Провадження № 1-кс/359/2474/2024
У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000891, внесеного 20 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

13 грудня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891, внесеного 20 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 березня 2024 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував на Вокзальній площі міста Яготин Київська область, при собі мав мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7 16Gb» ІМЕН: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 золотистого кольору в чохлі (типу книжечка) чорного кольору. Всередині мобільного телефону знаходились сім-картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 . До вказаного мобільного телефону через інтернет-сервіс була підключена банківська картка, емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 6500 гривень. Потерпілий ОСОБА_4 , перебував у вагоні електропотяіу, рухався в напрямку м. Київ, знаходячись у сидячому положенні. Через деякий час, останній виявив відсутність мобільного телефону, після чого, невідомими особами за допомогою даного мобільного телефону, було здійснено оформлення кредиту на банківську картку потерпілого, яка була прив`язана до телефону та здійснено зняття грошових коштів в сумі 6500 гривень, які перебували на банківській картці та належать останньому. Станом на 19 квітня 2024 року потерпілий ОСОБА_4 мав заборгованість грошових коштів, які були отримані внаслідок оформлення кредиту невідомими особами у сумі 29 998 гривень та має заборгованість, відсотки якої зростають і по теперішній час.

28 листопада 2024 року в рамках тимчасового доступу, ухвалою слідчого судді отримано рух коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_5 , де виявлено численна кількість транзакцій, а саме переказів грошових коштів у різних сумах на різні банківські рахунки, такі як:

- переказ грошових коштів в сумі 11960 грн. відбулася 23 березня 2024 року о 08:49:07 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

- переказ грошових коштів в сумі 39 грн. 52 коп. на картку іншого банку, що належить невідомій особі № НОМЕР_7 (AT ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

- переказ грошових коштів на картку, що належить невідомій особі № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці невстановленої особи, виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківській картці невстановленої особи № НОМЕР_7 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000891 від 20 квітня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам по банківській картці № НОМЕР_7 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- інформацію про номер та реквізити банківського рахунку та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

- копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

- виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку, з 20 березня 2024 року по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

- номери телефонів пов`язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

- про всі перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 11 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1