Справа № 738/2768/24
№ провадження 1-кс/738/448/2024
Ухвала

03 грудня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

26 листопада 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 20 листопада 2024 року о 12 годині 55 хвилин з рахунку ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме з карти Універсальна № НОМЕР_2 ) невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 51 219,59 грн.

Слідчий встановив, що рахунок НОМЕР_1 (карта Універсальна № НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за 20 листопада 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до дати виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_1 ; інформації про здійснення 20 листопада 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 20 листопада 2024 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т.в.о. начальника ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , у якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка 20 листопада 2024 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 (карта Універсальна № НОМЕР_2 ) в сумі 51 219,59 грн.

За заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2024 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України: про те, 20 листопада 2024 року о 12 годині 55 хвилин з рахунку ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме з карти Універсальна № НОМЕР_2 ) невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 51 219,59 грн, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000387.

Із протоколу допиту потерпілого від 20 листопада 2024 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 19 листопада 2024 року в обідню пору доби він під час перегляду додатку «Телеграм», побачив сторінку з «Допомога від Держави», перейшов на неї, увів своє ПІБ, номер телефону та номер банківської картки (16 цифр). Цього ж дня він змінив пароль для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20 листопада 2024 року о 12 годині 25 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Під час розмови йому повідомили, що телефонує представник банку та буде допомагати оформлювати допомогу. Під час розмови на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення із кодами підтвердження. Загалом було 4 СМС-повідомлення. Далі 20 листопада 2024 року з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме з карти Універсальна № НОМЕР_2 ) о 12 годині 54 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 46,67 грн з деталями операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,fb.me/сс. Даних операцій було дві, з аналогічним описом операції датою, сумою та часом її проведення. Також 20 листопада 2024 року о 12 годині 55 хвилині із вказаного рахунку було здійснено переказ на суму 30 407,08 грн та 20 729,17 грн з описом операції: АДРЕСА_3 . Загальна сума збитків склала 51 219,59 грн.

Згідно із Випискою по картковому рахунку, рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 20 листопада 2024 року з рахунку були переказані грошові кошти у сумах 41,67 грн, 20 729,17 грн, 30 407,08 грн.

Повноваження слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноважених: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення у кримінальному провадженні групи слідчих від 20 листопада 2024 року та Наказом № 323 від 22 листопада 2024 року про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правоопрушення.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за 20 листопада 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 03 грудня 2024 року;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про здійснення 20 листопада 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 03 грудня 2024 року до 03 лютого 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1