Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1744/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Сквира Київської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Зазначає, що 07.12.2018, між КП «Інформатика» (), в особі тимчасово виконувача обов`язки Генерального директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ «Телекарт» (), в особі заступника директора ОСОБА_7 , з іншої сторони, укладено договір №50/18-12, з ціною договору 36276000 грн, у тому числі ПДВ 20% - 4213333 грн. Предметом договору №50/18-12 від 07.12.2018 передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик за завданням Замовника за ДК 021:2015: 48810000-9 Інформаційні системи (розгортання програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», 3 черга): поставити і передати у власність Замовнику обладнання, програмне забезпечення (далі - Товар); надати послуги з встановлення, налаштування обладнання, програмного забезпечення (далі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та Послуги і своєчасно оплатити їх на умовах, визначених Договором. Найменування, комплектність, кількість, ціна Товару та Послуг зазначені в Специфікації до Договору (додаток №1).

Надалі, тимчасово виконуючий обов`язки Генерального директора КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 у період часу з 11.12.2018 по 17.12.2018, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, підписав зі сторони замовника - КП «Інформатика» () та скріпив печаткою підприємства видаткові накладні, видані ТОВ «Телекарт» (), а саме: №09 від 17.12.2018, на загальну суму 21 800 612,40 грн., №10 від 11.12.2018, на загальну суму 10 996 002 грн. та №08 від 11.12.2018, на загальну суму 2 642 112 грн., в рамках договору №50/18-12 від 07.12.2018, якими підтверджується факт постачання ТОВ «Телекарт» () на адресу КП «Інформатика» товаро-матеріальних цінностей, а також акт приймання-передачі наданих послуг №17/12 від 07.12.2018, предметом якого є монтажні роботи по встановленню комплекту №3 (360 комплектів) та комплекту №4 (752 комплектів) на загальну суму 792633,60 грн., яким підтверджується факт надання послуг ТОВ «Телекарт» () в рамках договору №50/18-12 від 07.12.2018 на адресу КП «Інформатика» ().

За результатами підписання, у період часу з 11.12.2018 по 17.12.2018, тимчасово виконуючим обов`язки Генерального директора ОСОБА_5 , від імені КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), видаткових накладних №09 від 17.12.2018, №10 від 11.12.2018, №08 від 11.12.2018, а також акту приймання-передачі наданих послуг №17/12 в рамках договору №50/18-12 від 07.12.2018 КП «Інформатика» () згідно платіжних доручень №235 від 17.12.2018 на суму 2642112 грн. (проведено банком 18.12.2018), №239 від 20.12.2018 на суму 792633,60 грн. (проведено банком 21.12.2018), №19 від 20.12.2018 на суму 21800612,40 грн. (проведено банком 22.12.2018) та №16 від 17.12.2018 на суму 10996002 грн. (проведено банком 18.12.2018), перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Телекарт» () № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) кошти на загальну суму 36 231 360 грн.

Крім цього, 11.12.2018, між КП «Інформатика» (), в особі тимчасово виконувача обов`язки Генерального директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ «Амріта комплексні рішення» (), в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено договір №52/18-12, з ціною договору 1293714 грн., у тому числі ПДВ 20% - 215619 грн.

Предметом договору №52/18-12 від 11.12.2018 передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю товар: ДК 021:2015: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина (моноблоки, БПФ), а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити такий Товар. Найменування, кількість, ціна Товару зазначаються в Специфікації до Договору (додаток №1).

Надалі, тимчасово виконуючий обов`язки Генерального директора КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 , 17.12.2018, більш точний час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, підписав зі сторони замовника - КП «Інформатика» () та скріпив печаткою підприємства видаткову накладну №РН-0000606 від 17.12.2018 та акт приймання-передачі товару №0000606 від 17.12.2018, якими підтверджується факт постачання ТОВ «Амріта комплексні рішення» () на адресу КП «Інформатика» () товаро-матеріальних цінностей, в рамках договору про закупівлю №52/18-12 від 11.12.2018, на загальну суму 1293714 грн.

За результатами підписання, 17.12.2018, тимчасово виконуючим обов`язки Генерального директора ОСОБА_5 , від імені КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видаткову накладну №РН-0000606 від 17.12.2018 та акт приймання-передачі товару №0000606 від 17.12.2018 в рамках договору №52/18-12 від 11.12.2018 КП «Інформатика» () згідно платіжної інструкції №18 від 20.12.2018 на суму 1293714 грн. (проведено банком 22.12.2018), перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Амріта комплексні рішення» () № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), кошти на загальну суму 1293714 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в період виконання обов`язків Генерального директора КП «Інформатика», знаючи та розуміючи про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення належного обліку та охорони майна, попередньо закупленого в ТОВ «Телекарт» () згідно договору №50/18-12 від 07.12.2018 та ТОВ «Амріта комплексні рішення» (), відповідно до договору №52/18-12 від 11.12.2018, в порушення вимог Статуту КП «Інформатика», затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.02.2012 №328, посадової інструкції заступника генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_5 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не вжив заходів для забезпечення належного обліку та охорони вищевказаних товаро-матеріальних цінностей.

Надалі, в ході проведення щорічної інвентаризації в КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання наказу №50 від 11.10.2022, виданого в.о. Генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_9 та змін до нього, було виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій, які обліковуються на субрахунку 1121, 103, 104, 105 та 127 та зберігаються та обліковуються станом на 14.02.2023, про що комісією було складено відповідний протокол.

Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії від 15.02.2023, за результатами проведення щорічної інвентаризації, на виконання наказу №50 від 11.10.2022 виданого в.о. Генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_9 серед іншого встановлено нестачу товаро-матеріальних цінностей з Комплекту №3 (Центральний контролер інтелектуальної вимірювальної системи транспортного засобу-контролер обробки даних - 1 одиниця, монтажний комплект №3 - 1 одиниця) у кількості 18 одиниць та Комплекту №4 (Інтелектуальний датчик контролю за роботою механізмів - контролер обробки даних - 1 одиниця, Монтажний набір №4 - 1 одиниця) у кількості 237 одиниць, попередньо закуплених КП «Інформатика» в ТОВ «Телекарт» () в рамках договору №50/18-12 від 07.12.2018.

Крім цього, відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії від 15.02.2023, за результатами проведення щорічної інвентаризації, на виконання наказу №50 від 11.10.2022 виданого в.о. Генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_9 серед іншого встановлено нестачу товаро-матеріальних цінностей, а саме: БПФ НР М426dw у кількості 10 одиниць, моноблок HP Pro One 440 G3 Aio у кількості 15 одиниць та моноблок HP 200 G3 (3VA71EA) у кількості 5 одиниць, попередньо закуплених КП «Інформатика» в ТОВ «Амріта комплексні рішення» () в рамках договору №52/18-12 від 11.12.2018.

Таким чином, через неналежне виконання службовою особою - заступником Генерального директора ОСОБА_5 , в період виконання обов`язків Генерального директора КП «Інформатика», своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, в частині не забезпечення належного обліку, охорони майна, раціонального розпорядження майном та коштами Підприємства, відповідно до законодавства, у період часу з 11.12.2018 по 17.12.2018, не забезпечив належний облік та охорону майна попередньо закупленого в ТОВ «Телекарт» (), в рамках договору №52/18-12 від 11.12.2018, а саме Комплекту №3 (Центральний контролер інтелектуальної вимірювальної системи транспортного засобу-контролер обробки даних - 1 одиниця, монтажний комплект №3 - 1 одиниця) у кількості 18 одиниць та Комплекту №4 (Інтелектуальний датчик контролю за роботою механізмів - контролер обробки даних - 1 одиниця, Монтажний набір №4 - 1 одиниця) у кількості 237 одиниць та майна попередньо закупленого в ТОВ «Амріта комплексні рішення» () згідно договору №50/18-12 від 07.12.2018, а саме: БПФ НР М426dw у кількості 10 одиниць, моноблок HP Pro One 440 G3 Aio у кількості 15 одиниць та моноблок HP 200 G3 (3VA71EA) у кількості 5 одиниць.

Відповідно до висновку за результатами проведення судово-економічної експертизи, з урахуванням висновку експерта №2678-Е від 08.01.2025 за результатами проведення судово-економічної експертизи проведеним дослідженням висновки в частині нанесення збитків КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами встановлення нестачі активів придбаних за договором №50/18-12 від 07.12.2018 документально підтверджуються в сумі 509652 грн. та за договором №52/18-12 від 11.12.2018 документально підтверджуються в сумі 466620 грн.

За наведених обставин, внаслідок, неналежного виконання ОСОБА_5 , своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, в частині не забезпечення належного обліку та охорони майна, у період з 11.12.2018 по 17.12.2018, попередньо закупленого КП «Інформатика» в ТОВ «Телекарт» () в рамках договору №50/18-12 від 07.12.2018 та ТОВ «Амріта комплексні рішення» () в рамках договору №52/18-12 від 11.12.2018, раціонального розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства, чим з урахуванням висновку експерта №2678-Е від 08.01.2025, за результатами проведення судово-економічної експертизи, завдано збитків територіальній громаді міста Києва на загальну суму 976272 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 364 КК України становить тяжкі наслідки, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді міста Києва у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст. 367 КК України.

Вважає, що наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, у цьому кримінальному провадженні. При цьому, покликається на тяжкість та характер кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 .

Просить застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ряду обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, просив таке задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечили, зазначили, що матеріали клопотання не містять жодного доказу на підтвердження обґрунтованості підозри, крім того строк давності за вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України сплив оскільки інкримінується подія, яка мала місце 2018 року та підозрюваним відшкодовано державному підприємству завдані збитки. Водночас заявлені ризики є безпідставними. Просять у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення та захисту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.

Перевіривши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Відповідно до ч.1 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 02.02.2023, в межах якого ОСОБА_5 30.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

На підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, стороною обвинувачення надано статут КП «Інформатика» (), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 28.02.2012 №328, у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 серпня 2018 №1536; посадову інструкцію заступника генерального директора КП «Інформатика» () від 28.10.2018 року; наказ №233-ОС «Про виконання обов`язків тимчасового відсутнього т.в.о. Генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_10 » та призначення на посаду т.в.о. Генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_5 від 05.12.2018; наказ №193-ОС про призначення на посаду заступника генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_5 від 26.10.2018; аудиторський звіт №070-2-1-04/17 від 29.11.2022 та результати позапланового аудиту ефективності діяльності Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованих йому комунальних підприємств «Інформатика» «Київтелесервіс» та «ГІОЦ», в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, фінансових ресурсів, бюджетних коштів, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів за період 2018-2020 роки; наказ №50 «Про проведення щорічної інвентаризації» в КП «Інформатика» від 11.10.2022 року; протокол інвентаризаційної комісії в КП «Інформатика» від 15.02.2023 року; акт службового розслідування в КП «Інформатика» від 01.05.2023; акт про встановлення розміру збитків в КП «Інформатика» від 11.05.2023; договір №50/18-12 від 07.12.2018 з додатками до нього року укладений між КП «Інформатика» () та ТОВ «Телекарт» (); платіжне доручення №235 від 17.12.2018; видаткові накладні, підписаними між КП «Інформатика» () та ТОВ «Телекарт» (); договір поставки №52/18-12 від 11.12.2018 з додатками до нього року укладений між КП «Інформатика» () та ТОВ «Амріта комплексні рішення» (); видаткову накладну №РН-0000606 від 17.12.2018; платіжну інструкцію кредитового переказу коштів №18 від 20.12.2018; висновок експерта львівського науково-дослідного інституту судових експертиз київського відділення №2678-Е від 08.01.2025 за результатами проведення судово-економічної експертизи; протоколи допиту свідків.

Так, з долучених до матеріалів клопотання доказів вбачається причетність ОСОБА_5 до дій, які за змістом клопотання інкримінуються йому в якості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто нетяжкого кримінального правопорушення, а відтак і наявність обґрунтованої, в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК, підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя звертає увагу, що встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування всіх елементів його складу не є завданням даної стадії та не вирішується слідчим суддею під час розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу.

Згідно платіжних інструкцій, які долучені стороною захисту, на даний час збитки у розмірі 976 272,00 грн добровільно були відшкодовані ОСОБА_5 комунальному підприємству у повному обсязі.

Відповідно до частин 1 та 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті (ч.3 ст. 194 КПК).

Зважаючи на сплив строків давності вчинення кримінального правопорушення згідно пред`явленої ОСОБА_5 підозри за кваліфікацією ч. 2 ст. 367 КК України, попереднє повернення коштів комунальному підприємству у розмірі 976 272,00 грн, що були добровільно відшкодовані у бюджет ОСОБА_5 у повному обсязі, слідчий суддя дійшов висновку, що оскільки ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК на даний час прокурором не доведені, а тому у відповідності до ч. 3 ст. 194 КПК України слідчий суддя вважає, що підозрюваного слід зобов`язати прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду залежно від стадії кримінального провадження №0000022 від 02.02.2023 за кожним їх викликом та вимогою.

Таким чином, клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 02.02.2023 слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 182, 194, 196, 197 КПК, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 02.02.2023 - залишити без задоволення.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Сквира Київської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду залежно від стадії кримінального провадження №0000022 від 02.02.2023 за кожним їх викликом та вимогою.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1