справа № 166/144/25
провадження № 1-кс/166/213/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000005 від 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 18 березня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 год 17.01.2025 по 23.01.2025.

З клопотання вбачається, що 19.01.2025 року близько 18:43 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 398 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 19.01.2025 до неї зателефонували з раніше невідомого номера телефону НОМЕР_4 , в розмові особа чоловічої статі представився працівником банку та повідомив, що її картку № НОМЕР_2 хочуть взламати та зняти грошові кошти. В подальшому невідомий чоловік пояснив, що для того, щоб гроші не знялися, необхідно ввести відповідні значення у відповідні поля. А тому у поле «отримувач» заявниця вписала номер картки, яку казав чоловік, а саме № НОМЕР_3 , а в призначенні «скасування операції від 19.01.2025». Також в подальшому у поле «сума» остання вписала цифри, які вказаний чоловік також диктував, а саме НОМЕР_5 і натиснула внизу «оплатити», відповідно, переказавши грошові кошти зі своєї картки на картку невідомої особи № НОМЕР_3 . 19.01.2025 близько 18:30 вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб переглянути скільки грошових коштів лишилось на рахунку. Зайшовши, остання побачила, що з вищевказаного рахунку знято грошові кошти в сумі 11398 грн на картку невідомого банку № НОМЕР_3 .

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 31.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що 19.01.2025 о 18:50 год із банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено грошовий переказ коштів в сумі 11011 грн на картку № НОМЕР_1 .

За допомогою пошукової системи «Google» визначено банк за номером картки № НОМЕР_1 . Установлено, що картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Проте відомості по банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 20.01.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 19.01.2025 року близько 18:43 год невстановленою особою у невстановленому місці грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 398 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , які в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000005 від 21.01.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2025, рапортом оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 , протоколом огляду предмета від 14.03.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами, належних ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17.01.2025 по 23.01.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 год 17.01.2025 по 23.01.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 21 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1