Справа № 442/2359/25
Провадження № 1-кс/442/415/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025 за № 0000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо: - копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 23-24.03.2025 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 23-24.03.2025.

Клопотання мотивоване тим, щов Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 23.03.2025 в період з 18:29 год. до 19:03 год. шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 67129,71 грн., а саме з його банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 було здійснено розрахунок за авіаквитки та послуги туризму, чим потерпілому було завдано майнову шкоду.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.03.2024 вбачається, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого приєднана банківська кредитна картка номер НОМЕР_2 , із становленим кредитним лімітом 180 000 грн. Також у цьому банку є зарплатна картка. Протягом дня 23.03.2025, починаючи з 12:03 год. ОСОБА_5 на фінансовий номер НОМЕР_4 неодноразово дзвонили з номера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Говорив жіночий голос, типовий для голосового помічника (робота) банку. Йому важко пригадати, що саме говорив голосовий помічник. Пригадує, що були фрази типу «Ваш акаунт заблоковано», «Щоб ввійти, натисніть 1, щоб скасувати натисніть 0», «Підтвердити вхід натисніть 1, відхилити 0». ОСОБА_5 кожного разу натискав «0». Однак, враховуючи, що дзвінків було багато, він сидів у гостях і був зайнятий іншими справами, то міг помилитись і натиснути іншу цифру. В принципі не зовсім розумів, що саме хоче голосовий помічник. Потім ОСОБА_5 зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні і приблизно о 19-20 год. виявив, що з його кредитної картки були зняті грошові кошти на суму 67129,71 грн., а саме о 18:29 год. на суму 531,50 Доларів США (що еквівалентно 22238,49 грн.) за покупку авіаквитків « ІНФОРМАЦІЯ_4 , TULSA», о 18:44 год. на суму 1063,00 Доларів США (що еквівалентно 44476,99 грн.) за покупку авіаквитків « ІНФОРМАЦІЯ_4 , TULSA», та о 19:03 год. на суму 9,90 Доларів США (що еквівалентно 414,23 грн.) за покупку «туризм ОСОБА_6 , 135 W 50th Street». ОСОБА_5 подзвонив до оператора на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_6 . Повідомив, що без його відома зняті грошові кошти. Оператор сказав, що заблокує всі картки та мобільний застосунок. Також сказав йти у відділення банку отримати виписку та повідомити у поліцію про факт шахрайських дій. Оператор сказав, що грошові кошти були зняті «в результаті шахрайських дій третьої особи». На наступний день 24.03.2025 ОСОБА_5 пішов у Бориславське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там йому розблокували мобільний застосунок, видали іншу зарплатну картку, також дали виписку по рахунку, де відображено зняття коштів. Після цього звернувся у поліцію.

Відомості за вказаним фактом 24.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківській карті. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000381.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025 за № 0000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 23-24.03.2025 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 23-24.03.2025.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_22 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_23