справа № 166/878/24
провадження № 1-кс/166/690/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2024 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000219 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

установив:

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 09 грудня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год 30.05.2024 по 02.06.2024.

Клопотання мотивує тим, що 30.05.2024 року близько 11:00 год. невстановлена особа, яка представилась працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 65 тисяч гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було списано з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2024 року за № 0000219 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3 показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має у користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , видані на її ім?я, які прив?язані до мобільного телефону потерпілої, а саме до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.05.2024 близько 11:01 год ОСОБА_5 зателефонув з мобільного номера НОМЕР_4 мужчина, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив потерпілій, що її картку заблокували, та попросив надати пароль та пін-код до банківської картки. Яку конкретно банківську картку заблокували, він не уточнював. Потерпіла йому відповіла, що завтра поїде у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 і сама вирішить це питання, після чого він завершив розмову. В подальшому через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_5 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , назвав перші вісім цифр із банківської картки № НОМЕР_2 , назвав суму яка була на балансі даної картки та попросив назвати решту цифр із вищевказаної картки. Після того як потерпіла йому розповіла всі дані картки, він повідомив їй, що зараз прийдуть смс з паролями, і щоб вона їх йому назвала. Після того як потерпіла все йому повідомила, він завершив розмову. У подальшому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла помітила як з її банківської картки № НОМЕР_3 автоматично списано кошти різними платежами на загальну суму 65 тис. грн.

У ході проведених заходів отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про pyx коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 . Шляхом аналізу інформації, яку надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було достовірно встановлено, що 30.05.2024 року грошові кошти в сумі 65 000 гривень зловмисник перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

У подальшому під час огляду вилученої інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_1 , який прив`язав свій мобільний телефон до вказаної банківської карти, а саме НОМЕР_1 .

За допомогою пошукової системи «Google» встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 30.05.2024 по 00:00 год 02.06.2024, а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 30.05.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 30 травня 2024 року близьк 11 год. 00 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами заявниці, які були списані з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 у сумі 65000 грн на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , до якої прив`язаний абонентський номер НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000219 від 30.05.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.05.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.05.2024, протоколом огляду речей від 27 листопада 2024 року, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 30.05.2024 по 02.06.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год 30.05.2024 по 02.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 16 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1