Справа № 464/8542/24
пр.№ 1-кс/464/20/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000769 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завірених копій договорів про відкриття вказаного рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, РНОКПП та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування цього банківському рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по означеному банківському рахунку, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказану інформацію слідчий просив надати за період часу з 28.06.2024 по 30.07.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами, які він переказав на банківський рахунок НОМЕР_2 , на загальну суму 810 700 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що є військовослужбовцем та після поранення лікувався у госпіталі в м. Львові, де познайомився з іншим військовослужбовцем, який зарекомендував так званий план, як легко заробити грошей та дав номер мобільного телефону ОСОБА_6 - НОМЕР_3 . Надалі він з ОСОБА_6 спілкувався тільки через месенджер телеграм, де останній повідомив, що можна заробити грошей шляхом торгівлі на біржі, купуючи акції різних компаній та продаючи такі дорожче. Після цього, ОСОБА_5 здійснив перекази на банківський рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 810 700 грн. Впродовж місяця після 30.07.2024 ОСОБА_6 до нього писав, що виникли проблеми, для вирішення яких йому необхідно скинути ще 9 000 грн., на що він не погодився та звернувся до поліції з відповідною заявою.

Згідно з випискою із банку по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 28.06.2024 він перерахував із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 810 700 грн. на інші банківські рахунки.

З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд такого здійснювати за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлений про його розгляд, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000769 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчим у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких він просить, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з такою інформацією та вилучення завірених належним чином копій документів, що містять запитувану інформацію, у відділенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 28.06.2024 по 30.07.2024 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із детальною інформацією про номери рахунків на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- завірених копій договорів про відкриття банківському рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 28.06.2024 по 30.07.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.06.2024 по 30.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківському рахунку НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.06.2024 по 30.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на відділення Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16