Справа № 405/1279/25
провадження № 1-кс/405/739/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Краснопілля, Чигиринського району Черкаської області, українки, громадянки України, пенсіонерки, не заміжньої, маючої на утриманні двох малолітніх осіб, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у кримінальному провадженні № 0000399 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000399 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України. Посилаючись на обставини кримінального провадження слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні надала пояснення, згідно з якими, вказавши на обґрунтованість пред`явленої підозри та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України клопотання підтримала та просила задовольнити.

Захисник та підозрювана не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого .

Таким чином, заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, надавши оцінку доказам у їх сукупності, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000399 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , який утримувався з 20.01.2023 у Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», яка розташована за адресою: вул. Куроп`ятникова, 50-Б, м. Кропивницький Кіровоградської області (далі ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»), у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше листопада 2023 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), маючи лідерські якості, усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішив створити організовану групу з кола осіб, з якими він тісно пов`язаний родинними та дружніми зв`язками, об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних кримінальних правопорушень, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 у вказаний період часу залучив до вчинення злочинних дій свою матір ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та раніше знайомих йому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на початку січня 2024 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, у період з листопада 2023 року до початку січня 2024 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свої злочинні наміри та запропонував спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

З метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень та досягнення злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності організованої групи, який передбачав наступне:

-загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

-розподіл між учасниками групи злочинних функцій (ролей) перед виконанням кожного із протиправних намірів щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), керівництво діями кожного із учасників групи, координацію таких дій та суворий контроль за дотриманням злочинного плану (схеми);

-встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі і забезпечення дотримання їх учасниками;

-розробку планів вчинення кримінальних правопорушень, координацію дій учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, пошук та визначення конкретних осіб, на майно яких здійснювалося посягання;

-виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи;

-відкриття у різних банківських установах рахунків, отримання банківських карток, відкритих на ім`я третіх осіб, яким не було заздалегідь відомо про їх використання для здійснення злочинної діяльності, та використання їх для отримання грошових коштів від осіб, на майно яких здійснювалося посягання;

-пошук та вибір станцій технічного обслуговування, з`ясування їх засобів зв`язку, з метою здійснення телефонних дзвінків та отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання;

-здійснення телефонних дзвінків на станції технічного обслуговування, з метою отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання, безпосереднє спілкування з ними;

-здійснення телефонних дзвінків раніше визначеним особам, на майно яких здійснювалося посягання, спілкування з ними щодо необхідності сплати грошових коштів шляхом перерахування на визначені банківські рахунки;

-перерахування грошових коштів, які надійшли від потерпілих осіб, на рахунки, банківські картки учасників групи чи третіх осіб, а також зняття коштів готівкою;

-розподіл та контроль руху грошових коштів, отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи;

-вирішення інших питань стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.

Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо систематичного незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники організованої групи за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет отримували відомості про станції технічного обслуговування, які здійснювали ремонт транспортних засобів у різних містах України. Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували працівникам вказаних станцій, та в ході розмови, представившись довіреними особами потерпілих, дізнавалися про необхідний обсяг робіт транспортних засобів, вартість ремонту та засоби зв`язку потерпілих. Далі, у ході розмови з потерпілими, учасники організованої групи, представившись працівниками станцій технічного обслуговування, повідомляли про обсяг ремонтних робіт щодо їх транспортних засобів та необхідність внесення авансових платежів з метою виконання вказаної роботи. Після отримання згоди потерпілих на внесення таких платежів, співучасники надавали реквізити банківських рахунків, емітованих на ім`я учасників групи або третіх осіб, та контролювали зарахування грошових коштів від потерпілих, які в подальшому розподіляли між собою.

Для уникнення викриття протиправної діяльності учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 активно використовували різні засоби зв`язку з потерпілими особами, користувалися банківськими картками емітованими на ім`я третіх осіб, здійснювали перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих за допомогою мобільних застосунків інтернет-банкінгу, третіх осіб чи безпосередньо знімали кошти готівкою, тощо. Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувалася на придбання засобів вчинення шахрайських дій.

Таким чином, ОСОБА_7 у період з листопада 2023 року до початку січня 2024 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), створив організовану групу у складі чотирьох осіб, до якої входили він, як керівник і координатор, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як виконавці з розподілом функцій між кожним членом групи.

Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, зґуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_7 визначив собі роль керівника організованої групи та виконання наступних функцій:

- загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

- встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі та забезпечення дотримання їх учасниками;

-розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, визначав конкретних осіб, на майно яких здійснювалося посягання;

- розподіл функцій (ролей) між усіма учасниками організованої групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану (схеми) та контроль за їх виконанням, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їхніх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

-пошук та вибір станцій технічного обслуговування, з`ясування їх засобів зв`язку, з метою здійснення телефонних дзвінків та отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання;

- здійснював телефонні дзвінки раніше визначеним особам, на майно яких здійснювалося посягання, спілкувався з ними щодо необхідності сплати грошових коштів шляхом перерахування на банківські рахунки емітовані на ім`я учасників групи чи третіх осіб;

- розподіляв та контролював рух грошових коштів, отриманих від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи;

- вирішував інші питання стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.

На ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як на виконавців були покладені наступні функції:

- виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи;

-пошук станцій технічного обслуговування, з`ясування їх засобів зв`язку, з метою здійснення телефонних дзвінків та отримання інформації про осіб, на майно яких можливо здійснити посягання;

-відкриття у різних банківських установах рахунків, отримання банківських карток, відкритих на ім`я третіх осіб, яким не було заздалегідь відомо про їх використання для здійснення злочинної діяльності, та використання їх для отримання грошових коштів від осіб, на майно яких здійснювалося посягання;

-перерахування грошових коштів, які надійшли від потерпілих, на рахунки, банківські картки учасників групи чи третіх осіб, а також зняття коштів готівкою;

-виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

Отже, створена ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалася:

- стабільністю і зґуртованістю свого складу, оскільки мала стійке об`єднання із 4 осіб учасників злочинної діяльності, попередньо зорганізованих і зґуртованих до її початку, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з постійними міцними внутрішніми зв`язками між членами групи, заснованими на родинних та дружніх відносинах;

- розробкою та узгодженням плану (схеми) злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи та схваленого ними, заздалегідь опрацьованого ОСОБА_7 , з розподілом при цьому протиправних функцій (ролей), спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство);

- наявністю організатора і керівника в особі ОСОБА_7 , який створив організовану групу, спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції, здійснював, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечував безперебійне функціонування групи;

- вчиненням тотожних протиправних дій, охоплених єдиним умислом учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), упродовж тривалого часу;

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами організованої групи у будь-який час.

Завдяки розробленому плану та спільним діям, організована група убезпечувала себе від викриття і діяла із початку січня 2024 року по 22.11.2024 на території Кіровоградської та Київської областей.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно розподілу ролей, щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку січня 2024 року по 22.11.2024, вчинили в складі організованої групи наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Так, ОСОБА_7 13.01.2024 близько 08 год 54 хв, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 , зателефонував на номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_8 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Львів, та реквізитів карткового рахунку для перерахування грошових коштів.

У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування, що проводить ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: вул. Конюшинна, 4, м. Львів, де були зазначені засоби зв`язку.

Далі, не пізніше 13.01.2024, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування.

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який був у них залишений, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Mercedes Atego 818», р.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 близько 11 год 48 хв 13.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_10 на номер НОМЕР_5 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_10 залишив транспортний засіб «Mercedes Atego 818», р.н.з. НОМЕР_4 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_10 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 38 500 грн. 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_10 , добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб, та картка якої була у безпосередньому користуванні ОСОБА_8 , дані якої ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:

- 13.01.2024 о 10 год 59 хв ОСОБА_10 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 10 700 грн 00 коп, на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 ;

- 13.01.2024 об 11 год 13 хв ОСОБА_10 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 15 250 грн 00 коп, на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 ;

- 13.01.2024 об 11 год 50 хв ОСОБА_10 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 12 550 грн 00 коп, на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 ;

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_10 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_8 перерахувати частину отриманих грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб.

Далі, ОСОБА_8 діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, згідно розподілу ролей, 13.01.2025 об 11 год 01 хв та об 11 год 15 хв перерахував частину отриманих грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 , двома транзакціями на загальну суму 25 900 грн 00 коп.

Отриманими таким чином грошовими коштами, учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 38 500 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_8 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Дніпро, реквізитів карткового рахунку для перерахування грошових коштів.

У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «Euro-Bus», що здійснює ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Генерала Захарченка, 17-А, де були зазначені засоби зв`язку.

Далі, 15.01.2024 близько 09 год 22 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування «Euro-Bus».

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Mercedes Benz Vito», р.н.з. НОМЕР_10 , яким на той момент користувався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 близько 09 год 34 хв 15.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_14 на номер НОМЕР_11 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_13 залишив транспортний засіб «Mercedes Benz Vito», р.н.з. НОМЕР_10 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_14 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 7 537 грн 50 коп. У свою чергу, ОСОБА_14 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_13 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту транспортного засобу, яким він на той час користувався, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_12 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані якої йому повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:

- 15.01.2024 о 09 год 44 хв ОСОБА_13 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 перерахував грошові кошти в сумі 1 005 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 ;

- 15.01.2024 о 09 год 52 хв ОСОБА_13 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 перерахував грошові кошти в сумі 6532 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_13 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_8 перерахувати частину отриманих грошових коштів на загальну суму 6500 грн 00 коп на банківські картки, якими користувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а грошові кошти у сумі 1000 грн 00 коп, залишити собі особисто.

Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 7 537 грн. 50 коп.

3. Крім того, ОСОБА_7 у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_8 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Львів, реквізитів карткового рахунку для перерахування грошових коштів.

У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 15.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «Зебра», що здійснює ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, де були зазначені засоби зв`язку.

Далі, 15.01.2024 близько 19 год 25 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування «Зебра».

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_14 , яким на той момент користувався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 близько 19 год 34 хв 15.01.2024, близько 08 год 47 хв, 08 год 53 хв, 09 год 03 хв, 09 год 49 хв, 09 год 56 хв, 11 год 42 хв 16.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_15 на номер НОМЕР_15 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_15 залишив транспортний засіб «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_14 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_15 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 23 200 грн 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_15 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_15 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту транспортного засобу, яким він на той час користувався, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб, дані якої ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:

- 16.01.2024 о 09 год 36 хв ОСОБА_17 , який є знайомим ОСОБА_15 , на прохання останнього, зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 7 500 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 ;

- 16.01.2024 о 10 год 07 хв ОСОБА_17 , є знайомим ОСОБА_15 , на прохання останнього зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 12 500 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 ;

- 16.01.2024 о 09 год 36 хв ОСОБА_17 , є знайомим ОСОБА_15 , на прохання останнього зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 3 200 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я ОСОБА_16 .

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_15 грошових коштів, сказав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб, перерахувати отримані зазначеним способом грошові кошти на загальну суму 23 200 грн 00 коп на банківські рахунки, які їй повідомить ОСОБА_8 .

Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 23 200 грн 00 коп.

Крім того, ОСОБА_7 24.01.2024 близько 08 год 25 хв, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_18 , зателефонував на номер НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_8 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

У подальшому, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 24.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування, що проводить ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 59А, де були зазначені засоби зв`язку.

Далі, 24.01.2024 близько 10 год 57 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_18 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування.

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Volkswagen Polo», яким на той момент користувався ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , близько 12 год 28 хв 24.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_18 зателефонував ОСОБА_20 на номер НОМЕР_19 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_20 залишив транспортний засіб «Volkswagen Polo».

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_20 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин на загальну суму 12 000 грн 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_20 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_20 , добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, дані якої ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:

- 24.01.2024 о 12 год 36 хв ОСОБА_20 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 перерахував грошові кошти на суму 4 200 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_21 ;

- 24.01.2024 о 12 год 54 хв ОСОБА_20 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 перерахував грошові кошти на суму 3 000 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_21 ;

- 24.01.2024 о 13 год 14 хв ОСОБА_20 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 перерахував грошові кошти на суму 4 800 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_21 .

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_20 грошових коштів, повідомив ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, про необхідність отримати вказані кошти готівкою та передати отримані зазначеним способом грошові кошти на загальну суму 12 000 грн 00 коп, зазначеним ОСОБА_7 особам.

Отриманими таким чином грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_18 та ОСОБА_19 розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 12 000 грн 00 коп.

5. Крім того, ОСОБА_7 , у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 25.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_18 , зателефонував на номер НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_8 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Києві.

У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 25.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування ФОП « ОСОБА_22 », що здійснює ремонтні роботи транспортних засобів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де були зазначені засоби зв`язку.

Далі, 25.01.2024 близько 19 год 42 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_18 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування ФОП « ОСОБА_22 ».

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування ФОП « ОСОБА_22 », представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_22 , яким користувався ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , близько 19 год 48 хв 25.01.2024 та близько 09 год 36 хв 26.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_18 зателефонував ОСОБА_23 на номер НОМЕР_23 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_23 залишив транспортний засіб «Renault Master», р.н.з. НОМЕР_22 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_23 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 12 160 грн 63 коп. У свою чергу, ОСОБА_23 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_23 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_24 , відкриту на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, однак його картка була у користуванні ОСОБА_25 ; № НОМЕР_25 , відкриту на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб; № НОМЕР_26 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані яких ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:

- 25.01.2024 о 20 год 06 год ОСОБА_23 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти на суму 5 025 грн 13 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , відкриту на ім`я ОСОБА_24 ;

- 25.01.2024 о 21 год 36 хв ОСОБА_23 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти на суму 3 869 грн 25 коп на банківську картку емітовану в ПАТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_25 , відкриту на ім`я ОСОБА_26 ;

- 26.01.2024 о 09 год 48 хв ОСОБА_23 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти на суму 3 266 грн 25 коп на банківську картку емітовану в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_26 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківські картки обумовлених з ОСОБА_23 грошових коштів, повідомив ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про необхідність перерахувати на інші банківські рахунки отримані зазначеним способом грошові кошти та зняття їх готівкою, на загальну суму 12 160 грн 63 коп.

Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 12 160 грн 63 коп.

Крім того, ОСОБА_7 , у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 29.01.2024, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», ОСОБА_7 , об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_28 , якими користується ОСОБА_9 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Києві.

У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 29.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «AvtoDar», яка проводить ремонтні роботи транспортних засобів за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 1А, де були зазначені засоби зв`язку.

Далі, 29.01.2024 близько 19 год 42 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування «AvtoDar».

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування «AvtoDar», представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_29 , яким користувався ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , близько 10 год 25 хв, 10 год 38 хв, 10 год 44 хв, 10 год 55 хв, 11 год 09 хв 11 год 35 хв, 11 год 52 хв, 15 год 38 хв 29.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_27 на номер НОМЕР_30 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_27 залишив транспортний засіб «Renault Trafic», р.н.з. НОМЕР_29 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_27 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 20 904 грн 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_27 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_27 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_31 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані якої ОСОБА_27 повідомив ОСОБА_7 , наступними платежами:

- 29.01.2024 о 10 год 34 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 5 025 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 ;

- 29.01.2024 о 10 год 51 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 4 723 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 ;

- 29.01.2024 об 11 год 50 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 8 542 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 ;

- 29.01.2024 о 13 год 36 хв ОСОБА_27 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_32 перерахував грошові кошти на суму 2 613 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківську картку обумовлених з ОСОБА_27 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_9 перерахувати частину отриманих грошових коштів на інші банківські рахунки, якими користувалися учасники організованої групи, а частину грошових коштів залишити собі особисто.

Отриманими таким чином грошовими коштами учасники організованої групи розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_27 матеріальну шкоду на загальну суму 20 904 грн 00 коп.

Крім того, ОСОБА_7 30.01.2024 близько 12 год 16 хв, який утримувався у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 , зателефонував на номер НОМЕР_28 , якими користується ОСОБА_9 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у Київській області.

У подальшому, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 30.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відшукали оголошення про станцію технічного обслуговування «AutoShield», яка проводить ремонтні роботи транспортних засобів за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 90, де були зазначені засоби зв`язку.

Далі, 30.01.2024 близько 10 год 57 хв, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування.

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, який знаходиться на ремонті, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Toyota RAV4», р.н.з. НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та за який розраховувався ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також номер телефону, який ОСОБА_28 залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, з корисливих мотивів, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , близько 15 год 40 хв 30.01.2024, за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_28 на номер НОМЕР_34 , представившись працівником станції технічного обслуговування, де ОСОБА_28 залишив транспортний засіб «Toyota RAV4», р.н.з. НОМЕР_33 , а в подальшому через ОСОБА_28 близько 16 год 09 хв 30.01.2024 за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_29 на номер НОМЕР_35 , представившись працівником станції технічного обслуговування.

Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану (схеми) злочинної діяльності, і за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яких не було поінформовано про перебування інших співучасників кримінального правопорушення у злочинній змові саме у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_29 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 6 310 грн 50 коп. У свою чергу, ОСОБА_29 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_29 добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту зазначеного транспортного засобу, за попередньою усною домовленістю з ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на банківські картки, реквізити яких були надані останнім, наступними платежами:

- 30.01.2024 о 16 год 13 хв ОСОБА_29 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_36 перерахував грошові кошти на суму 4 200 грн 00 коп на банківську картку емітовану в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_37 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 30.01.2024 о 16 год 52 хв ОСОБА_29 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_36 перерахував грошові кошти на суму 2 110 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «А-Банк» № НОМЕР_38 , відкриту на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, дані якої йому повідомив ОСОБА_7 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_18 та ОСОБА_30 .

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на банківські картки обумовлених з ОСОБА_29 грошових коштів, надав вказівку ОСОБА_9 перерахувати частину отриманих грошових коштів на інший банківський рахунок, якими користувалися учасники організованої групи, а частину грошових коштів залишити собі особисто. Також, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_18 з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_21 , придбати побутову техніку, а частину грошових коштів залишити собі.

Отриманими таким чином грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_18 та ОСОБА_19 розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 6 310 грн 50 коп.

Крім того, у ОСОБА_7 , який утримувався з 20.01.2023 у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», та ОСОБА_4 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше 02.03.2024, при невстановлених обставинах та місці, повторно, виник умисел щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство).

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 02.03.2024 близько 12 год 47 хв за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_39 , зателефонував на номер НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_4 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі «Інтернет» засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Львів.

У подальшому, реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 02.03.2024, при невстановлених слідством обставинах та місці, ОСОБА_4 відшукала оголошення про станцію технічного обслуговування, яка проводить ремонтні роботи транспортних засобів у м. Малехів Львівської області (точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена), де було зазначено засіб зв`язку 04, про що повідомила ОСОБА_7 .

Далі, близько 14 год 53 хв 02.03.2024, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_39 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування у м. Малехів Львівської області автослюсарю на ім`я ОСОБА_31 (точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена) .

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «Skoda Octavia», р.н.з. НОМЕР_41 , який належить на праві власності ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Далі, отримавши необхідну йому інформацію, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 близько 15 год 08 хв 02.03.2024, за допомогою власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_39 зателефонував ОСОБА_33 на номер НОМЕР_42 , представившись працівником станції технічного обслуговування, ОСОБА_34 залишив транспортний засіб «Skoda Octavia», р.н.з. НОМЕР_41 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_35 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 3 700 грн 00 коп. У свою чергу, ОСОБА_36 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_36 , добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_43 , відкриту на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, та картка якого була у безпосередньому користуванні ОСОБА_7 , дані якої ОСОБА_33 повідомив ОСОБА_7 , наступним платежем: 02.03.2024 о 15 год 35 хв ОСОБА_38 , яка є дружиною ОСОБА_35 , на прохання останнього, зі своєї банківської картки емітованої в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_44 перерахувала грошові кошти в сумі 3 700 грн 00 коп, на банківську картку емітовану в АТ «А-банк» № НОМЕР_43 , відкриту на ім`я ОСОБА_39 .

Після цього, ОСОБА_7 , упевнившись у здійсненні перерахування на вказану банківську картку обумовлених з ОСОБА_40 грошових коштів, разом з ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_33 матеріальну шкоду на загальну суму 3 700 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_7 , який утримувався з 20.01.2023 у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», та ОСОБА_4 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше 12.03.2024, при невстановлених обставинах та місці, повторно, виник умисел щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство).

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 02.03.2024 близько 11 год 04 хв, за допомогою номера стільникового зв`язку НОМЕР_45 , зателефонував на номер НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_4 та повідомив про необхідність пошуку за допомогою Всесвітньої мережі «Інтернет» засобів зв`язку станцій технічного обслуговування, які здійснюють ремонт транспортних засобів у м. Вінниця.

У подальшому, реалізуючи вказаний злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у точно невстановлену органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше 12.03.2024, при невстановлених слідством обставинах та місці, ОСОБА_4 відшукала оголошення про станцію технічного обслуговування ТОВ «Драйв Трак ТД», яка здійснює ремонтні роботи транспортних засобів за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 45К, де було зазначено засіб зв`язку 01, про що повідомила ОСОБА_7 .

Далі, близько 12 год 31 хв 12.03.2024, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, із власного номера стільникового зв`язку НОМЕР_45 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону станції технічного обслуговування ТОВ «Драйв Трак ТД», яка проводить ремонтні роботи транспортних засобів за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 45К.

У подальшій розмові з працівником станції технічного обслуговування, представившись власником автомобіля, дізнався про обсяг ремонтних робіт, які необхідно здійснити та запчастини, які потрібно замовити, щодо транспортного засобу «MAN», р.н.з. НОМЕР_46 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також номер телефону, який останній залишив працівникам станції для зв`язку.

Реалізуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману (шахрайство), повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ступінь їх суспільної небезпеки, передбачаючи характер наслідків, які вони спричинять та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, не маючи наміру надання послуг з ремонту транспортного засобу, ввівши ОСОБА_42 в оману, запевнив його у необхідності здійснити попередню оплату за ремонт та купівлю запчастин у загальній сумі 25 828 грн 50 коп У свою чергу, ОСОБА_43 , будучи впевнений та переконаний у тому, що вказана особа є працівником станції технічного обслуговування, та не передбачаючи можливості обману, на пропозицію ОСОБА_7 , погодився.

У подальшому, ОСОБА_43 , добровільно, без будь-якого примусу, на підставі отриманих від ОСОБА_7 неправдивих відомостей щодо ремонту свого транспортного засобу, перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_47 , відкриту на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб, та картка якої була у безпосередньому користуванні ОСОБА_7 , дані якої ОСОБА_45 повідомив останній, наступним платежем: 12.03.2024 о 13 год 05 хв ОСОБА_43 зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_48 перерахував грошові кошти на суму 25 828 грн 50 коп на банківську картку емітовану в АТ «ІДЕЯ БАНК» № НОМЕР_47 , відкриту на ім`я ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб

У подальшому, ОСОБА_7 , впевнившись у перерахунку на банківську картку обумовлених з ОСОБА_47 грошових коштів, спільно з ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_45 матеріальну шкоду на загальну суму 25 828 грн 50 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у складі огранізованої гурпи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 278 КПК України, повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Краснопілля Чигиринського району Черкаської області, українку, громадянку України, маючу базову загальну середню освіту, пенсіонерку, не заміжню, яка має на утриманні двох малолітніх осіб, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,-

Встановлено, що винуватість підозрюваної у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: результатами проведених слідчих дій (оглядів місць подій, допитів свідків), висновками судових експертиз, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами, що вилучалися в ході проведення слідчих дій, інформацією, отриманою за результатами тимчасового доступу до речей та документів, в тому числі у операторів телекомунікаційних мереж та банківських установах, а також іншими зібраними на даний час матеріалами провадження.

Слідчий суддя також зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованості підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаyv. United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

У відповідності до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КК України, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Разом з тим, встановивши фактичні обставини у вказаному клопотанні слідчого, слідчим суддею вбачається доведеним виключно один, передбачений п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик, а саме ризик впливу підозрюваного на свідка у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухиляння від органів влади), поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Метою і підставами застосування до ОСОБА_48 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам незаконного впливу на свідка у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги обставини кримінального провадження, у якому ОСОБА_48 є підозрюваною, слідчим суддею відмічається, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж домашній арешт не може запобігти зазначеним ризикам.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З урахуванням встановлених обставин, позиції прокурора, який під час розгляду клопотання просив застосувати до підозрюваної домашній арешт, позицій підозрюваної та її захисника, беручи до уваги отримання ОСОБА_48 25.03.2025 року повідомлення про підозру, враховуючи наявний ризик, передбачені п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, характеризуючі дані на підозрювану та інші надані стороною захисту матеріали, а також те, що ОСОБА_49 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, слідчим суддею вбачається наявність об`єктивної необхідності в застосуванні до підозрюваної ОСОБА_48 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Керуючись ст. ст, 176 - 181, 194, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, в межах строку досудового розслідування, а саме до 29.04.2025 року, який відбувати за адресою її постійного місця проживання: АДРЕСА_1 та покласти на неї наступні обов`язки:

- заборонити в період дії запобіжного заходу залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 ;

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком їх участі в процесуальних діях.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Контроль за виконанням підозрюваною ОСОБА_4 вказаних обов`язків покласти на старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали, запобіжного заходу та покладених на підозрювану обов`язків визначити до 29.04.2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_50