Справа № 950/2078/24
Номер провадження 1-кс/950/144/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 березня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000137 від 09.07.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.07.2024 по 12.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 09.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що 06.07.2024 близько 09:24 години ОСОБА_5 в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про те, що невідома жінка в м. Полтава здає однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 6 000 тисяч гривень щомісячно. Для зв`язку з власницею квартири на ім`я ОСОБА_6 було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , та цього ж дня близько 10:00 години вона вирішила їй зателефонувати зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , але остання на телефонні дзвінки не відповідала.

Потім через декілька хвилин, а саме близько 10 години 14 хвилин заявниця вирішила написати на вищевказаний мобільний телефон НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з приводу даного оголошення. На її повідомлення ОСОБА_6 відповіла, та почала запитувати в заявниці скільки осіб планує проживати в даній квартирі а також на який термін вони планують винаймати житло. В подальшому в ході листування вони з`ясували всі деталі проживання в даній квартирі,заявниця переглянула фото даної квартири, на що її влаштували всі умови та вона погодились на проживання в даній квартирі за ціною яка була вказана в оголошенні.

З даного приводу власниця квартири повідомила, що за проживання необхідно внести передоплату в сумі 3000 гривень на номер її банківської картки № НОМЕР_4 , а решту заплатити вже потім, як заселюся до квартири, на що ОСОБА_5 погодилась.

Цього ж дня 06.07.2024 ОСОБА_5 зайшла до належного їй додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 16 годині 55 хвилині з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала на вказану власницею ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000 гривень, при цьому комісія становила 14,93 гривні (отримувач коштів у квитанції про сплату вказаний не був).

На наступний день, а саме 07.07.2024 о 12 годині 40 хвилин заявниці знову написала в мобільному додатку «Вайбер» власниця квартири, та повідомила, що їй необхідно ще доплатити за проживання грошові кошти в сумі 2000 гривень, та коли вже заявниця приїде в м. Полтава, то за перший місяць проживання нічого більше сплачувати не буде, на що ОСОБА_5 знову погодилась. В подальшому власниця повідомила інший номер банківської картки, на який потрібно відправити вищевказану суму, а саме № НОМЕР_6 .

З даного приводу 07.07.2024 ОСОБА_5 знову зайшла до належного їй додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 14 годині 41 хвилині з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перерахувала на вказану власницею банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2000 гривень, при цьому комісія становила 10 гривень.

В подальшому власниця квартири на зв`язок не виходила, на повідомлення не відповідала, оголошення було видалене, грошові кошти не повернуті.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , у загальній сумі 5 000 гривень, чим спричинила останній збитки на вказану суму.

Згідно виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 було встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вищевказану картку 07.07.2024 року о 15 год. 57 хв. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в сумі 6 400 гривень.

Відповідно до виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 виданої на ім`я ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку 07.07.2024 року о 16 год. 06 хв. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 27 500 гривень.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Без отримання інформації щодо руху коштів, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 09.07.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.07.2024 по 12.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 09.07.2024 року задовільнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.07.2024 по 12.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_9 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/144/25

Примірник 2 - дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3