печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002248, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2024 у кримінальному провадженні № 0002248 (справа № 757/15048/24-к), на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6236, площа (га): 0.0104 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :33:022:6109, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6161, площа (га): 0,0365, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6109, площа (га): 0,0719, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6105, площа (га): 0.0248, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:6901, площа (га): 0.034, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6232, площа (га): 0.0103 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: :90:856:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_13, Кадастровий номер: :90:856:0026 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:0408, площа (га): 0.2751, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- земельна ділянка, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, кадастровий номер: :38:103:0409, площа (га): 0.2751 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_12, кадастровий номер: :72:264:0001, Площа (га): 0.0502, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22081599);

- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_17, приміщення загальною площею 51,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6226539);

- нежитлові приміщення у літ. А загальною площею 35,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8237917);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10031715).

Також адвокат просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2024 у кримінальному провадженні № 0002248 (справа № 757/15048/24-к) арешт на майно, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :01:004:5070, площа (кв.м): 408.2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0018, площа (га): 0.4283, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Кадастровий номер: :01:006:0125, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224); земельна ділянка, кадастровий номер: :01:006:0125, площа (га): 0.15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0918, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0904, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- машиномісце, розташоване за адресою: АДРЕСА_19 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- АДРЕСА_20 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: :01:004:5070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: :01:004:5069, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 125,50 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 66).

Обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що Головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер. Після смерті ОСОБА_5 відкрилась спадщина та згідно довідки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 13.09.2023 року № 185/02-14, ОСОБА_4 є єдиним спадкоємцем померлого ОСОБА_5 .. Відтак, на сьогодні ОСОБА_4 є правонаступником всіх прав ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт була винесена за наслідками розгляду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023, а саме, на об`єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши відчужувати та розпоряджатися вказаним нерухомим майном.

Але заявник звертає увагу, що відповідно до описової та резолютивної частини ухвали арешт накладено на нерухоме майно та майнові права ОСОБА_5 , а не на нерухоме майно ОСОБА_7 .

Таким чином, не є зрозумілим, чому, як убачається з мотивувальної частини ухвали, вирішуючи клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023, на об`єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , слідчий суддя вирішила питання про накладання арешту на майно, належне ОСОБА_5 . Зазначена невідповідність мотивувальної частини ухвали резолютивній частині цієї ж ухвали сама по собі свідчить про безпідставність ухваленого рішення.

Мотивом для ухвалення рішення суду були начебто встановлені досудовим розслідуванням факти, що до ГСУ Національної поліції України надійшли матеріали від ДСР НП України про те, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти, отримані з російської федерації, протягом 2020 - 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф - ОСОБА_5 (ИИН рф НОМЕР_2 ). Слідчим суддею не встановлювались та не досліджувались вказані обставини, в тому числі, за відсутності відповідних доказів, не досліджувалися джерела фінансування операцій з кредитування з території рф, та факти щодо громадянства ОСОБА_5 . Зважаючи на те, що ОСОБА_5 був і до смерті залишався громадянином України та враховуючи, що ухвалене рішення ґрунтувалося на фактах шахрайства за кредитними договорами та договорами іпотеки, то інформацію про громадянство ОСОБА_5 можна було встановити за даними, визначеними в таких договорах, та даними Реєстру прав на нерухоме майно.

Адвокатом ОСОБА_3 було направлено запит до Офісу Президента України та до Державної Міграційної служби України щодо припинення громадянства України ОСОБА_5 27.06.2024 Офісом Президента України було надано відповідь №48- 01/965, що матеріали із зазначеним питанням щодо припинення громадянства України ОСОБА_5 на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства у встановленому порядку не надходили.

28.06.2024 Державною Міграційною службою України процедура втрати громадянства України стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не ініцювалася, відповідно до подання про втрату вказаною особою громадянства України до Державної Міграційної служби України не надходило, Головою Державної Міграційної служби України не затверджувалось, до Комісії при Президентові України з питань громадянства не подавалося.

Зазначене підтверджує, що ОСОБА_5 не був позбавлений громадянства України та, враховуючи принцип єдиного громадянства в Україні, правових питаннях на території України визнається лише громадянином України.

Певні обставини, якими керувався суд, ухвалюючи рішення, є абсурдними. ОСОБА_5 не міг, як зазначено в ухвалі, здійснювати шахрайські дії впродовж 2023 року, так як ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

Крім того, арешт було накладено на майно третіх осіб, відносно якого ОСОБА_5 виступав лише як обтяжувач. Але зі змісту ухвали випливає, що майно начебто належить саме ОСОБА_5 .

Окрім того, ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося, тому, оскільки факти приналежності ОСОБА_5 до якихось злочинних дій не знайшли свого підтвердження у слідства, та відповідно, підстави, внаслідок яких була винесена ухвала про накладання арешту на майно та майнові права ОСОБА_5 , відпала.

Нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 та на яке накладено арешт, за своєю природою не могло було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не є об`єктом кримінально протиправних дій, так як частина такого нерухомого майна взагалі була придбана задовго до подій, які стали підставою для здійснення Кримінального провадження, а саме в 2004, 2005, 2008, 2013, 2017, 2019 роках.

Так само і майнові права на нерухоме майно за договорами іпотеки не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виходячи з того, що взагалі не є предметами матеріального світу.

Таким чином, майно, на яке було накладено арешт, не відповідає критеріям речових доказів.

ОСОБА_4 було направлено клопотання до прокурора Офісу Генерального прокурора. старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 002248 від 23.11.2023 про допит ОСОБА_8 , вжиття заходів щодо нерухомого майна, прийняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження та повідомлення про результати розгляду клопотання від 12.08.2024.

Офісом Генерального прокурора дане клопотання було отримано 14.08.2024, що підтверджується пошуком трекінгу на сайті Укрпошти, але станом на дату подання клопотання ОСОБА_4 не викликано на допит та не отримано жодної відповіді по розгляду клопотання.

Таким чином, на сьогодні відсутні правові підстави для арешту майна ОСОБА_5 та майна, в якому ОСОБА_5 виступає як обтяжувач.

Посилаючись на викладене, адвокат ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

Особа, що звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , повідомлена про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з?явилась, проте від представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд справи без участі заявника, клопотання про скасування арешту підтримує та просить задовольнити.

Заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , за клопотанням якого було накладено арешт на вищевказане майно, в судове засідання не з?явився, Офіс Генерального прокурора про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, з урахуванням належного повідомлення сторін про місце, дату та час розгляду справи, положень ст. 174 КПК України, визнав за можливе здійснювати розгляд справи у відсутність осіб, що не з?явились.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя надходить наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/15048/24-к) накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6236, площа (га): 0.0104 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :33:022:6109, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6161, площа (га): 0,0365, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6109, площа (га): 0,0719, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6105, площа (га): 0.0248, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:6901, площа (га): 0.034, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6232, площа (га): 0.0103 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: :90:856:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_13, Кадастровий номер: :90:856:0026 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:0408, площа (га): 0.2751, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- земельна ділянка, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, кадастровий номер: :38:103:0409, площа (га): 0.2751 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); - земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_12, кадастровий номер: :72:264:0001, Площа (га): 0.0502, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22081599);

- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_17, приміщення загальною площею 51,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6226539);

- нежитлові приміщення у літ. А загальною площею 35,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8237917);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10031715).

Окрім того, вказаною ухвалою накладено арешт на майно, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :01:004:5070, площа (кв.м): 408.2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0018, площа (га): 0.4283, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Кадастровий номер: :01:006:0125, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224); земельна ділянка, кадастровий номер: :01:006:0125, площа (га): 0.15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0918, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0904, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- машиномісце, розташоване за адресою: АДРЕСА_19 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- АДРЕСА_20 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: :01:004:5070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: :01:004:5069, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 125,50 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 66).

В ході розгляду справи слідчий суддя виходив з того, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ Національної поліції України надійшли матеріали від ДСР НП України про те, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти отримані з російської федерації, протягом 2020 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф ОСОБА_5 , (ИИН рф НОМЕР_2 ).

Окрім того, слідчий суддя встановив, що до ГСУ НП України надійшла заява від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про те, що група осіб, діючи під виглядом надання послуг у сфері кредитування, а саме ТОВ «Інвестстандарт» в особі директора ОСОБА_13 , та пов`язаними особами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, уклавши договір позики від 13.05.2021, між ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , та під виглядом стягнення іпотеки незаконно заволоділи рядом земельних ділянок.

Накладаючи арешт на вищевказане майно, слідчий суддя встановив, що майно, на арешті якого наполягала сторона обвинувачення, відповідало критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягало задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однієї із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де стверджувались порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Критерії правомірності втручання держави у право власності закладені у ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та утворюють «трискладовий тест», за допомогою якого має відбуватися оцінка відповідного втручання: 1) законність втручання; 2) легітимна мета; 3) пропорційність між використовуваними засобами і переслідуваною метою та уникнення покладення на власника надмірного тягаря.

Таким чином слідчий суддя, суд, приймаючи рішення про накладення арешту на майно, враховує наявність правової підстави втручання в право власності особи, легітимну мету, а також застосовує такий спосіб арешту майна, який є найменш обтяжливим для особи.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з ухвали про накладення арешту, прокурор обґрунтовував клопотання, зокрема, тим, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень у період 2020-2023 років.

В свою чергу, з наданого адвокатом ОСОБА_3 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо суб?єкта (далі - Реєстр) вбачається, що частина майна, на яке було накладено арешт, було набуте ОСОБА_5 до періоду, який є предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0002248, зокрема:

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: :90:856:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) - набутий 26.06.2019;

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); - набутий 21.12.2017;

- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_12 , кадастровий номер: :72:264:0001, Площа (га): 0.0502, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) - набутий 21.12.2017;

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22081599); - набута 11.02.2008;

- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_17, приміщення загальною площею 51,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6226539) - набуте 28.12.2004;

- нежитлові приміщення у літ. А загальною площею 35,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8237917) - набуте 28.12.2004;

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10031715) - набуте 28.02.2005.

З моменту накладення арешту на вказане майно минуло більше 8 місяців, та за цей термін в органу досудового розслідування було достатньо часу для встановлення походження арештованого майна та його можливого відношення до вчинених кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні.

Тобто фактично вищевказані об?єкти нерухомого майна позбавлені ознак речових доказів, що передбачені ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні № 0002248 та у слідчого судді на даному етапі досудового розслідування немає підстав вважати, що вказане майно є об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Сама по собі винесена постанова про визнання майна речовим доказом не може слугувати безумовною підставою для продовження застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що наразі відпала необхідність у подальшому арешті вищевказаного майна.

Щодо вирішення клопотання у частині скасування арешту з іншого майна, на яке було накладено арешт 04.04.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/15048/24-к), слідчий суддя зазначає, що заявником жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя при накладені арешту.

Як було зазначено вище, з огляду на ухвалу слідчого судді, якою накладено арешт, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінальних правопорушень у період 2020-2023 років.

Обґрунтування скасування арешту з огляду на те, що ОСОБА_5 не міг здійснювати шахрайські дії впродовж 2023 року, є не вмотивованими, оскільки з витягу з Реєстру вбачається, що реєстраційні дії щодо майна, власником якого є ОСОБА_5 та щодо майна, в якому останній виступає як обтяжувач, відбувалися у період, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, та до моменту смерті ОСОБА_5 ( 12.03.2023), тобто охоплюються тим проміжком часу, в межах якого могли бути вчиненні кримінальні правопорушення, за фактом яких проводить досудове розслідування.

Посилання на те, що майнові права на нерухоме майно за договорами іпотеки не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення виходячи з того, що взагалі не є предметами матеріального світу, є необґрунтованими, оскільки ч. 10. ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Щодо посилань адвоката з приводу того, що ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру та ОСОБА_4 не має в кримінальному провадженні жодного процесуального статусу, то слід зазначити, що арешт майна, накладений у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті є формою забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною чи обвинуваченою у вчиненні кримінального правопорушення.

Окрім того, абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також не може слугувати безумовною підставою для скасування арешту той факт, що ОСОБА_5 помер, оскільки слідчому судді не надано жодних даних, що досудове розслідування закрите, тобто, на час розгляду вказаного клопотання, досудове розслідування триває, з огляду на це в провадженні, з огляду на його кваліфікацію, в подальшому не виключено застосування спеціальної конфіскації.

За таких обставин вважаю, що в задоволенні клопотання в частинні скасування арешту з майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме з: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6236, площа (га): 0.0104 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224); будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :33:022:6109, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218); земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6161, площа (га): 0,0365, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218); земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6109, площа (га): 0,0719, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218); земельна ділянка, кадастровий номер: :33:022:6105, площа (га): 0.0248, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218); земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:6901, площа (га): 0.034, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218); земельна ділянка, кадастровий номер: :03:007:6232, площа (га): 0.0103 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_13 , Кадастровий номер: :90:856:0026 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); земельна ділянка, кадастровий номер: :38:103:0408, площа (га): 0.2751, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18); земельна ділянка, розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, кадастровий номер: :38:103:0409, площа (га): 0.2751 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18); квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: );

а також з майна, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виступає як обтяжувач, із забороною на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :01:004:5070, площа (кв.м): 408.2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080); земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0018, площа (га): 0.4283, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208); будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208); будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Кадастровий номер: :01:006:0125, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224); земельна ділянка, кадастровий номер: :01:006:0125, площа (га): 0.15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224); земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0918, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106); земельна ділянка, кадастровий номер: :00:063:0904, площа (га): 0.1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106); квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); машиномісце, розташоване за адресою: АДРЕСА_19 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); АДРЕСА_20 (цокольний поверх), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: :01:004:5070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24); земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , Кадастровий номер: :01:004:5069, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24); будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06); квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 125,50 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 66), слід відмовити, оскільки особою, що звернулась із клопотанням, не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в його застосуванні відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2024 року у кримінальному провадженні № 0002248 (справа № 757/15048/24-к), яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із скасуванням заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме з:

- садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Кадастровий номер: :90:856:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_12, кадастровий номер: :72:264:0001, Площа (га): 0.0502, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22081599);

- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_17, приміщення загальною площею 51,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6226539);

- нежитлові приміщення у літ. А загальною площею 35,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8237917);

- будинок розташований за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10031715).

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1