Справа № 592/13/25
Провадження № 1-кс/592/52/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Окружної прокуратури міста Суми із заявою звернувся головний тренер штатної Національної збірної команди України з хокею на траві (жінки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом здійснення в період 2022-2024 років, в умовах воєнного стану, службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнення, розтрати та заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами за участь Національних збірних в чемпіонатах Європи та в Кубках чемпіонів.

Факти, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення:

1) Привласнення (розтрата) коштів, за участь Національних збірних в чемпіонатах Європи та в Кубках чемпіонів в період з 2022 по 2024 роки.

Фінансування участі Національної збірної в чемпіонатах Європи відбувається за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідні кошти (на проживання команди та обов`язковий внесок за участь команди в змаганнях) згідно кошторису перераховуються на корпоративні карти матеріально-відповідальних осіб чи старшого тренера команди (Національних збірних). Саме цей внесок матеріально відповідальна особа перераховує на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В свою чергу, Федерація хокею на траві України, як одноосібний платник (від Національних збірних, клубів тощо), зобов`язана перерахувати відповідні кошти на Європейську хокейну федерацію.

Факт перерахування коштів на рахунок Федерації хокею на траві України підтверджується платіжними дорученнями та іншими платіжними документами, що додаються до даної заяви.

В 2024 році команда почала отримувати листи від ІНФОРМАЦІЯ_4 федерації щодо заборгованості за несплату внесків та виключення (відсторонення) ІНФОРМАЦІЯ_5 від участі в чемпіонатах Європи у 2025 році.

Це свідчить, що кошти, отримані Федерацією хокею на траві України від Національних збірних та клубів, не були перераховані за належністю та призначенням, а були привласнені (розтрачені).

Перерахування коштів здійснювалось на банківські рахунки Федерації хокею на траві України відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ):

- відкритий рахунок НОМЕР_3 ;

- відкритий валютний рахунок НОМЕР_4 .

2) Привласнення (розтрата) коштів, за участь в кваліфікаційних іграх до Чемпіонату Європи (Литовська Республіка, м. Вільнюс) в 2022 році.

Національна збірна команда України з хокею на траві (жінки) в 2022 році мала приймати участь в кваліфікаційних іграх до Чемпіонату Європи (Литовська Республіка, м. Вільнюс). Однак, в зв`язку з відсутністю фінансування з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 збірна була змушена звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_7 (НОК) за допомогою. В результаті чого, ІНФОРМАЦІЯ_8 перерахував на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 560 855,00 грн. «на забезпечення участі в спортивному заході згідно наказу № 146-ОД від 27.07.2022».

В подальшому ці кошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала перерахувати Федерації хокею на траві Литви. Однак, кошти не були перераховані, а були привласнені (розтрачені). В результаті привласнення коштів посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворився борг Національної збірної України перед Хокейною федерацією Литви.

Факт привласнення (розтрати) збірній став відомий, коли був отриманий лист/претензія від ІНФОРМАЦІЯ_9 на траві про погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_10 перед Хокейною федерацією Литви за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 на траві.

Загальна сума боргу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Європейською федерацією хокею на траві» на даний момент складає 32833,17 євро. Через цей борг всі ІНФОРМАЦІЯ_11 були виключені (відсторонення) від участі в усіх чемпіонатах Європи у 2025 році (до повного погашення).

Всі кошти на внески та участь Національних збірних України в змаганнях перераховувались та акумулювались на рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 . Відповідні кошти були привласнені (розтрачені), в результаті чого і утворився борг.

Через злочинні дії посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на офіційному сайті Європейської федерації розміщено повідомлення про відсторонення Національної збірної України. При цьому відповідна інформація розміщена разом з повідомленням про відсторонення збірної російської федерації, чим нанесено непоправної шкоди репутації України.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . З метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_5 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - власника картки № НОМЕР_5 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_5 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою

№ НОМЕР_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали сорок п`ять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1