Справа № 562/117/25
У Х В А Л А

20.01.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000458 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 02.12.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.05.2024 фахівець-посередник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у приміщенні відділення, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи власний мобільний телефон, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням мобільного додатку клієнта банку, уклала від імені ОСОБА_5 , без її згоди та відома договір споживчого кредиту на суму 15 000 гривень, в результаті чого, заволоділа грошовими коштами потерпілої на зазначену суму.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про всі відкриті рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 громадянкою України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженкою с. Глинськ, Рівненської області, РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 03.06.2021 виданий Здолбунівським відділом УДМС у Рівненській області, включаючи: - повні анкетні дані клієнта - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 14.01.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунку, відкритого громадянкою України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ); - виписки по всіх рахунках, відкритих громадянкою України: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ); - IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянкою України: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), за період часу з моменту їх відкриття по 14.01.2025, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк)

Крім того, - фото- та відео- матеріалів зняття готівки в банкоматі за наступними деталями: дата та час транзакції на сервері еквайера - 02.06.2023, 12:32:39; Сума транзакції (замовлена) - 1000,00 UAH; Пристрій - CARO2775; Призначення - DN00 Zdolbuniv UAUA; ID еквайеру - JSC CB PRIVATBANK; Дата та час транзакції на сервері еквайера - 02.06.2023, 19:49:12; Сума транзакції (замовлена) 600,00 UAH; Пристрій - CARO2775; Призначення - DN00 Zdolbuniv UAUA; ID еквайеру - JSC CB PRIVATBANK; Дата та час транзакції на сервері еквайера - 04.06.2023, 13:35:53; Сума транзакції (замовлена) 900,00 UAH; Пристрій - CARO2775; Призначення - DN00 Zdolbuniv UAUA; ID еквайеру - JSC CB PRIVATBANK; Дата та час транзакції на сервері еквайера - 28.11.2023, 12:06:38; Сума транзакції (замовлена) 5000,00 UAH; Пристрій - CARO7795; Призначення - DN00 Zdolbuniv UAUA; ID еквайеру - JSC CB PRIVATBANK - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск), у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16