Дата документу 11.02.2025Справа № 554/4445/24
Провадження № 1-кс/554/2593/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

11 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (КЕВ) спільно із службовими особами ТОВ «КМГ ГРУП» шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану.

Отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану, виділених на закупівлю товару «ліжко армійське 2-х ярусне згідно ТУ», код- 39150000-8 «Меблі та приспособи різні». Зокрема, невстановлені службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава () за попередньою змовою з службовими особами ТОВ КМГ ГРУП () здійснили розтрату грошових коштів Державного бюджету України у великих розмірах в умовах воєнного стану під час виконання договорів (предмет договору- закупівля «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ»). Встановлено, що у період з квітня по липень 2023 року, КЕВ м. Полтава (, керівник полковник ОСОБА_4 , адреса реєстрації: м. Полтава, вул. Сінна, 36) було укладено договори № 134 від 14.04.2023 року, № 186 від 15.05.2023 року, № 208 від 31.05.2023 року та заступником керівника ОСОБА_5 укладено договір № 286 від 17.07.2023 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «КМГ ГРУП» (, керівник ОСОБА_6 , адреса реєстрації: м. Київ, вул. Бориспільська, 19). Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ «КМГ ГРУП» зобов`язувалося поставити до 4000 ліжок армійських двоярусних (згідно ТУ «ДК 021:00-8 Меблі та приспособи різні») КЕВ м. Полтава, на загальну суму 22 400 000 грн.

Відповідно до обґрунтувань та планів закупівель UA-2023-04-14-001810-а, UA-2023-05-15-005089-а, UA-2023-05-31-003891-а, UA-2023-07-17-006915-а закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 року № 1178 «існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовників строків для проведення закупівлі із застосуванням торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником».

Замовник (КЕВ м. Полтава) умисно створив умови проведення закупівлі без застосування відкритих торгів для укладення договору з ТОВ «КМГ ГРУП». Встановлена невідповідність у визначенні строків поставки товарів в звітах про договір про закупівлю та тексті договорів. В звіті про договір № 186 від 15.05.2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-05-15-005089-а, строк поставки товарів по 31.05.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року».

В звіті про договір № 208 від 31.05.2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-05-31-003891-а, строк поставки товарів по 05.06.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року».

В звіті про договір № 286 від 17.07.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-07-17-006915-а строк поставки товарів по 21.07.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023».

Таким чином, замовник навмисно вказав в системі prozorro умови постачання в дуже стислі строки з метою укласти договір з ТОВ «КМГ ГРУП» без застосування відкритих торгів, проте в самому договорі надав можливість постачальнику виконати договір в строки до кінця року.

Крім того, на момент укладення першого договору з КЕВ м. Полтава компанія ТОВ «КМГ ГРУП» існувала всього 5 місяців. ТОВ «КМГ ГРУП» заснована 24.01.2023 року.

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_5 , неналежно виконуючи свої посадові обов`язки заступника начальника Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава через несумлінне ставлення до них, неналежно вчинив дії в межах службових обов`язків, як того вимагають інтереси служби, не передбачаючи, що в результаті його поведінки може бути завдано шкоду, хоча повинен був і міг це передбачити, а саме не вжив заходів щодо пошуку альтернативних постачальників ліжок армійських 2-х ярусних, не забезпечив вжиття реальних заходів з вивчення середньо ринкових цін та визначення очікуваної вартості на ліжка та не забезпечив проведення належного моніторингу ринку цін під час укладення прямого договору № 286 від 17.07.2023 року про закупівлю ліжок з ТОВ «КМГ ГРУП» за цінами, які не відповідають ринковим і є завищеними, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди Державному бюджету в особі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава Міністерства оборони України.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (КЕВ), службових осіб ТОВ «КМГ ГРУП» та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих експертиз необхідно отримати копії та оригінали документів, які стосуються придбання ліжок армійських 2-х ярусних, поставлених згідно договорів № 134 від 14.04.2023 року, № 186 від 15.05.2023 року, № 208 від 31.05.2023 року, № 286 від 17.07.2023 року до Квартино-експлуатаційного відділу м. Полтава, а також підстав для їх придбання, виділення бюджетних коштів за програмами фінансування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання т.в.о. начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (КЕВ) ОСОБА_5 , а саме за адресою АДРЕСА_1 .

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою здобуття додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання т.в.о. начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (КЕВ) ОСОБА_5 , а саме за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що власником квартири за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 .

Вказані документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи допоможуть встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (КЕВ) спільно із службовими особами ТОВ «КМГ ГРУП» шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку з метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи вилучити які просить слідчий.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Однак, звертаю увагу що, відповідно до п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на відшукання «грошових коштів, отриманих в результаті незаконного збагачення ОСОБА_5 » є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводупроведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання т.в.о. начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (КЕВ) ОСОБА_5 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та відшукання оригіналів наступних речей та документів: документів пов`язаних із підготовкою, супроводженням та укладенням договору № 286 від 17.07.2023 року, укладеного між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Полтава (КЕВ) та ТОВ «КМГ ГРУП»; електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, флеш накопичувачі, мобільні телефони), що в своїй пам`яті містять вищевказані документи та інформацію; чорнових записів, з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 , які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1