УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. прож.: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 годині в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом зняття обмежень, щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 , надіслала з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу останньої, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_4 , 05.10.2023 о 11:36 годині були списані грошові кошти в сумі 80000,00 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Досудовим розслідуванням власника банківського карткового рахунку було встановлено як ОСОБА_5 , який в своїх показах зазначив, що виконував вказівки отримані від роботодавців з облікового запису в месенджері «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , 1996 р.н., та ОСОБА_7 , 2000 р.н., які за допомогою поширення фішингового посилання отримали доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , після чого заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 80 000,00 грн. та перерахували їх на банківську картку ОСОБА_5 , який в свою чергу надсилав вказані кошти на банківські картки, номери яких йому надавали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На підставі Ухвал слідчих суддей Вінницького міського суду за місцями проживання та реєстрації громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було проведено обшуки, за результатами яких було вилучено особисті речі громадян, а саме:

картка банку ПУМБ № НОМЕР_4 терміном 09/26, картка банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 терміном 05/29, картка банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 терміном 06/29;

тримач із сімкартою № НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 , тримач до сімкарти № НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 без сімкарти, упакування з тримачем сімкарти № НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН без сімкарти;

договір надання банківських послуг № НОМЕР_10 від 28.04.2022 на ім`я ОСОБА_8 , укладений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 терміном 03/26;

мобільний телефон марки SAMSUNG моделі S22 SM-S901B/DS, 128 GB, 8 GB, в корпусі GREEN, ІМЕІ № 1 НОМЕР_12 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_13 , із сім-картою НОМЕР_14 ;

мобільний телефон марки iPhone моделі 15PRO, 256 GB, в корпусі BLACK TITANIUM, із сім-картою № НОМЕР_15 ;

банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_16 терміном 04/27 та роздруківка реквізитів до даної картки на 1 аркуші на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка банку НОМЕР_17 № НОМЕР_18 терміном 04/26; банківська картка банку НОМЕР_17 № НОМЕР_19 терміном 05/28;

упакування та тримач без сім-карти № НОМЕР_20 оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН;

тримач без сім-карти № НОМЕР_21 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

мобільний телефон марки SAMSUNG моделі SMA145F, IMEI №1 НОМЕР_22 , ІМЕІ №2 НОМЕР_23 , із сім-картами № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , та мобільний телефон ZTE в корпусі чорного кольору;

упаковки мобільного оператора Водафон з номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 із сім-картами та номер НОМЕР_30 без сім-карти, та роздруківка з банківськими реквізитами рахунку на ім`я ОСОБА_10 ІВАN НОМЕР_31 , відкритий банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_32 терміном 03/27;

мобільний телефон iPhone 14 PRO в корпусі чорного кольору, ІМЕІ № 1 НОМЕР_33 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_34 із сім-картою № НОМЕР_35 , який знаходиться в силіконовому чохлі;

мобільний телефон в корпусі синього кольору марки REDMI, ІМЕІ № 1 НОМЕР_36 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_37 , із сім-картою № НОМЕР_38 ;

коробка для сім-карт із тримачем оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН, в яких були номери телефонів № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

банківські картки банків ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , SPORTBANK № НОМЕР_48 ;

коробка для сім-карт із тримачем для сім-карт оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 із № НОМЕР_49 ;

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському картковому рахунку № НОМЕР_47 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_47 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за платіжними картками № НОМЕР_47 , у період часу 00:01 годин 01.06.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя