Справа № 331/2279/22
Провадження № 1-кс/331/551/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про надання слідчим тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, що знаходяться у справах з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі: заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка), доданих до них документів; договорів, укладених між зазначеною вище установою та особою щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків; опитувальників клієнтів (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; оригіналів роздруківок руху грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі (Місrosoft Exel) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за увесь період відкриття відповідного рахунку із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; прізвища, імена, по батькові, реєстраційні номери облікових карток платників податків фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної операції, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Запоріжжі.

Із клопотання вбачається, що із матеріалів перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено завищення вартості робіт з капітального ремонту будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, що проводились МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за бюджетні кошти, а також інші порушення вимог бюджетного законодавства, які можуть свідчити про можливе привласнення бюджетних коштів службовими особами вказаної комунальної установи.

05.02.2021 до Запорізької місцевої прокуратури № 2 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме: відповідно до п.3.2.1.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на IV квартал 2020 року проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради за період з 01.01.2016 по 30.09.2020.

За результатами ревізії встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 № 435-ІV, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, внаслідок завищення обсягу виконаних робіт МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість виконаних робіт з капітального ремонту холу будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР по договору підряду від 15.04.2019 № 20 на суму 100 093 гривні, які КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР прийнято та оплачено в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

Відповідальною особою за допущене порушення є директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР ОСОБА_4 , якою підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року № 5 по договору підряду від 15.04.2019 № 20 та акт здачі - прийняття виконаних робіт від 30.10.2019 № 113 по договору від 03.05.2019 № 26.

Крім того, відповідальність за допущене порушення покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке відповідно до п. 1.3.2 договору від 03.05.2019 № 26 про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом на стадії виконання будівельно-монтажних робіт, проводить перевірку відповідності актів приймання виконаних робіт за договором підряду, укладеним між замовником та підрядником, наданих підрядником, проектно-кошторисній документації, фактично виконаним роботам по об`єкту.

Відповідно до договору №20 на капітальний ремонт холу будівлі від 15.10.2019 підряднику, а саме; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 .

В 2022 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було реорганізовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який став його правонаступником.

На теперішній час, за твердженням слідчого, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отримані доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення оригіналів документів за увесь період відкриття рахунку.

Крім того, розглядати клопотання слідчий просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля запобігання ризикам зміни або знищення документів та інформації, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу за її відсутності і клопотання задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування негативного впливу розголошення інформації про заплановані органом досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця речей та документів.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Відповідно до абз. 1 і 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши встановлені органом досудового розслідування обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також досліджені в ході судового засідання докази та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічені у клопотанні речі та документи дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, оскільки із клопотання та долучених до нього документів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні речей і документів, які становлять банківську таємницю, окрім як надати тимчасовий доступ до них, неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, а саме: слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, що знаходяться у справах з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі: заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка), доданих до них документів; договорів, укладених між зазначеною вище установою та особою щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків; опитувальників клієнтів (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; оригіналів роздруківок руху грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі (Місrosoft Exel) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за увесь період відкриття відповідного рахунку із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; прізвища, імена, по батькові, реєстраційні номери облікових карток платників податків фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної операції, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Запоріжжі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9