Справа № 683/3545/24
УХВАЛА

17 лютого 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000594 від 07 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

11 лютого 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2024 року близько 20 год. 25 хв. в м. Старокостянтинів, невстановлена особа, невстановленим шляхом заволоділа даними банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з грошовими коштами в сумі 10000 грн, що належить ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 , перерахувавши на невстановлений рахунок.

07 листопада 2024 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 0000594 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі 10000 гривень.

В подальшому за результатами проведеного тимчасового доступу до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 та аналізу вилученої інформації було встановлено що грошові кошти перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, якімістять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового

доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з

іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 11 ЗУ «Про інформацію» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Керуючись ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, ст. 11 ЗУ «Про інформацію» -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 : рух коштів у період часу з 06 листопада 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації., так як вона має суттєве значення для вказаного кримінального провадження.

Ухвала діє до 17 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя