Справа № 456/6397/24
Провадження № 1-кс/456/1373/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

06 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000319 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000319 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 28.11.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій рацій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4 Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5 Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області покликається на те, що 28.11.2024 року в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області звернулись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.11.2024 року шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом позики грошових коштів через месенджер «Вайбер», заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 8000 грн та коштами ОСОБА_6 у сумі 5000 грн, які вони самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Допитана ОСОБА_5 вказала, що 28.11.2024 року близько 10:00 год., вона у месенджері «Вайбер» побачила, що у її знайомого ОСОБА_7 день народження, тому у приватні повідомлення вона вирішила його привітати, на що у відповідь дана особа подякувала та запитала чи немає вона позичити 23 000 грн. Попередньо останній було відомо, що ОСОБА_8 перебуває у лікарні та очікує операцію і відповідно подумала, що йому потрібні кошти на лікування. Також ОСОБА_8 у переписці додав, що його карта заблокована, але до кінця дня її розблокують і він поверне всі кошти з урахуванням комісій. Після цього надіслав знімок екрана, де було показано що його карта № НОМЕР_3 заблокована. Вона повідомила йому, що на даний момент має тільки 8000 грн, на що останній скинув їй свої реквізити банківської карти - № НОМЕР_1 , на яку вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти у сумі 8000 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 о 10:03 год. перебуваючи у м. Стрий. В той момент ОСОБА_5 перебуваючи у кабінеті зі своєю колегою по роботі ОСОБА_6 , обговоривши дану ситуацію, вона також перерахувала кошти зі своєї карти на реквізити, які були надіслані зі сторінки ОСОБА_8 у сумі 5000 грн. Надалі, близько 13:30 год. ОСОБА_5 зателефонувала дружині ОСОБА_8 , яку звати ОСОБА_9 , щоб дізнатись чи потрібні ще кошти на лікування її чоловіка, на що вона відповіла, що аккаунт ОСОБА_8 у месенджері «Вайбер» зламаний 27.11.2024 року, тоді ОСОБА_5 з розуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї.

Допитана ОСОБА_6 , повідомила, що 28.11.2024 року, близько 09:53 год. на її мобільний телефон, а саме у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення, від її колеги по роботі ОСОБА_10 , який написав останній чи може вона його виручити та позичити йому кошти у сумі 23000 грн. Після цього було надіслано скрін екрану, де було видно, що його карта з N? НОМЕР_5 - заблокована. Та одразу дана особа скинула ОСОБА_11 реквізити, за якими потрібно перерахувати кошти - НОМЕР_6 - ОСОБА_12 , а також вказав ідентифікаційний код - НОМЕР_7 . ОСОБА_6 відписала невідомій особі, що не має права перераховувати кошти на іншу особу без згоди начальника. Тому вирішила зі своїх власних коштів перерахувати кошти у сумі 5000 грн. Попередньо відомо, що зараз ОСОБА_8 перебуває у лікарні на лікуванні та очікує на операцію, проте діагнозу їй невідомо. Тому 28.11.2024 року, близько 10:34 год., вона перерахувала кошти на банківську карту - № НОМЕР_1 . Цього ж дня, близько 13:30 год. її колега, ОСОБА_5 , яка теж перераховувала кошти, зателефонувала дружині ОСОБА_8 , яку звати ОСОБА_9 , щоб дізнатись чи потрібні ще кошти на лікування її чоловіка, на що вона відповіла, що аккаунт ОСОБА_8 у месенджері «Вайбер» зламаний 27.11.2024 року, тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї.

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом за допомогою банківських реквізитів № НОМЕР_8 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000319 від 29.11.2024 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000319 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , особі уповноваженій на здійснення дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - ОСОБА_12 , за період з 28.11.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій рацій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4 Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5 Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя Назар ЯНІВ