Справа 688/1181/25
№ 1-кс/688/605/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 березня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000129 від 18 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17 січня 2025 року до ВПД №1 надійшло повідомлення з ДКП № 407784, про те що в період часу з 13 січня 2025 року по 16 січня 2025 року в АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , 2001 року народження, місцева жителька, переписуючись у месенджері "Тelegram", з невстановленою особою, яка під приводом додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 481 549 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на невстановлені банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та на невстановлені банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 12 січня 2025 року у мережі інтернет вона шукала додатковий підзаробіток, у мережі інстаграм вилилося вікно із рекламою, щодо заробітку. Де, вона заповнила номер мобільного телефону. Після цього, для неї надійшло у мережі «Viber», смс повідомлення із номеру телефона НОМЕР_8 ( модератор YouTube) із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким вона в подальшому перейшла та її перекинуло до каналу «Телеграм», також її було додано до групи у вайбер, яка має назву « НОМЕР_9 персонал Youtube» у вказаній групі надсилалися відео ролики, які необхідно було переглянути та фото звіт відправити у телеграм каналі під назвою ОСОБА_7 ім`я користувача ОСОБА_8 , що ОСОБА_6 зробила надалі під час листування їй необхідно було виконувати завдання, які надавалися невідомою мені особою у мережі телеграм, після виконання завдання для неї надходили кошти невеликою сумою 400 грн, та 1000 грн. Однак, в подальшому ОСОБА_6 здійснювала перекази на рахунки які їй надавалися, а саме:

1) НОМЕР_10 у сумі 440 грн; 2) НОМЕР_11 у сумі 1005 грн

3) НОМЕР_11 у сумі 1500 грн; 4) НОМЕР_12 у сумі 1500 грн;

5) НОМЕР_13 1160 грн; 6) НОМЕР_3 у сумі 30000 грн;

7) НОМЕР_4 у сумі 30000 грн; 8) НОМЕР_4 у сумі 30000 грн;

8) НОМЕР_5 у сумі 30000 грн;

9) НОМЕР_14 у сумі 60000 грн

10) НОМЕР_15 у сумі 10000 грн;

11) НОМЕР_16 у сумі 100000 грн;

12) НОМЕР_17 у сумі 90000 грн;

13) НОМЕР_18 у сумі 60000 грн.

Під час листування із невстановленою особою їй вказали, що це штрафи, оскільки вона не правильно виводила грошові кошти.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 13 січня 2025 року по 00:00 год 20 січня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з 00:00 13 січня 2025 року по 00:00 год 20 січня 2025 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з 00:00 13 січня 2025 року по 00:00 год 20 січня 2025 року.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації. Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 . Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з00:00 13 січня 2025 року по 00:00 год 20 січня 2025 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з 00:00 13 січня 2025 року по 00:00 год 20 січня 2025 року.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з 00:00 13 січня 2025 року по 00:00 год 20 січня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя