Справа № 991/1185/25
Провадження 1-кс/991/1187/25
У Х В А Л А

27.02.2025 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , у закритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000154 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

за участі детектива ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и л а:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.Згідно з даними онлайн-сервісу «Трекінг відправлень» АТ «Укрпошта» 07.02.2025 прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 (далі - САП, прокурор), звернувся із клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час проведення обшуку автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 марки «Ford» моделі «Fusion» державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , а саме:

1.1.ноутбука марки «Сompaq», моделі «Presario CQ56», номер моделі «CQ56-150SR», серійний номер «CHF0375WNT» із зарядним пристроєм; мобільного телефона марки «Apple», моделі А2097, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; мобільного телефона марки «Apple», моделі А1524, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_6 ; мобільного телефона марки «Motorola», моделі «XT2303-2», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

1.2.додаткового договору № 1 до договору № /322669/000/533/060533/06/2022/174 оренди індивідуального сейфа від 01.06.2022, між ПАТ «Ощадбанк» і ОСОБА_9 , на 1 арк.; квитанції № 311) від 29.05.2023 на 10 585 грн, платник ОСОБА_9 , призначення платежу: орендна плата за користування сейфом, на 1 арк.; квитанції № 311) від 29.05.2023 на суму 750 грн, платник ОСОБА_9 , призначення платежу: орендна плата за користування сейфом, на 1 арк.; квитанції № 51) від 29.05.2023 на суму 700 грн, платник ОСОБА_9 , призначення платежу: внесення застави за ключ, на 1 арк.; договору-заяви № SEIF-030225/395-69 від 03.02.2025 про надання в оренду індивідуального сейфу № 059/1304, укладена між ПАТ «Акордбанк» та ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , на 3 арк.; договору-заяви № SEIF-030225/383-69 від 03.02.2025 про надання в оренду індивідуального сейфу № 058/1303, укладена між ПАТ «Акордбанк» та ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , на 3 арк.; анкети-заяви № ІРК-030225/714-2669 від 03.02.2025 ОСОБА_8 на 3 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 1140945 від 03.02.2025, платник ОСОБА_8 , призначення платежу: одноразова комісія за надання доступу, користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № від 03.02.2025, платник ОСОБА_8 , призначення платежу: поповнення карти ОСОБА_8 , на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 1140903 від 03.02.2025, платник ОСОБА_8 , призначення платежу: орендна плата за користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 1140907 від 03.02.2025, платник ОСОБА_8 , призначення платежу: орендна плата за користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 1140904 від 03.02.2025, платник ОСОБА_8 , призначення платежу: грошове покриття згідно з договором оренди № SEIF-030225/383-69, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 1140904 від 03.02.2025, платник ОСОБА_8 , призначення платежу: грошове покриття згідно з договором оренди № SEIF-030225/395-69, на 1 арк.; додаткового договору № 1 до договору № /322669/000196/060196/01/2024/3 оренди індивідуального сейфа від 30.01.2024, між ПАТ «Ощадбанк» і ОСОБА_7 , на 1 арк.; додатку № 1 до договору оренди індивідуального сейфа № /322669/000196/060196/01/2024/3 від 30.01.2024 - тарифи за послуги, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 727717 від 24.01.2025, платник ТОВ «Аве-Нью» в особі ОСОБА_7 , призначення платежу: внесок до статутного фонду від засновника ОСОБА_7 на суму 200 000 грн., на 1 арк.; платіжної інструкції на видачу готівки № 602420027 від 24.01.2025, одержувач ОСОБА_7 , на суму 100 000 грн.; платіжної інструкції на видачу готівки № 602420026 від 24.01.2025, одержувач ОСОБА_7 , на суму 100 000 грн.; протоколу № 7 Загальних зборів учасників ТОВ «Аве-нью» від 05.11.2024, на 2 арк.; заяви клієнта на оформлення Депозит «Валютний» № VM454476 від 06.03.2019 ОСОБА_7 до АТ «Універсалбанк» на 1 арк.; аркуша паперу з ключем відновлення шифрування диску BitLoker з написом рукописним «ІНФОРМАЦІЯ_1», на 1 арк.; розписки ОСОБА_10 про отримання часткової оплати за квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 11 600 доларів США від ОСОБА_7 від 21.11.2023, на 1 арк.; довіреності від 19.10.2023 ОСОБА_10 на імя ОСОБА_7 на представництво інтересів на 1 арк; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51185975 на 1 арк.; договору оренди від 31.10.2023 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.; акта приймання передачі приміщення від 01.11.2023 на 1 арк.; візитки на ім`я ОСОБА_12 ; довіреності від 30.05.2019 ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 на представництво інтересів на 1 арк; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 39354365 на 1 арк.; розписки ОСОБА_10 про отримання часткової оплати за квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 10400 доларів США від ОСОБА_7 від 03.10.2022, на 1 арк.; копії акту огляду квартири від 06.05.2019 на 1 арк.; копії акту прийому передачі приладів обліку на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; плану квартири на 1 арк.; договору № 21/07/2020/С101/30-106 від 21.07.2020 про відступлення права вимоги за інвестиційним договором № 26/12/2018/С101/30-106 від 26.12.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 на 3 арк.; копії квитанції на 3 арк.; додаткової угоди № 1 від 24.01.2019 до інвестиційним договором № 26/12/2018/С101/30-106 від 26.12.2018 між ОСОБА_7 та ПАТ «ЗНВКІФ «Збалансовані інвестиції» на 2 арк.; довіреності від 03.02.2025 видана ОСОБА_8 на представлення інтересів в АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7 щодо користування індивідуальним сейфом № 1 по договору № 001/02/25/053 від 03.02.2025, на 1 арк.; довіреності від 03.02.2025 видана ОСОБА_8 на представлення інтересів в АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7 щодо користування індивідуальним сейфом № 14 по договору № 002/02/25/053 від 03.02.2025, на 1 арк.; договору на користування індивідуальним сейфом № 14 № 002/02/25/053 між АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_8 на 2 арк.; договору на користування індивідуальним сейфом № 1 № 001/02/25/053 між АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_8 на 2 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № TR.28896466.64326.9761, платника ОСОБА_8 , призначення: плата за оформлення внутрішньої довіреності, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № TR.28896683.64336.9761, платника ОСОБА_8 , призначення: плата за оформлення внутрішньої довіреності, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № TR.28896466.61335.9761, платника ОСОБА_8 , призначення: плата за користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № TR.28896466.61336.9761, платника ОСОБА_8 , призначення: плата за користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № TR.28896683.61336.9761, платника ОСОБА_8 , призначення: плата за користування індивідуальним сейфом, на 1 арк.; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № TR.28896683.62180.9761, платника ОСОБА_8 , призначення: грошове покриття за замок та ключі, на 1 арк.; видаткового позабалансового ордера № TR.28896683.62181.9761 від 03.02.2025, на 1 арк.; видаткового позабалансового ордера № TR.28896466.61337.9761 від 03.02.2025, на 1 арк.

2.Прокурор просив накласти арешт з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування.

3.Клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 10.02.2025 та цього ж дня для його розгляду було визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

ІІ. Позиції учасників у судовому засіданні

4.Детектив ОСОБА_4 , якому прокурор доручив прийняти участь у розгляді цього клопотання /а.с. 23-28 т. 1/, не підтримав клопотання в частину арешту ноутбука марки «Сompaq», моделі «Presario CQ56», номер моделі «CQ56-150SR», серійний номер «CHF0375WNT» із зарядним пристроєм, а в решті просив задовольнити.

5.Окрім того, детектив долучив доповнення прокурора до клопотання про арешт майна в частині підстав для арешту з метою забезпечення збереження мобільного телефона марки «Motorola», моделі «XT2303-2», ІМЕІ: НОМЕР_7 , як речового доказу.

6.Представник власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання.

7.Він вважає, що вилучене під час проведення обшуку майно не відповідає критеріям речових доказів, що визначені у ст. 98 КПК України.

8.Він зауважив, що згідно з клопотанням підставою для вилучення мобільного телефону марки «Motorola» є здійснення на нього фіксації проведення обшуку.

9.Також представник зазначив, що мобільні телефони марки «Apple» моделі А2097 та моделі А1524 згідно з протоколом обшуку належать ОСОБА_7 . Оскільки остання була відсутня під час проведення слідчої дії, то не мала змоги повідомити пароль для подолання системи логічного захисту.

10.Представник вважає, що за таких обставин вилучення названих мобільних телефонів безпідставне.

ІІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали

11.Відповідно до ч. 1 та пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить арешт майна. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

12.Поряд з цим, арешт майна застосовується у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.

13.Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

14.Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

15.Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

16.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається (частини 10-12 ст. 170 КПК України).

17.У силу частин 1, 2, 4 , 5 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, якщо арешт накладається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання; (3) можливість спеціальної конфіскації майна, якщо з цією метою накладається арешт; (4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

18.У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає: (1) перелік майна, на яке накладено арешт; (2) підстави застосування арешту майна; (3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; (4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; (5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

"Справу розглянуто в закритому судовому засіданні з метою збереження таємниці досудового розслідування (п. 4 ч. 2 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України).

Інформація, що міститься в пунктах 19-92 судового рішення, є відомостями досудового розслідування і підлягає подальшому захисту від розголошення, відтак належить до відомостей, які не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень»)."

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки «Apple», моделі А2097, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Apple», моделі А1524, ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «Motorola», моделі «XT2303-2», ІМЕІ: НОМЕР_7 , шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню уповноваженими у кримінальному провадженні № 0000154 детективами.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати прокурору, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково під час досудового розслідування слідчому судді, а під час судового провадження - суду.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя ОСОБА_1