Справа № 671/137/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000442 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000442 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 21.10.2024 в ході листування із особою « ОСОБА_6 » за допомогою застосунку «Viber» перейшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу товару. В подальшому 04.11.2024 в ході користування застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які було переслано трьома платежами в загальній сумі 4935 грн. на невстановлений рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , 598814, НОМЕР_3 .

05.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 21.01.2024 на платформі продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістила оголошення про продаж дитячого взуття за грошові кошти в сумі 800 грн. Цього ж самого дня у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з номеру НОМЕР_4 , в якому остання повідомила, що товар її зацікавив та бажає його придбати через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході чого надіслала повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке потерпіла здійснила вхід за допомогою власного мобільного телефону марки «Xiomi 11» із мобільним номером НОМЕР_5 .

Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 було запропоновано пройти ідентифікацію за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак дана операція не пройшла оскільки не було достатньо коштів на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та мінімальна сума для здійснення операції мала бути 1000 грн. Одразу після цього потерпіла зрозуміла, що щось тут не так та вийшла із вказаного посилання.

Надалі, 04.11.2024 близько 11 год. в ході користування мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка їй належить було здійснено списання грошових коштів трьома платежами, а саме об 11 год 38 хв 2000 грн. та об 11 год 40 хв. 2000 грн. та 935 грн. на невідомий та незазначений рахунок, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Старший слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 04.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 21.10.2024 в ході листування із особою « ОСОБА_6 » за допомогою застосунку «Viber» перейшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу товару. В подальшому 04.11.2024 в ході користування застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які було переслано трьома платежами в загальній сумі 4935 грн. на невстановлений рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , 598814, НОМЕР_3 .

05.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 21.01.2024 на платформі продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістила оголошення про продаж дитячого взуття за грошові кошти в сумі 800 грн. Цього ж самого дня у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з номеру НОМЕР_4 , в якому остання повідомила, що товар її зацікавив та бажає його придбати через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході чого надіслала повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке потерпіла здійснила вхід за допомогою власного мобільного телефону марки «Xiomi 11» із мобільним номером НОМЕР_5 .

Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 було запропоновано пройти ідентифікацію за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак дана операція не пройшла оскільки не було достатньо коштів на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та мінімальна сума для здійснення операції мала бути 1000 грн. Одразу після цього потерпіла зрозуміла, що щось тут не так та вийшла із вказаного посилання.

Надалі, 04.11.2024 близько 11 год. в ході користування мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка мені належить було здійснено списання грошових коштів трьома платежами, а саме об 11 год 38 хв 2000 грн. та об 11 год 40 хв. 2000 грн. та 935 грн. на невідомий та незазначений рахунок, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000442 від 05 листопада 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.11.2024; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 05.11.2024; копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_8 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_8 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_1 в період з 04.11.2024 по 12.02.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних;

- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 04.11.2024 по 12.02.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя