Справа № 592/2984/25
Провадження № 1-кс/592/1465/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України. Окружною прокуратури міста Суми в ході вивчення стану дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель та використання бюджетних коштів в порядку представництва інтересів держави в суді встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник), згідно з даними електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено закупівлю «Капітальний ремонт їдальні з встановленням технологічного обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 18 114 763,00 грн. За результатами вказаної закупівлі, з приватною фірмою « ОСОБА_4 » (далі - Підрядник) 18.09.2024 укладено договір № 40 про закупівлю робіт. Додатковою угодою № 1 від 30.12.2024 до договору, продовжено строк дії договору до 10.06.2025 на підставі п.п. 4 п. 19 Особливостей (продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю). Натомість, документальне підтвердження об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє, інформацію щодо вказаних обставин в додатковій угоді не зазначено та не конкретизовано. При цьому Замовником з 18 млн. грн. за роботи вже сплачено 14,3 млн. грн., з них 8,5 млн. грн. упродовж грудня 2024 року, при цьому, після останньої оплати продовжено строк дії договору на 6 місяців. Вказане свідчить про можливе вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрати та заволодіння бюджетними коштами. Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про Виконавця робіт - ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини. Необхідні стороні обвинувачення документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні наступних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє та пряме значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, які визначені ст. 91 КПК України, а також нададуть можливість органу досудового розслідування документально та у належний процесуальний спосіб дослідити взаємовідносини сторін договору.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати посадовим особам органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів наступних юридичних осіб з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:

ІНФОРМАЦІЯ_6 :

-Реєстраційна частина облікової справи платника податків;

-Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах;

-Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 18.09.2024 по 03.03.2025;

-Зареєстровані податкові накладні за період з 18.09.2024 по 03.03.2025;

-Декларації з податку на додану вартість та усі додатки до них за період з 01.01.2024 по 03.03.2025;

-Декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2024 по 03.03.2025;

-Декларації зі сплати єдиного податку за період з 01.01.2024 по 03.03.2025;

-Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) за період з 01.01.2024 по 03.03.2025;

-Квартальна та річна фінансова звітність за 2024-2025 роки;

-Аудиторські звіти за 2024-2025 роки;

-Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 2024-2025 роки;

-Акти документальних перевірок за 2024-2025 роки;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за 2024 рік;

ІНФОРМАЦІЯ_7 :

-Документи з Реєстру застрахованих осіб відомостями про найманих працівників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 18.09.2024 по 03.03.2025 із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код МФО НОМЕР_2 (його територіальних/ структурних /відокремлених підрозділах (відділеннях) розташованих на території міста Суми) :

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2024 по 03.03.2025;

-Анкети-заяви клієнта ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Правовстановлюючі, статутні та інші документи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Право тимчасового доступу та виїмки документів надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 45 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1