Справа № 592/4476/25
Провадження № 1-кс/592/2098/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000757, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2025 невстановлена особа використовуючи фішингове посилання, яке розмістила в соціальній мережі «Facebook» та номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 12060 грн., які перераховані на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , чим завдала ОСОБА_5 збитку на заявлену суму. В ході огляду мобільного терміналу зафіксовано картки перерахунку, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому отримані відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000757 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 включно; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 включно; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: Банківську справу клієнта якому належить банківська картка № НОМЕР_4 ; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Веб-Банкінг», роздруківки усіх номерів мобільних телефонів які були вказані або прикріплені до банківської картки, відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій банківських операцій та інших платежів за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025;

3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025; відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 00:00 год. 17.03.2025 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Строк дії ухвали до 23.05.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.