Справа № 482/347/25
Номер провадження 1-кс/482/199/2025
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

в присутності підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000313 від 15.03.2024 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Миколаєва, Миколаївської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, на утриманні мати ОСОБА_7 - інвалід І групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України. Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Донори гуманітарної допомоги (далі донори) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами. Набувачі гуманітарної допомоги фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається. Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України. Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права. Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону. Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Однак, не зважаючи на зазначене, не пізніше ніж у березні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, маючи доступ до продуктових наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), які зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, ОСОБА_8 розробив злочинний план, який полягав у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у вказаних продуктових наборах, оптовими та роздрібними партіями. З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фізичною особою-підприємцем з КВЕД: 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, та здійснює діяльність на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , і використовує у своїй діяльності складське приміщення та торгівельний павільйон АДРЕСА_3 . Також, метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для перефасування товарів (предметів) гуманітарної допомоги у тару, на якій відсутні характерні позначки товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також для завантаження, перевезення та розвантаження таких товарів, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, на виконання вищезазначеного злочинного плану, відповідно до відведених кожному функцій ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин. Так, у невстановлений період часу, але не пізніше 18.04.2024 ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 2000 кг. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 2000 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

18.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об`ємом 2 000 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 18.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 2 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 26 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.04.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з консервами марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

26.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 26.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук, вартістю 40 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 80 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 10.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

10.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 10.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 500 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 6500 грн., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, вартістю 23 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 3312 грн., і консерви консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 4666 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 11.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 13000 кг., та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук. Після того, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 13000 кг., та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

11.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 13000 кг. та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 11.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою загальною вагою 13000 кг. вартістю 13 грн. за 1 кілограм та загальною вартістю 169000 грн. та консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук, вартістю 40 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 36000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них пляшки олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завантажили зазначені пляшки олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

18.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених пляшок олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 18.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою:

м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених пляшок олії соняшникової рафінованої, об`ємом 1 літр у кількості 700 штук вартістю 40 гривень за 1 пляшку та загальною вартістю 28000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 23.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з консервами марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

23.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 23.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 23330 грн., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук , вартістю 35 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 35000 грн. та консерв марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук, вартістю 33,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 33330 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 31.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 3 000 кг. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 3 000 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

31.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об`ємом 3 000 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 31.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 3 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 39 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну дільяність, у невстановлений період часу, але не пізніше 12.06.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

12.06.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об`ємом 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 12.06.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 2566 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 33358 грн. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 100 штук, вартістю 40 грн. за пляшку та загальною вартістю 4000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 27.06.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 6000 кг., консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 6000 гк., консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

27.06.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 6000 кг., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 27.06.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 6000 кг. Вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 78000 грн., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук, вартістю 35 грн. на 1 штуку та загальною вартістю 17500 грн. та консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 9322 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 12.07.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д,розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

12.07.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених макаронних виробів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.

Після того, у період з 12.07.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. вартістю 12,33 грн. за 0,5 кг. та загальною вартістю 7398 грн.

Таким чином, за вищевикладених обставин, у період часу з 18.04.2024 по 12.07.2024 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , здійснили продаж продуктів харчування, які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 633 716 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у більш ніж триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 22.11.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою

400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки. Після того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки до автомобілю марки Opel Movano, 1999 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

23.11.2024, у період часу з більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб Opel Movano, 1999 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 400 кг. вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 5200 грн, пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг. вартістю 15 грн. за 1 кілограм та загальною вартістю 4875 грн., крупою гречаною загальною вагою 300 кг. вартістю 28,70 за 1 кг. та загальною вартістю 8610 грн., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг. вартістю 16,70 за 1 кілограм та загальною вартістю 4175 грн., пляшками з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук вартістю 40 грн. за 1 пляшку та загальною вартістю 8360 грн, упаковок з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг. вартістю 12,33 грн. за 0,5 кг. та загальною вартістю 9864 грн., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки вартістю 24,33 грн. за 1 банку та загальною вартістю 9829,32 грн. та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки, вартістю 33,33 грн. за 1 банку та загальною вартістю 16431,69 грн. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу. Під час розвантаження зазначених товарів гуманітарної допомоги злочинну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 припинено працівниками правоохоронних органів.

23.11.2024 за наявності достатніх доказів для підозри особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 року включно та визначено розмір застави у сумі 6 056 000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень.

21.01.2025 ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 23.02.2025 включно і визначено розмір застави в сумі 4 542 000 (чотири мільйони п`ятсот сорок дві тисячі) гривень.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1.Рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України про виявлене кримінальне правопорушення від 15.03.2024 за № 38.

2.Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України

№ 42974-2024 від 16.09.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання.

3.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 № 6543т/55/113-2024, в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги.

4.Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за №4586т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, та вилучено три коробки зі зразками різних продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН».

5.Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5305т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_4 звідки було вилучено зразки двох коробок з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН».

6.Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5306т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, де зафіксовано аркуш паперу формату А4 на якому зображено данні щодо найменування товарів та їх об`єму, які відправлено на ринок для реалізації, а також вилучено пусті упаковки від товарів гуманітарної допомоги.

7.Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 31.10.2024 за № 7736т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, яким зафіксовано знаходження продуктових наборів з товарами гуманітарної допомоги «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН».

8.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6544т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги.

9.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6542т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_15 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги.

10.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 23.08.2024 №5922т/55/113-2024, а саме за автомобілем ГАЗ 33023, д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д до інших складських приміщень міста Миколаєва.

11.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 22.08.2024 №5918т/66/113-2024 а саме за автомобілем ГАЗ 33023, д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д до інших складських приміщень міста Миколаєва.

12.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.09.2024 №6765т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги.

13.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 №6538т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги.

14.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.10.2024 №6825т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги.

15.Протоколом огляду від 29.07.2024, в ході проведення якого оглянуто коробки з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», а також зафіксовано їх вміст.

16.Протоколом огляду предмету від 17.10.2024, в ході якого оглянуто пакунки з продуктами харчування.

17.Висновком експерта №СЕ19/115-24/16585-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість виробів макаронних «WFP Всесвітня Продовольча програма ООН», не для продажу вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн.

18.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» з маркуванням «Samaritans Purse» вагою 1000 г. (гуманітарна допомога не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 31,67 грн.

19.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів ПП «ВІЛІС» з маркувальним позначенням «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 могла становити 12,33 грн.

20.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ENGLISH STEW», вагою 290 гр., станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн.

21.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» з написом «NOT FOR SALE», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,33 грн.

22.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «YURT» WHITE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить 17,33 грн.

23.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «LUKOW» LUCNCHEON MEAT», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн.

24.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн.

25.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн.

26.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» White Beans in Tomato Sauce Domates Soslu Fasulye», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,00 грн.

27.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «СHICKEN LUNCHEON MEAT» NOT FOR SALE, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 25,00 грн.

28.Висновком експерта №СЕ19/115-24/16596-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 2 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 26,00 грн.

29.Висновком експерта №СЕ19/115-24/16582-ТВ від 10.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість олії соняшникової рафінованої «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», не для продажу, місткістю 1 л., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн.

30.Висновком експерта №СЕ19/115-24/19463-ТВ від 25.10.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість цукру «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 22,99 грн.

31.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон спагеті «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) виробник «Ярка», вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 34,00 грн.

32.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» не для продажу, вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн.

33.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон «Makarony Polskie» вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 20,00 грн.

34.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13793-ТВ від 05.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 56,50 грн.

35.Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн.

36.Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «квасоля» в томатному соусі «пікантна» «не для продажу», вагою 440 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн.

37.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви квасолі марки «Все Світ» у томатному соусі, вагою 410 гр., станом на 05.07.2024 становить 18,25 грн.

38.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» Carne de porc» вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 37,50 грн.

39.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» Сhicken Lundcheon Meat», вагою 340 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн.

40.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «Cereal polska» квасолі в томатному соусі, 400 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн.

41.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPIU», вагою 200 г., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн.

42.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13794-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 70,33 грн.

43.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пшона шліфованого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 16,70 грн.

44.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи гречаної «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 28,70 грн.

45.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пластівців вівсяних «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 15,00 грн.

46.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи пшеничної озима «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) гуманітарна допомога (не для продажу) вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 15,50 грн.

47.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість квасолі консервованої білої «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса), гуманітарна допомога (не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 23,00 грн.

48.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн.

49.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн.

50.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «unifood Pilic Salam Chiken Luncheon», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 33,67 грн.

51.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» FASOLE IN SOS TOMAT», вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить

25,67 грн.

52.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Cereal polska» квасоля в томатному соусі, не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 25,67 грн.

53.Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPEIU», станом на 05.07.2024 становить 36,67 грн.

54.Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України

№ 59870-2024 від 05.11.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання.

55.Протоколами огляду предмету від 18.10.2024, в ході яких додатково оглянуто сей-пакети, які надійшли після проведених досліджень в рамках судових товарознавчих експертиз із вмістом товарів, що входять до продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН».

56.Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який показав, що він іноді допомагав розвантажувати товар з автомобілів до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_5 .

57.Протоколом проведення обшуку від 23.11.2024 складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу товарів гуманітарної допомоги.

58.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.12.2024 №8908тт/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_8 , та іншими особами;

59.Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.12.2024 №6909т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги;

60.Протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 23.11.2024 №8272т/55/113-2024 в ході якого у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 здійснено помітку із використанням спеціального засобу «Спецпігмент», шляхом нанесення на товари (предмети) гуманітарної допомоги, а також нанесено маркування перманентним маркером;

61.Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 13.12.2024, який повідомив, що протягом 2004 року працював вантажником в складському приміщенні, яким користується ОСОБА_5 , де займався розвантаженням та перефасуванням товарів гуманітарної допомоги для їх подальшого продажу;

62.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_18 , який упізнав ОСОБА_10 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

63.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_18 , який упізнав ОСОБА_9 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

64.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_18 , який упізнав ОСОБА_11 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

65.Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 13.02.2024, який повідомив, що протягом 2004 року працював вантажником в складському приміщенні, яким користується

ОСОБА_5 , де займався розвантаженням та перефасуванням товарів гуманітарної допомоги для їх подальшого продажу;

66.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_15 , який упізнав ОСОБА_10 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

67.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_15 , який упізнав ОСОБА_9 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

68.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_15 , який упізнав ОСОБА_5 як особу, у якої він працював вантажником в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

69.Протоколом допиту ОСОБА_19 від 10.12.2024, який повідомив, що між ТОВ «Укроптбакалія» та громадською організацією «Суспільного здоров`я та позитивних дій «час життя» в особі ОСОБА_20 укладено договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

70.Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.12.2024, який повідомив, що між громадською організацією «Суспільного здоров`я та позитивних дій «час життя» та ОСОБА_8 було укладено договори про надання послуг у вигляді збору потреб організацій-партнерів, клієнтів отримувачів гуманітарної допомоги, відвантаження та доставки товарів гуманітарної допомоги на точки видачі;

71.Протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 17.01.2025, який повідомив, що за пропозицією ФОП ОСОБА_5 придбав у нього борошно за зниженою ціною, окрім того останній йому пропонував придбати інші товари за зниженою ціною;

72.Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 17.01.2025, який повідомив, що купував у ФОП ОСОБА_5 продукти харчування, в тому числі борошно та соняшникову олію в пляшках без етикеток;

73.Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 17.01.2025, який повідомив, що купував у ФОП ОСОБА_5 продукти харчування, в тому числі борошно, цукор, макаронні вироби та соняшникову олію в пляшках без етикеток, окрім того останній йому пропонував придбати інші товари за зниженою ціною;

74.Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 21.01.2025, яка повідомила, що купувала у ФОП ОСОБА_5 продукти харчування, в тому числі борошно в мішках без етикеток та консерви в мішках;

75.Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 23.01.2025, який повідомив, що він перевозив товари гуманітарної допомоги від всесвітньої продовольчої програми ООН зі складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

76.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 17.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він перефасовував товари гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації та перевозив такі товари до місця їх продажу складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 ;

77.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 17.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він перефасовував товари гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації та перевозив такі товари до місця їх продажу складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 ;

78.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 17.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він перефасовував товари гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації та перевозив такі товари до місця їх продажу складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 ;

79.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 27.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він надавав вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 перефасовувати товари гуманітарної допомоги та доставляти їх до місця продажу складського приміщення, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 , та який в подальшому здійснював продаж таких товарів;

80.Протоколом огляду предмету мобільного телефону «Redmi Note 10 Pro» від 30.12.2024 в якому міститься інформація щодо придбання товарів у ФОП ОСОБА_5 ;

81.Протоколом огляду предмету мобільного телефону «iPhon Xs Max», який належить ОСОБА_5 від 13.12.2024 в якому міститься інформація щодо кількості товарів та їх цін, а також телефонних дзвінків із ОСОБА_8 ;

82.Протоколом огляду предмету відео реєстратору «Ajhua TCHNOLOGY» від 09.01.2025, на якому зафіксовано потік товарів на складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б та його відвантаження покупцям.

16.01.2025 постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_26 строк досудового розслідування продовжено до 23.02.2025 включно.

21.02.2025 ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, а саме до 23.04.2025.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується 23.02.2025, проте завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

1.встановити в повному обсязі та допитати в якості свідків осіб, які купували товари, що відносяться до продуктових наборів World Food Programme (WFP) від Всесвітньої продовольчої програми ООН;

2.встановити в повному обсязі та допитати в якості свідків осіб, які є очевидцями вчинення кримінального правопорушення;

3.допитати в якості свідків посадових осіб громадських організацій з якими Всесвітня продовольча програма (WFP) ООН укладала договори про надання субгранту, та отримати копії таких договорів;

4.детально оглянути матеріальні носії інформації, на яких зафіксовані відеозаписи проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за наявності інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, речовим доказом;

5.допитати як підозрюваного ОСОБА_5 з приводу обставин вчинення ним кримінального правопорушення з наданням для ознайомлення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

6.повідомити ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про підозру в кінцевій редакції на підставі зібраних в ході розслідування доказів;

7.у разі доведення вини до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, повідомити про підозру встановленим особам;

8.провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у власності ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» і Благодійної організації «100 відсотків життя» та в подальшому здійснити аналіз вилученої інформації;

9.отримати розсекреченні ухвали Миколаївського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

10.виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;

11.виконати вимоги ст.ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст.ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом;

12.скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Отримані за результатами вказаних слідчих дій докази будуть використані на підтвердження вини підозрюваних, а тому мають важливе значення при закінчені кримінального провадження та подальшого судового розгляду.

Обставинами, які перешкоджали здійснити ці дії раніше є те, що наразі проводяться заходи щодо встановлення та допиту свідків, які залучені до виконання завдань за призначенням під час дії воєнного стану, новими обставинами, які виникають в ході проведення досудового розслідування та внаслідок особливої складності провадження. Результати цих процесуальних дій мають значення для судового розгляду, без їх проведення неможливо завершити досудове розслідування та виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Разом з цим, по даному кримінальному провадженню виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, однак, закінчити розслідування у трьохмісячий строк немає можливості, оскільки необхідно отримати та долучити до кримінального провадження документи, розпорядником яких є інші органи державної влади та прискорення виконання дій, відносно таких документів, не залежить від слідчого або прокурора у даному кримінальному провадженні, а без їх отримання, орган досудового розслідування буде позбавлено можливості надати до суду докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього, ризики, які були враховані судом при обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшились та не відпали, а тому орган досудового розслідування вважає, що у разі не продовження строку запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 останній може:

-переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 201-2 КК України, та може бути притягнений до кримінальної відповідальності з негативними для себе наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі, перебуваючи на свободі, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, схиляти осіб, яким здійснено продаж гуманітарної допомоги, до знищення або спотворення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, однак які на цій стадії досудового розслідування вилучені не були;

-незаконно впливати на свідків та осіб які на теперішній час ще не допитані, однак підлягають допиту у кримінальному провадженні, підтверджується тим, що

ОСОБА_5 може здійснити вплив на осіб, яким здійснено продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, та на інших підозрюваних з метою надання ними органу досудового розслідування неправдивої інформації, яка виправдовує його та інших підозрюваних.

Крім цього, на даний час не встановлено інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та які ще не допитані у кримінальному провадженні, однак, на даний час вживаються заходи до їх встановлення та проведення за їх участі слідчих дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не проведено всіх необхідних і можливих слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів доведення вини ОСОБА_5 , а останній, в свою чергу, перебуваючи на волі та дізнавшись в порядку передбаченому КПК України від органу досудового розслідування про здобуті в ході слідства докази на обґрунтованість його підозри та виявлені під час слідства обставини кримінального правопорушення, наявні у наданих йому додатках до клопотання про обрання запобіжного заходу, може вживати заходи до перешкоджання досудового розслідування;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_5 з ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, підозрюються у систематичному незаконному продажі гуманітарної допомоги.

Крім того, гарантії того, що підозрюваний не вчинить інше кримінальне правопорушення, наразі відсутні.

Так, застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на забезпечення посилення контролю за місцем перебування останнього, виконання ним процесуальних обов`язків, попередження та своєчасне припинення вчинення незаконного впливу на свідків та вчинення інших кримінальних правопорушень, продовження протиправно діяльності.

Слідство вважає, що викладенні обставини, є достатніми для продовження застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з передбачених більш м`яких запобіжних заходів, не дасть змоги запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

-особисте зобов`язання, оскільки, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, під час дії військового стану на території України, та таким чином не може заслуговувати на довіру суду;

-особиста порука, оскільки, відсутні дані щодо осіб, які заслуговують на довіру та які можуть поручитись за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків;

-домашній арешт, оскільки ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі може використати вказану можливість для впливу на свідків у кримінальному провадженні.

Зазначені вище факти свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам і застосування більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного. Разом із цим, вказані заходи забезпечення не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку під час проведення досудового розслідування.

Все вищезазначене дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що підозрюваний при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу, у подальшому, може переховуватись від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме упродажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, слідство вважає, що викладенні обставини, є достатніми для продовження застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з передбачених більш м`яких запобіжних заходів не дасть змоги запобігти наведеним у клопотанні ризикам.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу, підозрювану у скоєні злочину, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також приймаючи до уваги те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що потребує більшої суворості в оцінці порушень цінності суспільства, слідчий просить продовжити ОСОБА_5 запобіжний захід у виглді тримання під вартою в межвх строку досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав у ньому викладених.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_27 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечили та зазначили, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено, що на сьогоднішній день існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого. В разі продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 просили зменшити суму застави до 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та зазначили, що саме такий розмір застави є помірним для підозрюваного ОСОБА_5 .

Вивчивши доводи клопотання, вислухавши доводи прокурора на його підтримку, думку підозрюваного та його захисників, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дії підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.201-2 КК України, як продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Відомості за вказаним фактом 15.03.2024 року внесено до ЄРДР за №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України

23.11.2024 ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України затримано в порядку ст. 208 КПК України.

23.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, підтверджується матеріалами кримінального провадження: 1. Рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України про виявлене кримінальне правопорушення від 15.03.2024 за № 38. 2. Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України № 42974-2024 від 16.09.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання. 3. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 № 6543т/55/113-2024, в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги. 4. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за №4586т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, та вилучено три коробки зі зразками різних продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 5. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5305т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: АДРЕСА_4 звідки було вилучено зразки двох коробок з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 6. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 24.07.2024 за № 5306т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, де зафіксовано аркуш паперу формату А4 на якому зображено данні щодо найменування товарів та їх об`єму, які відправлено на ринок для реалізації, а також вилучено пусті упаковки від товарів гуманітарної допомоги. 7. Протоколом про результати обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи від 31.10.2024 за № 7736т/55/113-2024, відповідно до якого здійснено обстеження складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, яким зафіксовано знаходження продуктових наборів з товарами гуманітарної допомоги «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 8. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6544т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_14 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 9. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 за № 6542т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_15 щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 10. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 23.08.2024 №5922т/55/113-2024, а саме за автомобілем ГАЗ 33023, д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д до інших складських приміщень міста Миколаєва. 11. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за річчю від 22.08.2024 №5918т/66/113-2024 а саме за автомобілем ГАЗ 33023, д.н.з. НОМЕР_1 , який здійснював перевезення товарів гуманітарної допомоги зі складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д до інших складських приміщень міста Миколаєва. 12. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.09.2024 №6765т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 13. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024 №6538т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 14. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.10.2024 №6825т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. 15. Протоколом огляду від 29.07.2024, в ході проведення якого оглянуто коробки з продуктовими наборами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», а також зафіксовано їх вміст. 16. Протоколом огляду предмету від 17.10.2024, в ході якого оглянуто пакунки з продуктами харчування. 17. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16585-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість виробів макаронних «WFP Всесвітня Продовольча програма ООН», не для продажу вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн. 18. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» з маркуванням «Samaritans Purse» вагою 1000 г. (гуманітарна допомога не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 31,67 грн. 19. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13791-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів ПП «ВІЛІС» з маркувальним позначенням «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 могла становити 12,33 грн. 20. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ENGLISH STEW», вагою 290 гр., станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн. 21. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» з написом «NOT FOR SALE», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,33 грн. 22. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «YURT» WHITE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить 17,33 грн. 23. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13795-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «LUKOW» LUCNCHEON MEAT», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн. 24. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн. 25. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн. 26. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» White Beans in Tomato Sauce Domates Soslu Fasulye», вагою 400 гр., станом на 05.07.2024 становить 24,00 грн. 27. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13787-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «СHICKEN LUNCHEON MEAT» NOT FOR SALE, вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 25,00 грн. 28. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16596-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 2 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 26,00 грн. 29. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16582-ТВ від 10.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість олії соняшникової рафінованої «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», не для продажу, місткістю 1 л., станом на 05.07.2024 становить 40,00 грн. 30. Висновком експерта №СЕ19/115-24/19463-ТВ від 25.10.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість цукру «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 22,99 грн. 31. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон спагеті «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) виробник «Ярка», вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 34,00 грн. 32. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макаронних виробів «Ярка» не для продажу, вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 12,33 грн. 33. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13796-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість макарон «Makarony Polskie» вагою 500 гр., станом на 05.07.2024 становить 20,00 грн. 34. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13793-ТВ від 05.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 56,50 грн. 35. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 30,00 грн.

36. Висновком експерта №СЕ19/115-24/16580-ТВ від 09.09.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «квасоля» в томатному соусі «пікантна» «не для продажу», вагою 440 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн. 37. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви квасолі марки «Все Світ» у томатному соусі, вагою 410 гр., станом на 05.07.2024 становить 18,25 грн. 38. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» Carne de porc» вагою 300 гр., станом на 05.07.2024 становить 37,50 грн. 39. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13788-ТВ від 06.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «ZESTER» Сhicken Lundcheon Meat», вагою 340 гр., станом на 05.07.2024 становить 35,00 грн. 40. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «Cereal polska» квасолі в томатному соусі, 400 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн. 41. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13792-ТВ від 08.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість ж/б консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPIU», вагою 200 г., станом на 05.07.2024 становить 28,33 грн. 42. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13794-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість борошна пшеничного збагаченого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 5 кг., в паперовій обгортці, станом на 05.07.2024 становить 70,33 грн. 43. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пшона шліфованого «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 16,70 грн. 44. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи гречаної «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 1000 г., станом на 05.07.2024 становить 28,70 грн. 45. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість пластівців вівсяних «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН» (не для продажу) вагою 500 г., станом на 05.07.2024 становить 15,00 грн. 46. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13789-ТВ від 09.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість крупи пшеничної озима «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса) гуманітарна допомога (не для продажу) вагою 1000 гр., станом на 05.07.2024 становить 15,50 грн. 47. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість квасолі консервованої білої «Samaritans Purse» (допомагаємо в ім`я Ісуса), гуманітарна допомога (не для продажу), станом на 05.07.2024 становить 23,00 грн. 48. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 23,33 грн. 49. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13790-ТВ від 02.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE», станом на 05.07.2024 становить 33,33 грн. 50. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «unifood Pilic Salam Chiken Luncheon», вагою 300 г., станом на 05.07.2024 становить 33,67 грн. 51. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Ronda» FASOLE IN SOS TOMAT», вагою 400 г., станом на 05.07.2024 становить 25,67 грн. 52. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «Cereal polska» квасоля в томатному соусі, не для продажу, станом на 05.07.2024 становить 25,67 грн. 53. Висновком експерта №СЕ19/115-24/13786-ТВ від 01.08.2024 за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої середня ринкова вартість консерви «MANDI FOODS» CARNE de PORC IN SUC PROPEIU», станом на 05.07.2024 становить 36,67 грн. 54. Відповіддю УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України № 59870-2024 від 05.11.2024, на виконання доручення слідчого, в якому зазначені обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, визначено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також встановлено їхні номери мобільних телефонів , транспортні засоби, якими вони користуються та адреси проживання. 55. Протоколами огляду предмету від 18.10.2024, в ході яких додатково оглянуто сей-пакети, які надійшли після проведених досліджень в рамках судових товарознавчих експертиз із вмістом товарів, що входять до продуктових наборів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН». 56. Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який показав, що він іноді допомагав розвантажувати товар з автомобілів до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_5 . 57. Протоколом проведення обшуку від 23.11.2024 складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу товарів гуманітарної допомоги. 58. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.12.2024 №8908тт/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_8 , та іншими особами; 59. Протоколом про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.12.2024 №6909т/55/113-2024 в ході якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими особами щодо продажу товарів гуманітарної допомоги; 60. Протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 23.11.2024 №8272т/55/113-2024 в ході якого у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 здійснено помітку із використанням спеціального засобу «Спецпігмент», шляхом нанесення на товари (предмети) гуманітарної допомоги, а також нанесено маркування перманентним маркером; 61. Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 13.12.2024, який повідомив, що протягом 2004 року працював вантажником в складському приміщенні, яким користується ОСОБА_5 , де займався розвантаженням та перефасуванням товарів гуманітарної допомоги для їх подальшого продажу; 62. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_18 , який упізнав ОСОБА_10 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 63. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_18 , який упізнав ОСОБА_9 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 64. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_18 , який упізнав ОСОБА_11 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 65. Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 13.02.2024, який повідомив, що протягом 2004 року працював вантажником в складському приміщенні, яким користується

ОСОБА_5 , де займався розвантаженням та перефасуванням товарів гуманітарної допомоги для їх подальшого продажу; 66. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_15 , який упізнав ОСОБА_10 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 67. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_15 , який упізнав ОСОБА_9 , як особу, що привозила та розвантажувала товари гуманітарної допомоги до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 68. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_15 , який упізнав ОСОБА_5 як особу, у якої він працював вантажником в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; 69. Протоколом допиту ОСОБА_19 від 10.12.2024, який повідомив, що між ТОВ «Укроптбакалія» та громадською організацією «Суспільного здоров`я та позитивних дій «час життя» в особі ОСОБА_20 укладено договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; 70. Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.12.2024, який повідомив, що між громадською організацією «Суспільного здоров`я та позитивних дій «час життя» та ОСОБА_8 було укладено договори про надання послуг у вигляді збору потреб організацій-партнерів, клієнтів отримувачів гуманітарної допомоги, відвантаження та доставки товарів гуманітарної допомоги на точки видачі; 71. Протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 17.01.2025, який повідомив, що за пропозицією ФОП ОСОБА_5 придбав у нього борошно за зниженою ціною, окрім того останній йому пропонував придбати інші товари за зниженою ціною; 72. Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 17.01.2025, який повідомив, що купував у ФОП ОСОБА_5 продукти харчування, в тому числі борошно та соняшникову олію в пляшках без етикеток; 73. Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 17.01.2025, який повідомив, що купував у ФОП ОСОБА_5 продукти харчування, в тому числі борошно, цукор, макаронні вироби та соняшникову олію в пляшках без етикеток, окрім того останній йому пропонував придбати інші товари за зниженою ціною; 74. Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 21.01.2025, яка повідомила, що купувала у ФОП ОСОБА_5 продукти харчування, в тому числі борошно в мішках без етикеток та консерви в мішках; 75. Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 23.01.2025, який повідомив, що він перевозив товари гуманітарної допомоги від всесвітньої продовольчої програми ООН зі складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; 76. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 17.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він перефасовував товари гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації та перевозив такі товари до місця їх продажу складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 ; 77. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 17.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він перефасовував товари гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації та перевозив такі товари до місця їх продажу складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 ; 78. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 17.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він перефасовував товари гуманітарної допомоги з метою їх подальшої реалізації та перевозив такі товари до місця їх продажу складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 ; 79. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 27.01.2025, який визнав свою вину та підтвердив, що дійсно в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 він надавав вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 перефасовувати товари гуманітарної допомоги та доставляти їх до місця продажу складського приміщення, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , яке використовував ОСОБА_5 , та який в подальшому здійснював продаж таких товарів; 80. Протоколом огляду предмету мобільного телефону «Redmi Note 10 Pro» від 30.12.2024 в якому міститься інформація щодо придбання товарів у ФОП ОСОБА_5 ; 81. Протоколом огляду предмету мобільного телефону «iPhon Xs Max», який належить ОСОБА_5 від 13.12.2024 в якому міститься інформація щодо кількості товарів та їх цін, а також телефонних дзвінків із ОСОБА_8 ; 82. Протоколом огляду предмету відео реєстратору «Ajhua TCHNOLOGY» від 09.01.2025, на якому зафіксовано потік товарів на складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б та його відвантаження покупцям. Підозра, як визначено у постанові Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення. Згідно з визначеним Європейським судом з прав людини поняттям, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, яке ґрунтується на об`єктивних відомостях, що можна перевірити у судовому розгляді, та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою. Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 встановлена також ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 25.11.2024 при розгляді клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Матеріали кримінального провадження містять дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України не зникли та продовжують існувати. Наявність цих ризиків була встановлена слідчим суддею 25.11.2024 року під час вирішення питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України встановлено слідчим суддею 21.01.2025 під час розгляду клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Так, слідчим суддею встановлено, що станом на сьогоднішній день продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України: - переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 201-2 КК України, та може бути притягнений до кримінальної відповідальності з негативними для себе наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності. Вказаний ризик на сьогоднішній день не зник та не зменшився. ОСОБА_5 , на сьогоднішній день також підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК україни; - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі, перебуваючи на свободі, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, схиляти осіб, яким здійснено продаж гуманітарної допомоги, до знищення або спотворення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, однак які на цій стадії досудового розслідування вилучені не були. Зазначений ризик на сьогоднішній день не зник, але зменшився у зв`язку з тим, що під час здійснення досудового розслідування допитані інші підозрювані, свідки, які надали свої покази, зібрані докази, в тому числі і документи і інші речові докази, але ризик продовжує існувати, так як не всі особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановленні органом досудового розслідування, і у них також можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, і вказані речі і документи можуть бути знищенні з метою приховування злочинної діяльності; - незаконно впливати на свідків та осіб які на теперішній час ще не допитані, однак підлягають допиту у кримінальному провадженні, підтверджується тим, що

ОСОБА_5 може здійснити вплив на осіб, яким здійснено продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, та на інших підозрюваних з метою надання ними органу досудового розслідування неправдивої інформації, яка виправдовує його та інших підозрюваних. Крім цього, на даний час не встановлено інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та які ще не допитані у кримінальному провадженні, однак, на даний час вживаються заходи до їх встановлення та проведення за їх участі слідчих дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказаний ризик на сьогоднішній день значно зменшився, так як під час здійснення досудового розслідування допитані свідки, які надали свої покази, але ризик продовжує існувати, так як не всі особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановленні органом досудового розслідування; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не проведено всіх необхідних і можливих слідчих (розшукових) дій з метою отримання доказів доведення вини ОСОБА_5 , а останній, в свою чергу, перебуваючи на волі та дізнавшись в порядку передбаченому КПК України від органу досудового розслідування про здобуті в ході слідства докази на обґрунтованість його підозри та виявлені під час слідства обставини кримінального правопорушення, наявні у наданих йому додатках до клопотання про обрання запобіжного заходу, може вживати заходи до перешкоджання досудового розслідування; - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_5 з ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, підозрюються у систематичному незаконному продажі гуманітарної допомоги, та вказані дії вчинювалися причетними до кримінального правопорушення особами на протязі тривалого часу. За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України та наявність яких встановлена слідчим суддею під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати, але вони зменшилися. Так, підозрюваний ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності притягується вперше, є фізичною особою-підприємцем, одруженим, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження є обґрунтовані підстави вважати, що ризики, передбачені п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України продовжують існувати. З урахуванням наведеного, вагомості досліджених у судовому засіданні даних про вчинений злочин, передбачений ч.3 ст.201-2 КК України, тяжкість покарання, яке може загрожувати в разі притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваному ОСОБА_5 , особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, є одруженим, зниження ризиків, слідчий суддя приходить до висновку, що розмір застави, встановлений ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 21.01.2025, а саме 1500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4 542 000 (чотири мільйони п`ятсот сорок дві) грн. 00 коп. можливо зменшити до 1000 ромірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. На сьогоднішній день саме така міра запобіжного заходу, як тримання під вартою, є обґрунтованою, і, застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не забезпечить завдань кримінального провадження та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків на даному етапі. Ризики, встановлені слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на сьогоднішній день не відпали, але зменшилися. Продовження строку тримання під вартою не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який не заважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування до 23.04.2025 року.

Керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000313 від 15.03.2024 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 задовольнити частково.

2. Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м.Миколаєва, Миколаївської області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів з 23 лютого 2025 року до 23 квітня 2025 року включно з триманням в Державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор».

3. Зменшити ОСОБА_5 суму застави, яка встановлена ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 21.01.2025 з 1500 (однієї тисячі п`ятисот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1000 (однієї тисячі) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп.

4. У разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого кожної середи в період часу з 09.00 год. до 17.00 год.; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження); - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; - утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та свідками у кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну в разі наявності; - носити електронний засіб контролю.

5. В разі невиконання вказаних обов`язків заставодавцем, або якщо підозрюваний ОСОБА_5 , будучи належно повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

6. Повний текст складений 26.02.2025.

7. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя

Новоодеського районного суду ОСОБА_1