Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1714/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000511 від 03.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому старша дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ строком на 60 діб старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ) стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме: інформації про номери всіх банківських рахунків/платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ); інформації відносно персональних даних фізичної особи клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), копій документів особи, підстав для відкриття рахунків/видачі платіжних карток (анкети/заяви/договору);фото та відеозаписів під час відкриття рахунків/видачі платіжних карток на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), з зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків; операцій за всіма банківськими рахунками/платіжними картками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівкових коштів в період з 26.11.2024 по теперішній час;записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операції зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 26.11.2024 по теперішній час,з можливістю отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді у відділенні банківської установи на території м. Харкова.

Клопотання вмотивовано тим, що старшим дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що 26.11.2024 невстановлена особа, знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надала завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України, з метою відкриття рахунків та отримання кредитних продуктів.

Допитаний в якості свідка представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надав показання, що 26.11.2024 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , для відкриття рахунків, звернулась особа за даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт України НОМЕР_4 (дійсний за ДМСУ), РНОКПП НОМЕР_3 . Документи були перевірені співробітниками сектора валідації та було оформлено: картка Жовта № НОМЕР_5 , картка Зелена № НОМЕР_6 , картка АТБ № НОМЕР_7 , картка Вигода № НОМЕР_8 , картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 , картка Bolt № НОМЕР_10 . В ході внутрішньої перевірки було встановлено, що за клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з ІПН НОМЕР_3 логується клієнт ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з ІПН НОМЕР_11 . У зв`язку з чим договори на відкриття банківських рахунків, оформлені під ІПН НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , клієнтом з ІПН НОМЕР_11 ОСОБА_8 визнано недійсними. За даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено заяву до правоохоронних органів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надав показання, що 01.09.2014 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 за фактом того, що 30.08.2014 на лавочці, біля будинку за адресою: АДРЕСА_5 він забув свою барсетку разом з документами, серед яких був паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, видані на його ім`я. Після чого його паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 офіційно було визнано втраченим і 14.10.2014 він отримав новий паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 та 03.11.2014 відновив картку платників податків. Вранці 26.11.2024 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » йому надійшло повідомлення про те, що надійшов запит на його кредитну історію з метою видачі кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим він звернувся до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокував карти, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 26.11.2024 приблизно о 13:30 годині ОСОБА_6 завітав у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де поспілкувавшись з співробітником банку з`ясував, що невідома особа, використовуючи його втрачені документи відкрила банківські рахунки на його ім`я.

Опитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що влітку більше 10 років тому неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на дитячому майданчику, під лавкою він знайшов паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був в обкладинці бордового кольору та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ). Зазначені документи ОСОБА_8 вирішив залишити собі. 25.11.2024 маючи на меті отримати грошові кошти, у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_8 вирішив переклеїти фото у знайдений паспорт серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та оформити кредит у банку на іншу особу. Так, ножем він піддів дві старі фотографії ОСОБА_6 та на їх місце приклеїв свої фотографії, а також у зв`язку з тим, що при досягненні 45-річного віку також треба вклеювати фотографію у паспорт громадянина України у формі книжечки ОСОБА_8 самостійно приклеїв фото на сторінку № 5, поставив підпис від імені ОСОБА_6 та на сторінці № 6 зробив відповідний запис про вклейку фото. Вранці 26.11.2024 ОСОБА_8 завітав у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де пред`явив співробітнику банку паспорт та довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пройшов процедуру верифікації та після отримав дві пластикові картки, а також відкрив декілька віртуальних карток.

Враховуючи вищевикладене, стороною обвинувачення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зазначена інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.12.2024 за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000511 від 03.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ) стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме: інформації про номери всіх банківських рахунків/платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ); інформації відносно персональних даних фізичної особи клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), копій документів особи, підстав для відкриття рахунків/видачі платіжних карток (анкети/заяви/договору);фото та відеозаписів під час відкриття рахунків/видачі платіжних карток на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), з зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків; операцій за всіма банківськими рахунками/платіжними картками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівкових коштів в період з 26.11.2024 по теперішній час;записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операції зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 26.11.2024 по теперішній час,з можливістю отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді у відділенні банківської установи на території м. Харкова.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 28.02.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1