Справа № 615/1589/24
Провадження № 1-кс/615/525/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 13:00 год. 07.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали, по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.08.2024 року о 13:40 год. за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Золочівське, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 10 125,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.08.2024 року він знаходився в с. Золочівське, Богодухівського району, Харківської області, та о 13:40 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий йому абонент з мобільного номеру: НОМЕР_3 , який представився зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що для уникнення подальших шахрайських дій, потрібно повідомити цифри з смс-коду, який прийде на його мобільний номер. Після чого, йому здійснено з вищевказаного невідомого йому номеру 5 мобільних телефонних дзвінків, в ході яких йому приходили смс-повідомлення з цифровим кодом, який він називав вищевказаному абоненту. Після останнього телефонного дзвінку, він вирішив набрати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб переконатися, що йому дійсно телефонувала служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте в ході розмови на гарячій лінії банку, йому повідомили, що вищевказаний невідомий йому абонент не є службовою особою безпеки банку, так як це телефонували шахраї. Також, працівники банку повідомили, що наразі з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти в сумі 10125,00 грн., а саме було здійснено 5 грошових переказів в сумі по 2000 грн. кожний та знято 125 комісією. Після чого він вирішив звернутись до поліції по даному факту.

12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 (справа №615/1589/24) від 12.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у ході аналізу якого дійсно маються п?ять транзакцій з переказу коштів 07.08.2024 о 13 год. 37 хв., 13 год. 38 хв., 13 год. 38 хв., 13 год. 39 хв. та 13 год. 39 хв., кожна по 2 000 грн. та у описі, яких вказана банківська карта № НОМЕР_4 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 02.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 (справа № 615/1589/24) від 12.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківській картці контрагента ОСОБА_6 карта якої знаходиться в обслуговуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Так, в ході аналізу даного тимчасового доступу мається транзакція з переказу коштів 07.08.2024 року о 13 год. 42 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000245 від 08.08.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 13:00 год. 07.08.2024 по 11.12.2024 року, по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1