Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1328/25
Провадження №: 1-кс/332/62/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

11.03.2025 року до Відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2025, приблизно о 18:00, у соціальній мережі «Facebook» вона побачила оголошення про соціальні виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковане профілем « ОСОБА_6 ». Перейшовши за прикріпленим посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 вона отримала дзвінок у месенджері «Telegram» від користувача « ОСОБА_7 …», який представився оператором міжнародної благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Невідома особа надіслала заявниці посилання для встановлення нібито офіційного додатку «єПідтримка» та надала інструкції щодо зміни налаштувань у телефоні. Після виконання цих дій екран пристрою став темним, а через 30 хвилин заявниця виявила, що не може увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.03.2025 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявниця отримала виписки з рахунків, де виявила несанкціоноване списання коштів:

6 030, 00 грн. з картки НОМЕР_1 о 18:29 (ID транзакції 1720be1b212e-3803-4659-be80-8c4e09571eaa).

14 070,00 грн. з картки НОМЕР_2 о 18:28 (ID транзакції 17240c7a5f41-ac94-4ee2-bd9f-0a4701ce85bb).

Загальний збиток склав 20 100,00 грн. Кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 .

Заявниця зазначила, що нікому не передавала паролі від своїх рахунків, доступу до телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більше ніхто не мав. Після події листування з акаунтом «єПідтримка» у «Telegram» зникло, як і інформація про дзвінок.

Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці, спричинивши матеріальний збиток на суму 20100 грн. 00 копійок.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що у її власності перебуває мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 12» з IMEI1: НОМЕР_4 та IMEI2: НОМЕР_5 , який підключено за допомогою сім-карт до стільникової мережі за номерами телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (далі телефон).

Крім цього, вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому відкрито два рахунки: НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_1 ) та НОМЕР_9 (банківська картка НОМЕР_2 ) з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_7 . На телефоні встановлено додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для керування банківськими рахунками.

Також потерпіла зареєстрована у соціальній мережі «Фейсбук» з акаунтом на ім`я « ОСОБА_8 », прив`язаним до мобільного телефону НОМЕР_7 (далі «Фейсбук»). Вона зареєстрована у месенджері «Телеграм» з акаунтом, прив`язаним до цього ж номера телефону (далі «Телеграм»).

10.03.2025, приблизно о 18:00, перебуваючи за місцем свого проживання, потерпіла переглядала новини у «Фейсбуці» за допомогою телефону. Там вона натрапила на оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », опубліковане профілем з ім`ям « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у якому повідомлялось про соціальну виплату від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Було додано посилання на сайт для оформлення допомоги ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за посиланням, розпочалося завантаження, проте не дочекавшись кінця, вона закрила «Фейсбук» і зайнялася побутовими справами.

Через 2-3 хвилини їй зателефонував у «Телеграмі» акаунт з ім`ям « ОСОБА_7 …». Оператор представився працівником міжнародної благодійної організації ООН « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запропонував перейти за посиланням, яке він надіслав у «Телеграмі», для встановлення додатку «єПідтримка» з метою отримання виплати у розмірі 4300 гривень. Після переходу за посиланням нічого не відбулося, тоді оператор почав надавати покрокові інструкції. Він попросив зайти до налаштувань «PlayMarket» та вимкнути певні функції, після чого вимкнути сам « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у налаштуваннях телефону та надати необхідні дозволи. Оператор повідомив, що додаток «єПідтримка» з`явиться пізніше, а кошти надійдуть на картку. Після закінчення розмови екран телефону став темним і з`явилося повідомлення: «очікуйте на зарахування коштів протягом 10-15 хвилин, не вмикати та вимикати телефон».

Через 30 хвилин, зрозумівши, що щось не так, потерпіла вимкнула телефон за допомогою «екстреного вимкнення». Після повторного увімкнення вона намагалась зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але пароль не підходив.

Вона звернулася до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 та за допомогою банківської картки виявила відсутність коштів на рахунках. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 і заблокувала свої банківські картки.

11.03.2025 потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , де отримала виписки з рахунків і дублікати чеків. Виявилося, що з рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_1 ) о 18:29 10.03.2025 було списано 6030 грн. (ID транзакції 1720be1b212e-3803-4659-be80-8c4e09571eaa), а з рахунку НОМЕР_9 (картка НОМЕР_2 ) о 18:28 10.03.2025 було списано 14070 грн. (ID транзакції 17240c7a5f41-ac94-4ee2-bd9f-0a4701ce85bb). Кошти перерахували на картку № НОМЕР_3 . Працівниця банку порадила звернутися до Національної поліції України.

На даний час на мобільному телефоні ОСОБА_5 відсутній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а листування та інформація про дзвінок у «Телеграмі» з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зникли.

За вказаним фактом, а саме ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено дані до ЄРДР.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації по карткам/рахункам НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_1 ) та НОМЕР_9 (банківська картка НОМЕР_2 ), а саме:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_1 ) та НОМЕР_9 (банківська картка НОМЕР_2 ), (поденно) за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали суду, по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали суду;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам. Вказану інформацію слідчий просив надати в електронному та паперовому вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000157 від 12.03.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 12.03.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Зазначена слідчим у клопотанні інформація не відноситься до тієї, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас інформація, про доступ до якої просить ініціатор клопотання, може становити банківську таємницю, згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання слідчого містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_11 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю (із можливістю отримання копії такої інформації, у т.ч. в електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації по карткам/рахункам НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_1 ) та НОМЕР_9 (банківська картка НОМЕР_2 ), а саме:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_1 ) та НОМЕР_9 (банківська картка НОМЕР_2 ), (поденно) за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали суду, по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали суду;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

Обов`язок по наданню доступу до вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 28 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1