Справа № 346/5063/24
Провадження № 1-кс/346/139/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000660 від 14.09.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 182, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 190 ч.1 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2025 року, звернувшись до суду із вказаним клопотанням слідчий посилається на те, що, 27.12.2024 року слідчим суддею Коломийського міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000660 від 14.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 до п`яти місяців, а саме до 28 лютого 2025 року.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , отримавши доступ до інформації, та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_6 , а саме в інтернет-банкінгу «Моно», реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 09.08.2024 о 14.35 год. у мобільному застосунку «Моно», що належить ОСОБА_7 оформив кредитні кошти в сумі 40000 грн. на її банківській картці АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , з якої в подальшому о 14.35 год. таємно викрав грошові кошти в сумі 39520 гривень, які перераховував на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка в той час перебувала у його користуванні.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_7 , а саме в інтернет-банкінгу «Моно», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 19.08.2024 о 12.21 год. у мобільному застосунку «Моно», що належить ОСОБА_8 збільшив кредитний ліміт до 75000 грн. на її банківській картці АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , з якої в подальшому о 12.24 год. таємно викрав грошові кошти в сумі 35800 грн., які перераховував на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка той час перебувала у його користуванні, чим спричинив ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 75400 гривень та розпоряджався ними на свій розсуд.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 11.08.2024 отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_9 , а саме в інтернет-банкінгу «ПУМБ», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_10 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 11.08.2024 о 17.20 год. таємно викрав з банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 19419 гривень, які перераховував на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка в той час перебувала у його користуванні чим спричинив останній майнову шкоду на загальну суму 19419 гривень, та розпоряджався ними на свій розсуд.

Також, ОСОБА_5 , 12.08.2024, отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_11 , а саме в інтернет-банкінгу «Моно», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , оформив кредитні кошти в сумі 10000 гривень на її банківській картці АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , з яких 30.08.2024 о 00.51 год. в подальшому діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення таємно викрав із вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 9999,59 гривень, перерахувавши на банківську картку № НОМЕР_6 , яка в той час перебувала у його користуванні та розпоряджався ними на свій розсуд.

В подальшому, ОСОБА_5 , 17.08.2024 о 22.36 год., отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_12 , а саме в інтернет-банкінгу «ПУМБ» знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення таємно викрав з банківського рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 19400 грн., які перераховував на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка в той час перебувала у його користуванні та розпорядився ними на свій розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на таємне викрадення грошових коштів ОСОБА_12 , 12.09.2024 ОСОБА_5 , отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_12 , а саме в інтернет-банкінгу «Приват 24», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_12 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 12.09.2024 о 22.17 год. у мобільному застосунку «Приват 24» , що належить ОСОБА_12 оформив кредитні кошти в сумі 12600 грн., на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , які в подальшому переказав на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 , з якої о 23.35 год. таємно викрав грошові кошти в сумі 11200 гривень, які перераховував на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка в той час перебувала у його користуванні, чим спричинив ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 23800 гривень, та розпоряджався ними на свій розсуд.

В подальшому, ОСОБА_5 , 21.08.2024, отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_13 , а саме в інтернет-банкінгу «Моно», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_13 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 28.08.2024 о 03.18 год. у мобільному застосунку «Моно», що належить ОСОБА_13 оформив кредитні кошти в сумі 11600 грн на її банківській картці АТ «Універсал банк» № НОМЕР_10 , з якої в подальшому о 05.50 год. таємно викрав грошові кошти в сумі 11535, 49 грн, які перераховував на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка в той час перебувала у його користуванні, чим спричинив останній майнову шкоду на загальну суму 11535,49 гривень та розпоряджався ними на свій розсуд.

Також, ОСОБА_5 , 27.08.2024, отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_14 , а саме в інтернет-банкінгу «А-Банк24», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_14 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, 27.08.2024 о 13.56 год. у інтернет-банкінгу «А-Банк24», що належить ОСОБА_14 , здійснив оформлення кредитних коштів в сумі 50000 гривень на її банківську картку № НОМЕР_11 . Після цього із вищевказаної банківської картки, 31.08.2024 о 13.56 год. грошові кошти в сумі 24000 грн. ( без урахування комісії) та о 13.57 год. грошові кошти в сумі 24020 грн. переказав на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_12 . Маючи доступ до банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_14 , 31.08.2024 о 13.59 год. ОСОБА_5 таємно викрав грошові кошти в сумі 48270 гривень, які переказав на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка в той час перебувала у його користуванні.

Окрім цього, ОСОБА_5 , 04.09.2024 отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_14 а саме в інтернет-банкінгу «Приват 24», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_14 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 04.09.2024 підняв кредитний ліміт на банківській картці № АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 ОСОБА_14 та таємно викрав грошові кошти в сумі 39995 грн., які перераховував на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка в той час перебувала у його користуванні, а також отримав споживчий кредит у «Топ ВИБІР» на загальну суму 2000 грн., які зарахував на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_13 та в подальшому здійснив переказ на свою банківську карку № НОМЕР_6 чим спричинив останній майнову шкоду на загальну суму 42295 гривень та розпоряджався ними на свій розсуд.

В подальшому, ОСОБА_5 , 09.09.2024 отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_15 а саме в інтернет-банкінгу «ПУМБ», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_16 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 09.09.2024 таємно викрав з банківського рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 4854, 84 грн., які перераховував на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка в той час перебувала у його користуванні чим спричинив останній майнову шкоду на загальну суму 4854, 84 гривень, та розпоряджався ними на свій розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_5 , 11.09.2024 отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_18 , а саме в інтернет-банкінгу «Пумб Онлай», знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_18 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 11.09.2024 близько 10.45 год. з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 ОСОБА_18 та таємно викрав грошові кошти в сумі 4825 гривень, які перерахував на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , яка в той час перебувала у його користуванні чим спричинив останній майнову шкоду на загальну суму 4825 гривень та розпоряджався ними на свій розсуд.

Надалі , ОСОБА_5 , 11.09.2024 отримавши доступ до інформації та перебуваючи в особистому кабінеті ОСОБА_19 , а саме в інтернет-банкінгу «Приват-24», та знаходячись за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_19 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення 11 вересня 2024 о 17.00 год. підняв кредитний ліміт на банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 ОСОБА_19 та таємно викрав грошові кошти в загальній сумі 30000 грн., які перераховував на свою банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка в той час перебувала у його користуванні чим спричинив останній майнову шкоду на загальну суму 30000 гривень та розпоряджався ними на свій розсуд.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що близько трьох років тому ОСОБА_5 перебуваючи у себе за місцем проживання: АДРЕСА_1 через всесвітню мережу «Інтернет» на сайті знайомств познайомився із ОСОБА_20 , з якою на протязі вказаного часу спілкувався, надалі 10.09.2024 близько 21.18 год. у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_20 , ОСОБА_5 під приводом надання роботи, а також плати за неї отримав доступ до інтернет - банкінгу «Пумб» та «А-Банк».

В подальшому, під час спілкування із ОСОБА_20 , у ОСОБА_5 виник протиправний умисел на заволодіння її грошовими коштами. Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої, шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно ОСОБА_5 не маючи наміру повертати її грошові кошти, попросив її здійснити переказ грошових кошті в сумі 6293,4 гривень на його банківську АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 .

Надалі, ОСОБА_20 будучи введена в оману ОСОБА_5 , 10.09.2024 о 21.18 год. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_16 . Однак, останній грошові кошти не повернув, а отриманими грошовими коштами заволодів та розпорядився на власний розсуд, там чином завдавши ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 6293,4 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , на початку 2024 року (точної дати досудовим слідством не встановлено), використовуючи власний мобільний телефон «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за допомогою Інтернет-месенджера «Інстаграм» створив рекламу від імені користувача « ОСОБА_21 », щодо надання роботи.

В подальшому ОСОБА_5 отримавши банківську інформацію про клієнта АТ «Універсал банк» ОСОБА_13 та її фінансовий номер телефону НОМЕР_20 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки) грошових коштів клієнтів АТ «Універсал Банк».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , 04.09.2024 близько 02.03 год. перебуваючи за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_13 , надав свій власний фінансовий номер телефону НОМЕР_21 для входу у мобільний додаток «Моно» АТ «Універсал банк».

Надалі, ОСОБА_5 отримав повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_13 відкритих у АТ «Універсал банк», що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме до інтернет-банкінгу «Моно», що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Внаслідок здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, ОСОБА_5 отримав доступ до особистого кабінету ОСОБА_13 в інтернет-банкінгу «Моно» та розміщеної в ньому інформації.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , на початку 2024 року (точної дати досудовим слідством не встановлено) використовуючи власний мобільний телефон «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за допомогою Інтернет-месенджера «Інстаграм» створив рекламу від імені користувача « ОСОБА_21 », щодо надання роботи.

ОСОБА_5 отримавши банківську інформацію про клієнта АТ «А-Банк 24» ОСОБА_22 та її фінансовий номер телефону НОМЕР_22 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненому повторно, з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки) грошових коштів клієнтів АТ «А-Банк».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 05.09.2024 перебуваючи за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 громади використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_22 ввів наявні у нього фінансові номери телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 як клієнта банку АТ «А-Банк» ОСОБА_22 , з метою отримати повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_22 відкритих у АТ «А-Банк», що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме інтернет-банкінгу «А-Банк24», що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Внаслідок здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, ОСОБА_5 отримав доступ до особистого кабінету ОСОБА_22 в інтернет-банкінгу «А-Банк24» та розміщеної в цьому інформації.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Також, 09.08.2024 о 14.35 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_8 , а саме у інтернет-банкінгу «МОНО», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ «Універсал Банк», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблені електронні доручення на переказ грошових коштів в загальній сумі 39520 гривень із банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка перебувала в його користуванні.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у підробці документів на переказ електронних грошей, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Також, 11.08.2024 о 17.31 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_9 , а саме у інтернет-банкінгу «ПУМБ»», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ «ПУМБ», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблене електронне доручення на переказ грошових коштів в сумі 19419 гривень із банківського рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка перебувала в його користуванні.

В подальшому, 17.08.2024 о 22.36 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_12 , а саме у інтернет-банкінгу «ПУМБ»», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ «ПУМБ», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблене електронне доручення на переказ грошових коштів в сумі 19400 гривень із банківського рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка перебувала в його користуванні.

Продовжуючи свої злочинні дії 12.09.2024 о 22.35 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_12 , а саме у інтернет-банкінгу «Приват 24»», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ КБ «Приват Банк», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблене електронне доручення на переказ грошових коштів в сумі 23800 гривень із банківської картки ОСОБА_12 № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка перебувала в його користуванні.

Також, 19.08.2024 о 12.24 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_13 , а саме у інтернет-банкінгу «МОНО», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ «Універсал Банк», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблені електронні доручення на переказ грошових коштів в загальній сумі 11535,49 гривень із банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_6 , яка перебувала в його користуванні.

Також, 31.08.2024. о 13.59 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_14 ,. а саме у інтернет-банкінгу « А-Банк», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ «А-Банк» керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблене електронне доручення на переказ грошових коштів в сумі 48270 гривень із банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка перебувала в його користуванні.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.09.2024 в період часу з 13.06 год. по 15.10 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_14 , а саме у інтернет-банкінгу «Приват 24», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ КБ «Приват Банк» керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблені електронні доручення на переказ грошових коштів в загальній сумі 42259 гривень із банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_26 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка перебувала в його користуванні.

Також, 09.09.2024 о 15.34 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_15 , а саме у інтернет-банкінгу «ПУМБ»», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ «ПУМБ», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблене електронне доручення на переказ грошових коштів в сумі 4825,84 гривень із банківського рахунку ОСОБА_15 НОМЕР_27 на банківську карту № НОМЕР_6 , яка перебувала в його користуванні.

Окрім цього, 11.09.2024 о 10.45 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_18 а саме у інтернет-банкінгу «ПУМБ»», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ «ПУМБ», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблене електронне доручення на переказ грошових коштів в сумі 4854 гривень із банківського рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_15 на банківську карту № НОМЕР_16 , яка перебувала в його користуванні.

В подальшому, 11.09.2024 о 16.56 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , маючи доступ до інформації та перебуваючи у особистому кабінеті ОСОБА_19 , а саме у інтернет-банкінгу «Приват 24», діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, що знаходились на її банківському картковому рахунку АТ КБ «Приват Банк», керуючись єдиним злочинним умислом на заволодіння вказаними грошовими коштами, створив підроблені електронні доручення на переказ грошових коштів в загальній сумі 30 000 гривень із банківської картки ОСОБА_19 № НОМЕР_28 на банківську карту № НОМЕР_6 , яка перебувала в його користуванні.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у підробці документів на переказ електронних грошей, вчиненому повторно, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , 25 квітня 2024 року близько 23.24 год., діючи умисно, під приводом надання онлайн роботи в мережі «Інтернет» незаконно отримав та зберігав у своєму мобільному телефоні «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 копію паспорта громадянки України ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , та її фотографію з паспортом в руках, тобто конференційну інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України « Про інформацію» відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати та місця народження потерпілої.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у незаконному збиранні, зберіганні, конференційної формації про особу, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

Також, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, 21 липня 2024 року, 20.16 год., діючи умисно, повторно, під приводом надання онлайн роботи в мережі «Інтернет» незаконно отримав та зберігав у своєму мобільному телефоні «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 копію паспорта громадянки ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , та її фотографію з паспортом в руках, тобто конференційну інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію» відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати та місця народження потерпілої.

Також, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, у серпні 2024 року діючи умисно, повторно, під приводом надання онлайн роботи в мережі «Інтернет» незаконно отримав та зберігав у своєму мобільному телефоні «Redmi 13 C» імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 копію паспорта громадянки України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 та її фотографію з паспортом в руках та використав, отримавши споживчий кредит у «Топ ВИБІР» на загальну суму 2000 грн., які зарахував на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_13 та в подальшому здійснив переказ на свою банківську карку № НОМЕР_6 , тобто конфіденційну інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію» відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати та місця народження потерпілої.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у незаконному збиранні, зберіганні та використанні конференційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 182 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , в період часу з 09.08.2024 по 10.09.2024 року, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, об`єднаний єдиним злочинним умислом, створив заявки на переказ грошових коштів на свої банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 із банківських карт потерпілих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до яких мав вільний доступ.

В результаті протиправних дій ОСОБА_5 за вказаний період на його банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_4 було незаконно перераховано грошові кошти в загальній сумі 229 603 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою легалізації незаконно одержаних грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що перебувало легалізації (відмиванню) доходів, використав в особистих цілях, а саме здійснював покупки в торгових закладах у м. Коломия, та здійснював покупку електронної валюти в різних онлайн казино, в загальній кількості 229 603 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого були фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом , у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

У сукупності ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 190 та ч.1 ст. 209 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , місце фактичне місце проживання АДРЕСА_1 , з середньою освітою, не працевлаштований, не одружений, на утриманні має малолітню дитину, депутатом не обирався, інвалідом не являється, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжці) вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, у незаконному збиранні, зберіганні, конференційної інформації про особу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, у незаконному збиранні, зберіганні, використані конференційної інформації про особу вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у підробці документів на переказ електронних грошей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, у підробці документів на переказ електронних грошей, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України та у легалізації ( відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

13.02.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено зміну підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 чт. 361, ч.1 ст. 182, ч.2 ст. 182, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.1 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ; протоком огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , та потерпілих, протоколами оглядів тимчасових доступ до банківських установ АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приват Банк»., АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», постановами про визнання речовими доказами та іншими матеріалами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч.1 ст.182, ч.2 ст. 182, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 190 та ч.1 ст. 209 КК України, відноситься до тяжких злочинів та передбачено покарання у вигляді позбавлення волі та строк від п`яти до восьми років позбавлення волі.

Злочини, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 є тяжкими злочинами і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання.

Можливість підозрюваного ОСОБА_5 незаконно впливати на потерпілих у даному кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що підозрюваному відоме їх місце проживання та він шляхом вмовляння, залякування, може схиляти їх до зміни власних показань, що може істотно вплинути на досудове розслідування. Оцінюючи наявність цього ризику, варто врахувати, що ризик впливу на потерпілих існує не лише на етапах досудового розслідування, а й на стадії судового розгляду.

Можливість підозрюваного ОСОБА_5 вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, підтверджується тим, що у підозрюваного відсутнє офіційне місце працевлаштування, а отже і джерело доходу, у зв`язку з чим підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити свою злочинну діяльність чи вчинити інше кримінальне правопорушення, з метою незаконного збагачення.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали.

Підозрюваний в судовому засіданні проти накладення вказаних в клопотанні обмежень не заперечив.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно із ст. 179 ч. 1 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: копією постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 12.02.2025 року; повідомленням про зміну підозри та повідомлення про нову підозру вчиненні кримінальних правопорушень від 13.02.2025 року; копією протоколу допиту підозрюваного (додатковий) від 13.02.2025 року; копією протоколу огляду предмета від 30.11.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого від 26.09.2024 року; копією інформації про рух коштів за період з 09.09.2024 року по 17.09.2024 року; копією протоколу огляду предмета від 10.10.2024 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_18 , від 26.09.2024 року; копією допиту потерпілої ОСОБА_14 від 26.09.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_24 від 26.09.2024 року; копією протоколу потерпілої ОСОБА_28 від 25.09.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20 від 28.09.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 15.10.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 11.02.2025 року; копією додаткового протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 14.11.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 12.10.2024 року; копією протоколу огляду предмета від 20.12.2024 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.11.2024 року; копією протоколу огляду предмета від 20.12.2024 року; копією протоколу огляду предмета від 16.12.2024 року; копією протоколу огляду предмета від 13.12.2024 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.12.2024 року; копією протоколу огляду предмета від 17.12.2024 року; протоколу огляду предмета від 13.12.2024 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2024 року; копією протоколу огляду предмета від 12.12.2024 року.

Вирішуючи клопотання, суд вважає доведеним наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, а саме:

- може вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення;

- з метою уникнення від кримінальної відповідальності, переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131,132,176-179,181,193,194,196,205,309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого у АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із Івано-Франківської області, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області капітана поліції - ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1