Справа № 455/642/25
Провадження № 1-кс/455/128/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000156 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.03.2025 дізнавач СД відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 23.03.2025 року у відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівської області надійшло телефонне повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману шахрайським способом під приводом позики коштів заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8300 гривень, які останній 23.03.2025 року близько 14:00 год. переказав із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 одним платежем. Загальна сума завданих збитків становить 8300 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, дізнавач просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 23.03.2025 до 23:00 год. 01.04.2025, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_6 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_6 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без її участі та без участі прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

В судове засідання представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не прибув, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000156, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 24.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Орган досудового розслідування по цьому кримінальному провадженні сектор дізнання ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавач, який здійснює досудове розслідування, є в.т.ч. ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, є у т.ч. ОСОБА_4 .

Вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та можливість викопіювання вказаних документів є у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, містяться в речах та документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000156 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володільця інформації ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 23.03.2025 до 23:00 год. 01.04.2025;

- даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до карткового рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з 00:00 год. 23.03.2025 до 23:00 год. 01.04.2025;

- даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів, переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти.

- комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки НОМЕР_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 31.05.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1