Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/499/25
Провадження № 1-кс/279/133/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2025 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 16.01.2025 року до чергової частини Коростенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2025 року йому зателефонувала невстановлена особа жіночої статі з мобільного номеру НОМЕР_1 на його мобільний термінал з номером НОМЕР_2 , яка повідомила, що його донька дверцятами від автомобіля збила її дитину, та для вирішення даного питання йому потрібно переказати грошові кошти в розмірі 26000 грн. на що він погодився, та з даною метою направився до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Коростень, де невстановлена особа продиктувала йому номер карти на яку потрібно здійснити переказ, а саме НОМЕР_3 . В подальшому заявник зрозумів що його було ошукано.

17 січня 2025 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудовового розслідування встановлено, що банківська картка, на яку було здійснено переказ коштів має № НОМЕР_3 , відкрита в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду, дізнавча просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_3 шляхом виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 13.01.2025 року по час надання інформації.

До вказаної інформації дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 16.01.2025 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесено відомості за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: Акціонерного Товариства" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме :

- по рахунку № НОМЕР_3 шляхом виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 13.01.2025 року по час надання інформації.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1