Єдиний унікальний номер 728/882/25
Номер провадження 1-кс/728/110/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого у кримінальному провадженні- начальника СВ ВП № 1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 27.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 5 ст 361 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

11.04.2025 року слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ ВП № 1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 27.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України, у якому досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2023 року на виконання зобов`язань за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Григорівка (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено та направлено платіжні інструкції, платежі по яких призначались на оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів «Попередня оплата за арматуру».

26.05.2023 року при отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписки по банківському рахунку виявлено, що банк направив платежі за невірними платіжними реквізитами. Замість рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. направлені на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як в подальшому було встановлено, 25.05.2023 року невідома особа з ір-адреси НОМЕР_6 здійснила несанкціонований вхід до інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого було здійснено редагування 2-х платіжних інструкцій, а саме було замінено реквізити рахунку «Метінвест-СМЦ» на реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так само замінено код

ЄДРПОУ отримувача платежу, а назву отримувача залишено без змін. В подальшому уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не знаючи про редагування невідомою особою, вказані платіжні інструкції підписала та підтвердила паролем з ОТП-токену та направила до банку, в результаті чого грошові кошти в сумі 1 310 219 грн. 18 коп. двома платежами по 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. банком були нараховані неналежному отримувачу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 27.05.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000266 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч. 5 ст.361 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 (м.Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за сім - картами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2023 року по час проведення вилучення інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: IMSI, IMEI тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) надати відомості про абонента.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на магнітному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому і доступному для обробки табличному форматі.

Строк дії даної ухвали встановити до 11.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1