Справа № 585/881/25
Номер провадження 1-кс/585/405/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 29.06.2022 близько о 17:00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 21 тис. 700 грн. з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №00000145 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.09.2022 на підставі постанови прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 28.07.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, яка наявна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано тимчасовий доступ, згідно якого встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 21700 грн.

Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів та персональної інформації про користувачів банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , деталізованої інформації про рух коштів по вказаній картці за період часу з 27.06.2022 по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ, інформації про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксації зняття готівки в банкоматах із карток, прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Відомості, отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 21).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000145 від 01.07.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.06.2022 року (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.07.2022 року, який повідомив про обставини події (а.с.7), виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період 29.06.2022-29.06.2022 (а.с.10), постанову прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 27.07.2022 року про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.11-12), протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом вилучених речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 13,14), матеріали на виконання доручення № 16088-69-2022 від 27.10.2022 року згідно яких переказ грошових коштів здійснювався на картку НОМЕР_3 (а.с.16,17).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення (виїмки).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.07.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме персональної інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_3 , деталізованої інформації про рух коштів по вказаній картці за період часу з 27.06.2022 по дату винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ - 12.03.2025, інформації про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксації зняття готівки в банкоматах із карток, прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1