Справа № 344/936/25
Провадження № 1-кс/344/553/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000747 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000747 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що розпочате за фактом підроблення службовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансово-звітної документації, складеної за результатами виконання умов договорів про виконання робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 листопада 2019 року за результатом проведення публічних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №82 від 09.10.2019, предметом якого є «Капітальний ремонт пішохідних проходів та проїздів вздовж секторів (152-155) на міському кладовищі в с.Чукалівка, Тисменицького району. Івано-Франківської області» вартість якого відповідно до умов договору становить 1 399 426 грн.

07 грудня 2021 року за результатом проведення публічних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено Договір на закупівлю послуг №251, предметом якого є «Поточний ремонт секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани, Івано-Франківської територіальної громади», вартість якого відповідно до умов договору становить 2 769 899 грн.

30 вересня 2022 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено Договір на закупівлю послуг№241 предметом якого виступає: «Благоустрій секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади» вартість якого відповідно до умов договору становить 492 085 грн. Відповідно до умов договору ФОП « ОСОБА_5 » доручено виконання робіт згідно затвердженого 30.09.2022 року дефектного акту та кошторисної документації.

Аналізом дефектних актів до договорів встановлено, що кожним з них передбачено виконання ідентичних між собою робіт, що фактично унеможливлює визначення предмету закупівлі (капітальний ремонт, поточний ремонт, благоустрій території).

Так, за результатом виконання робіт в день укладання договору № 241 від 30.09.2022 було складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №04-09/22 на загальну суму 492 085 гривень, яка фактично була сплачена 07.10.2022, що фактично унеможливлює виконання зазначеного об`єму робіт, у вказані строки.

Порівнюючи дефектний акт від 07.09.2022 до договору №251 від 07.12.2021 та дефектний акт від 30.09.2022 до договору №241 від 30.09.2022 вбачається, що з моменту підписання кінцевого приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та виконання робіт на виконання умов договору, у комунальному підприємстві виникла необхідність у виконанні аналогічних робіт, на тій самій ділянці місцевості, які з урахуванням розробленої проектно кошторисної документації та складених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (на виконання умов договору №251 від 07.12.2021) мали бути фактично виконані.

Порівнюючи локальні кошториси, які є додатком до додаткової угоди до договору №251 від 07.12.2021 та договору №241 від 30.09.2022 вбачається, що в кошторисній документації відображено завищені ціни на виконання ідентичних робіт зазначеними в додаткові угоді.

При цьому, транзакції бюджетних коштів здійснювались із розрахункових рахунків Комунального підприємства, що відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій а саме:

-документів щодо руху коштів по всіх рахунках Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів із справ з юридичного оформлення рахунків та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування.

-вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-відомостей про уповноважених осіб, в томі числі яким прямо надано ключі доступу до рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення транзакцій

які зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 березня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1