Справа № 946/190/25
Провадження № 1-кс/946/131/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта: 223, шляхом заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна чи перереєстрацію його у будь-який спосіб та забороною усім суб`єктам державної реєстрації прав, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії (державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав) відносно вказаних об`єктів нерухомого майна, мотивуючи тим, що відділенням № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001651 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ЧЧ ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо встановлення особи, яка здійснює заходи щодо незаконної перереєстрації права власності належного їй майна, а саме земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Приморське, узбережжя Чорного моря, яке зареєстровано у ДРРП від 26.06.2024 за №384372101.

Так, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, а також владні повноваження державного реєстратора, а саме приватних нотаріусів, виконували дії, направлені на переоформлення бази відпочинку «Фламінго», що розташована за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Приморське, узбережжя Чорного моря, яке зареєстровано у ДРРП від 26.06.2024 за №384372101, які в подальшому визнані судом як такі, що є неправомірними.

В своїй заяві ОСОБА_4 зазначає, що у листопаді 2024 року в мережі Internet, знаходячись на сайті «ОЛХ» з електронною адресою ( ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення від 20.10.2024 за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому містилась інформація щодо належної їй бази відпочинку «Фламінго», автором якої вона не являється, та наміру продавати вищезазначене майно, вона не має.

У підтвердження вказаного факту потерпілою ОСОБА_4 до органів досудового розслідування надано копії судових рішень, стосовно належного їй майна, а саме: копію витягу з ДРРП від 26.06.2024 за індексним номером № 384372101, свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 від 27.10.2008, та інші копії реєстраційних документів, а також скрін-шоти з сайту «ОЛХ».

В подальшому допитано потерпілу ОСОБА_4 , під час допиту остання зазначила, що вона дійсно оформлювала невідновлювальну кредитну лінію з метою розвитку підприємницької діяльності, та здійснювала погашення кредиту згідно із графіком та строками виплат зазначених у договорі. Однак банк почав здійснювати не прозорі та не законні дії щодо примусового переоформлення належної їй бази відпочинку «Фламінго». Так, потерпіла дізналась про те, що без її участі проводяться судові розгляди, позивачем в яких виступав банк-кредитор, а саме АТ «Альфа-Банк», однак будь-яких сповіщень або листів поштою або на електронну скриньку їй належним чином не надходило.

В ході допиту представника потерпілої ОСОБА_5 та наданих останнім копій документів встановлено, що рішенням Кілійського районного суду Одеської області від 15.06.2023 у справі № 502/258/22, вирішено наступне: визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 22.12.2021 про державну реєстрацію, індексний номер: 62503813, та припинити право власності АТ «Альфа-Банк» на будівлю бази відпочинку «Фламінго», що розташовано за адресою: Одеська область, Кілійський район, с/рада Приморська, «Фламінго» база відпочинку, будинок 1 (номер запису про право власності : 45864186).

Так, заявник виявив на сайті ОЛХ повідомлення про продаж належного їй майна, з інформацією яка відома тільки заявнику та іпотекодавцю, яким являється АТ «Сенс-Банк», вищезазначене повідомлення заявник або інші особи з її оточення не викладали.

Відповідно до отриманої відповіді від КП КМР «БТІ» від 10.01.2025 № 13, по даним реєстрації на паперових носіях КП КМР «БТІ» станом на 31.12.2012, право власності на базу відпочинку «Фламінго-1» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с/рада Приморська, Узбережжя Чорного моря зареєстровано за ОСОБА_4 .

Проведеним аналізом вищезазначеної інформації встановлено наступне:

18.02.2022 ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_4 подано цивільний позов, про скасування рішення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.12.2021 про державну реєстрацію, індексний номер: 62503813.

В ході розгляду вказаного позову Кілійський районний суд Одеської області виніс рішення від 15.06.2023, в якому задовільнив позов частково, визнав протиправним та скасував рішення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22.12.2021 про державну реєстрацію, індексний номер: 62503813, та припинив право власності за адресою: Акціонерного товариства «Альфа-Банк» на будівлю бази відпочинку «Фламінго», що знаходиться за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с/рада Приморська, будинок 1.

В подальшому 28.05.2024 Одеський апеляційний суд виніс постанову, в якій постановив наступне: Апеляційну скаргу АТ «Сенс-Банк» в особі представника ОСОБА_8 , яке є правонаступником АТ «Альфа-Банк», залишити без задоволення. Заочне рішення Кілійського районного суду Одеської області від 15.06.2023 залишити без змін.

Враховуючи викладене, зазначені обставини у сукупності, дають підставу виникненню розумних сумнівів щодо законності реєстрації права власності на вищевказані об`єкти, дійсності договорів. Натомість відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності. Крім того, слід враховувати, що повне встановлення обставин та подій вчинення злочинів, а також всіх причетних до нього осіб, займе досить великий проміжок часу, натомість особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення будуть мати змогу розпорядитися даним майном, продавши його третім особам (добросовісним набувача), завдавши таким чином майнову шкоду їх інтересам чи використати останнє для незаконного заволодіння грошовими коштами банківських установ за аналогічних обставин.

Натомість запобігти такого розвитку подій можна лише шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомості, заборонивши будь-яким особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, 31.12.2024 слідчим у даному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України визнано речовим доказом об`єкт нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта: 223.

Враховуючи викладене, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий, прокурор та ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви, якими просили розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ «Сенс-Банк»в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений шляхом направлення виклику на електронну адресу банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Рішенням Кілійського районного суду Одеської області від 15.06.2023, визнано протиправним та скасовано рішення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22.12.2021 про державну реєстрацію, індексний номер: 62503813, та припинено право власності за адресою: Акціонерного товариства «Альфа-Банк» на будівлю бази відпочинку «Фламінго», що знаходиться за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с/рада Приморська, будинок 1.

Постановою Одеського апеляційного суду від 28.05.2024 року апеляційна скарга АТ «Сенс-Банк» в особі представника ОСОБА_8 , яке є правонаступником АТ «Альфа-Банк», залишено без задоволення. Заочне рішення Кілійського районного суду Одеської області від 15.06.2023 залишено без змін.

Такім чином, було відновлено за ОСОБА_4 право власності на базу відпочинку «Фламінго-1» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с/рада Приморська, Узбережжя Чорного моря.

Матеріали, які додані до клопотання про арешт майна місять копії оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж бази відпочинку «Фламінго».

З протоколу допиту представника потерпілого від 24.12.2024 року вбачається, що оголошення про продаж бази відпочинку виставлено невідомою особою, нікого про продаж вказаної бази відпочинку вона не просила.

Виходячи з наведеного, з метою збереження речових доказів та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити в частині накладення арешту на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта: 223, шляхом заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна чи перереєстрацію його у будь-який спосіб.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині заборони усім суб`єктам державної реєстрації прав, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії (державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав) відносно вказаних об`єктів нерухомого майна, в зв`язку з тим, що накладання арешту охоплює заборону будь-яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна чи перереєстрацію його у будь-який спосіб.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта: 223, шляхом заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна чи перереєстрацію його у будь-який спосіб.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1