Провадження №1-кс/751/2736/24
УХВАЛА

29 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

07.04.2023 року до ЧЧ Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , в якій просить провести перевірку по факту шахрайських дій за наступним фактом: 07.04.2023 року приблизно о 15 год. 00 хв. в соціальній мережі «Телеграм», він побачив повідомлення від користувача «Дія», в якому була інформація про отримання соціальної виплати в розмірі 9 350 грн., в послідуючому він перейшов за посиланням та вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вніс відомості своєї карти, а саме, № НОМЕР_2 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , та повідомили 4-х значний код, який необхідно було внести у відповідне поле для підтвердження. Після введення цього коду почали приходити повідомлення про зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів різними транзакціями на загальну суму 60 625 грн.

ОСОБА_4 надав лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії Чернігівське обласне управління № 39 від 01.05.2023 року, відповідно до якого, надано відомості щодо транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_5 за 07.04.2023 року, банківська картка № НОМЕР_2 , встановлено переказ коштів:

-15 000 на рахунок № НОМЕР_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-15 000 на рахунок № НОМЕР_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-10 000 на рахунок № НОМЕР_7 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-15 000 на рахунок № НОМЕР_7 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-5 000 на рахунок № НОМЕР_7 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_6 випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_6 оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 07.04.2023 на його картку було зараховано грошові кошти в сумі 30000 грн. з банківської картки потерпілого, після чого зазначені грошові кошти були перераховані на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківсько платіжної карти № НОМЕР_8 , 21.11.2024 проведено огляд диску з інформацією, отриманою в результаті тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті якого встановлено, що 07.04.2023 на зазначену банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 30000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в подальшому грошові кошти в сумі 3000 грн. перераховані на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , грошові коши в сумі 27000 грн. перераховані на банківську платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Так з метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами є необхідність у проведення тимчасового доступу до інформації про банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , випущену на підставі банківського рахунку відкритого в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів, про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками, по банківському рахунку, на підставі якого випущено банківську платіжну картку № НОМЕР_9 ,за період часу з часу відкриття по 01.12.2023та інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання у судове засідання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не викликалися з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, щодо банківського рахунку, на підставі якого випущено банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

-інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

-закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

-джерело поповнення карткових рахунків;

-місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.12.2023;

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1