Справа №345/234/25
Провадження № 1-кс/345/141/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000057 від 18.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що за невстановлених досудовим розслідувань обставин, дати та часу ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-пентан-1-он), яку в подальшому переніс до місця свого фактичного проживання, що в АДРЕСА_1 , таким чином здійснивши незаконне придбання та незаконне зберігання психотропної речовини з метою її подальшого збуту.В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_3 , за місцем свого фактичного проживання, що в АДРЕСА_1 , розфасував вказану вище психотропну речовину з метою її незаконного збуту.

Після вказаного, 18.01.2025, близько 12:00 год. ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, маючи умисел на незаконний збут психотропної речовини, направився на вулицю Сівецьку, що в м. Калуш з метою розставлення на відкритій території так званих «закладок» з вмістом психотропної речовини, обіг якої заборонено .

В подальшому, 18.01.2025 близько 12.24 ОСОБА_3 , був зупинений в м. Калуші по вул. Сівецька, працівниками поліції.

18.01.2025 о 16.43 год. в ході проведення процесуального затримання за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_3 , добровільно видав, 16 зіп пакетів з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта від 18.01.2025 містить психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-пентан-1-он), кількість якої становить 4,9238 грама.

Кількість вилученої у ОСОБА_3 , психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-пентан-1-он) в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 253 від 11.04.2012, № 280 від 15.05.2015, № 2806 від 04.12.2020, № 2712 від 06.12.2021, відповідає великим розмірам.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного терміналу (телефону) марки «AppleIPhone 12», ІМЕЙ код 1 НОМЕР_1 та ІМЕЙ код 2 НОМЕР_2 , із вмістом сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які вилучені під час затримання 18.01.2025 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що в своїй злочинній діяльності при збуті психотропних речовин ОСОБА_3 зараховували грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_4 приналежний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може свідчити про відкритий картковий рахунок у даному банку.

Таким чином в своїй злочинні діяльності ОСОБА_3 , для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті на його ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_3 , чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках: карткових рахунках ОСОБА_3 , (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.01.2025 по 19.01.2025.

У судове засідання слідчий не з`явився ,однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

ухвалив :

Задоволити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів строком 20 днів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_6 ; (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.01.2025 по 19.01.2025 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_6 , інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя