печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке перебуває у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Дане кримінальне провадження розпочато 02.01.2025 шляхом виділення з провадження № 0000508 за ознаками ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Відповідно до розділу V Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями ст. ст. 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

24.02.2022 на виконання злочинного наказу військовослужбовці збройних сил Російської Федерації шляхом збройної агресії, незаконно вторглись на територію України та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, окупували частину території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до цього часу та призводить до загибелі великої кількості людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією Російською Федерації проти України Указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, дія якого в подальшому неодноразово була продовжена.

Надалі, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 03.03.2022 №187, згідно з якою для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією РФ установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) зокрема на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими зокрема є юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України №2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1076 від 27.09.2022 заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Будучи призначеним генеральним директором ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_6 був залучений до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО ТЕХНА») та колишнім генеральним директором підприємства стосовно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження. При цьому ОСОБА_6 не був обізнаний про спрямованість умислу вищевказаних осіб на пособництво державі-агресору.

Відповідно до вказівок вищевказаних осіб ОСОБА_6 повинен був забезпечити своєчасне та безперервне виготовлення продукції на виробничих потужностях ТОВ «ОДП Груп», а саме обладнання для птахівництва для поставки суб`єкту господарювання держави-агресора ТОВ «ТЕХНА» (Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка), яке знаходиться та здійснює свою господарську діяльність на території Російської Федерації шляхом постачання обладнання до держави агресора через треті країни, враховуючи існуючі заборони в Україні на здійснення господарської діяльності з підприємства держави-агресора, встановлені постановами Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та №1076 від 27.09.2022.

Так, передбачалась поставка обладнання українського виробництва з України на логістичні склади розташовані в Європейському Союзі, зокрема на склади компаній нерезидентів: «Brexit Sp. Z o.o.» в місті Хелм Республіки Польща; «UAB DIDNERIAL», «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки та порти Республіки Польщі, Румунії начебто для іноземних суб`єктів господарювання Об`єднаних Арабських Еміратів «TEXHA GLOBAL FZCO» та Республіки Туреччини «OCEAANIXX TRADING MARINE TICARET VESANAYI ANONIM SIRRETI» (попередня назва - «В2 TRADING MARINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRRETI»), звідки обладнання повинно перевозитись на територію РФ.

Крім ОСОБА_6 до провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО ТЕХНА») і колишнім генеральним директором підприємства стосовно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження, була залучена в якості пособника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка раніше обіймала посаду директора департаменту логістики ТОВ «ВО ТЕХНА» (теперішня назва ТОВ «ОДП ГРУП») та яка також не була обізнана про спрямованість умислу вищевказаних осіб на пособництво державі-агресору.

Відповідно до вказівок вищевказаних осіб ОСОБА_5 , здійснюючи пособництво у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, повинна була забезпечити закупівлю деталей та сировини для виробництва обладнання для птахівництва ТОВ «ОДП ГРУП» під керівництвом ОСОБА_6 та здійснювати подальший супровід експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, контроль за здійсненням перевезень, підшуканням водіїв, швидку логістику та взаємодію з генеральним директором ОСОБА_6 для швидкого виготовлення обладнання.

При цьому згідно вказівок осіб, які залучили ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до протиправної діяльності для маскування злочинного характеру поставок обладнання для птахівництва до держави-агресора під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ «ОДП ГРУП» та іноземним суб`єктом господарювання, зареєстрованим в Об`єднаних Арабських Еміратах «TEXHA GLOBAL FZCO», були укладені та використані реквізити контрактів на постачання товарів від 10.02.2022 №НВ 10/03/22 TG та від 20.06.2023 №НВ 13/03/23 TG-SA, які були виготовлені невстановленими під час досудового розслідування особами.

Також, з цією метою між ТОВ «ОДП ГРУП» та іноземним суб`єктом господарювання, зареєстрованим в Республіці Туреччина «OCEAANIXX TRADING MAKINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI», були укладені та використані реквізити контракту на постачання товарів від 25.05.2023 №НВ 25/05/23 TR та додаткова угода від 19.06.2023 №1 до нього, які були виготовлені невстановленими під час досудового розслідування особами.

Надалі не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідний для експорту обладнання для птахівництва від ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») до підприємства держави-агресора ТОВ «ТЕХНА» (РФ), які подано до митних органів та на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до країн Європейського Союзу, у тому числі Республіки Польща, Литовської Республіки та портів Республіки Польща, Румунії, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка.

Так, після призначення на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підписав контракти від 25.05.2023 №НВ 25/05/23 TR між ТОВ «ОДП ГРУП» та «OCEAANIXX TRADING MAKINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI» та від 20.06.2023 №НВ 13/03/23 TG-SA між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXHA GLOBAL FZCO» про поставку обладнання для птахівництва начебто для даних іноземних суб`єктів господарювання на логістичні склади «Brexit Sp. Z o.o.» в місті Хелм Республіки Польща;

«UAB DIDNERIAL», «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки та порти Республіки Польщі і Румунії.

ОСОБА_5 , здійснюючи пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечила постачання на виробництво ТОВ «ОДП ГРУП» деталей та сировини для виготовлення обладнання для птахівництва, узгоджуючи свої дії з ОСОБА_6 та особами, які залучили її до протиправної діяльності.

В свою чергу ОСОБА_6 забезпечив виготовлення групи товарів обладнання для птахівництва згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXHA GLOBAL FZCO» та підписав товаро-супровідні документи, виготовлені невстановленими під час розслідування особами, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 підписав рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 152 886,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн.

Так, документи підписані ОСОБА_6 від декларанта ТОВ «ОДП ГРУП» подано до митних органів та складено наступні митні декларації, інвойси (рахунки-фактури) для поставки обладнання для птахівництва начебто для іноземного суб`єкта господарювання Об`єднаних Арабських Еміратах «TEXHA GLOBAL FZCO» в порти Республіки Польщі та Румунії, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка:

- митна декларація 23UA37U6 від 06.10.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-1 dd від 04.10.2023, вартість 40 791,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 493 833,52 грн.;

- митна декларація 23UA38U5 від 06.10.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-2 dd від 05.10.2023, вартість 32 902,18 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 204 930,48 грн.;

- митна декларація 23UA74U9 від 20.12.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-3 dd від 19.12.2023, вартість 51 868,07 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.12.2023 складало 1 935 742,31 грн.;

- митна декларація 23UA47U1 від 22.12.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-4 dd від 20.12.2023, вартість 27 324,75 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 22.12.2023 складало 1 027 312,23 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання і вирощування птиці: Частина комплекту клітинного обладнання для утримання курей-несучок у багатоярусних батареях TCBH на 78100 птахо місць -1шт. Частина комплекту клітин ного обладнання для вирощування ремонтного молодняку курей у багатоярусних батареях ТСВС на 79920 птахо місць -1шт. Торговельна марка: ОДП ГРУП, країна виробництва UA. Виробник: ТОВ «ОДП ГРУП».

При цьому ОСОБА_5 , здійснюючи пособництво у провадженні господарської діяльності з підприємством держави-агресора ТОВ «ТЕХНА», здійснила подальший супровід експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» - обладнання для птахівництва в порти Республіки Польща і Румунії по вищевказаним митним деклараціям, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка.

Також, ОСОБА_6 за пособництва ОСОБА_5 забезпечив виготовлення групи товарів обладнання для птахівництва згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «OCEAANIXX TRADING MAKINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI» та підписав товаро-супровідні документи, виготовлені невстановленими під час розслідування особами, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 25.05.2023 підписав рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 666 647,02 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 24 359 809,34 грн.

Так, документи підписані ОСОБА_6 від декларанта ТОВ «ОДП ГРУП» подано до митних органів та складено наступні митні декларації, інвойси (рахунки-фактури) для поставки обладнання для птахівництва на логістичні склади компаній нерезидентів «UAB DIDNERIAL» та «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка:

- митна декларація 23UA48U1 від 20.06.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-2-29 від 19.06.2023, вартість 76 468,10 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.06.2023 складало 2 796 331,36 грн.;

- митна декларація 23UA81U2 від 30.06.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-3-30 від 30.06.2023, вартість 95 291,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 30.06.2023 складало 3 484 681,14 грн.;

- митна декларація 23UA44U7 від 31.07.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-4-31 від 31.07.2023, вартість 50 775,30 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.07.2023 складало 1 856 781,64 грн.;

- митна декларація 23UA22U9 від 10.08.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-5-32 від 10.08.2023, вартість 58 287,77 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.08.2023 складало 2 131 502,15 грн.,

- митна декларація 23UA01U1 від 24.08.2023, інвойс № НВ 25/05/23 TR-6-33 від 24.08.2023, вартість 56 257,16 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 24.08.2023 складало 2 057 245,58 грн.;

- митна декларація 23UA24U0 від 15.09.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-7-34 від 14.09.2023, вартість 66 820,64 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 15.09.2023 складало 2 443 537,26 грн.;

- митна декларація 23UA71U4 від 18.10.2023, інвойс № НВ 25/05/23 TR-8-35 від 16.10.2023, вартість 61 414,52 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.10.2023 складало 2 233 572,39 грн.;

- митна декларація 23UA12U3 від 31.10.2023, інвойс № НВ 25/05/23 TR-9-36 від 30.10.2023, вартість 46 375,31 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.10.2023 складало 1 686 479,89 грн.;

- митна декларація 23UA44U3 від 07.12.2023, інвойс № НВ 25/05/23 TR-11-38 від 06.12.2023, вартість 59 537,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 07.12.2023 складало 2 184 471 грн.;

- митна декларація 23UA96U6 від 11.11.2023, інвойс № НВ 25/05/23 TR-10-37 від 10.11.2023, вартість 48 187,25 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 11.11.2023 складало 1 736 475,74 грн.;

- митна декларація 23UA35U2 від 14.12.2023, інвойс № НВ 25/05/23 TR-12-39 від 13.12.2023, вартість 47 231,73 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.12.2023 складало 1 748 731,19 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання та вирощування птиці в розібраному вигляді (розукомплектоване для зручності транспортування):частина кліткової батареї, частини системи вентиляції, частина системи яйце збору. Торговельна марка - «ОДП ГРУП» Виробник - ТОВ «ОДП ГРУП» Країна виробництва - Україна».

При цьому ОСОБА_5 , здійснюючи пособництво у провадженні господарської діяльності з підприємством держави-агресора ТОВ «ТЕХНА», здійснила подальший супровід експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на логістичні склади компаній нерезидентів «UAB DIDNERIAL» та «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки по вищевказаним митним деклараціям, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка.

Крім цього, ОСОБА_5 , здійснюючи пособництво невстановленим службовим особам ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО ТЕХНА») у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором до призначення ОСОБА_6 на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП», але не раніше 15.03.2022 забезпечила логістичний супровід обладнання для птахівництва, виробленого ТОВ «ВО ТЕХНА» (теперішня назва ТОВ «ОДП ГРУП») на логістичні склади та порти Республіки Польщі, Румунії та Литовської Республіки у тому числі логістичний склад «Brexit Sp. Z o.o.» в м. Хелм Республіки Польща, «UAB DIDNERIAL» та «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки за контрактами від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA, від 25.05.2023 № НВ 25/05/23 TR начебто для іноземного суб`єкта господарювання Об`єднаних Арабських Еміратах «TEXHA GLOBAL FZCO», яке в подальшому транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка відповідно до чисельних товарно-супровідних документів перелічених в повідомленні про підозру.

Усього внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 за пособництва ОСОБА_5 з російського підприємства ТОВ «ТЕХНА», використовуючи банківські рахунки компаній - нерезидентів «TEXHA GLOBAL FZCO» (ОАЕ) та «OCEAANIXX TRADING MARINE TICARET VESANAYI ANONIM SIRRETI» (Республіка Туреччина) на рахунок компанії ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час ТОВ «ОДП ГРУП») від «TEXHA GLOBAL FZCO» отримано платежі у загальній сумі 1 751 408,59 доларів США (60 857 040,70 гривень) та від «OCEAANIXX TRADING MARINE TICARET VESANAYI ANONIM SIRRETI» отримано платежі у загальній сумі 496 050,35 доларів США (18 189 742,48 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в пособництві у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.12.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, повідомивши про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.12.2024 №757/60332/24-к до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 16.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.01.2025 №757/702/25-к продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 строком до 14.03.2025.

Постановою заступника Генерального прокурора від 08.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 продовжено до 3 місяців, тобто до 16.04.2024 включно, а ухвалами слідчих суддів, остання з яких від 09.07.2024, строк досудового розслідування продовжено до 16.01.2025.

07.01.2025 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали та надано їх для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисники розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

При цьому наступні ризики стосовно ОСОБА_5 продовжують існувати:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду), підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочин який інкримінують ОСОБА_5 , пов`язаний з взаємодією з державою-агресором, що свічить про наявність у неї соціальний зв`язків на території РФ, у звязку з чим вона може переховуватись на цій території. При цьому, незважаючи на воєнний стан заборони на виїзд жінок з України, які б розповсюджувалиьс на ОСОБА_5 , не встановлено;

- ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 може надати вказівку знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження;

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні), виражається у тому, що отримавши матеріали клопотань про застосування, продовження та зміну запобіжного заходу, ОСОБА_5 володіє інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні показання стосовно неї, у зв`язку з чим остання матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів, поки вони не дали показання в суді.

Ураховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України, у випадку обрання їй запобіжного заходу більш м`якого ніж домашній арешт з цілодобовою забороною залишати місце свого проживання, може призвести до вчинення останньою інших кримінальних правопорушень стосовно свідків з метою впливу на них або продовжити свою злочинну діяльність.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії запобіжного заходу неможливо у зв`язку з тим що триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити відносно ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, за виключенням необхідності надання їй невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, на 2 місяці, тобто до 14.05.2025, та продовжити на цей же строк дію покладених на підозрювану обов`язків, а саме: прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом; не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні 12.03.2025 прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись його тяжкість та відсутність ризиків, їх недоведеність жодними доказами. Зазначив, що ОСОБА_5 визнала свою вину, двічі надала показання, наразі виконує всі покладені на неї обов`язки, не працевлаштована, відтак має потребу у пошуку роботи для забезпечення себе. ОСОБА_5 з учасниками провадження не спілкується, не має наміру покидати кордони України, надалі співпрацюватиме зі слідством, також подала заяву про затвердження угоди про визнання винуватості, яка знаходиться на розгляді прокурора. Посилаючись на викладене, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора та застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби, а саме з 23:00 до 07:00 годин. Надав слідчому судді документи на підтвердження того, що ОСОБА_5 проживає разом зі своїм сином ОСОБА_7 , 2000 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , доходів наразі не має, фактично їх родину утримує ОСОБА_7 , що є ФОП.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені стороною захисту документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 367 КК України.

16.01.2024 в рамках кримінального провадження №0000508 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /том 1 а. м. 106-111/.

16.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України /том 1 а. м. 78-95/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 у справі №757/2389/24-к відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.03.2024 /том 1 а. м. 143-147/.

Строк дії вказаного запобіжного заходу ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2024, 05.06.2024, 11.07.2024, 25.10.2024 продовжено до 16.04.2024, 16.07.2024, 08.09.2024, 23.12.2024 відповідно /том 1 а. м. 172, 232, 238-239, 240/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.07.2024 у справі №757/30520/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 до 12 місяців, тобто до 16.01.2025 /том 1 а. м. 235/.

12.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, - про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України /том 1 а. м. 242-247/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2024 (справа №757/60332/24-к) підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, строком до 16.01.2025 включно /том 1 а. м. 241/.

02.01.2025 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000508 від 27.03.2023 в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Виділеним матеріалам присвоєно номер кримінального провадження №0000001 /том 2 а. м. 220-221/.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, 07.01.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 завершено та розпочато виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, про що 07.01.2025 особисто повідомлено підозрювану ОСОБА_5 /том 1 а. м. 248/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.01.2025 у справі № 757/702/25-к продовжено до 14.03.2025 застосований до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із забороною їй залишати житло за адресою проживання: АДРЕСА_1 , за виключенням надання останній невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, та покладено на неї обов?язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /том 1 а. м. 249/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: повідомленні СБ України про виявлення кримінального правопорушення від 14.03.2023 /том 1 а. м. 7-9/, протоколах огляду від 24.04.2023, 27.04.2023, 22.05.2023, 16.08.2023, 01.05.2023, 29.01.2024, 01.01.2024, 02.01.2024, 03.01.2024, 04.01.2024, 26.12.2023 /том 1 а. м. 10-65, 76-77, 174-221, том 2 а. м. 1-155/, протоколах допиту свідків ОСОБА_8 від 07.06.2023, ОСОБА_9 від 21.05.2024, ОСОБА_10 від 21.06.2024, ОСОБА_11 від 10.06.2024, ОСОБА_12 від 14.06.2024, ОСОБА_13 від 28.06.2024, ОСОБА_14 від 01.08.2024, ОСОБА_15 від 30.08.2024 /том 1 а. м. 66-72, том 2 а. м. 156-216/, протоколах допиту підозрюваних ОСОБА_6 від 01.03.2024, ОСОБА_5 від 07.01.2025 /том 1 а. м. 162-165, том 2 а. м. 222-227/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, покарання за яке встановлене у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна. Така суворість покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання та повнолітнього сина, хоч і позитивно характеризує підозрювану, але не нівелює вказаного ризику.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може особисто вчинити дії чи схиляти інших осіб до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами. При цьому доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Водночас слідчий суддя не вбачає на даній стадії провадження наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, - можливість підозрюваної знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в межах даного кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, виходячи з чого можна зробити висновок, що орган досудового розслідування зібрав у встановленому КПК України порядку докази, які доводять (чи спростовують) причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Виходячи з наявності обґрунтованої підозри, існування в провадженні визначених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Поряд із тим, з урахуванням тривалості застосування до підозрюваної найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (понад 11 місяців), а також цілодобового домашнього арешту (майже 3 місяці), того, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, даних про особу підозрюваної, її належної процесуальної поведінки та стадії кримінального провадження, слідчий суддя вважає недоведеним, що запобігти встановленим в провадженні ризикам можливо лише у разі перебування підозрюваної виключно під цілодобовим домашнім арештом, та вважає недоведеним, що домашній арешт в певний період доби не зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку та убезпечити від наявних ризиків.

Отже, вважаю наявними всі підстави для продовження до підозрюваної запобіжного заходу вигляді домашнього арешту, зі зміною його умов, а саме: заборонивши ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 13.05.2025 (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Крім того, слідчий суддя вбачає наявними підстави для продовження підозрюваній на строк до 13.05.2025 (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України) відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 184, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 13 травня 2025 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Продовжити до 13 травня 2025 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України) строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1