КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/813/24

провадження № 1-кс/133/716/24

15.11.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 13.03.2024 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 07.02.2024 о 10:26 год. невідома особа шахрайським шляхом, списала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 10000 грн, чим завдала матеріальної шкоди.

09.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду у справі № 133/813/24 від 19.03.2024 було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 . Відповідно до вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 07.02.2024 в період часу з 10:25 год. по 10:26 год. п`ятьма транзакціями (по 2000 грн кожна) грошові кошти в загальній сумі 10000 грн з банківської картки НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку іншого банку НОМЕР_2 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду у справі№ 133/813/24 від 29.04.2024 було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 на яку були перераховані грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 . В подальшому було надано доручення до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України для проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку, на що 09.07.2024 було отримано відповідь у якій вказано, що грошові кошти, які були зараховані 07.02.2024 у період часу з 10:25 год. по 10:26 год. п`ятьма транзакціями (по 2000 грн кожна) грошові кошти в загальній сумі 10000 грн з банківської картки НОМЕР_2 були перераховані однією транзакцією 07.02.2024 о 10:27:59 годин на банківську картку НОМЕР_3 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (*monobank роздрібний продукт) МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), за номером банківської картки НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000132 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 13.03.2024 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 07.02.2024 о 10:26 год. невідома особа шахрайським шляхом, списала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 10000 грн, чим завдала матеріальної шкоди.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.03.2024 вбачається, що 07.02.2024 в період часу з 10:25 год. по 10:26 год. невідома особа, шахрайським шляхом, з належної їй картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла п`ятьма транзакціями (по 2000 грн кожна) грошові кошти на загальну суму 10000 грн.

З виписки по картковому рахунку від 13.03.2024 вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.02.2024 у період часу з 10:25 год. по 10:26 год. списано грошові кошти п`ятьма транзакціями (по 2000 грн кожна) на загальну суму 10000 грн.

Згідно рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_5 в ході виконання доручення слідчого СВ ВП №2 Хмільницького РВП ОСОБА_3 було проведено аналіз інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_9 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , в результаті чого встановлено, що 07.02.2024 о 10:26:27 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 грн;

07.02.2024 о 10:26:33 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 грн;

07.02.2024 о 10:27:22 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 грн;

07.02.2024 о 10:27:57 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 грн;

07.02.2024 о 10:27:59 з банківського рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму 10000 грн.;

07.02.2024 о 10:28:46 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 018573, видане 22.04.2024, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363) тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_3 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 07.02.2024 по день надання інформації та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників;

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_3 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 07.02.2024 по день надання інформації;

- заяви-анкети власника картки НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка;

- IP-адресу, абонента, який здійснює вхід до мобільного веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням місця знаходження невідомої особи, IMEI терміналу з якого здійснено вхід.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_23

Дата документу 15.11.24