Справа № 346/225/25
Провадження № 1-кс/346/87/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000008 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та включають інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 09.11.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.11.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 09.11.2024 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 09.11.2024 року по даний час (в тому числі у електронному вигляді).

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 09.01.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2024 року до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_3 , яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що начебто її картку заблоковано у зв`язку з намаганням вчинити відносно неї шахрайські дії та для того, щоб зберегти кошти необхідно їх перерахувати на інший банківський рахунок. В подальшому, дана особа надала номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 118 217 грн. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

За даним фактом 09.01.2025 року СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесені відомості до ЄРДР за №0000008 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.01.2024 року дізнавачем СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області кримінальне провадження №0000008 перекваліфіковано з ч.1 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України та прокурором Коломийської окружної прокуратури визначено його підслідність за СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що з початку листопада 2024 року по січень 2025 року вона перебувала за межами території України, а саме в Німеччині. 08.11.2024 року о 16:42 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на даний час по її банківській карті № НОМЕР_4 проводять шахрайські дії та в подальшому картка буде заблокована. Однак, ОСОБА_4 зазначила, що їй не надходило жодних СМС повідомлень щодо зняття коштів та вона не дивилася через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи справді в неї були зняті кошти. До ОСОБА_4 того ж дня також телефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , однак, про що саме вона з ними спілкувалася вказати не може, оскільки не пам`ятає. 09.11.2024 року близько 09:00 год. до ОСОБА_4 знову зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_3 та особа чоловічої статі вказала, що є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що допоможе повернути їй кошти, які ніби то зняли шахраї та розблокувати карту. Однак, дана особа, вказала, що повернення на її карту грошових коштів відразу не можливе, тому ОСОБА_4 потрібно переказати грошові кошти на карту, яку він їй продиктує. При цьому, він вказав, що зателефонує до ОСОБА_4 в менеджері «Telegram», для того, щоб вона підтвердила свою особу, на що остання погодилася. Через деякий час до неї зателефонували, попросили вийти на відеозв`язок та показати паспорт, щоб встановити її особу, на що вона погодилася та через відеозв`язок показала закордонний паспорт, оскільки паспорта громадянина України в неї з собою не було. ОСОБА_4 вказала, що на даний час в месенджері «Telegram» у неї видалився чат із даною особою, тому вона не може вказати скільки саме часу з ним спілкувалася в даному месенджері. Після встановлення її особи, даний невідомий чоловік вказав номер картки, на яку вона повинна перерахувати грошові кошти зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 на картку, яку він їй продиктував, а саме № НОМЕР_1 , що вона і зробила та о 10:16 год. перерахувала грошові кошти зі своєї картки на карту № НОМЕР_4 в сумі 1 105 грн. та о 10:34 год. грошові кошти в сумі 51 101 грн. Дані перекази вона здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із призначенням переказу «повернення коштів», а також вона бачила, що отримувач даних коштів ОСОБА_5 . Після даних транзакцій вищевказаний чоловік вказав, щоб ОСОБА_4 не заходила певний час в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб не було збою системи, що вона і зробила. З приводу того чи надавала якусь інформацію даній особі про себе чи про картку, ОСОБА_4 вказати не може, оскільки не пригадує. 09.01.2025 року, приїхавши із-за кордону, вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб взяти виписку по рахунку, де дізналася про наявність в неї є ще однієї картки № НОМЕР_2 , яку вона не створювала, та до цього часу не знала про її існування. На вказану картку 09.11.2024 року о 10:22 год. було взято кредит в сумі 67 000 грн. та із якої в подальшому 09.11.2024 року о 10:31 год. перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та включають інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 09.11.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.11.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 09.11.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 09.11.2024 року по час виконання ухвали (в тому числі у електронному вигляді).

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1