ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2766/25 Провадження № 1-кс/636/464/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000020 внесеному 15.03.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000020 внесеному 15.03.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що під час купівлі товару через меседжер «Telegram» невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 12 414 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в режимі відео конференції в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який наразі перебуває за кордоном, а саме у Королівстві Норвегії: ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , та не має змоги прибути на допит до СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, у зв`язку з дією по всій території України військового стану, у зв`язку із військовою агресією рф проти України, що діє на підставі указу № 64/2022 «Про введення воєнного стану», затвердженого Верховною Радою України 24.02.2022 (№2102-ІХ), відповідно до пункту № 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

До своїх раніше поданих показань останній додав, що шукав товар під назвою дзиґу прилад для фіксації ФПВ дронів.

Так, всередині лютого 2025 року ОСОБА_5 знайшов у месенджері «Telegram» групу «Про зв`язок від ОСОБА_6 », та задав питання про те, чи міг би хтось допомогти знайти йому дзигу - прилад для фіксації ФПВ дронів.

ОСОБА_5 на мобільний телефон 03.03.2025, а саме у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від «Про зв`язок від ОСОБА_6 », що для нього знайшли дану дзигу - прилад для фіксації ФПВ дронів, але останній повідомив, що вона йому вже не потрібна та продавець почав переконувати ОСОБА_5 , що він справжня людина та відправить даний предмет без проблемно.

Потім у останнього та продавця вийшла комунікація та ОСОБА_5 повідомив, що все ж таки замовить дану дзиґу для свого товариша, який служить в лавах ЗСУ у Сумській області.

Після чого продавець оголосив суму за даний прилад в розмірі 2000 грн та ОСОБА_5 переказав свої грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн, далі продавець пообіцяв, що відправить цю посилку до Сумської області, село Низи на передову де служить товариш ОСОБА_5 , у строк до наступного ранку.

У цей же час, продавець повідомив останньому, що він має змогу купити ще один прилад «Обрій 1.3 аналізатор частот», який коштує 5000 грн, на що ОСОБА_5 погодився та перевів свої грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 5000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 , де продавець знову повідомив останньому, що відправить посилку за вищевказаною адресою у строк до наступного ранку.

Після цього продавець запитав у ОСОБА_5 , чи його товариш має машину, на що останній сказав має та йому продавець знову запропонував, купити РЕБ - прилад для радіоелектронної боротьби, який коштував 5000 грн на що ОСОБА_5 погодившись, здійснив переказ своїх грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 у сумі 5000 грн, а продавець в свою чергу знову пообіцяв, що відправить посилку за раніше домовленою адресою.

Так, наступного ранку, ОСОБА_5 написав продавцю у месенджері «Telegram» для того, щоб поцікавитися де товар, але відповіді та товару по теперішній час не отримав. Зрозумівши, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, останній вирішив звернутися до поліції.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_6 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці. а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 03.03.2025 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованих на ім`я невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані на імена невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані на імена невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані на імена невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію щодо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті

161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці за період часу з 00 год 00 хв 03.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме про:

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованих на імена невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані на імена невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , які емітовані на імена невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані на імена невстановлених органом досудового розслідування осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію щодо до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

2. Прошу постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів строком на 2 місяці, у зв`язку із нестабільною роботою оператору поштового зв`язку та великого об`єму запитуваної інформації, яку необхідно підготувати операторам телекомунікацій, яка перебуває у володінні розпорядника інформації.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя