Справа № 373/629/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000072, відомості про яке внесені 08.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.10.2024 близько 16 год 00 хв. вона перебувала за місцем свого проживання та у мережі Facebook помітила посилання про отримання грошової допомоги у розмірі 6000 грн. Перейшовши за відповідним посиланням, вона спробувала оформити отримання такої допомоги, але безуспішно.

Того ж дня, близько 19:30 год на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що її заявка на отримання допомоги отримана, але не завершена. Для завершення операції слід повідомити код, що надійде у вигляді SMS-повідомлення на мобільний телефон. Отримавши такий код, потерпіла повідомила його невідомій особі. Згодом виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 о 19:41 год були зняті грошові кошти в сумі 27000 грн та двома трансакціями з № НОМЕР_3 о 19:42 год були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн. Відразу після цього вона почала телефонувати на гарячу лінію банку.

З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з 16:00 год по 20:00 год 19.10.2024;

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 16:00 год по 20:00 год 19.10.2024;

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню в частині платіжних операцій, що були здійснені із карткових рахунків потерпілої 19.10.2024 у період часу з 16 год 00 хв. по 20 год 00 хв., а також даних про відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток потерпілої, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, а в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 16 год 00 хв. по 20 год 00 хв. 19.10.2024, оскільки з цього часу розпочалися/завершилися сумнівні фінансові (платіжні) операції на рахунках потерпілої.

З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з 16:00 год по 20:00 год 19.10.2024;

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 16:00 год по 20:00 год 19.10.2024;

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з 16:00 год по 20:00 год 19.10.2024;

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 16:00 год по 20:00 год 19.10.2024;

Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 17 травня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1