Номер провадження 1-кс/404/679/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0001116 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать невідомій особі та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001116 від 26.10.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документи про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001116 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.10.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення (№604 від 24.10.2023), щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_6 ), а саме: 21.10.2023 в додатку «Телеграм», написали дві невідомі особи на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 »), на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) та запропонували онлайн заробіток покупок в інтернет мережі та просування товару. Так, заявник зі свого карткового рахунку НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 на загальну суму 23387 грн., НОМЕР_2 на загальну суму 15000 грн., НОМЕР_3 на загальну суму 100 грн., 760151 на загальну суму 950 грн, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 39437 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних вище банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать невідомій особі, а тому просила клопотання задовольнити.

Дізнавач в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити. Пояснила, що номера карткових рахунків, на які потерпіла перерахувала кошти, вона зазначила в заяві про вчинення правопорушення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, засухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001116 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що 25.10.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення (№604 від 24.10.2023), щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_6 ), а саме: 21.10.2023 в додатку «Телеграм», написали дві невідомі особи на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 »), на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) та запропонували онлайн заробіток покупок в інтернет мережі та просування товару. Так, заявник зі свого карткового рахунку НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 на загальну суму 23387 грн., НОМЕР_2 на загальну суму 15000 грн., 105119 на загальну суму 100 грн., 760151 на загальну суму 950 грн, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 39437 гривень.

Заявою ОСОБА_16 про кримінальне правопорушення від 21.10.2023 встановлено, 21.10.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_17 під нік-неймом «( ОСОБА_18 » та ОСОБА_19 під нік-неймом «( ОСОБА_20 » в месенджері телеграм під виглядом додаткового заробітку з онлайн покупок в інтернет мережі та просування товарів в інтернет магазинах ввела його в оману та шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 38024 грн., які той перерахував на карткові рахунки: НОМЕР_1 в сумі 10 0000 грн., НОМЕР_2 в сумі 15000 грн. , НОМЕР_3 в сумі 100 грн. , НОМЕР_4 в сумі 250 грн.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст..92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ, до:

- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 21.10.2023, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать невідомій особі та відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001116 від 26.10.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період часу з 21.10.2023 до 21.12.2023;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 21.10.2023 до 21.12.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14.03.2025 року о 14.00 год.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1