Справа № 481/2049/24
Провадж.№ 1-кс/481/727/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 09.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 08.12.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, про те, що 08.12.2024 невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що здійснено спробу зняття грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідомою особою з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснено перерахування грошових коштів на його ж універсальну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої в подальшому невідомою особою було знято 28000 грн. сімома транзакціями, таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 28000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 09.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000562, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (універсальна) та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (кредитна). 08.12.2024 близько о 16:10 годині ОСОБА_4 на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , але потерпілий не відповів на даний дзвінок та о 16:17 годині сам передзвонив на вказаний номер телефону, в результаті чого відповів невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що відбулася спроба зняття грошових коштів к картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході даної розмови зазначений чоловік назвав ОСОБА_4 його особисті дані (номер частини, в якій проходить військову службу, прізвище його дружини), для того щоб він повірив, що це дійсно працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив, що невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. з картки потерпілого,і для того щоб їх повернути, потерпілому слід лишатися на лінії, що тривало близько 30 хв. Після цього, на мобільний телефон ОСОБА_4 надішли повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що він підтверджує платежі сумами по 6000 грн., трьома транзакціями та повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на його картку цього банку зараховано грошові кошти по 6000 грн., трьома транзакціями.

Після цього, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого йому було повідомлено про те, що 08.12.2024 з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зняті грошові кошти по 4000 грн. сімома транзакціями, за допомогою банкомату №5744 в м. Ширяєве Березівського району Одеського району, загальною сумою 28000 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкрила банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», за 08.12.2024; 2. Інформацію про зарахування, перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх зняття за 08.12.2024, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки; 3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою, з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000562, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 09.12.2024 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 08.12.2024 року, заява ОСОБА_4 від 08.12.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.12.2024 року, копія картки, копія виписки про рух коштів по рахунку від 09.12.2024 року, копія виписки по картці/рахунку від 09.12.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 :

1. Відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», за 08.12.2024.

2. Інформацію про зарахування, перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх зняття за 08.12.2024, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки.

3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою, з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 18.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1