Номер провадження:1-кс/521/233/25
У Х В А Л А

13 січня 2025 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 20.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №82 від 10.04.2024 укладено договір № БФП-2024 на придбання фотокопіювального та поліграфічного обладнання для офсетного друку, ДК 021:2015: 30120000-6 (Багатофункціональні пристрої) на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста), без ПДВ.

Вказана закупівля товарів здійснювалась за бюджетні кошти на підставі закупівель у порядку передбаченому ст. 33 ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем якої став ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста), без ПДВ.

Відповідно до специфікації до договору № БФП-2024 від 20.06.2024 постачальник повинен був поставити багатофункціональні пристрої (БФП Pantum BM5100ADW) у кількості 258 штук за ціною 15800 гривень за одиницю без ПДВ на загальну суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста) без ПДВ.

Однак, згідно динаміки цін на інтернет сервісі «Hotline», встановлено, що вартість аналогічного товару у інших продавців є нижчою та починається з 12229 гривень, що вказує на те, що БФП Pantum BM5100ADW, дешевше за одну одиницю на 3571 гривню, ніж за укладеним договором БФП-2024 від 20.06.2024, а при загальній кількості поставки дешевше на 921318 гривень.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 під час закупівлі за договором № БФП-2024 від 20.06.2024 завдано збитків на суму близько 921318 гривень.

З метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчим у кримінальному провадженні призначена судова товарознавча експертиза.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ), з яких здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки постачальника багатофункціональних пристроїв за договором № БФП-2024 від 20.06.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та іншим рахункам які відкрито ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_7 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з можливістю вилучити дані документи у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2024 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучити дані документи у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № БФП-2024 від 20.06.2024;

- відомості щодо особи (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № БФП-2024 від 20.06.2024;

- документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2024 на момент виконання ухвали;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , видати документи негайно після отримання ухвали.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1