Справа № 671/83/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000002 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000002 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 10.01.2025, близько 12 год 50 хв, до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що під час патрулювання АДРЕСА_1 , інспектором СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , було виявлено ОСОБА_6 , 2005 року народження, жителя с. Заруддя, Теофіпольської ТГ, який добровільно в ході огляду місця події з пачки сигарет, видав працівникам поліції прозорий поліетиленовий zip-пакет, у якому знаходиться порошкоподібна кристалічна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_6 солі PVP, яку останній зберігав до виявлення її працівниками поліції, без мети збуту.

11.01.2025 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2025, близько 19 год 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій мобільний телефон марки ««Xiaomi» моделі «RedmiNote 13», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за допомогою мережі Інтернет у месенджері «Telegram», виявив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому пропонувався продаж особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

У подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам ст. 2, 7, 12, 25, 26, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до Списку № 2 Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонена, з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, для власного споживання без мети збуту, у ході переписки в месенджері «Telegram» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив у невстановленої досудовим розслідуванням особи замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, за що 09.01.2025 о 19 год 52 хв сплатив грошові кошти у сумі 834 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Після цього, отримавши на власний мобільний телефон повідомлення про географічні координати та фотозображення місця знаходження психотропної речовини, ОСОБА_6 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на території заставок (саджавок) для розведення риби СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме біля однієї з бесідок, виявив згорток, обмотаний ізоляційною стрічкою синього кольору, в якому знаходився прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною у вигляді кристалів, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,5605205 г, яку ОСОБА_6 , попередньо замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи. Надалі, ОСОБА_6 підняв вищевказаний згорток, розмотав ізоляційну стрічку та помістив вказаний вище пакетик з наркотичною речовиною до пачки із сигаретами «WinstonXStyle», яку в подальшому помістив до лівої зовнішньої кишені своєї куртки чорного кольору, таким чином умисно, незаконно придбав вищевказану психотропну речовину, та в період часу з 12 год 30 хв до 13 год 09 хв 10.01.2025 умисно, незаконно зберігав її при собі без мети збуту.

10.01.2025 в період часу з 13 год 09 хв по 13 год 44 хв., під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, на узбіччі автомобільної дороги навпроти домогосподарства № 36, по вул. Берегова в с-щі Теофіполь Хмельницького району, ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції з пачки із сигаретами «WinstonXStyle» прозорий поліетиленовий пакетик із білою порошкоподібною речовиною у вигляді кристалів, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,5605205 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP (Таблиця I Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема придбання психотропних засобів, а саме відображення по руху коштів банківської картки ОСОБА_6 , а також відомостей про зарахування коштів на банківську картку невідомої особи, якій ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання психотропного засобу та в подальшому встановлення особи, яка незаконно збуває наркотичні та психотропні засоби на території Теофіпольської громади.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 10.01.2025, близько 12 год 50 хв, до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що під час патрулювання АДРЕСА_1 , інспектором СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , було виявлено ОСОБА_6 , 2005 року народження, жителя с. Заруддя, Теофіпольської ТГ, який добровільно в ході огляду місця події з пачки сигарет, видав працівникам поліції прозорий поліетиленовий zip-пакет, у якому знаходиться порошкоподібна кристалічна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_6 солі PVP, яку останній зберігав до виявлення її працівниками поліції без мети збуту.

11.01.2025 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2025, близько 19 год 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій мобільний телефон марки ««Xiaomi» моделі «RedmiNote 13», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за допомогою мережі Інтернет у месенджері «Telegram», виявив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому пропонувався продаж особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

У подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам ст. 2, 7, 12, 25, 26, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до Списку № 2 Таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонена, з метою придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, для власного споживання без мети збуту, у ході переписки в месенджері «Telegram» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив у невстановленої досудовим розслідуванням особи замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, за що 09.01.2025 о 19 год 52 хв сплатив грошові кошти у сумі 834 грн на картковий рахунок банківської установи № НОМЕР_4 .

Після цього, отримавши на власний мобільний телефон повідомлення про географічні координати та фотозображення місця знаходження психотропної речовини, ОСОБА_6 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на території заставок (саджавок) для розведення риби СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме біля однієї з бесідок, виявив згорток, обмотаний ізоляційною стрічкою синього кольору, в якому знаходився прозорий поліетиленовий пакет із білою порошкоподібною речовиною у вигляді кристалів, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0, 5605205 г, яку ОСОБА_6 , попередньо замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи. Надалі, ОСОБА_6 підняв вищевказаний згорток, розмотав ізоляційну стрічку та помістив вказаний вище пакетик з наркотичною речовиною до пачки із сигаретами «WinstonXStyle», яку в подальшому помістив до лівої зовнішньої кишені своєї куртки чорного кольору, таким чином умисно, незаконно придбав вищевказану психотропну речовину, та в період часу з 12 год 30 хв до 13 год 09 хв 10.01.2025 умисно, незаконно зберігав її при собі без мети збуту.

10.01.2025 в період часу з 13 год 09 хв по 13 год 44 хв., під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, на узбіччі автомобільної дороги навпроти домогосподарства № 36, по вул. Берегова, с-щі Теофіполь Хмельницького району, ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції з пачки із сигаретами «WinstonXStyle» прозорий поліетиленовий пакетик із білою порошкоподібною речовиною у вигляді кристалів, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,5605205 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP (Таблиця I Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема придбання психотропних засобів, а саме відображення по руху коштів банківської картки ОСОБА_6 , а також відомостей про зарахування коштів на банківську картку невідомої особи, якій ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання психотропного засобу та в подальшому встановлення особи, яка незаконно збуває наркотичні та психотропні засоби на території Теофіпольської громади.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 11 січня 2025 року; копією протоколу огляду місця події від 10.01.2025; копією пояснень ОСОБА_6 від 14.01.2025; копією протоколу огляду предмета від 17.01.2025; випискою з сервісу визначення банку за номером карти.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 , тел./факс НОМЕР_7 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю їх отримання у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 01.01.2025 до 23.01.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 01.01.2025 до 23.01.2025.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя