Справа № 732/1208/24
Провадження № 1-кс/732/200/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000113 від 09.07.2024,

У С Т А Н О В И В:

19 листопада 2024 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000113 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.07.2024 до відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , 1961 р. н. про те, що 08.07.2024 близько 14:30, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 8500 грн, які знаходилися на двох його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

При допиті потерпілий ОСОБА_5 показав, що 08.07.2024 о 14 год 23 хв, йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та запропонували розблокувати. ОСОБА_5 погодився та виконував всі дії, які говорив йому в телефоні чоловік, а саме надавав йому коди з чотирьохзначних цифр, які надходили йому в смс повідомленнях, всього було сім смс повідомлень, потім заявник поклав трубку, бо той чоловік почав йому пропонувати встановити на його телефон додаткову програму про надходження смс повідомлень щодо руху коштів по його банківському рахунку. Потім ОСОБА_5 вирішив зайти в Ощад24 щоб перевірити свій рахунок. Зайшовши в Ощад24, побачив, що з банківської картки номер № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 8000 грн, а з іншої його кредитної карти № НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 500 грн. З даного приводу звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та попрохав заблокувати його банківські картки, а також вхід до Ощад24.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 08.07.2024 о 14:51 в сумі 8350 гривень були перераховані на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

18.09.2024 проведено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . При ознайомленні з даною інформацією було встановлено, що вказана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 08.07.2024 о 14:51, на банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 8350 грн. В подальшому о 14:55 грошові кошти в сумі 27000 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невстановленої особи.

30.10.2024 проведено виїмку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При ознайомлені з даною інформацією було встановлено, що вказана карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проаналізувавши надану інформацію встановлено, що після зарахування коштів 08.07.2024 о 14:55:49, в сумі 27000 грн, їх було переказано 08.07.2024 о 14:56:56, загальною сумою 39400 грн на рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_6 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів У друкованому та електронному вигляді) за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківського рахунку НОМЕР_6 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_6 ; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 08.07.2024; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 08.07.2024; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення особи слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальнику СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , наступної інформації: щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_6 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів У друкованому та електронному вигляді ) за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали;

- номер мобільного телефону до якого прив`язана банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 08.07.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 08.07.2024;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.07.2024 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2025 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1