КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4702/24
Провадження № 1-кс/552/35/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 26.12.2024 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду складських приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:018:0076, :07:018:0077 та :07:018:0078 речі, а саме:

1. Договір оренди складського приміщення між ТОВ «Богенія» та ТОВ «Промдизайн» №13/2021 від 01.07.2021 на 4 арк;

2. Додаток №1 до договору №13/2021 на 1 арк;

3. Акт приймання передачі від 01.07.2021 на 1 арк;

4. Лист ТОВ «Богенія» від 30.05.2022 на 1 арк;

5. Акт приймання передачі від 30.09.2022 на 1 арк;

6. Угода про розірвання договору оренди №13/2021 від 30.09.2022 на 1 арк;

7. Лист ТОВ «Богенії» від 01.03.2022 на 1 арк;

8. Витяг з ЄДР №214301735 на 1 арк;

9. Договір оренди землі від 11.12.2012 на 5 арк;

10. Акт звіряння розрахунків від 30.09.2022 на 1 арк;

11. Договір оренди землі від 19.04.2021 на 4 арк;

12. Додаткова угода до договору оренди землі від 17.06.2020;

13. Договір оренди №3/2024 від 17.01.2024 між ТОВ «Істейт Сервіс 2019» та ФОП ОСОБА_9 на 5 арк. (склад №3С);

14. Договір оренди №3/2024 від 01.02.2024 між ТОВ «Промдизайн» та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк (склад №2С);

запчастини наступних найменувань та кількості:

- «редуктор нижний 9 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 201 коробок;

- «редуктор нижний 9 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 39 коробок;

- «стартер плавный (4 зацепа) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «стартер плавный Эксперт (4 зацепа) низкий бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «стартер усы (проволока) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «бензобак боковой бензокосы АРТ 322» марки «Kosi Kosa» - 200 коробок;

- «защита ножа (кожух) бензокосы АРТ 4347» марки «Kosi Kosa» - 30 коробок;

- ціпки для бензопил 137 коробок;

- штанги для оприскувача довжиною від 1м до 2м у кількості 143 коробки;

- карбюратори «40-5F» у кількості 15 коробок;

- інші ручки, заглушки, для оприскувачів, баки для бензопил які поміщені до поліпропіленових мішків та знаходяться в приміщенні складу перерахунок яких здійснити під час проведення огляду неможливо.

запчастини наступної кількості:

- Бензопила ланцюгова «Narva NCG-62PRO» 48 коробок;

- акумуляторна ланцюгова міні пила «Narva CMC-21/4-6» 59 коробок;

- бензиновий тример «Луч профі CG-4800» - 244 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG5600» 197 коробок;

- Газонокосарка електрична «Narva NELM1800» 74 коробок;

- акумуляторна ланцюгова пила «Narva NSC-21/4» 146 коробок;

- електричний тример «Narva CG-3000Е» 48 коробок;

- набір інструментів для ремонту «Narva NSS-46» - 16 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-180/2100» - 6 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-125/1250» - 17 коробок;

- Дискова циркулярна пила «Narva NCS-1852100» - 5 коробок;

- Вібратор для бетону «Narva NCV-1400» 5 коробок;

- Бензиновий тример «Sirius CG-4200» - 273 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG-5600» - 49 коробок;

- Зварювальні апарати «Shyuan mig/mma350» 18 коробок;

- «инверторный плазморез Луч профи CUT -100» 8 коробок;

- «аргоновая сварка Луч профи WSME-250» 5 коробок.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Харківської, Полтавської та інших областей, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Агросектар» (код 43435877), ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072), ТОВ «ВЕД ГРУП» (код 39814680), ТОВ «Делюкс МАКРО» (код 45116190), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208) та інших, шляхом заниження доходів, отриманих від реалізації на території України імпортованих товарів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що одним з отримувачів імпортованих ТОВ «Білон», ТОВ «Агросектар», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ», ТОВ «ВЕД ГРУП», ТОВ «Делюкс МАКРО», ТОВ «Анте Голд» та іншими суб`єктами господарювання товарів косметичної продукції являється підприємство ТОВ «БОГЕНІЯ» (код 44034620), керівник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП. НОМЕР_1 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП. НОМЕР_2 , господарська діяльність якої в т.ч. здійснюється за допомогою інтернет-магазину з наступними реквізитами «https://bogenia.com.ua/», з подальшою реалізацією товарів за готівковий розрахунок. Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що в якості місць накопичення та зберігання отриманих імпортованих товарів, а також відомостей стосовно проведених операцій з придбання та реалізації імпортованих товарів використовуються приміщення, розташовані на території за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:018:0076, :07:018:0077 та :07:018:0078.

24.12.2024 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10.12.2024, справа № 552/4702/24, проведено огляд за місцем розташування складських приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:018:0076, :07:018:0077 та :07:018:0078, під час якого виявлено та вилучено:

1. Договір оренди складського приміщення між ТОВ «Богенія» та ТОВ «Промдизайн» №13/2021 від 01.07.2021 на 4 арк;

2. Додаток №1 до договору №13/2021 на 1 арк;

3. Акт приймання передачі від 01.07.2021 на 1 арк;

4. Лист ТОВ «Богенія» від 30.05.2022 на 1 арк;

5. Акт приймання передачі від 30.09.2022 на 1 арк;

6. Угода про розірвання договору оренди №13/2021 від 30.09.2022 на 1 арк;

7. Лист ТОВ «Богенії» від 01.03.2022 на 1 арк;

8. Витяг з ЄДР №214301735 на 1 арк;

9. Договір оренди землі від 11.12.2012 на 5 арк;

10. Акт звіряння розрахунків від 30.09.2022 на 1 арк;

11. Договір оренди землі від 19.04.2021 на 4 арк;

12. Додаткова угода до договору оренди землі від 17.06.2020;

13. Договір оренди №3/2024 від 17.01.2024 між ТОВ «Істейт Сервіс 2019» та ФОП ОСОБА_9 на 5 арк. (склад №3С);

14. Договір оренди №3/2024 від 01.02.2024 між ТОВ «Промдизайн» та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк (склад №2С);

запчастини наступних найменувань та кількості:

- «редуктор нижний 9 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 201 коробок;

- «редуктор нижний 9 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 39 коробок;

- «стартер плавный (4 зацепа) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «стартер плавный Эксперт (4 зацепа) низкий бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «стартер усы (проволока) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «бензобак боковой бензокосы АРТ 322» марки «Kosi Kosa» - 200 коробок;

- «защита ножа (кожух) бензокосы АРТ 4347» марки «Kosi Kosa» - 30 коробок;

- ціпки для бензопил 137 коробок;

- штанги для оприскувача довжиною від 1м до 2м у кількості 143 коробки;

- карбюратори «40-5F» у кількості 15 коробок;

- інші ручки, заглушки, для оприскувачів, баки для бензопил які поміщені до поліпропіленових мішків та знаходяться в приміщенні складу перерахунок яких здійснити під час проведення огляду неможливо.

запчастини наступної кількості:

- Бензопила ланцюгова «Narva NCG-62PRO» 48 коробок;

- акумуляторна ланцюгова міні пила «Narva CMC-21/4-6» 59 коробок;

- бензиновий тример «Луч профі CG-4800» - 244 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG5600» 197 коробок;

- Газонокосарка електрична «Narva NELM1800» 74 коробок;

- акумуляторна ланцюгова пила «Narva NSC-21/4» 146 коробок;

- електричний тример «Narva CG-3000Е» 48 коробок;

- набір інструментів для ремонту «Narva NSS-46» - 16 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-180/2100» - 6 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-125/1250» - 17 коробок;

- Дискова циркулярна пила «Narva NCS-1852100» - 5 коробок;

- Вібратор для бетону «Narva NCV-1400» 5 коробок;

- Бензиновий тример «Sirius CG-4200» - 273 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG-5600» - 49 коробок;

- Зварювальні апарати «Shyuan mig/mma350» 18 коробок;

- «инверторный плазморез Луч профи CUT -100» 8 коробок;

- «аргоновая сварка Луч профи WSME-250» 5 коробок.

Постановою детектива від 25.12.2024 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив суд задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечив, щодо задоволення клопотання про арешт майна та пояснив, що ОСОБА_9 немає жодного відношення до підприємств, відносно яких здійснюється досудове розслідування, надав суду копію договору № 1-8/2024 від 09.08.2024 про продаж ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» майна ОСОБА_9 , яке знаходилося в складському приміщенні, а тому вважає клопотання детектива необґрунтованим та безпідставним.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив, щодо задоволення клопотання про арешт майна та пояснив, що ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем, який немає жодного відношення до підприємств, відносно яких здійснюється досудове розслідування та надав суду копії видаткових накладних, договір оренди, рахунок фактуру та платіжні інструкції.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення та дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З протоколу огляду від 24.12.2024 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10.12.2024 справа № 552/4702/24 під час проведення огляду за місцем розташування складських приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:018:0076, :07:018:0077 та :07:018:0078, виявлено та вилучено:

1. Договір оренди складського приміщення між ТОВ «Богенія» та ТОВ «Промдизайн» №13/2021 від 01.07.2021 на 4 арк;

2. Додаток №1 до договору №13/2021 на 1 арк;

3. Акт приймання передачі від 01.07.2021 на 1 арк;

4. Лист ТОВ «Богенія» від 30.05.2022 на 1 арк;

5. Акт приймання передачі від 30.09.2022 на 1 арк;

6. Угода про розірвання договору оренди №13/2021 від 30.09.2022 на 1 арк;

7. Лист ТОВ «Богенії» від 01.03.2022 на 1 арк;

8. Витяг з ЄДР №214301735 на 1 арк;

9. Договір оренди землі від 11.12.2012 на 5 арк;

10. Акт звіряння розрахунків від 30.09.2022 на 1 арк;

11. Договір оренди землі від 19.04.2021 на 4 арк;

12. Додаткова угода до договору оренди землі від 17.06.2020;

13. Договір оренди №3/2024 від 17.01.2024 між ТОВ «Істейт Сервіс 2019» та ФОП ОСОБА_9 на 5 арк. (склад №3С);

14. Договір оренди №3/2024 від 01.02.2024 між ТОВ «Промдизайн» та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк (склад №2С);

запчастини наступних найменувань та кількості:

- «редуктор нижний 9 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 201 коробок;

- «редуктор нижний 9 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 39 коробок;

- «стартер плавный (4 зацепа) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «стартер плавный Эксперт (4 зацепа) низкий бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «стартер усы (проволока) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «бензобак боковой бензокосы АРТ 322» марки «Kosi Kosa» - 200 коробок;

- «защита ножа (кожух) бензокосы АРТ 4347» марки «Kosi Kosa» - 30 коробок;

- ціпки для бензопил 137 коробок;

- штанги для оприскувача довжиною від 1м до 2м у кількості 143 коробки;

- карбюратори «40-5F» у кількості 15 коробок;

- інші ручки, заглушки, для оприскувачів, баки для бензопил які поміщені до поліпропіленових мішків та знаходяться в приміщенні складу перерахунок яких здійснити під час проведення огляду неможливо.

запчастини наступної кількості:

- Бензопила ланцюгова «Narva NCG-62PRO» 48 коробок;

- акумуляторна ланцюгова міні пила «Narva CMC-21/4-6» 59 коробок;

- бензиновий тример «Луч профі CG-4800» - 244 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG5600» 197 коробок;

- Газонокосарка електрична «Narva NELM1800» 74 коробок;

- акумуляторна ланцюгова пила «Narva NSC-21/4» 146 коробок;

- електричний тример «Narva CG-3000Е» 48 коробок;

- набір інструментів для ремонту «Narva NSS-46» - 16 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-180/2100» - 6 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-125/1250» - 17 коробок;

- Дискова циркулярна пила «Narva NCS-1852100» - 5 коробок;

- Вібратор для бетону «Narva NCV-1400» 5 коробок;

- Бензиновий тример «Sirius CG-4200» - 273 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG-5600» - 49 коробок;

- Зварювальні апарати «Shyuan mig/mma350» 18 коробок;

- «инверторный плазморез Луч профи CUT -100» 8 коробок;

- «аргоновая сварка Луч профи WSME-250» 5 коробок.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 25.12.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023.

Судом досліджені копії документів, наданих представником власника майна ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 та представником власника майна ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 , а саме: копію договору оренди № 1-8/2024 від 09.08.2024 про продаж ТОВ «РЕКСФОРД ГРУП» товару ОСОБА_9 , видаткову накладну № 16 від 09.08.2024, рахунок фактуру № 16 від 09.08.2024, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 754920 щодо ОСОБА_4 , видаткову накладну № 0807/01 від 08.07.2024 постачальник ТОВ «АВАНТІ ІНТЕРПРОМ», видаткову накладну № 2405/01 від 24.05.2024 постачальник ТОВ «АВАНТІ ІНТЕРПРОМ», договір оренди № 3/2024 від 01.02.2024, рахунок-фактура № від 03.12.2024 постачальник ТОВ «Промдизайн», платіжні інструкції, де платник ОСОБА_4 , отримувачі ТОВ «Промдизайн» та ТОВ «АВАНТІ ІНТЕРПРОМ», відповідно до яких підтверджується факт не причетності ОСОБА_9 та ОСОБА_4 відносно яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023, а також походження вилучених товарів та належність їх ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Водночас, детективом в судовому засіданні не доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. що воно було об`єктом кримінально протиправних дій, чи було набуто кримінально протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд дійшов висновку, що клопотання детектива в частині накладення арешту на вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду за місцем розташування складських приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:018:0076, :07:018:0077 та :07:018:0078 речі та документи, а саме: договір оренди №3/2024 від 17.01.2024 між ТОВ «Істейт Сервіс 2019» та ФОП ОСОБА_9 на 5 арк. (склад №3С); договір оренди №3/2024 від 01.02.2024 між ТОВ «Промдизайн» та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк (склад №2С); запчастини наступних найменувань та кількості: «редуктор нижний 9 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 201 коробок; «редуктор нижний 9 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 39 коробок; «стартер плавный (4 зацепа) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок; «редуктор нижний 7 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок; «редуктор нижний 7 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок; «стартер плавный Эксперт (4 зацепа) низкий бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок; «стартер усы (проволока) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок; «бензобак боковой бензокосы АРТ 322» марки «Kosi Kosa» - 200 коробок; «защита ножа (кожух) бензокосы АРТ 4347» марки «Kosi Kosa» - 30 коробок; ціпки для бензопил 137 коробок; штанги для оприскувача довжиною від 1м до 2м у кількості 143 коробки; карбюратори «40-5F» у кількості 15 коробок; інші ручки, заглушки, для оприскувачів, баки для бензопил які поміщені до поліпропіленових мішків та знаходяться в приміщенні складу перерахунок яких здійснити під час проведення огляду неможливо; запчастини наступної кількості: Бензопила ланцюгова «Narva NCG-62PRO» 48 коробок; акумуляторна ланцюгова міні пила «Narva CMC-21/4-6» 59 коробок; бензиновий тример «Луч профі CG-4800» - 244 коробки; Бензиновий тример «Narva CG5600» 197 коробок; Газонокосарка електрична «Narva NELM1800» 74 коробок; акумуляторна ланцюгова пила «Narva NSC-21/4» 146 коробок; електричний тример «Narva CG-3000Е» 48 коробок; набір інструментів для ремонту «Narva NSS-46» - 16 коробок; кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-180/2100» - 6 коробок; кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-125/1250» - 17 коробок; Дискова циркулярна пила «Narva NCS-1852100» - 5 коробок; Вібратор для бетону «Narva NCV-1400» 5 коробок; Бензиновий тример «Sirius CG-4200» - 273 коробки; Бензиновий тример «Narva CG-5600» - 49 коробок; Зварювальні апарати «Shyuan mig/mma350» 18 коробок; «инверторный плазморез Луч профи CUT -100» 8 коробок; «аргоновая сварка Луч профи WSME-250» 5 коробок не підлягає до задоволення, та майно необхідно повернути власникам.

В іншій частині клопотання, суд дійшов висновку, що вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт навилучені 24.12.2024 під час проведення огляду за місцем розташування складських приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:018:0076, :07:018:0077 та :07:018:0078 речі та документи, а саме:

1. Договір оренди складського приміщення між ТОВ «Богенія» та ТОВ «Промдизайн» №13/2021 від 01.07.2021 на 4 арк;

2. Додаток №1 до договору №13/2021 на 1 арк;

3. Акт приймання передачі від 01.07.2021 на 1 арк;

4. Лист ТОВ «Богенія» від 30.05.2022 на 1 арк;

5. Акт приймання передачі від 30.09.2022 на 1 арк;

6. Угода про розірвання договору оренди №13/2021 від 30.09.2022 на 1 арк;

7. Лист ТОВ «Богенії» від 01.03.2022 на 1 арк;

8. Витяг з ЄДР №214301735 на 1 арк;

9. Договір оренди землі від 11.12.2012 на 5 арк;

10. Акт звіряння розрахунків від 30.09.2022 на 1 арк;

11. Договір оренди землі від 19.04.2021 на 4 арк;

12. Додаткова угода до договору оренди землі від 17.06.2020;

В іншій частині клопотання відмовити.

Вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду за місцем розташування складських приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:018:0076, :07:018:0077 та :07:018:0078 речі та документи, а саме:

1. Договір оренди №3/2024 від 17.01.2024 між ТОВ «Істейт Сервіс 2019» та ФОП ОСОБА_9 на 5 арк. (склад №3С);

2. Запчастини наступних найменувань та кількості (склад №3С):

- «редуктор нижний 9 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 201 коробок;

- «редуктор нижний 9 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» в кількості 39 коробок;

- «стартер плавный (4 зацепа) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=28мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «редуктор нижний 7 шлицов d=26мм» марки «Kosi Kosa» - 20 коробок;

- «стартер плавный Эксперт (4 зацепа) низкий бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «стартер усы (проволока) бензокосы» марки «Kosi Kosa» - 100 коробок;

- «бензобак боковой бензокосы АРТ 322» марки «Kosi Kosa» - 200 коробок;

- «защита ножа (кожух) бензокосы АРТ 4347» марки «Kosi Kosa» - 30 коробок;

- ціпки для бензопил 137 коробок;

- штанги для оприскувача довжиною від 1м до 2м у кількості 143 коробки;

- карбюратори «40-5F» у кількості 15 коробок;

- інші ручки, заглушки, для оприскувачів, баки для бензопил які поміщені до поліпропіленових мішків та знаходяться в приміщенні складу перерахунок яких здійснити під час проведення огляду неможливо, - повернути власнику ФОП ОСОБА_6 .

3. Договір оренди №3/2024 від 01.02.2024 між ТОВ «Промдизайн» та ФОП ОСОБА_10 на 5 арк (склад №2С);

4. запчастини наступної кількості (склад №2С):

- Бензопила ланцюгова «Narva NCG-62PRO» 48 коробок;

- акумуляторна ланцюгова міні пила «Narva CMC-21/4-6» 59 коробок;

- бензиновий тример «Луч профі CG-4800» - 244 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG5600» 197 коробок;

- Газонокосарка електрична «Narva NELM1800» 74 коробок;

- акумуляторна ланцюгова пила «Narva NSC-21/4» 146 коробок;

- електричний тример «Narva CG-3000Е» 48 коробок;

- набір інструментів для ремонту «Narva NSS-46» - 16 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-180/2100» - 6 коробок;

- кутова шліфувальна машинка «Narva NAG-125/1250» - 17 коробок;

- Дискова циркулярна пила «Narva NCS-1852100» - 5 коробок;

- Вібратор для бетону «Narva NCV-1400» 5 коробок;

- Бензиновий тример «Sirius CG-4200» - 273 коробки;

- Бензиновий тример «Narva CG-5600» - 49 коробок;

- Зварювальні апарати «Shyuan mig/mma350» 18 коробок;

- «инверторный плазморез Луч профи CUT -100» 8 коробок;

- «аргоновая сварка Луч профи WSME-250» 5 коробок, - повернути власнику майна ФОП ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений судом 02.01.2025 о 16 год 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1