Справа № 559/385/25
Провадження № 1-кс/559/76/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"03" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, 20.01.2025 близько 13.05 год. невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 та представилась представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив «Поліфоска», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 344 960 грн., які були перераховані бухгалтером підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою програми «Клієнт Банк» з банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , в якості передоплати за вказані мінеральні добрива.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розглядати клопотання без представника володільців інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000059 від 28 січня 2025 року. З`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого, використовувались банківські рахунки, зазначені у клопотанні, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі, а саме:

?деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.01.2025 по 01.02.2025;

?копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період з 20.01.2025 по 01.02.2025;

?інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 20.01.2025 по 01.02.2025, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у його структурному підрозділі;

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридичну адреса: АДРЕСА_2 .) або у його структурному підрозділі, а саме:

?деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.01.2025 по 01.02.2025;

?копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період з 20.01.2025 по 01.02.2025;

?інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 20.01.2025 по 01.02.2025.

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1