УХВАЛА

Справа № 569/7423/24

1-кс/569/9037/24

10 грудня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвокатів ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія Кіровоградської області, проживаючого АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_7 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13.04.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 2, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про те, що каміння бурштину в сировині відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» дозволу (ліцензії) заборонено, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті отримання доходів на постійній основі, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, у жовтні 2023 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, як виконавець увійшов до створеної і очоленої ОСОБА_9 стійкої організованої групи, до складу якої також увійшов як виконавець ОСОБА_10 .

При створенні організованої групи, ОСОБА_9 врахував навички ОСОБА_5 та ОСОБА_10 щодо їхніх зв`язків з особами, що незаконно видобувають та продають бурштин-сирець, навички щодо визначення якості, поділу по фракціях та обробки бурштину-сирцю, наявність знайомих осіб які скуповують бурштин без документів.

Діючи, як організатор та керівник в організованій групі, ОСОБА_9 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма її учасниками, який полягав у систематичному незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах, розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від незаконного придбання, перевезення зберігання, бурштину-сирцю.

При створенні організованої групи, ОСОБА_9 врахував навички ОСОБА_5 та ОСОБА_10 щодо їхніх зв`язків з особами, що незаконно видобувають та продають бурштин-сирець, навички щодо визначення якості, поділу по фракціях та обробки бурштину-сирцю, наявність знайомих осіб, які скуповують бурштин без документів.

Діючи, як організатор та керівник в організованій групі, ОСОБА_9 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма її учасниками, який полягав у систематичному незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах, розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від незаконного придбання, перевезення зберігання, бурштину-сирцю.

ОСОБА_9 , як керівник, організатор та виконавець у складі створеного та очоленого ним стійкого злочинного угруповання, здійснив підбір учасників організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання; розробив і довів до їх відома план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети; керував діями учасників групи під час підготовки та вчинення злочинів та вживав заходи для укриття злочинної діяльності групи; забезпечував організацію незаконного придбання, перевезення, зберігання бурштину, шляхом визначення часу та місця придбання та надання відповідних транспортних засобів для перевезення бурштину та подальше визначення місць для зберігання бурштину; безпосередньо приймав участь у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні бурштину за місцем свого проживання з метою подальшого збуту; забезпечував приховане переміщення до спеціально пристосованих приміщень в с. Ставки, Рівненського району, Рівненської області, для подальшого зберігання, сортування та обробки спеціальним знаряддям; підшуковував осіб, які здійснюють скупку бурштину без документів, які підтверджують законність його походження; розподіляв отримані від протиправної діяльності грошові кошти між членами організованої групи.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, особисто підшукував осіб, які здійснюють незаконний видобуток бурштину-сирцю і його продаж, скуповував даний бурштин без відповідних підтверджуючих документів щодо його походження в гаражному приміщені за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 та забезпечував приховане переміщення до спеціально пристосованих приміщень в с. Ставки, Рівненського району, Рівненської області, для подальшого зберігання, сортування та обробки спеціальним знаряддям. Вживав заходів для укриття їх злочинної діяльності, зокрема під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вели у завуальованій формі. Отримував грошові кошти виручені від злочинної діяльності.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець у складі організованої групи, особисто підшукував осіб, які здійснюють незаконний видобуток бурштину-сирцю і його продаж, скуповував даний бурштин без відповідних підтверджуючих документів щодо його походження та забезпечував приховане переміщення до спеціально пристосованих приміщень в с. Ставки, Рівненського району, Рівненської області, для подальшого зберігання, сортування та обробки спеціальним знаряддям, а також здійснював його незаконний збут. Вживав заходів для укриття їх злочинної діяльності, зокрема під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вели у завуальованій формі. Отримував грошові кошти виручені від злочинної діяльності.

З метою здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , організували місце для придбання бурштину сирцю за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому забезпечували приховане перевезення бурштину до належного на праві приватної власності матері ОСОБА_10 , житлового будинку в АДРЕСА_2 та за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а також в будинку за місцем проживання ОСОБА_11 в АДРЕСА_4 де влаштували місця для зберігання та обробки скупленого без відповідних документів бурштину сирцю, та використовували дані приміщення для своєї протиправної діяльності.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося з застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

ОСОБА_5 , об`єднаний єдиним злочинним умислом та будучи обізнаний про злочинні наміри, діючи як виконавець кримінального правопорушення, реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи в складі виконавця ОСОБА_10 , за вказівкою організатора злочинної групи та виконавця ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання, переробку для подальшого збуту бурштину-сирцю, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину-сирцю відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» дозволу (ліцензії) заборонено, усвідомлюючи факт придбання бурштину сирцю без відповідних документів у значних розмірах, у невстановлених органом досудового розслідування осіб, в період часу з 23.10.2023 по 07.12.2023, більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, за невстановлених обставин, придбали у значних розмірах каміння бурштину-сирцю, масою 33,54051 кг, вартістю 351 588 грн 92коп, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який перевезли, на невстановленому під час досудового розслідування транспорті, до місця фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому він зберігав вказаний бурштин, до моменту його виявлення та вилучення 07.12.2023 у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Продовжуючи свої дії у складі групи, ОСОБА_5 , об`єднаний єдиним злочинним умислом та будучи обізнаний про злочинні наміри, діючи як виконавець кримінального правопорушення, реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи в складі виконавця ОСОБА_10 , за вказівкою організатора злочинної групи та виконавця ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання, переробку для подальшого збуту бурштину-сирцю, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину в сировині відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» дозволу (ліцензії) заборонено, усвідомлюючи факт придбання бурштину-сирцю без відповідних документів у значних розмірах, у невстановлених органом досудового розслідування осіб, в період часу з 23.10.2023 до 07.12.2023, за невстановлених обставин, повторно, придбали у значних розмірах каміння бурштину-сирцю, масою 40,45198 кг, вартістю 780461 грн 75 коп, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який перевезли, на невстановленому під час досудового розслідування транспорті до підвального приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та до місця фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , де в подальшому зберігали, до моменту його виявлення та вилучення 07.12.2023 у ході проведення обшуків за вказаними адресами працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме в умисному незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого у значних розмірах та організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи як виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи в складі виконавця ОСОБА_10 , за вказівкою організатора злочинної групи та виконавця ОСОБА_9 , діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання, переробку для подальшого збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину в сировині відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» дозволу (ліцензії) заборонено, усвідомлюючи факт придбання бурштину-сирцю без відповідних документів у значних розмірах, у невстановлених органом досудового розслідування осіб, придбали 01.07.2024 у значних розмірах каміння бурштину-сирцю, масою 23,02537 кг, вартістю 184954 грн 25 коп, законність походження якого не підтверджується відповідними документами та зберігали бурштин за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту його виявлення та вилучення 01.07.2024 у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 - 1 КК України, а саме в умисному незаконному придбанні, зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого повторно, у значних розмірах та організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець.

08 листопада 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

В подальшому 05 грудня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого повторно, у значних розмірах та організованою групою.

Причетність ОСОБА_5 , до вчинення вищевказаного злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме:протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, - відео контроль за особою;висновками експертів; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; показами свідків; іншими матеріалами кримінального провадження.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні:

Метою застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик обгрунтовується тим, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240-1 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна та вчинення злочинів організованою групою. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

У справі «Ілійков проти Болгарії» Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів»;

- продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик обґрунтовується тим, що у ході досудового слідства зібрано достатні докази, які підтверджують, що підозрюваний вчинив протиправні діяння, тому, враховуючи наведене, а також те, що ОСОБА_5 , вчинив умисне кримінальне правопорушення повторно, у складі організованої групи, на даний час не працюючий та інших джерел доходів окрім здійснення злочинної діяльності не має. наявний вище вказаний ризик.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід враховувати при застосуванні щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

З положень ст. 181 КПК України слідує, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, застави не зможе у повній мірі забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню вищезазначених ризиків, визначених п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити, ризики не підтверджені.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання пілягає до задоволення.

Судом встановлено, що у до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 13.04.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 2, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 - 1 КК України, а саме в умисному незаконному придбанні, зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого повторно, у значних розмірах та організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як виконавець.

08 листопада 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

05 грудня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого повторно, у значних розмірах та організованою групою.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, вік, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло цілодобово.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців обов`язок: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи слідчого судді; повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, застосувати елекронний засіб контролю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 205, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати житло за адресою АДРЕСА_1 цілодобово.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Рівненькій області за місцем проживання підозрюваного.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи слідчого судді; повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, застосувати елекронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали в межах строків досудового розслідування, а саме до 08 січня 2025 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити 08 січня 2025 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибути до місця свого проживання невідкладно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12