Справа № 686/1263/25
Провадження № 1-кс/686/613/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003609 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.11.2024 близько 14:24 год. невстановлена особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_2 у соціальні мережі «Viber», за допомогою фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом купівлі дитячої куртки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошовими коштами в сумі 12060 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму

20.11.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003609 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що у своєму володінні має банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 16.11.2024 року близько 13 год 00 хв.. вона перебувала за адресою свого місця проживання та вирішила продати дитячу куртку своєї доньки, внаслідок чого виклала відповідне оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Цього ж дня, через декілька хвилин, а саме близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 у месенджері «Viber» написала особа, яка підписана як ОСОБА_6 , де зазначався її номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), яка виявила бажання придбати дану дитячу куртку та запропонувала ОСОБА_5 оформити покупку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що остання погодилась.

В подальшому, невстановлена особа переслала потерпілій посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та підтвердила замовлення, після чого остання увійшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та виявила, що в результаті шахрайський дій 16.11.2024 о 14 год 24 хв з даного банківського рахунку списано грошові кошти в розмірі 12 060 грн. однією транзакцією.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів невідомих осіб, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 16.11.2024 по теперішній час, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 )., а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 16.11.2024 по теперішній час;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 16.11.2024 по теперішній час;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 16.11.2024 по теперішній час;

фото та відеозаписи із відділень та банкоматів, де відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 16.11.2024 по теперішній час;

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє по 15 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1