Справа № 577/6731/24
Провадження № 1-кс/577/2013/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17.12.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме роздруківки про рух коштів в період часу з 04.12.2024 по 09.12.2024 по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначений банківський рахунок.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001257 внесеного до ЄРДР 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись соціальною мережею «Фейсбук», побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 1000 грн. Після чого перейшла за посиланням, яке було прикріплене під оголошенням, де на окремій сторінці увела дані власної банківської картки. 05.12.2024 р. о 16:17 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа та представилася працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила номер та пін код власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 49894 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.12.2024 р. перебуваючи вдома та, переглядаючи новини в соціальній мережі «Фейсбук», побачила пост про надання грошової допомоги у розмірі 1000 грн., під яким малося посилання для отримання грошової виплати. Перейшовши за даним посиланням на екрані мобільного телефону з`явилася окрема сторінка, на якій заповнила дані власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме повний номер та пароль доступу. Після чого, підтвердивши операцію отримання грошових коштів, вимкнула мобільний телефон та пішла займатися своїми справами. 05.12.2024 р. близько о 16:17 год. на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Чоловічий голос який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що для отримання грошової допомоги необхідно повідомити код, який повинен прийти на її мобільний телефон. Повідомивши код, зв`язок з невідомою особою, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перервався. Через деякий час відкривши мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , було списано грошові кошти у сумі 49 894 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2024 р. по 09.12.2024 р. сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій з вищезазначеного банківського рахунку, який належить ОСОБА_4 , в період часу з 04.12.2024 р. по 09.12.2024 р. адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку, в період часу з 04.12.2024 р. по 09.12.2024 р. інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначений банківський рахунок. Проте відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2024 р. відомості про те, що 04.12.2024 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись соціальною мережею «Фейсбук», побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 1000 грн. Після чого перейшла за посиланням, яке було прикріплене під оголошенням, де на окремій сторінці увела дані власної банківської картки. 05.12.2024 р. о 16:17 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа та представилася працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила номер та пін код власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 49894 грн., внесено до ЄРДР за № 0001257 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме роздруківки про рух коштів в період часу з 04.12.2024 по 09.12.2024 по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначений банківський рахунок.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1