справа № 208/407/25
№ провадження 1-кс/208/371/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №7 м.Кам`янське клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000457 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2025 до Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

У своєму клопотанні просить слідчого суддю накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д, банківської картки за № НОМЕР_1 у сумі 10 000 гривень.

До початку розгляду клопотання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

У судові засідання, призначені на 23.01.2025 о 16:00 год., 27.01.2025 о 16:00 год., 29.01.2025 о 14:00 год. представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не з`явився, був повіомлений належним чином. Причини неявки у судові засідання слідчому судді невідомі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не перешкожає розгляду клопотання про арешт майна по суті.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до у провадженні СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000457 від 28.12.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, розпочате за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 10 000 грн, які останній 27.12.2024 під впливом обману добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 27.12.2024 о 15:31 год. йому надійшло повідомлення в месенджері Телеграм з номеру НОМЕР_2 , яким користується його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у зоні бойових дій у Сумській області. У повідомленні співрозмовник прохав надіслати йому в борг 10 000 гривень на картку № НОМЕР_1 ніби-то для свого побратима. Вважаючи, що листування відбувається із сином, ОСОБА_4 , будучи під впливом обману, 27.12.2024 о 15:46 год. з рахунку, відкритого в АТ «А-Банк», переказав 10 000 грн за реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого співрозмовник попрохав ще грошові кошти у сумі 50 000 гривень, які необхідно було переказати на іншу картку за № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 повідомив, що більше грошових коштів немає. За манерою спілкування потерпілий здогадався, що з ним спілкується не його син, а інша особа. Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 10 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кошти були зараховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).

Оскільки є підстави вважати, що гроші, які знаходяться на вказаному відкритому рахунку набуті кримінально протиправним шляхом та отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на картковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором,Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на кошти у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Гроші є речовим доказом, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України, ст.173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000457 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ), до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , в межах завданої шкоди у сумі 10 000 гривень.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1