Справа № 947/5728/25
Провадження № 1-кс/947/3490/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 дослідивши клопотання заступника керівника Одеської обласної прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання заступника керівника Одеської обласної прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі, вилучені 03.03.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Як вбачається з клопотання, Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

03 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Документи, з наявними зразками почерку та підписів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- оригінал довіреності від 28.01.2016 (реєстровий номер 117) всього на 1 аркуші;

- оригінал заяви (реєстровий номер 285, 286) на нотаріальному бланку серії НМТ №327292 всього на 1 аркуші;

- оригінал квитанції № 103522099 від 23.12.2020 всього на 1 аркуші;

- оригінал договору комплексного банківського обслуговування фізичної особи ПАТ АБ «Південний» № 1917/1529-2018/0004 від 23.12.2020 всього на 1 аркуші;

- оригінал договору № 162 «Про надання платних освітніх послуг» від 17.10.2022, акт виконаних робіт № 17/10-1 від 19.12.2022 та Рахунок № 167 від 17.10.2022 всього на 3-х аркушах;

- оригінал акту прийняття-передавання наданих послуг від 14.12.2020 всього на 1 аркуші;

- 2 (два) бланки з маркуванням та печаткою ТОВ «УНІВЕРСАЛ» () всього на 2-х аркушах;

- аркуш паперу з маркуванням «Реквізити рахунку» Альфа банк UA2080301 всього на 1 аркуші;

- оригінал акту приймання-передачі (ТОВ «УНІВЕРСАЛ») всього на 1 аркуші;

- оригінал договору купівлі-продажу № 15/203/1 від 15.12.2003 та специфікація всього на 5-ти аркушах;

- оригінал ліцензійної угоди на програму «Motive Force» всього на 2-х аркушах;

- оригінал договору № 33859315 про відкриття фізичній особі поточного рахунку від 23.10.2013 всього на 1 аркуші;

- оригінал паспорту споживчого кредиту всього на 2 аркушах;

- оригінал договору про використання аналогу власноручного підпису від 31.08.2017 всього на 2-х аркушах;

- оригінал договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток всього на 4-х аркушах;

- оригінал замовлення №4 (до договору №027499 від 15.09.2004) всього на 1 аркуші;

- оригінал абонентського договору № 27499-ІТС від 19.09.2005 всього на 2-х аркушах;

- оригінал договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АБ «Південний» від 26.12.2018 всього на 1 аркуші;

- оригінал договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АБ «Південний» від 18.12.2017 всього на 1 аркуші;

- оригінал договору №373 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 27.09.2011 з додатком № 1 всього на 2-х аркушах;

- оригінал платіжного доручення в іноземній валюті або банківського метала № 04 від 17.10.2011 в 2-х примірниках всього на 2-х аркушах;

- оригінал заяв до ТОВ «УНІВЕРСАЛ» ФОП « ОСОБА_3 » в 2-х примірниках всього на 2-х аркушах;

- оригінал договору суборенди нежитлового приміщення №2 від 01.01.2020 всього на 3-х аркушах;

- оригінал аркушу паперу з маркуванням «Реквізити рахунку для платежів в доларах США» в 2-х примірниках всього на 2-х аркушах;

- оригінал аркушу паперу з маркуванням «Al Trade» від 09.08.2013 всього на 1 аркуші;

- оригінал аркушу паперу з маркуванням «Банк-нароаlim» всього на 1 аркуші;

- оригінал аркушу паперу з маркуванням «ISI GROUP» від 11.10.2011 всього на 1 аркуші;

2. Банківська картка, емітована «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_4 » у кількості 1 одиниці;

3. Копії офіційних документів, складених від імені та з наявними зразками почерку та підписів ОСОБА_5 ПП «Приватна фірма «ХЕЛП» всього на 18 аркушах;

4. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (анульований) у кількості 1 одиниці;

5. Кліше печатки «Факсиміле» у кількості 1 одиниці.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає що, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, ч. 2 вказаної норми встановлює, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 цього Кодексу.

У клопотанні прокурор зазначає, що майно, яке було вилучене в ході обшуку належить ОСОБА_3 , разом з тим під час проведення слідчої дії була присутня лише ОСОБА_6 .

Таким чином з клопотання та доданих до нього матеріалів не зрозуміло хто є власником майна вилученого за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того матеріали клопотання не містять контактних даних власника вилученого майна, що зважаючи на короткі терміни розгляду даного питання, унеможливлює його належне сповіщення.

Вказані обставини позбавляють слідчого суддю можливості в повній мірі дослідити обставини, якими обґрунтовані доводи клопотання та прийняти рішення по суті.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення вказаних в ухвалі слідчого судді недоліків, надавши для цього прокурору строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Одеської обласної прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1