Справа № 583/5638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

05.12.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 05.11.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.11.2024 останній на телеграм канал надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 , який запропонував їй онлайн роботу. В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 потрібно буде скидати кошти на різні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та викупляти товар інших покупців. 04.11.2024 близько 12 години 30 хвилин останній надійшло смс-повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 в сумі 12656 гривень. Після чого остання, зайшовши до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 12656 гривень. Після чого ОСОБА_4 знову попрохали перерахувати грошові кошти в сумі 39982 гривень на банківську картку, № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вже потім остання зрозуміла, що її ошукали шахраї та більше нічого не надсилала.

У ході проведення слідчих дій, сектором дізнання було надано доручення до ДКП ГУНП в Сумській області, за результатами якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , де у подальшому грошовими коштами розпорядились, а саме: розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, 04.11.2024 року об 18:38 год. термінал №F0106103, сума транзакції 581 грн. 78 коп., та о 20:43 годині термінал №50958821, сума транзакції 26 грн. 90 коп.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, на яку картку перерахувала гроші ОСОБА_7 , банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000264 від 05.11.2024 року, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію:

щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_4 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

про договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 і додатковим рахункам;

щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 04.11.2024 до 05.12.2024 року;

про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 04.11.2024 до 05.12.2024 року;

про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 04.11.2024 до 05.12.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки,

які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів за адресою: відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 09.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13