Справа № 456/4977/23
Провадження № 1-кс/456/166/2025
УХВАЛА

слідчого судді

04 лютого 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 26.09.2023 за №0000834,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 25.09.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 23.09.2023 він перейшов за посиланням у повідомленні мережі "Фейсбук" про отримання матеріальної допомоги, заповнив реквізити своєї зарплатної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де у нього не було коштів, після чого, шляхом обману, через повідомлення в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявник надав згоду на доступ в його додаток і невстановлена особа зняла з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 33500 грн.

23.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 28 вересня 2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено компакт-диск з інформацією про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 . Проведеним оглядом компакт-диску виявлено, що на ньому містяться файл, де наявна інформація по руху коштів за вказаною банківською картою, з аналізу якої встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 о 18:07:54 год. 23.09.2023 здійснювався переказ коштів сумою 24500,00 грн. та о 18:08:33 год. 23.09.2023 - переказ коштів сумою 9000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчену копію, договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в паперовому ті електронному вигляді; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу 00:00 години 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовом та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 годин 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 26.09.2023 внесені до ЄРДР №0000834 (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.4).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошами з його банківської картки, зареєстрованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.5-6).

З матеріалів тимчасового доступу від 23.11.2023 встановлено, що кошти потерпілого в було перераховано на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (а.к. 7-11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

належним чином засвідчену копію, договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в паперовому та електронному вигляді;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведеня розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 годин 23.09.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1