Провадження № 1-кс/752/4667/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000552 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачкою відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000552 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачкою відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, дізнавачка зазначила, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 року, о 22:06 год., невстановлена особа, під приводом отримання грошових коштів у борг, видаючи себе за рідну сестру ОСОБА_6 , шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа його грошовими коштами, які були перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , у сумі 17 200,00 грн., на загальну суму 17 575,45 грн. (враховуючи комісію за банківську послугу), чим потерпілому було спричинено матеріальну шкоду.

У зв`язку з зазначеним вище, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Звертаючись із клопотанням дізнавачка просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Дізнавачка відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

Необхідність тимчасового доступу до документів дізнавачка обґрунтувала тим, що інформація, що міститься в документах, які необхідно вилучити, має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000552 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачкою відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачці відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві - майору поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000552 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- детальної інформації про власників банківського рахунку

НОМЕР_1 , повних даних, копій паспорта, фотознімків даної особи, даних про реєстрацію, мобільного номера телефону, даних відділення, в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адрес та пристроїв, які використовувались для входу власників банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2024 по теперішній час;

-місця останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1