Справа № 591/9556/24
Провадження № 1-кс/591/1409/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000155, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом відчуження службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2020-2024 років, майна, яке перебувало у податковій заставі, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки та умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснюється фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які перебувають у володінні:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , рахунки за номерами:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

2)Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_4 , (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , рахунки за номерами:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

3)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_7 , рахунки за номерами:

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

4) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_9 , рахунок за номером:

- НОМЕР_11 ;

5)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_10 , рахунок за номером:

- НОМЕР_13 ;

6)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_12 , рахунки за номерами:

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ,

а саме: роздруківку руху всіх грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1