УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000309,

встановила:

29.11.2024 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 №131904-22/5 від 16.08.2023, встановлено відсутність окремих матеріальних цінностей при отриманні ДСНС України у березні 2022 року гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 3 млн. 335 тис. грн.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 (отримувач) оприбутковано отримання гуманітарної допомоги на загальну суму 28 млн. 390 тис. грн., тоді як згідно акту прийняття-передачі №63 від 23.03.2022, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 (відправник), отримувачу передано матеріальних цінностей на загальну суму 31 млн. 746 тис. грн.

Так, встановлено, що акт прийому-передачі №63 від 23.03.2022, складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не підписували в зв`язку з встановленою не відповідністю фактично отриманому майну, про що було складено комерційний акт №1 від 25.03.2022, а також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт прийому-передачі №63 від 01.04.2022, відповідно до якого прийнято матеріальних цінностей гуманітарної допомоги на суму 28 млн. 390 тис. грн., який скеровано для підписання службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний як свідок заступник начальника відділу ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 показав, що підпис в акті приймання-передачі матеріальних цінностей гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 63 від 23.03.2022 виконано не ним.

Крім цього, допитаний в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , який серед іншого також зазначив, що підпис в акті № 63 від 23.03.2022 виконано не ОСОБА_4

09.10.2024 прокурором, в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про витребування оригіналу акту приймання-передачі матеріальних цінностей гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 63 від 23.03.2022.

25.11.2024 із ІНФОРМАЦІЯ_5 в Хмельницьку обласну прокуратуру надійшла відповідь про те, що оригінал акту приймання-передачі матеріальних цінностей гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 63 від 23.03.2022 буде наданий на підставі ухвали слідчого судді в порядку встановленому КПК України.

Оригінал акту приймання-передачі матеріальних цінностей гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 № 63 від 23.03.2022 у кримінальному провадженні № 0000309 від 09.10.2023, відповідно до статті 84, 98 КПК України є процесуальним джерелом доказів (речовим доказом) можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки є підтвердженням факту внесення недостовірних відомостей до офіційного документа.

Відтак, задля достовірного встановлення фактів та обставин можливого кримінального правопорушення, а також усієї іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу акту прийому-передачі матеріальних цінностей гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 №63 від 23.03.2022, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю його вилучення.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження, сам по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатиме на встановлення суттєвих обставин правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятиме достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Крім того, оригінал акту прийому-передачі матеріальних цінностей гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 №63 від 23.03.2022 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучення оригіналу акту №63 від 23.03.2022 необхідне для призначення подальших експертних досліджень, а саме проведення судової почеркознавчої експертизи».

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, прокурор просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин реальної загрози зміни або переховування документів.

Беручи до уваги, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документ, про тимчасовий доступ до якого клопоче ініціатор клопотання, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та сам по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволить перевірити факт надходження матеріальних цінностей від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також дослідити експертним шляхом підписи, наявні у ньому, зокрема підпис, виконаний від імені ОСОБА_4 .

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання прокурора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим та прокурорам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000309 від 09.10.2023, а саме: слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документа, з можливістю вилучення його оригіналу, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до акту прийому-передачі №63 матеріальних цінностей гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.03.2022.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінал вищезазначеного документу.

Ухвала діє по 01 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя