СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1562/25
ун. № 759/5371/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання с таршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання с таршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, а саме за фактом організованого злочинного угрупування, яке створило, здійснює адміністрування та технічну підтримку інтернет-платформи (маркетплейсу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001862 здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Вказана інтернет-платформа надає платні послуги по розміщенню інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та забезпечує їх функціонування та технічну підтримк).

На маркетплейсі «SektaLab» налагоджено систему для створення та забезпечення функціонування наркомагазинів, а саме анонімного підбору співробітників в тому числі операторів для прийму оплати, закладчиків та лаборантів для виготовлення наркотичних засобів, розмішено магазини з продажу прекурсорів, за допомогою яких адміністратори наркомагазинів купують прекурсори та в подальшому забезпечують виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту по всій території України за допомогою наркомагазинів розміщених на вказаному маркетплейсі.

Проведеним аналізом встановлено, що на вказаному ресурсі розміщено:

- 110 онлайн-магазини, які спеціалізуються на збуті та розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території України а також на території країн Європи;

- 2 сервіси з розробки та аренди інтернет-сайтів та Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичний засоби, розміщені за посиланнями: (ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- 2 сервіси з розробки веб-дизайну, стікерів та виготовлення наліпок для наркомагазинів, розміщені посиланнями: (ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- 3 сервіси з розробки та автоматизації фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, зазначені за посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9

До адміністрування вказаного маркетплейсу причетні громадяни України, діяльність таких осіб пов?язана з підтримкою, управлінням та забезпеченням обслуговування функціонування технічної складової інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплата за розміщення наркошопу, рекламні послуги, послуги гарантів з проведення безпечних фінансових операцій, підтримки клієнтів здійснюється з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення з використанням криптовалюти.

Маркетплейс «SektaLab» розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_1 , що входить до діапазону хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), представництво якого розміщується на території Королівства Нідерланди.

Адміністрація вказаного маркетплейсу використовує анонімні можливості месенджеру «Telegram» для комунікації з клієнтами, а також консультації з питань підтримки, а саме:

- Адміністратор SektaLab « ОСОБА_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_11 (ID НОМЕР_3 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_12 (ID НОМЕР_4 ), посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13

- Telegram канал новин Sekta Lab:

ІНФОРМАЦІЯ_11 :

ІНФОРМАЦІЯ_14 (резервний): ІНФОРМАЦІЯ_15

На вказаному маркетплейсі розміщено найбільший інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_5 використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що постачає свої послуги на території Королівства Нідерланди.

Окрім того на маркетплейсі «SektaLab» розміщено сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_18 » що надає платні послуги з розробки та оренди інтернет-сайтів, Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичні засоби, розробка та автоматизація фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_5 з використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Адміністрація та керівний склад наркомагазину «Benetton» та сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує анонімні можливості месенджеру «Telegram» для комунікації з клієнтами, а також консультації з питань підтримки, а саме:

- ОСОБА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID НОМЕР_6 ), посилання: ІНФОРМАЦІЯ_16

- Оператор Benetton: ОСОБА_6 (ID НОМЕР_7 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_16 ): ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID НОМЕР_8 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_16 : ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID НОМЕР_9 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_16 : ІНФОРМАЦІЯ_20 (ID НОМЕР_10 ), посилання: ІНФОРМАЦІЯ_20

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності організованої групи.

Про підозру в кримінальному провадженні № 0001862 на теперішній час жодній особі не повідомлялось.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю націлених на:

1. Отримання інформації, що знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_22 (EDSR) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних ідентифікаторів Telegram ID: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:

- персональні дані про абонента, а саме: прізвище ім?я по батькові, дата рік народження, нікнейми, поштові скриньки, номер телефону, прив?язані до облікового запису криптогаманці та банківські картки;

- Ір-адреси та часові позначки, з яких здійснювались входи до вказаних облікових записів зокрема під час їх створення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання с таршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 або за його дорученням компетентним органам Королівства Нідерландів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або цифровому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_22 (EDSR), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних ідентифікаторів Telegram ID: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:

- персональні дані про абонента, а саме: прізвище ім?я по батькові, дата рік народження, нікнейми, поштові скриньки, номер телефону, прив?язані до облікового запису криптогаманці та банківські картки;

- Ір-адреси та часові позначки, з яких здійснювались входи до вказаних облікових записів зокрема під час їх створення, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ, MAC тощо,) абонентські номери SIM карток, що використовувались для реєстрації Telegram ID: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іншу наявну інформацію, що дозволить ідентифікувати їх власників та користувачів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1