Справа № 539/5905/24
Провадження № 1-кс/539/175/2025
УХВАЛА

про відмову в тимчасовому доступі до речей та документів

18.03.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001164 від 20.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 185, частиною четвертою статті 358 КК України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.19.02.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів з можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: всіх товарно-транспортних накладних серії ПЗО № 184732 від 17.12.2024, від 09.12.2024 та від 19.12.2024.

1.1.Це клопотання 17.03.2025 погодила прокурор Лубенської окружної прокуратури Жанна НОР.

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що 19.12.2024 о 19:09 год надійшов рапорт поліцейського 1 взводу 4 роти УПП в Полтавській області ОСОБА_5 про зупинку вантажного транспортного засобу марки «MAN», днз НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який надав товарно-транспортну накладну з ознаками підробки. Під час виїзду на місце події встановлено, що 19.12.2024 приблизно о 18:00 год із с. Снітине Лубенського району до с. Вишняки Хорольської ОТГ Лубенського району виїхав вантажний автомобіль тягач-зерновоз марки «MAN», днз НОМЕР_1 із напівпричепом SCHMITZ, днз НОМЕР_2 , який перевозив у кузові автомобіля зерно кукурудзи масою за документами 26,8 тон під керуванням водія ОСОБА_6 .

1.3.Згідно з товарно-транспортною накладною (надалі ТТН) серії ПЗО № 184723 від 19.12.2024, наданої водієм ОСОБА_6 , вантаж зерна кукурудзи вагою 26,8 тон перевозиться перевізником ФОП ОСОБА_7 (м. Хорол), на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Також до ТТН серії ПЗО № 184723 від 19.12.2024 долучена копія ТТН серії ПЗО № 184723 від 17.12.2024, ТТН серії ПЗО № 184723 від «9 числа», із аналогічним текстом та механічними виправленнями дати, що може свідчити про їх підробку. Зважаючи на відсутність документів, які б підтвердили законне походження зерна кукурудзи, воно могло бути викраденим.

1.4.За вказаними фактами слідчими СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області та дізнавачами СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до ЄРДР за № 0001164 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень за частиною четвертою статті 185 КК України та № 00286 від 20.12.2024 за частиною четвертою статті 358 КК України.

1.5.20.12.2024 прокурор об`єднав кримінальні провадження № 0000286 та

№ 0001164 в одне кримінальне провадження.

1.6.20.12.2024 під час проведення зважування зерна з напівпричепу «SCHMITZ SK124» днз НОМЕР_5 встановлено, що вага зерна навантаженого в напівпричіп складала 26471 кг.

1.7.20.12.2024 під час проведення зважування зерна напівпричепу 3 «MONTRACON» днз НОМЕР_6 встановлено, що вага зерна навантаженого в напівпричіп складала 5675 кг.

1.8.На момент виїзду СОГ Лубенського РВП на місце події знаходилися водії транспортних засобів, які надали на вантаж ТТН серії ПЗО № 184723 від 19.12.2024, копії ТТН серії ПЗО № 184723 від 17.12.2024, ТТН серії ПЗО № 184723 від «9 числа», із аналогічним текстом та механічними виправленнями дати, що може свідчити про їх підробку.

1.9.Згідно з договором поставки зернових культур № 1811/2024 від 18.11.2024 та додатковою угодою № 1 від 18.11.2024, ТТН № 18/12/1 від 19.12.2024 та договір-заявку № 18/12 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 18.12.2024, згідно яких перевізник ФОП ОСОБА_7 , водій ОСОБА_6 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автомобілі «MAN TGX» днз НОМЕР_7 з напівпричепом «SCHMITZ SK124» днз НОМЕР_8 повинен завантажити за адресою: АДРЕСА_1 кукурудзи та доставити її вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 19.12.2024 по 20.12.2024.

1.10. Згідно з договором поставки № 33 від 12.12.2024, специфікацією № 1 від 12.12.2024 до цього договору, рахунками-фактурами № 394 та № 395 від 19.12.2024, видатковими накладними № 65 та № 66 від 19.12.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є добросовісним набувачем зерна кукурудзи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому в цього комунального підприємства можуть зберігатися оригінали ТТН ПЗО № 184723.

2.З метою встановлення первинних записів у ТТН серії ПЗО № 184723, виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних ТТН, які зберігаються у вантажовідправника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вантажоотримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.1.На думку слідчого, в цих документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

2.2.Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185, частина четверта статті 358 Кримінального кодексу України.

2.3.Слідчий в клопотанні заначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин цього кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, перелічених у п. 1 цієї ухвали. За твердженням слідчого ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

3.Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

4.Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання, зазначила, що ці документи матимуть значення для встановлення обставин цього кримінального провадження.

4.1.Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив відмовити у задоволенні клопотання через його необґрунтованість.

4.2.Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

5. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина друга статті 84 процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина друга статті 160 у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина друга статті 163 - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

6.Закон України «Про автомобільний транспорт»:

стаття 1 «Визначення основних термінів», зокрема:

вантажовідправник фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа, яка надає перевізнику вантаж для перевезення та вносить відповідні відомості до товарно-транспортної накладної або іншого визначеного законодавством документа на вантаж;

реєстр товарно-транспортних накладних спеціалізована електронна база даних, що містить інформацію про реєстрацію товарно-транспортних накладних в електронній та/або паперовій формі та використовується з метою здійснення державного контролю за перевезеннями вантажів транспортними засобами територією України. Держателем реєстру товарно-транспортних накладних є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту, який забезпечує його ведення та функціонування;

товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу (крім фізичних осіб, які здійснюють перевезення вантажу за рахунок власних коштів та для власних потреб) документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, який складається у паперовій та/або електронній формі та містить обов`язкові реквізити, передбачені цим Законом та правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом.

Стаття 13-1 інформація з реєстру товарно-транспортних накладних безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, з метою використання у статистичних цілях.

Стаття 48, зокрема при оформленні товарно-транспортної накладної вантажовідправник зазначає такі обов`язкові реквізити:

- дата і місце складання;

- вантажовідправник (повне найменування (прізвище, ім`я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

- автомобільний перевізник (повне найменування (прізвище, ім`я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), прізвище, ім`я, по батькові водія та номер його посвідчення;

- вантажоодержувач (повне найменування (прізвище, ім`я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

- транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), його параметри із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто;

- пункти завантаження і розвантаження.

7.Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363:

глава 1, зокрема товарно-транспортна накладна єдиний для всіх учасників транспортного процесу (крім фізичних осіб, які здійснюють перевезення вантажу за рахунок власних коштів та для власних потреб) документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, який складається у паперовій та/або електронній формі та містить обов`язкові реквізити, передбачені Законом України «Про автомобільний транспорт» та цими Правилами.

підпункт 10.8 товарно-транспортна накладна оформлюється відповідно до глави 11 цих Правил.

глава 11, зокрема основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, яка містить всі обов`язкові реквізити, визначені Законом України «Про автомобільний транспорт», форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.

Сторони можуть внести до товарно-транспортної накладної будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.

Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів у паперовому та/або електронному вигляді.

Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.

Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.

У разі використання товарно-транспортної накладної у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали

8.Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0001164 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 185, частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України.

9.Слідчий в клопотанні просить надати доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: всіх оригіналів ТТН серії ПЗО № 184732 від 17.12.2024, від 09.12.2024 та від 19.12.2024.

10. Ознайомившись з клопотання слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні не довів, що оригінали цих документів в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на фабули кримінальних правопорушень за частиною четвертою статті 185 та частиною четвертою статті 358 КК України, зазначені в витязі з ЄРДР, який доданий до цього клопотання.

11. Слідчий в клопотанні зазначив, що вантажовідправником є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за приписами Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні саме це підприємство виписувало ТТН.

12. Проте, в клопотанні слідчий та судовому засіданні прокурор не обґрунтували необхідності вилучення оригіналів ТТН у інших юридичних осіб, які зазначені у клопотанні.

13. Також, слідчий в клопотанні та під час судового засідання прокурор не довели наявність підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб, зазначених в клопотанні.

14. В судовому засіданні слідчий суддя з пояснень прокурора встановила, що слідчий не звертався до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері автомобільного транспорту, для отримання інформації з реєстру ТТН для встановлення обставин кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 358 КК України, яке розслідує слідчий.

15. Крім того, 24.12.2024 слідчий суддя наклала арешт на вилучені слідчим копію ТТН серії ПЗО № 184723 від 17.12.2024, копію ТТН серії ПЗО № 184723 від «09 числа», ТТН серії ПЗО № 184723 від 19.12.2024, ці документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

16. Також, слідчий суддя враховує, що з часу реєстрації цього кримінального провадження в ЄРДР 20.12.2024 до часу розгляду цього клопотання 18.03.2025 слідчий не встановив, що за обставинами цього кримінального провадження будь-якій фізичній особи завдано моральної, фізичної чи майнової шкоди або юридичні особі майнової шкоди та ця особа звернулася до слідчого з заявою про кримінальні правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України, залучення її до провадження як потерпілого, або будь-якій особі слідчий вручив пам`ятку про права і обов`язки потерпілого.

17.За встановлених обставин, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання повністю.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Відмовити повністю в задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001164 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 185, частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

4. Слідчий суддя підписала повну ухвалу 19.03.2025.

Слідчий суддя

ОСОБА_1