Справа № 211/1175/24
Провадження № 1-кс/211/302/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000004 від 01.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років укладено низку договорів щодо закупівлі товарів та послуг із різними суб`єктами підприємницької діяльності, направлених на забезпечення належного функціонування споруд цивільного захисту (укриття), однак деякі договори щодо закупівлі послуг та товарів безпідставно дублюються на різні суми в значному розмірі.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, з-поміж іншого, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір № 286 від 11.12.2023 на загальну суму 1 036 517,51 гривень за поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ) в комунальному закладі дошкільної освіти (я/с) № 204 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають ще один договір № 69 від 22.02.2024 знову за поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ) в комунальному закладі дошкільної освіти (я/с) № 204 ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 111 482,29 гривень. З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ще один договір № 97 від 22.03.2024 щодо поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (сховищ) в комунальному закладі дошкільної освіти (я/с) №204 ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 38 513,44 гривень.

Відповідно до отриманих відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з 07.03.2013 по теперішній час перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У зв`язку з проведенням реорганізації органів ІНФОРМАЦІЯ_5 з 08.05.2019 діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 як самостійної юридичної особи припинено, а володільцем відповідних документів нині є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). Наразі в ІНФОРМАЦІЯ_7 при ІНФОРМАЦІЯ_8 за вищевказаною адресою функціонує центр обслуговування платників, який здійснює сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надає адміністративні послуги, інші функції сервісного обслуговування платників податків незалежно від місця обліку платника податків

З урахуванням отриманих відомостей у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; керівник: ОСОБА_4 ), з метою вилучення (виїмки) оригіналів чи завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1. Довідка про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024.

2. Довідка про перелік працівників на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024.

3. Щорічна податкова декларація; звіт з ЄСВ (додаток №1); звіт про нараховану зарплату й утримані з них податки (форма №1ДФ) з 01.01.2023 до 31.12.2024.

Відомості та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб та відомості щодо комерційної діяльності, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ст.9 КПК України прокурор, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п.п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченому ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити .

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 чи іншу уповноважену ним службову особу надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів чи завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 Довідка про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024.

1.2. Довідка про перелік працівників на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2024.

1.3. Щорічна податкова декларація; звіт з ЄСВ (додаток №1); звіт про нараховану зарплату й утримані з них податки (форма №1ДФ) з 01.01.2023 до 31.12.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали десять днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1