справа № 208/180/25
№ провадження 1-кс/208/210/25
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, яким доручено здійснювати досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0000115 від 03.05.2022, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у його відділеннях за юридичними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, а саме:

-інформацію про власника банківського рахунку « НОМЕР_3 »;

-виписки руху грошових коштів по рахунку « НОМЕР_3 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг».

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.05.2022 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_4 ), про те, що її брат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 , 06.04.2022 року, зателефонував їй на месенджер «Viber» та повідомив, що військовослужбовці рф затримали його та він перебуває у полоні. Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на липень 2024 року ОСОБА_8 утримувався у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту ОСОБА_7 встановлено наступне, що ОСОБА_8 мешкав за вищевказаною адресою з цивільною дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та її донькою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 24.02.2022 ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 зі свого номера НОМЕР_5 та повідомив, що в їхньому селищі вже знаходяться військовослужбовці рф, які пошкодили їх будинок, та він з сім`єю перебуває в підвалі. 26.02.2022 ОСОБА_8 зателефонував та повідомив, що він разом з сім`єю та іншими мешканцями смт Донське перебуває в підвалі, бо постійно чути постріли і вибухи. Наступний раз ОСОБА_8 зателефонував 05.03.2022 з номеру НОМЕР_6 та пояснив, що в селищі, де вони проживають відсутній мобільний зв`язок. Далі 10.03.2022 ОСОБА_8 зателефонував з номеру НОМЕР_7 , який належав його сусіду (анкетні дані невідомі), та пояснив, що закінчується їжа. 24.03.2022 ОСОБА_8 зателефонував з номеру НОМЕР_8 та попросив перерахувати грошові кошти, оскільки закінчилися продукти харчування. ОСОБА_7 перерахувала тисячу гривень на рахунок цивільної дружини брата ОСОБА_9 (номер НОМЕР_9 »). Далі 06.04.2022 о 03 год. 40 хв. ОСОБА_7 зателефонували на «Viber» з номеру НОМЕР_10 , але ОСОБА_7 не змогла відповісти на дзвінок, потім о 03 год. 42 хв. знову надійшов дзвінок на «Viber» з номеру НОМЕР_11 . Коли ОСОБА_7 відповіла на дзвінок, то почула голос ОСОБА_8 , далі ОСОБА_7 побачила брата по відео зв`язку та ОСОБА_8 повідомив, що він знаходиться в полоні та його затримали військовослужбовці рф після проходження «фільтрації». Також під час дзвінка було видно невідомого чоловіка у камуфляжній формі, який спілкувався на російській мові. З 06.04.2022 зв`язок з ОСОБА_8 відсутній.

Наразі на території смт Донське Волноваського району Донецької області відбуваються активні бойові дії, тому дослідження обставин щодо взяття у полон ОСОБА_8 можливе лише шляхом перевірки інформації про власника банківського рахунку « НОМЕР_3 », виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг». Ураховуючи те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання вказаної інформації неможливе, виникла необхідність у вилученні інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Вказана інформація в подальшому може мати доказове значення і надасть можливість викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, яким доручено здійснювати досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0000115 від 03.05.2022, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у його відділеннях за юридичними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, а саме:

-інформацію про власника банківського рахунку « НОМЕР_3 »;

-виписки руху грошових коштів по рахунку « НОМЕР_3 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1