Справа № 166/224/25
Провадження 1-кс/166/101/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 0000016 від 08 лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2025 року близько 21:20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановлені місці, під приводом купівлі бампера до автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10552 грн, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 05 лютого 2025 року близько 20 год у мережі "Інтернет" на вебресурі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розмістив оголошення про продаж належного йому автомобільного бампера. Того ж дня, близько 20:10 год у додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи, яка була підписана " ОСОБА_6 ", з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Вказана особа запропонувала продати їй вищевказаний бампер та оформити продаж за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що потерпілий погодився. Згодом " ОСОБА_6 " надіслала потерпілому посилання, нібито від сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наголосивши про необхідність переходу саме за цим посиланням та зв`язатися із службою підтримки, що в подальшому потерпілий зробив. В ході спілкування зі службою підтримки потерпілого повідомили, що для отримання коштів від покупця йому необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 4000 грн на номер картки НОМЕР_2 . Також потерпілого повідомили, що кошти, які він надсилає, повернуться разом з коштами покупця за оплату бампера. Після чого ОСОБА_7 здійнив переказ на вказану картку 4000 грн. Пізніше заявника повідомили, що виникла помилка, а тому йому необхідно перерахувати ще 6000 грн для повернення коштів, що він і зробив. Увійшовши знову за посиланням, де потерпілий листувався нібито зі службою підтримки, йому повідомили про помилку та необхідність перерахування ще 25000 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв та більше не перераховува грошових коштів.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , проте відомості по вищевказаних карткових рахунках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавачка просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" ( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000016 від 08.02.2025 року, рапортом ОСОБА_8 від 07.02.2025 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.02.2025 року, протоколом огляду предметів від 08.02.2025 року з фототаблицею підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що 05 лютого 2025 року близько 21:20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановлені місці, під приводом купівлі бампера до автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10552 грн, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення причетних осіб до його вчинення, а також встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшій оперуповноваженій відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати вищевказаним особам копію інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.02.2025 року по 10.02.2025 року, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 ;

- копію документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1