Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9878/24
Номер провадження 1-кс/711/2715/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №00000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, по кримінальному провадженню №00000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 12.12.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

Так безпосередньо Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ», договір №198 від 21.11.2022, вартістю 3 157 167,82 грн., та відповідно до додаткової угоди №11 від 14.02.2024, терміном виконання до 30.04.2024 року, який у зв`язку із закінченням терміну виконання робіт розірвано, а сума оплати за договором складає 1 819 320,04 грн.;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148, для облаштування укриття (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №214 від 15.12.2022, вартістю 2 503 692,00 грн. та відповідно до додаткової угоди №4 від 04.04.2023, терміном виконання до 19.05.2023 року, роботи по якому завершені і оплачені в повному обсязі.

Крім того Територіальним центром надання соціальних послуг м. Черкаси в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А, для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №58 від 30.11.2022, вартістю 3 122 145,44 грн., та відповідно до додаткової угоди №9 від 29.12.2023, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5, для облаштування укриття (з ПКД)» із TOB «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №61/07 від 06.12.202, вартістю 2 411 213,11 грн., та відповідно до додаткової угоди №9 від 13.03.2024, терміном виконання до 31.12.2024 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А, (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №41 від 15.09.2022, вартістю 4 385 253,60 грн., та відповідно до додаткової угоди №10 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року;

- «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5, (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №42 від 29.09.2022, вартістю 6 308 414,40 грн., та відповідно до додаткової угоди №11 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року.

З метою подальшого документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких, встановлено нові та додаткові факти діяльності групи осіб, які в умовах воєнного стану вчинили ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, видатки за якими проводяться за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій/дотацій та місцевого бюджету, кінцевим розпорядником яких на даний час є структурні підрозділи Черкаської міської ради та підпорядковані їм заклади та установи, засновником яких є Черкаська міська рада.

За даним фактом 20.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Постановою процесуального прокурора від 20.12.2023, матеріали досудових розслідувань №0000218 та №0000468 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру №0000218.

Посадові особи та депутати Черкаської міської ради, повний перелік яких на даний час не встановлений, які мають відношення до розподілу та «освоєння» бюджетних коштів, пов`язаних із проведенням реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення м. Черкаси, а також проведенням утеплення фасадів та ремонтів укриттів в навчальних закладах м. Черкаси, систематично підтримують рішення щодо розподілу коштів на рахунки структурних підрозділів Черкаської міської ради та підпорядкованим їм комунальним закладам та іншим установам, із керівниками яких вже є попередні домовленості щодо невтручання та/або підтримання всіх етапів освоєння бюджетних коштів, починаючи від процесу вибору проектної організації, юридичного супроводу закупівель, укладання договорів із заздалегідь визначеною підрядною організацією, інженером технічного нагляду та оплати коштів по зареєстрованим зобов`язанням, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату», що складає близько 20% від вартості укладених договорів.

Так, з метою освоєння бюджетних коштів через підконтрольні підприємства, посадовими особами Черкаської міської ради, причетними до розподілу бюджетних коштів, спрямовуються кошти на проведення ремонтних робіт в закладах, з керівниками яких є попередня домовленість про «освоєння» коштів за вказаною вище схемою.

З цією метою, керівники закладів, визначені розпорядниками бюджетних коштів, замовляють проектно-кошторисну документацію у визначених проектних установ, проводять конкурсні торги за умовами яких переможцем буде визначені заздалегідь обумовлені підприємства, залучають особу, відповідальну за проведення технічного нагляду, яка буде підписувати акти виконаних робіт із завищеними обсягами робіт та іншим чином сприяють в проведенні будівельних робіт та підписанні документів, необхідних для проведення розрахунків.

Так, для виконання робіт за вказаною вище схемою, зокрема, були залучені довірені суб`єкти господарювання із числа:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_4 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»« (), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_6 .

Останній є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_4 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_7 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_4 .

Разом з тим встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_4 , головного інженера - ОСОБА_6 , кошторисника - ОСОБА_8 , та інших осіб, повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових, від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» (), ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Так, ОСОБА_4 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Промцивільпроект», в особі директора ОСОБА_13 , які за вказівкою ОСОБА_4 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування, розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_4 , головного інженера - ОСОБА_6 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_14 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_6 ), та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_20 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_21 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_22 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна 13А для облаштування соляної кімнати»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 272 м. Черкаси»; «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси вул. Смілянська, 4»; «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 4»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (І черга)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси» (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (Коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул. Пацаєва, 20 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану,10 м. Черкаси. Коригування»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: по вулиці Байди Вишневецького 61, м. Черкаси ( утеплення фасаду)»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)»; «Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6)»;

Крім того, відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», встановлено, що протягом 2023 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 6 договорів підряду загальною вартістю 1,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів КНП «Третій Черкаський міський ЦПСМД» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт приміщень КНП «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (облаштування кімнат для тимчасового зберігання медичних відходів)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (центральна частина коридору третього поверху)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (права частина коридору третього поверху)»; «Поточний ремонт опалювальної системи в приміщенні бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251»; «Роботи з поточного ремонту в приміщені бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251 (заміна вікон, дверей для термоутеплення)».

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

Враховуючи фактичні дані, отримані органом досудового розслідування під час проведення розслідування даного кримінального провадження, зіставляючи між собою здобуті дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, для реалізації завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинної діяльність, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволів на проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та за місцем здійснення підприємницької діяльності суб`єктів господарювання.

Так в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.11.2024 (справа №711/8985/24), проведено 12.12.2024 обшук в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення якого було вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_4 Apple IMEI НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-картою на номер НОМЕР_9 , при огляді вмістимого якого виявлено інформацію щодо спілкування та переписки між фігурантами, які можуть мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- ноутбук НР 250G6 №SND 94038 NT, при огляді вмістимого якого виявлено інформацію щодо діяльності ПП «Профіль Плюс», яка може мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- договір поставки товару №178/10/2023 від 03.10.2023 на 1 арк. - оригінал;

- видаткові накладні №2905 від 09.11.2023, №2895 від 10.11.2023, №2904 від 10.11.2023, №2903 від 10.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінал;

- рахунки на оплату №2974 від 07.11.2023, №2975 від 07.11.2023, №2977 від 07.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінал;

- розпорядження №424 від 19.07.2023 Черкаської ОВА, з додатком на 3 арк. - копія;

- довіреність від 25.07.2023 БО «Фонд допомоги та надії» на 1 арк. - оригінал;

- лист БО «Фонд допомоги та надії» без номеру та дати на 1 арк. - оригінал;

- лист №79/Л/4250 від 06.07.2023 від В/Ч НОМЕР_10 на 1 арк. - копія;

- договір №414 від 14.03.2023 про провадження волонтерської діяльності на 1 арк. - оригінал;

- рішення про відмову в перетині державного кордону України від 28.07.2023 на 1 арк. - оригінал.

Постановою слідчого від 13.12.2024 вищезазначені речі (предмети) та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив накласти арешт на майно, вилучене 12.12.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 щодо накладення арешту на вилучене майно за місцем проживання ОСОБА_4 заперечував, оскільки прокурором пропущено строки для подачі такого клопотання, а арешт на комп`ютерну техніку накладається у виключних випадках. У вилученому ноутбуці була виявлена лише одна папка, яка може цікавити слідство, та яка могла бути скопійована при проведенні обшуку.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , пояснення та заперечення представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ»« та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

Для виконання робіт за вказаною вище схемою, були залучені довірені суб`єкти господарювання:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_4 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»« (), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_6 .

Останній є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_4 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_7 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_4 .

Разом з тим встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_4 , головного інженера - ОСОБА_6 , кошторисника - ОСОБА_8 , та інших осіб, повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових, від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» (), ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Так, ОСОБА_4 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Промцивільпроект», в особі директора ОСОБА_13 , які за вказівкою ОСОБА_4 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування, розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», в особі засновника та директора - ОСОБА_4 , головного інженера - ОСОБА_6 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_14 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_6 ), та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_20 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_21 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_22 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн.

Крім того, відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», встановлено, що протягом 2023 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 6 договорів підряду загальною вартістю 1,6 млн. грн.

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

12.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.11.2024 (справа №711/8985/24), проведено обшук в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення якого було вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_4 Apple IMEI НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-картою на номер НОМЕР_9 , при огляді вмістимого якого виявлено інформацію щодо спілкування та переписки між фігурантами, які можуть мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- ноутбук НР 250G6 №SND 94038 NT, при огляді вмістимого якого виявлено інформацію щодо діяльності ПП «Профіль Плюс», яка може мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- договір поставки товару №178/10/2023 від 03.10.2023 на 1 арк. - оригінал;

- видаткові накладні №2905 від 09.11.2023, №2895 від 10.11.2023, №2904 від 10.11.2023, №2903 від 10.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінал;

- рахунки на оплату №2974 від 07.11.2023, №2975 від 07.11.2023, №2977 від 07.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінал;

- розпорядження №424 від 19.07.2023 Черкаської ОВА, з додатком на 3 арк. - копія;

- довіреність від 25.07.2023 БО «Фонд допомоги та надії» на 1 арк. - оригінал;

- лист БО «Фонд допомоги та надії» без номеру та дати на 1 арк. - оригінал;

- лист №79/Л/4250 від 06.07.2023 від В/Ч НОМЕР_10 на 1 арк. - копія;

- договір №414 від 14.03.2023 про провадження волонтерської діяльності на 1 арк. - оригінал;

- рішення про відмову в перетині державного кордону України від 28.07.2023 на 1 арк. - оригінал.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 від 13.12.2024, майно, вилучене 12.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000218.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 12.12.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України, а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_4 Apple IMEI НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-картою на номер НОМЕР_9 , при огляді вмістимого якого виявлено інформацію щодо спілкування та переписки між фігурантами, які можуть мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- ноутбук НР 250G6 №SND 94038 NT, при огляді вмістимого якого виявлено інформацію щодо діяльності ПП «Профіль Плюс», яка може мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- договір поставки товару №178/10/2023 від 03.10.2023 на 1 арк. - оригінал;

- видаткові накладні №2905 від 09.11.2023, №2895 від 10.11.2023, №2904 від 10.11.2023, №2903 від 10.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінал;

- рахунки на оплату №2974 від 07.11.2023, №2975 від 07.11.2023, №2977 від 07.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінал.

За таких обставин, враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вищезазначене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Нормами ч.7 ст.236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з положеннями ч.5 ст.172 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Посилання представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 на пропущення прокурором строку на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вищезазначеного майна, слідчий суддя вважає необгрунтованим, оскільки вилучені речі та документи входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.11.2024 року (справа №711/8985/24) про дозвіл на проведення обшуку.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні відповідно не обгрунтовано та не доведено, яке ж значення має у цьому кримінальному провадженні розпорядження №424 від 19.07.2023 Черкаської ОВА, з додатком на 3 арк. копія, довіреність від 25.07.2023 БО «Фонд допомоги та надії» на 1 арк. - оригінал, лист БО «Фонд допомоги та надії» без номеру та дати на 1 арк. - оригінал, лист №79/Л/4250 від 06.07.2023 від В/Ч НОМЕР_10 на 1 арк. - копія, договір №414 від 14.03.2023 про провадження волонтерської діяльності на 1 арк. - оригінал, рішення про відмову в перетині державного кордону України від 28.07.2023 на 1 арк. - оригінал, оскільки дані документи не відносяться до предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000218, та у зв`язку з чим їх необхідно зберігати, шляхом накладення арешту.

При цьому, в ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.11.2024 року про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не надавалося дозволу на відшукання вищезазначеного майна.

Відповідно до положень ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 169, 170, 171, 175, 234, 236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.12.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_4 Apple IMEI НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-картою на номер НОМЕР_9 ;

- ноутбук НР 250G6 №SND 94038 NT,

- договір поставки товару №178/10/2023 від 03.10.2023 на 1 арк. - оригінал;

- видаткові накладні №2905 від 09.11.2023, №2895 від 10.11.2023, №2904 від 10.11.2023, №2903 від 10.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінали;

- рахунки на оплату №2974 від 07.11.2023, №2975 від 07.11.2023, №2977 від 07.11.2023 на 1 арк. кожна - оригінали;

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 25.12.2024 року о 09:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1