Справа № 191/71/25
Провадження № 1-кс/191/13/25
У Х В А Л А

іменем України

08 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000880 від 05.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.10.2023 до Синельниківського РУП надійшов лист від УСБУ про те, що 04.10.2023 приблизно о 12.30 годин невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 05.10.2023 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.10.2023 під час перегляду СМІ у ТЕЛЕГРАМ каналі інтернет-сторінки «Дніпро Оперативний» виявлено інформацію щодо надісланих листів від імені нібито Голови облдержадміністрації ОСОБА_5 до підприємців про збір грошових коштів на військові потреби з зазначенням номеру рахунку для перерахування грошових коштів НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 . Лист підписано від імені Голови облдержадміністрації ОСОБА_5 та має відтиск печатки. Таким чином встановлено, що група невстановлених осіб здійснила підробку офіційного документа, в діях яких вбачаються ознаки ч.3 ст.358 КК України.

За даним фактом 05.10.2023 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0003886 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

05.10.2023 під час перегляду СМІ у ТЕЛЕГРАМ каналі інтернет-сторінки «Дніпро Оперативний» виявлено інформацію щодо надісланих листів від імені нібито Голови облдержадміністрації ОСОБА_5 до підприємців про збір грошових коштів на військові потреби з зазначенням номеру рахунку для перерахування грошових коштів НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 . Лист підписано від імені Голови облдержадміністрації ОСОБА_5 та має відтиск печатки. На підставі зазначеного листа група невстановлених осіб має намір на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом.

За даним фактом 05.10.2023 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0003885 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

13.12.2024 прокурором-стажистом Синельниківської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000880, №0003886, №0003885 в одне кримінальне провадження №0000880.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 04.10.2023 приблизно о 12 год. 30 хв. на його особистий телефон НОМЕР_3 з використанням кросплатформеного мессенджеру «Viber» з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та в ході розмови попросив надати фінансову допомогу на потреби ЗСУ у розмірі 87 000 грн. на банкіський рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 погодився та перерахував 87 000 грн. на вказаний рахунок. Після чого, останній побачив у інтернет сторінці « ОСОБА_8 » у месенджері «Телеграм» інформацію про те, що вказана діяльність є шахрайською.

07.10.2023 слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області оглянуто інтернет сторінку «Дніпро Оперативний». Так, оглядом інтернет-сторінки «Дніпро Оперативний» розташованої у багатоплатформованому месенджері ТЕЛЕГРАМ виявлено лист надрукований на бланку який має державний герб України назву державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровська Обласна Військова Адміністрація, із зазначенням адреси, контактних номерів телефонів, електронної адреси, веб-сторінки та коду ЄДРПОУ. Лист датований 04.10.2023 з вихідним номером 387/Л-13/213. З правого боку зазначена адреса отримувача даного листа ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси та коду ЄДРПОУ. Нижче розташований сам текст - звернення про збір грошових коштів на військові потреби з зазначенням номеру рахунку для перерахування грошових коштів НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 . Лист-звернення підписаний від Голови облдержадміністрації начальника обласної військової адміністрації ОСОБА_5 біля підпису присутній відтиск круглої печатки синього кольору із незрозумілими реквізитами. Лист перекреслений надписом «ФЕЙК ФЕЙК ФЕЙК» виконаний червоним кольором. Нижче зазначеного фото листа-звернення розташований текст-роз?яснення від ОСОБА_5 про те, що зазначені листи фейкові.

Встановлення інформації про особу, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину..

Слідчий зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 05.10.2023 по 00:00 год. 19.10.2024 із вказуванням платіжних даних отримувачів рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 05.10.2023 по 00:00 годин 19.10.2024;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

-ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історія авторизації користувачів у період часу з 00:00 годин 05.10.2023 по 00:00 годин 19.10.2024;

-інформацію про еквайєра даної транзакції;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної оеоби, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_9 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

05.10.2023 до ЄРДР за №0000880 були внесені відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Однак, в наданні тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки слідчим не зазначено до яких саме даних по рахункам та банківських платіжних картках необхідно отримати інформацію.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000880 від 05.10.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення у філії за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 05.10.2023 по 00:00 годин 19.10.2024;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

-ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історія авторизації користувачів у період часу з 00:00 годин 05.10.2023 по 00:00 годин 19.10.2024;

-інформацію про еквайєра даної транзакції;

-документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної оеоби, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1