Справа №613/2259/24 Провадження № 1-кс/613/516/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000649 від 21.12.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин, 20.12.2024 р., на загальну суму 29 000 грн. 00 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомості про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.12.2024 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 20.12.2024 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у загальній сумі 29 000 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 21.12.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що 20.12.2024 він хотів зі свого телефону зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не зміг, так як було зазначено, що невірно вказано пароль. Після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що його банківська картка заблокована. Під час розмови йому задавали різні питання, на які ОСОБА_5 надавав відповіді, при цьому останній на телефоні натискав якісь підтвердження. 21.12.2024 зранку ОСОБА_5 стало відомо, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 15 000 грн., а також відкрито кредит та знято ще 14 000 грн., а всього 29 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.12.2024 вбачається, що 20.12.2024 він хотів зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але не зміг здійснити вхід через невірне введення паролю. Після чого йому зателефонували з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що картка потерпілого заблокована. В ході розмови потерпілий відповідав на поставлені питання та здійснював підтвердження на телефоні. 21.12.2024 зранку потерпілому стало відомо, що з його кредитної картки було знято кошти у розмірі 15 000,00 грн., та відкрито ще кредит та знято 14 000,00 грн., а всього 29 000,00 грн.

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 23.12.2020 ( НОМЕР_7 ), відкритим на ім`я ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що з картки 20.12.2024 відбулось зняття коштів у сумі 27 930, 93 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000649 від 21.12.2024 - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме з 08 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин, 20.12.2024 р., на загальну суму 29 000 грн. 00 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомості про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя