Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000053 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з невстановленими службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, запроваджений протиправний механізм з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, який полягає у безпідставному наданні переваг та визначенню переможця за результатами проведення державних закупівель підконтрольних суб`єктів господарювання. В подальшому, вказані підприємства поставляють товари та виконують роботи згідно з укладеними договорами по значно завищеному кошторису та виводять зазначену різницю бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, використовуючи при цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Так, на виконання доручення процесуального керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва оперативними працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київської обл. проведено аналіз діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сфері відкритих закупівель.

Відповідно до повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київської обл. від 12.12.2024 за №51/9/214-51116 щодо виконання вищевказаного доручення встановлено, що 23.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено прямий договір №118/7 «Про надання послуг» (без застосування процедури відкритих торгів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо надання «Послуг з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом» на загальну суму 9 281 543 грн. Термін дії договору до 12.10.2024.

Станом на 10.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до оперативної інформації за послуги відповідно до договору № 118/7 від 23.07.2024 здійснено оплату на суму близько 5,5 млн грн.

Аналізом тендерної документації встановлено, що для підтвердження можливості виконання договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в липні 2024 року укладало попередній договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про закупівлю 100 000 літрів засобу боротьби з амброзією «Амбростоп».

В той же час, за результатами аналізу додатків №5 до декларації ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено, що податкові накладні, які б свідчили про придбання товариством будь яких із компонентів, необхідних для виконання договору № 118/7 від 23.07.2024, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні, в тому числі не задекларовані будь які фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналіз Єдиного реєстру податкових накладних вказує на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з квітня 2024 року (до вказаного часу податкові накладні відсутні) декларувалися фінансово-господарські операції із продажу та придбання виключно будівельних матеріалів, а саме: фарби, труби, лаки, лампи, пісок тощо.

Крім того, згідно відомостей наявних в інформаційних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на серпень-грудень 2024 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було працевлаштовано 6 осіб, включаючи директора товариства, тому фізично виконати у встановлений строк роботи на площі 168 га. з ліквідації карантинних бур`янів на території м. Київ, вказаною кількістю осіб не можливо.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняло участь в одному тендері з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а з 18.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу реєстрацію змінено з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_1 (адреса масової реєстрації підприємств) та відбулася зміна директора ОСОБА_5 (підписант договору) на ОСОБА_6 .

Тобто, за результатами проведеного аналізу виявлено обставини, що можуть свідчити про попередню змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими запроваджено протиправний механізм з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, який полягає у завищенні вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт, якими завдано збитків державному бюджету на суму понад 5 млн грн.

Відтак, наведені обставини вказують на той факт, що роботи в ході виконання умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконані неналежним чином або не виконані зовсім, що може свідчить про попереднє виведення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у тіньовий сектор економіки з використанням послуг фіктивних підприємств, для їх обготівкування.

З метою перевірки вищевказаних обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документації по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документація щодо якої йде мова у клопотанні відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме комерційної таємниці, та на даний час нею володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як встановлено слідчою суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000053 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а саме комерційної таємниці.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000053 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема: договору надання послуг № 118/7 від 23.07.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи по проведених господарських взаємовідносинах упродовж 2022-2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, додатків та специфікацій до них, зокрема договірної ціни та кошторисної документації до неї, графіку виконання робіт, додаткових угод до вказаних договорів та всіх додатків до них, локального кошторису на роботи, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, актів вартості устаткування, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору, договорів субпідряду з усіма додатками до них, актів здачі - приймання виконаних наданих послуг, зокрема але не виключно актів підписаних в ході виконання договорів субпідряду у разі якщо такі мали місце.

Визначити строк дії ухвали в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 31.01.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1