Справа №573/2093/24
Номер провадження 1-кс/573/116/25

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
04 березня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 25 жовтня 2024 року до ЧЧ ВП «№1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24 жовтня 2024 року близько 18 год на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , де запропонували покращити захист банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_4 завантажив на свій мобільний телефон мобільний додаток, який саме, не пам`ятає, ввів код-підтвердження з смс-повідомлення, після цього виявив відсутність грошових коштів на банківській картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 6935 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 25 жовтня 2024 року за №0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , доступ до якої просить надати слідчий.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, хоча був належним чином сповіщений про день, час і місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 25 жовтня 2024 року за №0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 5).
У ході досудового розслідування допитано потерпілого, який зазначив, що під час спілкування з невідомими особами, які телефонували йому з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , останні запропонували покращити захист належної йому банківської картки № НОМЕР_2 . За їхніми вказівками він встановлював мобільні додатки з мобільного додатку «Плей маркет», надавав їм відомості щодо повідомлень, які надходили йому на телефон. Після спілкування з невідомими потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що з його банківської картки знято гроші у сумі 6935 грн, про що надав виписку з банківської картки (а. п. 12-13).

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо банківської картки потерпілого, з якої здійснено зняття коштів, та встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а. с. 15-23).

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації станом на 24.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації станом на 24.10.2024 як фінансові;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації станом на 24.10.2024 як фінансові, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді в Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя