Справа № 739/277/25
Провадження № 1-кс/739/87/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 лютого 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,врамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000001 від 13.01.2025 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернуласьдо слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 з Новгород-Сіверської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження, внесені за рапортом заступника начальника Новгород-Сіверського РВ СБУ в Чернігівській області щодо факту можливого вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення, особи причетної до вчинення зазначеного злочину, а також відомостей, які можуть свідчити про вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надано доручення оперативному підрозділу Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

У ході виконання доручення встановлено, що особою яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Крім того, в ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал з номером сім-карти НОМЕР_2 , яка належить оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що ОСОБА_4 купляв у своїх знайомих та в подальшому використовував у злочинній діяльності банківські картки із розрахунковими рахунками НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про всі з`єднання, вхідну та вихідну кореспонденцію, які здійснювались з мобільного терміналу на якому була активована сім-карта з номером НОМЕР_2 та використовувалася у злочинній діяльності. Отримавши вказану інформацію, за допомогою відповідного аналізу, можна буде прослідкувати місце з якого здійснювалися дзвінки, а також встановити місце вчинення кримінального правопорушення. Також використовуючи інформацію отриману від оператора мобільного зв`язку стосовно номерів базових станцій, можна буде встановити всіх абонентів, які перебували в місці скоєння кримінального правопорушення у певний період часу. У подальшому, використовуючи оперативно-аналітичні можливості, орган досудового розслідування зможе встановити (ідентифікувати) всіх причетних до кримінального правопорушення осіб.

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення точок розташування мобільного телефона, виникла необхідність в отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 до моменту виконання ухвали.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий СВНовгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просилазадовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також,п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказта не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000001 від 13.01.2025 року,необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістюознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 документів, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з номером мобільного терміналу НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентського номера НОМЕР_2 ;

- типи з`єднання абонентського номера НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентського номера НОМЕР_2 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_2 , надати відомості про його особу;

- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентського номеру НОМЕР_2 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1