УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000669 від 20.05.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, СУ ГУНП в Одеській област проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000669 від 20.05.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України.

З наданих матеріалів слідує, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшла інформація з УСБУ в Одеській області щодо можливого зловживання службовим становищем всупереч інтересам державного підприємства збоку керівництва державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким створено умови для одержання неправомірної вигоди приватною юридичною особою під час використання земель державної власності сільськогосподарського призначення для дослідних і навчальних цілей, що спричинило тяжкі наслідки для держави.

Встановлено, що земельні угіддя державної власності сільськогосподарського призначення для дослідних і навчальних цілей, розташовані на території Балтської ОТГ Подільського району Одеської області з кадастровим номером: :01:001:0530 та :01:001:0533. Власником зазначених земельних угідь з 18.02.2022 є ГУ Держгеокадастру в Одеській області ( ).

Зазначені земельні ділянки раніше перебували на праві постійного користування у «Інспектура держкомісії по сортовипробуванню сільгоспкультур по Одеській області» для організації «Балтською дерсортділянки».

Постановою ради міністрів УРСР від 18.11.1989 № 286 «Про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур» Інспектуру Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур по УРСР перетворено у Державну комісію по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропомі УРСР. Зазначеним документом також передбачено, що Балтська державна сортовипробувальна станція Одеської області підпорядковується Державній комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Держагропомі УРСР.

Міністерством агарної політики та продовольства України видано наказ № 807 від 30.12.2011, відповідно до якого вирішено реорганізувати державні сортодослідні станції, зокрема в Одеській області вирішено реорганізувати: Південну державну сортодослідну станцію (, АДРЕСА_1 ) шляхом приєднання до ДП «Центр сертифікації та експертиз насіння і садівничого матеріалу» (ДП «ЦСЕНСМ»), яке визнано їх правонаступником.

Але, станом на теперішній час у ДП «ЦСЕНСМ» відсутні документальні матеріали на передачу їм вказаної земельної ділянки, а також, що зазначене підприємство є користувачем земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:0530.

Так, ДП «ЦСЕНСМ» 17.05.2023 уклало з ПСП «Перемога» договір № 108-1/2023-ПР про виконання сільськогосподарських робіт (обробіток, сівба, збирання вирощеного врожаю). Додатком №1 до договору №108-1/2023-ПР від 17.05.2023 п.4 передбачено місце виконання Робіт: на території Південної СДС ДП «ЦСЕНСМ», що знаходиться на території с. Мирони Балтського району Одеської області площею 207 га.

17.05.2023 т.в.о. ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 з ПСП «Перемога» укладено договір № 109-1/2023-Ф поставки майбутнього врожаю соняшника, і відповідно до специфікації до договору у кількості 207 тон. Станом на 2024 рік, за усною домовленістю між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 договір поставки ще не укладався.

Також, 17.05.2023 т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 з ПСП «Перемога» та ДП «Системні аграрні технології в особі в.о. директора ОСОБА_8 укладено договір № 110-1/2023 про відступлення права вимоги, відповідно до якого ДП «ЦСЕНСМ» відступило на користь ДП «Системні аграрні технології» право грошової вимоги за договором № 109-1/2023 Ф від 17.05.2023 на суму 414 тис. грн.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, розташовані за адресою: Одеська область, Подільський район, кадастровий номер: :01:001:0530 площа -212, 3615 га та кадастровий номер: :01:001:0533 площа - 22,6385 га, цільове призначення -01.09. для дослідних і навчальних цілей, вид використання для дослідних і навчальних цілей, категорія земель- землі сільськогосподарського призначення, дата державної реєстрації земельної ділянки 29.11.2021, форма власності державна, вид права- право власності, відомості про право власності Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, відомості про реєстрацію речового права на нерухоме майно -18.02.2022, вид права право постійного користування земельною ділянкою.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником земельних ділянок: кадастровий номер: :01:001:0530 та :01:001:0533 є держава в особі державного органу: Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, .

07.06.2024 СУ ГУНП в Одеській області за участі представника Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Одеській області та провідного інженера землевпорядника проведено огляд земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, кадастровий номер: :01:001:0530 геодезичні координати: 5303921..089; 5303857.31 3305132.23;5304541.57 3304780.70; 5304545.55 3304778.76; 5305102.29 3304510.52;5305430,52 3304352,35; 5305441,41 3304308,90; 5305254,72; 33,03759,30; 5306864,26 33032221,65; 5307046,18 3303764,420; 5307076,09 3303794,90; 5307213,20 3303730, 408; 5307285,55 3303818,42; 5305542, 280; 3304730,70;5303949,91; 3305317,50; 5303859,,553. Під час огляду встановлено, що вказана земельна ділянка засіяна сільськогосподарськими культурами озимою пшеницею та рапсом має площу 212,3615 га.

Крім того, 07.06.2024 СУ ГУНП в Одеській області за участі представника Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Одеській області та провідного інженера землевпорядника проведено огляд земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, кадастровий номер: :01:001:0533 геодезичні координати: 5305421,37 3304321,17; 5305389,45 3304228,25;5305314,05 3304022,06;5305229,34 3303771,502; 5305026,94 3304407,26; 5305059,52 5304495,45.

Оглядом встановлено, що вказана земельна ділянка засіяна сільськогосподарськими культурами озимою пшеницею та рапсом має площу 22,6385 га.

Також, під час огляду вказаних земельних ділянок від представника Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Одеській області стало відомо, що договорів на обробку даної земельної ділянки Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ні з ким не укладалось та хто на даний час засіяв вказану земельну ділянку невідомо.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що набуття невстановленими під час досудового розслідування особами у користування земельної ділянки площею 212,3615 га розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, кадастровий номер: :01:001:0530 та :01:001:0533 є результатом протиправної діяльності невстановлених осіб.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ПСП «Перемога» ОСОБА_7 , який підтвердив факт укладення договору № 108-1/2023-ПР про виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках, розташованих за адресою: Одеська область, Подільський район, кадастровий номер::01:001:0530 та :01:001:0533 від 17.05.2023 з представниками ДП «ЦСЕНСМ». Також, ОСОБА_7 пояснив, що будь-які правовстановлюючі документи щодо права користування чи володіння з вказаними земельними ділянками ДП «ЦСЕНСМ» ПСП «Перемога» не надавало. Так, відповідно до умов договору, ПСП «Перемога» після відповідної обробки вказаних земельних ділянок, засіяло земельні ділянки сільськогосподарською озимою продукцію (озима пшениця та ріпак).

Також, згідно відповіді з Головного управління Держгеокадастру в Одеській області встановлено, що в результаті самовільного захоплення земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, кадастровий номер: :01:001:0530 площею 212,3615 га (площа земельної ділянки, засіяної сільськогосподарськими культурами -191, 103 га) та земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, кадастровий номер: :01:001:0533 площею 22, 6385 га (площа земельної ділянки, засіяної сільськогосподарськими культурами - 9,2734 га) категорія земель: землі сільськогосподарського призначення; цільове призначення: для дослідних і навчальних цілей; вид використання: для дослідних і навчальних цілей, яка розташована за межами населеного пункту.

Крім того, слідчим направлено ДП «ЦСЕНСМ» запит щодо надання для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій: договору № 108-1/2023-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, укладеного між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «Перемога» 17.05.2023 та додатки до нього (документи, що стали підставою для укладення договору, платіжні документи, що супроводжували укладення договору, переписки щодо ведення договірної діяльності зазначеного договору, тощо), у відповідь на яке відповіді не отримано.

Крім того, 12.07.2024 зафіксовано факт збору урожаю невстановленими особами на земельних ділянках розташованих за адресою: Одеська область, Подільський район, площею - 212, 3615 га., кадастровий номер: :01:001:0530 та кадастровий номер: :01:001:0533, площею- 22, 3615 га.

29.07.2024 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до: договору № 108-1/2023-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, укладеного між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «Перемога» 17.05.2023 та додатки до нього (документи, що стали підставою для укладення договору, платіжні документи, що супроводжували укладення договору, переписки щодо ведення договірної діяльності зазначеного договору, тощо), а також, враховуючи той факт, що 12.07.2024 невстановленими особами проведено збір урожаю, який вирощувався на вищезазначених земельних ділянках, отримати товарно-транспортні накладні із зазначенням транспортних засобів, на підставі яких сільськогосподарська продукція переміщувалась із земельних ділянок (форма, яких встановлена/або відповідає вимогами чинного законодавства України); реєстр зважування; акт приймання-передачі виконаних робіт; відомості щодо місця зберігання та ваги урожаю сільськогосподарської продукції, податкової накладної у разі наявності.

Представникам ДП «ЦСЕНСМ» надіслано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, із зазначенням терміну виконання ухвали два місяця строком до 29.09.2024.

Протягом терміну, зазначеного в ухвалі, ДП «ЦСЕНСМ» органом досудового розслідування неодноразово скеровувався лист щодо можливості проведення тимчасового доступу. Однак, станом на теперішній час ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ДП «ЦСЕНСМ» не виконано та жодних документів зазначених в ухвалі не надано.

13.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук приміщення за місцем здійснення фактичної діяльності Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу, , за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 7а, оф. 42, в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- оригінал договору про відступлення права вимоги №110-1/2023 від 17.05.2023 на 4 арк.;

- оригінал договору поставки майбутнього врожаю № 109-1/2023-Ф від 17.05.2023 на 6 арк.;

- оригінал договору поставки № П-06082024 від 06.08.2024 на 7 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 16 від 30.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан Агро Трейд» на 1 арк.;

- копія цінової довідки № 2075/08.0-7.3 від 29.08.2024 Торгово-промислової палати України на 1 арк.;

- оригінал договору поставки № Р-06.08.2024 від 06.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 7 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 13 від 23.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 14 від 24.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 15 від 25.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 1 арк.;

- копія цінової довідки № 2075/08.0-7.3 від 29.08.2024 Торгово-промислової палати України на 1 арк.;

- оригінал договору № 108-1/2023-ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 17.05.2023 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 9 арк.;

- оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 108-1/2023 ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 17.05.2023, затвердженої 20.12.2023 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 2 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 3 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 2 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 4 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 5 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 2 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 6 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- оригінал акту приймання передачі сільськогосподарської продукції від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 47 від 29.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 559 980 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 48 від 29.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2 000 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 129 від 06.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2 000 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 186 від 13.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2293341, 44 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 204 від 25.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 426491,54 грн. на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 25 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 26 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 27 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 28 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія цінової довідки № 2075/08.0-7.3 від 29.08.2024 Торгово-промислової палати України на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 46 від 28.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2809689, 47 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 55 від 03.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 1 369 951,32 грн на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 57 від 06.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 730 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 60 від 11.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 110 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 61 від 11.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 680 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 65 від 25.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 2173938, 73 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 80 від 10.10.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 6 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 83 від 15.10.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 100 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 96 від 04.11.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 4836 99, 91 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 97 від 05.11.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 2 500 000 грн. на 1 арк.;

- копія податкової накладної №19 від 30.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія податкової накладної №4 від 25.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія податкової накладної №3 від 24.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія податкової накладної №2 від 23.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія протоколу №06/2024 від 27.05.2024 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія протоколу №2/2022 від 04.01.2022 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

-копія протоколу №06/2023 від 11.08.2023 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія статуту ДП «ЦСЕНСМ» № 1057від 16.05.2024 на 34 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0530, площа 212, 3615 га на 2 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0533, площа 22, 6385 га на 2 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0533, площа 22, 6385 га на 1 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0530, площа 212, 3615 га на 2 арк.;

- копія Державного акту на право користування землею Б№032812 земельної ділянки площею 235 га на 3 арк.;

- оригінал акту приймання передачі товару між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» згідно договору №108-1/2023-ПР від 17.05.2023 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання передачі товару між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» згідно договору №108-1/2023-ПР від 17.05.2023 на 1 арк.;

- оригінали товаро-транспортних накладних у кількості 51 одиниці на 51 арк.;

- копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій» на 3 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 19 від 01.02.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 117 200 грн. оплата за товар згідно договору №109-1/2023 ф від 17.05.2023 на 1 арк.;

-копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 177 від 08.06.2023 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 828,00 грн. оплата за товар згідно договору №109-1/2023 ф від 17.05.2023 на 1 арк.;

- копія наказу № 15-К/тр від 10.03.2023 ДП «ЦСЕНСМ» про звільнення ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія наказу № 53-К/тр від 25.06.2024 ДП «ЦСЕНСМ» про поновлення на роботі ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія наказу № 58-К/тр від 05.08.2024 ДП «ЦСЕНСМ» про звільнення ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія протоколу №09/24 від 05.08.2024 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» на 4 арк.;

- копія наказу № 35-К/тр від 26.06.2023 ДП «ЦСЕНСМ» про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія наказу № 65-К/тр від 30.06.2024 ДП «ЦСЕНСМ» про прийняття на роботу І.Російського на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_11 та картки платників податків на 2 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 виданого ОСОБА_11 на 2 арк.;

- копія заяви ОСОБА_11 від 02.09.2024 на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_11 від 30.08.2024 на 1 арк.;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ліквідування ДП «Південної державної сортодослідної станції» на 2 арк.

Постановою слідчого від 13.11.2024 вилучене в ході обшуку майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло насобі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів. Клопотання підтримав, подав заяву про його розгляд за його відсутності.

Представник ДП «ЦСЕНСМ» адвокат ОСОБА_12 в телефонному режимі повідомив, що прийняти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції не зможе.

Прокурор надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що може бути предметом злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 13.11.2024 про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000669 від 20.05.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- оригінал договору про відступлення права вимоги №110-1/2023 від 17.05.2023 на 4 арк.;

- оригінал договору поставки майбутнього врожаю № 109-1/2023-Ф від 17.05.2023 на 6 арк.;

- оригінал договору поставки № П-06082024 від 06.08.2024 на 7 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 16 від 30.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан Агро Трейд» на 1 арк.;

- копія цінової довідки № 2075/08.0-7.3 від 29.08.2024 Торгово-промислової палати України на 1 арк.;

- оригінал договору поставки № Р-06.08.2024 від 06.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 7 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 13 від 23.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 14 від 24.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 15 від 25.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 1 арк.;

- копія цінової довідки № 2075/08.0-7.3 від 29.08.2024 Торгово-промислової палати України на 1 арк.;

- оригінал договору № 108-1/2023-ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 17.05.2023 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 9 арк.;

- оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 108-1/2023 ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 17.05.2023, затвердженої 20.12.2023 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 2 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 3 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 2 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 4 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 5 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 2 арк.;

- електронна копія акту здачі приймання робіт № 6 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- оригінал акту приймання передачі сільськогосподарської продукції від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 47 від 29.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 559 980 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 48 від 29.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2 000 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 129 від 06.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2 000 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 186 від 13.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2293341, 44 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 204 від 25.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 426491,54 грн. на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 25 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 26 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 27 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія податкової накладної № 28 від 20.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на 1 арк.;

- копія цінової довідки № 2075/08.0-7.3 від 29.08.2024 Торгово-промислової палати України на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 46 від 28.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» на суму 2809689, 47 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 55 від 03.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 1 369 951,32 грн на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 57 від 06.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 730 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 60 від 11.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 110 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 61 від 11.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 680 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 65 від 25.09.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 2173938, 73 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 80 від 10.10.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 6 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 83 від 15.10.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 100 000 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 96 від 04.11.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 4836 99, 91 грн. на 1 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 97 від 05.11.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 2 500 000 грн. на 1 арк.;

- копія податкової накладної №19 від 30.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія податкової накладної №4 від 25.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія податкової накладної №3 від 24.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія податкової накладної №2 від 23.08.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія протоколу №06/2024 від 27.05.2024 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія протоколу №2/2022 від 04.01.2022 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

-копія протоколу №06/2023 від 11.08.2023 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на 2 арк.;

- копія статуту ДП «ЦСЕНСМ» № 1057від 16.05.2024 на 34 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0530, площа 212, 3615 га на 2 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0533, площа 22, 6385 га на 2 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0533, площа 22, 6385 га на 1 арк.;

- електронна копія інформації з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер: № :01:001:0530, площа 212, 3615 га на 2 арк.;

- копія Державного акту на право користування землею Б№032812 земельної ділянки площею 235 га на 3 арк.;

- оригінал акту приймання передачі товару між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» згідно договору №108-1/2023-ПР від 17.05.2023 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання передачі товару між ДП «ЦСЕНСМ» та ПСП «ПЕРЕМОГА» згідно договору №108-1/2023-ПР від 17.05.2023 на 1 арк.;

- оригінали товаро-транспортних накладних у кількості 51 одиниці на 51 арк.;

- копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій» на 3 арк.;

- копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 19 від 01.02.2024 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 117 200 грн. оплата за товар згідно договору №109-1/2023 ф від 17.05.2023 на 1 арк.;

-копія платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 177 від 08.06.2023 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Талан АгроТрейд» на суму 828,00 грн. оплата за товар згідно договору №109-1/2023 ф від 17.05.2023 на 1 арк.;

- копія наказу № 15-К/тр від 10.03.2023 ДП «ЦСЕНСМ» про звільнення ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія наказу № 53-К/тр від 25.06.2024 ДП «ЦСЕНСМ» про поновлення на роботі ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія наказу № 58-К/тр від 05.08.2024 ДП «ЦСЕНСМ» про звільнення ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія протоколу №09/24 від 05.08.2024 засідання Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» на 4 арк.;

- копія наказу № 35-К/тр від 26.06.2023 ДП «ЦСЕНСМ» про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія наказу № 65-К/тр від 30.06.2024 ДП «ЦСЕНСМ» про прийняття на роботу І.Російського на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_11 та картки платників податків на 2 арк.;

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 виданого ОСОБА_11 на 2 арк.;

- копія заяви ОСОБА_11 від 02.09.2024 на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_11 від 30.08.2024 на 1 арк.;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ліквідування ДП «Південної державної сортодослідної станції» на 2 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1