Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/580/2025 Справа № 641/8837/24
УХВАЛА
10 квітня 2025 року м.Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 25.10.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.11.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області, надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_4 " про те, що 25.10.2024 в період часу з 12:21 по 21:00 невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 8240 грн., які остання перерахувала за послуги з інвестування на біржовому ринку на карткові рахунки: НОМЕР_1 (2 000 грн.); НОМЕР_2 (3000 грн.); НОМЕР_3 (3240 грн.)
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій, в ході яких встановлено, що потерпіла 20.10.2024 близько 11:00 год. перебувала за місцем мешкання та у соціальній мережі «Телеграм» побачила канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши у даний канал, потерпіла побачила, що там розміщено послуги з інвестування грошових коштів у купівлю акцій на біржевому ринку, у подальшому з яких буде нараховано прибуток. Крім того, під вказаною інформацією вбачався паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також було вказано інформацію про те, що ОСОБА_7 буде отримувати за надання своїх послуг грошові кошти у сумі 15% від прибутку. ОСОБА_8 зацікавила ця пропозиція та 25.10.2024 вона почала спілкування з ОСОБА_7 у телеграмі, який підписаний як ОСОБА_9 , його номер був прихований. Їх розмова полягала в тому, що потерпіла задавала питання, а ОСОБА_10 охоче відповідав та пояснював подальші дії. В ході розмови чоловік надав номер картки та повідомив, що на неї необхідно здійснити оплату, щоб в подальшому отримувати прибуток. Потерпіла погодилась та 25.10.2024 о 12:21 год. вона здійснила переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який був наданий ОСОБА_7 на суму 2 000 грн. Після оплати заявниця надіслала скриншот чоловіку у мобільному додатку «Телеграм». Приблизно через годину чоловік надіслав фотозображення з інформацією про те, скільки потерпіла заробила, сума прибутку склала 18 000 грн. Через деякий час, а саме: 25.10.2024 приблизно о 16:30 год. ОСОБА_7 написав потерпілій повідомлення у додатку «Телеграм» та запропонував перейти за посиланням (яке у неї не збереглось), де брокер повідомить про сплату податку, який в ході інвестування буде повернуто. Відкривши посилання, ОСОБА_8 побачила, що не відома особа підписана « ОСОБА_11 » та в подальшому було надіслано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який вона 25.10.2024 о 18:00 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 3 000 грн. Даний переказ потерпіла здійснювала через термінал у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, а саме: 25.10.2024 о 19:00 год. не відома особа, яка підписана як « ОСОБА_11 » надіслала ще повідомлення, про те, що необхідно додатково сплатити корпоративний податок на суму 3 240 грн., щоб потім без проблем здійснювати виведення грошових коштів на картку потерпілої. ОСОБА_8 погодилась та 25.10.2024 о 21:00 год. здійснила переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 3 240 грн. Квитанції про оплату вона надсилала невідомим особам, які писали їй повідомлення
Того ж дня, приблизно о 22:00 год. невідома особа яка підписана як « ОСОБА_11 » надіслала повідомлення про те, що додатково необхідно здійснити оплату у сумі 170 $ США. Дані грошові кошти були необхідні для того, щоб вивести грошові кошти з криптобіржі. Потерпіла відмовилась від цього, у зв`язку з тим, що у неї немає таких грошових коштів, про що повідомила невідому особу. Через деякий час листування було видалене та грошові кошти назад не повернуто. Таким чином матеріальний збиток склав 8 240 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 25.10.2024 по 23:59 год. 10.04.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1