УХВАЛА

Іменем України

26.02.2025 Справа №607/3958/25 Провадження №1-кс/607/1220/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

УСТАНОВИЛА:

26.02.2025 на розгляд слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу, до якої залучив своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших, на даний час невстановлених досудовим розслідуванням, осіб з метою протиправного вимагання та одержання неправомірної вигоди за підготовку та видачу фіктивних документів, які надають право на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації, а також за грошову винагороду здійснюють несанкціоноване внесення недостовірних даних в Єдиний електронний реєстр військовозобов`язаних «Оберіг» щодо надання права на відстрочку особам від проходження військової служби під час мобілізації.

25.02.2025 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Крім цього, 25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у межах даного кримінального провадження проведений обшук в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . У результаті такого обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Iphone», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_6 ;

- ноутбук HP serial: 2СЕ0460L9R та ноутбук HP s/n CNV0084J40;

- військово-обліковий документ, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довідку № 19704, що видана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

- довідку про склад сім`ї № 386 від 18.09.2024, видану старостою Миролюбівського старостинського округу, на 1 аркуші;

- копію студентського посвідчення, виданого на ім`я ОСОБА_5 ;

- довідку 4284/14 ВЛК № 19668 від 01.08.2024 на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.07.2024 на 1 аркуші;

- довідку № 562 від 13.10.2023, видану студентові ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

- повідомлення про прийняття на роботу працівника ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- квитанцію № 2 на 1 аркуші;

- трудовий договір № 2 від 11.09.2024;

- повідомлення директора фонду «VIKTORIA» від 30.11.2024 на 1 аркуші;

- копію повідомлення командира ВЧ НОМЕР_7 № 693/32179 від 14.11.2024 на 1 аркуші;

- повідомлення КНП ВСР ТЦРЛ № 1262 від 01.11.2024 на 1 аркуші;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 1 аркуші;

- рішення про відмову в перетині державного кордону України на 1 аркуші;

- три листи звернення ОСОБА_10 та два чистих аркуші паперу формату А4 з печаткою ФОП ОСОБА_10 та підписом;

- паспорт для виїзду за кордон, який виданий на ім`я ОСОБА_11 та НОМЕР_8 , а також на ім`я ОСОБА_12 .

Постановою слідчого від 25.02.2025 указані вище речі та документи визнані речовими доказами тадокументами у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав, вважаючи вказане майно таким, що відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів і документів прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із скороченими строками розгляду клопотань даної категорії та враховуючи, що під час здійснення телефонного виклику на абонентський номер засобу мобільного зв`язку власника майна ОСОБА_5 його абонентський номер був недоступний, повідомити останнього про дату, час та місце цього судового засідання не виявилось можливим.

З урахуванням викладеного та з метою дотримання розумних строків, об`єктивно необхідних для виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідча суддя вважала за можливе здійснити судовий розгляд клопотання за відсутності власника майна.

Указане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідча суддя встановила, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 25.02.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02.02.2025 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучені зазначені у клопотанні речі та документи.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_13 від 25.02.2025 зазначені у клопотанні речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 та після проведення усіх необхідних слідчих дій вирішено їх передати на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна або знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо та предметом яких може бути вилучене майно, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності та законного володіння є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому докази негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлені та такі докази учасниками кримінального провадження не надавались.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Керуючись ст. 98, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 31.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «Iphone», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Iphone», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_6 ;

- ноутбук HP serial: 2СЕ0460L9R та ноутбук HP s/n CNV0084J40;

- військово-обліковий документ, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довідку № 19704, що видана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

- довідку про склад сім`ї № 386 від 18.09.2024, видану старостою Миролюбівського старостинського округу, на 1 аркуші;

- копію студентського посвідчення, виданого на ім`я ОСОБА_5 ;

- довідку 4284/14 ВЛК № 19668 від 01.08.2024 на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.07.2024 на 1 аркуші;

- довідку № 562 від 13.10.2023, видану студентові ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

- повідомлення про прийняття на роботу працівника ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- квитанцію № 2 на 1 аркуші;

- трудовий договір № 2 від 11.09.2024;

- повідомлення директора фонду «VIKTORIA» від 30.11.2024 на 1 аркуші;

- копію повідомлення командира ВЧ НОМЕР_7 № 693/32179 від 14.11.2024 на 1 аркуші;

- повідомлення КНП ВСР ТЦРЛ № 1262 від 01.11.2024 на 1 аркуші;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 1 аркуші;

- рішення про відмову в перетині державного кордону України на 1 аркуші;

- три листи звернення ОСОБА_10 та два чистих аркуші паперу формату А4 з печаткою ФОП ОСОБА_10 та підписом;

- паспорт для виїзду за кордон, який виданий на ім`я ОСОБА_11 та НОМЕР_8 , а також на ім`я ОСОБА_12 ,

які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1