Справа № 405/67/25
провадження № 1-кс/405/41/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно висновку аналітичного дослідження фінансового-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №67/11-28-08-07/44600079 від 29.11.2024 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуваючи на загальній системі оподаткування в період з 25.01.2022 по 31.12.2022 здійснили експортні операції з постачання олії соняшникової та олії соєвої без факту (джерела) законного введення в обіг та/або реального задекларованого виробництва на загальну суму 200 362 791, 00 гривень, при цьому декларації з податку на прибуток до контролюючого органу не подавали та відповідно об`єкти оподаткування не декларували, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 36 065 301, 00 гривень.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: № 1-Б (річна); № 1-підприємництво (річна); № 2-підприємництво (річна); № 29-сг (річна); № 50-сг (річна); № 4-сг (річна); № 37-сг (місячна); №1-зерно (місячна); № 24-сг (місячна); № 24 (річна); № 21-заг (річна); № 21-заг (місячна); № 1П-НПП (річна); № 1-П (місячна) (юр., фіз.); № 1-РСО (вд) (1 раз на рік); № 9-ЗЕЗ (квартальна); № 13-зез (квартальна); № 1 (річна, квартальна); №2 (річна, квартальна); № 3 (річна); № 3-н (річна); № 4 (річна) - респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 25.01.2022 по 01.01.2025 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000226 від 05.12.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- № 1-Б (річна); № 1-підприємництво (річна); № 2-підприємництво (річна); № 29-сг (річна); № 50-сг (річна); № 4-сг (річна); № 37-сг (місячна); №1-зерно (місячна); № 24-сг (місячна); № 24 (річна); № 21-заг (річна); № 21-заг (місячна); № 1П-НПП (річна); № 1-П (місячна) (юр., фіз.); № 1-РСО (вд) (1 раз на рік); № 9-ЗЕЗ (квартальна); № 13-зез (квартальна); № 1 (річна, квартальна); №2 (річна, квартальна); № 3 (річна); № 3-н (річна); № 4 (річна) - респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 25.01.2022 по 01.01.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді та/або з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 14.03.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7