Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2301/24
Провадження №1-кс/542/314/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

17.12.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04 грудня 2024 року, о 12 години 48 хвилини у застосунку «Вайбер» в бесіду «Батьківський комітет» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 », який має номер мобільного телефону НОМЕР_1 про отримання допомоги грошових коштів та внизу повідомлення було наявне посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яке перейшла потерпіла та ввела номер свого мобільного телефону, після чого застосунок «Вайбер» було заблоковано. У подальшому, 04.12.2024 о 14:29 годині надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Чоловік повідомив, що вона зайшла на шахрайський сайт та за допомогою цього надала всі свої дані про картку, але їй допоможуть уникнути шахрайських дій. У подальшому, спілкування з вищевказаним чоловіком відбувалося у застосунку «Телеграм» та невідома особа вказувала на дії, які потрібно робити потерпілій. Чоловік мав повний доступ до банківських карток, так як мав відомості про суму, що знаходилися на банківських картках та говорив їх потерпілій. У подальшому, чоловік продиктував номер банківської картки, на яку необхідно надіслати грошові кошти у сумі 1300 гривень, що потерпіла і зробила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Далі, чоловік сказав надіслати з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 11 000 гривень на банківську картку, яку він продиктував. Такі дії потерпіла здійснила зі своєю банківською карткою ще декілька разів у сумах 25 150, 12 гривень, 40 100,00 гривень, 25 125,00 гривень. Потім, чоловік сказав зареєструватися та отримати банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла і зробила та зареєструвала на своє ім`я банківську картку № НОМЕР_5 . На картці одразу малися кредитні кошти у сумі 50000 гривень. Далі чоловік сказав перейти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перерахувати кошти двома платежами у сумі 24024 грн. на іншу банківську картку.

Потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, згідно якого встановлено, що 04.12.2024 о 16:52 годині здійснено переказ коштів в сумі 1 306,50 гривень.

Крім того, потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, згідно якого встановлено, що 04.12.2024 о 17:24 годині здійснено переказ коштів в сумі 11 066,05 гривень, 04.12.2024 о 18:03 годині здійснено переказ коштів в сумі 25 150,12 гривень, 04.12.2024 о 18:08 годині здійснено переказ коштів в сумі 40 100,00 гривень, 04.12.2024 о 19:31 годині здійснено переказ коштів в сумі 25 125,00 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, а отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів та особи, яка скористалась перерахованими коштами, у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо та така інформація буде використана як доказ.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.22).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.21, 23-24, 25-26).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 04.12.2024 у застосунку «Вайбер» вона отримала повідомлення про отримання грошової допомоги та інформацію з посиланням, ввівши свій номер телефону зазначеним в цьому оголошенні, невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 і отримала всі відомості про банківську картку. Після цього невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 101441 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в сумі 1306,50 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у сумі 48048 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 06.12.2024 року (а.с.9-10) вбачається, що 04 грудня 2024 року о 12 години 48 хвилини у застосунку «Вайбер», що зареєстрований на її номер мобільного телефону НОМЕР_8 у бесіду «Батьківський комітет» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 », який має номер мобільного телефону НОМЕР_1 про отримання грошової допомоги. Також була наявна інформація з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши на яке, вона ввела номер свого телефону НОМЕР_8 та застосунок «Вайбер» заблокувало.

У подальшому, 04.12.2024 о 14:29 годині на її абонентський номер телефону надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , який запропонував допомогу для попередження шахрайських дій.

Так, вона 04.12.2024 о 18:03 здійснила переказ коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 25150, 12 гривень. Такі ж самі операції вона виконала із сумами 41303 гривень та 25124 гривень. Після чого перейшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перерахувала кошти двома платежами у сумі 24024 грн на іншу свою картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

05.12.2024 вона звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала інформацію про рух коштів, а саме: 04.12.2024 о 18:19:05 переказ коштів у сумі 24024 гривень та 04.12.2024 о 18:16:27 переказ коштів у сумі 24024 гривень. У подальшому, у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала виписку про рух коштів по картці № НОМЕР_4 та встановлено, що 04.12.2024 о 17:24 відбувся переказ коштів на картку у сумі 11 066, 05 гривень, 04.12.2024 о 18:03 переказ коштів на картку у сумі 25 150, 12 гривень, 04.12.2024 о 18:08 я переказ коштів із призначенням ОСОБА_5 у сумі 40 100,00 гривень, 04.12.2024 о 19:31 переказ коштів на картку у сумі 25 125,00 гривень. Також, вона отримала виписку про рух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та встановлено, що 04.12.2024 о 16:52 відбувся переказ коштів на картку у сумі 1306,50 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих виписок по картці/рахунку (а.с.11, 12) вбачається, що 04.12.2024 о 16:52 год. з рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 1 306,50 грн.

Крім того, з рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_5 04.12.2024 о 17:24 годині здійснено переказ коштів в сумі 11 066,05 гривень, 04.12.2024 о 18:03 годині здійснено переказ коштів в сумі 25 150,12 гривень, 04.12.2024 о 18:08 годині здійснено переказ коштів в сумі 40 100,00 гривень, 04.12.2024 о 19:31 годині здійснено переказ коштів в сумі 25 125,00 гривень.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

-відомостей про те, яким чином здійснювався 04.12.2024 о 16:52 годині переказ коштів з рахунку НОМЕР_6 в сумі 1306,50 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_7 04.12.2024 о 17:24 годині в сумі 11 066,05 гривень, 04.12.2024 о 18:03 годині в сумі 25 150,12 гривень, 04.12.2024 о 18:08 годині в сумі 40 100,00 гривень, 04.12.2024 о 19:31 годині в сумі 25 125,00 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

-інформації по вищевказаних рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 04.12.2024, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які були прив`язані картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номери мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 16.01.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1