Справа № 585/5110/24
Номер провадження 1-кс/585/454/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001042 від 10.12.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 20 березня 2025 року слідча СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001042 від 10.12.2024 року за ознаками ч.4 ст.190КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 09.12.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2024 близько 20 год. 00 хв., вона зайшла за посилання в месенджері «Фейсбук»( яке не збереглось) та зареєструвалася щоб отримати грошову допомогу в розмірі 1000 тис., грн. 09.11.2024 о 04 год. 00 хв., на її номер телефона НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номера (який не зберігся), в ході розмови особа чоловічої статі повідомила їй що вони отримали її заявку на отримання допомоги у сумі 1000 тис. грн., та повідомив що допоможе оформити дану заявку, в подальшому в ході розмови з даною особою остання виконувала його вказівки, які саме вона не пам`ятає але знає що заходила в настройки телефону 2 рази, але що там натискала не пам`ятає. Після виконання всіх дій, які їй говорила виконати невідома особа їй повідомила що заявка успішно оформлена, чекайте «СМС» повідомлення та зв`язок перервався. В подальшому 09.11.2024 року з банківського рахунку заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) з картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 99359 грн. 96 коп., на невстановлені банківські рахунки.

Відомості за даним фактом 10.12.2024 було внесено в ЄРДР за №0001042 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно отриманої в порядку тимчасового доступу до документів інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 9 листопада 2024 року з банківського рахунку заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) з картки № НОМЕР_4 09.11.202 о 04:55 здійснено платіж на суму 29000 грн на рахунок НОМЕР_5 , 09.11.2024 о 04:56 здійснено транзакцію на суму 29000 грн., на рахунок НОМЕР_5 09.11.2024 о 04:56 здійснено транзакцію на суму 29000 грн., на рахунок НОМЕР_5 , 09.11.2024 о 04:58 здійснено транзакцію на суму 9000 грн., на рахунок НОМЕР_5 код отримувача НОМЕР_6 (транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено із відкритих джерел інформації) (опис трансакції: Розрахунок по MasterCard.)

При цьому з отриманої інформації вбачається, що есквайром даної трансакції виступив ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») а під час здійснення трансакції використано терміналMono011J,а в графі отримувача зазначені відомості: «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо здійсненої трансакції «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+). на суму 99359 грн, а саме: номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу( із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), а у випадку оплати вказаною трансакцією товарів чи послуг вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цією трансакцією, зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали, або осіб, на користь яких їх придбано (idакаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів).

Безпосередньо при отриманні вказаного тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю будуть встановлені всі дані невідомої особи власника банківського рахунку, а також буде встановлено подальший рух грошових коштів, які шахрайським шляхом було переведено потерпілою на дану банківську картку. При встановленні всіх даних це дасть можливість слідству встановити особу винного в даному кримінальному правопорушенню.

3.Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10 грудня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0001042 від 10.12.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапортів, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001042 від 10.12.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити .

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме до паперових та електронних документів, а саме: номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу( із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг),, а у випадку оплати вказаною трансакцією товарів чи послуг вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цією трансакцією, зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали, або осіб, на користь яких їх придбано (idакаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів) що стосуються транзакцій з банківського рахунку заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) з картки № НОМЕР_4 09.11.202 о 04:55 на суму 29000 грн на рахунок НОМЕР_5 , 09.11.2024 о 04:56 на суму 29000 грн., на рахунок НОМЕР_5 09.11.2024 о 04:56 на суму 29000 грн., на рахунок НОМЕР_5 , 09.11.2024 о 04:58 на суму 9000 грн., на рахунок НОМЕР_5 код отримувача НОМЕР_6 в період часу з 09.11.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 24 травня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_19