Справа № 639/8593/24
Провадження№1-кс/639/457/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності міста Харкова.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважену особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначену відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що ОСОБА_5 , будучи працівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи аналітичні здібності, будучи добре обізнаним в способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності, розробив і приступив до виконання декількох варіантів незаконного привласнення майна та коштів вищевказаної державної установи, в умовах воєнного стану, застосовуючи засоби конспірації таким чином, щоб його протиправна діяльність залишилась непоміченою зі сторони правоохоронних органів.

На теперішній час вищезазначеними особами здійснюється привласнення майна, а саме: згідно договору №24-01/09-2024 від 24.09.24 про закупівлю 8 вуличних лавок у ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було перераховано 56 000 грн., так на теперішній час 7 вуличних лавочок знаходяться на території госпіталя за адресою: АДРЕСА_1 , а одна вулична лавка придбана за цим договором знаходиться у домоволодінні ОСОБА_15 , яка є мати заступника начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вартість однієї вуличної лавці 7 000 грн. Домоволодіння ОСОБА_15 де знаходиться вулична лавочка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №3226 від 25.11.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №3232 від 25.11.2024.

Також встановлено, що вищевказана група осіб, планує та проводить свою протиправну діяльність в приміщенні шпиталю за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , завідувач господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступник начальника госпіталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 , внаслідок закупівлі товарів, за завищеними цінами та внесенням завідомо недостовірних відомостей, щодо обсягу виконаних робіт в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_14 даних, посадові особи, а саме: заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення майна Державної установи, в тому числі, грошових коштів, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме: завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступника начальника госпиталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 а також осіб які займаються підприємницькою діяльністю.

Так, з приводу договору №24-01/09-2024 від 24.09.24 про закупівлю 8 вуличних лавок допитано у якості свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який повідомив наступне:

він має ФОП « ОСОБА_21 » у 3 - й групі оподаткування та займається підприємницькою діяльністю з продажу та постачання деталей до водопроводів та сантехніки, трубопровідних каналізаційних, котельних та опалювальних систем. Крім того його дружина ОСОБА_14 являється ФОП 2-ої групи оподаткування також займається продажем сантехніки, формально на даний час від її імені веде підприємницьку діяльність свідок. На початку вересня до ОСОБА_21 під?їхав малознайомий ОСОБА_22 та запропонував свідку заробіток у вигляді відсотків, від суми договору який він укладу від імені свого ФОП. Свідок повинен був надати реквізити ФОП та укласти договір про поставку товарів до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого отримає гроші на реквізити ФОП за цим договором, з яких забере 5%, інші гроші потрібно буде повернути ОСОБА_22 , і жодних товарів виготовляти або постачати не треба. Погодившись на пропозицію ОСОБА_22 , свідок надав реквізити ФОП « ОСОБА_14 », бо це було простіше з точки зору оподаткування. Через деякий час до свідка приїхав ОСОБА_22 з готовим договором про поставку 8 лавок вуличних за ціною 7000 грн. 1 шт. на загальну суму 56 000 грн. для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 товарів за №24-01/09-2024 від 24.09.24 року який вони підписали. Після того як вказані у договорі кошти, а саме 56 000 грн. прийшли на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_14 » (банківський рахунок відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_17 ) свідку залишилися його заздалегідь обумовленні гроші (5% - 2800 грн.), з грошей які залишилися ОСОБА_22 сказав ОСОБА_21 переказати 20 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_3 (яка належить ОСОБА_23 ). Вказані 20 000 грн. свідок переказав з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_4 . Залишок 33 100 грн., які залишилися з повної суми 56 000 грн. він віддав ОСОБА_22 готівкою з власних грошей. Далі у грудні 2024 ОСОБА_22 знову звернувся до ОСОБА_21 з такою самою пропозицією, та вони уклали договір N?05-12 від 06 грудня 2024 року від імені ФОП ОСОБА_14 про поставку рокли гідравлічної, 2,5 т. до ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_19 " м. Харків на суму 9 400 грн. які прийшли після підписання договору на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_14 », і далі свідок також залишив собі 5% - 470 грн., а залишок 8930 грн. віддав ОСОБА_22 готівкою. Так само потім ОСОБА_22 привіз ОСОБА_21 ще один договір N?06-12 від 10 грудня 2024, який було підписано від ФОП ОСОБА_14 про поставку пандусу складного до Державої Установи " ІНФОРМАЦІЯ_19 " м. Харків на суму 31 500 грн. які прийшли після підписання договору на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_14 », після чого свідок залишив собі 5% - 1575 грн. а залишок 29 925 грн. віддав ОСОБА_22 готівкою. Крім того ОСОБА_22 привіз ОСОБА_21 ще один договір N?10-12 від 12 грудня 2024, який був підписаний від імені ФОП ОСОБА_14 про поставку пандусу складного до Державої Установи " ІНФОРМАЦІЯ_19 " м. Харків на суму 31 500 грн. які прийшли після підписання договору на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_14 », і далі свідок залишив собі свої 5% - 1575 грн., а залишок 29 925 грн. віддав Олександру готівкою.

Отже, наразі у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 знаходиться інформація що становить банківську таємницю про рух коштів за банківською карткою НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_23 у період з 01.01.2024 по теперішній час і мається необхідність долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, оскільки відсутність вказаних документів у матеріалах кримінального провадження може перешкодити встановленню об?єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, або взагалі його унеможливити.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого використання у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані документи та матеріали мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000057 від 01.04.2024, зокрема речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, а саме слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_39 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_40 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.04.2024 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської карти: НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_23 , а саме:

-відомості щодо відкритого рахунку НОМЕР_3 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток;

-документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1