Справа № 333/1604/25
Провадження № 1-кс/333/1119/25
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій у підпорядкованих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі, а саме:

-довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу 01.01.2022 по 31.12.2024;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2022 по 31.12.2024;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2022 по 31.12.2024, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000002від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області, а саме за адресою: АДРЕСА_2 ,шляхом безпідставної виплати протягом 2022 - 2024 років заробітної плати не працевлаштованим на підприємстві особам, було здійснено розтрату майна, яке було їм ввірено в умовах воєнного стану.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що згідно pозпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-кп від 05.03.2024 призначена на посаду в.о. директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради. ОСОБА_6 повідомила, що до її призначення вказану посаду обіймав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Micцезнаходження ОСОБА_7 свідку не відомо. 01.04.2024 наказом №02-к від 01.04.2024 на посаду головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради призначено ОСОБА_8 . Так, десь в серпні-вересні 2024 року ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що під час перевірки банківського рахунку комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради, остання виявила, що в період 2022-2024 років було нараховано заробітну плату невідомим особам, які відсутні в штатному розписіпідприємства. Про що в подальшому ОСОБА_9 було складено два службових листа в яких зазначено, що з поточного банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано заробітну плату ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_8 надала ще один службовий лист в якому зазначила, що у виписці по поточному банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлені громадяни, яким перераховувались значні суми по заробітній платі, які станом на 01.01.2022 року відсутні у штатному розписі підприємства та на сьогоднішній день не ідентифіковані відділом кадрів, як робітники підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, в додатку до службового листа зазначено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 в період листопад 2022 року лютий 2023 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 нараховувалась грошові кошти ОСОБА_5 .

10.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/1604/25 від 26.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виписки з особового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де на аркушах 24, 34, 45,53 зазначено, що на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 нараховано ОСОБА_5 грошові кошти.

20.02.2025 з вих. №1272/80/02-2025 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит щодо надання інформації про фінансові доходи та розрахункові рахунки у банках на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

17.03.2025 з вх. №374 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 з бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо доходів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в якій відсутня інформація щодо відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та нарахування на нього будь-яких доходів.

На думку слідчого, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій у підпорядкованих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 11.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000002).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у підпорядкованих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі, а саме:

-довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу 01.01.2022 по 31.12.2024;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2022 по 31.12.2024;

-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2022 по 31.12.2024, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1