Справа № 756/1179/25
Номер провадження № 1-кс/756/248/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 27.01.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів:

- із зазначенням відомостей про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2024 до 06.01.2024 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та часу здійсненого перерахування коштів;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 02.01.2024 до 06.01.2024;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської карти № НОМЕР_1 , та як верифікувалися дані дії;

- фотофіксація та відеозаписи під час зняття грошових коштів здійсненого 04.01.2024 о 17:04 год. у банкоматі № А0900223, що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останніми подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутність. Крім того, у своїй заяві просять подане клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 14.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 30.08.2023, близько о 18:50 год. невстановлена органом досудового розслідування особа, під приводом здійснення пригону та подальшого продажу транспортного засобу, легкового автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «Pajero», попросила переховувати грошові кошти у сумі 7500 грн на банківську карту № НОМЕР_2 нібито для компенсації пального та зворотного проїзду, на що ОСОБА_7 погодився. Проте, в подальшому, особа, яка представилась на ім`я « ОСОБА_8 » перестала виходити на зв`язок, а транспортний засіб доставлений не був, у зв`язку з чим, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

При цьому, в порядку тимчасового доступу до речей та документів, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 7 500 грн 00 коп були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , які 04.01.2024 о 17:04 год. у сумі 7400 грн 00 коп. невстановленою особою були зняті з банкомату № А0900223, за адресою АДРЕСА_2 .

3.3. При цьому, указані обставини підтверджуються наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 16.10.2023, квитанцією про рух грошових коштів 30.08.2023, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 28.12.2023, протоколом огляду від 29.12.2023.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, тому отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, як і становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять:

- відомості про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2024 до 06.01.2024 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та часу здійсненого перерахування коштів;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , у період часу з 02.01.2024 до 06.01.2024;

- відомості щодо ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської карти № НОМЕР_1 , та як верифікувалися дані дії;

- фотознімки та відеозаписи під час зняття грошових коштів здійсненого 04.01.2024 о 17:04 год. у банкоматі № А0900223, що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1