Провадження №1-кс/523/129/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000299 від 03.07.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 29.06.2024 приблизно о 09:55 год., невстановлена особа, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу комп`ютерних комплектуючих, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , в розмірі 3842 гривні. Сума завданого матеріального збитку становить 3842 гривні.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 28.06.2024, в мережі інтернет знайшов сайт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається продажом комп`ютерних комплектуючих. Так, як ОСОБА_3 потрібно було придбати материнську плату до комп`ютера, він на сторінці вказаного сайту натиснув кнопку, щоб зв`язатись з менеджером. Після чого, його перевело до месенджеру «Телеграм», а саме до телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_6 . У чаті ОСОБА_3 поставив декілька запитань, які його цікавили, щодо товару. Після спілкування з менеджером його все влаштувало, та він вирішив придбати вказаний товар.

29.06.2024, приблизно о 09:55 год., ОСОБА_3 на вказаному сайті оформив замовлення та йому надали номер банківської карти куди потрібно було здійснити оплату. Далі, ОСОБА_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 здійснив грошовий переказ на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , в розмірі 3842 гривні.

Після оплати ОСОБА_3 надіслав квитанцію менеджеру, а той повідомив, що відправка буде здійснюватися 02.07.2024.

02.07.2024, ОСОБА_3 вирішив написати менеджеру з приводу відправки товару, але на його повідомлення ніхто не відповідав, та товар він не отримав. Сума завданого матеріального збитку становить 3842 гривні.

12.11.2024 на підставі ухвали судді Суворовського РС м.Одеси здійснено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Під час аналізу вказаної інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 29.06.2024 о 09:55:28 год. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено зарахування коштів у розмірі 3842грн. з банківської карти потерпілого ОСОБА_3 .

В подальшому, 29.06.2024 о 10:02:44год. з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3830грн. на банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 29.06.2024 по 29.09.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 29.06.2024 по 29.09.2024:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя