Справа №: 398/4895/24
провадження №: 1-кс/398/50/25
УХВАЛА

Іменем України

"24" січня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13 листопада 2023 року між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір №18/23(К) на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки ДГ 13-100 із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 505 тон на загальну суму 3 894 560 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 7712 грн. Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, постачання неякісного вугілля, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що замовником не в повному обсязі здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами). Не обумовлено визначену вартість предмета закупівлі статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: не проведено моніторинг актуальних цін, за допомогою електронної системи закупівельProzorro серед оголошених закупівель вугілля кам`яного марки 13-100 по Кіровоградській області. Внаслідок не повного обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов укладеного договору постачається вугілля без визначення наступних технічних та якісних характеристик, а саме: зольності на сухий стан палива, %, не більше ніж загальна волога, загальної вологи на робочий стан палива, %, не більше ніж нижча теплота згорання, ккал/кг не менше масової частки кусків розміром менше нижчої границі, %, не більше ніж вихід летких речовин/вихід летких речовин на сухий беззольний стан, %. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вугілля, поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 18/13(К) від 13.11.2023 року не відповідає якості та технічним характеристикам, передбаченим нормами ДСТУ, що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ціновою пропозицію 3 894 560 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 13.11.2023 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №18/23(К) на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки ДГ 13-100 із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 505 тон на загальну суму 3 894 560 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 7712 грн.

Згідно платіжного доручення № 1064 від 01.12.2023 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 202285 гривень 76 копійки.

Згідно платіжного доручення № 1126 від 12.12.2023 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 201128 гривень 96 копійки.

Згідно платіжного доручення № 1146 від 26.12.2023 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 613489 гривень 60 копійки.

Згідно платіжного доручення № 1147 від 26.12.2023 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 617422 гривень 72 копійки.

Згідно платіжного доручення № 1148 від 26.12.2023 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 194728 гривень 00 копійки.

Згідно платіжного доручення № 1149 від 26.12.2023 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 389224 гривень 64 копійки.

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

Витребуванням в порядку статей 2, 9, 36, 93 КПК України із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого здійснено постачання вугілля за договором № 18/13(К) від 13.11.2023 року, встановлено, що залишились залишки вугілля поставленого за договором № 18/13(К) від 13.11.2023 року знаходяться на території даної установи.

Для визначення кола відповідальних за поставку вказаного твердого палива осіб підприємства, стороні обвинувачення необхідні отримати оригінали наступних документів:

-податкову звітність, подану до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за 2023-2024р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками, а також декларації про сплату податку на додану вартість у період з 01.11.2023 по 01.02.2024.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

В той же час не підлягає задоволенню вимога клопотання про надання можливості вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки їх копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкову звітність, подану до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2023-2024 р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками, а також декларації про сплату податку на додану вартість у період з 01.11.2023 до 01.02.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1