Справа №760/736/25 1-кс/760/1476/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000052 від 21 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000052 від 21 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

Територіальним управління БЕБ у Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 разом з іншими невстановленими особами, які здійснюють комерційну діяльність, здійснили закупівлю квадрокоптерів на іншого майна за завищеними цінами на суму близько 3 млн грн і таким чином завдали збитки державі у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Зокрема протиправний механізм полягає в тому, що командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , помічник командира частини - начальник фінансово- економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, організували на території Київського регіону протиправну схему у заволодінні бюджетними коштами під час проведення закупівель на потреби в/ч НОМЕР_1 , через підконтрольних їм ФОПів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких у подальшому визнають переможцями у тендері, з якими у подальшому складають та підписують фіктивні акти приймання-передачі про виконання того чи іншого договору на поставку робіт, послу, товарів та інше до в/ч НОМЕР_1 , а виручені кошти за таке у подальшому розподіляють між собою, частину яких скеровують на підшукування осіб, які через життєві ситуації (проблеми) могли стати фізичною особою-підприємцем та яких краще буде контролювати у злочинній схемі.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 01.01.2023 по 25.11.2024 згідно даних системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та її пошукових вікон, за допомогою яких можна відслідкувати «Замовника» та «Учасника», який прийняв участь і став переможцем закупівлі встановлено, що у проміжок часу з 18.12.2023 по 27.12.2024, в/ч НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало 4 договори з ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_3 на поставку робіт, товарів, послуг на загальну суму 250 275 гривень, що підтверджується протоколом огляду від 25.11.2024.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/31879/24 (1-кс/760/15083/24) від 10.12.2024 проведено обшук у в/ч НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за наслідками якого виявлено та вилучено оригінали договорів з додатками до них на поставку робіт, товарів, послуг, які уклала в/ч НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 . Згідно вилучених договорів встановлено, що у період з 01.01.2023 по 25.11.2024, в/ч НОМЕР_1 придбала у зазначених вище осіб підприємців квадрокоптери «DJI Matrice 350RTK», камери нічного бачення для квадрокоптерів «»DJI Matrice 300RTK - DJI Zenmuse H20N (сумісна з квадрокоптером DJI Matrice 350RTK» та зарядні станції «DJI Matrice 350RTK BS65 Intelligent Battery Station».

Далі, вивченням вказаних договорів встановлено, що:

1) 20.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_8 договір від 20.12.2023 № 164. Предмет договору є купівля квадрокоптерів DJI Matrice 350RTK в кількості 4 шт вартістю одного квадрокоптера склала в сумі - 1 191 800 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 4 767 200 грн.

В цей же день, згідно платіжної інструкції від 20.12.2023 № 2 Війська частина перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю суму згідно вказаного вище договору.

2) 20.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_9 договір від 20.12.2023 № 163. Предмет договору є купівля квадрокоптера DJI Matrice 350RTK в кількості 1 шт вартістю - 1 191 800 грн.

В цей же день, згідно платіжної інструкції від 20.12.2023 № 1 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю суму згідно вказаного вище договору.

3) 25.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_9 договір від 25.12.2023 № 178. Предмет договору є купівля камер нічного бачення для квадрокоптерів DJI Matrice 300RTK - DJI Zenmuse H20N (сумісна з квадрокоптером DJI Matrice 350RTK) в кількості 6 шт вартістю однієї камери склала в сумі - 380 000 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 2 2800 000 грн.

В цей же день, згідно платіжної інструкції від 25.12.2023 № 109 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю суму згідно вказаного вище договору.

4) 25.12.2023 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_9 договір від 25.12.2023 № 179. Предмет договору є купівля зарядні станції DJI Matrice 350RTK BS65 Intelligent Battery Station в кількості 6 шт вартістю однієї батареї склала в сумі - 55 000 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 330 000 грн.

В цей же день, згідно платіжної інструкції від 25.12.2023 № 110 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю суму згідно вказаного вище договору.

5) 01.04.2024 військова частина НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_9 договір від 01.04.2024 № 12. Предмет договору є купівля квадрокоптерів DJI Matrice 350RTK в кількості 5 шт вартістю одного квадрокоптера склала в сумі - 1 182 440 грн. Загальна вартість договору склала в сумі - 5 912 200 грн.

В цей же день, згідно платіжної інструкції від 01.04.2024 № 10 військова частина НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всю суму згідно вказаного вище договору.

В подальшому, з метою перевірки законності здійснення закупівель в/ч НОМЕР_1 квадрокоптерів «DJI Matrice 350RTK», камер нічного бачення для квадрокоптерів «»DJI Matrice 300RTK - DJI Zenmuse H20N (сумісна з квадрокоптером DJI Matrice 350RTK» та зарядні станції «DJI Matrice 350RTK BS65 Intelligent Battery Station» у ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , а також їх походження, країни виробника, потрапляння як таких на територію України, через митний контроль в період ведення військового стану, в тому числі (здійснення) проведення розрахунків під час придбання/реалізації вказаних товарів у безготівковій валюті на відповідні банківські рахунки, які відриті вищевказаними ФОПами у банківських установах України.

З метою встановлення, яка ж сума коштів надійшла на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 у продовж з 09.11.2023 по 21.08.2024 включно, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), зокрема відомості про рух грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_7 , який відкритий ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 у зазначений вище період.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування (перерахування) на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме можливість дослідити наявність грошових коштів на рахунку та їх використання.

Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку

ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх засвідчених (завірених) належним чином копій та у електронному вигляді.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб суб`єктів господарювання, рух активів тощо.

Зазначені документи слугуватимуть доказами, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських операцій (розрахунків), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення судових експертиз задля отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відшкодуванню збитків завданих місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 унаслідок злочинної діяльності, установлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Іншим чином отримати зазначені документи ніж провести тимчасовий доступ є не можливим.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, з огляду на що детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Детектив в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 21.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР а.с.7, повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення від 19.08.2024 а.с. 15-16, протокол огляду від 25.11.2024 з додатками а.с. 17-63, протокол огляду від 16.12.2024 а.с. 67-75, договори з додаками № 164 від 20.12.2023, № 163 від 20.12.2023, № 178 від 25.12.2023, № 179 від 25.12.2023, а.с. 76-103 та інші матеріали.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000052 від 21 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , детективам слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.08.2024 та прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку) (у електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю клієнта ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 09.11.2023 по 21.08.2024, а саме:

1) справи ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в якій знаходиться: заява на відкриття поточного рахунку, карток зі зразками підписів особи; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунку; копію паспорта особи, ідентифікаційного коду; договір щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

2) відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 09.11.2023 по 21.08.2024 ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3) протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1