СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/8/25
ун. № 759/6314/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході виконання клопотання компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 153 RHs 17/25,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході виконання клопотання компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 153 RHs 17/25.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 153 RHs 17/25 за фактом кібершахрайства.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що прокуратура міста Оснабрюк (Центральне управління з боротьби з кіберзлочинністю) Федеративної Республіки Німеччина звернулась до Офісу Генерального прокурора із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.

Згідно фактичних обставин справи, зазначених іноземною стороною, заявник пан ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) з м. Норденгем/Німеччина, у 2023 році дізнався про веб-сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який стверджував, що пропонує вигідні інвестиційні можливості. Представившись співробітником компанії, один із злочинців по телефону вмовив його інвестувати гроші на загальну суму 12.000.00 євро.

Згодом зв`язок перервався. Єдиним наміром злочинців було виманити у заявника його гроші.

Згідно параграфу 263 абзацу 5 Кримінального кодексу Німеччини, серйозний злочин у вигляді шахрайства, вчинений у складі злочинної групи та на комерційній основі, передбачає покарання від 1 року до 10 років позбавлення волі. З численний проваджень у справах про кібер-торгівлю добре відомо, що спілкування відбувається із співробітниками кол-центру, метою яких є виманити у клієнта якомога більше грошей.

Згідно статті 263 Кримінального кодексу Німеччини:

(1)Кожен, хто з наміром отримати для себе або третьої особи незаконну матеріальну вигоду завдає шкоди майну іншої особи шляхом введення в оману або підтримання помилки, стверджуючи неправдиві факти, або спотворюючи чи приховуючи правдиві факти, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років або штрафу.

(2)Замах на злочин карається.

(3)Особливо тяжкі випадки караються позбавленням волі на строк від шести місяців до десяти років. Особливо тяжкий випадок, як правило, має місце, коли правопорушник 1. Діє на комерційній основі або в складі злочинної групи, метою якої є постійне вчинення підробки документів або шахрайства

(4)Особа, яка вчиняє шахрайство на комерційній основі у складі злочинної групи, метою якої є постійне вчинення правопорушень, передбачених статтями 263-264 або статтями 267-269, карається позбавленням волі на строк від одного року до десяти років, у менш тяжких випадках- позбавленням волі на строк від шести місяців до п`яти років.

Також у відповідному запиті іноземної сторони зазначено додаткову інформацію про те, що у рамках досудового розслідування, що ведеться компетентним органом іноземної сторони, єдиним можливим підходом до визначення відповідального од-центру є відстеження ІР-адреси.

Злочинці використовували програмне забезпечення для дистанційного обслуговування AnyDesk для спілкування з паном Шредером. ІР-адреси, надані AnyDesk для ідентифікації злочинців, є виключно ІР-адресами VPN/проксі, за винятком двох. Однак, можливо, що для цих двох «чистих ІР-адрес» не вдалося встановити VPN/проксі-з`єднання, тобто це можуть бути фактичні ІР-адреси злочинців. Одна з цих ІР-адрес така: НОМЕР_1 (2014-10-13, 15:54:04 (UTC-0)).

ІР-адреса належить до діапазону адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентний орган іноземної сторони зазначає, що зможе успішно просунутися в розслідуванні, якщо дізнається, хто був власником DSL-з`єднання, яке злочинці (відповідний співробітник кол-центру) використовували для доступу до Інтернету 13.10.2024 у зазначений вище час.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні даних абонента (основна інформація про абонента), який здійсним DSL-з`єднання до Інтернету 13.10.2024 у зазначений вище час та використовував ІР-адресу : НОМЕР_1

Відомості, що містяться в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Отримання тимчасового доступу до відповідних відомостей, що містяться в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 153 RHs 17/25.Таким чином, з урахуванням вимог ст.ст. 159, 160 КПК України, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить лікарську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Виключно центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги приймається рішення за запитом (дорученням) про міжнародну правову допомогу щодо:

1) присутності представника компетентного органу іноземної держави під час надання міжнародної правової допомоги. Якщо запит (доручення) про міжнародну правову допомогу, що передбачає присутність представника, надійшов відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, його копію невідкладно надсилають до уповноваженого (центрального) органу для вирішення в цій частині;

2) надання компетентним органам іноземної держави гарантій щодо умов виконання запиту (доручення), передбачених частиною другою статті 544 цього Кодексу, та отримання таких гарантій від інших держав;

3) тимчасової передачі особи, яка відбуває покарання, для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях.

Також відповідно до ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо:

1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;

2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави;

3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах;

4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу;

5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України);

6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході виконання клопотання компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 153 RHs 17/25 -задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів( з можливістю вилучення), що знаходяться в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 (інтернет провайдер (LANET), що за адресою: АДРЕСА_2 наявної інформації, а саме:

відомостей щодо власника (користувача) - абонента (основна інформація про абонента у виді імен, прізвищ, по-батькові, дати народжень, місць проживання та реєстрації) чи є він юридичною особою, назв користувачів та адрес суб`єкта, що 13 жовтня 2024 використовував DSL-з`єднання для доступу в Інтернет з використанням ІР-адреси: НОМЕР_1 (2014-10-13, 15:54:04 (UTC-0)).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 28.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1