Справа № 473/6606/24
Номер провадження 1-кс/473/249/2025
У Х В А Л А

іменем України

"03" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000258,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.11.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про те, що 27.11.2024 о 12:03 та 12:15 відповідно, невстановлена особа, від імені знайомої ОСОБА_7 , шляхом надсилання смс повідомлень про грошову допомогу, в месенджері «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13 000 грн. та ОСОБА_6 в сумі 13000 грн., які останні самостійно перерахували за допомогою особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

28.11.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий пояснив, що 27.11.2024 , він перебував за місцем свого мешкання, в цей час йому на мобільний телефон, а саме, на мобільний додаток «Інстаграм» надійшло повідомлення від імені знайомої ОСОБА_7 , про прохання дати кошти в борг, на що він надав свою згоду та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , котру було вказано в повідомленнях. В подальшому ОСОБА_5 зв`язався по мобільному (сотовому) зв`язку з ОСОБА_7 котра повідомила, що її аккаунт в мобільному додатку «Інстаграм» було зламано та вона ніяких коштів ні в кого не прохала.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 котра пояснила, що 27.11.2024 близько 12:00 год, на її мобільний додаток «Інстаграм» надійшло повідомлення від імені знайомої ОСОБА_7 , про прохання дати кошти в борг, на що остання погодилась без вагань, оскільки особисто знає її. В ході спілкування невідома особа від імені ОСОБА_7 надіслала номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати грошві кошти а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування грошових коштів в сумі 13000 гривень на вищевказану банківську карту. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 на мобільний номер телефону за допомогою мобільного (сотового) зв`язку та їй знайома повідомила, що її аккаунт в мобільному додатку «Інстаграм» було зламано та вона ніяких коштів ні в кого не прохала.

09.12.2024 отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів відносно інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході аналізу вилученої інформації відповідно ухвали суду встановлено, що отримані грошові кошти від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 одразу було перераховано на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В подальшому відповідно ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 встановлено, що Банківська картка № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-28.11.2024 о 13:13:55 годин відбулось перерахування грошових коштів для купівлі валюти по курсу 41.9 за 1 USD згідно заявки, клієнт: ОСОБА_10 в сумі 21498,05 гривень.

Банківська карта № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

1. 27.11.2024 о 12:21:35 годин наявне перерахування грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в сумі 10000 гривень.

2. 27.11.2024 о 12:21:55 годин наявне перерахування грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 в сумі 2017,03 гривень

3. 27.11.2024 о 12:21:55 годин наявне перерахування грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 в сумі 2164,77 гривень

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000258 від 28.11.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності х іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановлєної особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.11.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000258 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000258.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000258.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000258 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридичні справи на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо відомості про усі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 .

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_9 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 27.11.2024 по 04.12.2024

3. роздруківку руху грошових коштів по усім банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_9 в період з 27.11.2024 по 04.12.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 27.11.2024 по 04.12.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_9 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн- програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності -матеріали службових розслідувань службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківська рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_9 .

7. Відомості контрагентів банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ОСОБА_9 .

8. Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Миколаїв.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1