Провадження № 1-кс/554/4064/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 19.12.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000272 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111,

ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 у період з 03 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року, діючи всупереч положень Конституції України в умовах воєнного стану на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, своїми умисними діями надав представникам іноземної організації - засобу масової інформації (Інформаційне агентство) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація) активну допомогу у здійсненні деструктивної пропаганди, агресивного інформаційного впливу на українське суспільство, спрямованого на створення альтернативної викривленої інформаційної реальності, побудованої на наративах держави-агресора про неспроможність незалежної України до розвитку, про потребу її союзі з Росією або підпорядкування Росії, пропаганду війни, розпалювання національної, релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, тобто надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а отже вчинив державну зраду.

Крім того, ОСОБА_4 , займаючи антиукраїнську позицію та підтримуючи дії держави-агресора (Російської Федерації) у проведенні агресивної війни проти України, маючи злочинний умисел спрямований на виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, реалізуючи та бажаючи довести його до кінця, і досягнути злочинну мету, а також доведення цих матеріалів до відома користувачів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовляв та поширював матеріали, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

В ході огляду роздруківок руху грошових коштів на розрахунковому рахунку підозрюваного ОСОБА_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено факт надходження грошових коштів на рахунок підозрюваного, зокрема:

24.02.2022 о 12 год. 49 хв. ID транзакції 1 11112,21 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

09.07.2022 о 09 год. 34 хв. ID транзакції 3 12500 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_1 ;

02.08.2022 о 11 год. 30 хв. ID транзакції 6 11430 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

21.08.2022 о 19 год. 04 хв. ID транзакції 3 16000 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

29.08.2022 о 21 год. 12 хв. ID транзакції 4 11765 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

30.09.2022 о 19 год. 20 хв. ID транзакції 5 11975 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TETIANA IDIIEVA;

02.11.2022 о 21 год. 25 хв. ID транзакції 3 11560 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

06.12.2022 о 10 год. 40 хв. ID транзакції 4 11428 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (згідно даних оперативного підрозділу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

28.12.2022 о 13 год. 49 хв. ID транзакції 6 11111 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » TETIANA IDIIEVA;

30.01.2023 о 18 год. 53 хв. ID транзакції 0 8845 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » TIMUR IDIIEV;

22.02.2023 о 22 год. 34 хв. ID транзакції 5 10800 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ;

12.04.2023 о 11 год 52 хв. ID транзакції 2 8810 грн. від невстановленого клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

12.06.2023 о 15 год. 07 хв. ID транзакції 8 8890 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » TIMUR IDIIEV;

22.06.2023 о 14 год. 08 хв. ID транзакції 5 999 грн. від невстановленого клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

03.07.2023 о 17 год. 55 хв. ID транзакції 8 9796 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

11.08.2023 о 13 год. 54 хв. ID транзакції 5 8988 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

06.09.2023 о 15 год. 48 хв. ID транзакції 0 10500 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » OLEKSANDR MARTYNOV;

08.10.2023 о 18 год. 06 хв. ID транзакції 4 8730 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » TIMUR IDIIEV;

05.11.2023 о 11 год. 58 хв. ID транзакції 9 6110 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

03.12.2023 о 19 год. 14 хв. ID транзакції 9 6350 грн. від невстановленого клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

24.02.2024 о 19 год. 38 хв. ID транзакції 7 - 3000 грн. від клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » VOLODYMYR SADOVYI;

26.03.2024 о 16 год. 08 хв. ID транзакції 2 - 12050,21 грн., від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ;

11.11.2024 о 21 год. 25 хв. ID транзакції 5 - 14430 грн. від невстановленого клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей що становлять банківську таємницю, а саме даних щодо одержання підозрюваним ОСОБА_4 грошових коштів, що перебуває у володінні банківських установ.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів одержання ОСОБА_4 грошових коштів за здійснення своєї протиправної діяльності, що може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000272 від 19.12.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111,ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 у період з 03 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року, діючи всупереч положень Конституції України в умовах воєнного стану на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, своїми умисними діями надав представникам іноземної організації - засобу масової інформації (Інформаційне агентство) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація) активну допомогу у здійсненні деструктивної пропаганди, агресивного інформаційного впливу на українське суспільство, спрямованого на створення альтернативної викривленої інформаційної реальності, побудованої на наративах держави-агресора про неспроможність незалежної України до розвитку, про потребу її союзі з Росією або підпорядкування Росії, пропаганду війни, розпалювання національної, релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, тобто надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а отже вчинив державну зраду.

Крім того, ОСОБА_4 , займаючи антиукраїнську позицію та підтримуючи дії держави-агресора (Російської Федерації) у проведенні агресивної війни проти України, маючи злочинний умисел спрямований на виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, реалізуючи та бажаючи довести його до кінця, і досягнути злочинну мету, а також доведення цих матеріалів до відома користувачів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовляв та поширював матеріали, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення роздруківок (на паперових та/або електронних носіях):

юридичної справи клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 власника карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

руху коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 24.02.2022 16.11.2025;

юридичні справи клієнтів та рух коштів за період з 24.02.2022 16.11.2025 по усіх їх банківських рахунках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які здійснювали перерахування (відправку) коштів ОСОБА_4 за наступними транзакціями:

1. 24.02.2022 о 12 год. 49 хв. ID транзакції 1 11112,21 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2. 02.08.2022 о 11 год. 30 хв. ID транзакції 6 11430 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. 21.08.2022 о 19 год. 04 хв. ID транзакції 3 16000 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4. 29.08.2022 о 21 год. 12 хв. ID транзакції 4 11765 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5. 30.09.2022 о 19 год. 20 хв. ID транзакції 5 11975 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 ;

6. 26.03.2024 о 16 год. 08 хв. ID транзакції 2 - 12050,21 грн., від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8

місцезнаходження клієнта-відправника (місцезнаходження обладнання за допомогою якого здійснено перерахунок коштів) в момент перерахування коштів:

1. 24.02.2022 о 12 год. 49 хв. ID транзакції 1 11112,21 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2. 09.07.2022 о 09 год. 34 хв. ID транзакції 3 12500 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_1 ;

3. 02.08.2022 о 11 год. 30 хв. ID транзакції 6 11430 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4. 21.08.2022 о 19 год. 04 хв. ID транзакції 3 16000 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5. 29.08.2022 о 21 год. 12 хв. ID транзакції 4 11765 грн. від невстановленого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6. 30.09.2022 о 19 год. 20 хв. ID транзакції 5 11975 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TETIANA IDIIEVA;

7. 02.11.2022 о 21 год. 25 хв. ID транзакції 3 11560 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

8. 03.07.2023 о 17 год. 55 хв. ID транзакції 8 9796 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

9. 11.08.2023 о 13 год. 54 хв. ID транзакції 5 8988 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

10. 05.11.2023 о 11 год. 58 хв. ID транзакції 9 6110 грн. від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з карти НОМЕР_2 ;

11. 26.03.2024 о 16 год. 08 хв. ID транзакції 2 - 12050,21 грн., від клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1