Справа № 953/3020/25
н/п 1-кс/953/2762/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2025 року об 11:00, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом офіційного боту служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 59 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Встановлено, що грошові кошти потерпілої з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 15.01.2025 об 11:11 двома транзакціями по 29500 грн було переведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , фінансовий номер мобільного телефону, який зареєстровано в банку НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особової справи та руху коштів за карткою ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оглядом якого встановлено, що грошові кошти потерпілої з картки ОСОБА_6 15.01.2025 об 11:15 переказано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (29500 грн).

В подальшому з вказаної карти 15.01.2025 об 11:28 здійснено грошовий переказ в сумі 16738 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

В подальшому з карти № НОМЕР_7 15.01.2025 о 12:58 та 18:24 здійснено грошові перекази на дві банківські карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отриманні інформації про:

-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ) по день винесення ухвали слідчим суддею;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо акаунтів месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ID та User name), які мають відношення до банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки підстав для вилучення копій документів щодо інших карток і рахунків належних особі, яка користується картками банку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, яке відношення до вказаного кримінального провадження має інформація щодо інших карток та рахунків.

В іншій частині клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ) по 11.04.2025;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по 11.04.2025;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по 11.04.2025;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по 11.04.2025;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по 11.04.2025;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунків по 11.04.2025;

-відомості щодо акаунтів месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ID та User name), які мають відношення до банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1