Справа № 592/157/25
Провадження № 1-кс/592/116/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що близько 11:20 год. 23.12.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в умовах воєнного стану, діючи таємно для оточуючих, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5000 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинив матеріальної шкоди останньому. (ЖЄО №831 від 02.01.2025).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначив, що було здійснено невстановленою особою, з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крадіжку грошових коштів в сумі 5 000 грн, які попередньо було знято з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

03.01.2025 було допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що близько 11:00 год. 23.12.2024 перебуваючи в черзі біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перед ними знімав грошові кошти невідомий чоловік, після того як він відійшов, вони підійшовши до банкомату побачили, що у відділенні видачі коштів знаходяться грошові кошти, які в подальшому були привласнені ОСОБА_6 . В подальшому свідком ОСОБА_5 були зняті грошові кошті з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному потерпілому, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 09:00 23.12.2024 по 18:00 23.12.2024:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату (ATM) А0309549//ІНФОРМАЦІЯ_3, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з 09:00 23.12.2024 по 16:00 23.12.2024.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали - до 03.03.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1