УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003272 від 13.11.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 24.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сторона 2) в особі директора ОСОБА_5 та Професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Сторона 1) було укладено Договір про дольову участь у будівництві №1, Предметом якого є зобов`язання та права Сторін по Будівництву Об`єкта на Земельній ділянці з метою отримання кожною із Сторін своєї частини в збудованому об`єкті в порядку та на умовах, визначених у Договорі. Тобто, фактично, за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у користування земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (яка знаходиться у комунальній власності, однак має нерухоме майно у виді будинків, які належать ПТНЗ).

Відповідно до Розділу 4 Договору - Порядок розподілу, передбачено, що За даним Договором Сторона 1 отримує квартири загальною площею 500,00 (п`ятсот) квадратних метрів в Об`єкті, запропонованій Стороною 2 та визначені за погодженням Сторін.

Розділом 3 Договору передбачено, що Сторона 2 здійснює у повному обсязі фінансування розробки Проектної документації та Будівництва Об`єкта та всі інші витрати, пов`язані із будівництвом Об`єкта та введенням його в експлуатацію.

З моменту отримання земельної ділянки для виконання підготовчих та будівельних робіт і до передачі Об`єкту обслуговуючій організації сплачувати чи компенсувати Стороні-1 податок на землю чи орендну плату.

При цьому, Розділом 5 Договору (Відповідальність сторін та припинення Договору передбачено, що Договір не може бути достроково розірвано інакше, як за взаємною згодою Сторін. Одностороння відмова однієї із Сторін від цього договору (одностороннє його розірвання) та/або відмова від виконання окремих зобов`язань по ньому не допускається.

Таким чином, Професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Акта передання-прийняття до Договору №1 про дольову участь у будівництві від 24.06.2024 (від 01.06.2017) земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (яка знаходиться у комунальній формі власності) із усім наявним на ній нерухомим майном, для подальшої реалізації проекту будівництва будинку (Об`єкта, за Договором).

Для утримання вказаної земельної ділянки, комунальних послуг та виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась компенсація орендної плати за земельну ділянку та оплати комунальних послуг; у цей же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час виконання своїх обов`язків по договору здійснювали фінансування (тобто, несли витрати) на розробку проектної документації та найму охорони за земельною ділянкою, що потягло за собою прямі витрати на загальну суму 12 667 674 (дванадцять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч шістсот сімдесят чотири) гривень.

В подальшому, НЗГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 14.08.2024 укладає договорів оренди нежитлового приміщення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 , та передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у тимчасове користування нежиле приміщення для розміщення у ньому складу, загальною площею 48, 3 кв. м. При цьому, варто зауважити, що уся земельна ділянка (у тому числі нежитлові приміщення та ін.) перебувають на праві користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що справно сплачує компенсацію.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочало вчиняти дії, спрямовані на проведення ремонтних робіт, що зафіксовано під час відпрацювання викликів на спецлінію « НОМЕР_1 ». При чому, під час відпрацювання викликів на спецлінію « НОМЕР_1 » на ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено осіб, які представились співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надали договір підряду №2702/1 від 08.04.2024, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому відсутнє конкретне визначення проведення робіт за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав доступ до земельної ділянки №27 співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на підставі договору охорони №03/06/21 від 01.06.2021) у якому не визначено чітко де саме мають здійснюватись заходи з охорони персоналом Охоронної фірми.

Під час вищевказаних обставин НЗГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення умов Договору про дольову участь, Розділу 5, розпочало процедуру розірвання договору у односторонньому порядку.

Таким чином, службовими особами НЗГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без наміру виконання власних зобов`язань за Договору про дольову участь відбулось заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, маючи на меті корисливі мотиви, НЗГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використало компенсаційні виплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, достеменно розуміючи, що Договір про дольову участь не розірвано, повторно передали у оренду одне й те саме нерухоме майно.

В ході досудового розслідування, слідчим було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до НЗГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який відповіді орган досудового розслідування не отримав.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору оренди нежитлового приміщення б/н від 14.07.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Навчальним закладом громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором; договору підряду № 2702/1 від 08.04.2024 року із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором; документів (у тому числі договорів із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором), які стали підставою для проведення ремонтних робіт/робіт із демонтажу за адресою: АДРЕСА_1 із наданням планів/схем/технічних паспортів приміщення, яке було надано підрядній організації для проведення ремонтних робіт; договору із надання послуг по охороні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням технічних паспортів/плану (схем) території, на якій здійснюються заходи із охорони об`єкта (додаткових угод, листів, договорів щодо охорони об`єкта із актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором), які стали підставою для надання послуг із охорони на вказаній території із визначенням площі охоронюваного приміщення/території за адресою: АДРЕСА_1 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказу про призначення/звільнення/переведення, посадової інструкції/функціональних обов`язків ОСОБА_7 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 30.12.2024р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- договору оренди нежитлового приміщення б/н від 14.07.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Навчальним закладом громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором;

- договору підряду № 2702/1 від 08.04.2024 року із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором; документів (у тому числі договорів із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором), які стали підставою для проведення ремонтних робіт/робіт із демонтажу за адресою: АДРЕСА_1 із наданням планів/схем/технічних паспортів приміщення, яке було надано підрядній організації для проведення ремонтних робіт;

- договору із надання послуг по охороні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням технічних паспортів/плану (схем) території, на якій здійснюються заходи із охорони об`єкта (додаткових угод, листів, договорів щодо охорони об`єкта із актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором), які стали підставою для надання послуг із охорони на вказаній території із визначенням площі охоронюваного приміщення/території за адресою: АДРЕСА_1 ;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказу про призначення/звільнення/переведення, посадової інструкції/функціональних обов`язків ОСОБА_7 ,

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1