Справа № 456/557/25
Провадження № 1-кс/456/143/2025
УХВАЛА

слідчого судді

30 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 26.11.2024 за №0001166,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 25.11.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка з 14.09.2024 шляхом обману, з використанням ЕОМ, незаконно отримала доступ до її банківської картки НОМЕР_1 (Моnоbаnk), рахунок НОМЕР_2 та від імені заявниці оформила кредит на загальну суму 33 000 гривень й перерахувала на невідомі їй банківські картки № НОМЕР_3 ….4171 і № НОМЕР_4 .

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.11.2024 їй зателефонував оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вона оформила кредит в їхньому банку. Зазначила, що у неї була банківська картка в даному банку за № НОМЕР_5 . У відповідь на це потерпіла повідомила оператору, що не оформляла ніяких кредитів і завершила дзвінок. Надалі, написала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй скинули виписку по рахунку, де вказано, що їй 14.09.2024 підняли кредитний ліміт на 14 000 гривень, а 02.10.2024 провели 4 транзакції на суми 2000, два рази по 4000 і 3000 гривень перевели кошти на рахунок НОМЕР_4 , та 15.10.2024 два рази оформили розстрочку і двома транзакціями перевели кошти в розмірі 4000 і 9000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_6 . Надалі, 25.10.2024 та 27.10.2024 заново оформили розстрочку і перевели кошти з транзакціями в сумі 2000 гривень і 1000 гривень. Загальна сума завданих збитків 33 000 гривень. Зазначила, шо кредитний ліміт не підвищувала на картці, розстрочки ніякі не оформляла через додаток і яким чином на неї змогли оформити кредит їй не відомо. Переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по своєму рахунку також побачила, що оформлено розстрочку на суму 10000 гривень і переведено на рахунок НОМЕР_7 , який збігається з неповним номером по виписці з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Яким чином оформлені ці розстрочки їй не відомо. Дані карток нікому не передавала, своїх даних паспорта та номер платника податків також. Згідно долученої виписки по руху коштів банку ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що дані кошти були перераховані на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 . Дані картки заявниці не відомі та перекази на них вона не здійснювала.

В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 33 000 гривень, чим спричинили заявниці матеріальну шкоду.

Крім цього, потерпілою було долучено виписку по руху коштів банку ІНФОРМАЦІЯ_4 з якої вбачається операція по переказу коштів 10.11.2024 у сумі 9500 гривень на банківську картку НОМЕР_8 , номер якої збігається із банківською карткою на яку було перераховано кошти із банківського рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з тим, що дана інформація має значення у кримінальному провадженні вказані роздруківки долучено до матеріалів.

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку на який було перераховано кошти дійсно є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти НОМЕР_8 , у період часу з 01.10.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти НОМЕР_8 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 26.11.2024 внесені до ЄРДР №0001166 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 7).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами (а.к.10-12).

З виписки по руху коштів та квитанції від 10.11.2024 вбачається перерахування коштів з банківського рахунку потерпілої на картковий рахунок № НОМЕР_8 (а.к.8-9, 14).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської карти НОМЕР_8 , у період часу з 01.10.2024 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ; а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка НОМЕР_8 ;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1