"13" лютого 2025 р. Справа № 363/740/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000071 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000071 від 24.01.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2025 року перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проінформувала про кібератаку та запропонувала останній вирішити проблему через власний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у випадку блокування сім-карти, але вона відмовилась. Далі надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом для авторизації, однак даний код потерпіла нікому не повідомляла та за будь-якими посилання не переходила. В подальшому, надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за мобільним телефоном НОМЕР_2 , та остання почула від бота «Чи я підтверджую операцію» та вона натиснула одиницю для підтвердження, наступне смс-повідомлення було від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом, що остання успішно пройшла авторизацію. Далі 22.01.2025 року о 01 год. 21 хв. їй надійшов дзвінок від чат бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за мобільним телефоном НОМЕР_2 , після чого її номер телефону був заблокований. Після блокування вона побачила, що всі її месенджери, облікові записи, піддаються взлому. О 02 год. 48 хв. увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов запит про її кредитну історію з метою видачі кредиту. Миттєво зв`язатись з поліцією та заблокувати банківську карту вона не могла у зв`язку із втратою доступу до мобільного номеру. Далі протягом ночі вона з іншого номеру зв`язалась з поліцією та повідомила про подію що трапилась, також зв`язалась з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарячої підтримки, який запевнив її, що будь-які шахрайські дії з її банківською картою не відбуваються та що на її ім`я не відкрито жодних кредитів, однак порадили робити виписку з бюро кредитних історії. Після відновлення номеру телефону вона побачила повідомлення про запити на кредити та мікрокредити. Далі, 23.01.2025 року близько о 15 год. 58 хв. остання прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала виписку по своїй зарплатній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та побачила, що 22.01.2025 року о 01 год. 52 хв. було взято кредит на суму 15 000грн та 22.01.2025 року о 01 год. 53 хв. ще 15 000 грн., їй не належали, потім того ж дня о 02 год. 27 хв. з цієї ж карти було знято 20 000 грн. з банкомату АТМ 1663 PUZATA KHATA, 12 SACHOVTKH STRILTSIV ST. Також додала, що на її зарплатній картці ( НОМЕР_4 ) до того як на неї було оформлено кредит, знаходилось 7 718, 51 грн. її власних коштів. Наразі, як повідомив потерпілу менеджер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що де саме перебуваються її кошти невідомо, разом із залишком кредитних коштів, та було надано запит на технічну підтримку.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 додала до матеріалів кримінального провадження виписку з Українського Бюро Кредитних історій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , де зазначено, що 22.01.2025 року взято кредит на суму 4 000 грн у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 22.01.2025 року взято кредит на суму 2840 грн. у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24 січня 2025 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000071, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_4 , який зареєстрований за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою:

- отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку з 21.01.2025 року з 00 год. 00 хв. по дату приведення до виконання ухвали слідчого судді;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без її отримання не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий та прокурор зазначають, що в них є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_12 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, по картковому рахунку відкритому в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 18 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 21.01.2025 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 01 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 22.01.2025 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 18 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 21.01.2025 року та 01 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 22.01.2025 року;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 18 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 21.01.2025 року та 01 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 22.01.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за період часу з 18 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 21.01.2025 року та 01 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 22.01.2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 18 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 21.01.2025 року та 01 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 22.01.2025 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1