СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1119/25
ун. № 759/3806/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.02.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов дзвінок, з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 представившись нібито співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили про підозру у зраді і повідомили, щоб виправдати невинуватість потрібно перерахувати грошові кошти після чого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувала грошові кошти на банківські карти: НОМЕР_5 в сумі 1000 грн., НОМЕР_6 в сумі 11 500 грн., НОМЕР_7 в сумі 6000 грн. НОМЕР_8 в сумі 38 000 грн.

Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала останній майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила про те, що 17.01.2025 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, коли вона перебувала за адресою свого постійного місця проживання, на її мобільний телефон поступив дзвінок з м.н.т. НОМЕР_9 та в ході телефонної розмови невідома особа, попередньо представившись співробітником Служби Безпеки України, повідомив ОСОБА_5 про те, що вона підозрюється у державній зраді та за для того, щоб з неї зняли обвинувачення - їй потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 1000 грн на ЗСУ, на що остання погодилась та 20.01.2025 року пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , де переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 1000 грн., після чого в ході телефонної переписки за вище зазначеним номером у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 було повідомлено про те, що грошові кошти було прийнято та її прийнято до СБУ під позивним «Град», та тепер їй потрібно пройти перевірку та надіслати 11500 грн на банківську картку НОМЕР_6 , на що остання погодилась та 21.01.2025 року направилась до відділення банку та переказала грошові кошти на вище зазначену банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 у переписці було повідомлено про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 6000 грн, на що остання погодилась. Після чого 23.02.2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 поступив дзвінок з невідомого номеру телефону та особа представилась куратором СБУ, після чого повідомила ОСОБА_5 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 було відкрито рахунок з 380000 грн, але щоб мати до нього доступ потрібна сума 38000 грн, після чого ОСОБА_5 24.01.2025 року прийшла до відділення банку та здійснила переказ грошових коштів в розмірі 19000 грн на банківську картку НОМЕР_8 , після чого направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , де зробила другий платіж на цю банківську картку в розмірі 19000 грн.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; -

1) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті НОМЕР_5 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що переказувались з банківської картки № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_5 отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_5 за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року.

2) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти якого № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_6 в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_6 отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_6 в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_6 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_6 в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року.

3) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника керівника Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_8 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_8 в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_8 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_8 отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_8 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок № НОМЕР_8 в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_8 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_8 , в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року.

4) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 .

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_7 в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_7 отримувалися готівкою;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок № НОМЕР_7 в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_7 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1