Справа № 583/4174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000731 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух та використання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 13.08.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2024 близько о 13.00 год. на її телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що банківські рахунки ОСОБА_5 заблоковані, а для подальшого їх розблокування потрібно з`єднатися з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після даної розмови, ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , в якому невідома особа назвалась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківські рахунки ОСОБА_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було заблоковано, та для їх подальшого розблокування потрібно назвати повний номер банківських карток, СVV-код та пін-код від них. Після того, як ОСОБА_5 вказала всі необхідні дані, 06.08.2024 близько о 13.00 год. остання виявила, що з її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зникли грошові кошти в сумі 5472,14 грн. При огляді інформації, яку вилучено під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними невстановлені особи, які користуються банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла потреба у отриманні відомостей по вказаній у клопотанні банківській картці за період з 00.00 год. 03.08.2024 по 00.00 год. 07.08.2024, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000731 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000731 від 13.08.2024, 13.08.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.08.2024 близько о 13.00 год. на її телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , в якому представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що банківські рахунки ОСОБА_5 заблоковані та для подальшого їх розблокування потрібно з`єднатися з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після даної розмови, ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , в якому невідома особа назвалась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківські рахунки ОСОБА_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було заблоковано, та для їх подальшого розблокування потрібно назвати повний номер банківських карток, СVV-код та пін-код від них. Після того, як ОСОБА_5 вказала всі необхідні дані, 06.08.2024 близько о 13.00 год. остання виявила, що з її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зникли грошові кошти в сумі 5472,14 грн.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними невстановлені особи, які користуються банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000731 від 13.08.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо:

-користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до картки;

- копій документів особи (паспорт громадянина України, документ, що підтверджує особу, ІНГ), якій належить банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 00.00 год. 03.08.2024 по 00.00 год. 07.08.2024, із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 03.08.2024 по 00.00 год. 07.08.2024, а саме: повні анкетні та паспортні дані особи;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00.00 год. 03.08.2024 по 00.00 год. 07.08.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00.00 год. 03.08.2024 по 00.00 год. 07.08.2024;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00.00 год. 03.08.2024 по 00.00 год. 07.08.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали слідчої судді два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1