Провадження № 1-кс/344/8885/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000180, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.05.2023, правова кваліфікація якого визначена за ч. 3ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Івано-Франківського РУП Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.05.2023, правова кваліфікація якого визначена за ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 в чергову частину Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП поступила заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою групою осіб, склали, завідомо підроблені документи на право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 101,9 кв.м., яке розташоване в АДРЕСА_1 , які подали до державного реєстратора з метою реєстрації права власності. На даний час, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 року між ОСОБА_5 та TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 7/Н купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому. З метою виконання умов договору зі своє сторони ОСОБА_5 передав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2 000 000 грн. та 10.03.2023 року зареєстрував вказане майно за собою, реєстраційний номер 040.

Згодом потерпілому з ухвали суду, справа № 352/1065/23 стало відомо про те, що 17.10.2016 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 7/Н купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому. Договір купівлі-продажу стосується того ж комерційного приміщення площею 101,9 м.кв. власником якого згідно реєстру являється ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 подавав вказаний договір, однак з датою створення від 25.12.2018 для реєстрації права власності на майно до державного реєстратора, та ним же і була відкликана дана реєстрація. При тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходились у реєстратора отримано скан-копії поданої ОСОБА_8 заяви про державну реєстрацію, договору купівлі-продажу, акт прийому-передачі майна та технічного паспорту на вказане приміщення, де замовником техпаспорту зазначено ОСОБА_5 (який як повідомляє директор ОСОБА_9 йому не відомий).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, в яких міститься інформація щодо банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття по теперішній час включно, а саме:

- Документи, на підставі яких відкритий рахунок;

- Вказати хто володіє правом підпису фінансових документів;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів;

- Фото-та відеозаписи з банкоматів, що містять відомості про фізичне зняття грошових коштів з вище вказаного рахунку;

- ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Тому просила суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.05.2023, правова кваліфікація якого визначена за ч. 3 ст. 358 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття по теперішній час включно, а саме: - Документи, на підставі яких відкритий рахунок; - Вказати хто володіє правом підпису фінансових документів; - Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; - Фото- та відеозаписи з банкоматів, що містять відомості про фізичне зняття грошових коштів з вище вказаного рахунку. - ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; - Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14