Справа №465/1678/25
Провадження1-кс/465/395/25
УХВАЛА

слідчого судді

05.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000109 від 07.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча, як сторона кримінального провадження № 0000109 від 07.02.2025, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_2

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по 07.02.2025, на гарячу лініюбанку;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 01.11.2024 по 07.02.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2024 по 07.02.2025.

Клопотання мотивує тим, що 06.02.2025 до ЛРУП № 2 надійшла ухвала Франківського районного суду м. Львова 465/507/25 1кс/465/167/25 про зобов`язання внесення відомостей в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка у ході допиту повідомила про те, що 02.12.2024 вона перебувала на робочому місці у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_3 . Цього ж дня, близько 13:00 ОСОБА_5 вирішила встановити на свій мобільний телефон додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому завантажила застосунок на свій на телефон. Однак, вона не встигла пройти авторизації, зважаючи на те, що до магазину зайшли відвідувачі- клієнти, і відклала телефон збоку на стіл та підійшла до них з метою надати їм консультації. В цей час доступу до мобільного телефону ніхто з присутніх у магазині осіб не мав.

У подальшому орієнтовно через годину, коли ОСОБА_5 звільнилась та взяла свій мобільний телефон марки «Айфон 13» до рук, то побачила багато повідомлень-сповіщень з кодами авторизацій до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані повідомлення надійшли від абонента з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якого не висвітлюється. Скориставшись кодом з смс повідомлень потерпіла зайшла в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що на її ім`я вже було відкрито дві карти, одна з яких для розрахунків, а інша кредитна. Номери карток повідомити не може, однак у неї є наявні два розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У подальшому оглянувши мобільний застосунок ОСОБА_5 виявила, що невідома особа, скориставшись її даними, встановила кредитний ліміт у сумі 5000 грн, який в подальшому перерахувала з кредитної карти на розрахункову, які були відкриті на її ім`я а в подальшому на рухунок № НОМЕР_2 едпой , який належить гр. ОСОБА_6 .

Увечері, цього ж дня, вона зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що через дану програму проводилась авторизація у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку здійснювала не вона.

14.01.2025, коли ОСОБА_5 перебувала на робочому місці у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , близько 11:00 їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомила, що у неї є оформлена у них позика у розмірі 8000 грн., яка оформлена на ім`я потерпілої 02.12.2024.

Так як ОСОБА_5 не розуміла про що йде мова, оскільки жодних кредитів вона не оформлювала, я вирішила перевірити свою кредитну історію, внаслідок чого встановила, що окрім позики в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на неї також оформлені 02.12.2024 позики у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8000 грн та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4000 грн., які вона не брала.

У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 едпой НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

Слідча покликається на те, що на підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 ., відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення номера рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_4 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках у період часу з 01.03.2024 по 07.09.2024.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000109, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в АДРЕСА_2 у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали по рахунку № НОМЕР_2

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по час виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 01.11.2024 по 07.02.2025, на гарячу лініюбанку;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 01.11.2024 по 07.02.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2024 по 07.02.2025.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , та зобов`язати представників відділення або іншого приміщення у м. Львові, які використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1