провадження № 1-кс/208/839/25
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2025 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участі прокурора: ОСОБА_3 ,
підозрюваного: ОСОБА_4 ,
захисника: ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_7 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, вирішив зайнятись злочинною діяльністю спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.
Злочинний умисел ОСОБА_7 , полягав в підшукуванні оголошення потерпілих в соціальних мережах «Facebook» щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України чи збору грошей на лікування, подальшому листуванні з ними та здійсненні телефонних дзвінків останнім з пропозицією допомогти поверненню з полону, лікуванні, зняття порчі тощо, та шляхом обману під приводом проведення обрядів та придбання необхідних складових до них, заволодіння грошовими коштами потерпілих.
Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.
При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не є можливим та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив вступити у попередню змову з групою осіб об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості осіб у всіх регіонах України.
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , з початку 2024, перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, з числа родичів та близьких осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень, таким чином вступили в попередню змову групою осіб.
Учасники групи підшукували в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» оголошення потерпілих щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців України, та під час листування або розмов, бажаючи викликати більшого почуття довіри з боку потерпілих, вказували останнім, що вони самі були в такій ситуації та їм допомогли. Після чого використовуючи мобільний зв`язок, та за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Viber» і мобільний додаток «Facebook Messenger» надсилали повідомлення потерпілим та зв`язуватись з ними.
Під час телефонної розмови учасники групи вводили потерпілих в оману, представляючись небайдужими громадянами, яким допомогла «баба» (ворожка, знахарка) повернути з полону чи вилікувати близьку людину проводячи обряди, та рекомендують до неї звернутись. Після чого надавали свої контактні телефони як контакти відповідних ворожок, знахарок та їх онучок. В подальшому від імені ворожок, їх онучок повідомляли потерпілим про необхідність для проведення обряду придбати кров свійських тварин роду баранів (надалі - барани, ягнята) та надавали свої контакти, як контакти осіб, які ріжуть баранів, за яких треба заплатити. Також серед необхідних обрядів вказували на отців (пасторів, служителів церкви), які будуть молитись тривалий час, надаючи контактний телефон одного з них, які в свою чергу вказують про необхідність оплатити дорогу та інші витрати, а також обряд з відкриття шляху додому для якого необхідно надати грошові кошти на придбання замків та інших елементів, тощо. Також учасники злочинної організації з метою підтвердження легенди своєї діяльності виходили на відеозв`язок з потерпілими через мобільний додаток «Viber» та знімали в режимі онлайн проведення обряду, читання молитов ворожкою чи отцями.
Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів групи так і осіб, які не були обізнані щодо їх противоправної діяльності, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та здійснювали розподіл незаконно отриманих грошових коштів.
Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи за різними адресами, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.
Таким чином, ОСОБА_7 , вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення злочинної мети - незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.
Так встановлено, що у квітні 2024 потерпіла ОСОБА_10 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_11 » розмістила оголошення щодо зниклого безвісти свого чоловіка військовослужбовця ОСОБА_12 , з проханням повідомити їй будь-яку інформацію, зазначивши при цьому свій контактний номер телефону НОМЕР_1 .
03.07.2024 о 02:11 год. у мобільному додатку «Facebook Messenger» потерпілій ОСОБА_10 від учасників групи надійшло повідомлення від профілю «Света Дихтяр», яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , у якому усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій протиправний умисел, вводячи в оману потерпілу, вказали завідомо неправдиву інформацію, що нібито чоловік « ОСОБА_13 » повернувся з полону та нібито має інформацію про чоловіка ОСОБА_10 . В подальшому, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується зі « ОСОБА_14 » та з метою викликання почуття довіри, о 15:01 год. у мобільному додатку «Facebook Messenger» невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала до потерпілої, та під час розмови невстановленою особою було вказано, що її чоловік повернувся завдяки проведеним обрядам певною знахаркою « ОСОБА_15 », також в розмові надала контактний номер телефону «баби ОСОБА_16 » НОМЕР_2 .
03.07.2024 потерпіла ОСОБА_10 зі свого номеру НОМЕР_3 о 15:03 год. зателефонувала на номер « ОСОБА_17 » НОМЕР_2 , де вела з нею розмову ОСОБА_8 від імені «Баби Ніни» перебуваючи у м. Кам`янське.
Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій протиправний умисел відповідно до обумовленого за попередньою змовою групою осіб плану, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з знахаркою, ОСОБА_8 представляючись «бабою Ніною» повідомила, що нібито бачить зниклого ОСОБА_12 в полоні, який має дуже поганий стан здоров`я та потребує термінового лікування, і вона зможе дистанційно вилікувати та посприяти поверненню його додому, але для цього необхідно провести певний обряд з використанням крові 33 баранів. Необхідну кров потерпіла може придбати у знайомих «бабі» людей, які заріжуть баранів і самостійно привезуть кров «бабі». Також, в ході розмови ОСОБА_8 , достовірно знаючи про відсутність вказаних нею баранів, бажаючи реалізувати злочинний умисел групи осіб спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , вказала останній, що вартість неіснуючих баранів становить 52 000 грн., які треба перерахувати на карту № НОМЕР_4 емітовану АТ «ОщадБанк», на ім`я ОСОБА_18 .
ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою у наявності необхідних баранів у «баби Ніни» та її знайомих на яких вона посилалась, 03.07.2024 о 16:24 год. за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Ощад24», перерахувала на повідомлений їй ОСОБА_8 картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 52 000 грн.
Також, під час розмови, ОСОБА_8 повідомила, що з потерпілою зв`яжиться її онука на ім`я ОСОБА_19 . Далі ОСОБА_8 , продовжуючи вводити в оману потерпілу, почала листування з потерпілою у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_5 користувач «Катя». Продовжуючи викликати у потерпілої хибне враження про необхідність та дієвість обрядів, користуючись її довірою, усвідомлюючи, що потерпіла введена в оману, маючи на меті отримання максимально можливого прибутку, ОСОБА_8 від імені користувача « ОСОБА_19 » о 22:30 год. 03.07.2024 надіслала в повідомленні контактний номер «отця ОСОБА_20 » НОМЕР_6 , який для підтримання здоров`я військовополоненого проведе ряд обрядів та молитов із залученням багатьох священнослужителів. Після цього, ОСОБА_10 о 22:31 год. 03.07.2024 зателефонувала на номер НОМЕР_6 , і слухавку взяв ОСОБА_7 , який усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи протиправний умисел відповідно до обумовленого за попередньою змовою групою осіб плану, продовжуючи вводити в оману потерпілу, представився як « ОСОБА_21 » та повідомив про необхідність надати грошові кошти в сумі 96 000 грн. для завідомо неіснуючих 12 батюшок на проведення обрядів, які будуть проводитись протягом 40 діб. Також, ОСОБА_7 зазначив, що гроші можна надіслати частинами: перша - 60 000 грн., яку необхідно надіслати сьогодні для передачі іншим батюшкам, а інші - в наступні дні. Під час розмови ОСОБА_7 бажаючи реалізувати злочинний умисел групи осіб спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , надав свою карту № НОМЕР_7 емітовану АТ «ПУМБ» та вказав отримувача - ОСОБА_7 . В подальшому, 04.07.2024 ОСОБА_7 у зв`язку із банківською помилкою, вказав потерпілій ОСОБА_10 іншу карту № НОМЕР_8 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» та вказав отримувача ОСОБА_22 , якого представив як іншого батюшку.
Будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності «отця Міхаїла», будучи впевненою у вартості послуг за обряди неіснуючих 12 батюшок, та у необхідності здійснення оплати за обряд, 04.07.2024 о 19:46 год., за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Ощад24», перерахувала на повідомлений їй ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 60 000 грн.
09.07.2024 приблизно о 22:10 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та невстановлений досудовим розслідуванням чоловік на ім`я ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з метою створення у потерпілої хибного враження про дійсність проведення обрядів, продовжуючи вводити її в оману, реалізуючи протиправний умисел відповідно до обумовленого за попередньою змовою групою осіб плану, на підтвердження своїх слів щодо проведення обрядів батюшками, за допомогою функції відеозв`язку у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_5 , провели відеотрансляцію інсценованого обряду, участь в якому взяли ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та невстановлений досудовим розслідуванням чоловік на ім`я ОСОБА_23 , виконуючи ролі батюшок, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вели одночасно відеозйомку для декількох потерпілих, в тому числі і для ОСОБА_10 .
В подальшому 16.07.2024 о 15:03 год. потерпіла, будучи впевненою у необхідності продовжити здійснення оплати за обряди батюшок, перерахувала частину від вказаної раніше ОСОБА_7 суми на картковий рахунок № НОМЕР_8 у розмірі 10 000 грн., та 24.07.2024 о 17:50 год. іншу частину від загальної суми на картковий рахунок № НОМЕР_7 у розмірі 26 000 грн.
25.07.2024 ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що потерпіла введена в оману, маючи на меті отримання максимально можливого прибутку, продовжуючи викликати у потерпілої хибне враження щодо необхідності проведення додаткового обряду, в листуванні та під час дзвінків у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_5 від імені абонента «Катя» вказала на необхідність придбання 33 замків та харчового маку, для проведення додаткового обряду. Також ОСОБА_8 зазначила, що 32 замки та харчовий мак придбає «Катя», а один замок придбає особисто потерпіла. Реалізуючи протиправний умисел відповідно до обумовленого за попередньою змовою групою осіб плану, ОСОБА_8 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_10 , не маючи намір виконувати взяті на себе зобов`язання щодо придбання 32 замків та харчового маку, вказала загальну вартість - 40 600 грн., надавши при цьому картковий рахунок на який потерпіла вже перераховувала гроші № НОМЕР_4 емітовану АТ «ОщадБанк», яка належить ОСОБА_18 .
Будучи введеною в оману та впевненої у необхідності здійснення оплати для придбання неіснуючих замків і харчового маку для обряду, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Ощад24», перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти двома переказами: 26.07.2024 о 10:42 год. у сумі 19 000 грн. та 26.07.2024 о 12:49 год. у сумі 21 600 грн.
Довівши до кінця свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у період з 03.07.2024 по 26.07.2024 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 188 650 грн., якими розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 вчинив злочин за наступних обставин.
Так встановлено, що у червні 2024 потерпіла ОСОБА_24 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_25 » розмістила оголошення щодо свого зниклого безвісти чоловіка ОСОБА_26 , який є військовослужбовцем, з проханням повідомити їй будь-яку інформацію.
04.07.2024 о 19:13 год. у мобільному додатку «Facebook Messenger» потерпілій ОСОБА_27 від учасників групи надійшло повідомлення від профілю « ОСОБА_28 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , у якому усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій протиправний умисел, вводячи в оману потерпілу, вказали завідомо неправдиву інформацію, що нібито чоловік « ОСОБА_29 », був у полоні і там був схожий чоловік на безвісно зниклого військовослужбовця ОСОБА_26 . В подальшому, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується зі « ОСОБА_28 » та з метою викликання почуття довіри 05.07.2024 о 18:05 год. у мобільному додатку «Facebook Messenger» невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала до потерпілої та під час розмови, вводячи її у оману, користуючись вразливим станом потерпілої, повідомила, що нібито її чоловік повернувся нещодавно з полону завдяки проведеним обрядам певною знахаркою «бабою ОСОБА_30 ». Після розмови в листуванні у « ОСОБА_31 » від « ОСОБА_29 », написали контактний телефон « ОСОБА_32 » НОМЕР_9 .
Потерпіла ОСОБА_27 05.07.2024 зі свого номеру зателефонувала на номер « ОСОБА_33 » НОМЕР_9 , де вела з нею розмову невстановлена досудовим розслідуванням жінка від імені «баби Віри». Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій протиправний умисел відповідно до обумовленого за попередньою змовою групою осіб плану, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з знахаркою невстановлена досудовим розслідуванням жінка, повідомила їй, що нібито бачить, що чоловік потерпілої живий та перебуває в полоні, має дуже поганий стан здоров`я та потребує термінового лікування, і вона зможе дистанційно вилікувати та посприяти поверненню його додому, але для цього необхідно провести певний обряд з використанням крові 33 ягнят. Необхідну кров потерпіла може придбати у знайомих «бабі» людей, які заріжуть баранів і самостійно привезуть кров «бабі». Далі, в листуванні у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_10 , невстановлена досудовим розслідуванням жінка надала контактний номер телефону - НОМЕР_11 осіб, які продадуть та заріжуть ягнят та в подальшому доставлять кров для обряду.
Після цього, о 18:56 год. ОСОБА_27 зателефонувала на номер НОМЕР_11 , де з нею вела розмову ОСОБА_9 від імені «Марини», достовірно знаючи про відсутність вказаних нею ягнят, бажаючи реалізувати злочинний умисел групи осіб спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої та в інтересах злочинного замислу групи, Продовжуючи вводити в оману потерпілу повідомила, що вона з чоловіком дійсно заріжуть ягнят та можуть передати кров самостійно до «баби Віри», а також вказала, що 05.07.2024 заріжуть тільки половину ягнят та кров принесуть «бабі», при цьому вказала загальну вартість за 33 ягнят - 36 300 грн.
ОСОБА_27 будучи введеною в оману та впевненою у наявності необхідних ягнят, впевненою у необхідності здійснення оплати за ягнят для обряду, 05.07.2024 о 19:02 год. та о 19:44 год., за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Ощад24», з власної карти № НОМЕР_12 перерахувала відповідно 16 300 гривень та 20 000 грн. на повідомлену ОСОБА_9 підконтрольну злочинній групі картку № НОМЕР_13 емітовану АТ «ОщадБанк» відкриту на ім`я ОСОБА_34 .
Продовжуючи викликати у потерпілої хибне враження про необхідність та дієвість обрядів, користуючись її довірою, усвідомлюючи, що потерпіла введена в оману, маючи на меті отримання максимально можливого прибутку, невстановлена досудовим розслідуванням жінка 05.07.2024 о 22:41 год. від імені «баби Віри» у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_10 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_27 та розповіла про стан здоров`я чоловіка потерпілої. Після розмови, невстановлена досудовим розслідуванням жінка в листуванні вказала, що на наступний день теж необхідно виходити на зв`язок. 06.07.2024 продовжуючи викликати у потерпілої хибне враження про необхідність та дієвість обрядів, користуючись її довірою, усвідомлюючи, що потерпіла введена в оману, маючи на меті отримання максимально можливого прибутку невстановлена досудовим розслідуванням жінка о 22:16 год. від імені «баби Віри» у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_10 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_27 , та під час розмови, в інтересах злочинної змови групи осіб, вводячи в оману потерпілу, повідомила, що для проведення наступного обряду з метою відкриття дороги військовополоненому необхідно придбати 33 замки, один з цих замків потерпіла має придбати самостійно, а на придбання інших необхідно надіслати кошти в сумі 27 200 грн. до ранку на банківську карту № НОМЕР_14 .
ОСОБА_35 будучи введеною в оману та впевненої у необхідності здійснення оплати для придбання неіснуючих замків для обряду за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», з власної карти № НОМЕР_15 перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_14 емітовану АТ «УніверсалБанк» відкриту на ім`я ОСОБА_36 грошові кошти двома переказами: 06.07.2024 о 22:58 год. у сумі 22 800 грн. та 06.07.2024 о 23:01 год. у сумі 4 400 грн.
Усвідомлюючи, що потерпіла введена в оману, маючи на меті отримання максимально можливого прибутку, продовжуючи викликати у потерпілої хибне враження щодо необхідності проведення додаткового обряду та викликання у неї уявлення, що дійсно проводяться обряди і «баба Віра» має зв`язок з військовополоненим, невстановлена досудовим розслідуванням жінка 07.07.2024 о 22:42 год. від імені «баби Віри» у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_10 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_27 та під час розмови повідомила, що маються «отці» які проведуть додатковий обряд, для підтримання здоров`я військовополоненого із залученням багатьох священнослужителів. Для завідомо неіснуючих батюшок необхідно оплатити їм дорогу та послуги у розмірі 56 000 грн. Далі, 08.07.2024 о 19:05 год. невстановлена досудовим розслідуванням жінка надіслала у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_10 номер банківської карти «отців» № НОМЕР_16 .
Будучи введеною в оману впевненою у вартості послуг за обряди неіснуючих батюшок, та у необхідності здійснення оплати за обряд 09.07.2024 о 10:51 год. потерпіла ОСОБА_35 за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Ощад24», з власної карти № НОМЕР_12 перерахувала відповідно 56 000 грн. на повідомлену «бабою Вірою та онукою Танею» підконтрольну злочинній групі картку № НОМЕР_16 емітовану АТ «ОщадБанк» відкриту на ім`я ОСОБА_37
09.07.2024 приблизно о 22:06 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та невстановлений досудовим розслідуванням чоловік на ім`я ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з метою створення у потерпілої хибного враження про дійсність проведення обрядів, продовжуючи вводити її в оману, реалізуючи протиправний умисел відповідно до обумовленого за попередньою змовою групою осіб плану, на підтвердження своїх слів щодо проведення обрядів батюшками, за допомогою функції відеозв`язку у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_17 , провели відеотрансляцію інсценованого обряду, участь в якому взяли
ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та невстановлений досудовим розслідуванням чоловік на ім`я ОСОБА_23 , виконуючи ролі батюшок, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вели одночасно відеозйомку для декількох потерпілих, в тому числі і для ОСОБА_27 .
У подальшому, діючи за спільною змовою, продовжуючи викликати у потерпілої хибне враження про необхідність та дієвість обрядів, користуючись її довірою, усвідомлюючи, що потерпіла введена в оману, маючи на меті отримання максимально можливого прибутку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримували від потерпілої ОСОБА_27 грошові кошти за неіснуючих додаткових баранів, ягнят, на придбання замків та інших предметів, заволоділи грошовими коштами потерпілої, які вона надсилала на підконтрольні їм карткові рахунки.
Довівши до кінця свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , у період з 04.07.2024 по 08.11.2024 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 407 891,71 грн, якими розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 вчинив злочин за наступних обставин.
Так, встановлено, що у 08.09.2024 потерпіла ОСОБА_38 , у соціальній мережі «Facebook» зі свого профілю « ОСОБА_39 » розмістила допис у спільноті «ПОШУК ЛЮДЕЙ. ВСЯ УКРАЇНА 24.02.2022.» щодо свого зниклого безвісти сина ОСОБА_40 який є військовослужбовцем, з проханням повідомити їй будь-яку інформацію.
15.09.2024 о 22:35 год. у мобільному додатку «Facebook Messenger» потерпілій ОСОБА_38 від учасників групи надійшло повідомлення від профілю « ОСОБА_28 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , у якому усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій протиправний умисел, вводячи в оману потерпілу, вказали завідомо неправдиву інформацію вказали, що нібито чоловік « ОСОБА_29 », був у полоні і там був схожий чоловік на безвісно зниклого військовослужбовця ОСОБА_41 . В подальшому, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується зі « ОСОБА_28 », 16.09.2024 о 18:15 год. у мобільному додатку «Facebook Messenger» невстановлена особа, зателефонувала до потерпілої та вході розмови, вводячи її в оману, користуючись вразливим станом потерпілої, повідомила, що нібито її чоловік повернувся нещодавно з полону завдяки проведеним обрядам певною знахаркою «бабою Вірою». Після розмови, невстановлена особа написала контактний телефон « ОСОБА_42 » НОМЕР_9 .
Потерпіла ОСОБА_38 27.09.2024 о 10:45 год. зі свого номеру НОМЕР_18 зателефонувала на номер « ОСОБА_42 » НОМЕР_9 , де вела з нею розмову невстановлена досудовим розслідуванням жінка від імені «баби Віри».
В подальшому 09.01.2025 о 17:18 год. ОСОБА_38 зі свого номеру телефону НОМЕР_18 в мобільному додатку «Viber» надіслала повідомлення на номер телефону НОМЕР_10 (вказаний номер телефону був автоматично замінений у користувача « ОСОБА_45 » з попереднього номеру НОМЕР_9 ), що на даний час потребує допомоги по розшуку її сина та згодна на проведення обрядів.
09.01.2025 о 17:47 год. в мобільному додатку «Viber» на номер телефону НОМЕР_18 ОСОБА_38 з номеру телефону НОМЕР_10 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням жінка, яка представилась «бабою ОСОБА_46 », та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій протиправний умисел, вводячи в оману потерпілу, вказали завідомо неправдиву інформацію, повідомила, що нібито син ОСОБА_38 перебуває в полоні у вкрай поганому стані, однак є можливість його повернути додому у березні 2025, однак для цього потрібно провести його дистанційне лікування із використанням крові 33 баранів. Для придбання ягнят невстановлена досудовим розслідуванням жінка, яка представилась «бабою Вірою», надала номер телефону НОМЕР_21 своїх сусідів на ім`я ОСОБА_44 та ОСОБА_23 , які спеціально вирощують на продаж вказаних свійських тварин, ріжуть їх та можуть швидко доставити необхідний обсяг крові до «баби ОСОБА_47 ».
13.01.2025 о 08:32 год. ОСОБА_38 зателефонувала на номер НОМЕР_21 , слухавку взяла ОСОБА_9 та повідомила, щоб ОСОБА_38 не перераховувала кошти на раніше надану нею карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оскільки на ній діють ліміти і сума не зарахується, і на заміну надала номер іншої банківської карти АТ «Ощадбанк» - № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 .
Потерпіла ОСОБА_38 будучи введеною в оману будучи введеною в оману та впевненою у наявності необхідних баранів та у необхідності здійснення оплати за баранів для обряду, 13.01.2025 о 11:32 год, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське проспект Свободи, буд. 72, перерахувала 55 400 гривень на повідомлену ОСОБА_9 підконтрольну злочинній групі картку № НОМЕР_23 емітовану АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_22 .
Довівши до кінця свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у період з 15.09.2024 по 13.01.2025 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38 на загальну суму 55 400 грн, якими розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки організованою групою.
За сукупністю вчиненого, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення, сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
ІІ. Позиції учасників у судовому засіданні
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити та застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 висловили позицію, в якій просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту.
ІІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали
Заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави, слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Враховуючи, що положення чинного кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання суд користується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.
У своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі протии Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.
IV. Установлені слідчим суддею обставини, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали
Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов таких висновків.
Як встановлено під час судового розгляду, 18.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Повідомлення про підозру останнього повністю обґрунтовується зібраними досудовим розслідуванням доказами, а саме:
- заявами ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_38 про вчинення кримінальних правопорушень;
- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_38 ;
- протоколами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «ОщадБанк».
- протоколом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме передбачених ст. 260, ст. 263, ст. 264, ст. 267, ст. 268, ст. 269 КПК України, в ході проведення яких зафіксовано факти вчинення злочинів, їх алгоритм, а також встановлено систему переказів грошових коштів, встановлено роль кожного з учасників групи, місця зберігання речових доказів та грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності та іншими слідчими діями.
Щодо існування ризиків
Так, прокурором доведено наявність ризику незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки підозрюваний особисто знайомий з деякими зі свідків у вказаному кримінальному провадженні та, таким чином, може намагатись вплинути на них з метою змусити змінити свої показання.
Що стосується ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, слідчий суддя зазначає наступне. Сторона обвинувачення вказує на те, що підозрюваний ОСОБА_4 , вчинив тяжкі злочини, що свідчить про те, що останній не дотримується суспільних норм поведінки та моралі, постійно порушує обов`язки, покладені на нього чинним законодавством, що вказує на те, що підозрюваний ОСОБА_4 , й у подальшому буде порушувати покладені на нього обов`язки, в тому числі й обов`язки, покладені на нього нормами КПК України; окрім цього слід зазначити, що підозрюваний ОСОБА_4 , не має постійного місця проживання, періодично змінює його, не має постійного місця роботи, що свідчить про те, що останній може вчиняти і інші злочини з метою заробітку, також може в будь-який момент залишити межі міста, області. Також у органу досудового розслідування наявні відомості, що ОСОБА_4 підшукує способи покинути територію України, такі як укладання фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю, та інші незаконні способи.
Під час судового засідання, захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 надала належним чином завірені копії:
1) договору оренди квартири від 31.08.2017 та пояснила, що квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , згідно вищевказаного договору оренди житлового приміщення, винаймає його мати ОСОБА_50 , в якій з 2017 року прожив її на той час неповнолітній син ОСОБА_4 до моменту укладення договору оренди іншої квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
3) Договору оренди квартири від 25.01.2025 та пояснила, що квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 орендував для спільного проживання із своєю нареченою ОСОБА_51
4)Довідку до акта огляду МСЕК № 145601 від 08.10.2020, згідно якої мати підозрюваного є інвалідом третьої групи безстроково та відповідно потребує його допомоги;
5)Виписку із медичної карти ОСОБА_4 про те, що у 2023 році він мав захворювання «дермоїдна кістка куприка рецидивуюча, абсцедування», що впливає на його стан здоров`я.
Слідчий суддя погоджується з існуванням ризику вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 не має постійного заробітку, а також неодноразово вчиняв кримінальні правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, обізнаний методам конспірації від викриття правоохоронними органами, для вчинення злочинів йому достатньо доступу до мережі Інтернет та комп`ютерної техніки і телефонів.
Відповідно до вимог КПК України, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя при постановленні ухвали зобов`язаний оцінити усі обставини визначені ст. 178 КПК України обставиною, які враховується при обранні запобіжного заходу підозрюваному.
Слідчий суддя приймає до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, зокрема він офіційно орендує квартиру. Крім того, слідчий суддя приймає до уваги долучений стороною обвинувачення до матеріалів кримінального провадження протокол допиту свідка ОСОБА_52 від 19.02.2025, яка є матір`ю основного власника квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та яка на прохання свого сина ОСОБА_53 надала в оренду зазначену квартиру, а також те, що за час проживання у вказаній квартирі на поведінку підозрюваного та його цивільної дружини ОСОБА_54 ніхто із сусідів не скаржився.
Також, слідчий суддя звертає увагу, що саме по собі тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінується підозрюваному, не є виправданням застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення кримінальних правопорушень.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що вагомі підстави для застосування відносно підозрюваного виняткового виду запобіжного заходу у виді тримання під вартою відсутні. Так само і настанню ризиків незаконного впливу на свідків можливо запобігти застосуванням до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину, а також наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту буде необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та зможе запобігти встановленим ризикам і при цьому буде пропорційним, співмірним та таким, що не становитиме надмірний тягар для підозрюваного та інших осіб.
За наведених вище обставин подане клопотання слідчого та захисника підозрюваного слід задовольнити частково.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне наголосити, що відповідно до положень статті 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінальних проваджень.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176 - 178, 181, 184, 193, 194, 195, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 - цілодобово.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, що у разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.
Виконання ухвали покласти на Кам`янське РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 19.04.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1