Справа № 304/125/25 Провадження № 1-кс/304/213/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000521 від 25 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим прокурором, та просить надати йому, керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , детективам ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про зв`язок абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 01 січня 2022 року по 00.00 год 01 січня 2025 року із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з`єднуваних абонентів, дати та тривалості з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, а також інформації про з`єднання абонентських номерів, що відбувалися в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 54902, CID 29, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок, відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, з матеріалів якого видно, що 24 серпня 2024 року співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 неподалік села Ділове Рахівського району (орієнтовні координати: 47.9196620, 24.1811350) виявили невстановлених осіб, які намагалися перемістити через Державний кордон України 3 000 упаковок тютюнових виробів торгової марки «Compliment» без марок акцизного податку України.

Детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні мешканці села Ділове Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які використовують мобільні термінали із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно.

Крім цього встановлено, що місце події земельна ділянка неподалік села Ділове Рахівського району Закарпатської області за вказаними географічними координатами перебуває у межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » LAC 54902, CID 29, а відтак отримання інформації, яка знаходиться у операторів зв`язку та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 01 січня 2022 року по 00.00 год 01 січня 2025 року, а також з`єднання абонентських номерів, що відбувалися у межах дії зазначеної станції, мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, через що й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності, таке повністю підтримує та просить задовольнити.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 січня 2025 року видно, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 25 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виявлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 на ділянці місцевості на відстані близько 200 м від 325 прикордонного знаку неподалік села Ділове Рахівського району двох невідомих осіб, які переносили коробки з тютюновими виробами, які до приходу наряду ДПСУ втекли та залишили коробки з тютюновими виробами; на місці події виявлено та вилучено 3000 пачок цигарок марки «Compliment Blue» без акцизних марок (а. к. 5-зворот).

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) Головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_3 прикордонного загону від 24 серпня 2024 року № 05.2/687-24вих, згідно з яким 12.50 год 24 серпня 2024 року п/н «С» від ПОРВ по оперативній інформації (в рамках роботи по ДПОІ) на напрямку 325 п/зн (200 м від ДК) затримано 4 пакунки з тютюновими виробами, 2 осіб вдались до втечі. За результатами підрахунку т/в загальна кількість становить 3 000 пачок т/в марки «Compliment» без марок акцизного податку України (а. к. 6-7, 8-9).

Вказані обставини підтверджуються протоколом огляду місця події від 24 серпня 2024 року, під час якого виявлено та вилучено 300 блоків по 10 пачок цигарок марки «Compliment Blue», які упаковані у 6 полімерних пакетів чорного кольору (а. к. 10-12).

Зі змісту рапорту від 21 жовтня 2024 року № 05.3/840-24вих на виконання доручення детектива видно, що головним оперативно-розшуковим відділом було проведено комплекс заходів, за результатами яких встановлено, що до даної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_2 , які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відповідно. Під час відпрацювання маршруту руху правопорушників на напрямку 324 прикордонного знаку встановлено LAC та CID вишки мобільного зв`язку LAC 54902, CID 29 (а. к. 13-14, 15, 16).

Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Положеннями ч. 1 ст. 121 Закону встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Таким чином необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як на підставі отриманого дозволу суду.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені відомості, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, що знаходяться у володінні зазначених операторів, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000521 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, проте за період з 00.00 год 25 серпня 2024 року (дата реєстрації провадження) по 00.00 год 01 січня 2025 року, оскільки ініціатором клопотання не обґрунтовано необхідність отримання інформації за період з 01 січня 2022 року, однак доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у свою чергу є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000521 від 25 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 та детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про зв`язок абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 25 серпня 2024 року по 00.00 год 01 січня 2025 року із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з`єднуваних абонентів, дати та тривалості з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, а також інформації про з`єднання абонентських номерів, що відбувалися в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 54902, CID 29, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок, відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1