Справа № 159/8379/24
Провадження № 1-кс/159/63/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

09 січня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 25.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи АТ «Укрзалізниця», діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 12.12.2024 року по 18.12.2024 року, вчинили розтрату ввіреного майна.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 25.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

02.01.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку у ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця», в адміністративному корпусі, контрольно-пропускному пункті, будинку автозаправної станції та інших нежитлових приміщеннях що знаходяться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин, вул. Зелена, 1, а також безпосередньо в піщаному кар`єрі, було виявлено та вилучено:

№Назва документа, предмета Кількість
1.Блокнот з рукописними записами (щоденник)27 арк.
2.План розвитку гірничих робіт на 20024 рік109 арк.
3.Звіт по макшрейдерській роботі за 2023 рік 12 арк.
4.Заправочні відомості за липень 2024 року42 арк.
5.Шляхові листи за липень 2024 року206 арк.
6.Заправочні відомості за березень 2024 року18 арк.
7.Шляхові листи за березень 2024 року150 арк.
8.Заправочні відомості за лютий 2024 року16 арк.
9.Шляхові листи за лютий 2024 року127 арк.
10.Заправочні відомості за січень 2024 року16 арк.
11.Шляхові листи за січень 2024 року90 арк.
12.Заправочні відомості за серпень 2024 року40 арк.
13.Шляхові листи за серпень 2024 року172 арк.
14.Заправочні відомості за вересень 2024 року35 арк.
15.Шляхові листи за вересень 2024 року165 арк.
16.Заправочні відомості за листопад 2024 року38 арк.
17.Шляхові листи за листопад 2024 року201 арк.
18.Заправочні відомості за жовтень 2024 року26 арк.
19.Шляхові листи за жовтень 2024 року206 арк.
20.Заправочні відомості за грудень 2024 року32 арк.
21.Шляхові листи за грудень 2024 року153 арк.
22.Фіскальні чеки за грудень 2024 року11 арк.
23.Заправочні відомості за червень 2024 року17 арк.
24.Заправочні відомості за червень 2024 року22 арк.
25.Шляхові листи за червень 2024 року181 арк.
26.Чорнові записи7 арк.
27.Заправочні відомості за квітень 2024 року26 арк.
28.Шляхові листи за квітень 2024 року170 арк.
29.Заправочні відомості за травень 2024 року27 арк.
30.Заправочні відомості за травень 2024 року14 арк.
31.Шляхові листи за травень 2024 року184 арк.
32.Книга зважування вантажів з 20.06.2024-13.09.202450 арк.
33.Книга зважування вантажів з 13.09.2024-50 арк.
34.Положення про ВП «Радошинський кар`єр» 2023 року14 арк.
35.Договори про повну матеріальну відповідальність за 2024 рік 14 арк.
36.Договори про повну матеріальну відповідальність за 2021 рік 21 арк.
37.Перелік матеріально відповідальних осіб 2 арк.
38.Запит 08/5122 від 17.12.20241 арк.
39.Відповідь 196 від 18.12.20241 арк.
40.Копія наказу №11-в від 04.07.20241 арк.
41.Посадова інструкція ОСОБА_5 5 арк.
42.Посадова інструкція ОСОБА_6 2 арк.
43.Посадова інструкція ОСОБА_7 10 арк.
44.Копія наказу 4/113 1 арк.
45.Посадова інструкція ОСОБА_8 2 арк.
46.Акт залишку готової продукції за січень 2024 року з додатками 3 арк.
47.Акт залишку готової продукції за лютий 2024 року з додатками 3 арк.
48.Акт залишку готової продукції за березень 2024 року з додатками 3 арк.
49.Акт залишку готової продукції за квітень 2024 року з додатками 3 арк.
50.Акт залишку готової продукції за травень 2024 року з додатками 3 арк.
51.Акт залишку готової продукції за червень 2024 року з додатками 3 арк.
52.Акт залишку готової продукції за липень 2024 року з додатками 3 арк.
53.Акт залишку готової продукції за серпень 2024 року з додатками 4 арк.
54.Акт залишку готової продукції за вересень 2024 року з додатками 3 арк.
55.Акт залишку готової продукції за жовтень 2024 року з додатками 3 арк.
56.Акт залишку готової продукції за листопад 2024 року з додатками 3 арк.
57.Розпорядження про інвентаризацію №1 з додатками 5 арк.
58.Розпорядження про інвентаризацію №2 з додатками 6 арк.
59.Розпорядження про інвентаризацію №3 з додатками 6 арк.
60.Розпорядження про інвентаризацію №4 з додатками 6 арк.
61.Розпорядження про інвентаризацію №5 з додатками 6 арк.
62.Розпорядження про інвентаризацію №6 з додатками 6 арк.
63.Розпорядження про інвентаризацію №7 з додатками 6 арк.
64.Розпорядження про інвентаризацію №8 з додатками 5 арк.
65.Розпорядження про інвентаризацію №9 з додатками 6 арк.
66.Розпорядження про інвентаризацію №10 з додатками 5 арк.
67.Розпорядження про інвентаризацію №11 з додатками 5 арк.
68.Довіреності на ОСОБА_9 11 арк.
69.Запити про виділення бензину 8 арк.
70.Ноутбук ASUS X54C C6N0AS шт.
71.Реєстратор ALHUA TZAJP018WYO4J0 1 шт.
72.Флешносій APACER синьо білого кольору 1 шт.
73.Купюру номіналом 200 грн. ГА940181201 шт.
74.Купюру номіналом 200 грн. ЕИ30300341 шт.
75.Купюру номіналом 200 грн. ЄА81343581 шт.
76.Купюру номіналом 500 грн. Вф09502621 шт.
77.Купюру номіналом 500 грн. ГВ44357681 шт.
78.Купюру номіналом 500 грн. ЄГ09420481 шт.
79.Купюру номіналом 500 грн. ЄБ88225321 шт.
80.Купюру номіналом 500 грн. ББ15296831 шт.
81.Купюру номіналом 500 грн. ХБ54736821 шт.
82.Купюру номіналом 500 грн. ГМ23917771 шт.
83.Купюру номіналом 500 грн. ХВ17428371 шт.
84.Купюру номіналом 500 грн. ЕЖ27927121 шт.
85.Купюру номіналом 500 грн. ЕЕ60011131 шт.
86.Купюру номіналом 500 грн. БА03978591 шт.
87.Купюру номіналом 500 грн. ЕВ81255201 шт.
88.Купюру номіналом 500 грн. ЄЕ11758971 шт.
89.Купюру номіналом 500 грн. ГМ56990381 шт.
90.Купюру номіналом 500 грн. АД91191001 шт.
91.Купюру номіналом 500 грн. ГМ19507021 шт.
92.Купюру номіналом 500 грн. ЕР65770841 шт.
93.Купюру номіналом 500 грн. ВИ92449021 шт.
94.Купюру номіналом 500 грн. АГ25914291 шт.
95.Купюру номіналом 500 грн. ВУ78748951 шт.
96.Купюру номіналом 500 грн. ВЄ37295991 шт.
97.Купюру номіналом 500 грн. ЕГ13777081 шт.
98.Купюру номіналом 500 грн. ЕР16774981 шт.
99.Купюру номіналом 500 грн. ВТ15006221 шт.
100.Купюру номіналом 500 грн. СБ49815261 шт.
101.Купюру номіналом 500 грн. ЕД51861211 шт.
102.Купюру номіналом 500 грн. ЗГ47537661 шт.
103.Купюру номіналом 500 грн. УЗ84160131 шт.
104.Купюру номіналом 500 грн. ФЗ87247251 шт.
105.Купюру номіналом 500 грн. СБ13558131 шт.
106.Купюру номіналом 500 грн. ЕГ75934121 шт.
107.Купюру номіналом 500 грн. ЗГ53754451 шт.
108.Купюру номіналом 500 грн. ЛИ48479431 шт.
109.Купюру номіналом 500 грн. ВЕ93149051 шт.
110.Купюру номіналом 500 грн. ЦА31896531 шт.
111.Купюру номіналом 500 грн. ЕД47312061 шт.
112.Купюру номіналом 500 грн. ХГ84149491 шт.
113.Купюру номіналом 500 грн. АЖ63754711 шт.
114.Купюру номіналом 1000 грн. АН92979531 шт.
115.Купюру номіналом 1000 грн. АН92979521 шт.
116.Купюру номіналом 1000 грн. АМ64450021 шт.
117.Купюру номіналом 1000 грн. БМ89170431 шт.
118.Купюру номіналом 1000 грн. АП76201841 шт.
119.Купюру номіналом 1000 грн. АР91279381 шт.
120.Купюру номіналом 1000 грн. АК10021571 шт.
121.Купюру номіналом 1000 грн. ГК77810501 шт.
122.Купюру номіналом 1000 грн. ВТ09552531шт.
123.Купюру номіналом 1000 грн. ГП53034601 шт.
124.Купюру номіналом 1000 грн. ВТ62264411 шт.
125.Купюру номіналом 1000 грн. АУ30661551 шт.
126.Купюру номіналом 1000 грн. ЕГ21925891 шт.
127.Купюру номіналом 1000 грн. ГР10008921 шт.
128.Банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_1 1 шт.
129.Банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_2 1 шт.
130.Банківська картка ПРИВАТБАНК НОМЕР_3 1 шт.
131.Чорновий запис вилучений у ОСОБА_8 1 арк.
132.Журнал-ордер за травень 20241 арк.
133.Накладні за травень 20248 арк.
134.Журнал-ордер за травень 20241 арк.
135.Накладні за травень 2024 з додатками106 арк.
136.Журнал-ордер за квітень 20241 арк.
137.Накладні за квітень 2024 з додатками107 арк.
138.Журнал-ордер за березень 20241 арк.
139.Накладні за березень 2024 з додатками105 арк.
140.Журнал-ордер за лютий 20241 арк.
141.Накладні за лютий 2024 з додатками62 арк.
142.Журнал-ордер за січень 20241 арк.
143.Накладні за січень 2024 з додатками52 арк.
144.Бланки накладних 11 арк.
145.Бланки прибуткових касових ордерів26 арк.
146.Прибутковий касовий ордер №39 1 арк.
147.Накладні 11 арк.
148.Рахунки - фактури2 арк.
149.Довіреність №51 арк.
150.Журнали обліку по рахунку №3010, 68300 та додаткові касові ордера, первинна документація146 арк.
151.Оборотно-сальдова відомість 2600101 арк.
152.Журнал-ордер 9 арк.
153.Накладні з додатками 550 арк.
154.Чорнові бухгалтерські документи69 арк.
155.Мобільний телефон Xiaomi Redmi imei1 - НОМЕР_4 , imei2 НОМЕР_5 належний ОСОБА_8 1 шт.

Крім цього, в ході проведення обшуку службових кабінетів провідного бухгалтера ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та контрольного майстра ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця ОСОБА_6 , інформацію з комп`ютерів було скопійовано на жорсткий диск Toshiba DTB510 B 1TB HDTB510EK3AA, S/N 54LDT0V5TV7H.

Крім цього, 02.01.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено:

№Назва документа, предмета Кількість
1Системний блок Lenovo N16 s/n S4RDBF31 шт.
2Системний блок чорного кольору DELUX1 шт.
3Блокнот коричневого кольору із записами1 шт.
4Аркуші зі зразками відтиску печатки «ФОП ОСОБА_8 »14 арк.
5Документи зі зразками підписів « ОСОБА_8 »7 шт.
6Аркуші паперу з чорновими записами30 арк.
7Бланки докумнетів з печаткою «ВП «Радошинський кар`єр»3 шт.

Крім цього, 02.01.2025 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон "Oppo Reno 7" (imei1 - НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 ) та банківську картку НОМЕР_8 .

Вилучені вищевказані речі, майно, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.06.2024 року.

Враховуючи, що вилучене майно, речі та документи є речовими доказами у кримінальному проваджені, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, з позбавленням права користування та розпорядження вказаним майн ом.

Слідчий та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути дане клопотання про арешт майна без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що вилучене майно, речі, грошові кошти та документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на:

№Назва документа, предмета Кількість
1.Блокнот з рукописними записами (щоденник)27 арк.
2.План розвитку гірничих робіт на 20024 рік109 арк.
3.Звіт по макшрейдерській роботі за 2023 рік 12 арк.
4.Заправочні відомості за липень 2024 року42 арк.
5.Шляхові листи за липень 2024 року206 арк.
6.Заправочні відомості за березень 2024 року18 арк.
7.Шляхові листи за березень 2024 року150 арк.
8.Заправочні відомості за лютий 2024 року16 арк.
9.Шляхові листи за лютий 2024 року127 арк.
10.Заправочні відомості за січень 2024 року16 арк.
11.Шляхові листи за січень 2024 року90 арк.
12.Заправочні відомості за серпень 2024 року40 арк.
13.Шляхові листи за серпень 2024 року172 арк.
14.Заправочні відомості за вересень 2024 року35 арк.
15.Шляхові листи за вересень 2024 року165 арк.
16.Заправочні відомості за листопад 2024 року38 арк.
17.Шляхові листи за листопад 2024 року201 арк.
18.Заправочні відомості за жовтень 2024 року26 арк.
19.Шляхові листи за жовтень 2024 року206 арк.
20.Заправочні відомості за грудень 2024 року32 арк.
21.Шляхові листи за грудень 2024 року153 арк.
22.Фіскальні чеки за грудень 2024 року11 арк.
23.Заправочні відомості за червень 2024 року17 арк.
24.Заправочні відомості за червень 2024 року22 арк.
25.Шляхові листи за червень 2024 року181 арк.
26.Чорнові записи7 арк.
27.Заправочні відомості за квітень 2024 року26 арк.
28.Шляхові листи за квітень 2024 року170 арк.
29.Заправочні відомості за травень 2024 року27 арк.
30.Заправочні відомості за травень 2024 року14 арк.
31.Шляхові листи за травень 2024 року184 арк.
32.Книга зважування вантажів з 20.06.2024-13.09.202450 арк.
33.Книга зважування вантажів з 13.09.2024-50 арк.
34.Положення про ВП «Радошинський кар`єр» 2023 року14 арк.
35.Договори про повну матеріальну відповідальність за 2024 рік 14 арк.
36.Договори про повну матеріальну відповідальність за 2021 рік 21 арк.
37.Перелік матеріально відповідальних осіб 2 арк.
38.Запит 08/5122 від 17.12.20241 арк.
39.Відповідь 196 від 18.12.20241 арк.
40.Копія наказу №11-в від 04.07.20241 арк.
41.Посадова інструкція ОСОБА_5 5 арк.
42.Посадова інструкція ОСОБА_6 2 арк.
43.Посадова інструкція ОСОБА_7 10 арк.
44.Копія наказу 4/113 1 арк.
45.Посадова інструкція ОСОБА_8 2 арк.
46.Акт залишку готової продукції за січень 2024 року з додатками 3 арк.
47.Акт залишку готової продукції за лютий 2024 року з додатками 3 арк.
48.Акт залишку готової продукції за березень 2024 року з додатками 3 арк.
49.Акт залишку готової продукції за квітень 2024 року з додатками 3 арк.
50.Акт залишку готової продукції за травень 2024 року з додатками 3 арк.
51.Акт залишку готової продукції за червень 2024 року з додатками 3 арк.
52.Акт залишку готової продукції за липень 2024 року з додатками 3 арк.
53.Акт залишку готової продукції за серпень 2024 року з додатками 4 арк.
54.Акт залишку готової продукції за вересень 2024 року з додатками 3 арк.
55.Акт залишку готової продукції за жовтень 2024 року з додатками 3 арк.
56.Акт залишку готової продукції за листопад 2024 року з додатками 3 арк.
57.Розпорядження про інвентаризацію №1 з додатками 5 арк.
58.Розпорядження про інвентаризацію №2 з додатками 6 арк.
59.Розпорядження про інвентаризацію №3 з додатками 6 арк.
60.Розпорядження про інвентаризацію №4 з додатками 6 арк.
61.Розпорядження про інвентаризацію №5 з додатками 6 арк.
62.Розпорядження про інвентаризацію №6 з додатками 6 арк.
63.Розпорядження про інвентаризацію №7 з додатками 6 арк.
64.Розпорядження про інвентаризацію №8 з додатками 5 арк.
65.Розпорядження про інвентаризацію №9 з додатками 6 арк.
66.Розпорядження про інвентаризацію №10 з додатками 5 арк.
67.Розпорядження про інвентаризацію №11 з додатками 5 арк.
68.Довіреності на ОСОБА_9 11 арк.
69.Запити про виділення бензину 8 арк.
70.Ноутбук ASUS X54C C6N0AS шт.
71.Реєстратор ALHUA TZAJP018WYO4J0 1 шт.
72.Флешносій APACER синьо білого кольору 1 шт.
73.Купюру номіналом 200 грн. ГА940181201 шт.
74.Купюру номіналом 200 грн. ЕИ30300341 шт.
75.Купюру номіналом 200 грн. ЄА81343581 шт.
76.Купюру номіналом 500 грн. Вф09502621 шт.
77.Купюру номіналом 500 грн. ГВ44357681 шт.
78.Купюру номіналом 500 грн. ЄГ09420481 шт.
79.Купюру номіналом 500 грн. ЄБ88225321 шт.
80.Купюру номіналом 500 грн. ББ15296831 шт.
81.Купюру номіналом 500 грн. ХБ54736821 шт.
82.Купюру номіналом 500 грн. ГМ23917771 шт.
83.Купюру номіналом 500 грн. ХВ17428371 шт.
84.Купюру номіналом 500 грн. ЕЖ27927121 шт.
85.Купюру номіналом 500 грн. ЕЕ60011131 шт.
86.Купюру номіналом 500 грн. БА03978591 шт.
87.Купюру номіналом 500 грн. ЕВ81255201 шт.
88.Купюру номіналом 500 грн. ЄЕ11758971 шт.
89.Купюру номіналом 500 грн. ГМ56990381 шт.
90.Купюру номіналом 500 грн. АД91191001 шт.
91.Купюру номіналом 500 грн. ГМ19507021 шт.
92.Купюру номіналом 500 грн. ЕР65770841 шт.
93.Купюру номіналом 500 грн. ВИ92449021 шт.
94.Купюру номіналом 500 грн. АГ25914291 шт.
95.Купюру номіналом 500 грн. ВУ78748951 шт.
96.Купюру номіналом 500 грн. ВЄ37295991 шт.
97.Купюру номіналом 500 грн. ЕГ13777081 шт.
98.Купюру номіналом 500 грн. ЕР16774981 шт.
99.Купюру номіналом 500 грн. ВТ15006221 шт.
100.Купюру номіналом 500 грн. СБ49815261 шт.
101.Купюру номіналом 500 грн. ЕД51861211 шт.
102.Купюру номіналом 500 грн. ЗГ47537661 шт.
103.Купюру номіналом 500 грн. УЗ84160131 шт.
104.Купюру номіналом 500 грн. ФЗ87247251 шт.
105.Купюру номіналом 500 грн. СБ13558131 шт.
106.Купюру номіналом 500 грн. ЕГ75934121 шт.
107.Купюру номіналом 500 грн. ЗГ53754451 шт.
108.Купюру номіналом 500 грн. ЛИ48479431 шт.
109.Купюру номіналом 500 грн. ВЕ93149051 шт.
110.Купюру номіналом 500 грн. ЦА31896531 шт.
111.Купюру номіналом 500 грн. ЕД47312061 шт.
112.Купюру номіналом 500 грн. ХГ84149491 шт.
113.Купюру номіналом 500 грн. АЖ63754711 шт.
114.Купюру номіналом 1000 грн. АН92979531 шт.
115.Купюру номіналом 1000 грн. АН92979521 шт.
116.Купюру номіналом 1000 грн. АМ64450021 шт.
117.Купюру номіналом 1000 грн. БМ89170431 шт.
118.Купюру номіналом 1000 грн. АП76201841 шт.
119.Купюру номіналом 1000 грн. АР91279381 шт.
120.Купюру номіналом 1000 грн. АК10021571 шт.
121.Купюру номіналом 1000 грн. ГК77810501 шт.
122.Купюру номіналом 1000 грн. ВТ09552531шт.
123.Купюру номіналом 1000 грн. ГП53034601 шт.
124.Купюру номіналом 1000 грн. ВТ62264411 шт.
125.Купюру номіналом 1000 грн. АУ30661551 шт.
126.Купюру номіналом 1000 грн. ЕГ21925891 шт.
127.Купюру номіналом 1000 грн. ГР10008921 шт.
128.Банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_1 1 шт.
129.Банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_2 1 шт.
130.Банківська картка ПРИВАТБАНК НОМЕР_3 1 шт.
131.Чорновий запис вилучений у ОСОБА_8 1 арк.
132.Журнал-ордер за травень 20241 арк.
133.Накладні за травень 20248 арк.
134.Журнал-ордер за травень 20241 арк.
135.Накладні за травень 2024 з додатками106 арк.
136.Журнал-ордер за квітень 20241 арк.
137.Накладні за квітень 2024 з додатками107 арк.
138.Журнал-ордер за березень 20241 арк.
139.Накладні за березень 2024 з додатками105 арк.
140.Журнал-ордер за лютий 20241 арк.
141.Накладні за лютий 2024 з додатками62 арк.
142.Журнал-ордер за січень 20241 арк.
143.Накладні за січень 2024 з додатками52 арк.
144.Бланки накладних 11 арк.
145.Бланки прибуткових касових ордерів26 арк.
146.Прибутковий касовий ордер №39 1 арк.
147.Накладні 11 арк.
148.Рахунки - фактури2 арк.
149.Довіреність №51 арк.
150.Журнали обліку по рахунку №3010, 68300 та додаткові касові ордера, первинна документація146 арк.
151.Оборотно-сальдова відомість 2600101 арк.
152.Журнал-ордер 9 арк.
153.Накладні з додатками 550 арк.
154.Чорнові бухгалтерські документи69 арк.
155.Мобільний телефон Xiaomi Redmi imei1 - НОМЕР_4 , imei2 НОМЕР_5 належний ОСОБА_8 1 шт.

які було виявлено та вилучено 02.01.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку у ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин, вул. Зелена, 1, заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном, речами, документами та грошовими коштами до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на жорсткий диск "Toshiba DTB510 B 1TB HDTB510EK3AA, S/N 54LDT0V5TV7H", на який скопійовано інформацію з комп`ютерів провідного бухгалтера ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та контрольного майстра ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця ОСОБА_6 в ході проведення санкціонованого обшуку 02.01.2024 року у ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин, вул. Зелена, 1, заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на:

№Назва документа, предмета Кількість
1Системний блок Lenovo N16 s/n S4RDBF31 шт.
2Системний блок чорного кольору DELUX1 шт.
3Блокнот коричневого кольору із записами1 шт.
4Аркуші зі зразками відтиску печатки «ФОП ОСОБА_8 »14 арк.
5Документи зі зразками підписів « ОСОБА_8 »7 шт.
6Аркуші паперу з чорновими записами30 арк.
7Бланки документів з печаткою «ВП «Радошинський кар`єр»3 шт.

які було виявлено та вилучено 02.01.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном, речами та документами до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Oppo Reno 7» (imei1 - НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 ) та банківську картку № НОМЕР_8 , що були виявлені та вилучені 02.01.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , заборонивши відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном та речами до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1