21.03.2025
Справа № 642/1452/25
Провадження № 1-кс/642/422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000305 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування допитано, в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що в літку 2024 знайшла оголошення з продажу ліків на сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », де почала їх замовляти з 01.06.2024 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 у м. Харкові зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 , після чого, потерпілій почали надходити телефонні дзвінки від невідомих осіб, які повідомляли що останній необхідно продовжувати курс лікування та надсилали без згоди останньої ліки на вищевказане відділення, далі ОСОБА_5 не отримувала вказані посилки у зв`язку з чим, їй почали надходити телефонні дзвінки від невстановлених осіб, які повідомили, що у відношенні потерпілої відкрито кримінальне провадження та для його припинення остання повинна перерахувати всі свої грошові кошти, на що остання погодилась та перерахувала шахраям 378 595 грн.

Крім того, під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за результатом якого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 4-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено, що при вчиненні вказаного злочину можливо використовувались наступні акаунти ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_6 , НОМЕР_3 (м. Говтянчик, НП № 1); ОСОБА_7 , НОМЕР_4 (м. Харків, НП № 40); ОСОБА_8 , НОМЕР_5 (м. Харків, НП № 11); ОСОБА_9 , НОМЕР_6 (м. Київ); ОСОБА_10 , НОМЕР_7 (м. Харків, НП № 14)

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення належним чином електронних та паперових документів, у яких містяться відомості щодо відправок та отримання посилок наступними громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 із зазначенням дати, часу та місць відправок, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та банківських карток, з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання відправлення та/або грошових коштів в якості оплати, IP- адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка здійснює відправлення, використовуючи вищезазначені дані, та особи, яка отримує грошові кошти за ці відправлення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлені про дату і час розгляду клопотання, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000305 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступної інформації, а саме:

- інформації на клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (копії експрес накладних, номерів телефонів, які остання вказувала при отриманні або відправленні посилок); контактні данні осіб, які відправляли потерпілій ОСОБА_5 , посилки, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, контактний телефон, адресу відділення з якого здійснювалась відправка в період часу з 01.05.2024 по теперішній час;

- інформації щодо відправок та отримання посилок наступними громадянами: ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу та місць відправок, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та банківських карток, з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання відправлення та/або грошових коштів в якості оплати, IP- адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.05.2024 по теперішній час;

- фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо наступних осіб: ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , які здійснюють відправлення, використовуючи вищезазначені дані, та особи, яка отримує грошові кошти за ці відправлення з 01.05.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1