24.03.2025 Справа № 756/2764/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились у судове засідання, були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, надійшов рапорт щодо вчинення кримінального правопорушення, в якому вказується, що під час огляду місця події, а саме зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, встановлено неналежне виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою, замовником якого було ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

14.01.2025 прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва, проведено огляд території зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, за участі спеціаліста у сфері промислового та цивільного будівництва ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що в ході проведення огляду території зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, встановлено неналежне виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою.

З метою підтвердження або спростування обставин привласнення грошових кошти під час виконання капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Оболонському районі м. Києва, слідчим Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві 28.01.2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме:

- Договору №790 від 29.09.2017 про «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками та додатковими угодами до них; актів КБ-2 (КБ-2в) та КБ-3 та додатків до них; зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, довідок про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, експертні висновки по вказаним договорам; документів щодо придбаного устаткування, актів вартості устаткування; документи дозвільного та декларативного характеру, які дають право виконувати підготовчі/будівельні роботи і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів визначених відповідно до вказаних договорів;

- Руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оплати товарів та послуг за Договором підряду №790 від 29.09.2017;

- наказів про призначення на посаду працівників які виконують роботи відповідно до договору №790 від 29.09.2017, документів що підтверджують наявність відповідної кваліфікації та освіти, заяв про прийняття на роботу, цивільно - правових договорів та контактну інформацію про вказаних осіб, копії бухгалтерської документації (зарплатних відомостей), що підтверджує проведення розрахунків із вищевказаними співробітниками за період виконання умов вищевказаного договору;

- копій документів (видаткових накладних, чеків, тощо), що підтверджує придбання матеріалів, виробів та конструкцій для виконання умов договору №790 від 29.09.2017;

- інформацію про постачальників матеріалів, виробів та конструкцій котрі використовувалися для виконання умов договору №790 від 29.09.2017;

- інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання умов договору №790 від 29.09.2017 із наданням відповідних копій договорів;

- інформацію про кошторисника, котрим готувалися Локальний кошторис, зведений кошторис та підсумкова відомість ресурсів, котрі в подальшому подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та на підставі, яких було підписано акт прийняття виконаних робіт;

- копії позитивних експертних звітів щодо перевірки кошторисної документації за договорами №790 від 29.09.2017;

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №790 від 29.09.2017;

- затвердженої кошторисної документації та на яку отримано позитивний висновок експертизи за договором №790 від 29.09.2017;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №790 від 29.09.2017;

- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, ___.bdd,__.bsdu,___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) за договором №790 від 29.09.2017;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , контактні дані останнього;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який діяв станом на 2017 рік.

Вказаний запит проігноровано, відповіді на запит не надано.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з метою призначення будівельно-технічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що вказані документи як джерело доказів допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених документів на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » негативним чином не вплине.

Іншим способом отримати зазначені документи, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо так як в них міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб.

Отримані документи будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані у клопотанні обставини, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166, 258, 247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- Договору №790 від 29.09.2017 «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками та додатковими угодами до них; актів КБ-2 (КБ-2в) та КБ-3 та додатків до них; зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, довідок про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, експертні висновки по вказаним договорам; документів щодо придбаного устаткування, актів вартості устаткування; документи дозвільного та декларативного характеру, які дають право виконувати підготовчі/будівельні роботи і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів визначених відповідно до вказаних договорів;

- які містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оплати товарів та послуг за Договором підряду №790 від 29.09.2017;

- наказів про призначення на посаду працівників які виконують роботи відповідно до договору №790 від 29.09.2017, документів що підтверджують наявність відповідної кваліфікації та освіти, заяв про прийняття на роботу, цивільно - правових договорів та контактну інформацію про вказаних осіб, копії бухгалтерської документації (зарплатних відомостей), що підтверджує проведення розрахунків із вищевказаними співробітниками за період виконання умов вищевказаного договору;

- які містять інформацію яка підтверджує придбання матеріалів, виробів та конструкцій для виконання умов договору №790 від 29.09.2017;

- які містять інформацію про постачальників матеріалів, виробів та конструкцій котрі використовувалися для виконання умов договору №790 від 29.09.2017;

- які містять інформацію щодо залучення субпідрядних організацій до виконання умов договору №790 від 29.09.2017 із наданням відповідних копій договорів;

- які містять інформацію щодо кошторисника, котрим готувалися Локальний кошторис, зведений кошторис та підсумкова відомість ресурсів, котрі в подальшому подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та на підставі, яких було підписано акт прийняття виконаних робіт;

- копії позитивних експертних звітів щодо перевірки кошторисної документації за договорами №790 від 29.09.2017;

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №790 від 29.09.2017;

- затвердженої кошторисної документації та на яку отримано позитивний висновок експертизи за договором №790 від 29.09.2017;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №790 від 29.09.2017;

- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, ___.bdd,__.bsdu,___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) за договором №790 від 29.09.2017;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , контактні дані останнього;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який діяв станом на 2017 рік.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 24.03.2025 по 24.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1