Справа № 761/6902/25
Провадження № 1-кс/761/5195/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 16.08.2024 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200, ч.2 ст.27, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В лютому 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному 16.08.2024 до ЄРДР за №0000019, про продовження на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу детектива, рокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

14.08.2024 у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

16.08.2024 постановою прокурора з кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

19.08.2024 в порядку ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000019 від 16.08.2024, а також речових доказів.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000019 установлено, що станом на 2012-2014 роки ОСОБА_7 був акціонером та членом наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» (), акціонером, членом наглядової ради найбільшої приватної банківської установи України - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 23.01.2012, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, а також подальшої легалізації зазначених коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, до складу створеної та очолюваної ним організованої групи включив заступника Голови правління - комерційного директора ПАТ «УКРНАФТА», а в подальшому виконувача обов`язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_8 , Голову правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_9 , невстановлену органом досудового розслідування особу, яка ставила свій підпис на фінансово-господарській документації від імені директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_10 , начальника Нафтогазовидобувного управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ», в цей же час управляючого по договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 ОСОБА_11 , головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 , директора Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , а також наразі невстановлених у ході досудового розслідування інших службових осіб зазначеної банківської установи, невстановлених у ході досудового розслідування службових осіб ПАТ «РЕАЛ БАНК», ТОВ «ГАТІОРА та інших суб`єктів господарської діяльності, які, будучи залежними від ОСОБА_7 матеріально та/або переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи при цьому злочинність дій, які ними будуть вчинятися шляхом використання свого службового становища в інтересах ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин надали згоду на участь в створюваній та очолюваній ОСОБА_7 організованій групі для вчинення злочинів щодо заволодіння останнім коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, тим самим утворили організовану групу під керівництвом ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 25.03.2013, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», до складу створеної та очолюваної ним організованої групи включив головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 , директора Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , а також наразі невстановлених у ході досудового розслідування інших службових осіб зазначеної банківської установи, а також ПАТ «УКРТАТНАФТА», ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОАЛЬЯНС», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», ТОВ ТД «КАРПАТНАФТОТРЕЙД», ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ТОВ «РЕАЛІЗ ОЙЛ», ТОВ «КАТРАН-В», ТзОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «МАРАЛ-ЛТД», ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙДIНГ», ТОВ «СЕГIНА», ТОВ «ЮВЕНТА-ОIЛ», ТОВ «ВIНСАН», ТОВ «ЯР-3», ТОВ «АЙРОН ЮНIОН», ТОВ «НК ПАРТНЕР», ТОВ «ПРАУС», ТОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «АЛЬКОР-ОIЛ», ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР», ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ», ТОВ «УНІСТРОЙ»,ТОВ «ВІНМАЛЬ», ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ», ТОВ «ДІКТОН»,ТОВ «ЛОРАНТО», ТОВ «ВЛАДА ОЙЛ», ТОВ «ДОМНАС», ТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ», ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД»,ТОВ «ТД «НАФТОПРОДУКТИ»,ТОВ «НК «СИНТЕЗ»,ТОВ «ОКТАН ТРЕЙД», ТОВ «ОКСАЛІТ»,ТОВ «РЕНТ-ОIЛ», ТОВ «ПАРТ-2», ТОВ «ОСТ-ТОРГ», ТОВ «РIТЕЙЛ ОIЛ»,ТОВ «ОПТIМА-ТРАНС», ТОВ «РУМ ЛТД», ТОВ «СВАРОГ ОЙЛ», ТОВ «САНРАЙЗ-ТРЕЙД», ТОВ «ТЕРНОПIЛЬОПТТОРГ», ТОВ «СОЮЗ-ОЙЛ», ТОВ «ЕЛЕФТЕРIЯ»,ТОВ «ТIМОР-Д», ТОВ «ЕКФIЛА», ТОВ «ТК-ОЛЬГЕРД», ТОВ «ЕЛIТ НАФТА»,ТОВ «ТРIАДА-ПЛЮС», ТОВ «УНІСТРОЙ», ТОВ «МАРАЛ-ЛТД», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР», ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ», ТОВ «УХТА», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «КБ «СОЮЗ» та інших суб`єктів господарської діяльності, які, будучи залежними від ОСОБА_7 матеріально та/або переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи при цьому злочинність дій, які ними будуть вчинятися шляхом використання свого службового становища в інтересах ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин надали згоду на участь в створеній, очолюваній та керованій ОСОБА_7 організованій групі для вчинення злочинів щодо заволодіння останнім коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Так, розроблений ОСОБА_7 , як організатором та керівником організованої групи, план вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, передбачав наступне:

- укладення договорів між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» щодо виконання робіт, пов`язаних з аналізом геолого-геофізичних даних, виконанням високороздільних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинною обробкою цифрових матеріалів тощо;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» коштів учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між ПАТ «УКРНАФТА» та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» щодо виконання робіт, пов`язаних з аналізом свердловинних даних по продуктивних горизонтах з видобутку нафти і газу, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА» для обґрунтування детальності сейсморозвідувальних робіт по їх вивченню, обґрунтуванням технічної можливості виділення та вивчення тонкошарових колекторів сейсмічним методом тощо;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між ПАТ «УКРНАФТА» та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» коштів ПАТ «УКРНАФТА» як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» щодо виконання робіт з приводу аналізу розробки нафтогазоконденсатних та узагальнення геолого-економічної оцінки родовищ, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА», тощо, без мети їх фактичного виконання;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» коштів ПАТ «УКРНАФТА» як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» щодо виконання робіт з приводу моніторингу стану розробки та прогнозу рівнів видобутку нафти і газу з родовищ, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА», без мети їх фактичного виконання;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» коштів учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- вчинення фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, які перераховано на рахунки ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» за роботи, які фактично не виконувалися, з метою їх зарахування на кореспондентський рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- вчинення фіктивних фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, а саме зарахування службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК» цих безготівкових коштів на рахунок структурного підрозділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за придбання неіснуючих готівкових коштів;

- вчинення фінансових операцій через кореспондентські, транзитні рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо зарахування безготівкових грошових коштів ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на особистий рахунок ОСОБА_7 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», при цьому з метою маскування незаконного походження цих безготівкових грошових коштів та підтвердження нібито законності походження цих безготівкових коштів на особистому рахунку ОСОБА_7 , службовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як учасниками створеної та очолюваної ним організованої групи, так і тими, які не були обізнані із дійсними їх злочинними намірами, мало бути підроблено банківські документи стосовно внесення ОСОБА_7 готівкових коштів.

- вчинення ОСОБА_7 фінансових операцій спрямованих на легалізацію грошових коштів ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 шляхом перерахування цих коштів, як таких, які мають вигляд законного походження, на користь підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності у вигляді надання фінансової допомоги;

- укладення кредитних договорів та додаткових угод до вже раніше укладених кредитних договорів між підконтрольними ОСОБА_7 суб`єктами господарської діяльності та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як підставу для перерахування коштів, виданих в якості кредитів, на користь підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарської діяльності;

- перерахування службовими особами підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарської діяльності отриманих кредитних коштів між собою під виглядом здійснення законних фінансових операцій, які по суті мали безтоварних характер, та подальше зарахування цих коштів на кореспондентські рахунки ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «КБ «СОЮЗ», відкриті в виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- вчинення фіктивних фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами, отриманими в якості кредитів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме зарахування службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «КБ «СОЮЗ» цих безготівкових коштів на рахунок структурного підрозділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за придбання неіснуючих готівкових коштів;

- вчинення фінансових операцій через кореспондентські, транзитні рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо зарахування безготівкових грошових коштів, отриманих в якості кредитів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на особистий рахунок ОСОБА_7 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», при цьому з метою маскування незаконного походження цих безготівкових грошових коштів та підтвердження нібито законності походження цих безготівкових коштів на особистому рахунку ОСОБА_7 , службовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як учасниками створеної, очолюваної та керованої ним організованої групи так і тими, які не були обізнані із дійсними їх злочинними намірами, мало бути підроблено банківські документи стосовно внесення ОСОБА_7 готівкових коштів;

- вчинення ОСОБА_7 фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, отриманих в якості кредитів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», шляхом перерахування цих коштів як таких, які мають вигляд законного походження, на користь підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності у вигляді надання фінансової допомоги.

За вказаних обставин 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013; 11.10.2013, 18.10.2013, 25.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 30.12.2013, 24.01.2014, 12.02.2014, 18.02.2014 створеною, очолюваною та керованою ОСОБА_7 організованою групою, до складу якої на певному етапі входив директор Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення ряду злочинів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРНАФТА» та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в інтересах ОСОБА_7 , будучи об`єднаними єдиним планом вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, під виглядом проведення законних фінансово-господарських та банківських операцій вчинено заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у сумі 2 060 872 064,10 грн, ПАТ «УКРНАФТА» у сумі 1 604 000 000,00 грн та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 у сумі 1 696 930 000,00 грн шляхом проведення на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунку фінансових та банківських операцій з метою зарахування цих коштів в складі суми 5 877 765 263,20 грн на особистий картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для подальшої їх легалізації та одночасного маскування незаконного походження цих коштів шляхом підроблення банківських документів стосовно внесення ОСОБА_7 готівкових коштів у сумі 5 877 765 263,20 грн, які в дійсності ОСОБА_7 не вносилися.

При цьому, директор Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями відповідно до положення про Столичну філію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 15.12.2012, виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_7 плану легалізації коштів ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в частині забезпечення вчинення фінансових операцій із коштами зазначених суб`єктів господарської діяльності, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, у тому числі вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, шляхом забезпечення документального оформлення банківських фінансових операцій із обліку неіснуючої готівки в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», її переміщення до інших банківських установ, а також заволодіння коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У зв`язку із зазначеним ОСОБА_4 мав безпосередню змогу впливати та надавати вказівки іншим службовим особам Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВТАБАНК», які перебували в його підпорядкуванні як директора, а в розрізі злочинного плану ОСОБА_7 мав можливість використовувати підпорядкованих службових осіб як засіб для його реалізації.

За наведених обставин 14.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями спеціаліста з обслуговування VIP-клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 від 31.08.2023, яка повідомила, що за вказівкою ОСОБА_12 створила касовий прибутковий документ для зарахування готівки на рахунок ОСОБА_7 в сумі близько 1 млрд грн;

- показаннями заступника керівника Департаменту по касовим операціям ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 від 31.08.2023, яка повідомила, що фактичного внесення готівкових коштів в сумі близько 1 млрд грн на особистий рахунок ОСОБА_7 до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не здійснювалось;

- показаннями головного позиціонера Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_15 від 31.08.2023 який повідомив, що за вказівкою ОСОБА_4 , знаючи про відсутність готівкових коштів в касі банку та фактичну фіктивність операцій, підготував договір з ПАТ «РЕАЛ БАНК» щодо продажу готівки без реальної наявності готівкових коштів в касі перерахунку Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- показаннями заступника керівника Департаменту по касовим операціям ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 від 05.09.2023 під час досудового розслідування в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, відповідно до яких готівкових коштів ОСОБА_7 та від його імені не було внесено;

- показаннями головного позиціонера Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_15 від 04.09.2023 під час досудового розслідування в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, відповідно до яких продаж готівки Столичною філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснювався без реальної наявності готівкових коштів в касі перерахунку;

- показаннями ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_16 від 01.09.2023, яка повідомила, що 30.12.2013 за вказівкою ОСОБА_4 підписала касові документи про видачу готівки на суму близько 1 млрд грн, при цьому вказаних коштів не бачила;

- показаннями ведучого спеціаліста операційної каси - завідувача каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_16 від 06.09.2023, відповідно до яких ОСОБА_4 повідомив їй про необхідність проведення касових операцій без фактичної наявності готівкових коштів та те, щоб вона не хвилювалася та не задавала зайвих питань;

- показаннями старшого інкасатора- водія ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_17 від 01.09.2023, який повідомив, що 31.12.2013 не здійснював перевезення до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» готівки на суму близько 1 млрд грн;

- показаннями спеціаліста з обслуговування VIP-клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 від 25.10.2023, яка повідомила, що у роботі в інтересах VIP-клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 допускала нереальність та малоймовірність фактичного внесення готівки на картковий рахунок останнього, а вказівки на створення прибуткових касових ордерів отримувала від ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка ОСОБА_18 від 01.09.2013, яка повідомила, що 30.12.2013 грошові кошти в сумі близько 1 млрд грн працівниками каси не оброблялись і не рахувались;

- показаннями свідка ОСОБА_19 від 01.09.2023, яка повідомила, що у 2013 році та за весь період роботи в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти в сумі близько 1 млрд грн не рахувала;

- показаннями свідка ОСОБА_14 від 22.12.2023, наданими під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_7 , про те, що гроші не вносились в касу ні довіреною особою ні ОСОБА_20 ; фізично співробітники інкасаторської служби не їздили; на ці фіктивні операції ніякі документи не оформлювались, тому що ніхто не хотів їх підписувати;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 07.12.2023, наданими під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_7 , про те, що за розпорядженням свого керівника заключав договори з ПАТ «РЕАЛ БАНК» на ті суми, які говорили, а касир робила розхідну операцію по видачі безготівкової гривні без її фізичної видачі;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 30.11.2023, наданими під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_4 викликав його до себе в кабінет та говорив на яку суму треба підготувати документи; cуми були від 100 млн до 1 млрд грн, яких фізично не було, тому їх не перераховували, а інкасатори приїжджали лише для підписання документів;

- показаннями Голови Правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_21 від 22.09.2023, який повідомив, що ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ніколи не проводило геолого-тематичні роботи, оскільки в його штаті відсутні працівники, які здійснюють такі функції;

- показаннями головного геолога ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_22 від 07.10.2023, який повідомив, що технічного нагляду за роботами, які виконувало ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», працівники ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» не здійснювали;

- показаннями головного інженера ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_23 від 07.10.2023, який повідомив, що ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» не виконувало геолого-тематичні роботи у 2013-2014 роках, у зв`язку з відсутністю таких спеціалістів;

- показаннями директора ТОВ «ГАТІОРА» ОСОБА_24 від 15.11.2023, який повідомив, що фактично господарську діяльність у ТОВ «ГАТІОРА» не здійснював, на прохання особи, яку не пам`ятає, підписував документи фінансово-господарської діяльності підприємства;

- показаннями директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_25 від 27.11.2023, який повідомив, що на прохання невідомого чоловіка за обіцяну грошову винагороду погодився підписати документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС»;

- показаннями інкасатора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_26 від 18.01.2024, який повідомив, що 12.12.2013 грошові кошти в сумі 184 483 993 грн в касі Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не отримував та не возив до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; жодного разу в Столичній філії не був, за весь період роботи такої суми коштів не возив;

- показаннями головного спеціаліста каси перерахунку, інкасації та роботи з зовнішніми органами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_27 від 02.02.2024, який повідомив, що 30.12.2013 не отримував та не перевозив грошові кошти в розмірі 700 000 000 грн з Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до АТ «БАНК СОЮЗ»;

- показаннями інкасатора ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_28 від 05.02.2024, який повідомив, що під час роботи інкасатором ПАТ «РЕАЛ БАНК», отримував від начальника інкасаторів ПАТ «РЕАЛ БАНК» пакети документів, з якими їздив до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для того щоб розписатись в отриманні/здачі грошових коштів, при цьому готівки фізично не було; інкасацію грошових між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», а саме: 26.03.2013 на суму 260 000 000 грн, 08.07.2013 на суму 168 432 089 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000 грн, 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000 грн, 20.12.2013 на суму 188 500 000 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн не здійснював;

- показаннями інкасатора ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_29 від 05.02.2024, який повідомив, що під час роботи інкасатором в відділенні № 9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» максимально перевозив в національній валюті до 20 000 000 грн; не пам`ятає, щоб перевозив грошові кошти 03.09.2013 в сумі 275 689 081,32 грн, 02.10.2013 в сумі 348 155 000,00 грн;

- показаннями старшого водія-інкасатора Департаменту перевезення цінностей та інкасації Казначейства Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_30 від 15.02.2024, який повідомив, що 26.03.2013 грошові кошти на суму 257 602 100,00 грн, 08.07.2013 на суму 110 492 996,80 грн, 17.07.2013 на суму 510 093 171,33 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 272 941 890,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 62 768 737,00 грн до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не перевозив. Окрім того були випадки, коли підписував видаткові ордера, при цьому, які суми коштів там були зазначені не дивився;

- показаннями водія-інкасатора ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_31 від 15.02.2024, який повідомив, що 29.11.2013 грошові кошти на суму 282 894 042, 00 грн, 18.02.2014 на суму 207 140 000,00 грн до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не перевозив;

- показаннями головного касира ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_32 від 15.02.2024, яка повідомила, що касовий ордер на суму 110 492 996,80 грн від 08.07.2013 особисто не виписувала, грошові кошти на вказану суму до каси від ОСОБА_7 або інших осіб за його дорученням не надходили; логіном та паролем до програми «Промінь» могла скористатись ОСОБА_13 ; колишній головний бухгалтер ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 , повідомила, що це не справа ОСОБА_32 і дана операція погоджена з керівництвом;

- показаннями заступника керівника ОДБ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_33 від 15.02.2024, який повідомив, що йому телефонувала колишній головний бухгалтер ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 з приводу особливо важливих проводок із великими сумами, які терміново необхідно було здійснити в програмному комплексі «Промінь», при цьому грошових коштів не бачив;

- показаннями старшого інкасатора- водія ГО ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_17 від 17.02.2024, який повідомив, що 02.10.2013 грошові кошти на суму 308 088 095,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн, 18.10.2013 на суму 115 716 161,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 948 818 363,84 грн не отримував та до Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не перевозив;

- показаннями свідка ОСОБА_34 від 28.08.2023, який повідомив, що за винагороду в 12 000,00 грн на місяць, залишав свої підписи на різних банківських документах, за зняття готівки. В основному суми були не більше 2 000 000, 00 грн;

- показаннями свідка ОСОБА_34 від 14.09.2023, який повідомив, що не знімав готівку у відділенні ПАТ «РЕАЛ БАНК», а саме: 17.09.2013 на суму 268,5 млн грн та 288,7 млн грн, 02.10.2013 на суму 367,6 млн грн та 348,1 млн грн, 10.10.2013 на суму 197,5 млн грн та 179 млн грн, 25.10.2013 на суму 233,1 млн грн та 223,75 млн грн, 09.12.2013 на суму 194 млн грн та 190,8 млн грн, 12.12.2013 на суму 206,4 млн грн та 198,1 млн грн, 20.12.2013 на суму 188,6 млн грн та 186,6 млн грн, 25.12.2013 на суму 144,8 млн грн та 66 млн грн, 26.12.2013 на суму 338,9 млн грн та 57 млн грн, 30.12.2013 на суму 177,9 млн грн та 178 млн грн. В один операційний банківський день знімав суму, яка не перевищувала 2 млн грн та віддавав особам, які його супроводжували. Особисто операції з продажу цінних паперів на користь ТОВ «ГАТІОРА» не проводив, при цьому не читаючи підписував банківські документи в відділенні ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- показаннями директора ТОВ «АМОН-СУЛ» ОСОБА_35 від 14.10.2023, який повідомив, що перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, погодився зареєструвати на своє ім`я ТОВ «АМОН-СУЛ», при цьому за підписання документів отримував грошову винагороду від невідомих осіб. Будь-яких готівкових коштів з рахунків ТОВ «АМОН-СУЛ» не знімав, про те, на початку 2014 року підписував в відділенні ПАТ «РЕАЛ БАНК» пусті бланки банківських документів;

- показаннями заступника головного бухгалтера - начальника Департаменту ОДБ Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_36 від 20.02.2024, який повідомив, що виконував вказівки головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_12 про підтвердження проводок за попередній операційний день щодо ОСОБА_7 , при цьому будь-яких грошових коштів фізично не бачив;

- показаннями касира відділення № 9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_37 від 29.03.2024, яка повідомила, що касові операції з оприбуткування та видачі неіснуючої готівки на ім`я ОСОБА_34 здійснювались протягом одного банківського дня з метою запобігання порушень касової дисципліни в частині дотримання ліміту каси;

- показаннями касира відділення № 9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_38 від 29.03.2024, яка повідомила, що готівкові кошти саме: 26.03.2013 на суму 260 000 000 грн, 08.07.2013 на суму 168 432 089 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000 грн, 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000 грн, 20.12.2013 на суму 188 500 000 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн не отримувала і не перераховувала. Навіть не уявляє скільки виглядає готівкою 260 млн грн, водночас можливостями відділення №9 ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахувати та оприбуткувати таку суму за день, неможливо;

- показаннями керівника Департаменту інкасації та перевезення цінностей ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_39 від 14.03.2024, який повідомив, що були моменти коли бухгалтерія оформлювала документи і інкасатори просто розписувалися в документах без перевезення. Надати вказівку підписати документи без перевезення могли дати завідуюча каси чи головний бухгалтер;

- рапортом співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , який у змові із групою службових осіб підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності здійснив низку удаваних правочинів та фінансових операцій, що спричинило заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (вхідний БЕБ від 11.08.2023 № 831-2023);

- рапортом співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами підробки банківських документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (вхідний БЕБ від 12.09.2023 № 975-2023);

- заявою про залучення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до провадження як потерпілого (вхідний БЕБ від 06.10.2023 № 7665/0/6-23);

- заявою ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 997-23);

- заявою ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 998-23);

- висновком аналітичного продукту (висновком аналітика) БЕБ від 14.09.2023 № 9.3/3.3.4/6140-23, відповідно до якого вбачаються ознаки ризикових операцій у вигляді проведення фінансових операцій з коштами шляхом систематичного ймовірного підроблення банківських документів, що передувало легалізації (відмиванню) таких коштів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів за період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн;

- висновком аналітичного продукту (висновком аналітика) БЕБ від 18.10.2023 № 9.3/3.3.4/6856-23, відповідно до якого вбачається вчинення необґрунтованого і безпідставного збільшення активу у вигляді зарахування безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 , на загальну суму 5 877 765 263,20 грн;

- висновком аналітичного продукту (висновком аналітика) БЕБ від 15.01.2024 №9.3/3.3.4/368-24, відповідно до якого підтверджується необґрунтоване збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 1 174 392 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), за рахунок безпідставного зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») у сумі 1 359 930 000,00 грн, а також необґрунтоване збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 1 383 255 000,00 грн на вищевказаному банківському рахунку, відкритому ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), за рахунок безпідставного зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 1 566 500 000,00 грн;

- висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 05.10.2023 №283/5 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, відповідно до якого за умови, що роботи за Договорами, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» та Виконавцем - ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «УКРНАФТА» за період 2012-2014 роки внаслідок перерахування грошових коштів на користь ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» документально підтверджується у розмірі

715 000 000,00 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «УКРНАФТА» за період 2012-2014 років внаслідок перерахування грошових коштів на користь ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» документально підтверджується у розмірі 889 000 000,00 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») за період 2012-2016 років внаслідок перерахування грошових коштів та зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до вищезазначених Договорів на користь ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» документально підтверджується у розмірі 1 697 916 878,92 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») за період 2012-2014 років внаслідок перерахування грошових коштів відповідно до вищезазначених Договорів на користь ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» документально підтверджується у розмірі 199 410 000,00 грн;

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 10.01.2024 № 441/1-2/23 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, відповідно до якого за умови фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № 0101) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), здійснення незаконних дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, підтверджуються висновки аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України від 18.10.2023 № 9.3/3.3.4/6856-23 щодо необґрунтованого і безпідставного збільшення активу у вигляді зарахування безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 , на загальну суму 5 877 765 263,20 грн в період з 26.03.2013 по 18.02.2014;

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 22.03.2024 № 525/1-2/23 за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної, електротехнічної та будівельно-технічної експертизи відповідно до якого здійснення операцій з внесення готівкових коштів до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , подальшого підкріплення ними каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та подальшого їх продажу за операціями: 26.03.2013 на суму 260 000 000 грн, 08.07.2013 на суму 168 432 089 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000 грн, 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000 грн, 20.12.2013 на суму 188 500 000 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн, а саме у частині «підрахунку купюр/банкнот» з використанням технічних пристроїв, призначених для перерахунку коштів, з урахуванням відомостей, зазначених у дослідженні питання №1, з технічної точки зору неможливо;

- листом Національного банку України від 06.12.2023 № 24-0006/89994 стосовно проведеного аналізу операцій, здійснених колишніми власниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та іншими контрагентами, з схематичним відображенням операцій з поповнення рахунку ОСОБА_7 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також надання кредитів ряду юридичних осіб;

- листом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 22.09.2023 № 20.1.0.0.0/7-230922/21912 щодо докапіталізації Банку шляхом внесення від імені держави облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 148 929 988 000 грн.;

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 26.06.2024 № 327/1-2/24 за результатами проведення додаткової комплексної комісійної судової економічної експертизи відповідно до якого:

1) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 17/12-2 від 17.12.2012, 18/01-2 від 18.01.2013, 18/01-3 від 18.01.2013, 21/01-2 від 23.01.2013, 14/01-2 від 14.01.2013, 26/11-1 від 26.11.2012, 23/01-4 вiд 23.01.2013, 21/01-1 від 23.01.2013, 14/01-1 від 14.01.2013, 26/11-4 від 26.11.2012, 23/01-2 від 23.01.2013, 23/01-3 від 23.01.2013, 26/11-3 від 26.11.2012, 23/01-3/1 від 23.01.2013, 14/01-3 від 14.01.2013, 18/01-1 від 18.01.2013, 26/11-2 від 26.11.2012, 16/01-1 від 16.01.2013, 16/01-2 від 16.01.2013, 16/01-3 від 16.01.2013, 19/11-1 від 19.11.2012, 21/01-3 від 23.01.2013, 12/11-4 від 12.11.2012, 23/01-1 від 23.01.2013, 15/11-3 від 15.11.2012, 13/11-4 від 13.11.2012, 12/11-2 від 12.11.2012, 12/11-1 від 12.11.2012, 12/11-3 від 12.11.2012, 17/12-1 від 17.12.2012, 15/11-2 від 15.11.2012, 26/11-5 від 26.11.2012, 15/11-1 від 15.11.2012, 13/11-2 від 13.11.2012, 16/11-1 від 16.11.2012, 16/11-2 від 16.11.2012, 14/11-1 від 14.11.2012, 13/11-1 від 13.11.2012, 14/11-3 від 14.11.2012, 13/11-3 від 13.11.2012, 14/11-2 від 14.11.2012, 16/11-3 від 16.11.2012, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» () та Виконавцем - ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 17.09.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 268 500 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 300 000 000,00 грн;

2) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 17/12-2 від 17.12.2012, 28/12-4 від 28.12.2012, 28/12-3 від 28.12.2012, 19/12-3 від 19.12.2012, 24/12-1 від 24.12.2012, 24/12-5 від 24.12.2012, 19/12-4 від 19.12.2012, 11/02-5 від 11.02.2013, 19/12-1 від 19.12.2012, 11/02-4 від 11.02.2013, 24/12-2 від 24.12.2012, 11/02-2 від 11.02.2013, 11/02-8 від 11.02.2013, 11/02-3 від 11.02.2013, 26/12-2 від 26.12.2012, 24/12-4 від 24.12.2012, 28/12-2 від 28.12.2012, 11/02-7 від 11.02.2013, 06/02-2 від 06.02.2013, 28/12-1 від 28.12.2012, 11/02-6 від 11.02.2013, 04/02-4 від 04.02.2013, 11/02-1 від 11.02.2013, 04/02-1 від 04.02.2013, 17/12-3 від 17.12.2012, 13/02-3 від 13.02.2013, 13/02-2 від 13.02.2013, 21/12-2 від 231 21.12.2012, 15/02-4 від 15.02.2013, 04/02-2 від 04.02.2013, 26/12-1 від 26.12.2012, 21/12-1 від 21.12.2012, 17/12-4 від 17.12.2012, 19/12-2 від 19.12.2012, 26/12-4 від 26.12.2012, 24/12-3 від 24.12.2012, 15/02-3 від 15.02.2013, 13/02-1 від 13.02.2013, 04/02-3 від 04.02.2013, 15/02-2 від 15.02.2013, 06/02-3 від 06.02.2013, 06/02-1 від 06.02.2013, 26/12-3 від 26.12.2012, 15/02-1 від 15.02.2013, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» () та Виконавцем - ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 02.10.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 308 088 095,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 389 000 000,00 грн;

3) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 12/03-2 від 12.03.2013, 06/03-4 від 06.03.2013, 12/03-4 від 12.03.2013, 04/03-5 від 04.03.2013, 14/03-3 від 14.03.2013, 14/03-2 від 14.03.2013, 04/03-2 від 04.03.2013, 18/03-2 від 18.03.2013, 14/03-4 від 14.03.2013, 06/03-1 від 06.03.2013, 18/03-4 від 18.03.2013, 14/03-1 від 14.03.2013, 04/03-1 від 04.03.2013, 06/03-3 від 06.03.2013, 06/03-2 від 06.03.2013, 12/03-3 від 12.03.2013, 12/03-1 від 12.03.2013, 04/03-4 від 04.03.2013, 18/03-3 від 18.03.2013, 18/03-5 від 18.03.2013, 04/03-3 від 04.03.2013, 18/03-1 від 18.03.2013, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» () та Виконавцем - ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 10.10.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 179 000 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 200 000 000,00 грн;

4) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 11/02/12-Н від 27.02.2012, 02/02/12-Н від 20.02.2012, 07/02/12-Н від 23.02.2012, 03/03/12-Н від 05.03.2012, 08/02/12-Н від 23.02.2012, 05/03/12-Н від 12.03.2012, 06/02/12-Н від 21.02.2012, 02/03/12-Н від 05.03.2012, 04/02/12- Н від 21.02.2012, 06/03/12-Н від 12.03.2012, 10/02/12-Н від 27.02.2012,12/02/12-Н від 27.02.2012, 09/02/12-Н від 23.02.2012, 03/02/12-Н від 20.02.2012, 04/03/12-Н від 12.03.2012, 05/02/12-Н від 21.02.2012, 01/02/12-232 Н від 20.02.2012, 01/03/12-Н від 05.03.2012, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» () та Виконавцем - ПАТ «КУГР» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 25.10.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 223 750 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 250 000 000,00 грн;

5) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 01/01/12-СД від 23.01.2012, 06/01/12-СД від 25.01.2012, 05/01/12-СД від 25.01.2012, 03/01/12-СД від 23.01.2012, 02/01/12-СД від 23.01.2012, 04/01/12- СД від 25.01.2012, укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцем - ПАТ «КУГР» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 12.12.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 184 483 993,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 207 500 000,00 грн;

6) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 11/01/12-СД від 27.01.2012, 08/01/12-СД від 26.01.2012, 07/01/12-СД від 26.01.2012, 09/01/12-СД від 26.01.2012, 10/01/12-СД від 17.01.2012, укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцем - ПАТ «КУГР» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 20.12.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 188 600 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 220 000 000,00 грн;

7) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 21/03-3 від 21.03.2013, 21/03-4 від 21.03.2013, 21/03-1 від 21.03.2013, 21/03-2 від 21.03.2013, укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцем - ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 09.12.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 174 349 690,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 199 410 000,00 грн;

8) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 03/11/13-СД від 15.11.2013, 01/11/13-СД від 15.11.2013, 02/11/13-СД від 15.11.2013, укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцем - ПАТ «КУГР» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 25.12.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 66 000 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 120 000 000,00 грн;

9) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 04/11/13-СД від 15.11.2013, 03/11/13-СД від 15.11.2013, 05/11/13-СД від 15.11.2013, укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцем - 234 ПАТ «КУГР» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 26.12.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 56 694 900,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 110 000 000,00 грн;

10) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 13/03/12-Н від 13.03.2012, 07/03/12-Н від 12.03.2012, 16/03/12-Н від 13.03.2012, 09/03/12-Н від 12.03.2012, 14/03/12-Н від 13.03.2012, 10/03/12-Н від 12.03.2012, 08/03/12-Н від 12.03.2012, 17/03/12-Н від 13.03.2012, 12/03/12- Н від 12.03.2012, 11/03/12-Н від 12.03.2012, 15/03/12-Н від 13.03.2012, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» () та Виконавцем - ПАТ «КУГР» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 30.12.2013 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 178 000 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 178 000 000,00 грн;

11-12) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 06/11/13-Н від 18.11.2013, 17/03/12-Н від 13.03.2012, 05/11/13-Н від 18.11.2013, 03/11/13-Н від 18.11.2013, 08/11/13-Н від 18.11.2013, 02/11/13-Н від 18.11.2013, 18/03/12-Н від 13.03.2012, 21/03/12-Н від 13.03.2012, 07/11/13- Н від 18.11.2013, 20/03/12-Н від 13.03.2012, 10/11/13-Н від 18.11.2013, 04/11/13-Н від 18.11.2013, 11/11/13-Н від 18.11.2013, 09/11/13-Н від 18.11.2013, 01/11/13-Н від 18.11.2013, 19/03/12-Н від 13.03.2012, укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» () та Виконавцем - ПАТ «КУГР» () та за Договорами №№: 05/12/13-СД від 02.12.2013, 01/12/13-СД від 02.12.2013, 04/12/13-СД від 02.12.2013, 03/12/13-СД від 02.12.2013, 02/12/13-СД від 02.12.2013, укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцем - ПАТ «КУГР» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 24.01.2014 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 370 805 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 249 500 000,00 грн. та за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 230 000 000,00 грн;

13) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 06/01/14-СД від 08.01.2014, 04/01/14-СД від 08.01.2014, 05/01/14-СД від 08.01.2014, 01/01/14-СД від 08.01.2014, 03/01/14-СД від 08.01.2014, 02/01/14- СД від 08.01.2014, укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцем - ПАТ «КУГР» (), а також за умови фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № 0101) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 18.02.2014 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 207 140 000,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 273 020 000,00 грн;

14) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 01/01/12-СД від 23.01.2012, 06/01/12-СД від 25.01.2012, 05/01/12-СД від 25.01.2012, 03/01/12-СД від 23.01.2012, 02/01/12-СД від 23.01.2012, 04/01/12- СД від 25.01.2012, 11/01/12-СД від 27.01.2012, 08/01/12-СД від 26.01.2012, 07/01/12-СД від 26.01.2012, 09/01/12-СД від 26.01.2012, 10/01/12-СД від 17.01.2012, 03/11/13-СД від 15.11.2013, 01/11/13-СД від 15.11.2013, 02/11/13- 236 СД від 15.11.2013, 04/11/13-СД від 15.11.2013, 03/11/13-СД від 15.11.2013, 05/11/13-СД від 15.11.2013, 05/12/13-СД від 02.12.2013, 01/12/13-СД від 02.12.2013, 04/12/13-СД від 02.12.2013, 03/12/13-СД від 02.12.2013, 02/12/13- СД від 02.12.2013, 06/01/14-СД від 08.01.2014, 04/01/14-СД від 08.01.2014, 05/01/14-СД від 08.01.2014, 01/01/14-СД від 08.01.2014, 03/01/14-СД від 08.01.2014, 02/01/14-СД від 08.01.2014 (Виконавець - ПАТ «КУГР» () та 21/03-3 від 21.03.2013, 21/03-4 від 21.03.2013, 21/03-1 від 21.03.2013, 21/03-2 від 21.03.2013 (ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), укладеними між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») та Виконавцями - ПАТ «КУГР» (), ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), а також за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № 0101) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 12.12.2013, 20.12.2013, 09.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 18.02.2014 та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 877 268 583,00 (184 483 993,00 + 188 600 000,00 + 174 349 690,00 + 66 000 000,00 + 56 694 900,00 + 207 140 000,00) грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) Лтд») у сумі 1 359 930 000,00 грн;

15) за умови підтвердження невиконання робіт за Договорами №№: 11/02/12-Н від 27.02.2012, 02/02/12-Н від 20.02.2012, 07/02/12-Н від 23.02.2012, 03/03/12-Н від 05.03.2012, 08/02/12-Н від 23.02.2012, 05/03/12-Н від 12.03.2012, 06/02/12-Н від 21.02.2012, 02/03/12-Н від 05.03.2012, 04/02/12- Н від 21.02.2012, 06/03/12-Н від 12.03.2012, 10/02/12-Н від 27.02.2012, 12/02/12-Н від 27.02.2012, 09/02/12-Н від 23.02.2012, 03/02/12-Н від 20.02.2012, 04/03/12-Н від 12.03.2012, 05/02/12-Н від 21.02.2012, 01/02/12-Н від 20.02.2012, 01/03/12-Н від 05.03.2012, 13/03/12-Н від 13.03.2012, 07/03/12- Н від 12.03.2012, 16/03/12-Н від 13.03.2012, 09/03/12-Н від 12.03.2012, 14/03/12-Н від 13.03.2012, 10/03/12-Н від 12.03.2012, 08/03/12-Н від 12.03.2012, 17/03/12-Н від 13.03.2012, 12/03/12-Н від 12.03.2012, 11/03/12-Н від 12.03.2012, 15/03/12-Н від 13.03.2012, 06/11/13-Н від 18.11.2013, 17/03/12- Н від 13.03.2012, 05/11/13-Н від 18.11.2013, 03/11/13-Н від 18.11.2013, 08/11/13-Н від 18.11.2013, 02/11/13-Н від 18.11.2013, 18/03/12-Н від 13.03.2012, 21/03/12-Н від 13.03.2012, 07/11/13-Н від 18.11.2013, 20/03/12-Н від 13.03.2012, 10/11/13-Н від 18.11.2013, 04/11/13-Н від 18.11.2013, 11/11/13- Н від 18.11.2013, 09/11/13-Н від 18.11.2013, 01/11/13-Н від 18.11.2013, 19/03/12-Н від 13.03.2012 (Виконавець - ПАТ «КУГР» () та 17/12-2 від 17.12.2012, 18/01-2 від 18.01.2013, 18/01-3 від 237 18.01.2013, 21/01-2 від 23.01.2013, 14/01-2 від 14.01.2013, 26/11-1 від 26.11.2012, 23/01-4вiд23.01.2013, 21/01-1 від 23.01.2013, 14/01-1 від 14.01.2013, 26/11-4 від 26.11.2012, 23/01-2 від 23.01.2013, 23/01-3 від 23.01.2013, 26/11-3 від 26.11.2012, 23/01-3/1 від 23.01.2013, 14/01-3 від 14.01.2013, 18/01-1 від 18.01.2013, 26/11-2 від 26.11.2012, 16/01-1 від 16.01.2013, 16/01-2 від 16.01.2013, 16/01-3 від 16.01.2013, 19/11-1 від 19.11.2012, 21/01-3 від 23.01.2013, 12/11-4 від 12.11.2012, 23/01-1 від 23.01.2013, 15/11-3 від 15.11.2012, 13/11-4 від 13.11.2012, 12/11-2 від 12.11.2012, 12/11-1 від 12.11.2012, 12/11-3 від 12.11.2012, 17/12-1 від 17.12.2012, 15/11-2 від 15.11.2012, 26/11-5 від 26.11.2012, 15/11-1 від 15.11.2012, 13/11-2 від 13.11.2012, 16/11-1 від 16.11.2012, 16/11-2 від 16.11.2012, 14/11-1 від 14.11.2012, 13/11-1 від 13.11.2012, 14/11-3 від 14.11.2012, 13/11-3 від 13.11.2012, 14/11-2 від 14.11.2012, 16/11-3 від 16.11.2012, 17/12-2 від 17.12.2012, 28/12-4 від 28.12.2012, 28/12-3 від 28.12.2012, 19/12-3 від 19.12.2012, 24/12-1 від 24.12.2012, 24/12-5 від 24.12.2012, 19/12-4 від 19.12.2012, 11/02-5 від 11.02.2013, 19/12-1 від 19.12.2012, 11/02-4 від 11.02.2013, 24/12-2 від 24.12.2012, 11/02-2 від 11.02.2013, 11/02-8 від 11.02.2013, 11/02-3 від 11.02.2013, 26/12-2 від 26.12.2012, 24/12-4 від 24.12.2012, 28/12-2 від 28.12.2012, 11/02-7 від 11.02.2013, 06/02-2 від 06.02.2013, 28/12-1 від 28.12.2012, 11/02-6 від 11.02.2013, 04/02-4 від 04.02.2013, 11/02-1 від 11.02.2013, 04/02-1 від 04.02.2013, 17/12-3 від 17.12.2012, 13/02-3 від 13.02.2013, 13/02-2 від 13.02.2013, 21/12-2 від 21.12.2012, 15/02-4 від 15.02.2013, 04/02-2 від 04.02.2013, 26/12-1 від 26.12.2012, 21/12-1 від 21.12.2012, 17/12-4 від 17.12.2012, 19/12-2 від 19.12.2012, 26/12-4 від 26.12.2012, 24/12-3 від 24.12.2012, 15/02-3 від 15.02.2013, 13/02-1 від 13.02.2013, 04/02-3 від 04.02.2013, 15/02-2 від 15.02.2013, 06/02-3 від 06.02.2013, 06/02-1 від 06.02.2013, 26/12-3 від 26.12.2012, 15/02-1 від 15.02.2013, 12/03-2 від 12.03.2013, 06/03-4 від 06.03.2013, 12/03-4 від 12.03.2013, 04/03-5 від 04.03.2013, 14/03-3 від 14.03.2013, 14/03-2 від 14.03.2013, 04/03-2 від 04.03.2013, 18/03-2 від 18.03.2013, 14/03-4 від 14.03.2013, 06/03-1 від 06.03.2013, 18/03-4 від 18.03.2013, 14/03-1 від 14.03.2013, 04/03-1 від 04.03.2013, 06/03-3 від 06.03.2013, 06/03-2 від 06.03.2013, 12/03-3 від 12.03.2013, 12/03-1 від 12.03.2013, 04/03-4 від 04.03.2013, 18/03-3 від 18.03.2013, 18/03-5 від 18.03.2013, 04/03-3 від 04.03.2013, 18/03-1 від 18.03.2013 (ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), укладеними між Замовником - ПАТ «УКРНАФТА» () та Виконавцями - ПАТ «КУГР» (), ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), а також за умови фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 17.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013, 25.10.2013, 30.12.2013, та здійснення дій з документами на переказ, інших засобів доступу до банківських рахунків, документально та арифметично підтверджується збільшення активу у формі безготівкових коштів у сумі 1 157 338 095,00 (268 500 000,00 + 308 088 095,00 + 179 000 000,00 + 223 750 000,00 + 178 000 000,00) грн на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) за рахунок зменшення активів (безготівкових грошових коштів) ПАТ «УКРНАФТА» () у сумі 1 566 500 000,00 грн.

- висновком аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України №9.3/3.3.4/5149-24 від 28.06.2024, відповідно до якого за результатами аналізу фінансових операцій, здійснених 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 11.10.2013, 18.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 24.12.2013, 30.12.2013, 12.02.2014, встановлено збільшення активу ОСОБА_7 в результаті зарахування на його рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), безготівкових коштів в сумі 3 013 309 181,88 грн, з яких 2 084 740 584,11 грн сформовані за рахунок коштів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих в якості кредитів на загальну суму 3 028 640 095,71 грн.;

- висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 26.07.2024 № 115/5 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого:

1) за умови, що роботи відповідно до договорів на виконання геолого-тематичних робіт від 23.01.2012 № 01/01/12-СД, від 23.01.2012 № 02/01/12-СД, від 23.01.2012 № 03/01/12-СД, від 25.01.2012 № 04/01/12-СД, від 25.01.2012 № 05/01/12-СД, від 25.01.2012 № 06/01/12-СД, від 26.01.2012 № 07/01/12-СД, від 26.01.2012 № 08/01/12-СД, від 26.01.2012 № 09/01/12-СД, від 27.01.2012 № 10/01/12-СД, від 27.01.2012 № 11/01/12-СД, від 15.11.2013 № 01/11/13-СД, від 15.11.2013 № 02/11/13-СД, від 15.11.2013 № 03/11/13-СД, від 15.11.2013 № 04/11/13-СД, від 15.11.2013 № 05/11/13-СД, від 02.12.2013 № 01/12/13-СД, від 02.12.2013 № 02/12/13-СД, від 02.12.2013 № 03/12/13-СД, від 02.12.2013 № 04/12/13-СД, від 02.12.2013 № 05/12/13-СД, від 08.01.2014 № 01/01/14-СД, від 08.01.2014 № 02/01/14-СД, від 08.01.2014 № 03/01/14-СД, від 08.01.2014 № 04/01/14-СД, від 08.01.2014 № 05/01/14-СД, від 08.01.2014 № 06/01/14-СД, від 08.01.2014 № 07/01/14-СД, від 08.01.2014 № 08/01/14-СД, від 08.01.2014 № 09/01/14-СД, від 08.01.2014 № 10/01/14-СД, від 08.01.2014 № 11/01/14-СД, від 08.01.2014 № 12/01/14-СД та від 03.02.2014 № 07/02/14-СД, укладених між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (), фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та Компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») внаслідок перерахування грошових коштів відповідно до вищевказаних договорів на користь ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» () документально підтверджується в розмірі 1 497 520 000,00 гривень (один мільярд чотириста дев`яносто сім мільйонів п`ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок);

2) за умови, що роботи відповідно до договорів на виконання геолого-тематичних робіт від 03.02.2014 № 01/02/14-СД, від 03.02.2014 № 02/02/14-СД, від 03.02.2014 № 03/02/14-СД, від 03.02.2014 № 04/02/14-СД, від 03.02.2014 № 05/02/14-СД, від 03.02.2014 № 06/02/14-СД, укладених між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (), фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та Компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД») внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог за вищевказаними договорами документально підтверджується в розмірі 200 396 878,92 гривень (двісті мільйонів триста дев`яносто шість тисяч вісімсот сімдесят гривень 92 копійки);

- висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 30.07.2024 № 488/1-2/24 за результатами проведення комплексної комісійної судової економічної експертизи відповідно до якого:

1.в результаті проведення фінансових операцій у період 25.03.2013-26.03.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 260 000 000,00 грн, з яких 248 000 000,00 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 25.03.2013 ПАТ «Укртатнафта» в якості кредитів в рамках кредитних договорів з АТ КБ «ПриватБанк»: №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013 на загальну суму 248 000 000,00 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 26.03.2013 в сумі 260 000 000,00 грн;

2.в результаті проведення фінансових операцій у період 08.07.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 168 432 089,00 грн, з яких 110 492 996,80 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 08.07.2013 ТОВ ТД «Карпатнафтотрейд» в якості кредитів в рамках кредитного договору № 4К12379И вiд 12.12.2012 на загальну суму 243 423 598,80 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 08.07.2013 в сумі 168 432 089,00 грн;

3.в результаті проведення фінансових операцій у період 17.07.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 510 174 171,33 грн, з яких 35 679 989,26 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 17.07.2013 ПАТ «Дніпроазот» в якості кредитів в рамках кредитних договорів № 4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012 у загальній сумі 400 000 000,00 грн (в т.ч. 245 000 000,00 грн та 155 000 000,00 грн відповідно), за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 17.07.2013 в сумі 510 174 171,33 грн;

4.в результаті проведення фінансових операцій у період 11.10.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 63 874 154,71 грн, з яких щонайменше 52 018 014,58 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 11.10.2013 ПАТ «Дніпроазот» в якості кредитів в рамках кредитного договору № 4Д12321И вiд 26.11.2012 на загальну суму 152 000 000,00 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 11.10.2013 в сумі 63 874 154,71 грн;

5.в результаті проведення фінансових операцій у період 18.10.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 116 916 161,00 грн, з яких щонайменше 103 703 781,12 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 18.10.2013 ТОВ ТД «Карпатнафтотрейд» в якості кредитів в рамках кредитного договору №4К12379И вiд 12.12.2012 на загальну суму 156 583 800,00 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 18.10.2013 в сумі 116 916 161,00 грн;

6.в результаті проведення фінансових операцій у період 13.11.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 275 100 000,00 грн, з яких 57 396 751,54 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 13.11.2013 ТОВ «РЕАЛІЗ ОЙЛ» в якості кредитів в рамках кредитного договору № 4Р13071И вiд 19.02.2013 на загальну суму 90 000 000,00 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 13.11.2013 в сумі 275 100 000,00 грн;

7) в результаті проведення фінансових операцій у період 20.11.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 296 191 000,00 грн, з яких 268 585 521,17 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 20.11.2013 ТОВ «КАТРАН-В» в якості кредитів в рамках кредитних договорів №4К13660И вiд 11.10.2013 та №4К 13733И вiд 12.11.2013 на загальну суму 323 000 000,00 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 20.11.2013 в сумі 296 191 000,00 грн;

8) в результаті проведення фінансових операцій у період 29.11.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 284 548 042,00 грн, з яких 282 894 042,00 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 29.11.2013 в якості кредитів на загальну суму 314 417 725,78 грн:

- ТзОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ» за кредитним договором № 4М13622И від 07.10.2013;

- ТОВ «МАРАЛ-ЛТД» за кредитним договором № 4М13362И вiд 11.06.2013;

- ТОВ «КАТРАН-В» за кредитним договором №4К13733И від 12.11.2013, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 29.11.2013 в сумі 284 548 042,00 грн;

9) в результаті проведення фінансових операцій у період 24.12.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 67 500 000,00 грн, з яких 19 155 151,10 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 24.12.2013 ТОВ ТД «Карпатнафтотрейд» в якості кредитів в рамках кредитного договору № 4К13771И вiд 05.12.2013 на загальну суму 118 287 320,00 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 24.12.2013 в сумі 67 500 000,00 грн;

10) в результаті проведення фінансових операцій у період 30.12.2013, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 770 573 563,84 грн, з яких 694 851 622,43 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отримані 30.12.2013 в якості кредитів на загальну суму 746 023 075,13 грн:

- ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙДIНГ» за кредитним договором №4Э13360И від 06.06.2013;

- ТОВ «ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТГРУП» за кредитним договором № 4313764И від 25.11.2013;

- ТОВ «СЕГIНА» за кредитним договором № 4С13268И від 22.04.2013;

- ТОВ «ЮВЕНТА-ОIЛ» за кредитними договорами № 4Ю13629И від 07.10.2013 та № 4Ю13568И від 19.09.2013;

- ТОВ «ВIНСАН» за кредитним договором № 4В 136284И від 07.10.2013;

- ТОВ «ЯР-3» за кредитним договором № 4Я13728И від 18.11.2013;

- ТОВ «АЙРОН ЮНIОН» за кредитними договорами № 4А13627И від 07.10.2013 та №4А13626И від 04.10.2013;

- ТОВ «НК ПАРТНЕР» за кредитним договором № 4П13051И від 11.02.2013;

- ТОВ «ПРАУС» за кредитним договором № 4П13436И від 08.07.2013;

- ТОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ» за кредитним договором № 4М13622И від 07.10.2013;

- ТОВ «АЛЬКОР-ОIЛ» за кредитним договором № 4А13566И від 18.09.2013;

- ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР» за кредитним договором № 4Ф13819И від 20.12.2013;

- ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ» за кредитним договором № 4А13438И від 11.07.2013, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 30.12.2013 в сумі 770 573 563,84 грн;

11) в результаті проведення фінансових операцій у період 12.02.2014, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), який належить ОСОБА_7 , були безпідставно зараховані безготівкові кошти в сумі 200 000 000,00 грн, з яких 188 094 194,10 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих 12.02.2014 ТОВ «УНІСТРОЙ» в якості кредитів в рамках кредитного договору №4У14068И вiд 12.02.2013 на загальну суму 236 904 576,00 грн, за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 12.02.2014 в сумі 200 000 000,00 грн;

12) в результаті проведення фінансових операцій, здійснених 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 11.10.2013, 18.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 24.12.2013, 30.12.2013, 12.02.2014 було безпідставне зарахування на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), безготівкових коштів в сумі 3 013 309 181,88 грн, з яких щонайменше 2 060 872 064,10 грн сформовані за рахунок коштів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих в якості кредитів на загальну суму 3 028 640 095,71 грн, а саме:

- 25.03.2013 ПАТ «Укртатнафта» за кредитними договорами №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013;

- 08.07.2013 ТОВ ТД «Карпатнафтотрейд» за кредитним договором №4К12379И вiд 12.12.2012;

- 17.07.2013 ПАТ «Дніпроазот» за кредитними договорами № 4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012;

- 11.10.2013 ПАТ «Дніпроазот» за кредитним договором № 4Д12321И вiд 26.11.2012;

- 18.10.2013 ТОВ ТД «Карпатнафтотрейд» за кредитним договором №4К12379И вiд 12.12.2012;

- 13.11.2013 ТОВ «РЕАЛІЗ ОЙЛ» за кредитним договором № 4Р13071И вiд 19.02.2013;

- 20.11.2013 ТОВ «КАТРАН-В» за кредитними договорами №4К13660И вiд 11.10.2013 та №4К 13733И вiд 12.11.2013;

- 29.11.2013 ТзОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ» за кредитним договором № 4М13622И від 07.10.2013;

- 29.11.2013 ТОВ «МАРАЛ-ЛТД» за кредитним договором № 4М13362И вiд 11.06.2013;

- 29.11.2013 ТОВ «КАТРАН-В» за кредитним договором №4К13733И від 12.11.2013;

- 24.12.2013 ТОВ ТД «Карпатнафтотрейд» за кредитним договором №4К13771И вiд 05.12.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙДIНГ» за кредитним договором №4Э13360И від 06.06.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТГРУП» за кредитним договором № 4313764И від 25.11.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «СЕГIНА» за кредитним договором № 4С13268И від 22.04.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «ЮВЕНТА-ОIЛ» за кредитними договорами № 4Ю13629И від 07.10.2013 та № 4Ю13568И від 19.09.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «ВIНСАН» за кредитним договором № 4В 136284И від 07.10.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «ЯР-3» за кредитним договором № 4Я13728И від 18.11.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «АЙРОН ЮНIОН» за кредитними договорами № 4А13627И від 07.10.2013 та №4А13626И від 04.10.2013Г;

- 30.12.2013 ТОВ «НК ПАРТНЕР» за кредитним договором № 4П13051И від 11.02.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «ПРАУС» за кредитним договором № 4П13436И від 08.07.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ» за кредитним договором № 4М13622И від 07.10.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «АЛЬКОР-ОIЛ» за кредитним договором № 4А13566И від 18.09.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР» за кредитним договором № 4Ф13819И від 20.12.2013;

- 30.12.2013 ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ» за кредитним договором № 4А13438И від 11.07.2013;

-12.02.2014 ТОВ «УНІСТРОЙ» за кредитним договором №4У14068И вiд 12.02.2013, з урахуванням відповідей на питання 1-11 даного Висновку та за умови встановлення фактичного не внесення готівки до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок № 0101) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 26.03.2013 в сумі 260 000 000,00 грн, 08.07.2013 в сумі 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 в сумі 510 174 171,33 грн, 11.10.2013 в сумі 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 в сумі 116 916 161,00 грн, 13.11.2013 в сумі 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 в сумі 296 191 000,00 грн, 29.11.2013 в сумі 284 548 042,00 грн, 24.12.2013 в сумі 67 500 000,00 грн, 30.12.2013 в сумі 770 573 563,84 грн, 12.02.2014 в сумі 200 000 000,00 грн.

- інформаційним документом Департаменту аналізу та управління ризиками БЕБ відповідно до якого, встановлено, що грошові кошти які надходили на рахунки: ТОВ «Укркомерцпостач» (), ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (), ТОВ «Ріаліз Ойл» (),ТОВ «Грант Тайм» (), ТОВ «Крістенс» (), ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ( через кореспондентський рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» відкритий в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» шляхом проведення операцій з суб?єктами господарської діяльності такими як ТОВ «Амон-Сул» (), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (), ТОВ «ГАТОРА» (38091733) та ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_4 ) були отримані готівкою у касах ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_41 та ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_4 ), але відповідно до протоколів допиту як свідка ОСОБА_43 та ОСОБА_44 останні повідомили, що не отримували готівку у вищевказаному банку.

- іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

22.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, що складає 147 620 000 грн, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.11.2023.

19.10.2023 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_45 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.09.2023 - без змін.

24.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_46 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.12.2023 включно.

26.10.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 02.12.2023.

07.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_45 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 147 620 000 грн до 100 650 000 грн.

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 02.03.2024 включно.

28.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.01.2024 включно, із визначенням розміру застави в сумі 67 100 000 грн.

19.12.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

22.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 01.03.2024 включно із визначенням розміру застави в сумі 56 018 000 грн.

21.02.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 56 018 000 грн до 45 420 000 грн.

22.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 до дев`яти місяців, тобто до 02.06.2024.

26.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 25.04.2024, з визначенням розміру застави та покладання обов`язків, передбачених ухвалою Київського апеляційного суду від 21.02.2024.

28.03.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено продовжено до 25.04.2024, із визначенням розміру застави в сумі 45 420 000 грн. та покладанням наступних процесуальних обов`язків, за умови внесення застави:

1) прибувати по першому виклику до детектива, прокурора або суду;

2) не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначено термін дії процесуальних обов`язків до 25.04.2024 включно.

12.03.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

24.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків згідно ухвали Київського апеляційного суду від 28.03.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.06.2024 включно.

22.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 02.09.2024.

27.05.2024 ухвалою Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.04.2024.

29.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 29.07.202.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.07.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 02.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 28.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 28.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 23.02.2025.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Шевченківського районного суду від 23.12.2024 закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, а також іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні не зменшилися, а продовжують існувати, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, прокурор просив продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Захисник підозрюваноного у судовому засіданні просив відмовити в задоволені клопотання.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозрюваним у провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

22.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, що складає 147 620 000 грн, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.11.2023.

19.10.2023 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_45 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.09.2023 - без змін.

24.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_46 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.12.2023 включно.

26.10.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 02.12.2023.

07.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_45 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 147 620 000 грн до 100 650 000 грн.

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 продовжено до 02.03.2024 включно.

28.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.01.2024 включно, із визначенням розміру застави в сумі 67 100 000 грн.

19.12.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

22.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 01.03.2024 включно із визначенням розміру застави в сумі 56 018 000 грн.

21.02.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 56 018 000 грн до 45 420 000 грн.

22.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 до дев`яти місяців, тобто до 02.06.2024.

26.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 25.04.2024, з визначенням розміру застави та покладання обов`язків, передбачених ухвалою Київського апеляційного суду від 21.02.2024.

28.03.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено продовжено до 25.04.2024, із визначенням розміру застави в сумі 45 420 000 грн. та покладанням процесуальних обов`язків, за умови внесення застави.

Визначено термін дії процесуальних обов`язків до 25.04.2024 включно.

12.03.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

24.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків згідно ухвали Київського апеляційного суду від 28.03.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.06.2024 включно.

22.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 02.09.2024.

27.05.2024 ухвалою Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.04.2024.

29.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 29.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.07.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 02.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 23.02.2025.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігання спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, а саме:

- прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду;

- не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу детектива, рокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії обов`язків до 20.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1