Справа № 991/6757/23
Провадження № 1-кс/991/6778/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

установив:

31.07.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 20.07.2023 детектива ОСОБА_2 (вих. №19/7235т від 20.07.2023) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що в період 2022-2023 років службові особи КП «Харківські теплові мережі», діючи за попередньою змовою із керівниками та власниками підприємств ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», заволоділи бюджетними коштами та коштами комунального підприємства на суму понад 40 млн грн, що є особливо великим розміром.

Так, в період з травня 2022 року по січень 2023 року КП «Харківські теплові мережі» було укладено низку договорів із ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких на рахунки зазначених суб`єктів господарювання комунальним підприємством було перераховано кошти, в тому числі отримані за рахунок виконання бюджетних програм. В подальшому вказаними підприємствами було здійснено постачання на КП «Харківські теплові мережі» товарно-матеріальних цінностей із штучним завищенням цін на 65-130 відсотків від ціни виробника або імпортера. Надлишок отриманих у такий спосіб коштів учасниками злочинної схеми було розподілено між собою, а також використано для надання неправомірної вигоди керівництву комунального підприємства.

Відповідно до матеріалів, які стали підставою реєстрації кримінального провадження, фактичні власники ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за сприянням ОСОБА_6 досягли домовленості зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі», а саме з генеральним директором ОСОБА_7 , першим заступником генерального директора ОСОБА_8 та радником генерального директора ОСОБА_9 щодо передання неправомірної вигоди зазначеним особам комунального підприємства у розмірі 15% від сум, перерахованих на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг», ТОВ «ТД «Стеклопласт» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за договорами з КП «Харківські теплові мережі».

В теперішній час виконання договорів з постачання товарно-матеріальних цінностей до КП «Харківські теплові мережі» триває. Таким чином, з метою координації постачань, обговорення питань перерахування коштів та їх розподілу, зазначені особи продовжують спілкування між собою, зокрема із використанням засобів зв`язку.

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника та директора ТОВ «ТД «Стеклопласт».

Детектив зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявності умислу в діях причетних осіб, місця знаходження доказів кримінального правопорушення.

Заслухавши детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання детектива долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000068 від 09.02.2023, який сформовано 28.07.2023, та містить фабулу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі понад десять років, є особливо тяжким злочином.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що вчинено особливо тяжкий злочин, який віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України). При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_5 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Детектив ОСОБА_2 вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріали кримінального провадження переконують слідчого суддю в існуванні достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання посадовими особами вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання посадовими особами наданого їм службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ. Так, з використанням абонентських номерів може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_5 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення протиправних намірів і планів, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Щодо пропорційності втручання в особисте життя та приватне спілкування особи, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим Кодексом, приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету. Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають перевірки ймовірної причетності ОСОБА_5 до вчинення особливо тяжкого злочину, та існує необхідність перевірити відомості, що безпосередньо стосуються обставин можливого заволодіння коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Щодо інших негласних слідчих (розшукових) дій, то під час розгляду клопотання не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що під час їх проведення можуть бути отримані докази з огляду на обставини справи.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані особами, про яких йде мова в клопотанні, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу їх поведінку щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, те, що події, які розслідуються, мали місце в 2013-2015 роках, а також те, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні діє правовий режим воєнного часу, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій місячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання детектива НАБ України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором САП ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в квартирі АДРЕСА_1 , тривалістю один місяць з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», та по абонентському номеру НОМЕР_2 , який первинно зареєстрований в мережі оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Telegram», «Line», «CoverMe», «Signal» та інших месенджерів), які зареєстровані за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 31.08.2023, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1