Справа №: 630/248/25 Провадження №: 1-кс/630/168/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 березня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 21 лютого 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 00:00 годин 18 лютого 2025 року по теперішній час

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18 лютого 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період з 18 лютого 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № № НОМЕР_2 за період з 18 лютого 2025 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 20 лютого 2025 року надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 19 лютого 2025 року використовуючи мобільний додаток «Телеграм» знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який позиціонував себе як онлайн заробіток, а саме інвестування на ринок крипто валют, після чого ОСОБА_7 зв`язалася з менеджером каналу, який повідомив їй, що мінімальний внесок для інвестиції становить 4000 грн.. які потерпіла надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , але на даний час обіцяного заробітку так і не отримала.

Опитана ОСОБА_7 пояснила, що 19 лютого 2025 року використовуючи мобільний додаток «Телеграм» знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який позиціонував себе як онлайн заробіток, а саме інвестування на ринок крипто валют, після чого ОСОБА_7 зв`язалася з менеджером каналу, який повідомив їй, що мінімальний внесок для інвестиції становить 4000 грн.. які потерпіла надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , але на даний час обіцяного заробітку так і не отримала.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000061 від 21 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 21 лютого року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 20 лютого 2025 року надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 19 лютого 2025 року використовуючи мобільний додаток «Телеграм» знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який позиціонував себе як онлайн заробіток, а саме інвестування на ринок крипто валют, після чого ОСОБА_7 зв`язалася з менеджером каналу, який повідомив їй, що мінімальний внесок для інвестиції становить 4000 грн.. які потерпіла надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , але на даний час обіцяного заробітку так і не отримала.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює дізнавач ОСОБА_3 , дані про інших уповноважених дізнавачів відсутні.

Опитана ОСОБА_7 пояснила, що 19 лютого 2025 року використовуючи мобільний додаток «Телеграм» знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який позиціонував себе як онлайн заробіток, а саме інвестування на ринок крипто валют, після чого ОСОБА_7 зв`язалася з менеджером каналу, який повідомив їй, що мінімальний внесок для інвестиції становить 4000 грн.. які потерпіла надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , але на даний час обіцяного заробітку так і не отримала.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Подане дізнавчаем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 21 лютого 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 00:00 годин 18 лютого 2025 року по 03 березня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18 лютого 2025 року по 03 березня 2025 рокус та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період з 18 лютого 2025 року по 03 березня 2025 року , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № № НОМЕР_2 за період з 18 лютого 2025 року по 03 березня 2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1