Провадження № 1-кс/750/6022/24
У Х В А Л А

23 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003935 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2024 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації, щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07.10.2024 до 16.12.2024.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003935 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.12.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , за фактом вчинення шахрайських дій відносно її брата ОСОБА_8 , невідомою особою.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , показала, що її брат ОСОБА_8 вже протягом 7-ми років проживає у Польщі. 07.10.2024 в телефонній розмові її брат повідомив, що 06.10.2024 ввечері йому прийшло повідомлення, що хтось намагається відновити пароль доступу до соціальної мережі «Фейсбук». 07.10.2024, ОСОБА_8 зайшов у застосунок «Дія» та побачив, що на його ім?я отримано кредит. Пізніше з?ясувалося, що його мобільний номер телефону, яким він не користується вже тривалий час НОМЕР_4 , був перевипущений через Є-сімкарту та хтось отримав доступ до його даних та взяв кредити в різних кредитних установах АДРЕСА_4 та інших в загальній сумі 33 500 грн, вказані грошові кошти були зараховані на універсальну банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її брата за № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які в подальшому були переведені на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки показів свідка, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації, щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 06.10.2024 до 10.11.2024 спроби зміни електронних поштових ящиків прив?язаного до банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9