Справа №465/1198/24
Провадження1-кс/465/345/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000154 від 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000154 від 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.02.2024 року до ЛРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок із абонентського номера НОМЕР_2 від особи жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідома, під приводом запобігання користування банківськими картками потерпілої шахраями, шляхом введення її в оману, здобула від заявниці інформацію про пін- код банківської картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В результаті вище описаних дій із вказаної банківської картки заявниці було списано грошові кошти в сумі 16000 грн., чим спричинено ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

06.02.2024 р. відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що 02.02.2024 близько 14:23 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 із мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася представником банку, та повідомила, що у зв`язку із військовим станом, з метою захисту від шахрайських схем необхідно перевірити безпеку банківського рахунку потерпілої, та що потерпілій зателефонують інші працівники банку, яким необхідно буде повідомити певні дані. Після цього потерпілій зателефонувала невідома особа, та попросила продиктувати номер банківської картки, та пін-код до неї, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, до потерпілої знову зателефонувала невідома особа та повідомила, що даний пін-код не вірний, та для зміни пін-коду необхідно натиснути №1 05.02.2024 в період часу з 13:10 по 17:00 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки списано грошові кошти на загальну суму 16000 грн.

На підставі вищевказаного у слідчого з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість перевірити показання потерпілої, встановити банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів, надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, ІР- адреси входу в онлайн-банкінг, (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн-банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні. Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої з належного їй рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000154 від 06.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000154 від 06.02.2024 р.: слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових і цифрових носіях у Львівській філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відрита банківська картка № НОМЕР_3 та руху коштів по ній, в період часу з 01.02.2024 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначения платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карти № НОМЕР_3 та руху коштів по ній в період часу з 01.02.2024 по час виконання ухвали;

- даних про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу 1 01.02.2024 року по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_6 та руху коштів по ньому в період часу з 01.02.2024 року по час виконання ухвали,

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2024 року по час виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.02.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- документів з інформацією про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 01.02.2024 року по час виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1