Справа № 461/6092/24
Провадження № 1-кс/461/1174/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000656 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим заступником начальника прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки «BMW Х5», 2016 року випуску, білого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема:оригіналу договору купівлі - продажу майнових прав укладеного 21.11.2023 між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), а також листування, попередніх угод, протоколів про наміри, розписок та усіх інших документів, що стосуються вказаного договору; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Подане клопотання мотивує тим, що майно, речі та документи, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування, оскільки безпосередньо стосуються вчинення кримінальних правопорушень, а відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000656 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном потерпілого ОСОБА_19 шляхом обману, здійснили закінчений замах на набуття майнових прав на 14 об`єктів нерухомості в незакінченому будівництвом об`єкті - багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 на належній потерпілому земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0120 площею 0, 4167 га, замовником будівництва якого є ОСОБА_19 .

У вказаний період співорганізатори даної злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб, потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, залучили до реалізації свого злочинного плану наступних осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_18 , які мали з ними довірливі відносини, поділяли їх незаконні інтереси та спільно з ними і під їх керівництвом погодились взяти участь у зазначеній протиправній діяльності, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм у даній шахрайській схемі роль підставних покупців майнових прав на вищевказані майбутні об`єкти нерухомості.

Так, реалізуючи свої злочинні наміри, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_9 і ОСОБА_7 підробили договір купівлі - продажу майнових прав від 21.11.2023 між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_7 (Покупець), в який внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , як продавець, продав, а ОСОБА_7 як покупець, купив майнові права на об`єкт нерухомості - квартиру АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), та сплатив ОСОБА_8 до моменту підписання цього договору загальну вартість майнових прав, а також зазначили у даному договорі неправдиві відомості про дату його підписання - 21.11.2023.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_9 і ОСОБА_7 на підставі та з метою легалізації вищевказаного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав від 21.11.2023 склали від імені ОСОБА_7 завідомо безпідставну позовну заяву до замовника і власника будівництва ОСОБА_19 про визнання за ОСОБА_7 майнових прав на вказаний в підробленому договорі об`єкт нерухомості та 23.05.2024 подали цю позовну заяву до Пустомитівського районного суду з метою отримання на свою користь відповідного судового рішення і подальшого протиправного набуття на підставі такого судового рішення права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна.

Будучи допитаною в якості свідка, гр. ОСОБА_7 від дачі показань у даному кримінальному провадженні відмовився.

Крім цього у даному кримінальному провадженні № 0000656 від 19.06.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 21.11.2023, який перебуває в ОСОБА_7 з можливістю його вилучення.

Гр. ОСОБА_7 вказану ухвалу слідчого судді не виконав та вказаний договір слідству не надав.

Разом з тим, в порядку ст. 40 КПК України в УСР у Львівській області ДСР НП України надано доручення на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженогов ОВС УСР у Львівській Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у вказаній шахрайській схемі виконує роль фіктивного покупця майнових прав на об`єкти нерухомості та при цьому вчиняє активні дії з метою запобігання викриття протиправної діяльності злочинної групи та не притягнення її учасників до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зокрема приховує від органів досудового розслідування місцезнаходження оригіналів вищевказаного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав, не виконує відповідних ухвал слідчого судді про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до вказаного договору, спілкується з іншими співучасниками протиправних дій по мобільних телефонах з використанням месенджерів через інтернет-з`єднання.

Встановлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а також користується транспортним засобом марки «BMW Х5», 2016 року випуску, білого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та у вказаному транспортному засобі може зберігати оригінали підробленого договору купівлі - продажу майнових прав, документи, чорнові записи, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, інші предмети і документи, які містять відомості про обставини здійснення ОСОБА_7 та іншими особами протиправної діяльності, спрямованої на придбання шахрайським способом майнових прав на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення обшукув транспортному засобі марки «BMW Х5», 2016 року випуску, білого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 яким користується ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема: оригіналу договору купівлі - продажу майнових прав укладеного 21.11.2023 між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), а також листування, попередніх угод, протоколів про наміри, розписок та усіх інших документів, що стосуються вказаного договору; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з Інформації з НАІС транспортний засіб марки «BMW Х5», 2016 року випуску, білого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , яка є дружиною ОСОБА_7 ..

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи; слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення - зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий довів, що існують наявні достатні підстави вважати, що зазначені речі, документи та предмети мають істотне значення для цілей досудового розслідування як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, отриманими в ході здійснення досудового розслідування, тому сторона обвинувачення вважає, що на даному етапі обшук є найбільш доцільним та ефективним способом забезпечення отримання доказів.

Слідчий в судовому засіданні довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000656 від 19 червня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «BMW Х5», 2016 року випуску, білого кольору, реєстраційний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема:

- оригіналу договору купівлі - продажу майнових прав укладеного 21.11.2023 між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Покупець), щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 на земельній ділянці, площею 0, 4167 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), а також листування, попередніх угод, протоколів про наміри, розписок та усіх інших документів, що стосуються вказаного договору;

- блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення;

- інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1