Справа № 539/1746/24
Провадження № 1-кс/539/41/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000366 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000366 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.04.2024 приблизно о 13 годині 30 хвилин, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала з пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , імітованої на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 4000 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366, від 24.04.2024, із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

Будучи допитана як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що вона має у користуванні пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

22.04.2024, о 00:00 на вище вказану банківську картку відбулося зарахування пенсії в сумі 3772,54 гривень. Вночі остання цього не побачила. Цього ж дня, тобто 22.04.2024, о 13 годині 07 хвилин, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення у додатку «Viber» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування пенсії. У цей час, вона перебувала на роботі. Коли прийшла додому, то повідомила своїй доньці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що їй прийшла пенсія, у зв`язку із чим попрохала її сходити на наступний день зняти готівку.

Так, 23.04.2024, приблизно об 11 годині 30 хвилин, донька заявниці пішла до банкомату, що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зняття готівки із пенсійної банківської картки. В ході чого, вона зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що заявниця мабуть помилилися, оскільки на її картці гроші відсутні. ОСОБА_5 була шокована, бо точно бачила зарахування пенсії. Тому вона відразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, аби перевірити рахунок та виявила, що із картки було знято гроші двома платежами по 2000 грн., на загальну суму 4000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка міститься на електронному носії оптичному диску.

В ході проведення огляду вище вказаного електронного носія встановлено, що 22.04.2024 о 13:31 було здійснено два перекази у загальній сумі 4000 грн. із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що після зарахування коштів, належних ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., з банківської картки НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів через мобільний додаток 22.04.2024 о 13:31:44 в сумі 8050 грн., на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , власником якого є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 22.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024; копії документів, які надавались банку при оформленні банківського рахунку НОМЕР_4 ; про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу із 00:00 години 22.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 24.04.2024 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000366.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000366 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю копіювання, та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 22.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024;

- копії документів, які надавались банку при оформленні банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу із 00:00 години 22.04.2024 по 00:00 години 30.04.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1