Справа № 571/308/25
Провадження № 1-кс/571/64/2025
УХВАЛА

05 лютого 2025 року с-ще Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , третьої особи ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), представника третьої особи - адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції), розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час огляду 03.02.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 лютого 2025 року о 23:14 год. зі служби "102" надійшло повідомлення старшого оперуповноваженого ДПСУ підполковника ОСОБА_7 про те, що 02.02.2025 о 23:14 год. за адресою: Сарненський район с. Заболоття, прикордоно-розшуковий відділ дислокація м. Дубровиця повідомив, що прикордонним нарядом прикордонний патруль в районі прикордонного знаку 0853 затримано двох громадян України при спробі порушення державного кордону а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в ході проведення перевірочних заходів на контрольному пості Глинне був виявлений гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 на автомобілі марки «БМВ» д.н.з. НОМЕР_1 який здійснив доставку та сприяв за грошову винагороду громадянинам Волинської області у незаконному перетині Державного кордону. Заходи проводилися спільно з міграційною поліцієї Рівненської області, карним розшуком відділення поліції №2 і управлінням контррозвідки з СБУ в Рівненській області. Автомобіль марки «БМВ» поміщений на територію ВП №2 Сарненського РВП. Вище вказані громадяни запрошені до адміністративного приміщення ВП№2 Сарненського РВП.

03 лютого 2025 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032 за попередньою правовою кваліфікацією - ч.3 ст.332 КК України та розпочато досудове розслідування.

03.02.2025 на підставі письмової заяви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , із застосуванням відеозйомки проведено огляд місця події, в ході якого виявлено на вилучено до ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області автомобіль марки «БМВ», реєстраційнийномер (RO)CT99GNX, технічний паспорт на вказаний автомобіль та грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

Також, 03.02.2025 в ході особистого обшуку затриманої особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11 PRO MAX», з абонентським номером НОМЕР_2 , в якому зафіксовано абонентський номер НОМЕР_3 належний особі зазначеній як « ОСОБА_10 », переписки відсутні (видалені).

03.02.2025 на підставі письмової заяви ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 вилучено: закордонний паспорт НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 100 доларів США, 70 Євро, мобільний телефон марки «HUAWEI P» моделі «FIG-LX1» з абонентським номером НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 .

Також, 03.02.2025 на підставі письмової заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , проведено огляд предмета, в ході якого вилучено : грошові кошти в сумі 100 доларів США, 100 євро, 200 польських злотих, закордонний паспорт гр. України № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_9 , а.н.т. НОМЕР_10 . У телефоні відсутній абонент "Волонтер" та листування з ним. У листуванні з абонентом " ОСОБА_11 " НОМЕР_11 наявні скріншоти листування з "Волонтер" про те «чи готові та чекаю інформацію».

За результатами проведення оглядів постановою слідчого від 03.02.2025 тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.

03.02.2025 із застосуванням відеозапису в якості підозрюваного допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , який у свої показах підтвердив той факт, що дійсно за грошові кошти у сумі 10 000 доларів США він організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

03.02.2025 постановою слідчого вказане вище тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, для встановлення обставин події, виникла необхідність арештувати вилучене майно.

Посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- автомобіль марки «BMW» моделі «560L», реєстраційний номер (RO) CT-99-GNX, технічний паспорт на вказаний автомобіль, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та мобільний телефон марки «iPhone 11 PRO MAX», з абонентським номером НОМЕР_2 володільцем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- закордонний паспорт НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 100 доларів США, 70 Євро та мобільного телефону марки «HUAWEI P» моделі «FIG-LX1» з абонентським номером НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 володільцем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США, 100 євро, 200 польських злотих, закордонний паспорт гр. України № НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_9 , а.н.т. НОМЕР_10 володільцем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

Ухвалою суду від 04.02.2025 клопотання призначено до розгляду на 11 год. 30 хв. 05.02.2025, про що повідомлено слідчого, прокурора та третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених у клопотанні та доповнила, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено факт організації незаконного переправлення осіб за кордон, особа перевізника була затримана. Також працівниками прикордонної служби на межі кордону були затримані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Оскільки автомобіль є засобом перевезення осіб до кордону, а грошові кошти здобуті злочинним шляхом, вони визнані речовими доказами. Також були вилучені телефони, які містили переписку з приводу незаконного перетину кордону, то є необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи. Грошові кошти, які були вилучені у осіб, ймовірно мали бути використані для оплати штрафу в республіці Білорусь. Паспорти для виїзду за кордон вилучені тому, що особи знаючи маршрут, можуть повторно вдатися до незаконного перетину кордону. У зв`язку з цим виникла необхідність арештувати тимчасово вилучене майно. Просить клопотання задовольнити.

Треті особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, заяв та клопотань до суду не надходило.

Третя особа ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучене у ОСОБА_4 майно, а також у частині накладення арешту на 5000 доларів США. Вказали, що грошові кошти в сумі 6000 доларів США ОСОБА_4 дав батько ОСОБА_14 для купівлі автомобіля. Батько не знав, що син може розрахуватися вказаними коштами. Інші грошові кошти, телефон та паспорт для виїзду за кордон є особистими речами ОСОБА_4 і їх вилучення порушує його права як свідка. Оскільки ОСОБА_4 надав пояснення, вилучений телефон також оглянутий слідчим, підстав для їх утимання немає. Просять повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучені у нього речі та документи, а також 5000 доларів США, які належать його батьку.

Заслухавши пояснення слідчого, третьої особи та представника третьої особи-адвоката, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання, суд зазначає наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000032 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

03.02.2025 на підставі письмової заяви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , проведено огляд місця події, в ході якого виявлено на вилучено до ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області автомобіль марки «БМВ», реєстраційнийномер (RO)CT99GNX, технічний паспорт та страховий поліс на вказаний автомобіль та грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

Також, 03.02.2025 в ході особистого обшуку затриманої особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11 PRO MAX», з абонентським номером НОМЕР_2 , в якому зафіксовано абонентський номер НОМЕР_3 належний особі зазначеній як « ОСОБА_10 ».

03.02.2025 на підставі письмової заяви ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 оглянуто і вилучено: закордонний паспорт НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 100 доларів США, 70 Євро, мобільний телефон марки «HUAWEI P» моделі «FIG-LX1» з абонентським номером НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 .

Також, 03.02.2025 на підставі письмової заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , проведено огляд предмета, в ході якого вилучено: грошові кошти в сумі 100 доларів США, 100 євро, 200 польських злотих, закордонний паспорт гр.України № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_9 , а.н.т. НОМЕР_10 .

Постановою слідчого від 03 лютого 2025 року тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами та визначено місце його зберігання.

Підставою для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно стало те, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, яке пов`язане з організації незаконного перетину державного кордону України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, для встановлення обставин події, виникла необхідність арештувати вилучене майно.

Встановлено, що автомобіль марки «BMW» моделі «560L», реєстраційний номер (RO) CT-99-GNX, технічний паспорт на вказаний автомобіль, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та мобільний телефон марки «iPhone 11 PRO MAX», з абонентським номером НОМЕР_2 , на момент огляду та вилучення перебували у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 .

Закордонний паспорт НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 100 доларів США, 70 Євро та мобільного телефону марки «HUAWEI P» моделі «FIG-LX1» з абонентським номером НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , на момент огляду та вилучення перебували у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 .

Закордонний паспорт № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 100 доларів США, 100 євро, 200 польських злотих, закордонний паспорт № НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_9 , а.н.т. НОМЕР_10 , на момент огляду та вилучення перебували у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 автомобіля марки «BMW» моделі «560L», реєстраційний номер (RO) CT-99-GNX не зазначено власника, на час огляду та вилучення перебував у володінні ОСОБА_9 ..

Слід зазначити, що правова кваліфікація кримінального правопорушення №0000033 від 03.02.2025 є ч.3 ст.332 КК України, тобто кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, тимчасово вилучене майно є знаряддям та предметами вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт.

Суд вважає, що у межах даного кримінального провадження було обґрунтовано визнано речовими доказами вилучені мобільні телефони, грошові кошти в сумі 10000 доларів США та автомобіль, оскільки копії матеріалів кримінального провадження, якими обгрунтовуються доводи клопотання, дають підстави вважати, що вони є доказами вчинення кримінально протиправних дій, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

За вказаних обставин, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів та проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, для встановлення обставин події необхідно накласти арешт на тимчасове вилучені мобільні телефони, грошові кошти в сумі 10000 доларів США та автомобіль.

Не заслуговує на увагу суду посилання ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5 , що грошові кошти в сумі 5000 доларів США належать батьку ОСОБА_14 , оскільки належні докази у підтвердження вказаних обставин відсутні.

Водночас, ані у клопотанні, ані під час його розгляду слідчим не зазначено будь яких доказів на підтвердження того, що вилучені у ОСОБА_8 паспорт для виїзду за кордон, грошові кошти в сумі 100 доларів США та 70 Євро, а також вилучені у ОСОБА_4 паспорт для виїзду за кордон та грошові кошти в сумі 100 доларів США, 100 євро, 200 польських злотих є предметами чи знаряддям вчинення кримінально протиправних дій передбачених ст. 332 КК України. Також у клопотанні не зазначено жодного обґрунтування, яким критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, відповідає вказане майно.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При цьому, п.5 ч.2 ст.173 КПК України визначає, що слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна, серед іншого, повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи встановлені обставини справи, правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч.3 ст.332 КК України, суд вважає, що інтереси даного кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права власників тимчасово вилучених мобільних телефонів, грошових коштів в сумі 10000 доларів США та автомобіля і позбавлення їх права користування цим майном на час проведення слідчих дій є співмірним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що слідчим не доведено яким критеріям, передбаченим ст.98 КПК України відповідають вилучені у ОСОБА_8 паспорт для виїзду за кордон, грошові кошти в сумі 100 доларів США та 70 Євро, а також вилучені у ОСОБА_4 паспорт для виїзду за кордон та грошові кошти в сумі 100 доларів США, 100 євро, 200 польських злотих, відсутні підстави для задоволення клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведених оглядів 03.02.2025 та проведеного особистого обшуку затриманої особи 03.02.2025, а саме на:

- автомобіль марки «BMW» моделі «560L», реєстраційний номер (RO) CT-99-GNX, технічний паспорт на вказаний автомобіль, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та мобільний телефон марки «iPhone 11 PRO MAX», з абонентським номером НОМЕР_2 , які перебували у володінні та були вилучені у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільного телефону марки «HUAWEI P» моделі «FIG-LX1» з абонентським номером НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , який перебував у володінні та був вилучений у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_9 , а.н.т. НОМЕР_10 , який перебував у володінні та був вилучений у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 14.45 год. 06.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1