ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/5899/24 Номер провадження 11-сс/814/31/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_5

з участі:

прокурора ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції)

детектива ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження у кримінальному провадженні № 0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Активбуд-М» на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 19 вересня 2024 року,

ВСТАНОВИЛА :

Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання детектива та накладено арешт, на вилучені в ході обшуку 12.09.2024 за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, буд. 40, де здійснює господарську діяльність ТОВ «АКТИВБУД-М» (), речі та документи, з накладенням заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

1.Складська накладна №134318 від 11.09.2024 з постачальником ТОВ «ПОЛО» на 1 арк.;

2.Складська накладна №37589 від 29.03.2024 з постачальником ТОВ «ПОЛО» на 2 арк.;

3.Складська накладна №39708 від 03.04.2024 з постачальником ТОВ «ПОЛО» на 2 арк.;

4.Складська накладна №125859 від 28.08.2024 з постачальником ТОВ «ПОЛО» на 1 арк.;

5.Складська накладна №44978 від 11.04.2024 з постачальником ТОВ «ПОЛО» на 1 арк.;

6.Прибуткова накладна №1824 від 25.07.2024 з постачальником ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.;

7.Видаткова накладна №12223 від 11.09.2024 з постачальником «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.;

8.Видаткова накладна №12131 від 10.09.2024 з постачальником «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.;

9.Взаєморозрахунки з контрагентами на 20-ти арк.;

10.Акт звірки взаємних розрахунків №KF-5 від 20.03.2024 на 1 арк.;

11.Акт звірки взаємних розрахунків №KF-4 від 20.03.2024 на 1 арк.;

12.Акт звірки взаємних розрахунків №KF-14 від 20.03.2024 на 1 арк.;

13.Акт звірки взаємних розрахунків №KF-3 від 20.03.2024 на 1 арк.;

14.Акт звірки взаємних розрахунків №KF-16 від 20.03.2024 на 1 арк.;

15.Акт звірки взаємних розрахунків №KF-6 від 20.03.2024 на 1 арк.;

16.Копія реквізитів ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

17.Копія виписки з ЄДРОПУ ТОВ «АКТИВБУД-М» на 2 арк.;

18. Копія витягу №088 (форма №2-ВР) з реєстру платників податку на 1 арк.;

19.Акт звірки «АКТИВБУД-М» на 4 арк.;

20. Лист з П.І.Б. посадових осіб та їх контактні телефони на 1 арк.;

21. Лист з контрагентами ТОВ «АКТИВБУД-М» на 25 арк.;

22. Договір поставки № 2 від 03.01.2024 р. на 4-х арк.;

23.Роздруківки чорнових записів, щодо ведення фінансових розрахунків з контрагентами на 51 арк.;

24.Чорнові записи, щодо ведення фінансових розрахунків з контрагентами на 13-ти арк.;

25. Аркуші з записами виконаними у рукописному вигляді (розписки) на 6-ти арк.;

26. Блокнот чорного кольору з написом на обкладинці: «RUKKI» з чорновими записами, щодо ведення господарської діяльності ТОВ «АКТИВБУД-М»

27.Блокнот синього кольору з написом на обкладинці: «2020 FOSECO» з чорновими записами, щодо ведення господарської діяльності ТОВ «АКТИВБУД-М»

28.Зазначені в п.п. 1-27 речі та документи вилучено до паперової коробки білого кольору, яку опечатано паперовою біркою з умовним позначенням на ній: «№1» та підписами понятих.

29. Робочий мобільний телефон ТОВ «АКТИВБУД-М» марки: «Samsung» модель: «Galaxy M10», sn: RZ8MA3JYMAY, IMEI1: НОМЕР_1 , з сім-карткою «Київстар» з номером: НОМЕР_2 , без паролю логічного захисту вилучається до спец. пакету № 6602121 з паперовою біркою з підписами понятих.

30.Мобільний телефон ОСОБА_9 , марки: «Xiaomi» модель: «Redmi Note 8 Pro», IMEI: НОМЕР_3 без паролю логічного захисту, вилучається до спец. пакету № 6602121 з паперовою біркою з підписами понятих.

31.Мобільний телефон ОСОБА_10 , марки: «iPhone» модель: «8», чорного кольору, з сім-карткою: «Київстар» з номером: НОМЕР_4 , з паролем логічного захисту, який ОСОБА_10 відмовився повідомляти, вилучається до спец. пакету № 6602120 з паперовою біркою з підписами понятих.

32.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець*Україна*Полтавська область*м. Кременчук* ОСОБА_11 реєстраційний номер НОМЕР_5 »

33.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець*Україна*Полтавська область*м. Кременчук* ОСОБА_12 реєстраційний номер НОМЕР_6 »

34.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець*Україна*Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кривуші* ОСОБА_13 реєстраційний номер »

35.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець*Україна*Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кривуші* ОСОБА_14 реєстраційний номер »

36.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець*Україна*Полтавська область*м. Кременчук* ОСОБА_15 реєстраційний номер »

37.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець*Україна*Полтавська область*м. Кременчук* ОСОБА_16 реєстраційний номер »

38.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець*Україна*Полтавська область*м. Кременчук* ОСОБА_17 реєстраційний номер »

39.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 реєстраційний номер НОМЕР_7 »

40.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 реєстраційний номер НОМЕР_8 »

41.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Директор ОСОБА_18 »

42.Печатка з відтиском на якому міститься напис: «Україна*Полтавська область, місто Кременчук*Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИВБУД-М»*44678428* ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ №2»

43.Рахунок на оплату №3967 від 05.10.2023 постачальник ТОВ «АКТИВБУД-М» покупець: «Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради» на 1 арк.;

44.Видаткову накладну №4552 від 05.10.2023 постачальник ТОВ «АКТИВБУД-М» покупець: «Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради» на 1 арк.;

45.Товарно-транспортна накладна №4552 від 05.10.2023 (форма N 1-TH) на 1 арк.;

46.Копія платіжної інструкція №13/10/2023 №125 на 1 арк.;

47.Наказ №10-02/2 ТОВ «АКТИВБУД-М» від 02.10.2023 «Про продаж транспортного засобу» (причеп) на 1 арк.;

48.Довіреність №38 від 05.10.2023 на 1 арк.;

49.Наказ №09-27/1 ТОВ «АКТИВБУД-М» від 27.09.2023 «Про постанову на облік» (причепу) на 1 арк.;

50.Протокол №02/10-2 загальних зборів ТОВ «АКТИВБУД-М» від 02.10.2023 року на 1 арк.;

51.Видаткова накладна №ТС0618 від 19.09.2023 року з постачальником «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» на 1 арк.;

52.Рахунок-фактура №ТС0618 від 19.09.2023 року з постачальником «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» на 1 арк.;

53.Видаткова накладна №ТС0616 від 19.09.2023 року з постачальником «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» на 1 арк.;

54.Рахунок-фактура №ТС0616 від 19.09.2023 року з постачальником «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» на 1 арк.;

55. Товарно-транспортна накладна №0616 від 19.09.2023 на 1 арк.;

56. Товарно-транспортна накладна №0618 від 19.09.2023 на 1 арк.;

57. Видаткова накладна №1783 від 13.09.2023 року на 1 арк.;

58. Рахунок на оплату №1990 від 13.09.2023 року на 1 арк.;

59. Сертифікат якості від 09/08/2023 на 1 арк.;

60. Сертифікат якості спеціального розчинника для поліуретанових фарб на 1 арк.;

61. Акт надання послуг №11670 від 25.09.2023 на 1 арк.;

62. Рахунок на оплату №515 від 25.09.2023 на 1 арк.;

63. Специфікація №16 від 29.08.2023 (додаток №43 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 р.) на 1 арк. ( ремонт причепу);

64. Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 29.08.2023 згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

65. Перелік матеріалів поставки замовника від 15.09.2023 р для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору договору №24/04-23 від 24.04.2023 р на 1 арк.;

66.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 15.09.2023 згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

67. Перелік матеріалів поставки замовника від 19.09.2023 р для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору договору №24/04-23 від 24.04.2023 р на 2 арк.;

68.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 19.09.2023 згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 2 арк.;

69.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 25.09.2023 згідно договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

70. ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» додаток №1 від 25.09.2023 р до акту №11670 від 25.09.2023 на 3 арк.;

71. Рахунок на оплату №3372 від 15.08.2023 постачальник

ТОВ «АКТИВБУД-М» покупець: «Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради» на 1 арк.;

72. Видаткову накладну №4009 від 15.08.2023 постачальник ТОВ «АКТИВБУД-М» покупець: «Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради» на 1 арк.;

73.Товарно-транспортна накладна №4009 від 15.08.2023 (форма N 1-TH) на 2 арк.;

74.Копія платіжної інструкція №21/08/2023 №93 на 1 арк.;

75.Наказ №08-10/2 ТОВ «АКТИВБУД-М» від 10.08.2023 «Про продаж транспортного засобу» (причеп) на 1 арк.;

76.Довіреність №32 від 15.08.2023 на 1 арк.;

77.Видаткова накладна №ТС0473 від 24.07.2023 року з постачальником «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» на 1 арк.;

78.Видаткова накладна №ТС0467 від 24.07.2023 року з постачальником «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» на 1 арк.;

79.Рахунок-фактура №ТС0466 від 24.07.2023 року з постачальником «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» на 1 арк.;

80. Рахунок фактура № ТС-0473 від 24.07.2023 року на 1 арк.;

81. Рахунок фактура № ТС-0467 від 24.07.2023 року на 1 арк.;

82. Рахунок фактура № ТС0466 від 24.07.2023 року на 1 арк.;

83. Товарно-транспортна накладна №0466 від 24.07.2023 на 1 арк.;

84. Товарно-транспортна накладна №0473 від 24.07.2023 на 1 арк.;

85. Товарно-транспортна накладна №0467 від 24.07.2023 на 1 арк.;

86. Видаткова накладна №1365 від 19.07.2023 року на 1 арк.;

87.Видаткова накладна №1491 від 19.07.2023 року на 1 арк.;

88.Акт надання послуг №8339 від 31.07.2023 року на 1 арк.;

89.Акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.07.2023-10.08.2023 на 1 арк.;

90. Додаток №1 від 28.07.2023 до акту №8339 від 31.07.2023 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 3 арк.;

91. Рахунок на оплату №345 від 31.07.2023 року на 1 арк.;

92. Специфікація №8 Додаток №19 від 11.07.2023 до договору

№24/04-23 від 24.04.2023 року на 1 арк.;

93. Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 11.07.2023

на 1 арк.;

94.Перелік матеріалів поставки замовника від 19.07.2023 на 1 арк.;

95.Акт приймання-передачі матеріалів від 19.07.2023 на 1 арк.;

96.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 31.07.2023

на 1 арк.;

97.Перелік матеріалів поставки замовника від 24.07.2023 на 1 арк.;

98.Акт приймання-передачі матеріалів від 24.07.2023 на 1 арк.;

99.Рахунок на оплату №3368 від 15.08.2023 на 1 арк.;

100.Видаткова накладна №4004 від 15.08.2023 на 1 арк.;

101.Товарно-транспортна накладна №4004 від 15.08.2023 на 1 арк.;

102.Довіреність №33 від 15.08.2023 на 1 арк.;

103. Копія платіжної інструкції №21/08/2023 №92 від 23.08.2023 р

на 1 арк.;

104.Наказ №08-10/1 ТОВ «АКТИВБУД-М» від 10.08.2023 «Про продаж транспортного засобу» (причеп) на 1 арк.;

105. Копія листа прохання №01-34/721 від 06.07.2023 Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

106.Видаткова накладна №ТС0478 від 31.07.2023 на 1 арк.;

107.Видаткова накладна №ТС0479 від 31.07.2023 на 1 арк.;

108.Рахунок-фактура №ТС-0478 від 31.07.2023 на 1 арк.;

109.Рахунок-фактура №ТС-0479 від 31.07.2023 на 1 арк.;

110.Товарно-транспортна накладна №0478 від 31.07.2023 на 1 арк.;

111.Товарно-транспортна накладна №0479 від 31.07.2023 на 1 арк.;

112.Копія видаткової накладної №1263 від 14.07.2023 на 1 арк.;

113.Рахунок на оплату №1437 від 12.07.2023 на 1 арк.;

114.Акт надання послуг №9605 від 03.08.2023 на 1 арк.;

115.Додаток № 1 від 03.08.2023 до акту №9605 від 03.08.2023 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 3 арк.;

116.Акт звірки взаємних розрахунків за період:01.08.2023-30.08.2023

на 1 арк.;

117.Рахунок на оплату №410 від 03.08.2023 на 1 арк.;

118.Специфікація №9 від 14.07.2023 додаток №22 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

119.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 14.07.2023

на 1 арк.;

120.Перелік матеріалів поставки замовника від 14.07.2023 на 1 арк.;

121.Акт приймання-передачі матеріалів від 14.07.2023 на 1 арк.;

122.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 03.08.2023

на 1 арк.;

123. Перелік матеріалів поставки замовника від 31.07.2023 (додаток №24 від 31.07.2023 до договору №24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

124.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 31.07.2023 на 1 арк.;

125.Видаткова накладна №А-001178 від 31.03.2023 постачальник

ТОВ «АКТИВБУД-М» покупець: «Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради» на 1 арк.;

126. Довіреність №14 від 31.03.2023 на 1 арк.;

127.Рахунок на оплату №А-000430 на 1 арк.;

128.Копія платіжної інструкції №345882705 від 08.04.2023 на 1 арк.;

129.Договір про закупівлю товару №165 від 31.03.2023 на 3 арк.;

130. Копія листа прохання №01-59/160 від 30.03.2023 Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

131.Товарно-транспортна накладна №А-001178 від 31.03.2023 на 1 арк.;

132.Специфікація №1 додаток №1 від 01.03.2023 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 року на 1 арк.;

133.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 02.03.2023 на 1 арк.;

134. Перелік матеріалів поставки замовника (додаток №2 від 01.03.2023 до договору №03/03-Р від 01.03.2023 року) на 1 арк.;

135.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання від 10.03.2023 на 1 арк.;

136.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту від 21.03.2023

на 1 арк.;

137. Акт надання послуг №58 від 21.03.2023 на 1 арк.;

138.Товарно-транспортна накладна №0145 від 10.03.2023 року на 1 арк.;

139.Товарно-транспортна накладна №0145-1 від 10.03.2023 року на 1 арк.;

140.Видаткова накладна №ТС0145-1 від 10.03.2023 на 1 арк.;

141.Рахунок-фактура №145 від 10.03.2023 на 1 арк.;

142.Видаткова накладна №ТС0145 від 10.03.2023 на 1 арк.;

143.Рахунок на оплату №3078 від 21.07.2023 на 1 арк.;

144.Видаткова накладна №3729 від 21.07.2023 на 1 арк.;

145.Товарно-транспортна накладна №3729 від 21.07.2023 на 1 арк.;

146.Довіреність №20 від 21.07.2023 на 1 арк.;

147.Видаткова накладна №3729 від 21.07.2023 на 1 арк.;

148.Копія платіжної інструкції №24/07/2023№78 на 1 арк.;

149.Копія листа прохання №01-34/721 від 06.07.2023 Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

150.Наказ №07-20/1 ТОВ «АКТИВБУД-М» від 20.07.2023 «Про продаж транспортного засобу» (причеп) на 1 арк.;

151.Довіреність №20-07-2023/1Д від 20.07.2023 на 1 арк.;

152.Рахунок-фактура №ТС-230 від 03.05.2023 на 1 арк.;

153.Видаткова накладна №Ф-000871 від 20.04.2023 на 1 арк.;

154.Видаткова накладна №ТС0230 від 03.05.2023 на 1 арк.;

155.Товарно-транспортна накладна №0230 від 03.05.2023 на 1 арк.;

156.Рахунок на оплату №Ф-000064 від 20.04.2023 на 1 арк.;

157.Акт надання послуг №463 від 10.05.2023 р на 1 арк.;

158.Рахунок на оплату №276 від 05.05.2023 на 1 арк.;

159.Специфікація № 1 від 10.04.2023 додаток №1 до договору

№10/04-23 від 10.04.2023 на 1 арк.;

160.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт від 11.04.2023

на 1 арк.;

161.Перелік матеріалів поставки замовника від 10.04.2023 додаток №2 до договору №10/04-23 від 10.04.2023 на 2 арк.;

162.Акт приймання-передачі матеріалів від 11.04.2023 на 1 арк.;

163.Акт приймання передачі обладнання з ремонту від 10.05.2023

на 1 арк.;

164.Акт приймання передачі матеріалів від 03.05.2023 на 1 арк.;

165.Рахунок фактура № ТС0340 від 14.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

166.Видаткова накладна № ТС0340 від 14.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

167.Рахунок фактура № ТС-0341 від 14.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

168.Видаткова накладна № ТС0341 від 14.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

169.Товарно-транспортна накладна № 0340 від 14.06.2023 на 1 арк.

170.Товарно-транспортна накладна № 0341 від 14.06.2023 на 1 арк.

171.Акт надання послуг № 6090 від 19.06.2023 від ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

172.Рахунок на оплату № 216 від 19.06.2023 на 1 арк.;

173.Додаток № 1 від 19.06.2023 до акту № 6090 від 19.06.2023 на 3 арк.;

174.Специфікація № 3 від 01.06.2023 (додаток № 4/1 специфікація № 3 від 01.06.2023 на 1 арк.;

175.Акт приймання передачі обладнання в ремонт згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023 (замовник ТОВ «АКТИВБУД-М» виконавець ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД») від 01.06.2023 на 1 арк.;

176.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 5/1 від 01.06.2023 для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 01.06.2023 на 1 арк.;

177.Акт приймання передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 01.06.2023 на 1 арк.;

178.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 7/1 від 14.06.2023 для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 01.06.2023 на 1 арк.

179.Акт приймання передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 14.06.2023 на 1 арк.;

180.Акт приймання передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 19.06.2023 на 1 арк.;

181.Рахунок на оплату № 2910 від 03.07.2023 від ТОВ «АКТИВБУД-М» в адресу Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

182.Видаткова накладна № 3586 від 03.07.2023 від ТОВ «АКТИВБУД-М» в адресу Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

183.Товарно-транспортна накладна № 3586 від 03.07.2023 на 2 арк.;

184.Довіреність № 17 від 03.07.2023 на 1 арк.;

185.Копія платіжного доручення № 10/07/2023№63 на 1 арк.;

186.Видаткова накладна № 3586 від 03.07.2023 від ТОВ «АКТИВБУД-М» в адресу Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

187.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 06-22/2 від 22.06.2023 на 1 арк.;

188.Протокол № 22/06-2 загальних зборів учасників ТОВ «АКТИВБУД-М» від 22.06.2023 на 1 арк.;

189.Договір купівлі-продажу 5342/2023/3902394 транспортного засобу від 27.06.2023 на 1 арк.;

190.Копія свідоцтва ТЗ № ВІ6148ХF на 2 арк.;

191.Товарно-транспортна накладна № 3586 від 03.07.2023 на 1 арк.;

192.Договір № 281 від 03.07.2023 між виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 6 арк.;

193.Специфікація додаток № 1 до договору про закупівлю № 281 від 03.07.2023 на 1 арк.;

194.Лист на адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» № 01-44/971 від 21.06.2023 на 1 арк.;

195.Рахунок на оплату № 70 від 01.03.2023 на 1 арк.;

196.Договір надання послуг № 24/04-23 від 24.04.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 3 аркушах

197.Реквізити ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.;

198.Копія витягу № 145 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.;

199.Копія виписки з ЄДР по ТОВ «ПОЛО-ІВЕСТБУД» на 2 арк.;

200.Додаткова угода про внесення змін до договору надання послуг № 24/04-23 від 24.04.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

201.Договір надання послуг № 03/03-Р від 01.03.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 2 арк.;

202.Рахунок фактура № 166 від 30.03.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

203.Видаткова накладна № ТС166 від 30.03.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

204.Товарно-транспортна накладна № 0166 від 30.03.2023 на 2 арк.;

205.Акт надання послуг № 88 від 10.04.2023 від ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

206.Рахунок на оплату від ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» № 108 від 22.03.2023 на 1 арк.;

207.Специфікація № 2 додаток № 3 від 22.03.2023 до договору № 03/03-Р від 01.03.2023 на 1 арк.;

208.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» від 22.03.2023 на 1 арк.;

209.Перелік матеріалів поставки замовника для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 03/03-Р від 01.03.2023 від ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

210.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно Договору № 03/03-Р від 01.03.2023 від ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

211.Акт приймання передачі обладнання з ремонту від 10.04.2023 від ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

212.Видаткова накладна № А-001713 від 26.04.2023 від ТОВ «АКТИВБУД-М» в адресу Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

213.Рахунок на оплату від ТОВ «АКТИВБУД-М» в адресу Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області № А-000525 від 26.04.2023 на 1 арк.;

214.Товарно-транспортна накладна № А-001713 від 26.04.2023 на 1 арк.;

215.Довіреність № 15 від 26.04.2023 на 1 арк.;

216.Копія платіжного доручення № 352347911 на 1 арк.;

217.Договір про закупівлю № 193 від 21.04.2023 між Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 6 арк.;

218.Специфікація додаток № 1 до договору про закупівлю № 193 від 21.04.2023 між Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

219.Договір купівлі-продажу 5342/2023/3777159 транспортного засобу від 21.04.2023 на 1 арк.;

220.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 04-04/1 від 01.04.2023 на 1 арк.;

221.Протокол № 04/04-1 загальних зборів учасників ТОВ «АКТИВБУД-М» від 04.04.2023 на 1 арк.;

222.Лист № 01-34/721 від 14.04.2023 на адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

223.Рахунок на оплату № 3017 від 17 липня 2023 року між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

224.Видаткова накладна № 3680 від 17.07.2023 року між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

225.Товарно-транспортна накладна № 3680 від 17.07.2023 на 1 арк.;

226.Довіреність № 19 від 17.07.2023 на 1 арк.;

227.Копія платіжного доручення № 18/07/2023№70 на 1 арк.;

228.Договір про закупівлю № 320 від 14.07.2023 між Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 6 арк.;

229.Лист №01-34/721 від 06.07.2023 на адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

230.Копія листа № 01-34/721 від 06.07.2023 на 1 арк.;

231.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 07-13/1 від 13.07.2023 на 1 арк.;

232.Рахунок фактура № ТС0390 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

233.Видаткова накладна № ТС0390 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

234.Рахунок фактура № ТС0389 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

235.Видаткова накладна № ТС0389 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

236.Рахунок фактура № ТС0391 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

237.Видаткова накладна № ТС0391 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

238.Товарно-транспортна накладна № 0389 від 26.06.2023 на 1 арк.;

239.Видаткова накладна № 2606ППКР55600002 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ТОВ «ПЕЙНТ ТРЕЙД» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 2 арк.;

240.Рахунок на оплату № 2306ППКР55600001 від 26.06.2023 на постачання ТМЦ від ТОВ «ПЕЙНТ ТРЕЙД» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

241.Товарно-транспортна накладна № 000109443 від 26.06.2023 на 1 арк.;

242.Товарно-транспортна накладна № 0391 від 26.06.2023 на 1 арк.;

243.Товарно-транспортна накладна № 0390 від 26.06.2023 на 1 арк.;

244.Акт надання послуг №7335 від 04.07.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

245.Рахунок на оплату № 271 від 04.07.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

246.Додаток № 1 від 04.07.2023 до акту № 7335 від 04.07.2023 на 3 арк.;

247.Специфікація додаток № 14 «СПЕЦИФІКАЦІЯ № 6» від 16.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

248.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №6, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 16.06.2023 на 1 арк.;

249.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 15 від 26.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 26.06.2023 на 2 арк.;

250.Акт приймання-передачі обладнання для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №6, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 26.06.2023 на 2 арк.;

251.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №6, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 04.07.2023 на 1 арк.;

252.Договір про закупівлю № 227 від 23.05.2023 між Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 6 арк.;

253.Додаткова угода № 1 договору про закупівлю № 227 від 23.05.2023 між Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

254.Лист № 01-44/971 від 17.05.2023 на 1 арк.;

255.Протокол № 22/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «АКТИВБУД-М» від 22.06.2023 на 1 арк.;

256.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 06-22/1 від 22.06.2023 на 1 арк.;

257.Копія платіжного доручення № 29/06/2023№55 на 1 арк.;

258.Товарно-транспортна накладна № 3421 від 27.06.2023 на 1 арк.;

259.Видаткова накладна № А-003421 від 27.06.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» на Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

260.Довіреність № 16 від 27.06.2023 на 1 арк.;

261.Рахунок на оплату № А-002727 між ТОВ «АКТИВБУД-М» на Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 27.06.2023

262.Рахунок фактура № ТС0333 від 07.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

263.Видаткова накладна № ТС0333 від 07.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

264.Рахунок фактура № ТС0334 від 07.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

265.Видаткова накладна № ТС0334 від 14.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

266.Товарно-транспортна накладна № 0334 від 14.06.2023 на 1 арк.;

267.Рахунок фактура № ТС0332 від 07.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

268.Видаткова накладна № ТС0332 від 07.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

269.Товарно-транспортна накладна № 0332 від 07.06.2023 на 1 арк.;

270.Товарно-транспортна накладна № 0333 від 07.06.2023 на 1 арк.;

271.Акт надання послуг № 6104 від 19.06.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 19.06.2023 на 2 арк.;

272.Рахунок на оплату № 218 від 19.069.2023 ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» від 19.06.2023 на 2 арк.;

273.Додаток № 1 від 19.06.2023 до акту № 6104 від 19.06.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 19.06.2023 на 3 арк.;

274.Специфікація додаток № 4 «СПЕЦИФІКАЦІЯ № 2» від 01.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

275.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №2, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 01.06.2023 на 1 арк.;

276.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 5 від 01.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 01.06.2023 на 1 арк.;

277.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №2, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 01.06.2023 на 1 арк.;

278.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 6 від 07.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 07.06.2023 на 2 арк.;

279.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №2, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 07.06.2023 на 2 арк.;

280.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 7 від 14.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 14.06.2023 на 1 арк.;

281.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №2, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 14.06.2023 на 2 арк.;

282.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №2, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 19.06.2023 на 1 арк.;

283.Договір зберігання № 22 від 29.12.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2 арк.;

284.Акт прийому передачі майна до договору зберігання № 22 від 29.12.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 29.12.2023 на 1 арк.;

285.Акт прийому передачі (повернення) майна до договору зберігання № 22 від 29.12.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.03.2024 на 1 арк.;

286.Рахунок на оплату № 3153 від 27.07.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

287.Видаткова накладна № 3812 від 27.07.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

288.Товарно-транспортна накладна № 3812 від 27.07.2023 на 1 арк.;

289.Копія платіжної інструкції № 28/07/2023№80 на 1 арк.;

290.Копія ТТН № 3812 від 27.07.2023 на 1 арк.;

291.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 07-20/2 від 20.07.2023 на 1 арк.;

292.Протокол № 20/07-2 загальних зборів учасників ТОВ «АКТИВБУД-М» від 20.07.2023 на 1 арк.;

293.Довіреність № 21 від 27.07.2023 на 1 арк.;

294.Рахунок фактура № ТС0371 від 23.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

295.Видаткова накладна № ТС0371 від 23.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

296.Рахунок фактура № ТС0370 від 23.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

297.Видаткова накладна № ТС0370 від 23.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

298.Акт надання послуг № 6511 від 26.06.2023 між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

299.Товарно-транспортна накладна № 0371 від 23.06.2023 на 1 арк.;

300.Товарно-транспортна накладна № 0370 від 23.06.2023 на 1 арк.;

301.Додаток № 1 від 26.06.2023 до акту № 6511 від 26.06.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 26.06.2023 на 3 арк.;

302.Специфікація додаток № 11«СПЕЦИФІКАЦІЯ № 5» від 12.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

303.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №5, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 12.06.2023 на 1 арк.;

304.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 12 від 12.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 12.06.2023 на 1 арк.;

305.Рахунок на оплату № 242 від 26.06.2023 ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» від 26.06.2023 на 1 арк.;

306.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №5, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 12.06.2023 на 1 арк.;

307.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №5, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 23.06.2023 на 2 арк.;

308.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №5, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 26.06.2023 на 1 арк.;

309.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 13 від 23.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 23.06.2023 на 2 арк.;

310.Рахунок на оплату № 2929 від 05.07.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

311.Видаткова накладна № 3603 від 05.07.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

312.Товарно-транспортна накладна № 3603 від 05.07.2023 на 1 арк.;

313.Довіреність № 18 від 05.07.2023 на 1 арк.;

314.Товарно-транспортна накладна № 3603 від 05.07.2023 на 1 арк.;

315.Товарно-транспортна накладна № 3603 від 05.07.2023 на 1 арк.;

316.Копія платіжної інструкції № 07/07/2023№62 на 1 арк.;

317.Копія листа № 01-44/9714 від 17.05.2023 на 1 арк.;

318.Копія договору про закупівлю № 227 від 23.05.2023 з додатками на 7 арк.;

319.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 07-04/1 від 04.07.2023 на 1 арк.;

320.Протокол № 04/07-1 загальних зборів учасників ТОВ «АКТИВБУД-М» від 04.07.2023 на 1 арк.;

321.Договір купівлі-продажу 5342/2023/3917204 від 05.07.2023

на 1 арк.;

322.Рахунок фактура № ТС0368 від 20.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

323.Видаткова накладна № ТС0368 від 20.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

324.Рахунок фактура № ТС0369 від 20.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

325.Видаткова накладна № ТС0369 від 20.06.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

326.Акт надання послуг № 6509 від 26.06.2023 між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

327.Товарно-транспортна накладна № 0369 від 20.06.2023 на 1 арк.;

328.Товарно-транспортна накладна № 0369 від 20.06.2023 на 1 арк.;

329.Додаток № 1 від 26.06.2023 до акту № 6509 від 26.06.2023 на 3 арк.;

330.Специфікація додаток № 8«СПЕЦИФІКАЦІЯ № 4» від 07.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

331.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №4, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 07.06.2023 на 1 арк.;

332.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 9 від 07.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 07.06.2023 на 1 арк.;

333.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №4, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 07.06.2023 на 1 арк.;

334.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 10 від 20.06.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 20.06.2023 на 2 арк.;

335.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №4, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 20.06.2023 на 2 арк.;

336.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №4, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 26.06.2023 на 1 арк.;

337.Рахунок на оплату № 241 від 26.06.2023 між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

338.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 04-19/1 від 19.04.2023 на 1 арк.;

339.Протокол № 19/04-1 загальних зборів учасників ТОВ «АКТИВБУД-М» від 19.04.2023 на 1 арк.;

340.Договір купівлі-продажу 5342/2023/3777227 транспортного засобі від 21.04.2023 на 1 арк.;

341.Копія листа № 01-59/160 від 30.03.2023 на 1 арк.;

342.Товарно-транспортна накладна № А-001714 від 26.04.2023 на 1 арк.;

343.Копія платіжної інструкції № 352347914 на 1 арк.;

344.Копія довіреності № 15 від 26.04.2023 на 1 арк.;

345.Видаткова накладна № А-001714 від 26.04.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

346.Видаткова накладна № А-000597 від 26.04.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

347.Копія договору № 165 від 31.03.2023 на 3 арк.;

348.Видаткова накладна № ТС0600 від 12.09.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

349.Рахунок фактура № ТС0600 від 12.09.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

350.Договор купівлі-продажу 5342/2023/4090513 транспортного засобу від 05.10.2023 на 1 арк.;

351.Копія листа № 01-34/721 від 06.04.2023 на 1 арк.;

352.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 09-27/2 від 27.09.2023 на 1 арк.;

353.Протокол № 02/10-1 загальних зборів учасників ТОВ «АКТИВБУД-М» від 02.10.2023 на 1 арк.;

354.Наказ по ТОВ «АКТИВБУД-М» № 10-02/1 від 02.10.2023 на 1 арк.;

355.Видаткова накладна № 4553 від 05.10.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

356.Видаткова накладна № 3968 від 05.10.2023 між ТОВ «АКТИВБУД-М» та Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 1 арк.;

357.Довіреність № 39 від 05.10.2023 на 1 арк.;

358.Товарно-транспортна накладна № 4553 від 05.10.2023 на 1 арк.;

359.Копія договору № 320 про закупівлю від 14.07.2023 на 6 арк.;

360.Акт приймання-передачі обладнання з ремонту згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №16, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 25.06.2023 на 2 арк.;

361.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №15, укладених між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 12.09.2023 на 2 арк.;

362.Специфікація додаток № 40«СПЕЦИФІКАЦІЯ № 15» від 25.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 на 1 арк.;

363.Акт надання послуг № 11665 від 25.09.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

364.Рахунок на оплату № 514 від 25.09.2023 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

365.Додаток № 1 від 25.09.2023 до акту № 11665 від 25.09.2023 на 3 арк.;

366.Акт приймання-передачі обладнання в ремонт згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023, специфікації №15, укладених між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 25.08.2023 на 1 арк.;

367.Копія переліку матеріалів поставки замовника додаток № 41 від 25.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 25.08.2023 на 1 арк.;

368.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 41 від 25.08.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 25.08.2023 на 1 арк.;

369.Акт приймання-передачі матеріалів для виконання робіт з ремонту обладнання згідно договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 25.08.2023 на 1 арк.;

370.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 42 від 12.09.2023 до договору № 24/04-23 від 24.04.2023 укладеного між ТОВ «ПОЛОІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «АКТИВБУД-М» від 12.09.2023 на 1 арк.;

371.Копія видаткової накладної № 1580 від 18.08.2023 на 1 арк.;

372.Товарно-транспортна накладна № 0602 від 12.09.2023 на 1 арк.;

373.Товарно-транспортна накладна № 0600 від 12.09.2023 на 1 арк.;

374.Видаткова накладна № ТС0602 від 12.09.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

375.Рахунок фактура № ТС0602 від 12.09.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

376.Акт приймання передачі обладнання з ремонту від 18.04.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

377.Акт приймання передачі матеріалів від 12.04.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

378.Перелік матеріалів поставки замовника додаток № 8 від 22.03.2023 до договору № 03/03-Р від 01.03.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

379.Акт приймання передачі обладнання в ремонту від 31.04.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

380.Специфікація № 4 додаток № 7 від 22.03.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

381.Акт надання послуг № 97 від 18.04.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

382.Рахунок на оплату № 113 від 14.04.2023 між ТОВ «КРОКЛАН-ПРИВАТ» та ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

383.Товарно-транспортна накладна № 0198 від 12.04.2023 на 1 арк.;

384.Видаткова накладна № ТС0198 від 12.04.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

385.Рахунок фактура № ТС-198 від 12.04.2023 на постачання ТМЦ від ПП «ТРАНЗИТ-СЕРВІС» в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» на 1 арк.;

386.Копія свідоцтва про реєстрацію СТО №562663 ТЗ марка: «KRONE», реєстраційний номер НОМЕР_9 , спеціалізований причіп на 1 арк.;

387.Квитанція на переказ готівки №1431863 від 05.10.2023 на 1 арк.;

388.Квитанція на переказ готівки №1471664 від 06.10.2023 на 1 арк.;

389.Квитанція на переказ готівки №1431865 від 05.10.2023 на 1 арк.;

390.Копія квитанції на переказ готівки №1342273 від 12.09.2023 на 1 арк.;

391.Квитанція на переказ готівки №1266523 від 25.08.2023 на 1 арк.;

392.Копія свідоцтва про реєстрацію СТО №295497 ТЗ марка: «KRONE», реєстраційний номер НОМЕР_10 , спеціалізований причіп на 1 арк.;

393.Квитанція на переказ готівки №1016504 від 30.06.2023 на 1 арк.;

394.Квитанція на переказ готівки №1016493 від 30.06.2023 на 1 арк.;

395.Квитанція на переказ готівки №1171658 від 05.08.2023 на 1 арк.;

396.Квитанція на переказ готівки №1171657 від 05.08.2023 на 1 арк.;

397.Копія квитанції на переказ готівки №1221989 від 16.08.2023

на 1 арк.;

398.Копія квитанції на переказ готівки №1227437 від 17.08.2023

на 1 арк.;

399.Квитанція на переказ готівки №1390712 від 20.09.2023 на 1 арк.;

400.Копія свідоцтва про реєстрацію СТО № НОМЕР_11 ТЗ марка: «KRONE», реєстраційний номер НОМЕР_12 , спеціалізований причіп на 1 арк.;

401.Наказ №10-03/1 ТОВ «АКТИВБУД-М» від 03.10.2023 «Про постановку на облік» (причеп) на 1 арк.;

402.Наказ №10-03/1 ТОВ «АКТИВБУД-М» від 03.10.2023 «Про постановку на облік» (причеп) на 1 арк.;

403.Копія контракту №61 від 31.08.2023 з додатками до нього на 8-ми арк.;

404.Чорнові записи ведення фінансової діяльності - блокнот бухгалтера ОСОБА_9 з написом на обкладинці: «Busness Book»;

405.Чорнові записи ведення фінансової діяльності - блокнот синього кольору бухгалтера ОСОБА_9 з написом на обкладинці: «Domovoy мережа будівельних магазинів»;

406.В металевому сейфі грошові кошти у загальній кількості 100 купюр номіналом 1000 грн., вилучаються до спец. пакету № 6602107;

407. В металевому сейфі банківську картку ПриватБанку (ключ до рахунку ОСОБА_19 ) з № НОМЕР_13 з папірцем з рукописним написом на ньому: «127899 пароль, под слово ОСОБА_20 », яка не вилучалась;

408.В металевому сейфі банківську картку ПриватБанку (ключ до рахунку) з № НОМЕР_14 з папірцем з рукописним написом на ньому: «3001 Філіпова», яка не вилучалась;

409.Активований стартовий пакет «Київстар» для абонентського номеру НОМЕР_15 , який не вилучався;

410.Серверне обладнання марки: «Digital Video Recorder», s/n: 3K02CADPAZDA516.

411.Внутрішній жорсткий диск (носій інформації) вилучений з серверного обладнання марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX42D32PXU2L;

412.Внутрішній жорсткий диск (носій інформації) вилучений з серверного обладнання марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WX42D32PX58V;

413.Внутрішній жорсткий диск (носій інформації) вилучений з серверного обладнання марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 1TB, s/n: WMC6M0J2AZMK;

414.Внутрішній жорсткий диск (носій інформації) вилучений з серверного обладнання марки: «Western Digital» об`ємом пам`яті: 2TB, s/n: WCC6N3DXXLX2;

415.Флеш накопичувач марки Transcend об`ємом 32 GB з документами у електронній формі, які були скопійовані.

416.Грошові кошти у загальні сумі 194655 грн.

За матеріалами клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель «Prozzoro», в 2023 році виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області провів ряд закупівель предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них.

За результатами закупівель проведених ВК Кременчуцької міської ради без застосування електронної системи закупівель: UA-2023-07-04-008504-a, UA-2023-04-06-000467-a, UA-2023-04-24-006556-a , UA-2023-05-24-008950-a , UA-2023-07-17-007801-a, з ТОВ "АКТИВБУД-М" укладено 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15 104 000 грн.: № 281 від 03 липня 2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04. 2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Згідно з висновком експерта №295-24 від 08.05.2024, за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи, вартість причепів станом на дати укладання договорів значно нижчі.

Також за результатами проведення судової економічної експертизи (висновок експерта №7936/24-72 від 13.08.2024), встановлено:

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №193 від 21.04.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 805 290,17 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №281 від 03.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 608 256,70 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №165 від 31.03.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1 235 997,30 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору № 227 від 23.05.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1 284 420,28грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №320 від 14.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 4 754 523,75грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Слідчим суддею арешт накладено на підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, оскільки, наявні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

В поданій апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 про арешт на майно, яке було вилучено 12 вересня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів апеляційної скарги вказує про проведення обшуку за іншою адресою, оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06 вересня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . В протоколі обшуку від 12 вересня 2024 року зазначено, що обшук було проведено за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, фактично обшук проводився у двоповерховому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в якому ТОВ «АКТИВБУД-М» лише орендує перший поверх приміщення, та яке належить на праві власності зовсім іншим особам - ОСОБА_21 та ОСОБА_22 (в той час, як приміщення за адресою : АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Вказує на законність перебування вилучених печаток у приміщенні другого поверху по АДРЕСА_2 .

Вважає, що обшук двоповерхового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 був проведений без відповідного дозволу слідчого судді, а підстави, передбачені ч.3 ст.233 КПК України для проведення такого невідкладного обшуку не існували, а також відсутня ухвала слідчого судді про подальшу легалізацію обшуку, у зв`язку з чим обшук працівниками підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області був проведений незаконно, що в подальшому тягне за собою недопустимість отриманих під час такого обшуку доказів, що виключає можливість для накладення арешту на вилучене майно.

Заслухавши суддю доповідача, адвоката ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу, пояснення детектива, заперечення прокурора, який заперечував проти доводів апеляційної скарги та вважав законною та обґрунтованою ухвалу слідчого судді, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали провадження, колегія суддів дійшла такого висновку.

Перевіркою матеріалів провадження встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України по факту здійснення розтрати бюджетних коштів групою службових осіб продовж 2023 року при здійсненні закупівель по завищених цінах в умовах воєнного стану.

12.09.2024 реалізуючи ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 06.09.2024 року підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області проведено обшук за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, буд. 40, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Активбуд-М», в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, вказані у опису протоколу.

13.09.2024 на підставі ст. 98 КПК України детективом БЕБ ОСОБА_8 винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами та приєднано до кримінального провадження.

16.09.2024 року старший детектив Підрозділу ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

19.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави вказане клопотання детектива задоволено та накладено арешт на майно, вилучене 12.09.2024 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Активбуд-М» з метою забезпечення їх зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000085 від 10.10.2023, заборонивши відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні детектива доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні детектива правові підстави для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження № 0000085 від 10.10.2023 року, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та можливе відношення до нього вилученого майна, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив вказане клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами відповідно до постанови детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вилучене майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про відсутність підстав для вилучення грошових коштів та накладення на них арешту, оскільки вони жодним чином не пов`язані з кримінальним провадженням, що розслідується, колегія суддів вважає необгрунтованими, оскільки належність та походження вказаних грошових коштів повинні бути перевірені в ході досудового розслідування.

На переконання колегії суддів, з урахуванням обставин, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і які потребують доказування, у детективів були підстави вважати, що вказані грошові кошти могли бути такими, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

До того ж власники грошових коштів із клопотанням про повернення особистих коштів до слідчого судді та суду апеляційної інстанції не зверталися, при цьому адвокат ОСОБА_7 , згідно ордеру на надання правничої допомоги представляє та діє в інтересах ТОВ «Активбуд-М».

Таким чином, суд апеляційної інстанції позбавлений можливості вирішувати питання щодо повернення особистих грошових коштів за ініціативи адвоката саме ТОВ «Активбуд-М».

Крім того, відповідно до положень ст. 174 КПК вказаний вид заходу забезпечення може бути скасований на будь-якій стадії кримінального провадження за умови відсутності у його потребі.

Тому власник не позбавлений права звернутися до слідчого судді чи суду з відповідним клопотанням. Вказане рішення слідчого судді не перешкоджає власнику майна, надавши відповідні підтверджуючі документи, в подальшому порушувати перед органами досудового розслідування питання про передачу йому зазначеного майна для зберігання чи повернення майна, а перед слідчим суддею клопотання про скасування арешту.

Щодо доводів сторони захисту про незаконність проведення обшуку детективом та іншими особами двоповерхового приміщення за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, 36-А, з огляду на проведення такої процесуальної дії за іншою адресою, аніж вказаної в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, колегія суддів зазначає наступне.

За договором №01-05/3 від 01 травня 2024 року між ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Активбуд-М» укладено договір оренди нежитлового приміщення, а саме частини будівлі магазину, прибудови складських приміщень до будівлі магазину, що знаходяться за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, будинок 40.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 06.09.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, будинок 40, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Активбуд-М».

За даними протоколу слідчої дії від 12.09.2024 року обшук проводився за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, будинок 40, де на першому поверсі в офісному приміщенні та на другому поверсі у кабінеті бухгалтерів та в приміщенні «Серверна» виявлені та вилучені відповідні речі та документи.

За даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Активбуд-М» зареєстроване за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, будинок 40.

При цьому, за відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, будинок 40, вказаний об`єкт будівля, магазину, прибудова складських приміщень до будівлі магазину, а за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, будинок 36-А житловий будинок з магазином.

На переконання колегії суддів, не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги сторони захисту відносно неналежної адреси проведення обшуку, оскільки з правовстановлюючих документів вбачається, що вказані приміщення є об`єктами нерухомого майна, а саме цілісним житловим комплексом з магазином та розміщені на поєднаній території.

Сторона захисту факту використання кабінету бухгалтерії та серверної, що розташовані на другому поверсі будівлі за адресою: м.Кременчук, вул. Цісик Квітки, будинок 36-А саме ТОВ «Активбуд-М» не заперечував.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та в межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слід визнати непереконливими. Підстави для обґрунтованого сумніву в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегією суддів під час розгляду апеляційної скарги не встановлено.

З урахуванням наведеного, колегія суддів дійшла висновку про законність та обґрунтованість ухвали, необхідність залишення її в силі, а апеляційної скарги без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Активбуд-М» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 19 вересня 2024 року без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4