Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1196/25
Провадження № 1-кс/644/154/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 03.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно того, що у період часу з 30.01.2025 по 02.02.2025 невстановлена особа, (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram» під приводом заробітку в мережі інтернет, за перегляди публікацій в соціальній мережі "Тік Ток" та їх оцінки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 112738 гривень, які остання переказала зі своєї платіжної карти на платіжні картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що 21.01.2025 приблизно о 09:11 вона отримала повідомлення від невідомого у месенджері «Viber», з пропозицією заробітку у соціальній мережі «Тік Ток», та посиланням на приватне листування з номером НОМЕР_8 у месенджер «Watsapp».

Після переходу за посиланням потерпіла почала отримала пропозицію заробітку за перегляди, та оцінку відео в соціальній мережі «Тік Ток». На що потерпіла погодилась та почала вести бесіду з невідомою особою та отримувати завдання, за виконання, яких вона отримувала грошове винагородження, за кожний перегляд та поставлену вподобайку вона накопичувала по 20 гривень. Через деякий час невідома особа надіслала посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_6 » у месенджері «Telegram». Після переходу за посиланням та в ході спілкування з користувачем « ОСОБА_6 », користувач запропонував пройти платне завдання за 500 гривень, та отримати за це 650 гривень, на що потерпіла одразу не погодилась.

Так, 24.01.2025 приблизно о 14:35 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 410614.Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_9 надіслала на платіжну карту НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 500 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 1000 гривень та надіслав карту НОМЕР_2 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 1000 гривень зі своєї НОМЕР_9 на платіжну карту НОМЕР_2 . В подальшому вона продовжила проходити платні завдання.

Так, 30.01.2025 приблизно о 19:30 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 428727. Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_9 надіслала на платіжну карту НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 3000 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 9200 гривень та надіслав карту НОМЕР_4 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 9200 гривень зі своєї НОМЕР_10 на платіжну карту НОМЕР_4 . Але користувач повідомив, що система дає збій та треба ще 27600 гривень та надіслав номер платіжної НОМЕР_5 , на яку потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_9 надсилає грошові кошти у розмірі 27600 на платіжну карту НОМЕР_5 .

В подальшому, а саме 01.02.2025 користувач повідомив, що знов система дає збій, потрібно ще НОМЕР_11 , але зробив знижку і потрібно вже було НОМЕР_12 та надіслав платіжну карту НОМЕР_6 . Після чого остання зі своєї платіжної карти НОМЕР_10 надіслала 34080 гривень на платіжну карту НОМЕР_6 .

Далі, 02.02.2025 користувач надіслав посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_7 », який повідомив останній для виводу коштів потрібно сплатити 22720 гривень, за знижку, яку зробили раніше та надіслала платіжну карту НОМЕР_7 для сплати. Потерпіла надіслала зі своєї платіжної карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 22720 на платіжну карту НОМЕР_7 .

Потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції переказу з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський карту № НОМЕР_6 в сумі 34080 гривень.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту НОМЕР_6 , та зняття з неї грошових коштів(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 01.02.2025 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1