Справа № 161/764/25
Провадження № 1-кп/161/520/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 березня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 19.12.2024 про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луцьк Волинської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

-за ст.28 ч.4, 114-1 ч.1, 28 ч.4, 332 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України

ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБУ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 8 та ОСОБИ 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБИ 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБИ 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала ОСОБА 2 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБУ 8, ОСОБУ 3, ОСОБУ 4, ОСОБУ 5, ОСОБУ 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБА 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 7, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБОЮ 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБОЮ 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБУ 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБІ 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБУ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБІ 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБІ 7 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 7 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБИ 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 8 та

ОСОБА 2, для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА_5 з метою забезпечення комунікації останньої із директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА 7 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

Так, ОСОБА_5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольною вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБА_5 обов`язків, як учасника злочинної організації, остання виконувала наступні функції:

-будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій забезпечувала комунікацію між керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1 та співучасником (виконавцем) злочинної організації - директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА 7 на етапі підготовки останньою дозвільних документів від імені громадської організації, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності;

-за готовністю реалізації ОСОБА 7 злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, в частині відведених їй функцій - підготовки супровідних листів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності, ОСОБА_5 з метою мінімізації викривальних ризиків керівника - ОСОБИ 1, отримавши від ОСОБА 7 скан-копії таких документів, забезпечувала їх передачу ОСОБІ 1 для організації останньою видачі Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-за відсутності ОСОБА 7 на території України, що унеможливлює підписання нею документів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», виконувала відведені їй обов`язки в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині» (користуючись при цьому заготовками документів із відтисками печатки вказаної громадської організації, а також підписом ОСОБА 7 як посадової особи), відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів.

В свою чергу ОСОБА 7, в якості підконтрольної директорки ОСОБА 1 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів, переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 доведеної до її відома ОСОБА_5 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, які були доведені до її відома

ОСОБА_5 , що полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, із використанням мессенджерів «Telegram» та «Signal», надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА_5 , яка, в свою чергу, будучи проміжною ланкою із забезпечення комунікації між керівником та нижніми ланками організації, передавала сканкопії таких документів ОСОБА 1, а остання організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, залучила до такої діяльності громадянина України ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБИ 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБІ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБОЮ 2 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБІ 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 7, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_6 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_6 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_6 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_6 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_6 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_6 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_6 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_6 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБОЮ 3 ОСОБА_6 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_10 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_6 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_6 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_6 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_6 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_6 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_6 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_6 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_6 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_6 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,

ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_6 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,

ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_14 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_14 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_14 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_14 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_14 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_14 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_14 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_14 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_14 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_14 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_14 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_14 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_14 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_14 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_14 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_14 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_14 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_14 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_14 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_15 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_15 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_15 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_16 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_16 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_15 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_15 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_15 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_15 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_15 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_15 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_15 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_15 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_17 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_17 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_17 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_13 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_17 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_17 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_17 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_17 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_17 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_17 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_17 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_17 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу,

ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_17 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_17 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_17 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_17 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_17 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_17 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_17 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_17 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_17 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_17 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_17 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_18 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_18 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_18 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_18 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_18 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_18 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_18 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_18 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_18 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_18 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_18 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_18 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_18 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_22 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_22 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_24 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_25 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_24 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_26 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_25 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_22 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_28 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_30 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_30 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_30 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_29 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_29 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_32 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_32 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_33 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_29 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_29 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_29 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_32 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_34 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_29 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_33 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_29 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_29 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_29 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_29 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_30 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_30 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_36 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_38 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_38 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_38 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_37 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_37 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_37 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_37 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_37 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_41 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_37 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_37 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_37 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_42 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_37 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_41 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_37 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_37 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_37 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_37 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_38 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_38 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_44 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_44 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_46 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_46 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_45 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_45 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_45 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_45 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_45 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_47 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_47 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_48 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_45 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_45 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_45 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_47 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_49 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_45 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_48 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_45 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_45 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_45 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_45 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_46 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_46 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_51 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_53 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_53 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_55 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_55 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_56 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_52 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_52 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_52 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_55 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_57 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_56 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_52 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_52 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_52 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_52 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_53 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_59 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_61 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_61 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_61 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_63 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_63 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_64 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_60 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_60 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_60 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_63 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_65 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_60 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_64 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_60 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_60 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_60 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_60 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_61 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_61 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_67 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_69 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_69 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_69 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_72 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_68 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_68 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_68 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_73 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_68 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_72 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_68 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_68 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_68 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_68 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_69 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_69 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_75 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_75 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_75 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_75 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_75 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_75 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_75 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_78 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_78 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_79 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_76 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_75 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_75 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_76 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_80 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_81 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_79 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_75 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_83 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_85 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_85 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_85 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_87 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_87 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_88 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_84 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_84 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_84 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_87 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_89 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_84 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_88 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_84 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_84 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_84 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_84 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_85 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_85 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_91 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_92 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_93 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_93 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_93 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_92 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_92 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_92 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_95 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_95 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_96 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_92 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_92 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_92 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_95 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_97 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_92 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_96 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_92 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_92 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_92 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_92 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_92 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, СОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_92 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_93 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_93 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_99 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_101 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_101 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_101 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_103 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_103 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_104 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_100 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_100 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_100 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_103 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_105 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_100 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_104 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_100 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_100 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_100 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_100 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, СОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_101 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_101 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_107 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_108 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_109 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_109 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_109 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_108 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_108 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_108 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_111 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_111 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_112 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_108 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_108 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_108 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_111 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_113 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_108 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_112 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_108 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_108 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_108 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_108 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_108 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_108 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_109 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_109 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_115 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_116 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_117 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_117 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_117 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_116 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_116 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_116 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_119 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_119 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_120 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_116 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_116 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_116 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_119 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_121 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_116 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_120 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_116 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_116 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_116 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_116 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_116 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_116 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_117 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_117 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_123 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_124 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_123 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_123 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_123 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_124 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_124 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_124 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_126 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_126 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_127 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_124 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_124 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_124 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_126 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_128 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_124 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_127 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_124 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_124 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_123 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_123 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_130 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_132 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_132 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_132 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_133 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_133 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_134 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_131 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_131 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_131 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_133 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_135 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_131 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_134 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_131 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_131 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_131 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_131 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_132 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_132 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_137 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_137 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_137 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_137 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_138 ,

ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_139 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_139 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_140 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_138 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_138 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_138 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_139 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_141 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_138 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_140 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_138 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_138 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_138 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_138 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_137 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_137 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_143 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_145 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_145 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_146 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_146 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_146 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_146 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_147 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_147 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_148 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_146 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_146 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_146 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_146 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_147 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_149 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_150 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_144 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_144 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_144 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_145 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_152 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_153 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_154 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_154 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_154 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_153 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_153 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_153 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_155 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_155 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_156 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_157 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_153 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_153 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_155 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_158 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_153 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_156 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_153 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_153 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_154 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_154 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_160 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_162 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_162 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_162 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_164 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_164 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_165 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_161 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_161 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_161 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_164 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_166 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_161 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_165 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_161 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_161 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_161 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_161 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_162 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_162 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_168 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_169 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_170 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_170 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_170 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_169 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_169 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_169 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_169 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_169 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_169 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_169 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_172 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_172 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_173 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_169 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_169 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_169 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_169 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_172 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_174 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_169 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_173 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_169 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_169 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_170 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_170 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_176 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_178 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_178 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_178 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_180 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_180 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_181 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_177 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_177 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_177 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_180 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_182 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_177 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_181 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_177 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_178 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_178 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_184 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_185 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_186 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_186 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_186 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_185 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_185 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_185 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_188 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_188 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_189 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_185 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_185 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_185 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_188 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_190 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_185 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_189 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_185 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_185 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_186 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_186 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_192 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_193 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_192 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_192 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_192 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_193 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_193 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_193 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_195 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_195 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_196 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_193 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_193 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_193 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_195 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_197 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_193 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_193 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_193 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_193 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_192 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_192 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_199 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_201 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_201 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_201 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_203 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_203 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_204 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_200 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_200 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_200 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_203 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_203 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_200 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_200 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_200 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_201 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_201 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_206 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_207 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_208 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_208 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_208 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_207 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_207 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_207 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_210 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_210 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_211 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_207 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_207 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_207 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_210 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_212 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_207 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_207 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_207 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_207 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_208 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_208 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_214 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_215 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_214 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_214 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_214 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_215 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_215 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_215 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_217 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_217 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_218 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_215 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_215 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_215 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_217 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_219 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_215 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_215 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_215 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_215 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_214 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_214 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Крім того, досудовим встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року

№ 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, а вищого офіцерського складу - до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі - Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС -«Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у Республіці Болгарія у громадянки України ОСОБИ 2 з метою здобуття матеріальних благ, переслідуючи корисливі мотиви, виник злочинний умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України

ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБУ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 8 та ОСОБА 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБИ 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБИ 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала ОСОБА 2 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБУ 3, ОСОБА 4, ОСОБУ 5, ОСОБУ 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБА 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБІ 7, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБОЮ 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБОЮ 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБУ 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБУ 3 та ОСОБА 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБІ 4 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 4 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБУ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА 4 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБІ 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі - допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБА 7 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБА 7 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБИ 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 8 та ОСОБА 2, для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА_5 з метою забезпечення комунікації останньої із директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА 7 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

Так, ОСОБА_5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольною вказівкам ОСОБИ 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБА_5 обов`язків, як учасника злочинної організації, остання виконувала наступні функції:

-будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій забезпечувала комунікацію між керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1 та співучасником (виконавцем) злочинної організації - директором ЛМГО «Європейський вектор Волині» ОСОБА 7 на етапі підготовки останньою дозвільних документів від імені громадської організації, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності;

-за готовністю реалізації ОСОБА 7 злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, в частині відведених їй функцій - підготовки супровідних листів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо посвідчення юридичного факту нібито причетності «клієнтів» організації до волонтерської діяльності, ОСОБА_5 з метою мінімізації викривальних ризиків керівника - ОСОБИ 1, отримавши від ОСОБА 7 скан-копії таких документів, забезпечувала їх передачу ОСОБІ 1 для організації останньою видачі Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких

осіб до ЄКІС («Шлях»);

-за відсутності ОСОБА 7 на території України, що унеможливлює підписання нею документів від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», виконувала відведені їй обов`язки в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині» (користуючись при цьому заготовками документів із відтисками печатки вказаної громадської організації, а також підписом ОСОБА 7 як посадової особи), відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів.

В свою чергу ОСОБА 7, в якості підконтрольної директорки ОСОБА 1 задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів, переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 доведеної до її відома ОСОБА_5 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, які були доведені до її відома ОСОБА_5 , що полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, із використанням мессенджерів «Telegram» та «Signal», надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА_5 , яка, в свою чергу, будучи проміжною ланкою із забезпечення комунікації між керівником та нижніми ланками організації, передавала сканкопії таких документів ОСОБА 1, а остання організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБА 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБИ 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБІЙ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБОЮ 2 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, вказівок ОСОБИ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБІ 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 7, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_6 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_6 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_6 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_6 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_6 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_6 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_6 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_6 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_6 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_6 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_6 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_6 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_6 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_6 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_6 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_6 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_6 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_6 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_6 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_6 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_6 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_6 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_14 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_14 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_14 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_14 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_14 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_14 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_14 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_14 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_14 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_14 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_14 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_14 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_14 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_14 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_14 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_14 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_14 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_14 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_14 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_14 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_14 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_15 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_15 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_15 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_15 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_15 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_15 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_15 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_15 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_15 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_15 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_15 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_15 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_15 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_15 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_15 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_16 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_16 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_16 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_15 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_15 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_15 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_15 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_15 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_15 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_15 на підставі наданого наказу від 26.09.2022№ 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_15 ,

26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_15 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_15 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_18 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_18 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_18 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_18 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_14 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 29.09.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_18 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_18 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_18 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_18 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_18 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_18 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_18 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_18 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_18 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_18 ,

29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_18 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_18 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_18 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_18 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_18 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_22 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_22 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_24 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_25 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_21 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_24 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_26 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_25 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_22 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_21 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_28 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_30 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_30 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_30 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_29 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_29 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_29 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_32 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_32 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_33 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_29 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_29 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_29 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_29 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_32 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_34 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_29 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_33 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_29 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_29 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_29 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_29 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_30 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_29 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_36 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_38 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_38 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_38 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_37 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_37 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_37 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_37 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_37 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_41 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_37 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_37 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_37 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_37 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_40 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_42 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_37 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_41 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_37 ,

06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_37 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_37 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_37 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_37 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_38 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_37 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_44 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_44 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_46 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_46 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_45 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_45 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_45 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_45 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_45 за кордон у якості волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_47 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_47 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_48 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_45 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_45 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_45 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_45 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_47 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_49 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_45 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_48 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_45 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_45 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_45 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_45 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_46 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_45 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_51 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_53 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_53 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_55 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_55 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_56 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_52 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_52 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_52 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_55 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_57 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_56 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_52 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_52 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_52 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_52 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_53 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_52 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_59 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_61 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_61 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_61 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_60 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_63 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_63 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_64 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_60 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_60 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_60 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_60 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_63 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_65 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_60 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_64 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_60 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_60 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_60 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_60 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_61 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_60 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_67 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_69 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_69 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_69 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_72 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_68 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_68 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_68 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_71 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_73 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_68 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_72 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_68 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо

ОСОБА_68 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_68 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_68 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_60 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_69 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_68 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_75 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_75 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_75 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_75 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_75 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_75 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_75 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_75 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 07.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_78 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_78 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_79 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_76 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_75 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_75 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_76 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_80 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_81 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_79 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_75 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_76 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_83 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_85 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_85 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_85 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_87 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_87 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_88 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_84 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_84 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_84 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_84 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_87 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_89 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_84 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_88 на підставі наданого наказу від 12.10.2022№ 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_84 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_84 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_84 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_84 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_85 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_84 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_91 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_92 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_93 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_93 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_93 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_92 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_92 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_92 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_95 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_95 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_96 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_92 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_92 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_92 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_92 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_95 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_97 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_92 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_96 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_92 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_92 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_92 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_92 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_92 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7,ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_92 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_93 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_92 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_99 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_101 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_101 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_101 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_103 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_103 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_104 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_100 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_100 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_100 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_103 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_105 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_100 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_104 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_100 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_100 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_100 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_100 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_101 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_100 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_107 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_108 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_109 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_109 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_109 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_108 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_108 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_108 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_111 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_111 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_112 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_108 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_108 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_108 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_108 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_111 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_113 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_108 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_112 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_108 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_108 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_108 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_108 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_108 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_108 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_109 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_108 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_115 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_116 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_117 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_117 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_117 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_116 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_116 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_116 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 12.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_119 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_119 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_120 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_116 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_116 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_116 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_116 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_119 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_121 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_116 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_120 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_116 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_116 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_116 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_116 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_116 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_116 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_117 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_116 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_123 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_124 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_123 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_123 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_123 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_124 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_124 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_124 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_126 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_126 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_127 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_124 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_124 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_124 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_124 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_126 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_128 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_124 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_127 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_124 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_124 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_123 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_123 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_130 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_132 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_132 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_132 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_133 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_133 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_134 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_131 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_131 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_131 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_133 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_135 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_131 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_134 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_131 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_131 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_131 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_131 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_132 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_131 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_137 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_137 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_137 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_137 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_138 ,

ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_138 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_139 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_139 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_140 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_138 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_138 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_138 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_138 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_139 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_141 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_138 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_140 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_138 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_138 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_138 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_138 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_138 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_137 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_138 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_143 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_145 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_145 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_146 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_146 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_146 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_146 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 19.10.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_147 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_147 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_148 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_146 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_146 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_146 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_146 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_147 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_149 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_150 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_144 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_144 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_144 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_145 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_144 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_152 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_153 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_154 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_154 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_154 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_153 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_153 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_153 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_155 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_155 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_156 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_146 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_153 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_153 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_153 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_155 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_158 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_153 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_156 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_153 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_153 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_154 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_153 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_160 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_162 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_162 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_162 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_164 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_164 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_165 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_161 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_161 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_161 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_164 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_166 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_161 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_165 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_161 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА 4, що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_161 - так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_161 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації - ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_12 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 8 « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_42», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_161 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_162 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_161 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_176 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_178 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_178 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_178 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_180 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_180 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_181 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_177 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_177 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_177 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_180 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_182 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_177 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_181 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_177 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_178 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_177 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_184 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_185 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_186 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_186 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_186 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_185 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_185 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_185 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_185 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_188 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_188 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_189 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_185 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_185 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_185 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_188 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_190 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_185 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_189 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_185 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_185 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_186 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_185 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_192 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_193 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_192 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_192 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_192 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_193 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_193 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_193 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_195 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_195 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_196 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_193 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_193 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_193 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_193 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_195 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_197 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_193 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_193 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_193 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_193 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_192 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_192 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_199 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_201 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_201 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_201 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_200 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 02.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_203 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_203 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_204 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_200 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_200 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_200 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_200 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_203 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_203 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_200 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_200 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_200 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_200 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_201 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_200 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_206 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_207 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_208 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_208 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_208 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_207 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_207 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_207 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_210 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_210 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_211 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_207 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_207 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_207 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_207 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_210 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_212 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_207 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_207 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_207 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_207 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_208 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_207 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБУ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі - ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_214 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_215 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_214 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_214 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_214 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 особисті документи ОСОБА_215 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_4 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 особисті документи ОСОБА_215 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБУ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_6 за нікнейом « ОСОБА_9 », фото-копії особистих документів ОСОБА_215 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 будучи одним із співорганізаторів та керівників злочинної організації, попередньо залучивши до такої злочинної діяльності ОСОБА_5 , із використанням власного облікового запису у месенджері «Telegram», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала останній на її обліковий запис у вказаному месенджері, зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проект звернення ЛМГО «Європейський вектор Волині», в якому були внесені завідомо неправдиві відомості, які посвідчували юридичний факт про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБИ 1 із використанням вищеідентифікованого облікового запису у месенджері «Telegram», у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.11.2022 надіслала вищевказаний проект документу на обліковий запис ОСОБА 7 у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , для подальшої організації підписання останньою листа про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_5 та єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБА 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_217 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_217 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_218 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБА 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_215 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_215 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 - виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_215 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_215 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього - список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена ОСОБУ ОСОБА_217 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_219 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_11 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_215 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_215 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_215 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_215 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_214 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_214 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Під час досудового розслідування дії обвинуваченої ОСОБА_5 кваліфіковані за ст.28 ч.4, 114-1 ч.1 КК України, як умисні протиправні дії, які виразились у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, також, її дії кваліфіковані за ст.28 ч.4, 332 ч.3 КК України, як умисні протиправні дії, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочиною організацією, повторно, з корисливих мотивів.

20.01.2025 між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 (далі - Прокурор), обвинуваченою ОСОБА_5 , в присутності захисника останньої укладена угода про визнання винуватості обвинуваченою. Згідно з угодою сторони погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченою. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене остаточне покарання за за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки; за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 роки 2 місяці; Згідно ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити покарання ОСОБА_5 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, визначивши іспитовий строк у межах передбачених ст. 75 КК України. Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язок періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Заслухавши думку учасників процесу, кожного зокрема, які просили затвердити угоду про визнання винуватості обвинуваченою ОСОБА_5 , дослідивши матеріали судового провадження, суд вважає, що дану угоду, слід затвердити.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно ст. 469 ч.2 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного або обвинуваченого.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачена визнала себе винуватою, віднесені до категорії тяжких злочинів.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 цілком розуміє положення ст. 474 ч.5 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання, відповідно до угоди про визнання нею винуватості.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_5 , в присутності захисника останньої.

Керуючись ст.373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 20.01.2025 по кримінальному провадженні № 0001172 від 19.12.2024 про визнання винуватості, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_5 , в присутності захисника останньої - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4, 114-1 ч.1, 28 ч.4, 332 ч.3 КК України та призначити узгоджене покарання:

-за ст. 28 ч.4, 114-1 ч.1 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки;

-за ст. 28 ч.4, 332 ч.3 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 2 (два) місяці.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити покарання ОСОБА_5 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та/або навчання.

На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: