Справа № 732/1253/24
Провадження № 1-кс/732/218/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у досудовому розслідуванні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

17.12.2024 до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих СВ відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2024 до ВП №3(м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просив притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період з 26.01.2024 по 28.01.2024 шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів в сумі 44 204, 49 грн з належних йому банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк». При ознайомленні з виписками по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024 та 28.01.2024 було встановлено, що грошові кошти в сумі 44 204, 49 грн були перераховані на картку банку АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_3 .

05.04.2024 проведено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_3 . При ознайомленні з указаною інформацією було встановлено, що вказана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м.Городня Чернігівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 26.01.2024 о 04:36 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 5964 грн з банківської карти АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_3 ОСОБА_6 на картку банку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 ; 28.01.2024 об 03:07 год. та 03:10 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 20 205 грн та 16 771 грн з банківської карти АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_3 ОСОБА_6 на картку банку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що 14.01.2024 для входу у систему інтернет-банкінгу використовувався абонентський номер НОМЕР_5 . Проведеним тимчасовим доступом до абонентського номеру НОМЕР_5 встановлено, що 28.01.2024 із зазначеного абонентського номеру здійснено з`єднання у мережі Інтернет з 02:33 год. тривалістю 3601 секунд та звичайний номер працював в мережах базової станції, що за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул.Незалежності,110.

14.08.2024 проведено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в АТ «ТАСКОМБАНК». При ознайомленні з указаною інформацією було встановлено, що вказана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженцю м.Городня Чернігівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду вказаної виписки по рахунку було встановлено, що 26.01.2024 о 04:36 год. відбулося зарахування на вказану картку грошових коштів в сумі 5 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 . В подальшому 27.01.2024 о 21:56 год. грошові кошти в сумі 5 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 . За тим, 28.01.2024 о 03:07:33 год., 03:10:10 год., та 03:15:16 год. відбулося зарахування грошових коштів в сумі 20 000 грн, 16 600 грн та 7 500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 . Грошові кошти були відправлені з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 . Після цього 28.01.2024 о 03:14 год., 03:15 год., 03:16 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 29 000 грн, 7 500 грн, 7 500 грн були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

09.10.2024 проведено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк». При ознайомленні із вказаною інформацією було встановлено, що карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м.Городня Чернігівської області. який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду вказаної виписки по рахунку було встановлено, що 27.01.2024 о 21:56 год. на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , були зараховані грошові кошти в сумі 5 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_4 . В подальшому, а саме 27.01.2024 о 21:57 год. грошові кошти в сумі 6030 грн були перераховані на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_7 .

За тим 28.01.2024 о 03:14 год. та 03:16 год. на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , були зараховані грошові кошти в сумі 29000 грн та в сумі 7500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

28.01.2024 о 03:18 год. грошові кошти в сумі 36000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 та 28.01.2024 о 13:10 год. грошові кошти в сумі 305 грн були перераховані на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_9 .

Виходячи з матеріалів кримінального провадження, у діях ОСОБА_6 , можуть вбачатися ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Факт можливого вчинення ОСОБА_6 вказаного кримінального правопорушення підтверджується виїмкою інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , виїмкою інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , виїмкою інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , виїмкою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» щодо абонентського номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході відпрацювання оперативної інформації, було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , навчається у Національному транспортному університеті, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що працює на посаді т.в.о. коменданта гуртожитку №4 Національно транспортного університету, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Михайла Бойчука, 38-А. У цьому гуртожитку, в кімнаті №112 проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на гуртожиток №4 літера А, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за органом державної влади - Міністерством освіти і науки України.

Слідчий вважає, що ОСОБА_6 за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 , може зберігати ноутбуки, планшетні комп`ютерні пристрої, мобільні телефони з сім-картами стільникових операторів мобільного зв`язку, банківські картки на яких зафіксована інформація, які можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також предмети, вилучені з цивільного обігу, що є підставою для проведення обшуку. Тому слідчий звертається до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, у письмовій заяві на адресу суду просила провести судове засідання за її відсутності, заявлене клопотання підтримує.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 відомості про кримінальне провадження внесені 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки матеріали, додані до клопотання, вказують на те, що ОСОБА_6 за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 , може зберігати ноутбуки, планшетні комп`ютерні пристрої, мобільні телефони з сім-картами стільникових операторів мобільного зв`язку, банківські картки на яких зафіксована інформація, які можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також предмети, вилучені з цивільного обігу, що є підставою для проведення обшуку, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , т.в.о. начальника СВ ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 на обшук в кімнаті АДРЕСА_3 , право власності на яке зареєстровано за органом державної влади - Міністерством освіти і науки України, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерних пристроїв, змінних накопичувачів інформації, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, банківських карток, рукописних і друкованих матеріалів, та інших предметів, вилучених з цивільного обігу.

Строк дії ухвали до 17 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1