Справа № 462/9566/24
провадження 1-кс/462/2221/24
У Х В А Л А

20 грудня 2024 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001047 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 28.10.2024 у відділ поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.10.2024 в період часу з 16.00 год по 16.15 год представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувавши з моб. тел. НОМЕР_1 . Скориставшись її довірою шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які в подальшому були списані з її банківської карти НОМЕР_2 у сумі 83 716 грн. Під час даної події ОСОБА_5 перебувала по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 27.10.2024 близько 16.00 год, вона перебувала вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Переглядаючи на планшеті (марки вона не пригадує) соціальну мережу фейсбук, де вона зареєстрована, вона побачила оголошення згідно якого як вона зрозуміла, можуть отримати всі громадяни України у приватбанку та ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у сумі 1000 гривень, однак треба було зайти за посиланням та зареєструватись до 29.10.2024. Після чого, зайшовши за посиланням до неї об 16.02 годині зателефонували з номера НОМЕР_1 . Піднявши телефон вона почула голос невідомого чоловіка, який представився працівником банку та запитався що саме вона хоче. У відповідь вона йому сказала, що хоче отримати грошові кошти у сумі 1000 гривень від держави. Дана особа їй пояснила, що їй потрібно в посиланні ввести дані її картки банківської і після чого вона отримає грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого, даному чоловікові який їй телефонував вона повідомила свій номер мобільного телефона та код банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Як тільки вона назвала дані банківської карти даний чоловік, який телефонував до неї, поклав трубку. Приблизно через десять хвилин вона вирішила зателефонувати за тим номером з якого їй телефонували та запитатись, що їй робити надалі, однак ніхто не відповів на її телефонний дзвінок. Після чого вона вирішила зайти у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , який налаштований на її телефоні та подивитись скільки грошових коштів на її банківській карті, однак вона не змогла зайти у даний додаток оскільки він був заблокований. На наступний день вона звернулась до відділення банку де їй повідомили що з її банківської карти зняті грошові кошти у сумі 83 716 гривень та сказали їй звернутися у поліцію. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 їй надали інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 . Кошти які знаходились на її картці не були застраховані. Загальна сума збитків становить 83 716 гривень.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що вищевказаний рахунок, ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів у період часу з 27.10.2024 по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, які фінансові номера були зареєстровані за вказаним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.10.2024 року по час винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку у період часу з 27.10.2024 по час винесення ухвали, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.10.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.10.2024, виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів у період часу з 27.10.2024 по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, які фінансові номера були зареєстровані за вказаним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.10.2024 року по час винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку у період часу з 27.10.2024 по час винесення ухвали, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1