Справа № 761/4239/25
Провадження № 1-кс/761/3428/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про проведення слідчого експерименту, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про проведення обшуку за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення слідчого експерименту.

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001346 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час на території Іршавської територіальної громади Закарпатської області невстановлені особи створили та очолили організовану групу шляхом відкриття підпільного цеху з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання для виробництва тютюнової продукції. До складу організованої групи залучено невстановлених осіб.

Під час досудового розслідування у відповідь на доручення отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення фактичних місць незаконного виготовлення, зберігання (фасування) контрафактних тютюнових виробів, осіб причетних до їх виготовлення, які в подальшому незаконно переміщуються через Державний кордон України (шляхом маскування серед основного вантажу, що перевозиться вантажними транспортними засобами) з України до Румунії з метою їх збуту.

Також, отримано інформацію зі Служби безпеки України щодо учасників незаконного виготовлення тютюнової продукції на території Закарпатської області.

У подальшому, 16.02.2023 - 17.02.2023 проведено невідкладний обшук нежитлового приміщення за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с. Мала Розтока, вул. без назви, земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0010 (Закарпатська область, Іршавський район, с. Мала Розтока, вул. без назви), що на праві власності зареєстрована за Іршавською міською радою Закарпатської області, за результатами проведення якого виявлено та вилучено промислове обладнання для виготовлення тютюнових виробів, тютюнові вироби та інше.

Вилучене майно, відповідною постановою визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування, отримано інформацію з Державної податкової служби України в якій зазначено, що за адресою проведення невідкладного обшуку ліцензії на виробництво тютюнових виробів не видавалися.

Також, за участю представників Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» проведено огляд вилученого обладнання за під час якого встановлено, що всі складові частини з`єднанні між собою в один механізм можуть використовуватись під час виробництва тютюнової продукції (сигарет) без фільтру.

У подальшому отримано висновок експертів КНДІСЕ, який зазначає, що надані на дослідження об`єкти є сигаретами без фільтру, які відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети», також до реалізації на митній території України не придатні.

Отримано службову записку з Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ щодо відсутності в АСМО «Інспектор» інформації щодо фізичних та юридичних осіб, які ввозили на митну територію України технічні пристрої для виробництва тютюнової продукції за період 01.01.2021 по 03.05.2023, а саме: обладнання для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «C9 Skoda», обладнання для пакування готових тютюнових виробів з маркуванням «Serie ES 31 № 57590», верстати марки «RMY-10A».

У подальшому проведено допит свідка громадянина ОСОБА_5 , який повідомив щодо місця незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет) та осіб, які безпосередньо організували вказану діяльність, привозили тютюн до місця виготовлення, які контролювали виконання вищевказаної незаконної діяльності.

Також, проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на яких ОСОБА_5 вказав на осіб, які безпосередньо організували незаконну діяльність з виготовлення сигарет, привозили тютюн до цеху з виробництва, контролювали роботу та налагоджували устаткування для незаконного виробництва сигарет.

В подальшому, допитано свідків, в ході допиту повідомили щодо осіб, яких бачили на території місця вчинення злочину в період встановлений органом досудового розслідування та проведено пред`явлення для впізнання особи по фотознімках.

28.05.2024 реалізовуючи ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.05.2024 проведено слідчі експерименти, в яких причетні до незаконного виготовлення тютюнових виробів особи повідомили про обставини вчинення кримінального правопорушення.

20.01.2025 проведено обшуки у місцях мешкання осіб, причетних до організації та здійснення незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Також, 20.01.2025-21.01.2025 детективами Головного підрозділу детективів БЕБ організатору та іншим 5 учасникам організованої групи вручено повідомлення про підозри та пам`ятки про права і обов`язки підозрюваних.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення із незаконного виготовлення тютюнових виробів за вищевказаним місцем проведення невідкладного обшуку, виникла необхідність в проведенні слідчого експерименту, для участі в якому буде запрошено підозрюваного ОСОБА_5 , а також інших учасників кримінального провадження.

В ході слідчого експерименту необхідно встановити виробниче приміщення в якому знаходилось промислове устаткування, яке використовувалось для незаконного виробництва сигарет, місця зберігання виготовленої тютюнової продукції, комплектуючих для їх виготовлення та упакування, документування злочинної діяльності осіб, які незаконно виготовляли тютюнову продукцію.

Вказав, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні слідчого експерименту за участі підозрюваного громадянина ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях та на території, які знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 (Закарпатська область, Іршавський район, с. Мала Розтока, вул. без назви), що на праві власності належить Іршавській міській раді Закарпатської області, , що забезпечить перевірку і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав з підстав наведених в ньому та просив задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши всі долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001346 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

У сторони досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту за участі ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях та на території, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1-5 ст. 240 КПК України, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю спеціаліста. Під час проведення слідчого експерименту можуть проводитися вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складатися плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються до протоколу. До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник. Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому нестворюється небезпека для життя і здоров`я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода. Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б свідчили, що проведенням слідчого експерименту створюється небезпека для життя і здоров`я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, принижуються їхні честь і гідність, завдається шкода.

З доданих до клопотання документів вбачається наявність підстав для проведення слідчого експерименту з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001346 від 04.10.2022.

Згідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 240, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про проведення слідчого експерименту - задовольнити.

Надати слідчим (детективам), що входять до складу групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні № 0001346 від 04.10.2022 дозвіл на проведення слідчого експерименту за участі ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях та на території, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0010 з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6