Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4278/24
номер провадження 1-кс/695/1039/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001990 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001990 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.11.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій повідомив, що 01.11.2024 в смт Драбів Золотоніського району Черкаської області, він у мобільному застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», при переході за посиланням Президента України, з метою отримання виплат в сумі 1000.00 грн, ввів номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в результаті чого цього ж дня 01.11.2024 о 20 год. 38 хв. були відраховані кошти на загальну суму 23 000.00 грн., цим було завдано потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0001990 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською картою № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . У додатку «Viber» 01.11.2024 близько 17:00 год. він побачив рекламу від ніби-то Президента ОСОБА_6 , в якій було вказано посилання, з переходом на яке він міг отримати допомогу в сумі 1000.00 грн. Далі він перейшов за посиланням, яке на даний час в нього не збережене, вказати не може. Після цього на вимогу в посиланні він ввів дані своєї картки, а саме № НОМЕР_1 , після цього на його номер телефона НОМЕР_3 повинно було надійти смс-повідомлення з кодом, який він повинен ввести в посиланні. Код деякий час на його телефон не надходив. Коли вже перебував вдома, то близько 20 год. 30 хв. до нього на мобільний телефон надійшов дзвінок із стаціонарного номера НОМЕР_4 , де йому було повідомлено невідомою особою про те, що зараз надійде на його телефон смс-повідомлення з кодом, який він продиктував невідомому чоловіку з метою залишення своєї заявки на отримання допомоги. Невідома особа чоловічої статі сказав, що йому необхідно зачекати деякий час для нарахування коштів. Через декілька хвилин він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірити баланс карти, але виявив відсутність коштів в сумі 23 000.00 грн. Далі він зателефонував на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та попросив відміну переказу грошей вище вказаної суми. Але від оператора дізнався, що вказану дію повернути не можливо. Після цього банком була заблокована банківська карта. Наступного робочого дня, а саме 04.11.2024 року він звернувся до Драбівського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що 01.11.2024 року о 20 год. 38 хв. з його банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 переказано кошти в сумі 23 000.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно виписки наданої ТВБВ № НОМЕР_8 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що по банківській карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакцію 01.11.2024 року о 20 год. 38 хв. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 23 000 грн.

Старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на сервісі визначення банку за номером картки «ІНФОРМАЦІЯ_6 » було введено 6 перших цифр карти на яку здійснювався перерахунок грошових коштів карти потерпілого, а саме НОМЕР_9 , та встановлено, що переказ коштів, було здійснено на банківську картку № НОМЕР_9 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » назва ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 01.11.2024 року по 02.11.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001990 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 01.11.2024 до 02.11.2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.11.2024 до 02.11.2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 01.11.2024 до 02.11.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_7 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 27.11.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1