Номер провадження:1-кс/521/615/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю представника власниці майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000778 від 18.11.2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 18.10.2024 року (справа 521/16706/24, провадження 1-кс/521/3221/24), -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000778 від 18.11.2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 18.10.2024 року (справа 521/16706/24, провадження 1-кс/521/3221/24).

В обґрунтування клопотання адвокат зокрема зазначає, що майно, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 18.10.2024 року (справа 521/16706/24, провадження 1-кс/521/3221/24), було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . За наслідками обшуку, окрім іншого, були вилучені грошові кошти та особисті речі, які належать ОСОБА_4 .

Як вбачається, з матеріалів досудового розслідування у кримінальному №0000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.114-1 КК України, ОСОБА_4 не набула статусу підозрюваної особи, а також органом досудового розслідування не встановлено, що належне ОСОБА_4 майно, яке обтяжене арештом, має будь яке відношення в розумінні ст. 98 КПК України до вказаного кримінального провадження.

З врахуванням викладеного, адвокат просить скасувати арешт з наступного майна та повернути його її власниці ОСОБА_4 , а саме:

- банкнот номіналом 100 доларів США серії та номери: PK 49662033H, QC 9675069A, PE 33856126B, PK 21364793H, PB 04682641S, PB 04682642S, PB 04682646S, PB 04682655S, PB 04682643S, PB 04682644S, PC 77159509A, PA 30112151B, HK 20589140B, PA 30112162B, PA 30112161B, PD 74515830C, MH 32530806A, PD 34204934C, PB 59338342S, PF 06692472P, PE 59338385S, LK 61355846E, PB 59338384S, MB 16119676M, PC 59133939D, PK 52864551B, PE 78676360C, PE 78676361C, PE 78676362C, KB 66385356R, LB 37258670P, MG 95217166A, PE 00529259E, PB 46102002L, LL 08535746A, PE 00529260E, LJ 66938048A, MD 21252269A, LC 03242909B, LB 30355955J, PF 72199859G, PF 09900962L, PB 48380737M, PH 18066682O, PA 54027107C, PK 45180703I, PJ 72167533B, PE 00529140E, PC 34850760B, PL 23254902Q, PA 54027108C, PK 50802582H, PH 81610363B, PH 81610364B, LB 56536482N, PA 54027109Q, PB 13273879F, PK 40449218H, PK 45245361I, PK 33310258H, LB 44065563H, PL 23544607Q, LL 41787258C, QK 09336305A, KF 90375670C, QB 33915659A, LB 64539970K, QK 32986248A, QA 33438699A, LB 38859152D, LL 72861223E, QK 09336308A, HB 86410710M, KF 90375670C, LD 62484841B, LB 32003942H, PF 72657359J, LJ 47902146B, PG 71606634A, PG 71606635A, PG 71606635A, MK 78090423C, KB 53087164F, HB 03309128H, KB 92910166H, PK 33631742H, PF 12174408P, HG 49217232A, PC 48327482B, HL 54872488D, KB 04294156H, MF 58446117GB, PH 16430318C, LL 72861224E, KA 04032432A, KB 20792594N, LF 64862794B, PB 27116599M, HD 28605199E, LJ 78709264A, KB 17155229M, HJ 37376653A, HB 83683959L, PG 71606631A, HB 98427082I, ML 48902792B, LB 92619102K, HF 76483854A, DE 00541394A, HG 78962680A, LG 77603426B, PF 80409035K, PF 80409046K, PF 80409022K, PG 00702609B, LB 02971804T, MB 11462683S, PB 30055391H, загальною кількістю 117 купюр на суму 11 тисяч 700 доларів США;

- купюр номіналом 50 доларів США з серією та номером: MF 09994467A, MB 47176698D, PB 33249263C, PD 44429829A, PG 23280786A, JH 04483935A, JK 43668519A; купюр номіналом 20 доларів США з серією та номером: МВ 35049212А, PF76597056D, PB 52154326C; купюр номіналом 500 євро з серією та номером: XO 969910698, XO 606454836; купюр номіналом 50 євро з серією та номером: EC 479036283, ZC 472280616, UD 582862854, EB , RE 510812077, RE 661017695, RB 358047946, EB 106657893, EB 625956339; купюри номіналом 20 євро серія та номер NC 640654370;

- банківської карти № НОМЕР_1 емітованої в АТ «УніверсалБанк»;

- мобільного терміналу «Nomi» з сім-карткою НОМЕР_2 , мобільного терміналу «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , встановлених в мобільному терміналі «Nomi» IMEI: НОМЕР_5 ;

- медичної документації на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_6 на 7 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_7 на 9 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк., 1 аркуш з чорновими записами.

В судовому засіданні власниця майна участі не приймала, проте приймав участь її представник адвокат ОСОБА_3 , який клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні участі не приймав, оскільки надав заяву про розгляд клопотання без його участі, при цьому проти скасування арешту з майна, що належить ОСОБА_4 не заперечує. Разом із заявою надав копії матеріалів досудового розслідування, які необхідні для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, та вислухавши думку представника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, на підставі ч. 1 ст. 174 КПК України, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 18.10.2024 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000778 від 18.11.2023 року, було накладено арешт, зокрема, на майно, що належить ОСОБА_4 :

- банкноти номіналом 100 доларів США серії та номери: PK 49662033H, QC 9675069A, PE 33856126B, PK 21364793H, PB 04682641S, PB 04682642S, PB 04682646S, PB 04682655S, PB 04682643S, PB 04682644S, PC 77159509A, PA 30112151B, HK 20589140B, PA 30112162B, PA 30112161B, PD 74515830C, MH 32530806A, PD 34204934C, PB 59338342S, PF 06692472P, PE 59338385S, LK 61355846E, PB 59338384S, MB 16119676M, PC 59133939D, PK 52864551B, PE 78676360C, PE 78676361C, PE 78676362C, KB 66385356R, LB 37258670P, MG 95217166A, PE 00529259E, PB 46102002L, LL 08535746A, PE 00529260E, LJ 66938048A, MD 21252269A, LC 03242909B, LB 30355955J, PF 72199859G, PF 09900962L, PB 48380737M, PH 18066682O, PA 54027107C, PK 45180703I, PJ 72167533B, PE 00529140E, PC 34850760B, PL 23254902Q, PA 54027108C, PK 50802582H, PH 81610363B, PH 81610364B, LB 56536482N, PA 54027109Q, PB 13273879F, PK 40449218H, PK 45245361I, PK 33310258H, LB 44065563H, PL 23544607Q, LL 41787258C, QK 09336305A, KF 90375670C, QB 33915659A, LB 64539970K, QK 32986248A, QA 33438699A, LB 38859152D, LL 72861223E, QK 09336308A, HB 86410710M, KF 90375670C, LD 62484841B, LB 32003942H, PF 72657359J, LJ 47902146B, PG 71606634A, PG 71606635A, PG 71606635A, MK 78090423C, KB 53087164F, HB 03309128H, KB 92910166H, PK 33631742H, PF 12174408P, HG 49217232A, PC 48327482B, HL 54872488D, KB 04294156H, MF 58446117GB, PH 16430318C, LL 72861224E, KA 04032432A, KB 20792594N, LF 64862794B, PB 27116599M, HD 28605199E, LJ 78709264A, KB 17155229M, HJ 37376653A, HB 83683959L, PG 71606631A, HB 98427082I, ML 48902792B, LB 92619102K, HF 76483854A, DE 00541394A, HG 78962680A, LG 77603426B, PF 80409035K, PF 80409046K, PF 80409022K, PG 00702609B, LB 02971804T, MB 11462683S, PB 30055391H, загальною кількістю 117 купюр на суму 11 тисяч 700 доларів США;

- купюри номіналом 50 доларів США з серією та номером: MF 09994467A, MB 47176698D, PB 33249263C, PD 44429829A, PG 23280786A, JH 04483935A, JK 43668519A; купюри номіналом 20 доларів США з серією та номером: МВ 35049212А, PF76597056D, PB 52154326C; купюри номіналом 500 євро з серією та номером: XO 969910698, XO 606454836; купюри номіналом 50 євро з серією та номером: EC 479036283, ZC 472280616, UD 582862854, EB , RE 510812077, RE 661017695, RB 358047946, EB 106657893, EB 625956339; купюри номіналом 20 євро серія та номер NC 640654370;

- банківську карту № НОМЕР_1 емітованої в АТ «УніверсалБанк»;

- мобільний термінал «Nomi» з сім-карткою НОМЕР_2 , мобільний термінал «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , встановлених в мобільному терміналі «Nomi» IMEI: НОМЕР_5 ;

- медичну документацію на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_6 на 7 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_7 на 9 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; медичну документацію на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк., 1 аркуш з чорновими записами.

Вказане майно було вилучено за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 .

Також встановлено, що у даному кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 не має статусу підозрюваної особи, будь-яких аргументів, які б свідчили про необхідність подальшої заборони розпоряджатись (відчужувати) та користуватись майном, що їй належить, для виконання завдання даного кримінального провадження, слідчим у заяві не наведено.

Крім того, слідчий надав слідчому судді заяву в якій зазначив, що не заперечує проти скасування арешту в цій частині майна.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що заборона розпорядження (відчуження) та користування майном не виправдовує потреб досудового розслідування та такого втручання у права та інтереси конкретної фізичної особи як володільця майна, а тому приходить до висновку про відсутність перешкод для скасування арешту майна.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права володіти та розпоряджатись майном та наслідків такого арешту для особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000778 від 18.11.2023 року, накладеного ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 18.10.2024 року (справа 521/16706/24, провадження 1-кс/521/3221/24) задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 18.10.2024 року (справа 521/16706/24, провадження 1-кс/521/3221/24), а саме скасувати арешт з наступного майна:

- банкнот номіналом 100 доларів США серії та номери: PK 49662033H, QC 9675069A, PE 33856126B, PK 21364793H, PB 04682641S, PB 04682642S, PB 04682646S, PB 04682655S, PB 04682643S, PB 04682644S, PC 77159509A, PA 30112151B, HK 20589140B, PA 30112162B, PA 30112161B, PD 74515830C, MH 32530806A, PD 34204934C, PB 59338342S, PF 06692472P, PE 59338385S, LK 61355846E, PB 59338384S, MB 16119676M, PC 59133939D, PK 52864551B, PE 78676360C, PE 78676361C, PE 78676362C, KB 66385356R, LB 37258670P, MG 95217166A, PE 00529259E, PB 46102002L, LL 08535746A, PE 00529260E, LJ 66938048A, MD 21252269A, LC 03242909B, LB 30355955J, PF 72199859G, PF 09900962L, PB 48380737M, PH 18066682O, PA 54027107C, PK 45180703I, PJ 72167533B, PE 00529140E, PC 34850760B, PL 23254902Q, PA 54027108C, PK 50802582H, PH 81610363B, PH 81610364B, LB 56536482N, PA 54027109Q, PB 13273879F, PK 40449218H, PK 45245361I, PK 33310258H, LB 44065563H, PL 23544607Q, LL 41787258C, QK 09336305A, KF 90375670C, QB 33915659A, LB 64539970K, QK 32986248A, QA 33438699A, LB 38859152D, LL 72861223E, QK 09336308A, HB 86410710M, KF 90375670C, LD 62484841B, LB 32003942H, PF 72657359J, LJ 47902146B, PG 71606634A, PG 71606635A, PG 71606635A, MK 78090423C, KB 53087164F, HB 03309128H, KB 92910166H, PK 33631742H, PF 12174408P, HG 49217232A, PC 48327482B, HL 54872488D, KB 04294156H, MF 58446117GB, PH 16430318C, LL 72861224E, KA 04032432A, KB 20792594N, LF 64862794B, PB 27116599M, HD 28605199E, LJ 78709264A, KB 17155229M, HJ 37376653A, HB 83683959L, PG 71606631A, HB 98427082I, ML 48902792B, LB 92619102K, HF 76483854A, DE 00541394A, HG 78962680A, LG 77603426B, PF 80409035K, PF 80409046K, PF 80409022K, PG 00702609B, LB 02971804T, MB 11462683S, PB 30055391H, загальною кількістю 117 купюр на суму 11 тисяч 700 доларів США;

- купюр номіналом 50 доларів США з серією та номером: MF 09994467A, MB 47176698D, PB 33249263C, PD 44429829A, PG 23280786A, JH 04483935A, JK 43668519A; купюр номіналом 20 доларів США з серією та номером: МВ 35049212А, PF76597056D, PB 52154326C; купюр номіналом 500 євро з серією та номером: XO 969910698, XO 606454836; купюр номіналом 50 євро з серією та номером: EC 479036283, ZC 472280616, UD 582862854, EB , RE 510812077, RE 661017695, RB 358047946, EB 106657893, EB 625956339; купюри номіналом 20 євро серія та номер NC 640654370;

- банківської карти № НОМЕР_1 емітованої в АТ «УніверсалБанк»;

- мобільного терміналу «Nomi» з сім-карткою НОМЕР_2 , мобільного терміналу «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , встановлених в мобільному терміналі «Nomi» IMEI: НОМЕР_5 ;

- медичної документації на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_6 на 7 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_7 на 9 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; медичної документації на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк., 1 аркуш з чорновими записами.

Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000778 від 18.11.2023 року, повернути вказане майно його власниці за належністю або уповноваженій нею особі.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1