Справа № 953/7146/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002379 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002379 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Київського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002379 від 09.12.2022 за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа (особи), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з її банківської картки.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила: 09.12.2022 на її моб. телефон НОМЕР_3 неодноразово з різних номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та НОМЕР_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надійшли телефонні дзвінки, в ході яких раніше невідомий чоловік, який представився як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив що з банківського рахунку ОСОБА_5 , шахраї намагалися перевести грошові кошти та запропонували їй перевести грошові кошти на резервний рахунок. В подальшому, в ході бесіди ОСОБА_5 , раніше невідомий чоловік надавав вказівки щодо дій, які вона має зробити задля забезпечення збереження грошових коштів. Так, ОСОБА_5 на її мобільний телефон прийшли сповіщення з номерами паролів та кодів, які остання продиктувала раніше невідомому чоловіку, який в свою чергу здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на наступні банківській рахунки: грошові кошти в сумі 102647,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 100000,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 100000,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 100000,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_10 .

10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 09.12.2022 о 10.32.36 з ІВАN-рахунку НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 100000грн. зараховано на IBAN-рахунок НОМЕР_8 , відкритий на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_12 .

09.12.2022 о 10:45:19 з IBAN-рахунку НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») грошові кошти в сумі 29500 грн. перераховано за допомогою сервісу BESTOUR tid 13002578, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », переведені на невідомий рахунок.

09.12.2022 о 10:44:22 грошові кошти в сумі 29500 грн. переведено із використанням терміналу ОСОБА_7 , PP * ІНФОРМАЦІЯ_10 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.12.2022 о 10:47:07 грошові кошти в сумі 11500 грн. переведено із використанням терміналу ОСОБА_7 , PP * ІНФОРМАЦІЯ_10 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 09.12.2022 о 10:04 з ІВАN-рахунку НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 100000 грн. зараховано на IBAN-рахунок НОМЕР_9 (банківська карта № НОМЕР_13 ), відкрита на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_14 .

09.12.2022 о 10:40:27 з IBAN-рахунку № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 29500грн., за допомогою сервісу BESTOUR tid НОМЕР_15 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » переведені на невідомий рахунок.

09.12.2022 о 10:36:33 з IBAN-рахунку НОМЕР_9 переведені грошові кошти в сумі 29500 грн. (термінал PP*EP, Visa Direct, UA), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.12.2022 о 10:38:29 з IBAN-рахунку НОМЕР_9 переведені грошові кошти в сумі 29500 грн. (термінал PP*PayGo, Visa Direct, UA), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.12.2022 о 10:42:28 з IBAN-рахунку НОМЕР_9 переведені грошові кошти в сумі 10606 грн. (термінал PP *Oplati. Net, Visa Direct, UA), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. особами причетними до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отриманні інформації щодо повних даних про користувача терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по дату отримання цього запиту; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунків терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 08.12.2022 по теперішній час.

Документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002379 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

- інформації щодо повних даних про користувача терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні данні, копію особистих документів, фотозображень в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по 24.01.2025;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунків терміналів РР*ЕР, Visa Direct, UA; РР*PayGo, Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , Visa Direct, UA; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РР* ІНФОРМАЦІЯ_10 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 08.12.2022 по 24.01.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1