Справа № 592/2537/25
Провадження № 1-кс/592/1270/25
УХВАЛА

19 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002922 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2024, під час дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номерів м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом купівлі авто «Nissan X Trail 2008», гр. ОСОБА_4 , після чого останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума матеріального збитку 221 800 грн. Під час проведення слідчих (розшукових) дій особу, яка була причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення не встановлено. Невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 221 800 грн, з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 та перерахувала вищевказану суму на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 .. Далі в ході огляду отриманої інформації по виписці за вищевказаними картками, було встановлено, що 2024-09-22 з 15:42:00 по 17:31:09 від ОСОБА_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надходили грошові кошти на рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , на суму 100 000 грн та о 19:24:21 на суму 21 800 грн. Також встановлено, що з вищевказаного рахунку, який належить ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 з 16:55:53 до 17:31:43 на рахунок отримувача НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 79 900 грн., о 19:27:07 на рахунок отримувача НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 21 900 грн та о 15:42:13 на рахунок отримувача НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , в сумі 2 000 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про власників рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками з 20.09.2024 по термін виконання ухвали; 3) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 20.09.2024 по термін виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про власників рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками з 20.09.2024 по 19.02.2025; 3) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 20.09.2024 по 19.02.2025.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1