові накладні. Належним чином завірені копії договорів надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 01.12.2023 укладеного з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 грошових коштів в сумі 100 000.00 грн., та 350 000,00 грн. Договори надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 11.12.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 на рахунок НОМЕР_12 грошових коштів в сумі 120 000.00 грн. Договори надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 11.12.2023 укладеного з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 грошових коштів в сумі 150 000.00 грн. Договори надання поворотної фінансової допомоги відповідно до договору №б/н вiд 11.12.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 на рахунок НОМЕР_14 грошових коштів в сумі 379 837.00 грн.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 04.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1