справа №176/87/25
провадження №1-кс/176/91/25
УХВАЛА

31 січня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритомусудовому засіданні в місті Жовті Води клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2025 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого спільно розробили схему сприяння незаконному переправленню громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом виготовлення підроблених документів, а також внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, для подальшого успішного проходження такими особами висновку експертної команди лікарів (колишня медико-соціальна експертна комісія (далі МСЕК) та отримання завідомо недостовірних медичних документів, які надають право на встановлення групи інвалідності, що у подальшому надає можливість безперешкодного перетину Державного кордону України.

Крім того, 08.02.2024 приблизно о 13 год. 05 хв. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням такої вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в приміщенні службового кабінету №210 КНП «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Верхньодніпровської міської ради», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Європейська (Гагаріна), 16, висунули вимогу потерпілому ОСОБА_7 в отриманні неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 600 доларів США, за вплив на посадових осіб КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова «Дніпропетровської обласної ради», щодо прийняття ними рішення про виготовлення підробленого знімку магнітно-резонансної томографії, для отримання висновку експертної команди лікарів (колишня медико-соціальна експертна комісія (далі МСЕК) із встановленням групи інвалідності ОСОБА_7 для подальшого усунення перешкод перетину Державного кордону України.

В свою чергу ОСОБА_7 , який був залучений до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, діючи відповідно до вказівок вищевказаних осіб, 11.04.2024 приблизно о 13 год. 08 хв., перебуваючи поблизу буд. №41 на вул. Конституційна (Октябрська), в м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району, Дніпропетровської області, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 19511 грн. 60 копійок, за вплив на посадових осіб КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова «Дніпропетровської обласної ради».

Так, в ході виконання доручень прокурора Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , де може зберігати речі та предмети, що можуть бути використані на підтвердження фактів, що підлягають доказуванню.

Так, 23.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду проведено санкціонований обшук у приміщенні приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- медичну документацію: виписка № ЕА 13743 на ім`я ОСОБА_8 , виписка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , виписка № 16661(24) на ім`я ОСОБА_8 ; виписка № 2628 (24) на ім`я ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки «ОРРО Reno 3» CPH 2043, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в сумі 132 600 гривень та 400 євро:

купюри номіналом 1000 гривень з наступними серіями та номерами відповідно:

БК 0150143, АЕ 8796376, БК 0750142, ЕБ 5161667, АР 931020, БП 4771351, БП 4771350, АИ 7410732, БП 3612372, ГС 8654008, БК 0750144, АТ 5853830, ВТ 6782203, БЛ 0266916, АИ 2419171, БМ 2796619, АМ 1262009, БЛ 8573718, АИ 7438416, БН 3471503, АА 5643314, АН 3443104, АЛ 3830410, ЕГ 9273491, АГ 9321261, БМ 1565584, БП 3612374, ГС 2051939, ГР 3751820, АК 3692845, БЛ 8744100, БК 0750145, БП 7499136, БК 2563947, ЕБ 0432061, АН 2917934, БМ 2813903, АМ 8061366, ГР 7867761, АЛ 9151579, АЛ 9151578, АЛ 4787025, БН 5667461, АК 7286952, АА 9520925, АА 5803649, ГС 8654009, АИ 2312653, АЛ 9151575, АЛ 9151576, БК 9797009, АР 6794204, БП 5926796, БР 7028810, АЛ 9690732, БЛ 9945802, АЕ 8617036, БП 4771500, АД 6194488, БМ 5053524, БП 4771173, АД 6867673, БП 4771347, БП 4771348,АИ 4231482, БП 3612373, АН 7127112, ЕА 8269705, БЛ 9602006, ЕБ 6071848, АД 4908355, АН 5043579, БА 3018137, ВС 0348125, АЖ 8548022, БП 2792881, ВТ 3338553, АУ 5197486, БМ 0732234, АР 5866237, ГС 8654007, ГС 8654003, ГС 8654004, ГС 8654005, ГС 8654006, АР 3138215, ГС 8654002, АЄ 3571729, АЛ 9151574, АА 1259712, АН 9863459, ЕА 6322808, БК 2810652, АН 4408939, АТ 3434901, ЯБ 6328707, ГК 5172915;

купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами відповідно:

ФБ 4467779, БВ 9618004, ХА 7729583, ХД 7854285, ХД 5619982, ХЄ 4235728, ХБ 8287267, ХБ 2196167, ВЗ 1811232, ХД 7854287, ХБ 5377393, ХБ 6288382, ЛГ 5569166, ЛД 655010, ЗД 1078611, БТ 5155663, ХГ 8142805, ЕИ 1981902, ХЖ 5252573, БТ 1805155, ЄЄ 1925422, ХЄ 0161230, ВХ 8990658, ВФ 9995912, АЛ 8482426, АЕ 0771830, ХД 1065936, ВН 6519215, АЖ 7317240, АН 7896912, МА 6854509, АН 7285389, ЄЖ 1972006, АЗ 2884706, АП 3531403, ХЄ 4504512, ЄД 6062495, ЕЄ 0009579, ЦА 7204847, ВД 8702924, ЕЖ 9422861, ХВ 0332168, ЕЗ 4710206, ЦБ 4416678, ЦК 0082331, ЄЄ 021288, АА 2402335, ЕН 1931746, ЕБ 9835220, ЗБ 1515905, ЛБ 1116037, УЗ 1746928, ВИ 6361025, ЗД 5272986, ЕГ 4748458, ЄД 0765639;

купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами відповідно:

ЄИ 9092295, ГИ 6943592, ГГ 6188187, ДЕ 8889343, ВЕ 5214397, КЄ 4818436, ЕЩ 8781802, ДЕ 7519576, ТЕ 3405374, ПЗ 4851534, ДБ 2203062, КК 6789083, УС 3419536, ЗВ 5394352, ЦФ 0966024, ЕА 1229714, УЗ 4468286, ДЕ 2760617, ЕЗ 9916881, ЕВ 9501030, ХД 3152857, ЕА 5663483, ТИ 5187417, УА 5168962, ТИ 2796269, УЖ 6715535, УП 7834360, СИ 6465680, СИ 7088609, УБ 2946745, ТВ 4874382, ДГ 7481163, ХБ 7169973, СД 6406044, КЛ 9259723, ХИ 4207384, УР 8239508, СИ 0070320.

купюри 100 євро з наступними серіями та номерами: Х 3,

Х 3, S 9, S 2.

Постановою слідчого від 23.01.2025 вищевказані речі та предмети, вилучені в ході обшуку, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вони, є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ факту обставин, що встановлюється під час досудового розслідування. Зокрема, в зазначеному мобільному телефоні та медичній документації може міститись інформація відносно незаконної діяльності особи, що може бути використана на підтвердження обставин, що підлягають доказуванню. Грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, могли бути отримані від злочинної діяльності.

Враховуючи, що у вилучених під час обшуку медичних документах та мобільному телефоні може містити інформація, яка носить доказовий характер у зазначеному кримінальному провадженні, а вилучені грошові кошти можуть бути отримані від злочинної діяльності, накладання арешту на вилучене майно є необхідним для проведення додаткових, детальних оглядів, аналізу, проведення слідчих дій, призначення судових експертиз, з метою отримання доказів, виявлення та сприяння розкриттю аналогічних злочинів, оскільки вилучені предмети та речі можуть містити інформацію, яка викриває незаконну діяльність, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 , до початку судового засідання, подав письмову заяву, де просив розглянути клопотання про арешт майна без його участі, при цьому вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, за змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено правову підставу для арешту майна.

Так, виявлене та тимчасово вилучене майно є одними із головних речових доказів у кримінальному провадженні, може містити сліди злочину, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому в подальшому потребують дослідженню експертами, які володіють спеціальними знаннями.

Разом з тим враховуючи те, що дане майно могло зберегти на собі сліди злочину або інші відомості, існують об`єктивні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту створює ризик пошкодження, псування, зникнення або перетворення даних речових доказів так і слідів, які на них містяться.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлене та вилучене 23.01.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку у приміщенні приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме на:

- медичну документацію: виписка № ЕА 13743 на ім`я ОСОБА_8 , виписка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , виписка № 16661(24) на ім`я ОСОБА_8 ; виписка № 2628 (24) на ім`я ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки «ОРРО Reno 3» CPH 2043, імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з сім картою НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в загальній сумі 132 600 гривень та 400 євро:

купюри номіналом 1000 гривень з наступними серіями та номерами відповідно:

БК 0150143, АЕ 8796376, БК 0750142, ЕБ 5161667, АР 931020, БП 4771351, БП 4771350, АИ 7410732, БП 3612372, ГС 8654008, БК 0750144, АТ 5853830, ВТ 6782203, БЛ 0266916, АИ 2419171, БМ 2796619, АМ 1262009, БЛ 8573718, АИ 7438416, БН 3471503, АА 5643314, АН 3443104, АЛ 3830410, ЕГ 9273491, АГ 9321261, БМ 1565584, БП 3612374, ГС 2051939, ГР 3751820, АК 3692845, БЛ 8744100, БК 0750145, БП 7499136, БК 2563947, ЕБ 0432061, АН 2917934, БМ 2813903, АМ 8061366, ГР 7867761, АЛ 9151579, АЛ 9151578, АЛ 4787025, БН 5667461, АК 7286952, АА 9520925, АА 5803649, ГС 8654009, АИ 2312653, АЛ 9151575, АЛ 9151576, БК 9797009, АР 6794204, БП 5926796, БР 7028810, АЛ 9690732, БЛ 9945802, АЕ 8617036, БП 4771500, АД 6194488, БМ 5053524, БП 4771173, АД 6867673, БП 4771347, БП 4771348,АИ 4231482, БП 3612373, АН 7127112, ЕА 8269705, БЛ 9602006, ЕБ 6071848, АД 4908355, АН 5043579, БА 3018137, ВС 0348125, АЖ 8548022, БП 2792881, ВТ 3338553, АУ 5197486, БМ 0732234, АР 5866237, ГС 8654007, ГС 8654003, ГС 8654004, ГС 8654005, ГС 8654006, АР 3138215, ГС 8654002, АЄ 3571729, АЛ 9151574, АА 1259712, АН 9863459, ЕА 6322808, БК 2810652, АН 4408939, АТ 3434901, ЯБ 6328707, ГК 5172915;

купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами відповідно:

ФБ 4467779, БВ 9618004, ХА 7729583, ХД 7854285, ХД 5619982, ХЄ 4235728, ХБ 8287267, ХБ 2196167, ВЗ 1811232, ХД 7854287, ХБ 5377393, ХБ 6288382, ЛГ 5569166, ЛД 655010, ЗД 1078611, БТ 5155663, ХГ 8142805, ЕИ 1981902, ХЖ 5252573, БТ 1805155, ЄЄ 1925422, ХЄ 0161230, ВХ 8990658, ВФ 9995912, АЛ 8482426, АЕ 0771830, ХД 1065936, ВН 6519215, АЖ 7317240, АН 7896912, МА 6854509, АН 7285389, ЄЖ 1972006, АЗ 2884706, АП 3531403, ХЄ 4504512, ЄД 6062495, ЕЄ 0009579, ЦА 7204847, ВД 8702924, ЕЖ 9422861, ХВ 0332168, ЕЗ 4710206, ЦБ 4416678, ЦК 0082331, ЄЄ 021288, АА 2402335, ЕН 1931746, ЕБ 9835220, ЗБ 1515905, ЛБ 1116037, УЗ 1746928, ВИ 6361025, ЗД 5272986, ЕГ 4748458, ЄД 0765639;

купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами відповідно:

ЄИ 9092295, ГИ 6943592, ГГ 6188187, ДЕ 8889343, ВЕ 5214397, КЄ 4818436, ЕЩ 8781802, ДЕ 7519576, ТЕ 3405374, ПЗ 4851534, ДБ 2203062, КК 6789083, УС 3419536, ЗВ 5394352, ЦФ 0966024, ЕА 1229714, УЗ 4468286, ДЕ 2760617, ЕЗ 9916881, ЕВ 9501030, ХД 3152857, ЕА 5663483, ТИ 5187417, УА 5168962, ТИ 2796269, УЖ 6715535, УП 7834360, СИ 6465680, СИ 7088609, УБ 2946745, ТВ 4874382, ДГ 7481163, ХБ 7169973, СД 6406044, КЛ 9259723, ХИ 4207384, УР 8239508, СИ 0070320.

купюри 100 євро з наступними серіями та номерами: Х 3,

Х 3, S 9, S 2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя