Справа № 1-кс/593/16/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" січня 2025 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000247 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 31 грудня 2024 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.12.2024 в період з 21:00 год по 23:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі дитячої ляльки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 92541,91 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 31 грудня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28 грудня 2024 року вечором вона перебувала дома та займалась хатніми справами. Близько 20:00 години ОСОБА_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою свого мобільного телефону, виклала оголошення про продаж дитячої ляльки вартістю 850,00 гривень. В 20:06 години їй у соціальній мережі «Viber» прийшло повідомлення від користувача із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де було вказано ніби-то номер замовлення, а також що її товар сплатили та замовили через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, покупець ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 . Також у вказаному повідомленні було зазначено, що для підтвердження замовлення та отримання коштів на картку, ОСОБА_4 необхідно перейти за посиланням та заповнити форму, після чого протягом 3-х днів відправити товар за вищевказаним адресом.

В подальшому, ОСОБА_4 перейшла за надісланим посиланням, де їй відкрило оголошення про продаж ляльки останньої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному відкритому сайті ОСОБА_4 заповнила форму, яка там була зазначена, зокрема вказала номер своєї банківської картки, термін дії та CVV-код, на яку їй повинні були б надіслати грошові кошти, та нажала на кнопку «Отримати кошти». Однак їй вибивало якусь помилку, то ж надалі ОСОБА_4 вирішила діяти як було вказано у повідомленні, зокрема якщо виникнуть проблеми чи питання, то звертатись в чат технічної підтримки. Перебуваючи знову ж таки за посиланням, ОСОБА_4 нажала кнопку Служба підтримки, де їй відкрило нове діалогове вікно із ніби-то службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаній підтримці невідома особа написала, що їй необхідно пройти перевірку, зокрема система безкоштовно відкриє тимчасову віртуальну картку з випадковою сумою на балансі. Однак ці кошти потрібно буде повернути на реквізити, які надасть оператор підтримки, після чого карта пропаде. ОСОБА_4 на вказану перевірку погодилась, після чого їй надіслали реквізити отримувача, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_6 , рахунок одержувача НОМЕР_1 . Надалі, ОСОБА_4 28 грудня 2024 року о 21:09 здійснила переказ власних грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 24622,50 гривень (із врахуванням комісії 25361,18 грн.) зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 22:18 переказ власних грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 26682,75 гривень (із врахуванням комісії 27483,23 грн.) зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 22:36 год. переказ власних грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 39697,50 гривень (із врахуванням комісії 39697,50 грн.) зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Пізніше, ОСОБА_4 побачила, що на її банківській картці відсутні грошові кошти у сумі 92541,91 гривень, на її повідомлення перестали відповідати, грошові кошти не повертались та вона зрозуміла, що це шахраї, у зв`язку з чим вирішила звернутись у поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_4 , 28 грудня 2024 року о 21:09 години, о 22:18 години та 22:36 години, дійсно здійснено три перекази грошових коштів в сумі 24622,50 гривень (із врахуванням комісії 25361,18 грн.), в сумі 26682,75 гривень (із врахуванням комісії 27483,23 грн.) та в сумі 39697,50 гривень (із врахуванням комісії 39697,50 грн.) на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок на банківський рахунок НОМЕР_1 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 години 00 хвилин 28 грудня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 07 січня 2025 року по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 28 грудня 2024 року ОСОБА_4 здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 92541,91 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо: мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000247 від 31 грудня 2024 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач, однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 години 00 хвилин 28 грудня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 07 січня 2025 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00 години 00 хвилин 28 грудня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 07 січня 2025 року в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 години 00 хвилин 28 грудня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 07 січня 2025 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі онлайн банкінгу, які відносяться до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 години 00 хвилин 28 грудня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 07 січня 2025 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1