Справа № 172/2230/24
Провадження № 1-кс/172/239/24
У Х В А Л А

05.12.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000079 від 23.09.2024, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 21.08.2024 до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.08.2024 приблизно о 20 год 00 хв невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами, які були розміщені на картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши заявнику матеріальну шкоду на суму 3300 грн (ІТС «ІПНП» №3597 від 21.08.2024).

23.09.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 являєся клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вказаному банку відкритий рахунок НОМЕР_1 , на який він отримує пенсійне забезпечення. До вказаного рахунку приєднано мобільний номер НОМЕР_2 , також на телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 20.08. 2024 року в денний час доби, він через свій мобільний телефон зайшов до соціальної мережі «Фейсбук», та коли листав стрічку у даній мережі, то висвітилась пропозиція допомоги для тих, хто не виїзджав за кордони України під час вторгнення російської федерації на територію України. Для того, аби оформити дану допомогу, потрібно було ввести свій номер картки, що він і зробив, після чого, висвітилось повідомлення про те, щоб він очікував поповнення коштів на картку. Далі, він займався своїми справами. Далі, в той же день, у вечірній час доби, вирішив зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби поповнити мобільний рахунок, на той час, всі кошти на картці ще перебували, а саме сума у розмірі 3520 грн. Після того, як поповнив свій мобільний рахунок на картці залишилось 3420 грн. На наступний день, зайшов знову до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби перевірити чи не надійшла допомога, яку оформлював раніше. Та коли зайшов до мобільного додатку, то побачив, що на картці відсутні особисті кошти. Вирішив перевірити виписку картки та побачив, що 20.08.2024 з його картки двома транзакціями було списання у сумі 2000 грн та 1300 грн. Після цього, одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про дану ситуацію, на що оператори заблокували картку та він звернувся по даному факту до поліції.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи та дані, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картах (рахунках) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина (ID-картка) № НОМЕР_3 від 08 вересня 2017 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за період з 19.08.2024 по 21.08.2024; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку, в мережі якого проводилися операції;

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 23.09.2024 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000079.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000079 від 23.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- роздруківки руху грошових коштів по картах (рахунках) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина (ID-картка) № НОМЕР_3 від 08 вересня 2017 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за період з 19.08.2024 по 21.08.2024;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку, в мережі якого проводилися операції;

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого СВ ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому о/у СКП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому о/у СКП капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1