Справа № 355/437/25
Провадження № 1-кс/355/123/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.01.2025 до ЧЧ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в с. Гостролуччя, Броварського району, Київської області про те, що 26.12.2024 невстановлені досудовим розслідуванням особи, телефонуючи з м.т. НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , яка особисто переказала кошти на вказану останніми карту в розмірі 160 000 тис. грн. які остання перерахувала на розрахунковий рахунок BAN: НОМЕР_2 ОСОБА_6 та 5000 тис. доларів США , які остання відправила через банківську касу.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.12.2024 року їй зателефонували з невідомого номеру телефону ( НОМЕР_3 ) піднявши слухавку ОСОБА_5 почула жіночий голос яка представилась співробітником Міністерства Внутрішніх Справ на ім`я ОСОБА_7 , та почала звинувачувати в підтримці рф, через те що ОСОБА_5 замовляла ліки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виробника який знаходиться в Донецькій області та підтримує рф. ОСОБА_5 дійсно два рази замовляла такі ліки через соціальну мережу «Facebook» та вони дійсно приходили через нову пошту з м. Харків. Після чого ОСОБА_5 повідомили що з нею надалі буде спілкуватися полковник Служби Безпеки України ОСОБА_8 та повідомили його номер телефону ( НОМЕР_4 ). Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_8 за вказаним номером телефону, який повідомив останній її анкетні дані, де вона проживаю, скільки в неї дітей, та те що вона нещодавно приїхала з-за кордону. Після чого повідомив що, щоб на неї не заводили кримінальне провадження ОСОБА_5 повинна перерахувати 20000 грн на ЗСУ, та надав номер рахунку для перерахування коштів ( НОМЕР_5 ) після чого ОСОБА_5 перерахувала вказані кошти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_8 сказав що він їде у відрядження в Курську область та з ОСОБА_5 буде спілкуватись інший співробітник СБУ ОСОБА_9 . 07.01.2025 року о 12 годині 19 хвилин, ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та представились як ОСОБА_9 співробітник СБУ, та повідомив що вона буде їх позаштатним працівником та через це я повинна заповнити декларацію щодо моїх грошових коштів та перерахувати грошові кошти в сумі 140000 грн на рахунок IBAN НОМЕР_2 Призначення платежу: поповнення рахунку ОСОБА_10 . Та сказав грошові кошти їй повернуть протягом 3 днів. Того ж дня ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахувала дані кошти на вказаний рахунок. Після чого ОСОБА_5 надала ОСОБА_9 підтвердження переводу у вигляді чеку. Наступного дня цей чоловік подзвонив ОСОБА_5 та повідомив що в мене неї грошові кошти у вигляді валюти доларів США та вона повинна їх також перерахувати для подання декларації, і вони також повернуться їй протягом 3 днів. Після чого ОСОБА_5 взяла з дому кошти в сумі 5000 доларів США та поїхала на адресу: АДРЕСА_2 до поштомату та переказала кошти на вказаний ним рахунок, який саме рахунок не пам`ятає. Після цього ОСОБА_5 повідомили що з нею зв`яжеться співробітник казначейства на ім`я ОСОБА_11 . 13.01.2025 року до ОСОБА_5 зателефонувала вказана особа (м.т. НОМЕР_7 ) і сказала щоб вона надіслала їй чек переказу грошових коштів, після цього в ході розмови дана особа сказала ОСОБА_5 що, для того щоб їй повернули її кошти вона повинна перерахувати на їх рахунок ще 400 000 грн, у відповідь ОСОБА_5 відмовилась, на що вказана особа повідомила що якщо ОСОБА_5 хоче повернути свої грошові кошти їй потрібно зв`язуватись з співробітником ОСОБА_8 , після того як ОСОБА_5 зв`язалась з ним він повідомив що гроші їй повернуть, проте гроші так і не повернули.

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 26.12.2024 невстановлені досудовим розслідуванням особи, телефонуючи з м.т. НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , яка особисто переказала кошти на вказану останніми карту в розмірі 160 000 тис. грн. які остання перерахувала на розрахунковий рахунок BAN: НОМЕР_2 ОСОБА_6 та 5000 тис. доларів США , які остання відправила через банківську касу.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню № 0000037 від 22 січня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 10:00 години 26.12.2024 року по 14:30 07.01.2025;

3) відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10:00 години 26.12.2024 року по 14:30 07.01.2025;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10:00 години 26.12.2024 року по 14:30 07.01.2025;

6) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 10:00 години 26.12.2024 року по 14:30 07.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1