Справа№487/8590/24
Провадження №1-кс/487/1805/25
УХВАЛА

Іменем України

18.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000355 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000355 від 07.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 до Миколаївського РУП ГУНП В Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 04.09.2024 заволоділа грошовими коштами у сумі 144 618 гривень, шляхом обману під приводом продажу автомобіля, якій заявник самостійно переказав грошові кошти на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення. зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 14321 від 06.09.2024 та відомості викладені в ньому внесено 07.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000355.

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 03.09.2024 знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля «Volkswagen Caddy», який коштував 1550 дол. США, сірого кольору та вирішив 04.09.2024 дізнатись подробиці для придбання.

ОСОБА_4 здійснив телефоний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_4 в ході спілкування з продавцем, останній повідомив, що може продати автомобіль, після переказу грошових коштів у сумі 11300 гривень (комісія 56 гривень) загальна сума 11356, ОСОБА_4 погодився здійснити переказ грошових коштів, які переказав зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на номер банкіської карти НОМЕР_1 о 18.12 годині. Продавець також пояснив, що грошові кошти потрібні для того, щоб зробити "розмитнення - 0".

В подальшому, цього ж дня, в ході розмови з продавцем з?ясувалось, що грошових коштів було замало, та продавець попрохав ще переказати грошові кошти у сумі 17600 (комісія 88 гривень), загальна сума 17688 гривень, ОСОБА_4 виконав прохання та здійснив переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на номер банківської карти НОМЕР_1 о 18.47 годині. Відразу після отримання грошових коштів, продавець знову наполягав, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 28000 тисяч гривень (комісія 140 гривень) загальна сума 28140 гривень, потерпілий погодився і в черговий раз здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на номер банківської карти НОМЕР_1 о 19.06 годині, ОСОБА_4 нічого не підозрюючи переказав вказану суму і в четвертий раз здійснив, ще переказ грошових коштів у сумі 7000 тисяч гривень (комісія 35 гривень), загальна сума 7035 тисяч гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на номер банкіської карти НОМЕР_1 о 19.13 годині.

Цього ж дня о 19.55 годині зателефонував на мобільний номер потерпілого невідомий чоловік, моб. НОМЕР_6 , який представився водієм автомобіля, який йому мають пригнати з Рави-Руської, Львівська область, та повідомив, що потрібно розтаможити даний автомобіль і для цього необхідні грошові кошти у сумі 800 дол. США, потрібно було зробити дві транзакції, ОСОБА_4 погодився та переказав зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 , яку йому надіслав водій в месенджері «Вотсап», грошові кошти у сумі 25000 тисяч гривень двома транзакціями (по 12500, комісія 62 гривні) о 20.05 годині та 20.09 годині, після отримання грошових коштів водій перетелефонував та повідомив, що ОСОБА_4 його не правильно зрозумів та потрібні ще грошові кошти у сумі 25000 тисяч гривень. Потерпілий знову погодився та переказав грошові кошти у сумі 25000 тисяч гривень (125 гривень комісія) загальна сума 25125 на банківську карту НОМЕР_2 о 21.10 годині, але і їх виявилось недостатньо.

В подальшому, спілкуючись з вищевказаним водієм 05.09.2024 в ході розмови, останній повідомив, що потрібно переказати ще раз грошові кошти двома транзакціями у сумі 25000 тисяч гривень (комісія 125 гривень) загальна сума 25125 тисяч гривень та 5000 тисяч гривень (комісія 25 гривень) загальна сума 5025 гривень, вже знову на інший номер банківської карти яку він надіслав потерпілому, в повідомленні месенджеру "Вотсап" НОМЕР_3 , та ОСОБА_4 в черговий раз здійнив переказ зі своєї банківської картки, о 15.10 годині та 15.11 годині, дана особа пояснила потерпілому, що грошові кошти він переказав для того щоб здійснити переоформлення автомобіля з "євро 4 на євро 5", що це таке, потерпілий не цікавився та подробиці водій самостійно не повідомляв.

Після проведення даних транзакцій вказана особа повідомила, що автомобіль так і знаходиться на стадії розмитнення і знову грошових коштів не вистачає, та необхідно ще 85 тисяч гривень. ОСОБА_4 відповів, що у нього немає таких коштів, даній особі його відповідь не сподобалась і він почав поводити себе грубо в телефоній розмові, спілкувався на підвищенному тоні та повідомив, щоб можливо ОСОБА_4 взяв в кредит 85 тисяч гривень, але якщо всю суму не дадуть в кредит, він готовий докласти свої грошові кошти, які буде не вистачати, на цьому розмову було завершено.

06.09.2024 потерпілий зателефонував продавцю, з яким самого початку домовлявся про продаж автомобіля та намагався в нього з?ясувати подробиці оформлення з "євро 4 на євро 5", але нічого змістовного у відповідь я не отримав.

Після розмови ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї та відразу звернувся за допомогою до працівників поліції.

Загальна сума збитку разом з комісією складає 144 618 гривень.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 04.09.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, на які заявником було переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000355 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2024 року по 10 вересня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 01 вересня 2024 року по 10 вересня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 01 вересня 2024 року по 10 вересня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 01 вересня 2024 року по 10 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 01 вересня 2024 року по 10 вересня 2024 року, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 в період з 01 вересня 2024 року по 10 вересня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 18.05.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1