Провадження №1-кс/447/1332/25
Справа №447/881/25
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

26 березня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання уповноваженої на здійснення дізнання - інспектора СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

24.03.2025 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання уповноваженої на здійснення дізнання - інспектора СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне. 21.03.2025 у ВП № 2 Стрийського ВП ГУНП у Львівській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 19 по 20 березня 2025 року, вона самостійно, із власної банківської карти № НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів, а саме перерахувала невідомій особі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 JOINT-STOCK COMPANY IDEA BANK, та 9200 гривень на банківську карту НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані кошти, ОСОБА_4 перераховувала невідомій особі, котра запропонувала їй такий підробіток за перегляд відео в Тік Ток. Загальна сума заподіяної шкоди становить 12200 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17.03.2025 року на її мобільний телефон із номером абонента НОМЕР_4 у мобільний додаток Вайбер надійшло повідомлення, про віддалений підробіток переглядаючи відеоконтент в мережі Тік Ток. На цю пропозицію потерпіла погодилась, і розпочала співпрацю з невідомою особою, котра відправляла їй посилання на відеозаписи, які потрібно було переглянути, і в підтвердження цього робити скріншоти. Таким чином, за це ОСОБА_4 , спочатку заробила 120 гривень, пізніше 200 гривень, 650 гривень та згодом ще 1950 гривень.

Після цього, 19.03.2025 року, потерпілій прийшло повідомлення, про те, щоб стати офіційним працівником їхньої компанії, їй потрібно перерахувати 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила. Та, в подальшому ОСОБА_4 , прийшло повідомлення, про те, що для того, щоб заробляти більше коштів, потрібно придбати перегляд фільму, сплативши 9200 гривень. На наступний день, а саме 20.03.2025 року, потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала 9200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб отримати перегляд фільму, і мати змогу вивести перераховані нею 12200 гривень і плюс ще зароблені 3660 гривень попередньо, тобто загальну суму 15860 гривень. Однак, ці кошти потерпіла так і не отримала, тому що після цього невідома особа, повідомила, що потрібно пройти ще останній третій етап реєстрації, і придбати перегляд фільму за 27600 гривень. Та цього ОСОБА_4 , не виконала, тому що не мала на карті такої суми коштів, і повідомила про це невідому особу, та попросила надати змогу вивести і зняти ті кошти які вона нібито заробила попередньо, і 12200 гривень, своїх власних коштів, котрі вона сама перерахувала на банківські рахунки невідомої особи, з метою заробітку та офіційної реєстрації на роботі.

На неодноразові прохання ОСОБА_4 , до невідомої особи, повернути їй перераховані нею власні кошти у загальній сумі 12200 гривень, останній відмовився.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Уповноважена на здійснення дізнання інспектор СРПП ОСОБА_3 у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Уповноважена на здійснення дізнання інспектор СРПП ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої інспектор СРПП клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Інспектором СРПП ОСОБА_3 доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , уповноваженій на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації щодо

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 26.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1