Справа №523/4112/25
Провадження №1-кс/523/1012/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Одеса Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000100 від 06.03.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2025 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме з 11.02.2025 по дату виконання ухвали.

- про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025, приблизно о 20:30, невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом продажу одягу та взуття , в мобільному застосунку "INSTAGRAM" заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перераховувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 який їй надали в листуванні. Матеріальний збиток складає 38640 гривень.

За даним фактом 06.03.2025 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, 06.03.2025 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 12.02.2025 року приблизно о 21:00, вирішила придбати речі через мобільний додаток «INSTAGRAM». знайшовши сторінку користувача з нік-неймом « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якого було підписано багато її знайомих. Вже 13.02.2025 близко 14 год. 00 хв. вона написала даному користувачу, що бажає придбати речі, а саме: взуття та різноманітній одяг. Даний користувач відповів їй відразу та повідомив, що всі речі, які вона бажаю купити, є в наявності, але так як відправка буде здійснюватися з-за кордону, то передоплата повинна бути 100%. ОСОБА_4 з даними умовами погодилась, після чого їй в особисті повідомлення даний користувач відправив реквізити, куди потрібно відправити грошові кошти, а саме: « НОМЕР_1 » на ім?я « ОСОБА_6 », «ІПН НОМЕР_2 ». Того ж дня, а саме 13.02.2025 о 22 год. 25 хв. вона відправила за вищевказаними реквізитами грошові кошти на суму 9370 гривень з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також дана особа, який вона відправила гроші, повідомила, що очікувати посилку потрібно від 10 до 12 діб. Також приблизно через 20 хв., а саме 13.02.2025 о 22 год. 42 хв. вона знову зробила замовлення на загальну суму 8500 гривень.

Крім того, 14.02.2025 о 10 год. 03 хв. вона зробила замовлення у тієї ж самої людини на загальну суму 1350 гривень.

Крім того, 15.02.2025 о 20 год. 53 хв. вона знову зробила замовлення у тієї ж самої людини на загальну суму 12870 гривень. Також цього ж дня о 23 год. 09 хв. ОСОБА_4 , знову зробила замовлення у тієї ж самої людини на загальну суму 6550 гривень.

Сума завданого мені збитку складає 38640 гривень.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Вказані документи знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме з 11.02.2025 по дату виконання ухвали.

- про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни. Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1