КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1821/25
Провадження № 1-кс/552/767/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000254 від 07.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000254 від 07.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначила, що 06.03.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло електронне звернення з ДКП від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом проведення веритифікації із картками заявника заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 29000 гривень. (ЄО № 4865 від 06.03.2025 )

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне: «06.03.2025 приблизно о 15.31 год., коли я перебував у АДРЕСА_1 , на мій мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 . Особа з жіночим голосом представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що вона являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також їй були відомі мої ім*я та по батькові, дату народження, що моя банківська карта є саме пенсійною. Після цього вона повідомила, що наразі мені потрібно пройти верифікацію, так я не проходив її вже більше трьох місяців, на що я погодився та повідомив їй останні 8 цифр своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № якої я зараз повідомити не можу, оскільки вона вже заблокована та не відображається у моєму додатку, фізично я її викинув. Після цього дана особа сказала, що зараз мені зателефонує автовідач та продиктує 4 цифри, які я потім маю повідомити їй, що я й зробив, після чого залишився чекати на ліній поки вони щось там перевіряли та поки я чекав вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що з моєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зписані грошові кошти у сумі 29 969 грн. Після цього я завершив дзвінок та зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мені повідомили, що я маю звернутись до поліції, що я й зробив.» Також потерпілий ОСОБА_5 надав копію відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його заяву, з якої вбачається, що 06.03.2024 з карти потерпілого, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 від 19.03.2025 справа 552/1821/25 провадження 1-кс/552/623/25 було отримано інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду якої було встановлено, що 06.03.2025 о 15.44 год. відбулася транзакція по зарахуванню грошових коштів у сумі 29 969 грн. на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого 06.03.2025 о 15.48 год. відбулася транзакція по переказу грошових коштів з даної банківської карти на банківську карту НОМЕР_5 .

На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просила розглядати без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000254 від 07.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; місце знаходження: АДРЕСА_2 ), та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, по банківським рахункам платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за весь період часу з 01.01.2025 по кінець строку дії ухвали слідчого судді, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна картка.

1.2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1