Справа № 459/481/25
Провадження № 1-кс/459/160/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000949 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послався на те, що 17.09.2024 о 16:21 год невідома особа, таємно вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 10654 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказавши вказані кошти на невідомий рахунок, та о 16:30 год крадіжку грошових коштів в сумі 610 грн, які переказала на поповнення мобільного рахунку номера НОМЕР_3 .

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати доступ слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНПу Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ;що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , речей та документів:

- платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснений 17.09.2024 о 16:21 год переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідомий рахунок, зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів;

- речі та документи, які містять персональні дані отримувачів коштів (які були переказані 17.09.2024 о 16:21 год. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- речі та документи, які містять відомості про рух коштів за період часу з 14:00 год. 17.09.2024 по 19:00 год. 27.09.2024 на рахунках отримувачів коштів, які були переказані 17.09.2024 о 16:21 год. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки);

- речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії платника- користувача рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг 17.09.2024 в період часу з 16:00 год. по 16:30 год., зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг, - речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії отримувачів коштів (які були переказані 17.09.2024 о 16:21 год. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ), з надавачами платіжних послуг 17.09.2024 за період часу з 16:00 год. по 16:30 год., зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1