Справа № 466/1023/25
Провадження № 1-кс/466/332/25
У Х В А Л А

31 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001454 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правовопрушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

31 січня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001454 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правовопрушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, які зареєстровано У Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001454 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2024 із письмовою заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/О звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка в період часу з 22.09.24 по 30.09.24 під приводом заробітку в додатку Телеграм, заволоділа коштами заявника у сумі 195450 грн. які він перерахував із своїх карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на наступні карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , спричинивши потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

03.10.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив наступне: 22.09.2024 йому надійшло, смс де було вказано ІНФОРМАЦІЯ_5 по якому його перекинуло на месенджер WhatsApp, з пропозицією заробити кошти, за рахунок того що він пролайкає відео на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 . В цей самий день, йому надсилали посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 у додатку Telegram. Перейшовши по даному посиланню, він починає спілкування з « ОСОБА_6 », яка оголосила його стажером у PengelHub глобальної платформи для роботи на повну та неповну зайнятість. 24.09.2024 року о 11,47 год., він здійснив переказ коштів у розмірі 505 гривень на рахунок банківської картки НОМЕР_6 , після чого того ж дня о 13.52 год., йому скинули 800 гривень від ОСОБА_7 за виконану роботу. Після чого, він знову, цього ж дня, о 15.44 год., скинув грошові кошти у розмірі 1000 гривень на рахунок банківської картки НОМЕР_6 .

Крім цього, 24.09.2024 року йому було запропоноване завдання, і для цього перейшов по посиланні контактних ІНФОРМАЦІЯ_8 поспілкувавшись з гр. Франциск він запропонував йому приєднатись до нової групи і виконати завдання з іншими учасниками і скинув посилання на робочу групу ІНФОРМАЦІЯ_9 |k9mRjAH512mMx VIP робоча група (1000), завдання складалось з 6-ти кроків, першим з якого було перейти на посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 після чого виконавши завдання йому скинули 1860 гривень від ОСОБА_7 за виконану роботу. 25.09.2024 року йому скинули посилання на проплачене завдання на суму 3000 гривень, 1000 грн він перерахував о 11.16 год. на картку НОМЕР_6 , решта коштів у сумі 2000 гривень було перераховано о 12.58 год. на картку НОМЕР_7 . Після чого гр. Франциск запропонував ОСОБА_5 приєднатись до нової групи і виконати завдання з іншими учасниками і скинув посилання на робочу групу ІНФОРМАЦІЯ_11 (3000). Надалі завдання складались аналогічно до попередніх, 25.09.2024 року о 15.06 год., ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 9800 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , після того, за посиланням, яке на теперішній час не відкривається, йому вказали, що я він вірно надіслав грошові кошти, відповідно у нього був низький кредитний рейтинг, з метою його покращення, він мав перерахувати знову на картку НОМЕР_6 , грошові кошти у розмірі 25929 грн. 26.09.2024 року, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн. о 10.30 год., а також грошові кошти у розмірі 29000 грн. о 10.46 год.

Крім цього, 27.09.2024 року, його повідомили, що у нього далі недостатній рівень кредитного рейтингу, а саме 80 зі 100 балів, а тому за кожен наступний бал, він мав перерахувати грошові кошти у сумі за один бал 3000 грн. відповідно ОСОБА_5 перераховано грошові кошти двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_8 , у розмірі 29145 грн. о 09.51 год., а також у розмірі 29145 грн. о 09.55 год. та 2010 грн. о 10.01 год. 30.09.2024 року, щоб не згоріли його кошти, його повідомили, що він має застрахувати грошові кошти, які у нього нараховані, та є на онлайн рахунку. Для цього 30.09.2024 року о 11.57 год. на банківську картку НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти у розмірі 12363 грн., 30.09.2024 року о 12.03 год. на банківську картку НОМЕР_9 він перерахував грошові кошти у розмірі 12363 грн., а також 30.09.2024 року о 12.29 год. на банківську картку НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти у розмірі 12363 грн. Після цього, він зрозумів що відносно нього вчиняються шахрайські дії, тому вирішив звернутись у відділ поліції. Сума завданих збитків становить 195 000 грн.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 21.09.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

В судове засідання, призначене на 31.01.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки - НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу 3 21.09.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1