Справа№751/868/25
Провадження №1-кс/751/267/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №00000575 від 08.02.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 00000575 від 08.02.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння квартири та отримання в подальшому вигоди від цього майна за адресою АДРЕСА_4 , яка на праві власності належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та в якій фактичного проживає його син ОСОБА_8 умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх наслідків у вигляді смерті ОСОБА_8 , з метою погіршення його стану здоров`я та передчасної смерті, у період часу з 27.06.2024 року по 15.01.2025 рік, увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , передавали йому для вживання алкогольні напої з домішками метилового спирту (метанолу) з концентрацією, що є небезпечною для здоров`я та життя людини.

15.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме: у незакінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто незакінченому замаху на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_8 з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

15.01.2025 слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: пляшки зі спиртовмісною невідомою рідиною, документи, серед яких: довіреності, доручення, заповіти, свідоцтва, сертифікати, договори купівлі-продажу нерухомості, паспорти громадян, реєстраційні номери облікових карток платників податків, банківські картки громадян тощо.

З метою встановлення власників банківських карток до УКР ГУНП в Чернігівській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення. В ході його виконання встановлено, що вони належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Окрім цього, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення злочину наступні особи: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки, відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ,

з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, але не більше, ніж до 29.01.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1