Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2204/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу дизельного пального, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала майнову шкоду останньому на 132787,20 гривень. Потерпілим перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Так, 19.09.2024 грошові кошти з розрахункового рахунку ФГ " ОСОБА_5 " було перераховано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_2 (AT ІНФОРМАЦІЯ_3 ") зарахування у сумі 132 787 гривень. 19.09.2024 відбулось подальше перерахування коштів на ФОП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_5 (AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") сума 84700 та 48400 гривень. 21.09.2024 подальше перерахування коштів на ФОП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_6 ) рахунок НОМЕР_7 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") сума 90258 гривень. 22.09.2024 подальше перерахування коштів на ФОП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_7 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") сума 42974 гривень. 22.09.2024 3 ФОП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_7 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_9 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") сума 423 200 гривень.

Також встановлено, що зняття коштів у сумі 90258 гривень відбувалось в банкоматах з картки № НОМЕР_10 ФОП " ОСОБА_7 " ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .)

Зняття коштів: 20.09.2024 - 07.10.2024 Банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " А0901550 Branch 10026-012 ( АДРЕСА_3 ), сума 19 000 грн. 20.09.2024 - 17:48 - 17:50 Банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " A0309539 ( АДРЕСА_4 ), сума 20 000 грн - декілька зняттів по 20 тис. гривень 24.09.2024 - 15:14:51 Банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " А0406004 ( АДРЕСА_5 ), сума 20 000 грн - декілька зняттів по 10-20 тис. гривень.

Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття грошових коштів у період 01.09.2024 по 31.10.2024 з картки № НОМЕР_10 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що запитувана інформація знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ., або інші його банківські відділення, забезпечити слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0002236 від 29.09.2024 або за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України, а саме оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: усі наявні фото, відеоматеріали з камер спостереження банкомату A0901550 Branch 10026-012 ( АДРЕСА_3 ) щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_10 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") у період з 01.09.2024 по 31 жовтня 2024.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/2204/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1