Справа № 138/485/25
Провадження №:1-кс/138/166/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000036 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.02.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.02.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП, про те, що під час проведення профілактичних заходів у сфері використання бюджетних коштів було встановлено, що ОСОБА_4 , ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши документи з неправдивими відомостями про навчання у Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до незаконного призначення та виплати ОСОБА_4 державної соціальної допомоги в сумі 98164,38 грн., в період з 2023 по 2024 роки.

За вказаним фактом 12.02.2025 СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, оскільки ОСОБА_4 отримавши виплату державної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 98152,00 грн., в подальшому здійснивши фінансові операції з вказаними коштами.

За вказаним фактом 15.02.2025 СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановами прокурора 18.02.2025 вказані кримінальні провадженні об`єднано та підслідність визначено за СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи з метою призначення і виплати їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, порядок якої визначений постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003, подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 довідки видані Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: довідки №119, 201 від 10.04.2024 та 221,447 від 04.10.2024, до яких внесено виправлення щодо періоду навчання та отримання стипендії ОСОБА_4 у вказаному навчальному закладі. Вказані дії ОСОБА_4 , призвели до незаконного призначення та виплати їй державної соціальної допомоги в сумі 98 164,38 грн., в період з 2023 по 2024 роки.

Відповідно до поданої заяви ОСОБА_4 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг до ІНФОРМАЦІЯ_3 , соціальна допомога останній нараховувалась на рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що також підтверджується рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї.

Враховуючи вище вказане, з метою перевірки інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо нарахування та виплати грошових коштів державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , встановлення розміру грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 та періодичності платежів, встановлення осіб, які безпосередньо знімали готівкові кошти з вказаного рахунку, встановлення осіб, яким перераховувались кошти, в тому числі за надання товарів, робіт та послуг виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, входи до Інтернет банкінгу та ніше, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На даний час встановити інформацію щодо нарахування та виплати грошових коштів державної соціальної допомоги ОСОБА_4 , встановити розмір грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 та періодичність платежів, встановити осіб , які безпосередньо знімали готівкові кошти з вказаного рахунку, осіб, яким перераховувались кошти, в тому числі за надання товарів, робіт і послуг з рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можливо.

Відео та фото фіксація зняття даних коштів з даного рахунку, зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (незаконно отриманої соціальної допомоги), перерахування коштів на інші рахунки можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно та в сукупності з іншими доказами, та можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин злочину.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю отримання копії інформації у будь-якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Вінницькій області, а саме:

документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу ; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 03.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_18