Справа№ 693/19/25
1-кс/693/12/25
У Х В А Л А
16.01.2025 м. Жашків
ст. 209 КК України, заступником начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
15.01.2025 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей в друкованому та електронному форматах, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей щодо суми одержаних доходів за період з грудня 1991 року по 29 грудня 2022 року включно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );
відомостей щодо суми одержаних доходів за період з грудня 1991 року по 29 грудня 2022 року включно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );
відомостей щодо суми одержаних доходів за період з грудня 1998 року по 29 грудня 2022 року включно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , звернулась із заявою про те, що ОСОБА_6 зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 40 тис доларів США.
Крім того, до Черкаської обласної прокуратури надійшла ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.09.2024 у справі № 711/7240/24, якою зобов`язано уповноважену особу Черкаської обласної прокуратури внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, за заявою адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_8 .
Таким чином, з викладених обставин вбачаються підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з договором купівлі-продажу квартири від 29.12.2022 за № НСТ 382797, придбала квартиру АДРЕСА_2 за грошові кошти в сумі 243 292 грн. 53 коп.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити суму одержаних коштів ОСОБА_6 та членами її родини з метою підтвердження або спростування можливості придбання вищевказаної квартири.
З урахуванням викладеного для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованому та електронному форматах, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлена необхідністю їх надання експерту для проведення в подальшому відповідних експертних досліджень.
Крім того, вищевказані документи та відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (у електронній та паперовій формах).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У судове засідання заступник начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у паперовому та електронному форматах), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей щодо суми одержаних доходів за період з грудня 1991 року по 29 грудня 2022 року включно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );
відомостей щодо суми одержаних доходів за період з грудня 1991 року по 29 грудня 2022 року включно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );
відомостей щодо суми одержаних доходів за період з грудня 1998 року по 29 грудня 2022 року включно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вилучити оригінали зазначених документів (у паперовому та електронному форматах).
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1