У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/144/25

Номер провадження 1-кс/184/41/25

20 січня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000977 від «16» серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000977 від «16» серпня 2023 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відповідно інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували організували дієвий механізм незаконного збуту вибухових речовин.

16.08.2023 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведеними заходами, встановлено, що користувач сайту для продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нікнеймом « ОСОБА_4 », використовуючи вказаний сайт, приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює відправлення вибухових речовин, а саме Швейцарського пороху марки «RS» вартістю 170 доларів США за 1 кілограм.

З вказаною метою, останній, 25.07.2012 року зареєструвався на сайті з продажу військової зброї та амуніції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 », де розміщує оголошення з продажу боєприпасів та вибухових речовин.

З метою встановлення осіб, які фактично здійснюють листування на web-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 », незаконно зберігають та збувають вибухову речовину проведено чотири контроля за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за результатами яких у користувача web-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 » придано пороху Reload Swiss RS®.

Проведеними заходами (ст.271 КПК), із залученням оперативних підрозділів ГУНП в Київській області (ст.269 КПК) та аналізу відомостей банківських установ, операторів мобільного зв`язку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих в порядку ст.159 КПК встановлено осіб, які знаходячись на території Республіки Польща організовують злочинну діяльність, якими є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї, автомототранспорту та нерухомого майна, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, розлучений. Офіційно не працевлаштований. На теперішній час перебуває на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому згідно обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи «Аркан» відсутні будь-які відомості що до законного перетину державного кордону громадянином ОСОБА_6 .. ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на теперішній час користується абонентським номером: НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, не одружена. Офіційно не працевлаштована. На теперішній час перебуває на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , співмешкає з ОСОБА_6 . Користується абонентським номером: НОМЕР_8 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 перебуваючи на території Республіки Польща організовують злочинну діяльність, а саме:

?здійснюють функціювання аккаунта « ОСОБА_4 » на web-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розміщення оголошень, листування з замовниками);

?керують активами, їх розподіл та легалізація з використанням банківських карток фінансових установ України;

?закуповують порох бренду ІНФОРМАЦІЯ_5 ® та організовують його транспортування на територію України без відповідного декларування на державному кордоні.

Для отримання, керування та розподілу активів отриманих від незаконного збуту вибухової речовини, використовують банківські картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рідної сестри ОСОБА_6 громадянки України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фактично використовуються на території Республіки Польща.

Фактичним виконавцем незаконного транспортування вибухової речовини «порох» з Польщі в Україну є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , мешкає: АДРЕСА_4 , згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_12 користується абонентським номером: НОМЕР_11 , працевлаштований в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) водієм спеціалізованого вантажного сідлового тягача Mercedes-Benz Actros 1851LS н.з. НОМЕР_13 , який регулярно здійснює міжнародні (Європа) вантажні перевезення.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , , який можливо є співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та може мати доступ до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_12 , НОМЕР_15 ». Користується абонентським номером: НОМЕР_16 .

Доставляють і фактично відправляють: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_6 . Користується абонентським номером: НОМЕР_18 . Уповноважена особа-підписант ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Згідно обліків ОСОБА_15 користується абонентським номером: НОМЕР_21 , водій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_22 , зареєстрований: АДРЕСА_7 . Користується абонентським номером: НОМЕР_23 . Під час оформлення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відправці вибухової речовини (заходи в порядку ст.271 КПК) зазначено відомості відправника: « ОСОБА_17 , НОМЕР_24 ».

В результаті аналізу руху грошей в період з 30.11.2022 по 16.11.2023 року по особовому рахунку № НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (картка: НОМЕР_26 ) емітованої на ім`я ОСОБА_18 встановлено 11 грошових переказів загальною сумою 163 000грн. на банківські картки громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_27 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , використовує абонентські номера: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту. ОСОБА_20 розподіляє активи між членами злочинної групи на території України.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності злочинної групи фактичного місцезнаходження місць для переховування засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Беручи до уваги вищевказане, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в проведені огляду та вилучення в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_9 технічну документацію, що містить інформацію трафіків з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_23 , НОМЕР_29 , НОМЕР_5 та реєстрації з`єднань вказаних абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з абонентським номером НОМЕР_6 з 00:00 год. 01.01.2023 року до моменту здійснення виїмки інформації у операторів, з зазначенням їх з`єднання ( вхідні-вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), дату, час, тривалість з`єднання, як абонента «А» та «Б» з обов`язковою вказівкою про дані міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів (імеі), де використовуються сім-карти та прив`язкою до базових станцій, а також нульові з`єднання.

Без проведення даного виду заходу отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в окремо наданій заяві просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 4 ст.132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст.162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000977 від «16» серпня 2023 року.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з кримінального провадження №0000977 від «16» серпня 2023 року, витяг з ЄРДР, протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 13.09.2023р., протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 12.12.2023р., протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 15.01.2024р., слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000977 від «16» серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , або за їх дорученням начальнику відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на отримання тимчасового доступу до документів офісі стільникового зв`язку в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ: НОМЕР_31 за адресою: АДРЕСА_9 технічну документацію, що містить:

?інформацію трафіків з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_23 , НОМЕР_29 , НОМЕР_5 з зазначенням їх з`єднання (вхідні-вихідні дзвінки, СМС-ММС-повідомлення (без розкриття змісту)), дату, час, тривалість з`єднання, як абонента «А» та «Б» з обов`язковою вказівкою про дані міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів (імеі), де використовуються сім-карти та прив`язкою до базових станцій, а також нульові з`єднання в період з 01.01.2023 до моменту здійснення виїмки інформації у оператора;

?інформацію - трафіків з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_23 , НОМЕР_29 , НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 до моменту здійснення виїмки інформації у оператора.

Інформацію надати як в печатному вигляді так і на електронному носії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1