Справа №592/1435/25
Провадження №1-кс/592/803/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.01.2025 р. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 190 000 гривень, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки невідомого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з метою купівлі автомобіля на маркет-плейсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером мобільного зв`язку невідомого з ім`ям ОСОБА_4 НОМЕР_4

При допиті потерпілий ОСОБА_3 надав свідчення, що 27 січня 2025 року він знаходився в Сумському районі Сумської області в селі Гриценково та відкривши мережу-інтернет перейшов на ОСОБА_5 у розділ «продаж авто», де знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Джип Гранд черокі» 2003 р.в. з д.н.з. НОМЕР_5 та він-кодом НОМЕР_6 . ОСОБА_3 зацікавило дане оголошення та він зателефонував на номер НОМЕР_7 невідомому під ім`ям ОСОБА_4 . Під час розмови останні домовилися про умови купівлі-продажу ТЗ та потерпілий дізнався, що автомобіль знаходиться в Республіці Польші. Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що потрібно сплатити суму у розмірі 16000 грн за митний збір та страхування, після чого відправив свій банківський рахунок, що належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Потерпілим з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану карту було здійснено декілька платежів на суму 16000 гривень, 28800 гривень, 25000 гривень. Потім з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перевів грошові кошти в сумі 15000 гривень. Того ж дня о 14.41 год. з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 переведено на картку невідомого № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20000 гривень, а об 14.42 год. 26000 гривень. Після чого невідомий об 15.52 год. повідомив, що необхідні гроші для розмитнення в сумі 50000 гривень та оскільки у потерпілого скінчилися гроші на картці, він попросив свого товариша, який з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 перевів грошові кошти о 18.21 год. 25000 гривень, об 18.22 год. 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Ввечері того ж дня, зайшовши в діалог з ОСОБА_4 о 19:55 год., потерпілий виявив, що репліки ОСОБА_4 з діалогу повністю всі видалені, потерпілий заблокований та оголошення про продаж ТЗ зникло з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ОСОБА_3 звернувся до поліції.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_3 шляхом обману, зазнав грошових збитків, від зняття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських картках № № НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках картках № № НОМЕР_1 та НОМЕР_8 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 27.01.2025 р. по 23:59 годин 28.01.2025 р. зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить;

відомості по банківських картках № № НОМЕР_1 та НОМЕР_8 , а саме хто є користувачем рахунку та належних рахунку карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках за період з 00:00 годин 27.01.2025 р. по 23:59 годин 28.01.2025 р., із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1