У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000024 від 25.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

Встановив:

04.03.2025 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 25.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому прохає надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_1 , за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали.

В клопотанні зазначено, що В провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000024 від 25.02.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 19.02.2025 в соціальній мережі Фейсбук було виявлено оголошення про продаж дров, де був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зв?язавшись за вищевказаним номером телефону, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовила дрова на суму 6800 грн, після чого перерахувала кошти на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на даний час продавець на зв?язок не виходить, дрова доставлені не були та грошові кошти не повернуті.

За вказаним фактом 25.02.2025 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 19.02.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дров, де був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши по вказаному мобільному номеру телефону, слухавку взяв чоловік, який представився водієм на ім`я ОСОБА_8 . Під час розмови потерпіла ОСОБА_7 замовила 6 кубів дров за 6 800 грн. Водій продиктував їй банківську карту, на яку потрібно було перерахувати кошти. Оскільки на карті в потерпілої не було коштів, вона пішла до знайомої ОСОБА_9 , якій дала готівкою 6 800 грн, а остання в свою чергу зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на банківську карту, яку диктував ОСОБА_8 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після оплати потерпіла ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила, що оплатила, на що він відповів, що дрова привезуть о 14:30 год. Прочекавши до 17 год, ОСОБА_7 так ніхто дрова не привіз, грошові кошти не повернули.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159 - 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, (кримінальне провадження № 0000024) задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_1 , за період часу з 19.02.2025 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя