УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/37/25

20 березня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 04.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 04.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.01.2025 до Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone» моделі «13 Pro Мах» в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17000 грн, які останній перерахував самостійно.

Банківська картка потерпілого: встановлюється.

Банківський рахунок невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: відсутній.

Посилання в мережі Інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Instagram).

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в кінці грудня 2024 року він натрапив на профіль в соціальній мережі «Instagram», який був підписаний як « ОСОБА_6 ». Переглядаючи даний профіль, потерпілий ОСОБА_5 побачив, що в ньому наявні публікації про продаж вживаних телефонів марки «iPhone», що його зацікавило.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 написав у особисті повідомлення продавцю та повідомив, що його зацікавив мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13 Рrо Мах 256 GB» вартістю 17000 грн (вартість було зазначено в публікації про продаж).

Після цього продавець повідомив, що даний телефон є у наявності та потерпілий ОСОБА_5 може оформити замовлення, для цього зробивши повну оплату за мобільний телефон на банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дану пропозицію потерпілий ОСОБА_5 погодився та повідомив адресу для відправлення товару. Далі продавець додав, що після оплати він здійснить відправлення обраного потерпілим телефону.

Таким чином, 30.12.2024 о 21:33 год, перебуваючи за місцем свого проживання, потерпілий ОСОБА_5 увійшов з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самостійно перерахував із власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якої являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 17 000,00 грн.

Відразу після здійснення потерпілим перерахування грошових коштів, продавець заблокував мене в соціальній мережі «Instagram» та не відписує на повідомлення потерпілого. Замовлений мною товар потерпілий ОСОБА_5 також не отримав.

Також в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та встановлено, що вказаний банківський рахунок відкрито на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець смт. Срібне Срібнянського району Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , запис № (УНЗР): 310, РНОКПП: НОМЕР_4 .

Окрім цього, встановлено, що 30.12.2024 о 22:21:42 на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , із банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , зараховано грошові кошти у сумі 17000 грн.

В подальшому 31.12.2024 о 09:21:33 год з банківського рахунку НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти у сумі 17000 грн на банківську картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітентом якої являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Правова кваліфікація кримінального проступку заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),тобто кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 30.12.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 30.12.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 30.12.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі:

наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

чи створений обліковий запис в WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WЕВ-банкінгу «Моnоbаnk»);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 30.12.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1