Справа № 159/8160/24
Провадження № 1-кс/159/544/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

17 березня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представника

власників майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001611 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , внесено до слідчого судді клопотання про арешт майна в рамках вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 08.10.2024 року по даний час, ТОВ «Артіс Торг» шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальні машини, під приводом перевезення товару із Голландії до с. Малехів Львівської області, спричинили майнових збитків ТОВ «Бізнес-Рейс» в сумі 226105,00 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 19.11.2024 року за № 0001611 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2025 року, на підставі ухвал слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області, було проведено обшуки за адресами проживання та реєстрації, в транспортному засобі та в орендованому офісному приміщенні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, за адресою проживання та реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 , АТ «Ідея банк» № НОМЕР_3 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; сім-карту з номером НОМЕР_5 ; сім-карту ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_6 ; роутер «TP-Link» S/N: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «iPhone» (IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ) із сім-картою НОМЕР_10 , належний ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» (ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ) із сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , належний ОСОБА_6 ; жіночу куртку кольору хакі; грошові кошти в сумі 1000 доларів США (купюрами по 100 доларів США - 10шт.); грошові кошти в сумі 40 000 гривень (купюрами по 500 грн. - 80 шт.); блокнот на ім`я ОСОБА_6 із записами, листівки із записами, аркуші зошита із записами.

Крім цього, у приміщенні офісу, що орендує ОСОБА_7 за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 36А, було виявлено та вилучено: банківські картки АТ «А-банк» № НОМЕР_15 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_16 , АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_18 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ; упакування від сім-карток з номерами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_22 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 , ТОВ «лайфселл» НОМЕР_24 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_25 , із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 ; блокнот зеленого кольору 2021 року із записами, блокнот «Ukraine» із записами та листівками всередині; три аркуші із записами, частина зошита в клітинку без обкладинки із записами; сім-карта з номером НОМЕР_27 ; флешнакопичувачі (флеш носії) в кількості 5 шт.; мобільний телефон марки «IPhone S» (IMEI: НОМЕР_28 ); мобільний телефон марки «IPhone 8» (ІМЕІ: НОМЕР_29 ); мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ); мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 ); MacBook (модель: А1466ЕМС2925) із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Dell» (s/n: 4yB3633); ноутбук марки «Dell» (s/n: 8КJB3Z2) із зарядним пристроєм; роутер «Tenda» (s/n:Е001460 із зарядним пристроєм); печатки ТОВ «Кратос 2025», ТОВ «С.В.ХАБ», ТОВ «Промполімерпак», ТОВ «пробізнесплюс», ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 »; документація на різного роду ТОВ та ФОП, а саме: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН3196175 від 10.10.2024, №ПН3196175К від 10.10.2024, №РКО124 від 10.10.2024, №ПН124 від 10.10.2024; договір №107231 від 04.11.2024 між ТОВ «Люкслінк» та ОСОБА_12 ; Акт надання послуг №407 від 31.12.2024, замовник «Артіс Торг» (2 примірники); Акт надання послуг №71 від 31.01.2025 замовник ТОВ «С.В.ХАБ» ОСОБА_13 » Рахунок на оплату №129 від 26.02.2025; Акт надання послуг №56 від 28.02.2025; Рахунок на оплату № 93 від 12.02.2025; Розписка ОСОБА_7 від 31.03.2023 та аркуш із записами; Квитанція №ПН194 від 13.11.2024; Квитанція №47732234 від 26.11.2024; Квитанція №47945438 від 12.12.2024; Рахунок на оплату №40 від 09.01.2025 (покупець «Артіс Торг»); Рахунок на оплату №77 від 28.01.2025 ТОВ «С.В.ХАБ»; Акт приймання-передачі виконаних робіт від 19.11.2024; Аркуш із вказаними реквізитами рахунку ОСОБА_14 ; Три аркуші із записами (розписки про отримання коштів); Документи по перевезенню між «Навіс Груп» та директора ОСОБА_15 на 15 арк.; Квитанції «ПУМБ» про переказ коштів від 13.02.2025 від 19.02.2025, від 28.02.2025, від 24.02.2025; Акт №18344/03-20-24-06/ від 09.01.2024 про результати камеральної перевірки; Транспортна заявка на перевезення №5173 від 10.10.2024; Договір-заявка №1010-1 від 10/10/24 від 15.10.2024; Рахунок 6 від 15.02.2025; Повідомлення про об1єкти оподаткування на ім`я ОСОБА_10 ; Накладні для перевізника 4 шт.; Товарно-транспортні накладні: №9715 від 14.11.2024, №9716 від 14.11.2024, №12ЛУ030302, від 03.03.2025, №12ЛУ030302 від 03.03.2025, №03/03/02 від 03.03.2025, №12ЛУ030304 від 03.03.2025, №12ЛУ030301 від 03.03.2025; Рахунок на оплату №289 від 29.10.2024 покупець ТОВ «Артіс Торг»; Акт приймання-передачі приміщення від 01.11.2024; Договір №1-115/11-24 від 01.11.2024; Квитанції до платіжної інструкції та платіжна інструкція від 12.12.2024; Три аркуші із записами та написами реквізитів рахунку Ощадбанк; Виписка та наказ ТОВ «КРАТОС 2025» на 5 арк.; Аркуш із записами; Документи на 5 арк. ТОВ «Пробазнесплюс»; Аркуш із записами (аркуш із зошита); Папка для паперів «СВ ХАБ» із документами, платіжними інструкціями.

Виявлені та вилучені вищевказані речі, майно та грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідча просила накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення 12.03.2025 року санкціонованих обшуків речі, майно та грошові кошти з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала частково. Зокрема, не наполягала на накладені арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти. В решті вимог клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення даного клопотання. Зокрема, заперечував проти накладення арешту на вилучені грошові кошти, оскільки в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не було надано дозвіл на вилучення грошових коштів. Крім цього, в ході проведення обшуку ОСОБА_6 вказував слідчому на те, що ці кошти є його позикою. Ця ж обставина підтверджується відповідною розпискою про отримання позики ОСОБА_6 . Таким чином, представник власника майна просив відмовити в задоволені клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти. При вирішенні питання про накладення арешту на все інше вилучене майно покладався на розсуд слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Арештом майна, згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, згідно із ч. 3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону вбачається, що слідчий, прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, повинно відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, а саме: щодо збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Так, з витягу з ЄРДР вбачається, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001611 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно постанов слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 12.03.2025 року про визнання і прилучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, виявлене та вилучене в ході проведення санкціонованих обшуків майно (речі, документи та грошові кошти) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучене в ході проведення санкціонованих обшуків майно (крім грошових коштів) є речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт з забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаними майном до вирішення провадження по суті.

Крім цього, слідча, зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, не наполягала на накладенні арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 40000 грн. Тим самим слідча фактично не підтримала подане нею клопотання в цій частині.

Слідчий суддя також не вбачає законних підстав для накладення арешту на ці грошові кошти, оскільки відповідно до ухвали слідчого судді від 17.02.2025 року про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, дозвіл на вилучення будь-яких грошових коштів не надавався.

За вказаних обставин клопотання слідчої в цій частині до задоволення не підлягає.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З огляду на вказані вимоги, в зв`язку з відмовою в задоволенні клопотання слідчої про арешт майна в цій частині, вилучені під час обшуків грошові кошти підлягають поверненню власнику.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 , АТ «Ідея банк» № НОМЕР_3 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

-сім-карту з номером НОМЕР_5 , сім-карту ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

-роутер «TP-Link»S/N: НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «iPhone», належний ОСОБА_7 (IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ) із сім-картою НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro», належний ОСОБА_6 (ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ) із сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-жіночу куртку кольору хакі;

-блокнот на ім`я ОСОБА_6 із записами, листівки із записами, аркуші зошита із записами,

виявлені та вилучені 12.03.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання та реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в АДРЕСА_1 , заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на:

-банківські картки АТ «А-банк» № НОМЕР_15 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_16 , АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_18 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

-упакування від сім-карток з номерами ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_22 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 , ТОВ «лайфселл» НОМЕР_24 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_25 , із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26 ;

-блокнот зеленого кольору 2021 року із записами, блокнот «Ukraine» із записами та листівками всередині;

-три аркуші із записами, частину зошита в клітинку без обкладинки із записами;

-сім-карту з номером НОМЕР_27 ;

-флешнакопичувачі (флеш носії) в кількості 5 шт;

-мобільний телефон марки «IPhone S» (IMEI: НОМЕР_28 );

-мобільний телефон марки «IPhone 8» (ІМЕІ: НОМЕР_29 );

-мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 );

-мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 );

-MacBook модель: А1466ЕМС2925 із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «Dell» (s/n: 4yB3633);

-ноутбук марки «Dell» (s/n: 8КJB3Z2) із зарядним пристроєм;

-роутер «Tenda» (s/n:Е001460) із зарядним пристроєм;

-печатки ТОВ «Кратос 2025», ТОВ «С.В.ХАБ», ТОВ «Промполімерпак», ТОВ «Пробізнесплюс», ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 »;

-документація на різного роду ТОВ та ФОП, а саме: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН3196175 від 10.10.2024, № ПН3196175К від 10.10.2024, № РКО124 від 10.10.2024, №ПН124 від 10.10.2024; договір № 107231 від 04.11.2024 між ТОВ «Люкслінк» та ОСОБА_12 ; Акт надання послуг №407 від 31.12.2024, замовник «Артіс Торг» (2 примірники); Акт надання послуг №71 від 31.01.2025 замовник ТОВ «С.В.ХАБ» ОСОБА_13 »; рахунок на оплату №129 від 26.02.2025; Акт надання послуг №56 від 28.02.2025; Рахунок на оплату № 93 від 12.02.2025; розписка ОСОБА_7 від 31.03.2023 та аркуш із записами; квитанція №ПН194 від 13.11.2024; квитанція №47732234 від 26.11.2024; квитанція №47945438 від 12.12.2024; рахунок на оплату №40 від 09.01.2025 (покупець «Артіс Торг»); рахунок на оплату №77 від 28.01.2025 ТОВ «С.В.ХАБ»; акт приймання-передачі виконаних робіт від 19.11.2024; аркуш із вказаними реквізитами рахунку ОСОБА_14 ; три аркуші із записами (розписки про отримання коштів); документи по перевезенню між «Навіс Груп» та директора ОСОБА_15 на 15 арк.; квитанції «ПУМБ» про переказ коштів від 13.02.2025 від 19.02.2025, від 28.02.2025, від 24.02.2025; акт №18344/03-20-24-06/ від 09.01.2024 про результати камеральної перевірки; транспортна заявка на перевезення №5173 від 10.10.2024; договір-заявка №1010-1 від 10/10/24 від 15.10.2024; рахунок 6 від 15.02.2025; повідомлення про об`єкти оподаткування на ім`я ОСОБА_10 ; накладні для перевізника 4 шт.; товарно-транспортні накладні: №9715 від 14.11.2024, №9716 від 14.11.2024, №12ЛУ030302, від 03.03.2025, №12ЛУ030302 від 03.03.2025, №03/03/02 від 03.03.2025, №12ЛУ030304 від 03.03.2025, №12ЛУ030301 від 03.03.2025; рахунок на оплату №289 від 29.10.2024 покупець ТОВ «Артіс Торг»; акт приймання-передачі приміщення від 01.11.2024; договір №1-115/11-24 від 01.11.2024; квитанції до платіжної інструкції та платіжна інструкція від 12.12.2024; три аркуші із записами та написами реквізитів рахунку Ощадбанк; виписка та наказ ТОВ «КРАТОС 2025» на 5 арк.; аркуш із записами; документи на 5 арк. ТОВ «Пробазнесплюс»; аркуш із записами (аркуш із зошита); папка для паперів «СВ ХАБ» із документами, платіжними інструкціями,

виявлені та вилучені 12.03.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні офісу, що орендує ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчою ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Повний тексту ухвали складено, підписано та проголошено 18 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1