Справа № 191/3250/24
Провадження № 1-кс/191/958/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000057 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 403 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса БАЗ А079.21шк) з сумою договору 165000 грн. Аналізом відомостей щодо оплати виконаних робіт встановлено, що 25.12.2023 здійснено оплату за послуги поточного ремонту транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 , згідно з договором № 403 від 24.12.2023 та згідно акту надання послуг № 328 від 21.12.2023. Аналізом пропозицій ринку щодо надання аналогічних послуг з ремонту транспортних засобів встановлено, при укладанні вказаного договору відбулося значне завищення цін, у зв`язку з чим, вбачається, що діяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підпадають під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану. В підтвердження вказаного висновку зазначено, що 10 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №ФОП2023/8/51 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання. Перевіркою відомостей по здійснення фактичної оплати за вказаним договором встановлено, що 18.10.2023 здійснена транзакція у сумі 87 633,60 грн. за послуги поточного ремонту транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 , згідно з договором №ФОП2023/8/51 від 10.10.2023 та згідно акту надання послуг № 303 від 12.10.2023. Тобто фактично на ремонт транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 було витрачено 252 633, 60 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору № 403 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса БАЗ А079.21шк), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець). У вказаному договорі зазначено, що у ФОП « ОСОБА_5 » відкрито розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до вказаного договору виконавець зобов`язався надати замовнику послуги, зазначені в п.1.2. Договору (поточний ремонт шкільного автобуса БА3 -А079.21 шк, код за ДК 13015 -50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування моготранспортних засобів супутнього, з використанням супутніх товарів, необхідних для якісного надання означених Послуг.), а Замовник - прийняти та оплатити надані послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 1.2.

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору переліком послуг які надаються по поточному ремонту шкільного автобуса БА3 -А079.21 шк, код за ДК 13015 -50110000-9 є:

1. слюсарні роботи, сума послуги 24750,00грн.,

2. згинання металу, сума послуги 3750,00 грн.,

3. підготовка під фарбування, сума послуги 47000,00 грн.,

4. фарбування, сума послуги 28200,00 грн.,

5. зварювальні роботи, сума послуги 37440,00 грн.,

6. зн./вст.. фари, сума послуги 2920,00 грн.,

7. зн./вст.. бампер, сума послуги 3000,00 грн.,

8. зн./вст.. панелі кабіни, сума послуги 12000,00 грн.,

9. заміна габаритного ліхтаря, сума послуги 2940,00 грн.,

10. зн./вст.. крило, сума послуги 3000,00 грн.

Крім того, відповідно до пункту 1.4 вказаного договору, місце надання послуг є СТО Виконавця.

З допиту свідка встановлено, що 01.08.2023 йому від керівництва відділу освіти була надана вказівка: автобус «Еталон» д.н.з. НОМЕР_1 жовтого кольору відвезти на капітальний ремонт в автопарк по АДРЕСА_1 , що останній зробив. Після того, як вищевказаний автобус був доставлений до місця призначення, більше вказівок з приводу того щоб його забрати свідку не надходило.

11.07.2024 був проведений обшук СТО за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було добровільно видано транспортний засіб шкільний автобус БАЗ А079.21 НОМЕР_1 , та вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, візуальним оглядом під час обшуку було встановлено, що роботи, передбачені умовами договору № 403:

1.слюсарні роботи, - проводилось частково

2.згинання металу, - проводилось

3.підготовка під фарбування, - не проводилось

4.фарбування, - не проводилось

5.зварювальні роботи, - проводилось частково

6.зн./вст.. фари, - не проводилось

7.зн./вст.. бампер, - проводилось частково

8.зн./вст.. панелі кабіни, - не проводилось

9.заміна габаритного ліхтаря, - не проводилось

10.зн./вст.. крило, - проводилось частково

Крім того, візуальним оглядом шкільного автобусу БАЗ А079.21 НОМЕР_1 встановити стан проведення інших робіт, передбачених умовами договору № ФОП2023/8/51 від 10.10.2023 не вдалось можливим, оскільки для оцінки проведених робіт необхідно залучення експерта та проведення експертиз.

Тому, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 годин 24.11.2023 року по 00:00 годин 12.11.2024 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів групі слідчих у кримінальному провадженні слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000057, або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , а саме про:

1)рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 годин 24.11.2023 року по 00:00 годин 12.11.2024 року;

2)копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться вказані документи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).

В обґрунтування клопотання слідчим надано копії документів, з яких встановлено, що між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцем фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори, за плату, на виконання робіт з ремонту транспортного засобу, в яких ФОП « ОСОБА_5 » вказано розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3

Під досудового розслідування виявлено невідповідність між умовами договорів та виконаними ФОП « ОСОБА_5 » роботами щодо ремонту шкільного автобуса БАЗ А079.21 НОМЕР_1 , за які останній мав отримати грошові кошти.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 27.11.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного вище злочину, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000057 від 14.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів групі слідчих у кримінальному провадженні слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000057, або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:

3)рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 годин 24.11.2023 року по 00:00 годин 12.11.2024 року;

4)копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1