печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.12.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не надходило.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародноі? правовоі? допомоги у кримінальніи? справі № .

Із матеріалів запиту встановлено, що кримінальне переслідування в кримінальній справі № розпочато 03 березня 2023 року.

Під час проведення дій з кримінального переслідування встановлено, що 22 лютого 2023 року, приблизно о 21:00, не встановлені органом кримінального переслідування особи, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, шляхом введення в оману ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), через додаток «Whats App», представивши неправдивий факт як той, що відповідає дійсності, своїми зловмисними діями, під приводом придбання належного останній майна, отримали дані її банківської картки, з якої викрали суму в розмірі 4 110,32 лей, завдавши потерпілій значної матеріальної шкоди.

Кримінальне переслідування в кримінальній справі № розпочато 10 травня 2023 року.

Під час проведення дій з кримінального переслідування встановлено, що 19 квітня 2023 року, не встановлені органом кримінального переслідування особи, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом введення в оману громадянина ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), представивши неправдивий факт як той, що відповідає дійсності, своїми зловмисними діями, під приводом купівлі одягу, отримали дані банківської картки останнього, з якої одержали суму в розмірі 10 445,50 лей, завдавши потерпілому значної матеріальної шкоди.

Постановою прокурора від 03 листопада 2023 року, зазначені кримінальні справи об?єднано в одне провадження, з присвоєнням єдиного номера .

Внаслідок виїмки інформації щодо руху грошових коштів з метою встановлення незаконних переказів грошових коштів, викрадених з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), встановлено, переказ зазначених грошових коштів здійснено на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна):

- 1 100 лей, 22 лютого 2023 року, 21:26:00, банківський рахунок № НОМЕР_1 , тип транзакції P2P/FinComPay/Web, RRN DT -20 та RRN CT - 00;

- 2 900 лей, 22 лютого 2023 року, 21:09:55, банківський рахунок № НОМЕР_2 , тип транзакції P2P/ClickPay/Web, RRN DT -00 та RRN CT - 10;

До того ж, під час дослідження інформації щодо руху грошових коштів з метою встановлення незаконних переказів грошових коштів, викрадених з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), встановлено, що переказ зазначених грошових коштів також здійснено на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна):

- 2 900 лей, 19 квітня 2023 року, 15:03:33, додаток web-Banking, банківський рахунок № НОМЕР_3 ; RRN - 25;

- 2 900 лей, 19 квітня 2023 року, 15:03:46, додаток web-Banking, банківський рахунок № НОМЕР_3 ; RRN - 48;

- 2 900 лей, 19 квітня 2023 року, 15:05:46, додаток web-Banking, банківський рахунок № НОМЕР_3 ; RRN - 67;

3 огляду на те, що наразі не встановлені особи, які шляхом введення в оману незаконно отримали дані банківської картки, виданої на ім?я ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), необхідно отримати дозвіл на проведення виїмки інформації, що становить банківську таємницю, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до зазначених даних.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561, 562 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародноі? правовоі? допомоги у кримінальніи? справі № , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання відповідної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або в електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

- інформацію щодо транзакцій, здійснених через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна):

- 1 100 лей, 22 лютого 2023 року, 21:26:00, банківський рахунок № НОМЕР_1 , тип транзакції P2P/FinComPay/Web, RRN DT - 20 та RRN CT - 00;

- 2 900 лей, 22 лютого 2023 року, 21:09:55, банківський рахунок № НОМЕР_2 , тип транзакції P2P/ClickPay/Web, RRN DT - 00 та RRN CT - 10;

- 2 900 лей, 19 квітня 2023 року, 15:03:33, додаток web-Banking, банківський рахунок № НОМЕР_3 ; RRN - 25;

- 2 900 лей, 19 квітня 2023 року, 15:03:46, додаток web-Banking, банківський рахунок № НОМЕР_3 ; RRN - 48;

- 2 900 лей, 19 квітня 2023 року, 15:05:46, додаток web-Banking, банківський рахунок № НОМЕР_3 ; RRN - 67, із зазначенням власників банківських рахунків та ідентифікаційних даних отримувачів банківських переказів (імені, прізвища, дати народження, місця проживання, місця роботи, контактних даних, судимостей), інформації щодо зняття грошових коштів (або подальший рух коштів на інші рахунки), способу зняття грошових коштів, конкретного місця, з наданням фото- або відеозображень, у разі наявності.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1