Справа № 577/957/25
Провадження № 1-кс/577/264/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

24.02.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_22 у період з 16:00 год. по 23:00 год. 17.02.2025, що включає період проведення транзакції, а саме: 17.02.2025 о 16.40 год. на суму 21 000 грн.; документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_22 у період з 16:00 год. по 23:00 год. 17.02.2025, що включає період проведення транзакції, а саме: : о 16:36 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в сумі 29 896 грн. (комісія 303, 96 грн.); о 16:37 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 в сумі 29 896 грн. (комісія 304, 69 грн.); 0 16:37 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 в сумі 5 000 грн. (комісія 55.00 грн.); о 16:38 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 в сумі 4 400 грн. (комісія 0.00 грн.)., із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У разі здійснення доступу до вказаних карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку у період з 16:00 год. по 23:00 год. 17.02.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю такого доступу в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.02.2025 до ЧЧ ВПД №1 (м.Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 17.02.2025 близько 16:40 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вводячи в оману ОСОБА_22 щодо можливості отримання бонусів на її карту, в ході телефонної розмови отримала від останньої відомості про код доступу, що надійшов їй у повідомленні на телефон, внаслідок чого відбулося списання коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_2 ) в сумі 69 265 грн. та з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_1 ) в сумі 21 000 грн., якими користується ОСОБА_22 . Загальна сума завданих ОСОБА_22 матеріальних збитків складає 90 265 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до системи ЄРДР №0000226 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2025 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Україні (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження місцезнаходження шахрая.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_22 у період з 16:00 год. по 23:00 год. 17.02.2025, що включає період проведення транзакції, а саме: 17.02.2025 о 16.40 год. на суму 21 000 грн.; документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_22 у період з 16:00 год. по 23:00 год. 17.02.2025, що включає період проведення транзакції, а саме: : о 16:36 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в сумі 29 896 грн. (комісія 303, 96 грн.); о 16:37 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 в сумі 29 896 грн. (комісія 304, 69 грн.); 0 16:37 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 в сумі 5 000 грн. (комісія 55.00 грн.); о 16:38 год. через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 в сумі 4 400 грн. (комісія 0.00 грн.)., із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У разі здійснення доступу до вказаних карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку у період з 16:00 год. по 23:00 год. 17.02.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаною банківською карткою; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю такого доступу в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1