Справа № 211/8057/24
Провадження № 1-кс/211/565/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001600 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий надала заяву у якій просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 23.12.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.12.2024 остання отримала дзвінок від нібито працівника банку, в ході спілкування з яким заявниця виконувала вказівки спірозмовника, після чого виявила, що з її банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти у розмірі 175 876,50 грн. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 та встановлено, що переказ грошових коштів з банківської карти, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , 19.12.2024 17:53 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) здійснювався за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 504002, ID транзакції 7, 19.12.2024 17:54 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) здійснювався за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 969003, ID транзакції 7, 19.12.2024 17:54 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) здійснювався за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 332004, ID транзакції 9, 19.12.2024 17:55 год. у розмірі 29 999 грн. ( з комісією 30 149 грн.) здійснювався за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 596005, ID транзакції 2, 19.12.2024 18:01 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) здійснювався за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 31006, ID транзакції 7, 19.12.2024 18:02 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) здійснювався за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 309007, ID транзакції 7.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:

повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 19.12.2024 17:53 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 504002, ID транзакції 7, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 19.12.2024 17:54 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 969003, ID транзакції 7, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 19.12.2024 17:54 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 332004, ID транзакції 9, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 19.12.2024 17:55 год. у розмірі 29 999 грн. ( з комісією 30 149 грн.) за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 596005, ID транзакції 2, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 19.12.2024 18:01 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 31006, ID транзакції 7, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 19.12.2024 18:02 год. у розмірі 29 000 грн. ( з комісією 29 145 грн.) за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації 309007, ID транзакції 7, з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 01.12.2024 по час надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків з 00:00 год 01.12.2024 по час надання тимчасового доступу;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 01.12.2024 по час надання інформації;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.12.2024 по час надання інформації;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП.

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1