СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1561/25
ун. № 759/5370/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001862 від 10.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

14.03.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або цифровому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо осіб, які здійснили розміщення маркетилейсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги; збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено маркетилейс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копію даних панелі адміністрування вказаного маркетплейсу включно з Ір-адресами та іншими наявними відостями щодо осіб причетних до адміністрування маркетилейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копію бази даних користувачів вказаного маркетплейсу, що адмініструють інтернет-магазини збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Та у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представництво якого розміщується на території Королівства Нідерландів, за адресою: « АДРЕСА_2 », а саме: відомості щодо осіб, які здійснили розміщення наркомагазину «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги; збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено наркомагазин «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі «Інтернет»; копію бази даних користувачів наркомагазину «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Клопотання обґрунтовано тим, що Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, а саме за фактом організованого злочинного угрупування, яке створило, здійснює адміністрування та технічну підтримку інтернет-платформи (маркетплейсу) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001862 здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Вказана інтернет-платформа надає платні послуги по розміщенню інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та забезпечує їх функціонування та технічну підтримку.

На маркетплейсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» налагоджено систему для створення та забезпечення функціонування наркомагазинів, а саме анонімного підбору співробітників в тому числі операторів для прийму оплати, закладчиків та лаборантів для виготовлення наркотичних засобів, розміщено магазини з продажу прекурсорів, за допомогою яких адміністратори наркомагазинів купують прекурсори та в подальшому забезпечують виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту по всій території України за допомогою наркомагазинів розміщених на вказаному маркетплейсі.

Адміністрація вказаного маркетплейсу використовує анонімні можливості месенджеру «Telegram» для комунікації з клієнтами, а також консультації з питань підтримки, а саме:

- Telegram канал новин ІНФОРМАЦІЯ_2:

ІНФОРМАЦІЯ_16 - Telegram чат ІНФОРМАЦІЯ_2 :

ІНФОРМАЦІЯ_6 (резервний): ІНФОРМАЦІЯ_7

Проведеним аналізом встановлено, що на вказаному ресурсі розміщено:

- 110 онлайн-магазини, які спеціалізуються на збуті та розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території України а також на території країн Європи;

- 2 сервіси з розробки та оренди інтернет-сайтів та Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичний засоби, розміщені за посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_8

ІНФОРМАЦІЯ_9 сервіси з розробки веб-дизайну, стікерів та виготовлення наліпок для наркомагазинів, розміщені посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- 3 сервіси з розробки та атоматизації фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, зазначені за посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14

До адміністрування вказаного маркетплейсу причетні громадяни України, діяльність таких осіб пов?язана з підтримкою, управлінням та забезпеченням обслуговування функціонування технічної складової інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за розміщення наркошопу, рекламні послуги, послуги гарантів з проведення безпечних фінансових операцій, підтримки клієнтів здійснюється з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення з використанням криптовалюти.

Маркетилейс «ІНФОРМАЦІЯ_2» розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_1 , що входить до діапазону хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), представництво якого розміщується на території Королівства Нідерланди.

На вказаному маркетилейсі розміщено найбільший інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою НОМЕР_3 з використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачає свої послуги на території Королівства Нідерланди.

Окрім того на маркетплейсі «ІНФОРМАЦІЯ_2» розміщено сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що надає платні послуги з розробки та оренди інтернет-сайтів, Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичні засоби, розробка та автоматизація фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою НОМЕР_3 з використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності організованої групи.

Про підозру в кримінальному провадженні № 0001862 на теперішній час жодній особі не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю націлених на:

1. Отримання інформації від хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), а саме:

- відомості щодо осіб, які здійенили розміщення маркетилейсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги;

- збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено маркетилейс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію даних панелі адміністрування вказаного маркетплейсу включно з Ір-адресами та іншими наявними відостями щодо осіб причетних до адміністрування маркетилейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію бази даних користувачів вказаного маркетплейсу, що адмініструють інтернет-магазини збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2. Отримання інформації від хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- відомості щодо осіб, які здійснили розміщення наркомагазину «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги;

- збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено наркомагазин «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі «Інтернет».

- копію бази даних користувачів наркомагазину «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Оскільки інформація, що якої планується отримати доступ знаходиться на території іноземної держави, і потребує спеціального дозволу у відповідності до ст. 562 КПК України, «у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту» для долучення до запиту про міжнародну правову допомогу ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 та у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представництво якого розміщується на території Королівства Нідерландів, за адресою: « АДРЕСА_2 », мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 або за його дорученням компетентним органам Королівства Нідерландів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або цифровому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо осіб, які здійснили розміщення маркетилейсу «ІНФОРМАЦІЯ_2» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги;

- збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено маркетилейс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію даних панелі адміністрування вказаного маркетплейсу включно з Ір-адресами та іншими наявними відостями щодо осіб причетних до адміністрування маркетилейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію бази даних користувачів вказаного маркетплейсу, що адмініструють інтернет-магазини збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Та у віданні установи хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представництво якого розміщується на території Королівства Нідерландів, за адресою: « АДРЕСА_2 », а саме:

- відомості щодо осіб, які здійснили розміщення наркомагазину «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4» в мережі «Інтернет» а також платіжних засобів, що використовувались з метою оплати вказаної послуги;

- збереження та отримання копії серверів, на яких розміщено наркомагазин «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі «Інтернет».

- копію бази даних користувачів наркомагазину «ІНФОРМАЦІЯ_15» та сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1