Справа №463/8950/24
Провадження №1-кс/463/1483/25
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

12 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: товарів (мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетів, навушників та іншої техніки) переміщених через митний кордон України поза митним контролем, документів щодо придбання та транспортування вказаних товарів за межами України, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), рахунків-фактур (INVOICE), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, документів та чорнових записів, які містять відомості щодо фактичних обсягів придбання за межами митної території України, переміщення та реалізації таких товарів, а також про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів і віртуальних активів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, що можуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області (далі БЕБ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, налагодила схему незаконного переміщення (контрабанду) оптових партій товарів торгових марок «Apple», «Dyson», «Ecoflow», «Bluetti», «DJI», «Autel» та інших, а також аксесуарів до них, в тому числі ліквідаційних лотів з онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які придбаваються у сторонніх осіб на території країн Європейського Союзу, США та Китаю і у подальшому за допомогою найманих автомобільних перевізників або підконтрольних людей через автомобільні та піший пункти пропуску переміщуються на митну територію України з приховуванням від митного контролю для зберігання і подальшої реалізації суб`єктам роздрібної торгівлі (торговим мережам), які здійснюють реалізацію таких товарів кінцевим споживачам на території м. Львова та Львівської області, чим спричиняють збитки державі своїми незаконними діями.

З метою приховування товарів невстановлені особи використовують різноманітні спеціально обладнані сховища у кузовах автотранспорту. При цьому для вказаної злочинної діяльності використовується різні транспортні засоби міжнародного сполучення, а саме вантажівки вантажоперевезень, приватні вантажівки, приватний транспорт громадян, рейсові пасажирські автобуси регулярного перевезення, тощо або здійснюється системне переміщення товару громадянами за грошову винагороду через піший пункт пропуску на державному кордоні України з приховуванням від митного контролю, внаслідок чого в державний бюджет не сплачуються відповідні митні платежі.

У подальшому, після виконання вище зазначених протиправних дій, контрабандний товар на території України потрапляє у руки осіб, які вже раніше придбали такі товари у торгових магазинах та постачальників, що здійснюються свою діяльність у країнах Європейського союзу, США, Китаю, ОАЕ, тощо, після цього вчиняють активні дії щодо збуту контрабандного товару на території України через онлайн платформи продажу товарів, приватні групи у месенджерах, тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб входить, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який є фізичною особою-підприємцем та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отриманий контрабандний товар систематично накопичує, зберігає та реалізує третім особам у приміщеннях першого поверху за адресою: АДРЕСА_1 , а тому є достатні підстави вважати, що за цією адресою знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтверджують вчинення кримінального правопорушення, тому з метою виявлення і фіксації вказаних речей, предметів, запобіганню їх пошкодженню або знищенню, які мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що у реєстрі відсутні відомості щодо власника майна за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий групи слідчих клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходяться у приміщеннях першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , відомості про зареєстроване права власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , іншим детективам групи детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів), а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: товарів (мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетів, навушників та іншої техніки) переміщених через митний кордон України поза митним контролем, документів щодо придбання та транспортування вказаних товарів за межами України, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), рахунків-фактур (INVOICE), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, документів та чорнових записів, які містять відомості щодо фактичних обсягів придбання за межами митної території України, переміщення та реалізації таких товарів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщень першого поверху, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1