Справа № 136/239/25
провадження №1-кс/136/102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 30.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.01.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 22.01.2025, невідома особа, попередньо зламавши акаунт її подруги в соціальній мережі «Telegram» та написавши від її імені, що їй потрібні кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 21000 грн., які нею було перераховано 22.01.2025 о 13 год. 19 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом 30.01.2025 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 30.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_5 22.01.2025 о 13 год. 19 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 21000 грн.

13.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 . За результатами проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 22.01.2025 о 13 год. 15 хв. 16 с. на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 10000 грн. Окрім цього, 22.01.2025 о 13 год. 19 хв. 24 с. на вказаний картковий рахунок від ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 21000 грн. В подальшому, 22.01.2025 о 13 год. 23 хв. 28 с. з вказаного карткового рахунку здійснюється переказ грошових коштів в сумі 7662 грн. на картку № НОМЕР_3 та 22.01.2025 о 13 год. 26 хв. 19 с. з вказаного карткового рахунку здійснюється переказ грошових коштів в сумі 23038 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 30.01.2025.

Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить дізнавач, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 30.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які находяться у володінні - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо: - інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаних рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карток, в період часу з 00:00 год. 22.01.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1