Справа № 334/323/25
Номер провадження № 1-кс/334/139/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2025 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2025 року дізнавач СД ВнП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000036 від 19.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

25 липня 2024 року, невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до особистих даних ОСОБА_4 , а саме до мобільного номера телефону - НОМЕР_1 та додатків мобільного онлайн банкінгу, використовуючи конфіденційні дані ОСОБА_4 оформила на ім`я останньої онлайн кредити в кредитних установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згоду на оформлення яких ОСОБА_4 не надавала. Відомості про дане кримінальне правопорушення 19 грудня 2024 року було внесено до ЄРДР за №0000036 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (порушення недоторканості приватного життя). Згідно з копіями документів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , які потерпіла ОСОБА_4 надала разом із заявою про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 25.07.2024 року о 17:44 невстановленою особою було здійснено запит на кредитну історію ОСОБА_4 з метою подання до організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявки на відкриття кредиту. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , без її відома було відкрито онлайн кредит, зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , і отримати відомості щодо даного кредиту можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду.З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації щодо того, яким чином та на підставі яких документів 25.07.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 , було укладено кредитний договір.

-інформації про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 ?

-інформації щодо суми заборгованості по вказаному кредиту станом на теперішній.

-копій документів, які були надані 25.07.2024 року при оформленні онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

-копії кредитного договору, який 25.07.2024 було укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 , з усіма додатками до нього.

-копії заяви від 25.07.2024 року про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

-яким чином 25.07.2024 проводилась верифікація особи при оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 ?

-інформації, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту від 25.07.2024 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

-копії платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному 25.07.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. Разом із клопотанням дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причини неприбуття суд не повідомив. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення розголошення таємниці досудового слідства задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може розголосити таємницю досудового слідства.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000036 від 19.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а саме за фактом того, що 25 липня 2024 року, невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до особистих даних ОСОБА_4 , а саме до мобільного номера телефону - НОМЕР_1 та додатків мобільного онлайн банкінгу, використовуючи конфіденційні дані ОСОБА_4 оформила на ім`я останньої онлайн кредити в кредитних установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згоду на оформлення яких ОСОБА_4 не надавала. (а.с.4).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації щодо того, яким чином та на підставі яких документів 25.07.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 , було укладено кредитний договір.

-інформації про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 ?

-інформації щодо суми заборгованості по вказаному кредиту станом на теперішній.

-копій документів, які були надані 25.07.2024 року при оформленні онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

-копії кредитного договору, який 25.07.2024 було укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 , з усіма додатками до нього.

-копії заяви від 25.07.2024 року про надання онлайн кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

-яким чином 25.07.2024 проводилась верифікація особи при оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 ?

-інформації, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту від 25.07.2024 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

-копії платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному 25.07.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1