Справа № 592/34/25
Провадження № 1-кс/592/60/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001283, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 23.04.2024 ОСОБА_4 у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_5» отримав повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено про надання матеріальної допомоги у сумі 10 800 грн., у подальшому перейшовши за посиланням яке було зазначено у повідомленні заявник ввів належний йому абонентський номер телефону та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 2700 грн. Через деякий час того ж дня у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_4» заявник отримав повідомлення від особи на ім?я ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 та яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виконуючи вказівки останньої з метою отримання матеріальної допомоги ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з вищезазначеної картки в сумі 86 372 грн, чим останньому було завдано збитків на вище вказану суму. (ЄО N?22134 24.04.2024).

Також під час допиту потерпілого, останній повідомив, що за вказівками шахрая здійснював переказ грошових коштів на власну банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням повних анкетних даних, копій документів.

- роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 23.04.2024 по 00:00 год. 25з.04.2024.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання по картковому рахунку № НОМЕР_3 який використовувався при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 23.02.2024 по 00:00 год. 25.02.2024.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами карткового рахунку № НОМЕР_3 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у Сумській філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали - до 28.02.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1