УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000058 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали Департаменту внутрішньої безпеки Рівненського управління НП України про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Рівне, які мають доступ до інформаційної системи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з жовтня 2023 року по даний час, здійснюють несанкціоновані зміни, шляхом внесення інформації до автоматизованих систем.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), у період часу з жовтня 2023 року по теперішній час вносять до Єдиного державного реєстру МВС (далі - ЄДР МВС) недостовірну інформацію, щодо проведення практичного навчання учнів зазначеної автошколи без фактичного проведення навчання учнів керуванню транспортними засобами.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до копій документів банківських справ та руху коштів за період з 01.01.2023 по 05.02.2025 по всіх рахунках, в тому числі по відомому рахунку НОМЕР_4 клієнта - юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків; договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети; відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи), рахунках, відкритих в установі банку; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформацію про ІР адреси, час входу (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд), інші наявні дані щодо особи, яка користувалась Інтернет банкінгом.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області по кримінальному провадженні №0000058 у складі: слідчого ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 та начальника відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме до копій документів банківських справ та руху коштів за період з 01.01.2023 по 05.02.2025 по всіх рахунках, в тому числі по відомому рахунку НОМЕР_4 клієнта - юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), зокрема:

- копій паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків;

- копій договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети;

- відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) по всіх рахунках, відкритих в установі банку;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про ІР адреси, час входу (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд), інші наявні дані щодо особи, яка користувалась Інтернет банкінгом.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя