справа № 166/152/25
провадження № 1-кс/166/61/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000006 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 27 січня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 20.01.2025 року по 29.01.2025.

З клопотання вбачається, що 24.01.2025 року близько 14:53 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8040 грн, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на картку № НОМЕР_2 , чим завдала останній збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2024 за № 0000006 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 24.01.2025 близько 14:38 год у месенджері «Телеграм» вона отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , в якому йшлось про те, що остання просила позичити грошові кошти в сумі 8000 грн, терміном до наступного дня. На вказане смс заявниця відповіла, що зможе переказати вказану суму, що вона і зробила, перерахувавши 8040 грн (40 грн комісія) з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на картку № НОМЕР_2 . В процесі перекидання коштів потерпіла намагалась зв`язатись з ОСОБА_7 , однак остання не піднімала слухавку. Вже після того, як заявниця все ж перерахувала кошти вона додзвонилась до ОСОБА_7 та запитала чи дійсно вона отримала кошти, на що остання відповіла, що її Телеграм-сторінку взламали та це писала не вона.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 . Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 25.01.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000006 від 25.01.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.01.2025, протоколом допиту потерпілої від 25.01.2025, протоколом огляду предметів від 25.01.2025, з яких вбачається заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8040 грн, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.01.2025 по 29.01.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , перуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , копію інформації з 20.01.2025 року по 29.01.2025, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 29 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1