Провадження № 1-кс/592/8765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

13.09.2024 близько 16 год 46 хв невідомі особи в месенджерах, шляхом залякування розповсюдження образливих фото, під час дії воєнного стану, вимагали у ОСОБА_4 кошти, в результаті чого, ОСОБА_4 перевела на банківські картки зловмисників 12100 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів на різні банківські картки зловмисників, зокрема на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Окрім того, в ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказана картка емітована на ім`я ОСОБА_5 та виявлено, що після зарахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 в сумі 4900 грн, із вказаної картки перераховано грошові кошти на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 26.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що вона здійснювала перекази грошових коштів на різні банківські картки зловмисників, зокрема на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Крім того, після зарахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 в сумі 4900 грн, із картки перераховано грошові кошти на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Так, інформація по банківським рахункам знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з огляду на номери карток банків та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000149 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_8 , в яких міститься така інформація:

- координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024;

- координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024;

- координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024;

- координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.