Справа №573/1935/24
Номер провадження 1-кс/573/660/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідування встановлено, що 01.07.2024 до ЧЧ ВП №1 (м.Білопілля) надійшов рапорт заступника начальника СКП капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками ч.2 ст.307 КК України в рамках ст.271 КПК України було проведено перший етап оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , котрий є організатором організованої злочинної групи, яка займається незаконним збутом наркотичних речовин на території Сумського (колишнього Білопільського району).

19.07.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від заступника начальника головного оперативно розшукового відділу прикордонного загону підполковника ОСОБА_7 про те, що під час виконання покладених завдань отримано відомості про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , здійснює протиправну діяльність пов`язану з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, а саме здійснює продаж вогнепальної (бойової) зброї в межах Сумського (колишнього Білопільського) району. Крім цього до ЧЧ ВП №1 (м.Білопілля) надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 (м.Білопілля) ОСОБА_5 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, щодо виявлення та документування кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом зброї, вибухівки та боєприпасів було отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , може займатися незаконним збутом зброї (нарізної, автоматичної), боєприпасів до неї, а також вибухівки, на території Сумського (колишнього Білопільського) району. В діях громадянина ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Вивченням матеріалів, які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_2 за №7388 від 03.09.2024, встановлено, що 03.09.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Білопілля) капітана поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході проведення оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч .1 ст. 263 КК України в рамках ст. 271 КПК України було проведено перший етап оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 та громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , які діяли за попередньою змовою.

14.09.2024 до ЧЧ Вп № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від заст. начальника СКП ВП № 1 ( м. Білопілля) про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України, в порядку ст.271 КПК України, 14.09.2024 було проведено оперативну закупку наркотичних речовин «канабіс» у групи осіб, які діяли за попередньою змовою, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 та громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 . В діях вищевказаних осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

11.10.2024 о 19 год. 55 хв. до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, 11.10.2024 в порядку ст. 271 КПК України, проведено оперативну закупку наркотичної речовини «канабіс», у організованої злочинної групи осіб, які діяли за попередньою змовою та мали злочинний умисел, а саме у осіб на ім`я « АДРЕСА_3 .

24.10.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, 11.10.2024 в порядку ст. 271 КПК України, проведено оперативну закупку наркотичної речовини «канабіс», у організованої злочинної групи осіб, які діяли за попередньою змовою та мали злочинний умисел.

24.10.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в у кримінальному провадженні №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 виявлено та вилучено суху подрібнену речовину рослинного походження схожу на канабіс вагою близько 600 грам, крім цього ОСОБА_9 видав працівникам поліції пакунок вагою близько 1 кг з подрібненою речовиною рослинного походження схожу на канабіс. У вказаному факті вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, незаконне зберігання наркотичних засобів з метою збуту.

24.10.2024 в період часу з 12:38 год. по 16:25 год. за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено платіжну квитанцію на суму 5000 грн., номер платіжної інструкції №20020-15, яку запаковано до спецпакету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

22.11.2024 в період часу з 09 год. 20 хв. по 11 год. 20 хв. проведено огляд предметів, в ході якого встановлено, що 24.10.2024 о 10 год. 57 хв., користувачем з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 500 грн. було зараховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP адреси пристроїв, які використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 26.10.2024 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000174 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP адреси пристроїв, які використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 09.04.2024 по 00:00 год. 26.10.2024 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя