Справа №534/387/25
Провадження №1-кс/534/71/25
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
В ході допиту в якості потерпілої було допитано ОСОБА_12 , яка вказала на обставини заволодіння грошовими коштами. Так, 13.01.2025 р. потерпілій надійшли дзвінки від невідомої особи з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку та повідомила, що ОСОБА_12 необхідно провести тарифікацію. Для зручності було запропоновано провести тарифікацію в телефонному режимі. На месенджер Viber ОСОБА_12 особі за її вимогою. Також ОСОБА_12 повідомила ключ до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового слідства проведеними слідчими діями було встановлено, що банківські карти із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких невідомою особою шахрайським шляхом були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 ..
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також з метою правильної кваліфікації, з?ясування обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації pyx по банківським рахункам потерпілої № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 13.01.2025 р. по 14.01.2025 р.
Вказана вище інформація містить у собі відомості, що охороняються законом, та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З`ясувавши думки учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.01.2025 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що 13.01.2025 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити .
-інформацію про рух коштів по банківському (банківських карток № НОМЕР_1 , ? НОМЕР_2 в період з 13.01.2025 р. по 31.01.2025 р, із зазначенням повних номерів рахунків, на які здійснювались надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів банківських карток клієнта. банківських рахунків у форматі IBAN., точного часу, дати, суми коштів. реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-документів, поданих для відкриття рахунку, завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах. сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу, та способу зміни номеру (за допомогою мобільного додатку, у терміналі самообслуговування, у відділенні банку):
-інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта власника зазначеного номеру банківської карти, із зазначенням номерів карток, як фізичних, так і віртуальних, номери рахунків у форматі інформації про перелік IP адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу входу інформації щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, IMEI мобільного терміналу;
-інформацію щодо геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначених карткових рахунків за період часу з 13.01.2025 по 31.01.2025.
Строк дії ухвали до 25 квітня 2025 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1