У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2207/23

№ 1-кс/183/6/25

06 січня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

02.01.2025 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати з банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року здійснені платежі за покупку товарів у магазинах та вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року;

- вказати грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- вказати про грошові кошти, що було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- вказати підключення додатка «інтернет-банкінг» до банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу 30.08.2022 року по 30.09.2022 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.09.2022 року невстановлена особа, із застосуванням інформаційно - комунікаційних систем, під приводом купівлі дитячих капців, які виставила на продаж ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , направила посилання " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для заповнення анкетних даних, перейшовши по якому з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти загальною сумою 23 235,00 грн., спричинивши матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка показала, що 31.08.2022 року донька потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись особистим номером телефону НОМЕР_4 виставила оголошення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу взуття. Цього ж дня на телефонний месенджер «Viber» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невідомої особи за номером телефону НОМЕР_3 з підписом « ОСОБА_7 », останній виявив бажання придбати у ОСОБА_5 взуття та відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому необхідно було заповнити анкету та ввести номер банківської картки. У зв`язку тим, що у ОСОБА_5 відсутня власна карта, то у свою чергу остання взяла її у своєї матері ОСОБА_6 та додала до анкети карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Надалі приблизно через 15 хвилин з вказаної картки було списано грошові кошти в розмірі 23 235,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що о 15:57 год. 31.08.2022 р. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 23 235,00 гривень до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з найменуванням отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27 вересня 2024 року було отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області справа № 183/2207/23, провадження № 1-кс/183/1971/24, якою надано дозвіл на здійснення доступу до інформації її, яка містить банківську таємницю та направлено на виконання.

09 жовтня 2024 року отримано лист №1564/012-24лк у якому зазначено, що банк не має можливості самостійно надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі, оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній власний Процесинговий центр та з 08.03.2023 року розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та технологічними операторами, що унеможливлює доступ Банку до відомостей, вказаних в ухвалі. Зазначає, що при здійсненні банківської діяльності Банк користувався послугами технологічних операторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Тому, з об`єктивних причин, в зв`язку з відсутністю відповідного доступу, Банк не має можливості надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 12 лютого 2023 року за № 0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 31.08.2022 року донька потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись особистим номером телефону НОМЕР_4 виставила оголошення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу взуття. Цього ж дня на телефонний месенджер «Viber» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невідомої особи за номером телефону НОМЕР_3 з підписом « ОСОБА_7 », останній виявив бажання придбати у ОСОБА_5 взуття та відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому необхідно було заповнити анкету та ввести номер банківської картки. У зв`язку тим, що у ОСОБА_5 відсутня власна карта, то у свою чергу остання взяла її у своєї матері ОСОБА_6 та додала до анкети карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Надалі приблизно через 15 хвилин з вказаної картки було списано грошові кошти в розмірі 23 235,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що о 15:57 год. 31.08.2022 р. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 23 235,00 гривень до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з найменуванням отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27 вересня 2024 року було отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області справа № 183/2207/23, провадження № 1-кс/183/1971/24, якою надано дозвіл на здійснення доступу до інформації її, яка містить банківську таємницю та направлено на виконання.

09 жовтня 2024 року отримано лист №1564/012-24лк у якому зазначено, що банк не має можливості самостійно надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі, оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній власний Процесинговий центр та з 08.03.2023 року розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та технологічними операторами, що унеможливлює доступ Банку до відомостей, вказаних в ухвалі. Зазначає, що при здійсненні банківської діяльності Банк користувався послугами технологічних операторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Тому, з об`єктивних причин, в зв`язку з відсутністю відповідного доступу, Банк не має можливості надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі.

Таким чином, слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються у які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати з банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року здійснені платежі за покупку товарів у магазинах та вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 30.08.2022 року по 30.09.2022 року;

- вказати грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- вказати про грошові кошти, що було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- вказати підключення додатка «інтернет-банкінг» до банківської картки на яку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу 30.08.2022 року по 30.09.2022 року.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1