Справа № 592/1653/25
Провадження № 1-кс/592/915/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000271 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

04.02.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 23.01.2025 близько 14:30 зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила що банківські картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 заблоковані, для розблокування потрібно назвати чотирьох значний код, який надійте на телефон, в подальшому після виконання всіх вказівок ОСОБА_5 побачила відсутність грошових коштів по картам на загальну суму 5450 грн.

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 було перераховано з її особистих банківських карток, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 24.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкрити на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.01.2025 по 26.01.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.01.2025 по 26.01.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.01.2025 по 26.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.01.2025 по 26.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.01.2025 по 26.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.01.2025 по 26.01.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.01.2025 по 26.01.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 15.01.2025 по 26.01.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1