УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці Хмельницької області, міста Хмельницького, українці, громадянці України, із вищою освітою, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судима,

у кримінальному провадженні №0000059,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання закінчується 07.12.2024 року та на даний час існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Зазаначає, що дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювана у судовому засіданні проти заявленого клопотання заперечила.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2023 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема здійснення реалізації фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності.

З цією метою ОСОБА_6 , залучив до вищевказаної злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) ОСОБА_9 , спільно з якими визначив одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення вищевказаних злочинів.

Реалізовуючи протиправний умисел, ОСОБА_5 погодилася на пропозицію ОСОБА_6 про можливість отримання незаконного доходу шляхом продажу підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH», з незаконним використанням належних компанії знаків для товарів та послуг «Apple Inc.» (Еппл Інк.). Приблизно у березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що їм право на використання вказаних торгових марок не надано, забезпечила незаконне використання знаку для товарів та послуг - «», «APPLЕ», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які належать компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), шляхом зберігання товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, а також подальший продаж товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків, використовуючи застосування їх в рекламі та в мережі Інтернет.

У березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, отримала доступ до створених ОСОБА_6 аккаунту в соціальній мережі «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільноти в месенджері «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , облікового запису в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », каналу під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » відеохостингу «YouTube», а також Інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказаних ресурсах ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розмістили рекламу та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №,№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, використовуючи технічні засоби для фото-, відео зйомки, а також комп`ютерну техніку здійснювала рекламування контрафактної продукції компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), а саме відзняла матеріал та змонтувала відеоролики у яких розповіла покупцям про характеристику, ціну та якість товару, переваги перед конкурентами, опубліковувала рекламні фото- та відеоматеріали на вищевказаних веб-ресурсах з метою забезпечення стабільного продажу нею, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вказаної продукції.

З метою листування із потенційними покупцями, для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в зареєстрованих: соціальній мережі «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільноті в месенджері «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , обліковому записі в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », каналі під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » відеохостингу «YouTube», а також Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказали мобільний номер телефону: НОМЕР_5 .

З цією метою ОСОБА_5 , використовуючи свій номер телефону НОМЕР_6 , а також робочий номер НОМЕР_7 , забезпечувала отримання замовлень від покупців, їх формування, упакування товару, та подальшу передачу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для реалізації шляхом відправки кінцевим споживачам.

Для забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_5 , орендував офісно-складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, у вказаному офісно-складському приміщенні, а також за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали свою протиправну діяльність, а саме: за допомогою попередньо придбаних засобів (печаток, гарантійних талонів, пакетів з логотипами компанії Apple Inc. (Еппл Інк.)) формували замовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH» з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS», «APPLE» та «APPLE WATCH».

Так, переслідуючи спільну злочинну мету ОСОБА_5 о 13:29 год. 03.04.2024 на свій номер телефону НОМЕР_6 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_12 з приводу замовлення та придбання «AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки). В подальшому ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_12 що вона працює в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 контент-мейкером та для придбання вказаної продукції йому необхідно звернутись до директора, а саме ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про отримане від ОСОБА_12 замовлення.

ОСОБА_6 , будучи обізнаним про обставини розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_12 в період часу з 13:38 год. 03.04.2024 по 12:23 год. 04 квітня 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом відправки через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта», відділення №32 по просп. Миру, 44, збув ОСОБА_12 за 14 600 грн. продукцію («AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і №1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 4 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 59 996,68 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 за аналогічних обставин здійснила отримання від покупців замовлень на продаж фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), для забезпечення їх подальшої реалізації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_6 реалізуючи спільні з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинні наміри направлені на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності, з відома та за погодженням з останніми, в період часу з 15:33 год. 11 по 18:53 год. 12 січня 2024 року, перебуваючи на стоянці транспортних засобів, неподалік аквапарку «7 Океан», що вул. Тернопільська, 7 у м. Хмельницькому, збув ОСОБА_13 за 15 000 грн. продукцію (AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і №1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 7 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 67077,50 гривень.

Крім цього ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні наміри, переслідуючи спільну мету та діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в період часу з 13:33 год. по 17:14 год. 17 квітня 2024 року, перебуваючи у АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_12 за 5 000 грн. продукцію (AirPods with Wireless Charging Case (3 зразки)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і №1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 3 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 12497,49 гривень.

26.06.2024, припинено протиправну діяльність групи осіб, проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено підроблені комплекти навушників та годинників: AirPods with Wireless Charging Case в кількості 41 шт., AirPods with MagSafe Charging Case в кількості 63 шт., AirPods Pro with MagSafe Charging Case (USB-C) в кількості 248 шт., Apple Watch Series 9 в кількості 116 шт., Apple Watch Ultra 2 в кількості 37 шт., AirPods Max в кількості 8 шт., з нанесеними на кожній торговими марками, а саме графічне позначення «» та словесне позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і № 1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торговельних марки їм не надавалось, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 6 462 906,32 гривень.

Також 26.06.2024, припинено протиправну діяльність групи осіб, проведеним обшуком офісно-складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено підроблені комплекти навушників та годинників: AirPods with MagSafe Charging Case в кількості 236 шт, AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C) в кількості 229 шт., AirPods Max в кількості 5 шт., Apple Watch Series 9 45mm (aluminium) в кількості 29 шт., Apple Watch Ultra 2 49 mm Titanium Case в кількості 14 шт., AirPods Silicone Cases в кількості 956 шт., USB-C 20W Power Adapter в кількості 8 шт., iPhone 14Pro Leather Case MagSafe в кількості 4 шт., з нанесеними на кожній торговими марками, а саме графічне позначення «» та словесне позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 від 29.09.2017 і № 1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торговельних марки їм не надавалось, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 5 066 813,4 гривень.

Внаслідок вищенаведених незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) заподіяно матеріальну шкоду у особливо великому розмірі в сумі 11 669 291, 39 гривень.

У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Хмельницької області, міста Хмельницького, українка, громадянка України, із вищою освітою, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , на утриманні неповнолітня дитина, раніше не судима.

«30» вересня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується: - заявою про вчинене кримінальне правопорушення №16591 від 15.08.2023; - протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 11-12.01.2024, 03-04.04.2024 та 17.04.2024; - протоколами огляду від 30.09.2024, 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024; - висновками спеціаліста від 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024; - протоколами обшуків від 26.06.2024; - іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

10.10.2024 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Зокрема, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- отримати, у встановленому КПК України порядку, рух коштів по рахунках у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ТОВ «Нова Пей», АТ «Райффайзен Банк Аваль», Хмельницька філія АТ КБ "Приватбанк", АТ «Сенс Банк», АТ «Універсал Банк» та АТ «Ощадбанк»;

- оглянути, проаналізувати отриману інформацію про рух коштів;

- за результатами отриманої інформації про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних призначити аналітичне дослідження, проведення якого доручити працівникам ГУ ДПС в Хмельницькій області та висновок долучити до матеріалів провадження;

- до матеріалів кримінального провадження долучити висновки експертиз у сфері інтелектуальної власності та економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення яких Тернопільським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України на цей час триває;

- завершити проведення та долучити до матеріалів провадження 9 висновків експертиз у сфері інтелектуальної власності, які проводяться Запорізьким науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали про дозвіл на проведення НСРД;

- встановити та допитати осіб, яким підозрювані здійснювали реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.);

- до матеріалів кримінального провадження долучити характеризуючі документи підозрюваних (перебування на обліках, довідку-характеристику, наявність на утриманні неповнолітніх дітей, тощо).

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконати вказані слідчі та процесуальні дії у двохмісячний строк не представляється можливим у зв`язку з великим обсягом роботи та особливою складністю кримінального провадження.

У зв`язку із чим, до Хмельницького міськрайонного суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 30.03.2025.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, а саме те, що підозрювана ОСОБА_5 може:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а тому враховуючи тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, яке відповідно до ч. 2 ст. 178 КПК України враховується при обрані запобіжного заходу, є усі підстави вважати, що остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

2) незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни показань на свою користь (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), підтверджується тим, що підозрюваному відомі телефонні номери свідків у кримінальному провадженні, їх місце роботи;

3) вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), підтверджується тим, що характер та обставини вчиненого кримінального правопорушення, поведінка підозрюваного, наявність кримінальних проваджень, за підозрою його у вчиненні інших кримінальних правопорушень, на розгляді в суді, свідчить про те, що підозрюваний може вчинити інші злочини.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, досудове розслідування не завершено.

Стороною обвинувачення доведено, що на сьогодні продовжує існувати ризик, визначений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.10.2024 року, а саме незаконного впливу підозрюваного на свідків у кримінальному провадженні.

Враховуючи ризики, визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк особистого зобов`язання слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 30 січня 2025 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосованим запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 30 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1