Справа № 756/260/25
№ 1-кс/756/118/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 06.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 09 січня 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до: повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 »; затверджена кошторисна документація та на яку отримано позитивний висновок експертизи; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 »; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, ___.bdd,__.bsdu,___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.08.2020 за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 №070-2-3-04/6 від 28.06.2022, за результатами планового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника щодо дотримання актів з реконструкції дошкільного навчального закладу №436 по АДРЕСА_2 та капітального ремонту будівель та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 у період 2018-2021 років, виявлено завищення вартості робіт та матеріалів на суму 2 031, 687 грн., що завдало бюджету м. Києва збитку на вищевказану суму.

Так за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ) в особі

директора ОСОБА_4 , укладено договір №1105-1ПКД від 11.05.2018 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації «Роботи з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 646 419, 00 грн.

В подальшому за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №10081/Р від 10.08.2018 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 17 604 355 грн.

Окрім цього за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №65-РК від 04.06.2019 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою : АДРЕСА_5 , на загальну суму 28 367 000, 00 грн.

Для проведення аудиту використовувались наступні документи, договір на виконання проектних робіт від 11.05.2018 №1105-1ПКД з додатками, копії договорів підряду на виконання робіт №10081/Р від 10.08.2018, №65-РК від 04.06.2019 з додатками, копії актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми№КБ-3, копії договорів здійснення технічного нагляду від 22.10.2018 №2210-1ТН, від 12.07.2019 №1207-5ТН, договори виконання робіт з авторського нагляду від 12.09.2019 №1209-АН, від 19.06.2020 №1906-2П.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизи, з метою підтвердження дійсності підтвердження або спростування завищення вартості будівельних робіт та матеріалів в ході реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

30.12.2024 року до Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 №070-2-3-04/6 від 28.06.2022, за результатами планового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника щодо дотримання актів з реконструкції дошкільного навчального закладу № 436 по АДРЕСА_2 та капітального ремонту будівель та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 у період 2018-2021 років, виявлено завищення вартості робіт та матеріалів на суму 2 031, 687 грн., що завдало бюджетум. Києва збитку на вищевказану суму.

Так за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ) укладено договір №1105-1ПКД від 11.05.2018 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації «Роботи з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 646 419, 00 грн.

Також, за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №10081/Р від 10.08.2018 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 17 604 355 грн.

Окрім цього за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №65-РК від 04.06.2019 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 28 367 000, 00 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизи, з метою підтвердження дійсності підтвердження або спростування завищення вартості будівельних робіт та матеріалів в ході реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, 30.12.2024 до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів (повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 »; затверджена кошторисна документація та на яку отримано позитивний висновок експертизи; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 »; інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, ___.bdd,__.bsdu,___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в)).

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідча суддя враховує, що відповідно п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингуу зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), буде використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

3.2.4. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 » (договори №1105-1ПКД від 11.05.2018, №10081/Р від 10.08.2018 та №65-РК від 04.06.2019);

-затверджена кошторисна документація та на яку отримано позитивний висновок експертизи (договори №1105-1ПКД від 11.05.2018, №10081/Р від 10.08.2018 та №65-РК від 04.06.2019);

-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 » (договори №1105-1ПКД від 11.05.2018, №10081/Р від 10.08.2018 та №65-РК від 04.06.2019);

- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, ___.bdd,__.bsdu,___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) (договори №1105-1ПКД від 11.05.2018, №10081/Р від 10.08.2018 та №65-РК від 04.06.2019).

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1