Справа № 686/9850/25
Провадження № 1-кс/686/3576/25
УХВАЛА

11 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000140 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

09.04.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що 14.01.2025 близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на загальну суму 39400 грн., внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди вказану суму.

08.02.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, надійшов рапорт від ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції, про те що, 25.03.2025 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_2 .

Відповідно до Наказу N?100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 25.03.2025 за № 63 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомляє, що 14.01.2025, в період часу з 13:56 по 19:43 год., у телеграм-каналі, до нього звернулась особа підписана як « ОСОБА_6 », яка запропонувала заробіток шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності, тобто здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.

Так, 14.01.2025 двома платежами грошові кошти в сумі 9600 грн. та 29800 грн. потерпілим було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Таким чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом заподіяно матеріального збитку на загальну суму 39400грн.

В ході відпрацювання карткового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим, емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в рамках отримання інформації з «Єдиної міжбанківської асоціації» отримано інформацію про те, що з вказаного рахунку 14.01.2025 о18:06год. здійснено переказ грошових коштів сумі 8657.00грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з якої 15.01.2025 здійснювалось обготівкування в банкоматі САНМ1645 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташованого в АДРЕСА_2 , пекарня « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 14.01.2025 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого про надання фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_3 за період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по строк виконання ухвали не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, дізнавачем належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.01.2025 по 11.04.2025 (дата постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по строк виконання ухвали.

Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по 11.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації, місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по 11.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14.01.2025 по 11.04.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 10 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя