Справа № 203/1154/25
Провадження № 1-кс/0203/923/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором з клопотанням про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003507, відомості за яким внесені до ЄРДР 27.08.2023 за ч.3 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілого ОСОБА_5 , а саме квартирою, яка перебуває у його приватній власності. Зважаючи на те, що вказане нерухоме майно, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, слідчий просить накласти на нього арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. 24.02.2025 від слідчого ОСОБА_3 до суду надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вона підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Клопотання розглянуто у порядку ч.2 ст. 172 КПК України.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.

Частинами 1,3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).

В свою чергу ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003507, відомості за яким внесені до ЄРДР 27.08.2023 за ч.3 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілого ОСОБА_5 , а саме квартирою, яка перебуває у його приватній власності.

В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав покази про те, що він є власником квартира АДРЕСА_1 , що підтверджується свідоцтвом про право власності від 10.02.1997 (свідоцтво видане згідно з розпорядженням (наказом) від 10.02.1997 №1/1159-97) та технічного паспорту на квартиру (виданий МБТІ по праву приватної власності на підставі «Свідоцтва про право власності на житло» і записаний у реєстровій книзі за №71п-30). Пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що начебто він продав дану квартиру ще в 1998 році невідомому йому ОСОБА_6 . Дану особу ніколи не знав, жодних договорів щодо квартири не укладав.

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав зазначено, що право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано 02.08.2023 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер 3-2838, виданого 14.10.1998).

08.09.2023 зазначена квартира на підставі акту прийому-передачі від 30.08.2023 передана у власність ТОВ «БРАЙТОН ОЛІМП».

07.02.2025 приватним нотаріусом ДНО ОСОБА_8 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ «МО-ТУЗ» (код 45640971), на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер 120 від 07.02.2025), тобто від ТОВ «БРАЙТОН ОЛІМП» право власності перейшло до ТОВ «МО-ТУЗ».

11.02.2025 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесене відомості щодо об`єднання об`єктів нерухомого майна (рішення 77172624), а об`єкт нерухомого майна закрито.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_3 приєднано на підставі рішення 77172624 Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР ОСОБА_9 до кв. АДРЕСА_4 .

На теперішній час, право власності на кв. АДРЕСА_4 належить ТОВ «МО-ТУЗ» (код 45640971).

Вищевказане майно постановою слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.02.2025, з урахуванням постанови слідчого про уточнення даних від 20.02.2025 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує, що матеріали кримінального провадження в достатній мірі можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Оскільки квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 є об`єктом кримінально протиправних дій, слідчий суддя погоджується із висновком слідчого про її відповідність ознакам речових доказів, що визначені у ст. 98 КПК України.

Через те, що квартира є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також є предметом злочинного посягання, вона може бути неодноразово відчужена на користь третіх осіб, а тому клопотання слідчого про накладення арешту на неї підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132,170-172,175,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 020) квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування (у тому числі виконання будівельних робіт).

Заборонити державним (іншим) реєстраторам, нотаріусам та іншим уповноваженим особам проводити будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна - житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складений та проголошений 26.02.2025 о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1