Справа № 331/5512/24
Провадження № 1-кс/331/2248/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000832, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000832, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832від 01 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Жовтневого районного суду міста Запоріжжя про внесення заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення шахрайських дій з боку посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , звернувся ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до громадянина ОСОБА_5 , умовили останнього укласти договори транспортного експедирування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір № 22/09-06 ЦМВ транспортного експедирування, м. Запоріжжя від «06» вересня 2022 року та договір № 22/10-04 ТР-ПВ транспортного експедирування, м. Київ від «04» жовтня 2022 року, додаткові угоди до них) для поставки товару іноземним партнерам у Польщу.

Згідно даного договору, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити 100 % передоплату в розмірі заявленого обсягу перевезення вантажів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Експедитора» на підставі виставлених рахунків протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку від «Експедитора».

У подальшому, діючи неправомірно, з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння грошовими коштами та надання своїм діям ззовні правомірного характеру, ввівши в оману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як інструмент у втіленні свого злочинного плану, оплачує 10 відсотків від суми договору, шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). За домовленістю сторін після доставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишок суми за договором транспортного експедирування.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи впевненими в добросовісності з боку ОСОБА_6 на виконання договору транспортного експедирування, доставляє на залізничну станцію «Черкаси» вагони, які були потрібні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого транспортування зернової продукції з України до Польщі. Отримавши вагони для перевезення продукції ОСОБА_6 , використав даний факт у власних цілях та з метою незаконного збагачення, повідомивши своїх польських партнерів про «нібито» готовність відправки продукції і вимагає від останніх сплати грошових коштів. Партнери ОСОБА_6 , будучи впевнені в його порядності та чесності, зважаючи на його досвід у комерційній діяльності та той факт, що останній проживає на території України та має достатній логістичний досвід для успішного постачання товару, сплачують йому грошові кошти, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало провести розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором транспортного експедирування.

Проте, ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою, привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13 198 891 76 грн., чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на вказану суму. Також, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 також є засновником компанії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчим також звернуто увагу на те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 було скеровано запит про витребування завірених належним чином копій документації податкової звітності, рахунків, які відкриті в банківських установах, та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із змісту листів ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 3097/5/23- 00- 12-01-04-3 від 25.04.2024 року та № 3098/5/23-00-12-01-04-3 від 25.04.2024 року, які надійшли до Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, вбачається, що органу досудового розслідування відмовлено у наданні відповідної інформації і копій документів, що запитувалися, із посиланням на можливість отримання таких документів виключно у порядку ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документального підтвердження обставин описаного вище кримінального правопорушення, отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню, проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а саме до податкової документації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),зокрема, до: всіх рахунків, відкритих у банківських установах за весь період часу; поданої податкової звітності та всіх (без винятку) податкових декларацій (зі сплати податку на додану вартість та додатки № 5 до них, податку на прибуток, податку на нерухоме майно, декларацій за формою 1 ДФ, податку з плати за землю тощо), в тому числі уточнених, з усіма додатками в період з 06.09.2022 року по теперішній час; інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг (де зазначити назву контрагента та його код ЄДРПОУ, дата реєстрації накладної, найменування товару (послуги), обсяг постачання, ціна товару (послуги) в тому числі за одиницю, суму на яку зареєстрована накладна, сума ПДВ номер та дата податкової накладної) в період з 06.09.2022 року по теперішній час; реєстру IP-адрес, з яких відбувалася реєстрація податкових накладних по кожній зареєстрованій накладній окремо, де зазначити (номер накладної, дата, IP-адреса, час у форматі: година, хвилина, секунда) в період з 06.09.2022 року по теперішній час; реєстру IP-адрес, з яких відправлялася податкова звітність по кожній декларації окремо, де зазначити (дата, IP-адреса, час у форматі: година, хвилина, секунда) в період з 06.09.2022 року по теперішній час; відомостей про укладений договір з територіальним органом ДПС «Про визнання електронних документів» підприємства, в яких зазначити номер договору, дату його підписання, посаду та П.І.Б. посадових осіб вказаного підприємства (уповноважених підписантів), які мали право підпису електронних документів (всіх податкових декларацій поданих підприємством в електронному вигляді); актів всіх без винятку перевірок з усіма додатками (планових, позапланових, документальних, камеральних, зустрічних та будь-яких інших) в період з 06.09.2022 року по теперішній час; завірених належним чином копії всіх листувань між органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та вказаними юридичними особами в період з 06.09.2022 року по теперішній час; службових листів (записок), доповідних записок складених щодо вищезазначених підприємств в період з 06.09.2022 року по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

Слідчий також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози зміни або знищення цих документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином, в той же час слідчий ОСОБА_8 , який входить до складу групи слідчих та здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, подав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що інформацію про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до даного реєстру 01.09.2023 року (кримінальне провадження № 0000832); постанову про зміну складу слідчої групи від 27.11.2024 року; заяву про вчинення злочину, яку подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 ; листи ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3097/5/23-00-12-01-04-3 від 25.04.2024 року та № 3098/5/23-00-12-01-04-3 від 25.04.2024 року; пояснення ОСОБА_5 від 17.07.2023 року і протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 02.11.2023 року; договір оренди залізничного рухомого складу № 22/11-16 ЦМВ від 16.11.2022 року, приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зазначена інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення, а також встановлення конкретних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області:лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до постанови про зміну складу слідчої групи від 27.11.2024 року та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000832, станом на 27.11.2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 395, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000832, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, - податкової документації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-всіх рахунків, відкритих у банківських установах за весь період часу;

-поданої податкової звітності та всіх (без винятку) податкових декларацій (зі сплати податку на додану вартість та додатки № 5 до них, податку на прибуток, податку на нерухоме майно, декларацій за формою 1 ДФ, податку з плати за землю тощо), в тому числі уточнених, з усіма додатками в період з 06.09.2022 року по теперішній час;

-інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг (де зазначити назву контрагента та його код ЄДРПОУ, дата реєстрації накладної, найменування товару (послуги), обсяг постачання, ціна товару (послуги) в тому числі за одиницю, суму на яку зареєстрована накладна, сума ПДВ номер та дата податкової накладної) в період з 06.09.2022 року по теперішній час;

-реєстру IP-адрес, з яких відбувалася реєстрація податкових накладних по кожній зареєстрованій накладній окремо, де зазначити (номер накладної, дата, IP-адреса, час у форматі: година, хвилина, секунда) в період з 06.09.2022 року по теперішній час;

-реєстру IP-адрес, з яких відправлялася податкова звітність по кожній декларації окремо, де зазначити (дата, IP-адреса, час у форматі: година, хвилина, секунда) в період з 06.09.2022 року по теперішній час;

-відомостей про укладений договір з територіальним органом ДПС «Про визнання електронних документів» підприємства, в яких зазначити номер договору, дату його підписання, посаду та П.І.Б. посадових осіб вказаного підприємства (уповноважених підписантів), які мали право підпису електронних документів (всіх податкових декларацій поданих підприємством в електронному вигляді);

-актів всіх без винятку перевірок з усіма додатками (планових, позапланових, документальних, камеральних, зустрічних та будь-яких інших) в період з 06.09.2022 року по теперішній час;

-завірених належним чином копії всіх листувань між органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та вказаними юридичними особами в період з 06.09.2022 року по теперішній час;

-службових листів (записок), доповідних записок складених щодо вищезазначених підприємств в період з 06.09.2022 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 12 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1