Провадження № 1-кс/592/8762/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002569, внесеного до ЄРДР від 25.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 04.08.2024, близько об 11.00 год., під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, невстановленим способом викрала грошові кошти з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_4 , 2001 р.н, (військовослужбовця, який вважається безвісти зниклим), та якою користується ОСОБА_5 , 1990 р.н., на загальну суму близько 16350 грн. Грошові кошти перераховано на оплату "CMPR KYIV". (ЄО 49050 від 24.08.2024).

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 були перераховані через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту іншого банку.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 були перераховані на підставі договору трьома транзакціями:

04.08.2024 о 11:01:31 в сумі 9511,20 грн.; 04.08.2024 о 11:01:13 в сумі 4755,60 грн.; 04.08.2024 о 11:00:54 в сумі 1585,20 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«На чиє ім`я було укладено договір про надання споживчого кредиту, за який було проведено списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 були перераховані на підставі договору трьома транзакціями: 04.08.2024 о 11:01:31 в сумі 9511,20 грн.; 04.08.2024 о 11:01:13 в сумі 4755,60 грн.; 04.08.2024 о 11:00:54 в сумі 1585,20 грн.

-Яким чином та коли укладався вказаний договір?

-Підстави оформлення вказаного договору про надання споживчого кредиту?

-Які документи надавалися під час оформлення даного договору про надання споживчого кредиту?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту?

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту?

- На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

-Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту?».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 24.01.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1