У Х В А Л А

"03" березня 2025 р. Справа153/40/25

Провадження1-кс/153/70/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 07 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 07 січня 2025 року до відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2025 приблизно о 19.00 год., під приводом купівлі товару у заявниці на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловмисником було надіслано в мобільний застосунок «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_1 , посилання, перейшовши за яким ОСОБА_4 , перейшла до фішингового сайту зовні схожого на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_4 вказала дані входу до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для авторизації банківської картки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого 05.01.2025 о 19.19 год. з банківського рахунку ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 28503 гривні на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 та 858 гривень за здійснення даного переказу коштів. Чим ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на загальну суму 29358 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , було встановлено, що 05.01.2025 о 19.19 год. з вище вказаного банківського рахунку зловмисником було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28503 гривні належних ОСОБА_6 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 .

З метою розкриття злочину, встановлення осіб причетних до вчинення шахрайства, встановлення місця знаходження викрадених коштів, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по 01.03.2025, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочин та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 07 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по 01.03.2025, а саме:

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку на рахунок, номеру рахунку та власника рахунку з якого та на який переказувались кошти, способи зняття (видачі) готівки тощо;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 травня 2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1