Справа № 727/6726/24
Провадження № 1-кп/727/369/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м.Чернівці, в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

сторін судового кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілої сторони АТ Ощадбанку, - ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

захисника в інтересах обвинуваченої ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальну справу по матеріалах кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.12.2012 року по обвинуваченню: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, із середньої освітою, заміжньої, раніше не судимої, - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190,ч.3 ст.28 ч.2ст. 358,ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України ВСТАНОВИВ:

Згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що в червні 2004 року особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., створив стійку, організовану злочинну групу, до складу якої залучив у різний час громадян, а саме: ОСОБА_5 та осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. Члени цієї групи протягом червня 2004 року жовтня 2005 року, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення, шляхом шахрайства та надання фіктивних довідок про місце роботи та розмір заробітних плат, незаконних заволодінь коштами, які належать банківським установам, кредитним спілкам та фізичним особам, будучи об`єднаними єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий всім учасникам групи, вступили в злочинний зговір між собою і в різній співучасті вчинили ряд злочинів на території Чернівецької області. При розподіленні ролей по вчиненню злочинів, вказаною злочинною групою, було прийнято рішення, що особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., як організатор злочинної групи разом з особами, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили та ОСОБА_5 , як активні учасники організованої злочинної групи, будуть підшукувати банківські установи та кредитні спілки, в яких можна отримати споживчий кредит за фіктивними довідками про місце роботи та розмір заробітної плати, а також фізичних осіб, на яких можна оформити такі кредити, здобувати інформацію, щодо встановлення об`єктів вчинення злочинів, підробляти довідки про місце роботи та розмір заробітної плати як собі, так і особам, на яких оформлялись кредити, для отримання вказаних кредитів, укладати з банківськими установами та кредитними спілками Чернівецької області договори на отримання споживчих кредитів, якими в подальшому заволодівали, не маючи на меті виконувати умови договорів, отримували кошти готівкою і споживчими товарами або конвертували їх в готівку, шляхом зняття з розрахункових рахунків приватної фірми Укрєвробуд, засновниками та директорами якої в різний період, були особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.

Зокрема, ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої злочинної групи, виконувала наступне:

здобувала інформацію, щодо банківських установ та кредитних спілок, які займаються видачею споживчих кредитів фізичним особам, з метою оформлення цих кредитів, як на членів організованої злочинної групи, так і інших фізичних осіб, для подальшого їх заволодіння;

розробляла план разом з іншими учасниками злочинної групи, щодо незаконних заволодінь кредитами виданих банківськими установами та кредитними спілками;

разом з іншими учасниками злочинної групи підшукувала осіб на яких можна оформити кредити та які можуть виступити поручителями під час отримання цих кредитів;

безпосередньо, а також з іншими учасниками злочинної групи, підробляла довідки про місце роботи та розмір заробітних плат на осіб, на яких оформлялись кредити або на осіб, які виступали поручителями під час отримання цих кредитів, виданих від імені ПФ Укрєвробуд, ПП ОСОБА_7 , МПП Алена, ПП Ірвал, шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також виконання підписів від імені директора та головного бухгалтера вказаних підприємств;

підшукувала приватних підприємців, яким на розрахунковий рахунок можна було б перерахувати кредитні кошти з банківських установ і кредитних спілок та в подальшому отримати у цих підприємців готівку, мотивуючи це відмовою від купівлі споживчих товарів, на придбання яких, вказаними установами, перераховувались кошти;

Так, були особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, маючи при цьому умисел на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, яка особа відносно якої ухвалено вироку суду та ним ж була створена для прикриття їх незаконної діяльності та легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в інтересах всіх активних членів організованої злочинної групи, вказав вибрати особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.з вокзалу станції м. Чернівці Львівської державної залізниці, де вона працювала на посаді касира, довідку про розмір її заробітної плати, що є обов`язковою умовою отримання кредиту.

В подальшому особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., та діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, надала в АБ Укоопспілка вказану довідку та специфікацію до замовлення № 87 від 24.06.2004, яку їй надав особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., про придбання та встановлення ПФ Укрєвробуд металопластикових виробів за місцем її проживання по АДРЕСА_2 , не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів.

Переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., - 24 червня 2004 року уклала з АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , кредитний договір № 93, згідно з яким, АБ Укоопспілка перерахував на розрахунковий рахунок ПФ Укрєвробуд кошти в розмірі 8743 грн.

Ці кошти особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., який на той час був директором вказаного приватного підприємства, діючи згідно попередньо розробленого плану разом з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., та іншими її активними учасниками, зняв з рахунку підприємства готівкою, розподіливши їх між членами організованої злочинної групи.

Намагаючись надати своїм шахрайським діям законного виду, 17.09.2004 організатор злочинної групи особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., разом з іншими її активними учасниками: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., надали вАБ Укоопспілка ксерокопію акту прийомупередачі товару по договору купівлі-продажі № 203 про те, що за місцем проживання особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., по АДРЕСА_2 нібито встановлено металопластикові вироби згідно вказаного кредитного договору.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.,, будучи організатором злочинної групи та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, яка особою, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., та ним ж була створена для прикриття їх незаконної діяльності та легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., про місце її роботи та розмір заробітної плати, згідно якої остання нібито є працівником ПФ Ірвал, засновником та директором якої є особа, відносно якого 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.,., діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., надала вказану довідку, прибутково-видаткову накладну № 17 від 05.08.2004 та квитанцію до прибуткового касового ордеру № б/н від 05.08.2004 про часткову проплату товару, які їй надав особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про придбання та встановлення ПФ Укрєвробуд металопластикових виробів за місцем її проживання по АДРЕСА_2 , не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів. Переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. 05 серпня 2004 року уклала з АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою м. Чернівці, проспект Незалежності, 96, кредитний договір № 115, згідно з яким АБ Укоопспілка перерахував на розрахунковий рахунок ПФ Укрєвробуд кошти в розмірі 10000 грн., які особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., який на той час був директором вказаного приватного підприємства, діючи згідно попередньо розробленого плану разом з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими її активними учасниками, зазначені кошти зняв з рахунку підприємства готівкою, розподіливши їх між членами організованої злочинної групи. Намагаючись надати своїм шахрайським діям законного виду, 17.10.2004 організатор злочинної групи особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. разом іншими активними учасниками організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. надали в АБ Укоопспілка ксерокопію акту приймання передачі товару по договору купівлі-продажі № 115, про те що за місцем проживання особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., по АДРЕСА_2 , нібито, згідно вказаного кредитного договору, встановлено металопластикові вироби.

В подальшому, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, яка особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ним ж була створена для прикриття їх незаконної діяльності та легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом,діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на обвинувачену ОСОБА_5 про місце її роботи та розмір заробітної плати, згідно якої остання нібито є працівником ПФ Алена, засновником та директором якої є особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. В подальшому, обвинувачена ОСОБА_5 , діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. надала вказану довідку, специфікацію до замовлення № 133 від 04.08.2004 та накладну № 61 від 09 серпня 2004 року, які їй надав особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про придбання та встановлення ПФ Укрєвробуд металопластикових виробів за місцем її проживання в АДРЕСА_1 , не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів.

Переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, ОСОБА_5 10 серпня 2004 року, уклала з АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою м. Чернівці, проспект Незалежності, 96, кредитний договір № 118, згідно з яким, АБ Укоопспілка перерахував на розрахунковий рахунок ПФ Укрєвробуд кошти в розмірі 10000 грн., які особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та який на той час був директором вказаного приватного підприємства, діючи згідно попередньо розробленого плану разом з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими її активними учасниками, зняв з рахунку підприємства готівкою, розподіливши їх між членами організованої злочинної групи. Намагаючись надати своїм шахрайським діям законного виду, 7.10.2004 організатор злочинної групи особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. разом іншими активними учасниками організованої злочинної групи: особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 надали в АБ Укоопспілка ксерокопію акту прийомупередачі товару по договору купівлі-продажу № 619, про те, що за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 нібито, згідно вказаного кредитного договору, встановлено металопластикові вироби.

Особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, яка особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ним ж була створена для прикриття їх незаконної діяльності та легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивні довідки на осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про місце їх роботи та розмір заробітної плати, згідно яких останні, нібито, є працівниками МПП Ірвал» та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (відповідно), засновником та директором яких був особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. надала вказану довідку, рахунок № 45 від 26.10.2004, які їй надав особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про придбання та встановлення ПФ Укрєвробуд металопластикових виробів за місцем її проживання в АДРЕСА_2 , а також квитанцію до прибуткового касового ордера № 732786 від 28.10.2004 про те, що нібито особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. внесла в касу підприємства 1089 грн. як доплату до повної вартості, встановлених металопластикових виробів, не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів. Переслідуючи мету заволодіння грошима шляхом обману, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. - 01 листопада 2004 року, уклала з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 54, кредитний договір № ZZZ 252627, згідно з яким, ВАТ КБ «Надра» перерахував на розрахунковий рахунок ПФ Укрєвробуд кошти в розмірі 12314,02 грн., які особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. який на той час був директором вказаного приватного підприємства, діючи згідно попередньо розробленого плану разом з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими її активними учасниками, зняв з рахунку підприємства готівкою, розподіливши їх між членами організованої злочинної групи.

Намагаючись надати своїм шахрайським діям законного виду, 01 листопада 2004 року, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклала договір поруки № б/н, виступивши поручителями особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. при отриманні кредиту. А, всього в 2004 році, особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та обвинувачена ОСОБА_5 , у складі організованої злочинної групи шляхом обману, використовуючи при цьому фіктивні документи при отриманні кредитів, протиправно заволоділи коштами, які належали АБ Укоопспілка, ВАТ КБ «Надра», на загальну суму 41057,02 грн., що відноситься до особливо-великих розмірів, так як в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.

Крім того, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, яка особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ним ж була створена для прикриття їх незаконної діяльності та легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про місце її роботи та розмір заробітної плати, згідно якої остання нібито являється працівником МПП Ірвал, засновником та директором якої був особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.

В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 надала вказану довідку, специфікацію до замовлення № 133 від 14.02.2005 та рахунок фактуру № 17 від 14.02.2005, які їй надала особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р про придбання та встановлення ПФ Укрєвробуд металопластикових виробів за місцем її проживання в АДРЕСА_2 , не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків за користування ним. Повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів, переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. - 21 лютого 2005 року, уклала з ЧФ ЗАТ «ПриватБанк», за адресою м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 71, кредитний договір № CVXORK 03031880, згідно з яким ЧФ ЗАТ «ПриватБанк» перерахував на розрахунковий рахунок ПФ Укрєвробуд кошти в розмірі 9908 грн., а особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклали договори поруки № CVXORK 03031880, виступивши поручителями особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. при отриманні кредиту, який особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. на той час являвся директором вказаного приватного підприємства, діючи згідно попередньо розробленого плану разом з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.. та іншими її активними учасниками, зняв з рахунку підприємства готівкою, розподіливши їх між членами організованої злочинної групи.

Намагаючись надати своїм шахрайським діям законного виду, 01.03.2005 організатор злочинної групи особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. разом іншими активними учасниками організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 надали в указаний банк квитанцію до прибуткового касового ордеру № 732844 про те, що нібито особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. внесла в касу підприємства 1101 грн., як доплату до повної вартості встановлених металопластикових виробів.

Особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито для отримання кредиту, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на ОСОБА_5 про місце її роботи та розмір заробітної плати, згідно якої остання нібито є працівником МПП Ірвал, засновником та директором якої являється особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. В подальшому ОСОБА_5 , діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. надала вказану довідку, 21.02.2005 в ЧФ ЗАТ «ПриватБанк», на отримання кредиту готівкою, не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків за користування ним. Повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів, та переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, ОСОБА_5 в цей ж день, уклала з ЧФ ЗАТ «ПриватБанк», за адресою АДРЕСА_4 , кредитний договір № CVGWSK 00001239, згідно з яким, ЧФ ЗАТ «ПриватБанк» видав готівкою через касу банку 10 000 грн., а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклав договір поруки № CVGWSK 00001239, виступивши поручителями ОСОБА_5 при отриманні кредиту, розподіливши кошти між членами організованої злочинної групи.

Особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату нібито на покупку споживчих товарів у приватного підприємця ОСОБА_8 , який не був обізнаний в їх злочинних намірах, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на себе, особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 про місце роботи та розмір заробітної плати, згідно яких вони, нібито, являються працівниками ПФ Укрєвробуд. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , надали вказані довідки та рахунок №262 від 27.05.2005 про вартість товарів у ПП ОСОБА_8 , не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним. Повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання, отриманих коштів, переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. - 27 травня 2005 року, уклав з Чернівецьким обласним управлінням ВАТ «Державний ощадний банк України», за адресою м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244, кредитний договір № 57, згідно з яким, вказаний банк перерахував на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_8 кошти в розмірі 19800 грн., а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , діючи згідно попереднього розробленого плану та з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклали договори поруки №107 та №108 відповідно, виступивши поручителями особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. при отриманні кредиту. В подальшому особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , діючи згідно попередньо розробленого плану, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами шляхом шахрайства, прибули за місцем роботи ПП ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_5 , та мотивуючи, свої злочинні дії, відмовою від покупки споживчих товарів, на які Чернівецьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» перерахувало кошти, отримали у ПП ОСОБА_8 готівкові кошти в сумі 19800 грн., якими заволоділи та розподілили між собою, чим завдали велику шкоду ЧОУ ВАТ «Державний ощадний банк».

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів у приватного підприємця ОСОБА_8 , який не був обізнаний в їх злочинних намірах, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та сина ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , який також не був обізнаний в їх злочинних намірах, про місце роботи та розмір заробітної плати, згідно яких вони, нібито, являються працівниками ПФ Укрєвробуд. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , надали вказані довідки та рахунок №274 від 10.06.2005 про вартість товарів у ПП ОСОБА_8 , не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним. Повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів, переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. - 14 червня 2005 року уклала з Чернівецьким обласним управлінням ВАТ «Державний ощадний банк України», за адресою м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244, кредитний договір № 66, згідно з яким, вказаний банк, перерахував на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_8 кошти в розмірі 7000 грн., а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та син обвинуваченої ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклали договори поруки №129 та №130 відповідно, виступивши поручителями особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.при отриманні кредиту. В подальшому особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , діючи згідно попередньо розробленого плану, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами шляхом шахрайства, прибули за місцем роботи ПП ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_5 , та мотивуючи, свої злочинні дії, відмовою від покупки споживчих товарів, на які Чернівецьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» перерахувало кошти, отримали у ПП ОСОБА_8 готівкові кошти в сумі 7000 грн., якими заволоділи та розподілили між собою, чим завдали шкоду ЧОУ ВАТ «Державний ощадний банк».

Особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на себе, ОСОБА_5 та особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про місце їх роботи та розмір заробітної плати, згідно яких вони, нібито, являються працівниками ПФ Укрєвробуд. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з ОСОБА_5 та особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., надали вказані довідки ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів. Переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, 16 червня 2005 року, ОСОБА_5 уклала з ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_6 , кредитний договір № 011/0001/21729, згідно з яким, ЧОД АППБ «Аваль» видав готівкою через касу банку 15 000 грн., а особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклали договори поруки за № 014/0001/21729/П1 та № 014/0001/21729/П2, виступивши поручителями ОСОБА_10 при отриманні кредиту, розподіливши кошти між членами організованої злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про місце їх роботи та розмір заробітної плати, згідно яких вони нібито є працівниками ПП « ОСОБА_7 » та знайому ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , яка не була обізнана в їх злочинних намірах, - про місце роботи та розмір заробітної плати, згідно якої вона, нібито, є працівником ПФ Укрєвробуд. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , надали вказані довідки ЧОД АППБ «Аваль», не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним.

Повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання, отриманих коштів, переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, 05 липня 2005 року, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. уклала з ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_6 , кредитний договір № 014/0001/22384, згідно з яким,ЧОД АППБ «Аваль» видав готівкою через касу банку 15 000 грн., а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_11 , з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклали договори поруки за № 011/0001/14138/1 і № 011/0001/14138/2, виступивши поручителями особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. при отриманні кредиту, розподіливши кошти між членами організованої злочинної групи.

Крім наведеного, продовжуючи свої злочинні дії, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про місце їх роботи та розмір заробітної плати, згідно яких вони нібито є працівниками ПП « ОСОБА_7 » та брата ОСОБА_5 - ОСОБА_12 , який не був обізнаний в їх злочинних намірах, - про місце роботи та розмір заробітної плати, згідно якої він, нібито, є працівником ПФ Укрєвробуд. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , надали вказані довідки ЧОД АППБ «Аваль», і не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів. Переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, 06 липня 2005 року, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. уклала з ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Головна 143 м. Чернівці, кредитний договір № 014/0001/22430 згідно з яким ЧОД АППБ «Аваль» видав готівкою через касу банку 15 000 грн., а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_12 , з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклали договори поруки за № № 014/0001/22430/П, виступивши поручителями особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. при отриманні кредиту, розподіливши кошти між членами організованої злочинної групи. Крім того, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, яка особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ним ж була створена для прикриття їх незаконної діяльності та легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про місце її роботи та розмір заробітної плати, згідно якої остання, нібито, являється працівником ПФ Укрєвробуд. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. надала вказану довідку, рахунок № 77 від 05.08. 2005 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 511956 від 10. 08. 2005 року про часткову проплату товару, які їй надав особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. про придбання та встановлення ПФ Укрєвробуд металопластикових виробів за місцем її проживання по АДРЕСА_2 , не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів. Переслідуючи при цьому мету заволодіння грошима шляхом обману, 11 серпня 2005 року, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. уклала з АКБ «Укрсоцбанк», за адресою м. Чернівці, вул. Міцкевича, 2, кредитний договір № 925/972-КУ8-КС2, згідно з яким, АКБ Укрсоцбанк перерахував на розрахунковий рахунок ПФ Укрєвробуд кошти в розмірі 8999,72 грн., які особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., який на той час був директором вказаного приватного підприємства, діючи згідно попередньо розробленого плану разом з іншими її активними учасниками, зазначені кошти зняв з рахунку підприємства готівкою, розподіливши їх між членами організованої злочинної групи.

Особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, виготовив фіктивну довідку на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.про місце її роботи та розмір заробітної плати, згідно якої вона, нібито, є працівником ПФ Укрєвробуд.

В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи згідно попередньо розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись у злочинній змові з особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. надали вказану довідку в кредитну спілку «Наші люди», не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, а також повідомляючи неправдиві відомості про цілі використання отриманих коштів.

Переслідуючи мету заволодіння грошима шляхом обману, 14 жовтня 2005 року, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. уклала з кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_7 , кредитний договір № 1274, згідно з яким, кредитна спілка «Наші люди» видала готівкою через касу банку 5 000 грн. для покупки в магазині «Диво-техніка» ПП ОСОБА_13 побутової техніки, а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. з метою надання цій угоді законного виду, в цей же день, уклав договір поруки з кредитною спілкою. Отримані кошти в загальній сумі 5000 грн., які особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. отримала готівкою в кредитній спілці на придбання побутової техніки, в наступному були розподіленими між членами організованої злочинної групи.

А, всього в 2005 році, особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , в складі організованої злочинної групи шляхом обману, використовуючи при цьому фіктивні документи при отриманні кредитів, протиправно заволоділи коштами, які належали ЧФ ЗАТ «ПриватБанк, ЧОУ ВАТ «Державний ощадний банк України», ЧОД АППБ «Аваль», кредитної спілки «Наші люди», на загальну суму 105707,72 грн., що відноситься до особливо-великих розмірів, так як в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, (станом на 2004-2005 рік), а саме шахрайстві, за кваліфікуючими ознаками: в особливовеликих розмірах, та вчинене організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, з іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, внесли завідомо неправдиві дані про місце роботи та розмір заробітної плати особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства при отриманні кредиту в ЧФ АБ «Укоопспілка». В подальшому вони, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 05.08.2004 фіктивну довідку № б/н від 05.08 2004 на особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку МПП «Ірвал», згідно якої остання нібито є працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та активним членом організованої злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи в інтересах всіх членів організованої групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_5 , з метою подальшого використання при скоєння шахрайства при отриманні кредиту в ЧФ АБ «Укоопспілка». В подальшому вони, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 06.08.2004 року фіктивну довідку № б/н від 06.08 2004 року на ОСОБА_5 , в якій ОСОБА_7 підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПП « ОСОБА_14 ». згідно якої остання нібито є працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах.

Також, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., будучи організатором злочинної групи, та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, з іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства та використання при отриманні кредиту в ВАТ КБ «Надра». Діючи згідно попередньо розробленого плану, вони виготовили 25.10.2004 фіктивну довідку № 17 «а» від 25.10.2004 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якої остання нібито є працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 27.10.2004 - фіктивну довідку № 32 «а» від 27.10.2004 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПП « ОСОБА_14 », згідно якої вона нібито є працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачена ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групита продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , із метою подальшого використання при скоєнні шахрайств та використання при отриманні кредиту в одному банку, - ЧФ ЗАТ «Приватбанк». Діючи згідно попередньо розробленого плану, вони виготовили 14.02.2005 фіктивну довідку № б/н, від 14.02.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку МПП «Ірвал», згідно якої остання нібито є працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 17.02.2005 - фіктивну довідку № 7 «а» від 17.02.2005 на ОСОБА_5 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якої вона нібито є працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Крім того, вони виготовили 18.02.2005 фіктивну довідку № 37 від 18.02.2005 на особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., в якій останній особисто виконав підпис керівника підприємства, підробив підпис головного бухгалтера та поставив печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої він нібито отримував заробітну плату у великих розмірах.

Обвинувачена ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, при отриманні кредиту в Чернівецькому обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 25.05.2005 фіктивну довідку № 47 від 25.05 2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в якій останній сам підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої він нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 26.05.2005 - фіктивні довідки № 49 та 50 від 26.05.2005 на ОСОБА_5 і особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. ., в яких особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно якої, вони нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримують заробітну плату у великих розмірах.

ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів в ПП « ОСОБА_15 », з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи в інтересах всіх членів організованої групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, при отриманні кредиту в Чернівецькому обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 09.06 2005 фіктивну довідку № 28 від 09.06 2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої остання нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 10.06.2005 - фіктивні довідки № 18/1 та №19 «а» від 10.06.2005 на сина ОСОБА_5 - ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) і особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в яких особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно якої, вони нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримують заробітну плату у великих розмірах.

Обвинувачена ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.та активним членом організованої злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи в інтересах всіх членів організованої групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, при отриманні кредиту в ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 02.06 2005 фіктивну довідку №26 від 02.06 2005 на ОСОБА_5 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд», згідно якої вона нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 26.05.2005 - фіктивну довідки № 17/7 від 26.05.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.та 23.06.2005 фіктивну довідку № б/н від 23.06.2005 на себе, в яких особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно яких, вони нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримують заробітну плату у великих розмірах.

Особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з іншими активними членами організованої злочинної групи: осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, при отриманні кредиту в ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 04.07.2005 фіктивну довідку № б/н від 04.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця, та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Згідно вказаноїдовідки особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. нібито являється працівником вказаного приватного підприємця та отримує заробітну плату у великих розмірах. 04.07.2005 виготовили фіктивну довідки № б/н від 04.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Крім того, 05.07.2005 вони виготовили фіктивну довідку № б/н від 05.07.2005 на ОСОБА_11 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно якої, вона нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах.

ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи в інтересах всіх членів організованої групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, при отриманні кредиту в ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 05.07.2005 фіктивну довідку № б/н від 05.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця, та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Згідно вказаної довідки особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. нібито являється працівником вказаного приватного підприємця та отримує заробітну плату у великих розмірах. 04.07.2005 виготовили фіктивну довідки № б/н від 04.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Крім того, 05.07.2005 вони виготовили фіктивну довідку № б/н від 05.07.2005 на ОСОБА_12 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно якої, ОСОБА_12 нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах.

Крім того, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, з іншими активними членами організованої злочинної групи: особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства при отриманні кредиту в АКБ «Укрсоцбанк», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 08.08.2005 фіктивну довідку № 75 від 08.08.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд», згідно якої вона нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах.

Крім того, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з іншими активними членами організованої злочинної групи: осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства при отриманні кредиту в кредитній спілці «Наші люди», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 12.10.2005 фіктивну довідку № 90 від 12.10.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис за керівника підприємства та підробив підпис головного бухгалтера, а також поставив печатку ПФ «Укрєвробуд», згідно якої особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, (станом на 2004-2005 рік), здійснила підроблення документа вчиненого організованою групою.

Крім того, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, з іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи в інтересах активного члена організованої групи ОСОБА_5 , шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 05.08 2004 фіктивну довідку № б/н від 05.08 2004 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якої остання нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Вказану довідку вони використали, надавши її 05.08.2004 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 10 000 грн.

Обвинувачена ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та активним членом організованої злочинної групи особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_5 , діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 06.08.2004 фіктивну довідку № б/н від 06.08 2004 на ОСОБА_5 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства та головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПП « ОСОБА_14 ». згідно якої остання нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах.

Вказану довідку вони використали, надавши її 10.08.2004 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 10 000 грн.

Також, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, з іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи в інтересах активного члена організованої групи ОСОБА_5 ,шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 25.10.2004 фіктивну довідку № 17 «а» від 25.10.2004 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку МПП «Ірвал» згідно якої остання нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 27.10.2004 - фіктивну довідку № 32 «а» від 27.10.2004 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПП « ОСОБА_14 » згідно якої, вона нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши їх 01.11.2004 в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_8 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 12 314, 02 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачена ОСОБА_5 являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати його, особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 14.02.2005 фіктивну довідку № б/н, від 14.02.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку МПП «Ірвал», згідно якої остання нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 17.02.2005 - фіктивну довідку№ 7 «а» від 17.02.2005 на ОСОБА_5 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку МПП «Ірвал» згідно якої, вона нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Крім того, вони виготовили 18.02.2005 фіктивну довідку № 37 від 18.02.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій він особисто виконав підпис керівника підприємства, підробив підпис головного бухгалтера та поставив печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої він нібито отримував заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши їх 21.02.2005 в ЧФ ЗАТ «ПриватБанк», за адресою АДРЕСА_9 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 9908 грн.

ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 25.05 2005 фіктивну довідку № 47 від 25.05 2005 на ОСОБА_7 , в якій він сам підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд», згідно якої він нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 26.05.2005 - фіктивні довідки № 49 та 50 від 26.05.2005 на ОСОБА_5 і особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в яких особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно якої, вони нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримують заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши їх 21.02.2005 в ЧФ ЗАТ «ПриватБанк», за адресою АДРЕСА_4 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 10 000 грн.

ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 09.06 2005 фіктивну довідку № 28 від 09.06 2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої остання нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 10.06.2005 - фіктивні довідки № 18/1 та №19 «а» від 10.06.2005 на сина ОСОБА_5 - ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) і особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в яких особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив кутовий штамп і печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно якої, вони нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримують заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши їх 27.05.2005в ВАТ «Державний ощадний банк Україна», за адресою АДРЕСА_10 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 19800 грн.

ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та активним членом організованої злочинної групи особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 02.06 2005 фіктивну довідку №26 від 02.06 2005 на ОСОБА_5 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд», згідно якої вона нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах, а також 26.05.2005 - фіктивну довідки № 17/7 від 26.05.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.та 23.06.2005 фіктивну довідку № б/н від 23.06.2005 на себе, в яких особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно яких, вони нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримують заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши їх 14.06.2005 в ВАТ «Державний ощадний банк», за адресою АДРЕСА_10 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 7000 грн.

Обвинувачена ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 04.07.2005 фіктивну довідку № б/н від 04.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця, та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Згідно вказаної довідки особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. яка нібито являється працівником вказаного приватного підприємця та отримує заробітну плату у великих розмірах. 04.07.2005 виготовили фіктивну довідки № б/н від 04.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Крім того, 05.07.2005 року вони виготовили фіктивну довідку № б/н від 05.07.2005 на ОСОБА_11 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно якої, вона нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши їх 16.06.2005 в ЧОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_6 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 15 000 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , являючись активним членом злочинної групи, та реалізовуючи при цьому свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з організатором злочинної групи особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 05.07.2005 фіктивну довідку № б/н від 05.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.. в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця, та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Згідно вказаної довідки особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. нібито являється працівником вказаного приватного підприємця та отримує заробітну плату у великих розмірах. 04.07.2005 виготовили фіктивну довідки № б/н від 04.07.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис підприємця та поставив печатку ПП « ОСОБА_7 », а особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконала підпис головного бухгалтера. Крім того, 05.07.2005 вони виготовили фіктивну довідку № б/н від 05.07.2005 на ОСОБА_12 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ «Укрєвробуд» згідно якої, ОСОБА_12 нібито являється працівниками вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши їх 06.07.2005 в ЧОД АПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_6 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 15 000 грн.

Крім того, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку і встановлення металопластикових виробів ПФ Укрєвробуд, з іншими активними членами організованої злочинної групи:, особи, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи,шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 08.08.2005 фіктивну довідку № 75 від 08.08.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.. підробив підписи керівника підприємства, головного бухгалтера та поставив печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої вона нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Вказану довідку вони використали, надавши її 11.08.2005 в АКБ «Укрсоцбанк», за адресою АДРЕСА_11 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 8999, 72 грн.

Особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., являючись організатором злочинної групи, та продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку споживчих товарів, з іншими активними членами організованої злочинної групи: особами, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи в інтересах всіх членів організованої злочинної групи, шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір заробітної плати особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 12.10.2005 фіктивну довідку № 90 від 12.10.2005 на особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. виконав підпис за керівника підприємства та підробив підпис головного бухгалтера, а також поставив печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якої особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. нібито являється працівником вказаного підприємства та отримує заробітну плату у великих розмірах. Вказану довідку вони використали, надавши її 14.10.2005 в кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_7 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 5 000 грн., тим самим (станом на 2004-2005 рік), використала завідомо підробленого документа вчиненого організованою групою.

Обвинувачена ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом оформлення споживчих кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, вступивши в злочинний зговір з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., з яким підробили фіктивні довідки на себе, про місце роботи та розмір заробітної плати, згідно яких вони, нібито, являються працівниками ПФ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який на той час вже був перейменований в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та отримують заробітну плату у великих розмірах. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи разом з ОСОБА_5 , надали вказані довідки та інші необхідні документи в ЧФ АКБ «Мрія» і не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 уклали в ЧФ АКБ «Мрія», що розташований по АДРЕСА_12 : - кредитний договір № Р-04/12 від 04 листопада 2005 року згідно з яким, ЧФ АКБ «Мрія» в безготівковій формі перерахував кошти на суму 4224,50грн. на рахунки ПП ОСОБА_20 » для придбання ОСОБА_5 побутової техніки; - кредитний договір № Р-04/13 від 07 листопада 2005 року, згідно з яким, ЧФ АКБ «Мрія» в безготівковій формі перерахував кошти на суму 4122,50грн.на рахунки ПП « ОСОБА_20 » для придбання ОСОБА_7 побутової техніки. Побутова техніка, яка була придбана в рахунок, оформлених кредитів з ЧФ АКБ «Мрія»» на загальну суму 8347 грн., була отриманою у ПП « ОСОБА_20 » особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , і в наступному вони нею розпорядилися за власним розсудом.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом оформлення споживчих кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, вступивши в злочинний зговір з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., з яким підробили фіктивну довідку на ОСОБА_5 , про місце роботи та розмір заробітної плати, згідно якої вона, нібито, являється працівниками ПФ ІНФОРМАЦІЯ_9 та отримує заробітну плату у великих розмірах. В подальшому ОСОБА_5 , діючи разом з особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. надали вказану довідку та інші необхідні документи в Буковинське відділення АКБ «Правекс-Банк» і не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, ОСОБА_5 уклала в Буковинському відділенні АКБ «Правекс-Банк», що розташований по проспекту Незалежності, 106 м. Чернівці кредитний договір № 1-1440-303-6 від 01 березня 2006 року згідно з яким, Буковинське відділення АКБ «Правекс-Банк» в безготівковій формі перерахував кошти на суму 4204,2грн. на рахунки ТОВ «Ярекс» для придбання ОСОБА_5 будівельних матеріалів. Будівельні матеріали, які були придбані в рахунок, оформлених кредитів з Буковинському відділення АКБ «Правекс-Банк» були отримані у ТОВ «Ярекс» особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , і в наступному вони ними розпорядилися за власним розсудом.

Надалі, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом оформлення споживчих кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, вступивши в злочинний зговір з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., з яким підробили фіктивну довідку на ОСОБА_5 , про місце роботи та розмір її заробітної плати, згідно якої вона, нібито, являються працівниками ПФ Вікна люкс-експрес, та отримує заробітну плату у великих розмірах. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. діючи разом з ОСОБА_5 , надали вказану довідку та інші необхідні документи в кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, ОСОБА_5 03 березня 2006 року уклала в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований по АДРЕСА_9 кредитний договір № 20713 , згідно з яким вона, через касу кредитної пілки отримала готівкою гроші в сумі 5 000 грн., які особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , використали за власним розсудом.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом оформлення споживчих кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, вступивши в злочинний зговір з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., з яким підробили фіктивні довідки на себе, про місце роботи та розмір заробітної плати, згідно яких вони, нібито, являються працівниками ПФ ІНФОРМАЦІЯ_9 , та отримують заробітну плату у великих розмірах. В подальшому особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., діючи разом з ОСОБА_5 , надали вказані довідки та інші необхідні документи в кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і не маючи при цьому наміру на виконання умов договору в частині погашення розміру кредиту та відсотків, за користування ним, особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.. та ОСОБА_5 уклали в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , що розташована по АДРЕСА_13 - кредитний договір № 61/10 від 12 травня 2006 року згідно з яким, кредитна спілка «Фаворит-Захід» в безготівковій формі перерахувала кошти на суму 3225 грн. на рахунки ПП « ОСОБА_20 » для придбання ОСОБА_5 побутової техніки та - кредитний договір № 63/10 від 13 травня 2006 року, згідно з яким, кредитна спілка «Фаворит-Захід» в безготівковій формі перерахував кошти на суму 2600 грн. на рахунки ПП « ОСОБА_20 » для придбання особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. побутової техніки.

Побутова техніка, яка була придбана в рахунок, оформлених кредитів в кредитній спілці «Фаворит-Захід» на загальну суму 5825 грн., була отриманою у ПП « ОСОБА_20 » особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та ОСОБА_5 , і в наступному вони нею розпорядилися за власним розсудом; (станом на 2005-2006 рік), вчинив шахрайство, за кваліфікуючими ознаками: вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи злочинну діяльність, обвинувачена ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства при отриманні кредиту в ЧФ АКБ «Мрія», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 03 та 04 листопада 2005 року фіктивні довідки: № 95 від 03.11.2005 та № 97 від 04.11. 2005 на ОСОБА_5 та особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., де в указаних довідках особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. з відома ОСОБА_5 , - за директора підприємства та головного бухгалтера підробив підпис, а також поставив у вказаних довідках печатку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно довідок №95 та № 97 зазначенні особи нібито отримували заробітну плату у великих розмірах.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особрю, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства при отриманні кредиту в Буковинського відділення АКБ «Правекс-Банк», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 14.02.2006 фіктивну довідку: № 9 від 14.02.2006 на ОСОБА_5 , в якій особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. з відома ОСОБА_5 - за директора підприємства виконав свій підпис, та за головного бухгалтера підробив підпис, а також поставив у вказаній довідці печатку ПФ «Вікна люкс-експрес». Згідно довідки № 9 ОСОБА_5 нібито являлася працівником даної фірми і отримувала заробітну плату у великих розмірах.

Крім того обвинувачена ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства при отриманні кредиту в кредитній спілці «Аккорд», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 02.03.2006 року фіктивну довідку: № 17 від 02.03.2006 на ОСОБА_5 , в якій особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. з відома ОСОБА_5 , - за директора підприємства виконав свій підпис, та за головного бухгалтера підробив підпис, а також поставив у вказаній довідці печатку ПФ «Вікна люкс-експрес». Згідно довідки №17 ОСОБА_5 нібито являлася працівником даної фірми і отримувала заробітну плату у великих розмірах.

Також, обвинувачена ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства при отриманні кредиту в кредитній спілці «Фаворит-захід», діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 11.05.2006 фіктивні довідки: № 36 та 37 від 11.05.2006 на ОСОБА_5 та особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. (відповідно), де в указаних довідках з відома ОСОБА_5 , за директора підприємства та головного бухгалтера підробив підпис особи, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., а також поставив у вказаних довідках кутовий штамп та печатку ПФ «Вікна люкс експрес». Згідно довідок №36 та № 37 зазначенні особи нібито отримували заробітну плату у великих розмірах, (станом на 2005-2006 рік), здійснив підроблення документа, за кваліфікуючими ознаками: вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 03 та 04 листопада 2005 року фіктивні довідки: № 95 від 03.11.2005 та № 97 від 04.11. 2005 на ОСОБА_5 та особу, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. (відповідно), де в указаних довідках з відома ОСОБА_5 , - за директора підприємства та головного бухгалтера підробив підпис особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р., а також поставив у вказаних довідках печатку ПФ «Укрєвробуд». Згідно довідок №95 та № 97 зазначенні особи нібито отримували заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши її 04 та 07 листопада 2005 року в ЧФ АКБ «Мрія», за адресою АДРЕСА_12 , де оформивши кредити, протиправно заволоділи коштами у розмірі 8347 грн.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 14.02.2006 фіктивну довідку: № 9 від 14.02.2006 на ОСОБА_5 , в якій з відома ОСОБА_5 , - за директора підприємства виконав свій підпис, та за головного бухгалтера підробив підпис особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р.., а також поставив у вказаній довідці печатку ПФ «Вікна люкс-експрес». Згідно довідки №9 ОСОБА_5 нібито являлася працівником даної фірми і отримувала заробітну плату у великих розмірах. Вказану довідку вони використали, надавши її 01.03.2005 в Буковинське відділення АКБ «Правекс-Банк», за адресою АДРЕСА_14 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 4204, 2 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особою, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 02.03.2006 фіктивну довідку: № 17 від 02.03.2006 на ОСОБА_5 , в якій з відома ОСОБА_5 , - за директора підприємства виконав свій підпис, та за головного бухгалтера підробив підпис особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. та поставила свій підпис у вказаній довідці печатку ПФ «Вікна люкс-експрес». Згідно довідки №17 ОСОБА_5 нібито являлася працівником даної фірми і отримувала заробітну плату у великих розмірах. Вказану довідку вони використали, надавши її 03.03.2006 в кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою АДРЕСА_9 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 5 000 грн.

Також, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом оформлення кредитів за фіктивними довідками з місця роботи про заробітну плату, нібито на покупку побутової техніки, вступивши в попередню змову з особою відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. шляхом внесення завідомо неправдивих даних про місце роботи та розмір своєї заробітної плати, з метою подальшого використання при скоєнні шахрайства, діючи згідно попередньо розробленого плану, виготовили 11.05.2006 фіктивні довідки: № 36 та 37 від 11.05.2006 на ОСОБА_5 та особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. (відповідно), де в указаних довідках з відома ОСОБА_5 , за директора підприємства та головного бухгалтера підробив підпис особа, відносно якої 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. а також поставив у вказаних довідках кутовий штамп та печатку ПФ «Вікна люкс експрес». Згідно довідок №36 та № 37 зазначенні особи нібито отримували заробітну плату у великих розмірах. Вказані довідки вони використали, надавши її 12.05.2006 та 13.05.2006 в кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою АДРЕСА_13 , де оформивши кредит, протиправно заволоділи коштами у розмірі 5825 грн., (станом на 2005-2006 рік), використав завідомо підроблені документи.

В ході судового розгляду даного кримінального провадження захисник обвинуваченої ОСОБА_5 ОСОБА_21 звернувся до суду із клопотанням про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_22 свою вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190,ч.3 ст.28 ч.2ст. 358,ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України визнала у повному обсязі, щиро розкаялася у вчиненому, підтвердивши при цьому викладені в обвинуваченні фактичні обставини вчинення нею злочинів. Просила, задовольнити заявлене в її інтересах захисником клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження відносно неї так як з часу вчинення злочинів пройшло більше 15 років. В показах не заперечувала вчинення нею, станом на 2004-2005 рік шахрайства, за кваліфікуючими ознаками, в особливовеликих розмірах та вчинене організованою группою; підроблення та використання документів, вчиненого організованою группою; шахрайства, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також підробленні і використанні документа, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб; не оспорюючи кваліфікації дій.

Крім показів обвинуваченої, її вина у вчиненні вищенаведених злочинів підтверджується показами представника потерпілої сторони АТ Ощедбанку ОСОБА_4 , яка під присягою пояснила, що Банку збитки завдані злочином в повному обсязі відшкодовано, претензій до ОСОБА_5 АТ Ощдбанк ні матеріального, ні морального характеру не має. Не заперечувала проти задоволення клопотання захисника в інтересах обвинуваченої про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності і закриття провадження в справі.

Згідно зіст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Розглянувши клопотання захисника в інтересах обвинуваченої ОСОБА_5 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку із цим, заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, суд дійшов такого висновку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Системний аналіз наведених норм закону вказує на те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не зобов`язує суд першої інстанції у випадку заявлення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України дослідити докази в провадженні і лише після цього вирішити таке клопотання. Натомість, ч. 8 ст. 284 КПК України передбачено, що закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною третьою статті 285 КПК України також передбачено, що досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку лише у разі, якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього. Особа звільняється судом від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності незалежно від наявності чи відсутності факту примирення з потерпілим, відшкодування шкоди, щирого каяття тощо, тобто, по суті, від особи взагалі не вимагається визнання своєї винуватості шляхом здійснення будь-яких активних дій. Крім того, згода особи на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності й відповідно закриття кримінального провадження відносно неї на цій підставі не є тотожною визнанню особою своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, і жодним чином не може підтверджувати винуватість особи, оскільки суперечитиме засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України).

Строк давності це передбачений ст.49 Кримінального кодексу певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є:

закінчення встановлених ч.1 ст.49 та ст.106 КК строків;

відсутність обставин, що порушують їх перебіг (чч.24 ст.49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є:

притягнення особи як обвинуваченого;

згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності (стст.284288 Кримінального процесуального кодексу).

Давність, згідно з ч.5 ст.49 КК, не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (стст.1091141 КК), проти миру та безпеки людства (стст.437439 і ч.1 ст.442 КК).

Положеннями ст.49 КК визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв`язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до стст.49, 80 КК з урахуванням положень ч.2 ст.106 цього кодексу.

Підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК визнається благополучне закінчення певних строків давності з дня вчинення злочину і до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким особа засуджена за вчинений нею злочин певної тяжкості. Для правильного обчислення строків давності необхідно визначити момент початку строку і його закінчення. Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений. Строк давності щодо триваючих злочинів обчислюється з дня фактичного припинення дії або бездіяльності з волі або поза волею особи (наприклад, з дня явки її із зізнанням, затримання тощо), а щодо продовжуваних злочинів із дня вчинення останнього тотожного діяння з тих, що об`єднані єдиним злочинним наміром і складають продовжуваний злочин. При попередній злочинній діяльності перебіг строків давності обчислюється з дня, коли були припинені або не вдалися підготовчі дії чи злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного.

Згідно з ч.2 ст.49 КК перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло 15 років.

Факт ухилення особи від досудового розслідування та суду є обставиною, що виключає благополучне закінчення строків давності, і зупиняє диференційований строк, передбачений ч.1 ст.49 КК. Час такого ухилення дорівнює часу зупинення перебігу давності диференційованого строку, а загальний строк 15 років спливає далі, незалежно від ухилення. Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Виходячи з вказаних вище правових норм, суд вправі у судовому засіданні розглянути питання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 190,ч.3 ст.28 ч.2ст. 358,ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку із цим, оскільки наявне клопотання щодо такого звільнення, обвинувачена ОСОБА_5 не заперечувала проти такого звільнення та згідно з ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченої, суд не перевіряючи їх доказами у порядку, вирішує таке клопотання.

З обвинувального акта вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується зокрема у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190,ч.3 ст.28 ч.2ст. 358,ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, яке було вчинено протягом червня 2004 року жовтня 2005 року.

На час вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190,ч.3 ст.28 ч.2ст. 358,ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення) відносилося до нетяжких ітяжкого злочинів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 5 КК України про те, що закон про кримінальну відповідальність, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, суд дійшов висновку, що вищенаведені кримінальні правопорушення, які інкримінуються ОСОБА_5 слід визначати відповідно до положень чинного на час розгляду клопотання законодавства.

Незважаючи на те, що справа надійшла до суду з обвинувальним актом, але через настання підстав, передбачених ст.49 КК (за клопотанням прокурора, заявою захисника, обвинуваченого, підсудного), суд вирішує питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності і повинен виконати вимоги, передбачені ст.368 КПК (у разі заперечення потерпілого про закриття справи за нереабілітуючих його підстав та розгляду справи у скороченому порядку), зокрема, перевірити:

1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа;

2) чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону про кримінальну відповідальність він передбачений;

3) чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення;

4) чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне правопорушення та інші вимоги, передбачені цією статтею.

Крім того, суд має перевірити, чи дійсно строки давності спливли, чи особа не ухилялася від слідства та суду, чи не зупинявся перебіг строку давності, чи не переривався через вчинення нового злочину, чи правильно обчислені строки давності, чи дійсно настали передбачені ст.49 КК підстави.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки давності. Згідно з частинами 2-4 статті 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років. Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

З аналізу вказаних вище правових норм вбачається, що матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2-4 статті 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

В основу правової позиції, сформульованої Об`єднаною палатою в постанові від 05 квітня 2021 року у справі № 328/1109/19 (провадження № 51-5464кмо20), покладено тлумачення змісту частини другої статті 49 КК за першим варіантом. За висновком Об`єднаної палати, факт умисного вчинення особою будь-яких дій, спрямованих на ухилення від розслідування або суду, є обставиною, яка виключає благополучне закінчення строків давності і зупиняє диференційовані терміни, визначені в частині першій статті 49 КК. У цьому випадку, як констатувала Об`єднана палата, закон передбачає загальний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від розслідування чи суду: п`ятнадцять років з часу вчинення злочину, п`ять років - з часу вчинення кримінального проступку.

З наведеним підходом, Велика Палата не погоджується і вважає його таким, що не відповідає точному змісту кримінально-правової норми і дійсній волі законодавця, а тому вважала за необхідне відступити від правового висновку Об`єднаної палати, викладеного нею в постанові від 05 квітня 2021 року у справі № 328/1109/19 (провадження № 51-5464кмо20).

Реалізація принципу гуманізму під час тлумачення і застосування конкретного положення закону про кримінальну відповідальність здійснюється за правилом: якщо відповідне положення містить елемент невизначеності і вона не може бути усунута з урахуванням інших конкретних чи загальних положень, таке положення має застосовуватись за найбільш сприятливим для особи варіантом з усіх можливих.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо за наявності підстав для закриття судом провадження в кримінальній справі його не було закрито.

Із системного аналізу вказаних вище правових норм вбачається, що звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, тобто у зв`язку із закінченням строків давності, є обов`язком суду, а не його правом. Водночас, закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності також є обов`язком суду.

Судом встановлено, що з дня вчинення ОСОБА_5 інкремінуємих їй злочинів минуло 15 років. Також, установлено, що обвинувачена ОСОБА_5 з часу вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень перебувала в розшуку, до кримінальної відповідальності не притягувалася, незнятої чи непогашеної судимості не має.

Щодо того, що до обвинуваченої протягом судового провадження застосовувався привід та її було оголошено у розшук, суд дійшов такого висновку.

Згідно з висновком, який міститься в постанові Верховного Суду України від 19 березня 2015 року (провадження № 5-1кс15), під ухиленням від слідства або суду з погляду застосування ст. 49 КК слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо)… Зупинення перебігу строку давності можливе тільки щодо певної особи, обізнаної про те, що стосовно неї проводиться слідство... При з`ясуванні, які дії особи мають визнаватись юридично значущим (а не просто фактичним) ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім усього іншого, кримінально процесуальний статус особи, що вчинила злочин. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним або обвинуваченим та яка зобов`язана з`являтись до правозастосовних органів за викликом, перебувати в межах їх досяжності. Зазначена особа усвідомлює, що в неї вже виник юридичний обов`язок постати перед слідством або судом, однак вона ухиляється від виконання такого обов`язку.

Крім того, в постанові Верховного Суду від 27 березня 2019 року (провадження № 51-9040 км 18) на підставі аналізу положень ч. 1 ст. 281 КПК колегія суддів дійшла висновку, що підстава для оголошення розшуку під час досудового розслідування "місцезнаходження підозрюваного невідоме" може мати місце як у випадку, якщо підозрюваний ухиляється від слідства, так і з інших причин, коли не встановлено його місцезнаходження. Саме тому зупинення досудового розслідування у зв`язку з розшуком підозрюваного саме по собі ще не може свідчити про ухилення останнього від слідства. Для застосування положень ч. 2 ст. 49 КК у такому випадку обов`язково має бути підтверджено факт ухилення підозрюваного від слідства.

Таким чином, зупинення судового провадження у зв`язку із розшуком обвинуваченої через її невідоме місцезнаходження саме по собі не свідчить про ухилення від суду.

Вказане взаємоузгоджується з висновками, викладеними у постановах Верховного Суду від 20 жовтня 2020 року у справі № 204/4728/15-к, провадження № 51-735 км 20, від 02 березня 2023 року у справі № 382/1118/21, провадження № 51-3492 км 22.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до обвинуваченої застосовувався привід та вона була оголошена у розшук у зв`язку із невідомим місцем проживання/перебування останньої. Крім того, в судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_5 тривалий час перебувала за кордоном.

Враховуючи вказане вище у сукупності, суд дійшов висновку про відсутність у матеріалах кримінального провадження доказів на підтвердження факту умисного вчинення ОСОБА_5 будь-яких дій, спрямованих на ухилення від слідства чи суду. Будь-яких інших підстав для перерви чи зупинення перебігу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинуваченої не встановлено.

Враховуючи те, що з дня вчинення інкримінованих обвинуваченій злочинів, які їй вміняються минуло більше 15 років відповідно, обвинувачена з часу вчинення інкримінованих їй вказаних кримінальних правопорушень до кримінальної відповідальності не притягувалася, відсутні будь-які відомості, які вказували б на ухилення обвинуваченої від досудового слідства або суду, тобто відсутні будь-які підстави

для перерви чи зупинення перебігу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за ці кримінальні правопорушення, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 в судовому засіданні особисто просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, підтвердила, що розуміє, що звільнення її від кримінальної відповідальності з підстави, передбаченої п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, тобто у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження з цієї підстави, є звільненням її від кримінальної відповідальності з нереабілітуючої підстави, розуміє наслідки такого закриття кримінального провадження і бажає це зробити, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та у зв`язку із цим закрити кримінальне провадження.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

У висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеному в постанові від 17 червня 2020 року (справа № 598/1781/17, провадження № 13-47кс20), зазначено, що суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Зі змісту ст. 124 КПК України вбачається, що законодавець виділяє обов`язкові умови та підстави для розподілу процесуальних витрат. Такими є: ухвалення обвинувального вироку та наявність на час його ухвалення або прийняття рішення апеляційним судом процесуального статусу обвинуваченого у особи, з якої стягуються витрати; факт понесення процесуальних витрат потерпілим (документально підтверджені процесуальні витрати); залучення експертів стороною обвинувачення, за дорученням слідчого судді або суду.

Відповідно до правового висновку, викладеного у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 вересня 2022 року у справі № 203/241/17, провадження № 51-4251кмо21, постановлення ухвали суду про закриття кримінального провадження щодо особи у зв`язку із звільненням її від кримінальної відповідальності не може вважатися тотожним ухваленню щодо неї обвинувального вироку суду, оскільки це суперечило б засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України), а при вирішенні питання про долю процесуальних витрат на проведення експертизи належить виходити із того, хто призначав експертизу та за чиєю ініціативою вона проводилася.

Процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, зокрема документально підтверджені витрати на проведення експертизи, необхідно стягувати з особи, відносно якої здійснювалося кримінальне провадження, у разі: 1) ухвалення щодо неї обвинувального вироку; 2) у разі залучення експерта саме стороною захисту. Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України слід скасувати арешт майна, накладений постановою слідчого від 02.12.2006р., належного обвинуваченій ОСОБА_5 , мешканки с. Петричанка Глибоцького району Чернівецької області (а.с.кр.пр.3 а.с.171).

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Цивільні позови представниками потерпілої сторони відповідно, не заявлялися.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 100, ч. 4 ст. 174, п. 1 ч. 2, ч. 8 ст. 284, ч. 1, 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288, ст..ст. 370-372, 395, п. 1 ч. 2 ст. 412 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190,ч.3 ст.28 ч.2ст. 358,ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.

Закрити кримінальне провадження №0000308 від 07.12.2012 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190,ч.3 ст.28 ч.2ст. 358,ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

Скасувати арешт майна, накладений постановою слідчого від 02.12.2006р., належного обвинуваченій ОСОБА_5 , мешканки с. Петричанка Глибоцького району Чернівецької області (а.с.кр.пр.3 а.с.171).

Речові докази в кримінальному провадження №0000308 від 07.12.2012 року, зокрема: -за постановою слідчого від 11.01.2007р. (т.1 а.с.кр.пр.34-148)-одинадцять видаткових накладних і одну квитанцію про отримання товару зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- за постановою суду від 04.01.2007 р. (а.с.30-42 т.3) вилучені документи акти прийому передач від 10.08.2004р., квитанції, договори підряду 67-3, 97-1б, 117-а - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- за постановою слідчого - копію кредитної справи оформленої на ім.»я ОСОБА_5 в кредитній спілці «Фаворит захід» - зберігати при матеріалах кримінального провадження (т.1 а.с.кр.пр. 183-188);

- за постановою слідчого - копію кредитної справи, оформлених на ОСОБА_5 , зокрема, вилученої з Чернівецької центральної філії АКБ «Мрія» - зберігати при матеріалах кримінального провадження (т.1 а.с.кр.пр. 152-158;160-177);

- за постановою слідчого від 13.01.2007р. -копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в кредитній спілці Чернівецької філії «Укоопспілка» - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.1 а.с. 48-82);

- за постановою слідчого від 09.12. 2006р. корінці повідомлень поштового зв`язку, що були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 залишити при матеріалах кримінального провадження (т.3 а.с.кр.пр. 176);

- за постановою слідчого від 04.01.2007 року - копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в кредитній спілці «Чернівці» - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.1 а.с.кр.пр. 238- 245);

- за постановою слідчого від 05.01.2007 року - копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в ЧОФ ВКБ «Укрсоцбанк» - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.1 а.с.кр.пр. 205-214, 216-237);

- за постановою слідчого від 05.01.2007 року - копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в ЧОФ ВКБ «Укрсоцбанк» - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.1 а.с.кр.пр. 205-214, 216-237);

- за постановою слідчого від 13.01.2007 року - копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.2 а.с.кр.пр. 11);

- за постановою слідчого від 23.12.2006 року майно належне ОСОБА_23 , а саме комп`ютер Р-4, ноутбук ЛСУС холодильник Л-джі; електропила Ардо;, Пральна машина Ендезіт; кольоровий телевізор Витяь, комп`ютер Р-4, телевізор ОСОБА_24 , належні останньому на праві власності і передані під розписку повернути за належністю ОСОБА_23 (а.с.кр.пр. 78,79 т.2);

- за постановою слідчого від 13.01.2007 року копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в Чернівецькій обласній дирекції «Раффайзенбанк» - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.2 а.с.кр.пр. 104);

- за постановою слідчого від 25.01.2007 року копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в АКБ Правекс-Банк - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.2 а.с.кр.пр. 171);

- за постановою слідчого від 16.01.2007 року копію кредитної справи оформлені на ОСОБА_5 та інших осіб, відносно яких 19.09.2007 року ухвалено вирок, що набрав законної сили 27.01.2008р. в Чернівецькій філії ПриватБанк - залишити при матеріалах кримінального провадження (т.2 а.с.кр.пр. 206);

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Чернівці протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали підписано 29.11.2024р.

Суддя ОСОБА_1