Провадження1-кс/465/34/25
УХВАЛА

слідчого судді

23.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000664 вiд 24.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000664 вiд 24.12.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 21.12.2024 по 27.12.2024 із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 21.12.2024 по 27.12.2024;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 21.12.2024 по 27.12.2024;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.12.2024 по 27.12.2024.

Клопотання мотивує тим, що 23.12.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 23.12.2024 близько 15:01 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману під приводом здачі в оренду квартири заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , на загальну суму 4000 грн., котрі останній самостійно перерахував із банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Під час здійснення дізнання в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 котрий повідомив про те, що 21.12.2024 перебуваючи за місцем свого проживання а саме за адресою АДРЕСА_3 розмістив оголошення у соціальній мережі Facebook з метою вийняти квартиру в оренду, при цьому залишив опис з критеріями та контактні дані.

У подальшому 23.12.2024 близько 14:47, до потерпілого зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_8 , представившись як ОСОБА_6 та розпочала розмову жіночим голосом з приводу здачі в оренду нею квартири. Після чого коли вона розповіла що у неї є у власності квартира за адресою: АДРЕСА_4 номеру будинку не назвавши, повідомила що це однокімнатна квартира та в місяць необхідно буде заплатити 6 000 грн. Також невідома особа повідомила що вона не на місці а перебуває ум. Києві за доглядом за хворою матір`ю, прибуде за 2 тижні та укладе договір зі мною оренди а ключі надішле мені « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умови часткової передоплати при цьому не повідомивши суму.

Надалі, у ході телефонної розмови, невідома особа продиктувала номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку необхідно було перерахувати грошові коти в якості завдатку за оренду квартири.

У подальшому 23.12.2024 о 14:59, потерпілий ОСОБА_5 , із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 2010 грн. 05 коп., на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Крім цього, вирішив здійснити ще один платіж 23.12.2024 о 15:01, із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на суму 2010 грн. 05 коп. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Здійснивши вказані платежі, невідома особа із якою потерпілий розмовляв по телефону повідомила, що отримала грошові кошти та надішле ключі від квартири ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказане мною відділення. За деякий час потерпілий зрозумів що можливо його обманули та вирішив ще раз перетелефонували до невідомої особи та запитати чи надіслала вона ключі від квартири, на що в ході розмови крім обіцянок більше нічого не почув, та надалі невідома особа не відповідала на телефонні дзвінки.

Дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000664, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 21.12.2024 по 27.12.2024 із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 21.12.2024 по 27.12.2024;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 21.12.2024 по 27.12.2024;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 21.12.2024 по 27.12.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1