Справа №760/6499/25 1-м/760/6/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 - розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2005-1.Ds. 5.2022, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення інформацію у вигляді персональних даних абонента мережі Інтернет, будь-які наявні дані, що ідентифікують пристрої, які використовуються цим абонентом, а також дані геолокації користувача з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 в наступний час: порт 54588-2021-02-10 08:43:19 UTC.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2005-1.Ds. 5.2022 в частині отримання тимчасового доступу до персональних даних абонента мережі Інтернет, що знаходяться у володінні оператора інтернет зв`язку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Регіональна прокуратура в Любліні, І відділ боротьби з економічними злочинами, здійснює нагляд за розслідуванням шахрайств, вчинених представниками інвестиційної платформи під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6, що працює на позабіржовому ринку Форекс, представники якої через створені веб-сайти, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 , призвели до невигідного розпорядження майном багатьох людей з усієї країни, тобто діяння, передбаченого ст . 286 § 1 Кримінального кодексу, у зв?язку зі ст . 294 § 1 Кримінального кодексу та іншими статтями.

Провадження було розпочато на підставі поданої заяви громадянки Польщі ОСОБА_4 / про вчинення злочину щодо заподіянні їй шкоди на суму близько 111 601,74 злотих . Наразі провадження проводиться у формі спрощеного розслідування і налічує близько 90 потерпілих на загальну суму 4 884 080,71 злотих. Кількість потерпілих та сума збитків постійно зростають.

Зі зібраних доказів випливає , що невідомі зловмисники діяли через фіктивну інвестиційну платформу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6, реклама якої була розміщена на різних інтернет-порталах. Реклама заохочувала людей почати інвестувати в фондові ринки та валюту. При переході за рекламним посиланням з`являлася форма для надання особистої інформації, включаючи адресу електронної пошти та номер телефону.

Після заповнення та відправлення форми з потерпілими протягом декількох хвилин зв`язувалися люди, щоразу з іншою ідентифікаційною інформацією та з інших номерів телефонів. Телефоністи повідомляли, що жертвам необхідно внести певну суму, зазвичай 250 доларів США, для того, щоб «почати інвестувати» через платформу. Спосіб дій зловмисників полягав у тому, що вони переконували жертв, готових здійснити передбачувані інвестиції, встановити на свої телефони або комп?ютери додатки AnyDesk, тобто програмні засоби, що дозволяють віддалено керувати операційною системою через Інтернет. Після цих дій зловмисники отримували повний контроль над пристроями жертв. Після входу в облікові записи потерпілих осіб вони здійснювали транзакції через їх електронний банкінг, найчастіше з переказом сум, знятих з їх банківських рахунків, кілька разів через рахунки наступних потерпілих осіб, з подальшою купівлею криптовалюти (переважно біткоїна) в різних онлайн-обмінниках (наприклад, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) або на криптовалютній біржі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а потім переказували придбану валюту на криптовалютні гаманці, до яких потерпілі особи не мали доступу. У багатьох випадках, маючи віддалений доступ до банківських рахунків жертв, злочинці брали кредити готівкою, часто без згоди власників рахунків, які також використовувалися для придбання криптовалют або переказувалися на відкриті банківські рахунки, в тому числі інших жертв, і лише потім конвертувалися в криптовалюту або знімалися за допомогою кредитних карток.

Слід також зазначити, що потерпілі, як правило, не знали про те, що їхні банківські рахунки використовуються для злочинної діяльності.

Зібрані на цей час докази свідчать, що зловмисники контактували з потерпілими шляхом надсилання кореспонденції з використанням ІР-адрес, наданих їм українськими компаніями , що надають послуги хостингу.

З огляду на те, що слідству необхідно отримати відомості про користувача з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 в наступний час: порт 54588-2021-02-10 08:43:19 UTC, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю вилучення інформацію у вигляді персональних даних абонента мережі Інтернет, будь-які наявні дані, що ідентифікують пристрої, які використовуються цим абонентом, а також дані геолокації користувача з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 в наступний час: порт 54588-2021-02-10 08:43:19 UTC.

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію у вигляді персональних даних абонента мережі Інтернет, будь-які наявні дані, що ідентифікують пристрої, які використовуються цим абонентом, а також дані геолокації користувача з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 в наступний час: порт 54588-2021-02-10 08:43:19 UTC.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1