Номер провадження:1-кс/521/936/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю:

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

перекладача ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000648 від 16.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.255, ч.2 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.

що наряду із прагненням законодавства різних держав викорінити «професійну» злочинну діяльність, а насамперед, позбавити можливості безкарно діяти представникам її найвищої ланки «ворам в законі», громадянин Грузії ОСОБА №1 (матеріали відносно якого в зв`язку з розшуком підозрюваного розслідуються в рамках в кримінального провадження №0001048), маючи тверде внутрішнє переконання, основане на повному запереченні державних законів, звичайних правил взаємовідносин між людьми в суспільстві, прагнув набути статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу «вора в законі».

Так, приблизно у 2013 році, більш точна дата та час невстановлені, перебуваючи у невстановленому місці на території Турецької Республіки, ОСОБА №1, будучи твердим прихильником кримінальної субкультури, яка продовжувала своє розповсюдження та поширення на території пострадянського простору, у тому числі й на території України, повністю заперечуючи отримання будь-яких засобів до існування шляхом законної, цілеспрямованої діяльності зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення особистих потреб, тобто бажаючи існувати лише за рахунок здійснення злочинної діяльності та її координації, визначив собі за мету набуття статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу. Протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у ході злочинного зібрання («сходки»), діючи відповідно до неписаних правил та «воровських законів» за протекторату інших невстановлених осіб зі статусом «ворів в законі», пройшов процедуру так званої «коронації» та отримав статус вищого суб`єкта злочинної ієрархії «вор в законі» на прізвисько «Міндія», « ОСОБА_13 » та розпочав поширювати свій злочинний вплив на території України, Грузії та рф.

Так, ОСОБА №1, у 2013 році, більш точна дата та час невстановлені, використовуючи свій неформальний статус, діючи відповідно до неписаних «воровських законів», а також володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, переслідуючи корисливу мету швидкого збагачення, шляхом координації вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів на території міста Одеси та Одеської області, розпочав втягувати в сферу свого впливу різних осіб, що вчиняли корисливі злочини на території міста Одеси та Одеської області, а також інших прихильників «воровської ідеї», які визнавали його авторитет та положення в «кримінальному світі», дотримувались неписаних «воровських законів» і традицій.

Разом з цим, ОСОБА №1, оточивши себе групою вищевказаних осіб, з метою розповсюдження своєї неформальної влади (впливу), яку надавав йому статус так званого «вора в законі», розпочав призначати на території Одеського регіону своїх представників так званих «положенців» та «смотрящих», тобто осіб, які на певній території діють від імені та під протекторатом «вора в законі». Окремо ОСОБА №1 призначав таких своїх представників в місцях несвободи, які також розташовані на території Одеського регіону, а саме: ДУ «ОСІ», ДУ «Одеська виправна колонія № 14» (далі ДУ «ОВК № 14») та у ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» (далі ДУ «ІСІ»).

Діючи від імені «вора в законі», особи з оточення ОСОБА №1, розпочали здійснювати свою злочинну діяльність, шляхом вчинення групових тяжких та особливо тяжких злочинів на території Одеського регіону, спрямованих проти власності та координувати злочинну діяльність інших осіб. Поряд з цим, «сморящі», які перебували в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за них по «статусу» в злочинній ієрархії осіб та на усі протиправні відносини, які відбувались в колоніях та слідчих ізоляторах Одеського регіону, від імені та за протекторату ОСОБА №1.

Так, починаючи з 2014 року в сферу злочинного впливу ОСОБА №1 увійшли представники кримінального середовища Одеського регіону, які також поширювали свій злочинний вплив в суспільстві, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА №2 (матеріали відносно якого розслідуються в кримінальному провадженні №0001305 у зв`язку з розшуком), ОСОБА_16 , ОСОБА №3 (досудове розслідування відносно якого проводиться у кримінальному провадженні №0001036), ОСОБА №4 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.02.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255 КК України) та інші невстановлені особи.

Зазначені особи, користуючись авторитетним становищем у кримінальному середовищі свого лідера «вора в законі» ОСОБА №1, як суб`єкта найвищої ланки у кримінальній ієрархії, поступово почали впроваджувати свій вплив на всю незаконну (злочинну) діяльність в Одеському регіоні, яка забезпечувала отримання протиправного та нелегального доходу (крадіжки, угони автотранспорту, вимагання, незаконний гральний бізнес, пограбування тощо), сприяти вчиненню злочинів, спонукати інших рядових виконавців до вчинення злочинів, координувати та контролювати злочинну діяльність на території поширення свого впливу, організовувати наповнення «воровського общака» тощо, чим почали суттєво впливати на рівень злочинності на території України.

Разом з цим, ОСОБА №1, як суб`єкт найвищої ланки у кримінальному середовищі, діючи відповідно до неписаних правил та «воровських законів», будучи наділеним відповідним статусом «вора в законі», який надавав йому певний пріоритет щодо взаємодії з іншими представниками кримінального світу, діючи відповідно до визначених «вору в законі» функцій та повноважень, почав залучати вищевказаних осіб до «воровської ідеології» шляхом надання наближеним та відданим йому особам статусів «положенців», «смотрящіх», «бродяг» тощо, та визнання таких статусів, для можливості діяти та впливати на злочинну діяльність безпосередньо від його імені, з метою поширення свого злочинного впливу, який би охоплював територію міста Одеси та Одеської області.

Так, за рішенням «вора в законі» ОСОБА №1 статус «положенця» та «смотрящего за Одеським слідчим ізолятором» влітку 2017 року отримав

ОСОБА_17 на прізвисько « ОСОБА_18 ». В цей же час, ОСОБА_4 наділено повноваженнями здійснювати функції неформальної влади і в інших установах виконання покарання Одеської області, а зокрема в ДУ «ОВК № 14», ДУ «ІСІ».

Надалі, з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі, припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників, ліквідації ієрархії злочинного світу та його традицій, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України, які набули чинності 27.06.2020.

Вказанні зміни до Кримінального кодексу України, у тому числі встановили відповідальність за здійснення злочинного впливу за сприяння, спонукання, координацію або здійснення іншого впливу на злочинну діяльність, організацію або безпосереднє здійснення розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Таким чином, із набуттям чинності Закону України № 671-ІХ, об`єднання осіб під головуванням ОСОБА №1, до якого входили, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА №2, ОСОБА_16 , ОСОБА №3, ОСОБА №4 та інші невстановлені особи, які достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, у тому числі криміногенні, свідомо продовжили свою злочинну діяльність.

Як наслідок вищенаведене об`єднання остаточно набрало всіх ознак стійкого, ієрархічного та структурованого злочинного угруповання на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1, трансформувавшись в злочинну організацію.

Тобто, ОСОБА №1, об`єднавши зусилля ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА №2, ОСОБА_16 , ОСОБА №3, ОСОБА №4 та інших невстановлених осіб, детально розподіливши між ними функції та обов`язки (у тому числі за рахунок наділення їх «воровськими статусами»), забезпечивши взаємозв`язок між їх діями та упорядкувавши взаємодії структурних частин такого об`єднання, побудував та утворив внутрішньо й зовнішньо стійке, ієрархічне, злочинне об`єднання злочинну організацію, метою діяльності якої визначив здобуття незаконного прибутку через заняття злочинною діяльністю у формі організації, виконання, керівництва, підбурювання, пособництва, у вчиненні окремих кримінальних правопорушень її учасниками та координації злочинної діяльності (як окремих правопорушень так і конкретних категорій правопорушень), що вчиняються іншими особами, забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп та окремих осіб на території міста Одеси та Одеської області.

Разом з цим, ОСОБА №1 маючи статус так званого «вора в законі», після набуття у 2020 році організованого ним об`єднання однодумців та прихильників кримінальної субкультури ознак злочинної організації, користуючись своїм авторитетом в злочинному середовищі, особистими якостями та можливостями, прийняв на себе повноваження лідера та керівника такої злочинної організації, з метою координації злочинної діяльності та отримання швидкого та незаконного збагачення за рахунок поширення підпорядкованими йому членами злочинної організації злочинного впливу в суспільстві та вчинення корисливих тяжких і особливо тяжких злочинів на території міста Одеси та Одеської області.

Протиправна діяльність (у тому числі в формі координації) керованої ОСОБА №1 злочинної організації, з моменту трансформації не змінила своїх цілей та розповсюджувалась на різноманітні корисливі злочини проти власності, які вчинялись членами такої організації, іншими особами та групами осіб.

Керуючи створеною ним злочинною організацією, ОСОБА №1 вимагав чіткого дотримання її членами відповідних «воровських законів» та традицій, наділяв її членів відповідними кримінальними статусами, призначаючи їх відповідати за поширення свого злочинного впливу та здійснення злочинної діяльності як в місцях несвободи так і на території певних адміністративно-територіальних одиниць Одеського регіону.

Ієрархія структури злочинної організації відрізнялась побудовою чіткої вертикалі відношень між її керівником та учасниками останньої. Визначення кримінальних статусів та конкретного переліку функції кожного її учасника, забезпечувало певний порядок керування таким об`єднанням та сприяло збереженню функціональних зв`язків і правил взаємозалежності його учасників при здійсненні злочинної діяльності.

Так, ієрархія утвореної ОСОБА №1 злочинної організації складалась з 4 рівнів, а саме:

На першому рівні перебував безпосередньо сам ОСОБА №1, як представник найвищого статусу у злочинному середовищі «вор в законі».

На другому рівні перебував «положенець» - ОСОБА_4 .

На третьому рівні «смотрящі» ОСОБА_16 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА №2, ОСОБА №4 та інші невстановлені на даний час особи, що мали так звані «керівні» функції ввірені їм більш вищими «блатними», або мали можливість звертатись та вирішувати питання «злочинного середовища» безпосередньо з керівником злочинної організації.

На четвертому «кримінальні авторитети», у тому числі ОСОБА №3 зі статусом «бродяги» та інші невстановлені особи, що діяли в інтересах злочинної організації, або приймали авторитет керівника останньої слідуючи «воровській ідеї».

Разом з цим, структура самого злочинного об`єднання (організації) поділялась на дві окремі структурні ланки.

Злочинна діяльність ланки № 1 розповсюджувалась на місця несвободи в місті Одесі та Одеській області, якою керував «положенець» та так званий «смотрящий за ОСІ» - ОСОБА_4 .

Діяльність ланки № 2 розповсюджувалась на здійснення злочинної діяльності поза межами місць несвободи (на волі), тобто безпосередньо в місті Одесі та Одеській області, якою керував сам ОСОБА №1

ОСОБА_4 , будучи членом злочинної організації та найбільш наближеною особою до «вора в законі» ОСОБА №1, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», виконував роль співорганізатора такої організації та керівника окремої структурної частини такої організації, діяльність якої розповсюджувалась на усі установи несвободи на території Одеського регіону.

Відповідно до визначених ОСОБА №1 ролі та функцій, повноваження співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_4 , як «положенця», тобто ставленика «вора в законі», розповсюджувались на вирішення усіх питань злочинного середовища та взаємовідносини між утриманцями таких місць несвободи на території Одеського регіону, отримавши таким чином, неформальну владу та посаду найголовнішого «керівника» серед осіб, які утримуються під вартою в умовах ДУ «ОСІ», ДУ «ІСІ» та відбувають покарання в умовах ДУ «ОВК № 14».

Займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ», ДУ «ІСІ» та ДУ «ОВК № 14», ОСОБА_4 отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства в місцях несвободи, які розташовані на території Одеського регіону.

Безпосередньо, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, належних висновків щодо свого кримінального минулого не зробив, а навпаки, неухильно дотримуючись неписаних норм і правил поведінки передбачених особливим злодійським кодексом так званих «понять» в умовах позбавлення волі, умисно нехтуючи вимогами Закону України «Про попереднє ув`язнення» та Кримінально-виконавчого кодексу України, неодноразово порушував режим утримання, зокрема щодо розпорядку дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи, порушення меж локалізації тощо, що підтверджуються документацією з ДУ «ОСІ», тим самим здобув авторитет серед в`язнів, як особа, яка веде «правильний» в «злодійських традиціях» спосіб життя, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, та у подальшому з 27.06.2020 у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА_19 став поширювати вказаний злочинний вплив на усі установи несвободи на території Одеського регіону.

31.01.2024 відносно членів злочинної організації у складі: ОСОБА №1, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 до Малиновського районного суду м. Одеси направлено обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень у тому числі, передбачених: ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Однак, ОСОБА_4 , будучи обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, та продовжив у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1 здійснювати свою злочинну діяльність, шляхом вчинення групових тяжких злочинів, спрямованих проти власності, координувати злочинну діяльність інших осіб, які перебувають в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за нього по «статусу» в злочинній ієрархії осіб, а також на усі протиправні відносини, які відбувались в слідчому ізоляторі, від імені та за протекторату ОСОБА №1 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи членом злочинної організації та найбільш наближеною особою до «вора в законі» ОСОБА №1, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», продовжив виконувати роль співорганізатора такої організації та керівника окремої структурної частини такої організації, діяльність якої розповсюджувалась на усі установи несвободи на території Одеського регіону, маючи прагнення продовжити встановлення контролю над в`язнями, які утримуються в ДУ «ОСІ», користуючись протекторатом особи, яка має статус вищого суб`єкта злочинної ієрархії «вора в законі», ОСОБА №1, на прізвисько « ОСОБА_21 », посідаючи статус так званого «положенца», тобто ставленика від «вора в законі» на певній території (зокрема на території установи ДУ «ОСІ») та статус так званого «смотрящего «(ответчика)» за установою ДУ «ОСІ», тобто статус «кримінального авторитета», уповноваженого вирішувати питання злочинного середовища та нести відповідальність за певні ситуації в ДУ «ОСІ», продовжив утримувати так звану неформальну владу найголовнішого криміналітету серед осіб, які перебувають в статусі ув`язнених та засуджених в ДУ «ОСІ».

Прийнявши на себе всю повноту неформальної влади та займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ» ОСОБА_4 продовжив контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території ДУ «ОСІ».

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи в статусі так званого «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», користуючись авторитетом, яким автоматично наділяється носій вказаного статусу, діючи в порушення встановлених вимог законодавства, порядку та правил відбування покарання, опрацювавши загально-визначені правила поведінки у відповідності до «злодійських законів» - продовжив виконувати наступні функції, так званого «смотрящего»:

- встановлення та поширення злочинного впливу, як в місцях позбавлення волі, так і через довірених осіб поза місцями позбавлення волі, а саме враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність;

- контроль та розподіл матеріальних благ (так званий «общак») серед осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності;

- призначення на нижчестоящі позиції в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ» довірених та близьких до нього людей так званих «смотрящих» та «старших» за корпусами ДУ «ОСІ», які відповідають за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та їх розподіл за вказівкою ОСОБА_4 ;

- виконання ролі так званого «мирового судді», тобто вирішення конфліктів та спірних ситуацій, які виникали між представниками криміналітету в ДУ «ОСІ» та під час здійснення їх злочинної діяльності, ґрунтуючись на зазначених вище «воровських поняттях» з обов`язковим подальшим виконанням рішення ОСОБА_4 сторонами конфлікту в тому числі в частині виконання покарання;

- віднесення в`язнів до злочинних каст («бродяги», «мужики», «козли» і т.п.), переведення їх до нижчої касти за вчинення дій, які виходять за межі злодійської моралі;

- забезпечення надходження на територію установи заборонених в обігу речей, предметів, речовин, а також тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, їх розподіл серед засуджених, які вели «правильний» в його розумінні за «злодійськими традиціями» спосіб життя;

Разом з тим, отримавши вищевказаний статус «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ» ОСОБА_4 продовжив дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких:

- повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки в суспільстві;

- заборона на будь-яку співпрацю під час розслідування злочинів і спілкування з співробітниками правоохоронних органів (за виключенням власних слідчих дій та судових засідань), визнання своєї вини у вчиненні злочинів, отримання будь-якої допомоги від офіційних представників влади;

- заборона зайняття будь-якою загальнокорисною працею, заняття в виховних закладах будь-яких адміністративно-господарських посад;

- підтримка в місцях позбавлення волі «воровських порядків» та виконання так званих суддівських (арбітражних) функцій під час вирішення спорів між в`язнями;

- повна аполітичність, заборона на проходження військової служби, носіння отриманої від держави зброї та захист державних інтересів;

- вміння на високому рівні грати в азартні ігри та вчасно розраховуватися з вигравшим.

Надалі, продовжуючи діяти на підтвердження свого злочинного статусу, здобуття повної неформальної влади та виключного авторитету на території ДУ «ОСІ», ОСОБА_4 в умовах ДУ «ОСІ», підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та перебування в`язнів в слідчих ізоляторах, правилам поведінки в зазначених установах, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості продовжив здобувати повагу та авторитет серед ув`язнених та засуджених, як особа в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, тобто особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Нехтуючи обов`язками передбаченими наказом Міністерства юстиції України 14.06.2019 № 1769/5, діючи з метою укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримуються у виправних установах, слідчих ізоляторах, ОСОБА_4 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам дисциплінарного стягнення адміністрацією установи.

Внаслідок даних порушень, в тому числі порушення локалізації, розкладу дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи, ОСОБА_4 також здобув повагу і авторитет серед в`язнів, як особа, що не підкорюється законним вимогам адміністрації та представників правопорядку.

Маючи на меті здобуття лідерських позицій в середовищі засуджених та ув`язнених, ОСОБА_4 став умисно порушувати режим утримання за що у період з 22.12.2014 по 22.07.2024 п`ятдесят п`ять разів притягувався до дисциплінарної відповідальності за час перебування в ДУ «ОСІ».

Маючи здобутий серед засуджених та ув`язнених осіб повагу та авторитет, перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», діючи у зазначеному статусі від імені та в інтересах «вора в законі» - ОСОБА №1., використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеній установі, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», ОСОБА_4 з метою продовження поширення злочинного впливу на території ДУ «ОСІ», встановивши у ДУ «ОСІ» правила поведінки серед в`язнів, вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. Будь-який спротив дотриманню встановлених ним правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним в`язнями, шляхом застосування фізичного та психологічного насильства. ОСОБА_4 мав право вирішувати спори, які виникали між в`язнями і призначати покарання, контролював «общак», тобто усі надходження та розтрату коштів за: організацію і доставку заборонених речей, заборонених речовин до установи, проведення азартних ігор, контролював надходження тютюнових виробів та їх розподіл серед в`язнів.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив на в`язнів, які утримуються в ДУ «ОСІ», ОСОБА_4 завдяки здобутому авторитету та особистим якостям продовжив сприяти, спонукати та координувати злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору тобто способу існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій», вирішував хто має право бути, так званими, «смотрящими» нижньої ланки та продовжив виконувати покладені на нього, як члена злочинної організації та керівника окремої структурної частини такої організації, функції.

Так, використовуючи свій статус «смотрящего», ОСОБА_4 перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1, керуючи структурною частиною злочинної організації, злочинна діяльність якої розповсюджується на місця несвободи, діючи як «положенець» від імені «вора в законі», та перебуваючи у статусі, так званого, «смотрящого» за ДУ «ОСІ», з 30.09.2022 до вересня 2023 року надав статус «смотрящого» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ», а в подальшому надав статус «ОНС - особа негативної спрямованості» - ОСОБА_22 .

В свою чергу ОСОБА_5 підтримуючи «воровські» традиції, відповідний спосіб життя, маючи рішучий, вольовий характер, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, а також маючи стійку життєву позицію щодо прагнення набуття авторитету та лідерських позицій у кримінальному почав підтримувати тісні злочинні зв`язки з так званим «смотрящим» за установою ДУ «ОСІ» ОСОБА_4 , і в подальшому за його рішенням, прийняв пропозиції про отримання статусу «смотрящего» за другим корпусним відділенням установи ДУ «ОСІ», та в подальшому статусу «ОНС - особа негативної спрямованості».

Так, ОСОБА_5 взяв на себе неформальні функції злочинної влади серед утриманців місць несвободи, які утримуються в зазначеному корпусному відділенні, беззаперечно виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_5 , взяв на себе обов`язки з дотримання чітко встановлених правил поведінки, дотримання взаємовідносин з іншими учасниками відповідно до встановленої ієрархії, вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів з метою незаконного збагачення та поповнення так званого «воровського общаку».

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ» та в подальшому в статусі «ОНС - особа негативної спрямованості»., перебуваючи під безпосереднім протекторатом керівника структурної частини такої організації ОСОБА_4 , використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеному корпусному відділенні установи, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, завдяки здобутому авторитету та особистим якостям сприяв, та спонукав злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору, тобто визначав спосіб існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій» та виконував наступні функції:

- здійснював контроль за поведінкою засуджених та дотримання ними «злодійських традицій» в другому корпусному відділенні ДУ «Одеський слідчий ізолятор» чи за поведінкою конкретних засуджених ;

- здійснював контроль за матеріальним забезпеченням, накопиченням та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них) серед осіб, що утримуються,

- будучи так званою «поставленою» особою від «смотрящего» за установою, забезпечував беззаперечне виконання особами, які утримуються на в ДУ «ОСІ», рішень так званого «смотрящего» за установою ( ОСОБА_4 ), в тому числі і шляхом застосування фізичного насильства над утриманцями місць несвободи;

- здійснював тлумачення підстав для присвоєння «воровських статусів»;

- надавав вказівки іншим особам, які разом із ним перебувають під вартою в умовах ДУ «ОСІ»;

- мав повноваження впроваджувати заборони або надавати дозвіл на здійснення певної діяльності;

- координував дії інших осіб, у тому числі тих, які, перебувають у неформальному статусі «смотрящего»;

Таким чином ОСОБА_5 діючи під протекторатом ОСОБА_4 , підкорюючись його злочинному впливу та неформальній владі, у відповідності до «злодійських традицій» став активно виконувати покладені на нього функції, а саме, продовжив нав`язування в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукав і забезпечував їх дотримання, а також контролював у другому корпусному відділенні ДУ «ОСІ» злочинну діяльність, виконував безпосередні вказівки та накази «смотрящого за СІЗО» - ОСОБА_4 , зокрема, шляхом як погроз так і застосування фізичного насилля, вимагав від осіб, які перебувають під вартою в умовах другого корпусного відділення ДУ «ОСІ» грошові кошти під різними, надуманими підставами.

Підкорюючись злочинному впливу «положенця», ОСОБА_5 діючи під протекторатом ОСОБА_4 , використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії став нав`язувати в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, розпочав втягувати в сферу свого впливу різних осіб, для вчинення корисливих злочини, спрямованих на вимагання грошових коштів, зокрема ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_24 , що також утримуються в ДУ «ОСІ», яким наказав нанести потерпілому ОСОБА_25 тілесні ушкодження, з метою залякування та змушення до погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Так, 31.07.2024 приблизно о 18:00, ОСОБА_23 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Бензин», та ОСОБА_24 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Сява», що також утримуються в ДУ «ОСІ», отримавши безпосередні вказівки від ОСОБА_5 , неухильно дотримуючись правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» зайшли до камерного приміщення № 267, що розташоване на другому поверсі другого режимного корпусу ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11, після чого ОСОБА_24 наголосив, що діє від імені «положенця» «Роми Батумського» та за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 та наніс потерпілому ОСОБА_25 один удар рукою в область шиї, внаслідок чого останній втратив орієнтацію в просторі. В свою чергу ОСОБА_23 , маючи при собі мобільний телефон, та розмовляючи на «голосному зв`язку» з ОСОБА_5 надав останньому змогу, висловити погрози ОСОБА_25 , завданням йому тяжких тілесних ушкоджень у вигляді забиття ногами та перелому хребта у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі. Сприйнявши погрози ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як реальні, потерпілий ОСОБА_25 погодився перерахувати грошові кошти в повному обсязі в сумі 5000 доларів США.

У результаті виконання своїх функцій, ОСОБА_4 , перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1., діючи в якості «положенця» від «вора в законі» та перебуваючи в статусі «смотрящого за СІЗО», тобто також суб`єкта підвищеного злочинного впливу, розповсюджуючи такий свій злочинний вплив на всі взаємовідносини, які виникають між особами, що утримуються в ДУ «ОСІ», та використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та свої повноваження, здійснив злочинний вплив на ОСОБА_22 , який в свою чергу під протекторатом ОСОБА_4 , використовуючи відведену йому ланку неформальної влади, становище у кримінальній ієрархії, нав`язав ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, втягнув в сферу свого злочинного впливу, для здійснення вимагання від ув`язненого ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 5000 доларів США за неіснуючий борг, застосовуючи відносно останнього фізичне насилля та погрози застосування такого насилля.

ОСОБА_4 , будучи обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, та продовжив у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1 здійснювати свою злочинну діяльність, шляхом вчинення групових тяжких злочинів, спрямованих проти власності, координувати злочинну діяльність інших осіб, які перебувають в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за нього по «статусу» в злочинній ієрархії осіб, а також на усі протиправні відносини, які відбувались в слідчому ізоляторі, від імені та за протекторату ОСОБА №1 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи членом злочинної організації та найбільш наближеною особою до «вора в законі» ОСОБА №1, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», продовжив виконувати роль співорганізатора такої організації та керівника окремої структурної частини такої організації, діяльність якої розповсюджувалась на усі установи несвободи на території Одеського регіону, маючи прагнення продовжити встановлення контролю над в`язнями, які утримуються в ДУ «ОСІ», користуючись протекторатом особи, яка має статус вищого суб`єкта злочинної ієрархії «вора в законі», ОСОБА №1, на прізвисько « ОСОБА_21 », посідаючи статус так званого «положенца», тобто ставленика від «вора в законі» на певній території (зокрема на території установи ДУ «ОСІ») та статус так званого «смотрящего «(ответчика)» за установою ДУ «ОСІ», тобто статус «кримінального авторитета», уповноваженого вирішувати питання злочинного середовища та нести відповідальність за певні ситуації в ДУ «ОСІ», продовжив утримувати так звану неформальну владу найголовнішого криміналітету серед осіб, які перебувають в статусі ув`язнених та засуджених в ДУ «ОСІ».

Прийнявши на себе всю повноту неформальної влади та займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ» ОСОБА_4 продовжив контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території ДУ «ОСІ».

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи в статусі так званого «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», користуючись авторитетом, яким автоматично наділяється носій вказаного статусу, діючи в порушення встановлених вимог законодавства, порядку та правил відбування покарання, опрацювавши загально-визначені правила поведінки у відповідності до «злодійських законів» - продовжив виконувати наступні функції, так званого «смотрящего»:

- встановлення та поширення злочинного впливу, як в місцях позбавлення волі, так і через довірених осіб поза місцями позбавлення волі, а саме враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність;

- контроль та розподіл матеріальних благ (так званий «общак») серед осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності;

- призначення на нижчестоящі позиції в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ» довірених та близьких до нього людей так званих «смотрящих» та «старших» за корпусами ДУ «ОСІ», які відповідають за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та їх розподіл за вказівкою ОСОБА_4 ;

- виконання ролі так званого «мирового судді», тобто вирішення конфліктів та спірних ситуацій, які виникали між представниками криміналітету в ДУ «ОСІ» та під час здійснення їх злочинної діяльності, ґрунтуючись на зазначених вище «воровських поняттях» з обов`язковим подальшим виконанням рішення ОСОБА_4 сторонами конфлікту в тому числі в частині виконання покарання;

- віднесення в`язнів до злочинних каст («бродяги», «мужики», «козли» і т.п.), переведення їх до нижчої касти за вчинення дій, які виходять за межі злодійської моралі;

- забезпечення надходження на територію установи заборонених в обігу речей, предметів, речовин, а також тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, їх розподіл серед засуджених, які вели «правильний» в його розумінні за «злодійськими традиціями» спосіб життя;

Разом з тим, отримавши вищевказаний статус «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ» ОСОБА_4 продовжив дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких:

- повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки в суспільстві;

- заборона на будь-яку співпрацю під час розслідування злочинів і спілкування з співробітниками правоохоронних органів (за виключенням власних слідчих дій та судових засідань), визнання своєї вини у вчиненні злочинів, отримання будь-якої допомоги від офіційних представників влади;

- заборона зайняття будь-якою загальнокорисною працею, заняття в виховних закладах будь-яких адміністративно-господарських посад;

- підтримка в місцях позбавлення волі «воровських порядків» та виконання так званих суддівських (арбітражних) функцій під час вирішення спорів між в`язнями;

- повна аполітичність, заборона на проходження військової служби, носіння отриманої від держави зброї та захист державних інтересів;

- вміння на високому рівні грати в азартні ігри та вчасно розраховуватися з вигравшим.

Надалі, продовжуючи діяти на підтвердження свого злочинного статусу, здобуття повної неформальної влади та виключного авторитету на території ДУ «ОСІ», ОСОБА_4 в умовах ДУ «ОСІ», підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та перебування в`язнів в слідчих ізоляторах, правилам поведінки в зазначених установах, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості продовжив здобувати повагу та авторитет серед ув`язнених та засуджених, як особа в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, тобто особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Нехтуючи обов`язками передбаченими наказом Міністерства юстиції України 14.06.2019 № 1769/5, діючи з метою укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримуються у виправних установах, слідчих ізоляторах, ОСОБА_4 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам дисциплінарного стягнення адміністрацією установи.

Внаслідок даних порушень, в тому числі порушення локалізації, розкладу дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи, ОСОБА_4 також здобув повагу і авторитет серед в`язнів, як особа, що не підкорюється законним вимогам адміністрації та представників правопорядку.

Маючи на меті здобуття лідерських позицій в середовищі засуджених та ув`язнених, ОСОБА_4 став умисно порушувати режим утримання за що у період з 22.12.2014 по 22.07.2024 п`ятдесят п`ять разів притягувався до дисциплінарної відповідальності за час перебування в ДУ «ОСІ».

Маючи здобутий серед засуджених та ув`язнених осіб повагу та авторитет, перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», діючи у зазначеному статусі від імені та в інтересах «вора в законі» - ОСОБА№1 використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеній установі, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», ОСОБА_4 з метою продовження поширення злочинного впливу на території ДУ «ОСІ», встановивши у ДУ «ОСІ» правила поведінки серед в`язнів, вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. Будь-який спротив дотриманню встановлених ним правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним в`язнями, шляхом застосування фізичного та психологічного насильства. ОСОБА_4 мав право вирішувати спори, які виникали між в`язнями і призначати покарання, контролював «общак», тобто усі надходження та розтрату коштів за: організацію і доставку заборонених речей, заборонених речовин до установи, проведення азартних ігор, контролював надходження тютюнових виробів та їх розподіл серед в`язнів.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив на в`язнів, які утримуються в ДУ «ОСІ», ОСОБА_4 завдяки здобутому авторитету та особистим якостям продовжив сприяти, спонукати та координувати злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору тобто способу існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій», вирішував хто має право бути, так званими, «смотрящими» нижньої ланки та продовжив виконувати покладені на нього, як члена злочинної організації та керівника окремої структурної частини такої організації, функції.

Так, використовуючи свій статус «смотрящего», ОСОБА_4 перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1, керуючи структурною частиною злочинної організації, злочинна діяльність якої розповсюджується на місця несвободи, діючи як «положенець» від імені «вора в законі», та перебуваючи у статусі, так званого, «смотрящого» за ДУ «ОСІ», з 30.09.2022 до вересня 2023 року надав статус «смотрящого» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ», а в подальшому надав статус «ОНС - особа негативної спрямованості» - ОСОБА_22 .

В свою чергу ОСОБА_5 підтримуючи «воровські» традиції, відповідний спосіб життя, маючи рішучий, вольовий характер, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, а також маючи стійку життєву позицію щодо прагнення набуття авторитету та лідерських позицій у кримінальному почав підтримувати тісні злочинні зв`язки з так званим «смотрящим» за установою ДУ «ОСІ» ОСОБА_4 , і в подальшому за його рішенням, прийняв пропозиції про отримання статусу «смотрящего» за другим корпусним відділенням установи ДУ «ОСІ», та в подальшому статусу «ОНС - особа негативної спрямованості».

Так, ОСОБА_5 взяв на себе неформальні функції злочинної влади серед утриманців місць несвободи, які утримуються в зазначеному корпусному відділенні, беззаперечно виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_5 , взяв на себе обов`язки з дотримання чітко встановлених правил поведінки, дотримання взаємовідносин з іншими учасниками відповідно до встановленої ієрархії, вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів з метою незаконного збагачення та поповнення так званого «воровського общаку».

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ» та в подальшому в статусі «ОНС - особа негативної спрямованості», перебуваючи під безпосереднім протекторатом керівника структурної частини такої організації ОСОБА_4 , використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеному корпусному відділенні установи, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, завдяки здобутому авторитету та особистим якостям сприяв, та спонукав злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору, тобто визначав спосіб існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій» та виконував наступні функції:

- здійснював контроль за поведінкою засуджених та дотримання ними «злодійських традицій» в другому корпусному відділенні ДУ «Одеський слідчий ізолятор» чи за поведінкою конкретних засуджених ;

- здійснював контроль за матеріальним забезпеченням, накопиченням та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них) серед осіб, що утримуються,

- будучи так званою «поставленою» особою від «смотрящего» за установою, забезпечував беззаперечне виконання особами, які утримуються на в ДУ «ОСІ», рішень так званого «смотрящего» за установою ( ОСОБА_4 ), в тому числі і шляхом застосування фізичного насильства над утриманцями місць несвободи;

- здійснював тлумачення підстав для присвоєння «воровських статусів»;

- надавав вказівки іншим особам, які разом із ним перебувають під вартою в умовах ДУ «ОСІ»;

- мав повноваження впроваджувати заборони або надавати дозвіл на здійснення певної діяльності;

- координував дії інших осіб, у тому числі тих, які, перебувають у неформальному статусі «смотрящего»;

Таким чином ОСОБА_5 діючи під протекторатом ОСОБА_4 , підкорюючись його злочинному впливу та неформальній владі, у відповідності до «злодійських традицій» став активно виконувати покладені на нього функції, а саме, продовжив нав`язування в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукав і забезпечував їх дотримання, а також контролював у другому корпусному відділенні ДУ «ОСІ» злочинну діяльність, виконував безпосередні вказівки та накази «смотрящого за СІЗО» - ОСОБА_4 , зокрема, шляхом як погроз так і застосування фізичного насилля, вимагав від осіб, які перебувають під вартою в умовах другого корпусного відділення ДУ «ОСІ» грошові кошти під різними, надуманими підставами.

Підкорюючись злочинному впливу «положенця», ОСОБА_5 діючи під протекторатом ОСОБА_4 , використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії став нав`язувати в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, розпочав втягувати в сферу свого впливу різних осіб, для вчинення корисливих злочини, спрямованих на вимагання грошових коштів, зокрема ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження в звязку з розшуком підозрюваного №0000215) та ОСОБА_24 , що також утримувався в ДУ «ОСІ», яким наказав нанести потерпілому ОСОБА_25 тілесні ушкодження, з метою залякування та змушення до погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Так, 31.07.2024 приблизно о 18:00, ОСОБА_23 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Бензин», та ОСОБА_24 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Сява», що також утримуються в ДУ «ОСІ», отримавши безпосередні вказівки від ОСОБА_5 , неухильно дотримуючись правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» зайшли до камерного приміщення № 267, що розташоване на другому поверсі другого режимного корпусу ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11, після чого ОСОБА_24 наголосив, що діє від імені «положенця» «Роми Батумського» та за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 та наніс потерпілому ОСОБА_25 один удар рукою в область шиї, внаслідок чого останній втратив орієнтацію в просторі. В свою чергу ОСОБА_23 , маючи при собі мобільний телефон, та розмовляючи на «голосному зв`язку» з ОСОБА_5 надав останньому змогу, висловити погрози ОСОБА_25 , завданням йому тяжких тілесних ушкоджень у вигляді забиття ногами та перелому хребта у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі. Сприйнявши погрози ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як реальні, потерпілий ОСОБА_25 погодився перерахувати грошові кошти в повному обсязі в сумі 5000 доларів США.

У результаті виконання своїх функцій, ОСОБА_4 , перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1., діючи в якості «положенця» від «вора в законі» та перебуваючи в статусі «смотрящого за СІЗО», тобто також суб`єкта підвищеного злочинного впливу, розповсюджуючи такий свій злочинний вплив на всі взаємовідносини, які виникають між особами, що утримуються в ДУ «ОСІ», та використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та свої повноваження, здійснив злочинний вплив на ОСОБА_22 , який в свою чергу під протекторатом ОСОБА_4 , використовуючи відведену йому ланку неформальної влади, становище у кримінальній ієрархії, нав`язав ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, втягнув в сферу свого злочинного впливу, для здійснення вимагання від ув`язненого ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 5000 доларів США за неіснуючий борг, застосовуючи відносно останнього фізичне насилля та погрози застосування такого насилля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ХІ від 24.02.2022, на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено, останній раз Указом Президента України № 469/2024 від 23.07.2024, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 3891-IX від 23.07.2024, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб., перебуваючи в ДУ «ОСІ», ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб познайомився із ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо яких на період вчинення кримінального правопорушення було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на вимагання грошових коштів з погрозою насильства у ОСОБА_25 , якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в ДУ «ОСІ», а саме передачі грошових коштів в сумі 5000 доларів США, з метою незаконного збагачення та поповнення «воровського общаку», під уявним приводом звинувачення потерпілого у вчиненні дій, які суперечать «воровським» поняттям.

Так, встановлено, що з 17.02.2024 по 31.07.2024 ОСОБА_25 , утримувався на другому режимному корпусі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1, а саме в камерному приміщені №267, що розташоване на другому поверсі.

Так, 27.06.2024, в період утримання потерпілого на другому режимному корпусі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1, а саме в камерному приміщені №267, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та свої повноваження, маючи на меті корисливий злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом вимагання грошей у ОСОБА_25 , під приводом дотримання правил поведінки в`язнів у відповідності до «злодійських законів», а також під приводом повернення неіснуючого боргу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись в порушення встановленого в слідчому ізоляторі режиму мобільним телефоном, зателефонували останньому, на його номер телефону НОМЕР_1 та висунули вимогу передання грошових коштів у сумі 5000 доларів США в строк до 15.07.2024, при цьому здійснювали відносно останнього психологічний тиск, а саме, всіляко залякували вимагаючи грошові кошти, висловлювали відносно ОСОБА_25 погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у вигляді перелому хребта та інших кісток останньому. Сприйнявши погрози ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як реальні, потерпілий ОСОБА_25 погодився перерахувати грошові кошти в сумі 5000 доларів США у вказаний термін.

У подальшому, 15.07.2024, особа, яка надала добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ « Приват банк», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Мясоїдівська 1, близько 17:20 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного відділення банку, перерахувала 5000 (п`ять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_25 . Надалі, потерпілий ОСОБА_26 здійснив переказ отриманих грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень з банківської картки № НОМЕР_2 в рахунок погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за узгодженим із ОСОБА_4 планом вчинення злочину, продовжив вимагати у потерпілого грошові кошти, з метою реалізації якого ОСОБА_5 продовжив погрожувати ОСОБА_25 завданням тяжких тілесних ушкоджень у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі у строк до 31.07.2024.

У свою чергу ОСОБА_25 , у зв`язку із відсутністю грошових коштів, у зазначений ОСОБА_4 та ОСОБА_5 строк пред`явлену вимогу не виконав, грошові кошти не передав.

Надалі, 31.07.2024, ОСОБА_4 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, бажаючи доведення свого злочинного наміру до кінця, використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та нав`язуючи в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, На підтвердження своїх протиправних намірів та реальності погроз щодо застосування до потерпілого ОСОБА_25 протиправних заходів впливу залучили до вчинення злочину ще двох осіб, а саме ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження в звязку з розшуком підозрюваного №0000215) та ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що також утримуються в ДУ «ОСІ». В подальшому ОСОБА_5 здійснивши злочинний вплив на в`язнів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , наказав останнім нанести потерпілому ОСОБА_25 тілесні ушкодження, з метою залякування та змушення до погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Так, 31.07.2024 приблизно о 18:00, ОСОБА_23 кримінальне прізвисько якого відповідно «Бензин» та ОСОБА_24 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Сява», отримавши безпосередні вказівки від ОСОБА_5 , неухильно дотримуючись правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» зайшли до камерного приміщення №267, що розташоване на другому поверсі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1, після чого ОСОБА_24 наголосив, що діє від імені «положенця» «Роми Батумського» та за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 та наніс потерпілому ОСОБА_25 один удар рукою в область шиї, внаслідок чого останній втратив орієнтацію в просторі. В свою чергу ОСОБА_23 , маючи при собі мобільний телефон, та розмовляючи на «голосному зв`язку» з ОСОБА_5 надав останньому змогу, висловити погрози ОСОБА_25 , завданням йому тяжких тілесних ушкоджень у вигляді забиття ногами та перелому хребта у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі. Сприйнявши погрози ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як реальні, потерпілий ОСОБА_25 погодився перерахувати грошові кошти в повному обсязі в сумі 5000 доларів США

Отримавши тілесні ушкодження, потерпілий ОСОБА_25 , до медичних установ та правоохоронних органів не звертався, керівництвом ДУ «ОСІ» було прийнято рішення щодо зміни корпусу в якому останній утримується.

У подальшому, 14.08.2024, особа, яка надала добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ « Приват банк», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Мясоїдівська 1, близько 16:49 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного відділення банку, перерахувала 4000 (чотири тисячі) гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває в користуванні у ОСОБА_25 . Надалі, потерпілий ОСОБА_26 здійснив переказ отриманих грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень з банківської картки № НОМЕР_2 в рахунок погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не залишили свого протиправного, корисливого умислу, направленого на незаконну вимогу грошових коштів у сумі 5000 доларів США від потерпілого ОСОБА_25 та продовжили здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_25 з метою вимоги передачі належних йому грошових коштів та повного погашення неіснуючого боргу.

Прокурор просив клопотання задовольнити, оскільки для об`єктивного та всебічного розслідування правопорушення необхідно виконати ще ряд процесуальних дій.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували проти клопотання прокурора, просили відмовити.

Захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку сторін приходить до наступного.

Вимогами частини 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора до шести місяців, але у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Стороною обвинувачення у клопотанні та під час судового засідання доведено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколами проведення негласних-слідчих розшукових дій, протоколами допиту потерпілого та свідків, висновками експертиз, оглядами камер відеоспостереження, вилученими в ході тимчасового доступу документів та іншими докази.

29.11.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 оголошено про підозру та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.255, ч.2 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України.

23.01.2025 року постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 28.02.2025.

З наданих матеріалів вбачається, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно отримати висновок експерта за експертною спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ», яку призначено 15.01.2025, однак 23.01.2025 року в рамках провадження отримано інформувальний лист від експертів Одеського НДЕКЦ МВС, що в зв`язку з завантаженістю експертів та багатооб`єктивністю досліджень виконання експертизи орієнтовно розпочнеться у березні 2025 року, крім того з метою проведення повного дослідження та надання обґрунтованого та об`єктивного висновку, експертами Одеського НДЕКЦ МВС надано клопотання про надання додаткових зразків голосу та мовлення. Враховуючи викладене у кримінальному провадженні також необхідно провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, а саме до аудіо відеозаписів судових засідань за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , крім того розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, та провести інші слідчі дії у яких виникне необхідність в ході розслідування, виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України, скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку із вищевикладеним для усунення суперечностей виникла необхідність у отриманні висновку експерта для проведення якої необхідний додатковий час.

На думку слідчого судді всі вищезазначені дії, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

А отже, стороною обвинувачення доведено, про необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, а також складністю, об`ємом та тривалістю отримання вільних зразків голосу для проведення експертизи за експертною спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ», розсекречення всіх матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також інші обставини які потребують додаткового дослідження.

Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу , зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Частиною 4 статті 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 3 статті 295-1 КПК України регламентовано, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному №0000648 від 16.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.255, ч.2 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України, 5 /п`ять/ місяців, тобто до 28.04.2025 року, враховуючи категорію злочину, необхідність отримання ряд висновків експерта, а також неможливості закінчення досудового розслідування внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000648 від 16.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.255, ч.2 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000648 від 16.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.255, ч.2 ст.255-1, ч.4 ст.189 КК України, до 5 /п`яти/ місяців, тобто до 28.04.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1