Справа № 683/1983/23
У Х В А Л А

07 квітня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 09.05.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2025 року слідчий слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 травня 2023 року близько 17:00 в АДРЕСА_1 невстановлена особа з номера НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1970 р.н., місцевого жителя, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом розблокування карток, дізналась термін дії картки та «CVV код» банківської карти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 грн, які були перераховані з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок.

09.05.2023 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 08.05.2023 близько 17 год. 03 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що його банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, а тому надалі попросили повідомити номери банківських карток, CVV-код та терміни дії, після чого з ОСОБА_5 зв`язався інший працівник служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитував чи здійснював ОСОБА_5 будь-які перекази грошових коштів, а також чи намагався здійснити оформлення кредитних коштів, на що останній вказав, що будь-яких дій із картковими рахунками не здійснював. Наступного дня, 09.05.2023 ОСОБА_5 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував наявні в нього банківські картки та останньому стало відомо, що невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 9 800 гривень на невстановлений рахунок. Крім того, у зв`язку із блокуванням банківських карток ОСОБА_5 невідомі номери банківських карток, які перебували у його володінні та з яких було здійснено переказ грошових коштів.

07.06.2023 отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміном дії до 07.08.2023 включно, проте виконати дану ухвалу у визначений термін не представилось можливим.

Оскільки карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Старокостянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області від 27.05.1999), а саме: про рух коштів у період часу з 01.05.2023 по 01.06.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; ір-адреси входів до електронних сервісів банку, банківських терміналів, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних карткових рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 01.05.2023 по 01.06.2023.

Ухвала діє до 07 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1