УХВАЛА

Іменем України

17.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у матеріалах, які надійшли на виконання компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №80/2015, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні вказано, що до слідчого управління ГУНП в Житомирській області із Головного слідчого управління Національної поліції України для організації виконання надійшов додатковий запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №80/2015.

У запиті зазначається, що 23.04.2015 проти громадянина України ОСОБА_5 за вчинення злочину, передбаченого п.5 ч.1 ст. 210 Кримінального кодексу, за те, що 08.12.2014 в м. Варні, з метою отримання майнової вигоди, підбурював та підтримував в омані ОСОБА_6 щодо учасника товариства та керівник товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було продано нерухоме майно площею 381 кв.м., разом із житловим будинком площею 107 кв.м., таким чином завдав товариству майнової шкоди на 118 350 левів - що є у великих розмірах.

25.11.2014 електронним шляхом в Торговому реєстрі Варни надано заяву № 3412 про зміну даних щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме про вписування громадянина України ОСОБА_5 як партнера та керівника товариства. Документами, що були подані в електронному вигляді до ТР-Варна, є: Декларація за ст. 142 Торгового закону, протокол Загальних зборів партнерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 10.11.2014 р., протокол Загальних зборів партнерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11.01.2014 р., Декларація за п. 8 ст. 141 Т3, Заява за ст. 122 ТЗ, Адвокатська довіреність від 17.11.2014, Договір товариства та доручення на переказ коштів.

18.01.2015 ОСОБА_7 - уповноважений представник товариства та його власників та менеджерів, зробили запит у ТР-Варна та виявили, що ОСОБА_8 - громадянин Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та ОСОБА_9 громадянин Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, як керівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ЄІК 103961464 виключено та замість них вписаний ОСОБА_10 .

Більше того, він, як керівник, продав нерухоме майно фірмі - земельну ділянку площею 381 кв.м., на якій розташована будівля площею 107 кв.м. Після телефонної розмови зі своїми довіреними особами ОСОБА_11 з?ясувала, що всі документи, подані в ТР-Варна не надійшли від керівників товариства. Це, в свою чергу, дало їй привід подати скаргу в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході слідства встановлено, що в Банкова прибув невідомий чоловік, розмоляючий російською мовою, він повідомив ОСОБА_12 , що він є новоприйнятим партнером і призначеним керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому він звернувся за допомогою до адвоката, щоб внести зміни в обставини товариства, всі документи були повністю готові на момент відвідування адвокатської контори. Була підготовлена довіреність і тому ОСОБА_13 подав документи в електронному вигляді до АВ-ТР-Варна.

08.12.2014 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_14 відвідали контору нотаріуса ОСОБА_15 в м. Варні, де ствердили операцію - купівлю-продаж земельної ділянки площею 381 кв.м. та розташованої на ній будівлі площею 107 кв.м. Продавцем у правочину виступило товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з представником ОСОБА_6 . Допитана перед суддею ОСОБА_16 стверджувала, що в середині 2014 року разом з ОСОБА_14 , який був знайомим її батька, домовилися, що ОСОБА_17 продасть їй будинок, який знаходиться у м. Варні. Так у вересні 2014 р. ОСОБА_18 приїхала до ОСОБА_19 , і ОСОБА_17 відвіз її до будинку, який пропонував на продаж. У неї склалося враження, що ключ від вхідних дверей був у ОСОБА_5 . Таким чином Перекос побачила перший поверх будинку. Їй сподобалось і вона вирішила купити. Вона повернулася в Україну, і її батько заплатив ОСОБА_20 запитувану ціну за будинок, потім повернулася до Болгарії, коли потрібно було оформити угоду.

На підставі вищевказаного, керуючись ст. 558, Кримінально-процесуального Кодексу України необхідно отримати відомості про громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме для отримання інформації з приводу усіх виданих українських паспортів громадчнину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі вищевказаного, керуючись ч. 1 ст. 561 КПК України. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором; ч. 1 ст. 562 КПК України. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави; до ч. 1 ст. 558 Кримінально-процесуального Кодексу України, необхідно отримати відомості про громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме для отримання інформації з приводу усіх виданих українських паспортів громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів та речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - інформації з приводу усіх виданих українських паспортів громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю отримання копій таких документів.

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1