Справа № 592/4499/25
Провадження № 1-кс/592/2110/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 24.02.2025 року о 13 год. 52 хв. до гр. ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з. н.т. НОМЕР_1 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови гр. ОСОБА_4 повідомила останній пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заявниця увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти в сумі 18 666, 34 грн. отримувач оплата частинами та взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 55 999 грн. номер договору 41137. (ЄО №19700 від 26.02.2025). У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 20.02.2025 по 00.00 год 28.02.2025.

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 20.02.2025 по 00.00 год 28.02.2025.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 00.00 год 28.02.2025 у якості фінансових;

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка № НОМЕР_2 (відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 20.02.2025 по 00.00 год 28.02.2025.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1