Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4603/24
номер провадження 1-кс/695/1112/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19.10.2024 року за № 0000551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 19.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.10.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що ним 23.09.2024 в мережі інтернет було знайдено оголошення про продаж брикетів для опалення, після залишення заявки на придбання зазначеного товару з ним зв`язався представник онлайн магазину за номером телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що необхідно здійснити повну оплату товару для його отримання. В подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 12 000.00 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , але товар так і не отримав.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000551 від 19.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.09.2024 року він знайшов оголошення в інтернет мережі «Фейсбук» про продаж брикетів для отопления домоволодіння та його зацікавила дана пропозиція і він почав спілкуватися з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 . Невідома особа повідомила про те, що потрібно скинути предоплату за брикети, на що потерпіли погодився, після чого невідома особа в додаток «Вайбер» надіслала номер карти № НОМЕР_2 , на який потрібно скинути грошові кошти в сумі 12 000.00 гривень. Після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свої банківської карти № НОМЕР_4 перерахував на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 12 000.00 гривень, потім невідома особа перестала виходити на зв`язок, а ОСОБА_5 , зрозумів, що став жертвою шахраїв

У ході дізнання стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно інформації КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 23.09.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 19.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 23.09.2024 року були перераховані кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Проте слідчим жодним чином не обгрунтований період отримання інформації по банківській картці, а саме: із 17.09.2024 року по 18.09.2024 року, оскільки згідно з показаннями потерпілого кошти він перерахував 23.09.2024 року.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, саме за період із 17.09.2024 року по 18.09.2024 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вона буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити дізнавачу СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання, що погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1