Дата документу 28.01.2025 Справа № 331/5600/24
запорізький апеляційний суд
Провадження №11-сс/807/30/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний №331/5600/24Суддя-доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м.Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника

власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ТОВ «Простор-ДС» - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 08 жовтня 2024 року про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 08 жовтня 2024 року за клопотанням слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС за адресою: м.Запоріжжя, вул.Чубанова, 3Ж, що стався внаслідок вчинення передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК злочинів.

Не погодившись з вказаною ухвалою, представник ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Свої вимоги мотивував тим, що подане слідчому судді клопотання про накладення арешту на вилучене майно не містило достовірної інформації про встановлений факт причетності ТОВ «Простор-ДС» чи будь-якої іншої особи до незаконного виготовлення, так і до зберігання, транспортування з метою збуту та подальшого збуту незаконно виготовленого пального.

Так само не встановлено і фактів збуту незаконно виготовленого пального через мережу АЗС бренду «BARREL».

Подані разом із клопотанням копії процесуальних документів не є належними і допустимими доказами обставин незаконного виготовлення пального та інших дій з таким пальним.

Диспозиція ч.1 ст.204 КК не встановлює кримінальної відповідальності за збут товарів, які не відповідають стандартам виробництва чи критеріям якості.

Оскаржуваною ухвалою, всупереч вимогам ч.4 ст.173 КПК застосовано найбільш обтяжливий спосіб арешту майна, оскілки зберігання арештованого палива в резервуарах АЗС повністю виключає можливість ТОВ «Простор-ДС» здійснювати операційну діяльність як орендарю майнового комплексу АЗС з реалізації пального. Отже накладення арешту фактично призвело до зупинення правомірної підприємницької діяльності.

Заслухавши представника ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечив проти апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається із наданих матеріалів, до слідчого судді надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, перелічене в описовій частині клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що компанії ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (), ТОВ «Маверікс» (), ТД «Баррель» (), ТОВ «Авеста Компані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол», (), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511), ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» (), здійснюють виготовлення, зберігання та подальший збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендами «BARREL» на території м.Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що незаконне виготовлення пального (бензину та дизельного палива), яке реалізують через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м.Запоріжжя та Запорізької області, не відповідає нормам державних стандартів, а є механічною сумішшю низькоякісного палива із спиртом, абсорбентом дизельного пального, газовим конденсатом, стабільним бензином, вуглеводневим сирцем тощо.

Тим самим, незаконно виготовлене паливо, шляхом подальшого його механічного змішування із низькооктановим бензином, здійснюється із підвищенням його октанового числа хімічних речовин, спирту та стабільного бензину для його подальшого продажу.

За результатами такого механічного змішування є паливо, яке загалом є небезпечною продукцією та при його використанні за окремих умов створює загрозу безпеці життя та здоров`я людей, безпечним умовам праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля. При цьому, незважаючи на вище викладене, незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали в подальшому реалізовуються через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м.Запоріжжя та Запорізької області.

24.09.2024 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 18.09.2024 року проведено обшук за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, 3Ж, під час проведення якого було виявлено та вилучено речі, перелічені у клопотанні слідчого, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

25.09.2024 року постановою слідчого вилучені предмети та речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме АЗС за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 3Ж, належить Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАМІЯ», ().

Окрім цього вищевказані речі, документи та паливно-мастильні матеріали відповідно до знайдених під час проведення обшуку документів належать ТОВ «Простор-ДС» (), ліцензія на право роздрібної торгівлі№2000001.

Вищевказані факти про право власності на земельну ділянку, на якій розташована автозаправна станція, у ТОВ «ЗАМІЯ» () та документів про купівлю паливно-мастильних матеріалів та відповідних сертифікатів їх якості, що належать підприємству ТОВ «Простор-ДС» (), підтверджують факт спільної діяльності цих підприємств з використанням можливостей кожного для досягнення спільної цілі, а саме збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендом «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Оскільки вказані документи мають значення для досудового розслідування та, які відображають обставини вчинення кримінального правопорушення, а паливно-мастильні матеріали є предметом вчинених злочинів, з метою збереження речових доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, посилаючись на ч.1 ст.170 КПК задовольнила зазначене клопотання, з огляду на те, що у судовому засіданні доведено його обґрунтованість.

Колегія суддів погоджується із прийнятим слідчим суддею рішенням з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК.

Правилами ч.3 ст.170 КПК передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів вважає, що вилучені документи, а саме: акт прийому-передачі від 27.04.2023 року, на 1 арк.; копія ліцензії №2000001 від 08.01.2020 року, на 1 арк.; копія виписки ЄДРЮО код 42468550, на 1 арк.; копія договору № 9/2022, на 4 арк.; копія таблиці на ДП від 05.09.2021, на 1 арк.; сертифікат відповідності DIN 00181-21; копія паспорту №1336, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності АА№437, на 1 арк.; копія паспорту якості №1502, на 1 арк.; копія паспорту якості №558-2-09-21 та його екземпляр на іноземній мові, на 2 арк.; копія ліцензії №2000001; копія паспорту №1148, на 1 арк.; копія сертифікату DIN 00181-21, на 1 арк.; копія паспорту №1336, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності АА №000437; копія паспорту якості №1502, на 1 арк.; копія паспорту якості №558-2-09-21 та його екземпляр на іноземній мові; копія ліцензії №2000001 з додатком, на 2 арк.; реєстраційне посвідчення №36893, на 1 арк.; копія довідки №122303, на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ФОП код 42468550, на 1 арк.; ТТН на відпуск нафти ТТН0002990, на 1 арк.; акт прийому - передачі від 07.07.2022, на 1 арк.; акт прийому - передачі від 03.08.2022, на 1 арк.; акт №166, на 1 арк.; паспорт якості №358, на 1 арк.; паспорт якості №24-07/231, на 1 арк.; паспорт якості №17/08-23, на 2 арк.; копія сертифікату термін дії до 22.04.2024, на 1 арк.; копія якості 129, на 1 арк.; сертифікат відповідності №UA0556П00051-21, на 1 арк.; паспорт якості №1175, копія, на 1 арк.; копія сертифікату №UA 055.П.00060-21, на 1 арк.; копія сертифікату №UA 056.П.00060-21, на 1 арк.; копія сертифікату №, на 1 арк.; копія сертифікату №UA 056.П.00126-21, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності №UA.1. СІС 0000016.22; копія сертифікату відповідності №UA.056.П.00080-24; копія сертифікату відповідності №UA.056.П.00079-24; копія сертифікату відповідності №UA.1. СІС 00071-23, можуть містити інформацію щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту пального або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Рідина, яка має ознаки паливно-мастильних матеріалів і міститься у резервуарах є предметом, що були об`єктом кримінально протиправних дій тому, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість зникнення, втрати та пошкодження цього майна до закінчення досудового розслідування.

З огляду на положення ч.2, ч.3 ст.170 КПК, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги про те, що вилучені документи не можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні є безпідставними, так як диспозиція ч.1 ст.204 КК передбачає відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Доводи представника власника майна про те, що ТОВ «ПРОМІНЬ ГРУП», ТОВ «ПРОСТОР-ДС» та ТОВ «ВЕРУМ БЛЕК АУРУМ» ведуть законну підприємницьку діяльність, не заслуговують на увагу, оскільки до завдань слідчого судді і суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Посилання апелянта на те, що накладений арешт на документи унеможливлює продовження підприємницької діяльності, тобто фактично повністю заблоковано роботу підприємництва, на думку колегії суддів є безпідставними. При цьому, в ході апеляційного розгляду встановлено, що органи досудового розслідування жодним чином не перешкоджають веденню господарської діяльності, що фактично не заперечив і сам представник.

У випадку ж якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, згідно ст.28 КПК, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, власник майна або його уповноважений представник не позбавлений права ініціювати в порядку ст.174 КПК питання про скасування накладеного арешту.

При цьому, на переконання колегії суддів, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих ризиків, передбачених ст.170 КПК.

Інші доводи апеляційної скарги представника власника майна не спростовують висновків слідчого судді про необхідність накладення арешту на майно, та не впливають на законність прийнятого у справі рішення.

Зважаючи на вищезазначене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на майно застосував на засадах розумності та співмірності, а тому підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Керуючись ст.ст.407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 08 жовтня 2024 року про арешт майна залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяСуддяСуддя
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4