УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 Справа №607/2266/25 Провадження №1-кс/607/742/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000015 від 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб на території Тернопільської області через мережу Інтернет за допомогою мессенджера «Telegram», за допомогою створеного так званого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий зазначає, що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; Рудий ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , які в своїй злочинній діяльності використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно вказаних банківських карток, щодо руху коштів по даних карткових рахунках в період з 01.01.2023 по 28.11.2024, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках та рахунках осіб.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) стосовно рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 та карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01.01.2023 по 28.11.2024, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 та карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій рахунків по рахунках осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 та карткових рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 та карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2023 по 28.11.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 та до карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 та карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2024.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні, що знаходиться у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1