Провадження №1-кс/193/56/25
У Х В А Л А

іменем України

17 березня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 11 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2025 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що 10.03.2025 до чергової частини ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2025 близько 11:38 годин, невстановлена особа, у мобільному месенджері «Телеграм», видаючи себе за рідну сестру останнього, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 18000 гривень, які заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму. Станом на 11.03.2025 грошові кошти не повернуто.

11.03.2025 сектором дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти однією транзакцією у сумі 18000 гривень.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному картковому банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся з даним клопотання до суду.

В судове засідання начальник СД не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписка по картковому рахунку, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти однією транзакцією у сумі 18000 гривень.

Опрацюванням відкритих джерел інформації, а саме інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сервіс визначення банку за номером картки) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що емітентомбанківської картки НОМЕР_2 є Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перераховано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів потерпілого особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи начальника СД містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати начальник СД , перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати доступ начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000009, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та вилучення:

- копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 (на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 18000 гривень 10.03.2025 о 12:03 год. з картки НОМЕР_4 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим наданням копії договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником рахунку, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії)на відповідному рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 (на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 18000 гривень 10.03.2025 о 12:03 год. з картки НОМЕР_4 )відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.05.2024 по 10.05.2024 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності)на відповідному рахунку НОМЕР_2 (на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 18000 гривень 10.03.2025 о 12:03 год. з картки НОМЕР_4 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.05.2024 по 10.05.2024 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 16 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1