СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/57/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Основа Інфо» на бездіяльність слідчого ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні за №0000338 від 23.02.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Основа Інфо», 19.12.2024 звернулась до Святошинського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні за №0000338 від 23.02.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року за № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, з фабулою: невстановлена група осіб, до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, зокрема ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг» та якими, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає 2-3 відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються ПДВ з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зокрема, ніби з метою реалізації неправомірної діяльності, використовуються наступні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Новік Груп» (нова назва ПП «Тандерг Трейд») , ТОВ «Гран Прі 2023» (нова назва ТОВ «Бджілка 2023» 5, ТОВ «Фінігін» , ТОВ «Девіксон» .

07 листопада 2024 року вказаним слідчим підрозділом за адресою: місто Київ, вул. Куренівська, 18 (місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Основа Інфо), був проведений санкціонований ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва обшук, під час якого було вилучено:

- грошові кошти в сумі 5 244 480 (п`ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі, чотириста вісімдесят) гривень;

- ноутбук марки HP sn CND2402H0D;

- ноутбук марки HP sn CNDD135W1Q;

- ноутбук марки HP sn C5CD1226HMZ;

- моноблок Apple iMaC model A2115 sn CO2DK26CPN5T;

- мобільний телефон «Redmi»;

- мобільний телефон Iphone 15 pro.

Оскільки ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, не було надано дозволу на вилучення грошових коштів, прокурором було подано клопотання про накладення арешту на майно. Разом з тим, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 листопада 2024 року у справі № 759/23799/24 клопотання прокурора Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт вилученого під час обшуку майна задоволено, накладено арешт на вилучене майно під час обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Куренівська, 18.

Представником володільця майна ТОВ «ОСНОВА ІНФО» адвокатом ОСОБА_3 подано клопотання про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.11.2024 року у справі №759/23799/24 в рамках кримінального провадження №0000338 від 23.02.2023 року.

28 листопада 2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , постановлено ухвалу № 759/24926/24, про скасування арешту накладеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.11.2024 року у справі №759/23799/24 в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000338 внесеного до ЄРДР 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, в ході проведеного обшуку офісних приміщень, які фактично використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Основа Інфо» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, а саме:

- грошові кошти в сумі 5 244 480 (п`ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі, чотириста вісімдесят) гривень;

- ноутбук марки HP sn CND2402H0D;

- ноутбук марки HP sn CNDD135W1Q;

- ноутбук марки HP sn C5CD1226HMZ;

- моноблок Apple iMaC model A2115 sn CO2DK26CPN5T;

- мобільний телефон «Redmi»;

- мобільний телефон Iphone 15 pro.

Представники власника майна, ТОВ «Основа Інфо», неодноразово зверталися до слідчого та прокурора щодо необхідності повернення майна, однак до цього часу ухвала Святошинського районного суду м. Києва про скасування арешту з майна від 28.11.2024 року у справі № 759/24926/24 не виконана, майно не повернуто.

У звязку з тим, що слідчий, прокурор після отримання судового рішення про скасування арешту тимчасово вилученого майна не вжили негайних заходів щодо виконання судового рішення та не повернули тимчасово вилучене майно, скаржник вимушений звернутися до слідчого судді з відповідною скаргою в порядку ст. 303 КПК України.

У судове засідання, призначене на 23.12.2024, представник ГСУ Національної поліції України не прибув, просив відкласти засідання через зайнятість.

У судове засідання, призначене на 30.12.2024, представник ГСУ Національної поліції України не прибув, просив відкласти засідання через зайнятість.

У судове засідання, призначене на 10.01.2025, представник ГСУ Національної поліції України не прибув, про причини неявки не повідомив, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник ТОВ «Основа Інфо» - адвокат ОСОБА_3 просила розглянути скаргу без її участі, вимоги скарги підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав, наведених у ній.

Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив таке.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року за № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, з фабулою: невстановлена група осіб, до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, зокрема ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг» та якими, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає 2-3 відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються ПДВ з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зокрема, ніби з метою реалізації неправомірної діяльності, використовуються наступні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Новік Груп» (нова назва ПП «Тандерг Трейд») , ТОВ «Гран Прі 2023» (нова назва ТОВ «Бджілка 2023» 5, ТОВ «Фінігін» , ТОВ «Девіксон» .

07 листопада 2024 року за адресою: місто Київ, вул. Куренівська, 18 (місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Основа Інфо), проведений санкціонований ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва обшук, під час якого було вилучено:

- грошові кошти в сумі 5 244 480 (п`ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі, чотириста вісімдесят) гривень;

- ноутбук марки HP sn CND2402H0D;

- ноутбук марки HP sn CNDD135W1Q;

- ноутбук марки HP sn C5CD1226HMZ;

- моноблок Apple iMaC model A2115 sn CO2DK26CPN5T;

- мобільний телефон «Redmi»;

- мобільний телефон Iphone 15 pro.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 листопада 2024 року у справі № 759/23799/24 клопотання прокурора про арешт вилученого під час обшуку майна задоволено, накладено арешт на вилучене майно під час обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Куренівська, 18.

28 листопада 2024 року на підставі клопотання представника володільця майна ТОВ «ОСНОВА ІНФО» слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , постановлено ухвалу № 759/24926/24, про скасування арешту накладеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.11.2024 року у справі №759/23799/24 в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000338 внесеного до ЄРДР 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, в ході проведеного обшуку офісних приміщень, які фактично використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Основа Інфо» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, а саме:

- грошові кошти в сумі 5 244 480 (п`ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі, чотириста вісімдесят) гривень;

- ноутбук марки HP sn CND2402H0D;

- ноутбук марки HP sn CNDD135W1Q;

- ноутбук марки HP sn C5CD1226HMZ;

- моноблок Apple iMaC model A2115 sn CO2DK26CPN5T;

- мобільний телефон «Redmi»;

- мобільний телефон Iphone 15 pro.

Відповідно до вимог ст. 303 ч. 1 п. 10 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, зокрема - бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Відповідно до вимог ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, передбачені ст. 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Представник власника майна ТОВ «Основа Інфо» звертався із відповідним клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна до Головного слідчого управління Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора 12.12.2024 року, в той час як станом на день звернення із даною скаргою до слідчого судді, відповіді від Головного слідчого управління НПУ та офісу Генерального прокурора станом на день подання скарги слідчому судді - не надійшло, хоча вказане клопотання було отримано органом досудового розслідування 12.12.2024 року (що підтверджується відміткою даного органу про власноручне прийняття документу) та мало бути розглянуте в строк не пізніше 15.12.2024 року.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту.

Частина 2 статті ст. 169 КПК України встановлює, що слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доведеним те, що будучи обізнаними про наявність судового рішення про скасування арешту майна, вилученого під час обшуку 07.11.2024 за адресою: місто Київ, вул. Куренівська, 18 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Основа Інфо, слідчі у криімінальному провадженні №0000338 від 23.02.2023 до цього часу не повернули вказане майно особі, у якої воно було вилучене, а тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.

Разом із тим, положеннями частини 2 статті 307 КПК встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Зважаючи на це, вимоги скарги щодо визнання протиправною бездіяльності слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задоволенню не підлягають.

Також скажник просить слідчого суддю встановити процесуальний строк проведення необхідних процесуальних дій, а саме невідкладного повернення власнику майна ТОВ «Основа Інфо», тимчасово вилученого майна 07.11.2024 року за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, терміном 3 (три) робочих дні з моменту одержання ухвали.

Відповідно до ч. 1 статті 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Враховуючи, що граничний строк для повернення тимчасово вилученого майна КПК України не передбачений, скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.167-171, 303-307 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Основа Інфо», на бездіяльність слідчого ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000338 від 23.02.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 23.02.2023,негайно повернути тимчасово вилучене за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18 майно, арешт якого скасовано ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 28.11.2024 року у справі № 759/24926/24, а саме:

-грошові кошти в сумі 5 244 480 (п`ять мільйонів, двісті сорок чотири тисячі, чотириста вісімдесят) гривень;

-ноутбук HP sn CND2402H0D;

-ноутбук HP sn CNDD135W1Q;

-ноутбук HP sn C5CD1226HMZ;

-моноблок Apple iMac model A2115 sn CO2DK26CPN5T;

-мобільний телефон Redmi;

-мобільний телефон Iphone 15 pro.

В іншій частині у задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 13 січня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1