Справа №463/1547/25
Провадження №1-кс/463/1634/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000396 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000396 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2025, близько 18:00 год., ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила повідомити код-підтвердження, який їй було надіслано. Після чого було здійснено списання із банківської карти, що належить останньому, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 99 248 гривень, чим було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. ІКС ІПНП №5176 від 12.02.2025.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.02.2025, близько 18:00 год., до нього зателефонували на його мобільний телефон, номер мобільного НОМЕР_2 , голос особи чоловічої статі, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що його банківську карту потрібно заблокувати, оскільки вчиняються шахрайські дії щодо нього, також особа повідомила йому його персональні дані та останні цифри банківської карти. Для того, щоб захистити його банківську карту, йому потрібно було цій особі сказати код, який був надісланий йому в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як він сказав, даний код, з його банківської карти було списано грошові кошти на загальну суму 99 248 гривень. Він користується банківською картою, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 саме з неї було списання коштів. Крім вище вказаного номеру мобільного телефону йому ще телефонували особи з інших номерів мобільних, саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В загальному з його банківської карти, було списано грошові кошти в сумі 99 248 гривень. Загальна сума завданої йому матеріальної шкоди 99 248 гривень. З даної суми 1 250 гривень є його власними грошовими коштами, а 97 998 є кредитними грошовими коштами. До протоколу допиту додає паспорт громадянина України, що посвідчують його особу та рух коштів.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000396 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 10.02.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000396, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку по даній карточці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, IP- адреси входу в мобільний застосунок, та всі ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювався вхід в мобільний застосунок, та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 10.02.2025 по дату постановлення ухвали по банківські карті № НОМЕР_1 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1