КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9272/24
Провадження № 1-кс/552/52/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025

17.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратуриОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000448 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.06.2022 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого в АДРЕСА_1 , про те, що 16.06.2022 року близько 07.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної заявнику, чим завдала матеріальних збитків. Сума матеріального збитку встановлюється.

17.06.2022 року слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000448 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою перевіркивищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення, а саме, до оригіналів або належним чином завірених копій документів, виготовлених на паперових та електронних носіях по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 15.06.2022 року по 16.06.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 15.06.2022 року по 16.06.2022 року та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет -ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.06.2022 року по 16.06.2022 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 15.06.2022 року по 16.06.2022 року.

Слідчий, у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутность, у зв`язку із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтверджується, що встановлені органом досудового розслідування обставини свідчать про існування на даній стадії провадження обґрунтованої підозри можливого вчинення особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що дає підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи, що наявні достатні підстави вважати, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Без отримання доступу до вищевказаних документів орган досудового розслідування може бути позбавлений можливості проведення комплексу необхідних слідчих і процесуальних дій з метою виконання завдань, визначених у ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим (групі слідчих) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді (оригіналів або належним чином завірених копій документів) з можливістю її вилучення, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 15.06.2022 року по 16.06.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 15.06.2022 року по 16.06.2022 року та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет -ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.06.2022 року по 16.06.2022 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 15.06.2022 року по 16.06.2022 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1