Справа № 442/4264/24
Провадження № 1-кс/442/169/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ по карткових рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 21.05.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 21.05.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких в період з 21.05.2024 по термін виконання ухвали, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2024 о 15:45 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та профілю потерпілої ОСОБА_18 та здійснила незаконний переказ коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на суму 14145 гривень, чим заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_18 повідомила, що 21.05.2024 приблизно о 15:45 год. вона була на роботі. В цей час у групу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення від контакта ОСОБА_19 , у якому йшлося наступне: «залишилиз аяву на ощад та ІНФОРМАЦІЯ_6 з родиною всім прийшли кошти, Є відновлення, можливо кому також потрібно, спробуйте, Вам також прийдуть. ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона переглянула вказане повідомлення та перейшла по першому посиланні. Після цього, відкрила вкладення, де потрібно було ввести реквізити своєї банківської картки. Вона ввела реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після цього, до неї зателефонували з номера НОМЕР_6 , де їй продиктували чотиризначний код, який необхідно було ввести для отримання допомоги. Вона ввела його у вкладці, де зазначила свою картку. Після цього, від ІНФОРМАЦІЯ_3 на її номер надійшли ще повідомлення із кодами, які вона також ввела у вказаній вкладці. Далі, на вкладці здійснювалося завантажування. Після цього вона щось запідозрила та вирішила перевірити стан рахунку. Зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який з невідомих причин одразу не відкривався, та побачила, що з іншої її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 14145 гривень з них 145 гривень комісія) на невідомий для неї рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Хто здійснив переказ коштів їй не відомо. Вона нікому не давала дозволу цього робити та сама не переказувала їх. Після цього, вона зателефонувала до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй повідомили, що трансакція відбулась, та повідомили, щоб вона з`явилась до банку для заблокування рахунку. В подальшому вона пішла у банк та заблокувала свої банківські картки. Швидше за все шахрай отримав доступ до її профілю в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив незаконний переказ коштів, чим заподіяв їй майнову шкоду на вказану суму. У вказаній групі у месенджері «Вайбер » вона є учасником декілька днів. Контактна petro не знаю, його номер закритий для учасників.

07.01.2024 в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 26.11.2024 встановлено, що 21.05.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 15:45 год. грошові кошти в сумі 14000 грн перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого грошові кошти з даної банківської картки переадресовуються на банківські карти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , NOVAPAYLLC № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження коштів.Зважаючи на вказане, просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 22.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000571, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Згідно протоколу огляду від компакт-диску, вилученого в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 03.01.2025, складеного старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 07.01.2025, встановлено, що 21.05.2024 з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14000 грн перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого грошові кошти з даної банківської картки переадресовуються на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , NOVAPAYLLC № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 21.05.2024 по 10.02.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей по карткових рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,за період часу з 21.05.2024 по 10.02.2025, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 21.05.2024 по 10.02.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких в період з 21.05.2024 по 10.02.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1