Провадження № 1-кс/686/3549/25
УХВАЛА

09 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003579 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

встановив:

08.04.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування вказується, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2024 на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 за №686/28482/24 від 07.11.2024 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП " ОСОБА_7 ", а саме за фактом того, що у період січня-лютого 2022 року невстановлена особа привласнила майно ПП " ОСОБА_7 ", яке перебувало у її віданні, чим спричинила майнової шкоди останній на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003579 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема допиту представника потерпілого ПП « ОСОБА_7 » - ОСОБА_8 встановлено, що останній є власником та директором приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, при внутрішньому аудиті фінансово господарської діяльності даного ПП ОСОБА_8 встановив, що впродовж 2021-2022 років, внаслідок введення його як керівника в оману зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 » заподіяно матеріальної шкоди у формі привласнення належних ПП коштів, а саме: згідно платіжного доручення №577 від 13.01.2022 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » на рахунок IBAN: НОМЕР_3 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 101500 (сто одна тисяча п`ятсот ) гривень. Як підстава платежу у платіжному дорученні зазначено «Оплата за оренду згідно договору від 04.01.2022 року в т.ч. ПДВ 20% 16966,67»; згідно платіжного доручення №596 від 31.01.2022 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » на рахунок IBAN: НОМЕР_3 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч ) гривень. Як підстава платежу у платіжному дорученні зазначено «Оплата за оренду згідно договору від 04.12.2021 року в т.ч. ПДВ 20% 8333,33»; згідно платіжного доручення №613 від 07.02.2022 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » на рахунок IBAN: НОМЕР_3 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 151500 (сто п`ятдесят одна тисяча п`ятсот ) гривень. Як підстава платежу у платіжному дорученні зазначено «Оплата за оренду за грудень 2021 року та січень 2022 року, згідно договору в т.ч. ПДВ 20% 25250»; згідно платіжного доручення №630 від 15.02.2022 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » на рахунок IBAN: НОМЕР_3 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 101500 (сто одна тисяча п`ятсот ) гривень. Як підстава платежу у платіжному дорученні зазначено «Оплата за оренду за січень 2022 року, згідно договору в т.ч. ПДВ 20% 16966,67».

Тобто, в загальному лише за 2022 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ПП « ОСОБА_7 » було перераховано грошові кошти в сумі 404 500 гривень.

Окрім цього, представник потерпілого повідомив, що вище вказані платежі через систему клієнт-банк здійснено ним, як директором ПП « ОСОБА_7 » особисто. Зазначене відбулось через те, що він був в довірливих стосунках із головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , яка запевнювала його, що вільні залишки коштів ПП « ОСОБА_7 », що були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найближчим часом (упродовж року) будуть повернені назад.

Довірливі стосунки із ОСОБА_10 виникли внаслідок того, що остання по усній домовленості допомагала у ведені податкової звітності з 2020 року. Одночасно, повідомив, що ніяких договорів оренди між підприємствами укладено не було, ніхто ніякого майна ні у кого не орендував.

В подальшому, директору ОСОБА_8 після ознайомлення з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2024 року (справа № 924/1243/23) стало відомо, про те що, задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (чоловіка ОСОБА_9 ) про стягнення 468 988,00 гривень боргу, за непоставку трикотажного полотна на зазначену суму.

Відповідно до даного рішення, матеріали судової справи не містять доказів укладення між сторонами договору поставки, ні будь-якого іншого договору, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату коштів ОСОБА_11 в сумі 468 988 гривень, а саме копіями платіжних інструкцій, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало кошти ФОП ОСОБА_11 на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритого в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Хмельницький, а саме: № 422 від 14.01.2022 року на суму 101000, 00 гривень; № 423 від 25.01.2022 року на суму 30 680, 00 гривень; № 426 від 03.02.2022 року на суму 34 988, 00 гривень; № 432 від 07.02.2022 року на суму 151 500, 00 гривень; № 433 від 07.02.2022 року на суму 500,00 гривень; № 434 від 11.02.2022 року на суму 29300,00 гривень; № 435 від 16.02.2022 року на суму 110 350, 00 гривень; № 437 від 23.02.2022 року на суму 10 670, 00 гривень, всього на загальну суму 468 988 гривень, призначенням платежу у всі випадках зазначено: «Оплата за трикотажне полотно…».

Тобто, на думку директора ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило безпідставний перерахунок коштів ОСОБА_11 (чоловіку головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ) після того, як вони надходили від ПП « ОСОБА_7 », а саме в січні-лютому 2022 року, при цьому два з них взагалі логічно узгоджуються по датах і дуже близькі по сумах, а саме: ОСОБА_11 отримав згідно платіжної інструкції № 422 від 14.01.2022 року 101 000, 00 гривень, після отримання їх від ПП « ОСОБА_7 » згідно платіжного доручення № 577 від 13.01.2022 року в сумі 101 500 (сто одна тисяча п`ятсот ) гривень.

Окрім цього, ОСОБА_11 , згідно платіжної інструкції № 435 від 16.02.2022 року отримав 110 350, 00 гривень, після надходження їх від ПП « ОСОБА_7 » згідно платіжного доручення №630 від 15.02.2022 року в сумі 101 500 (сто одна тисяча п`ятсот ) гривень.

Таким чином, на думку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , враховуючи довірливі стосунки, повідомивши неправдиву інформацію щодо необхідності перерахунку коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нібито для поповнення обігових коштів, після їх надходження на рахунок ТОВ, з відома директора ОСОБА_12 (як особи відповідальної за організацію ведення бухгалтерського обліку), за відсутності будь-яких договірних стосунків, безпідставно, перерахувала їх на банківський рахунок свого чоловіка ОСОБА_11 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_5 , яким користується ФОП ОСОБА_11 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 28.02.2022 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , а саме про:

рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_5 , яким користується ФОП ОСОБА_11 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 28.02.2022 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення копій документів.

Ухвала діє по 08 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя