Справа № 950/3675/24
Провадження № 1-кс/950/667/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчаросить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку о 24.11.2024 здійснено перекази грошових коштів - о 18:20 год. в сумі 29000 грн., о 18:21 год. в сумі 29000 грн., о 18:23 год. в сумі 2000 грн., о 18:23 год. в сумі 2000 грн., о 18:24 год. в сумі 2000 грн. та о 18:26 год. в сумі 50 грн. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 ; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано банківську картку № НОМЕР_1 , відкрито банківські рахунки із зазначенням із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даних карткових рахунках, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування ІР-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції з 18 год. 00 хв. 24.11.2024 до 00 год. 01 хв. 26.11.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку, який є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 год. 00 хв. 24.11.2024 до 00 год. 01 хв. 26.11.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 18 год. 20 хв. 24.11.2024 невстановлена особа, з використанням фейкової сторінки « ОСОБА_6 » у месенжері Телеграм, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі близько 65000,00 грн., які були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів слідчому необхідно отримати інформацію щодо руху коштів 24.11.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також слідчий вказує на те, що відомості отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

0000378 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

-руху коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 24.11.2024 по 26.11.2024;

-належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано банківську картку № НОМЕР_1 , відкрито банківські рахунки із зазначенням із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по даних карткових рахунках, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції,

-відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з адресами їх розташування;

-ІР-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції з 18 год. 00 хв. 24.11.2024 до 00 год. 01 хв. 26.11.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку після кожної банківської операції;

-відомостей щодо наявності у клієнта банку, який є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 год. 00 хв. 24.11.2024 до 00 год. 01 хв. 26.11.2024.

Строк дії ухвали до 17.01.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП