Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/417/25
Провадження № 1-кс/572/146/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене 25.01.2025 майно, а саме:

- 210 пачок сигарет марки «Winston»; - 10 пачок сигарет марки «Bond»; - 260 пачок сигарет марки «Lucky Strike»; - 406 пачок сигарет «Compliment blue»; - 410 пачок сигарет марки «Ritm»; - 20 пачок сигарет марки «Прима»; - 410 пачок сигарет марки «Marlboro»; - 380 пачок сигарет марки «Compliment red»; - 234 пачок сигарет марки «Compliment 25 xxl»; - 460 пачок сигарет марки «Rothmans»; - 500 пачок сигарет марки «Brut Back»; - 80 пачок сигарет марки «Brut Blue»; - 290 пачок сигарет марки «Brut White»; - 350 пачок сигарет марки «Marble»; - 48 пачок сигарет марки «Camel» - власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , відомості про інші засоби зв`язку відсутні;

- мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , що мають значення як речові докази по кримінальному провадженню.

Відповідно клопотання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , здійснює збут підакцизних товарів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, без акцизних марок, зокрема під час реалізації тютюнових виробів. Також в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправних дій, пов`язаних із збутом підакцизних товарів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, без акцизних марок, може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .

Прокурор підтримав клопотання та просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.01.2025 майно, а саме:

- 210 пачок сигарет марки «Winston»; - 10 пачок сигарет марки «Bond»; - 260 пачок сигарет марки «Lucky Strike»; - 406 пачок сигарет «Compliment blue»; - 410 пачок сигарет марки «Ritm»; - 20 пачок сигарет марки «Прима»; - 410 пачок сигарет марки «Marlboro»; - 380 пачок сигарет марки «Compliment red»; - 234 пачок сигарет марки «Compliment 25 xxl»; - 460 пачок сигарет марки «Rothmans»; - 500 пачок сигарет марки «Brut Back»; - 80 пачок сигарет марки «Brut Blue»; - 290 пачок сигарет марки «Brut White»; - 350 пачок сигарет марки «Marble»; - 48 пачок сигарет марки «Camel» - власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , що мають значення як речові докази по кримінальному провадженню.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: