Справа № 592/3650/25
Провадження № 1-кс/592/1730/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про надання банківських послуг.

Клопотання мотивує тим, що 18.05.2024 близько 16-10 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення (посилання) про отримання матеріальної допомоги, перейшовши за яким ввів дані своєї банківської картки. З банківських карток ОСОБА_5 списані грошові кошти на загальну суму 5570 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2024 надходили кошти на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001552 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: рух коштів по банківському рахунку № с із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; документи щодо відкриття та використання по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; інформація щодо ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та точного часу їх використання по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по коду власника по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно.

Строк дії ухвали до 14.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.