Провадження №1-кп/761/3769/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження №0002063 від 27.05.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Кіровоград, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В:

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 01.07.2020, до ОСОБА_3 звернулася особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме кримінальне провадження №0003888 від 26.09.2024 (далі Особа), з пропозицією надати, свої документи, з метою їх використання для виготовлення завідомо підроблених документів на нежилий будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 99,9м.кв., згідно яких його - ОСОБА_3 буде зазначено власником вказаного об`єкту нерухомості, на що ОСОБА_3 погодився.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 01.07.2020, до ОСОБА_3 звернулася Особа, з пропозицією надати, свої документи, а саме: паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, з метою їх використання для виготовлення підроблених документів на вищевказаний об`єкт нерухомості та подальшого проведення державної реєстрації права власності на нього. ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що такі дії носять кримінально-протиправний характер, оскільки він не мав ні наміру, ні можливості набути у власність вказаний нежилий будинок, погодився на вказану пропозицію, при цьому він був обізнаний про те, що зазначений нежилий будинок йому не належить йому і він не має щодо нього будь-яких прав та правомочностей.

Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав та правомочностей для оформлення вказаного нежилого будинку у свою власність, ОСОБА_3 при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 01.07.2020 року, вступив у злочинну змову з Особою та вирішив стати пособником у виготовленні завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчуються товарною біржою, для незаконного оформлення у його власність вказаного нежилого будинку. З цією метою ОСОБА_3 повідомив Особі свої анкетні дані, дату свого народження, адресу свого колишнього місця реєстрації і проживання: АДРЕСА_3 , та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , надавши тим самим засоби для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів для протиправного оформлення у його власність нежилого будинку АДРЕСА_2, який повинен бути оформлений у власність ОСОБА_3 . Особою на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Отримавши зазначені вище ідентифікаційні дані, які надав ОСОБА_3 , Особа, у невстановлений слідством спосіб, місці та час, але не пізніше 01.07.2020, маючи у своєму розпорядженні, адресу та технічні характеристики нежилого будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 99,9м.кв., отримала необхідні дані для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме: договору купівлі-продажу від 18.11.1998, посвідченого від імені уповноваженої особи Товарної біржі «Українська біржа Десятинна» за реєстраційним номером №1702-Б/1998, з використанням особистих даних наданих ОСОБА_3 та Технічного паспорту на вказаний нежилий будинок АДРЕСА_2, загальною площею 99,9м.кв., від 20.05.2020 (серія та номер НЖ-240), нібито виготовленого ТОВ «Іван Алгоритм» для подальшого їх використання при реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна. У подальшому Особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 01.07.2020 (більш точна дата слідством не встановлена), у невстановлений слідством спосіб, виготовила завідомо підроблені офіційні документи з використанням особистих даних наданих ОСОБА_3 , а саме: договір купівлі-продажу від 18.11.1998, посвідчений увід імені повноваженої особи Товарної біржі «Українська біржа Десятинна» за реєстраційним номером № 1702-Б/1998, згідно якого ОСОБА_5 є власником нежилого будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 99,9м.кв., та Технічний паспорт на вказаний нежилий будинок від 20.05.2020 (серія та номер НЖ-240), нібито виготовлений ТОВ «Іван Алгоритм», які у подальшому 01.07.2020 були використані ОСОБА_3 при проведенні державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2020, ОСОБА_3 , продовжуючи вчиняти злочинні дії, реалізовуючи свій протиправний намір направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, отриманих від Особи, які були виготовлені при невстановлених обставинах, у невстановленому місці та час, але не пізніше 01.07.2020 (більш точна дата слідством не встановлена), а саме: договору купівлі-продажу від 18.11.1998, посвідченого від імені уповноваженої особи Товарної біржі «Українська біржа Десятинна» за реєстраційним номером №1702-Б/1998, згідно якого ОСОБА_3 є власником нежилого будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 99,9м.кв., та Технічного паспорту на вказаний нежилий будинок від 20.05.2020 (серія та номер НЖ-240), нібито виготовленого ТОВ «Іван Алгоритм», вирішив їх використати шляхом подачі приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_6 для проведення державної реєстрації права власності на вказаний нежилий будинок за собою.

У подальшому, 01.07.2020 року у денний час, ОСОБА_3 , спільно з Особою, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4, де передав нотаріусу, який виконував повноваження державного реєстратора: власний паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2 , виданий 28.11.2000 Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві; Картку платника податків, яка містить реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 ; а також завідомо підроблені офіційні документи, а саме: договір купівлі-продажу від 18.11.1998, посвідчений від імені уповноваженої особи Товарної біржі «Українська біржа Десятинна» за реєстраційним номером №1702-Б/1998, згідно якого ОСОБА_3 є власником нежилого будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 99,9м.кв., та Технічний паспорт на вказаний нежилий будинок від 20.05.2020 (серія та номер НЖ-240), нібито виготовлений ТОВ «Іван Алгоритм», для подальшого проведення державної реєстрації права власності на вказаний нежилий будинок за ОСОБА_3 .

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , виконуючи повноваження державного реєстратора, не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_3 та Особи, направлених на проведення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості на підставі завідомо підроблених офіційних документів, виготовив заяву за реєстраційним номером 40250449 про проведення державної реєстрації щодо права власності на вказаний нежилий будинок із заповненими в ній анкетними даними ОСОБА_3 , яка була підписана останнім, а також виготовив сканкопії та ксерокопії із наданих йому документів, повернувши їх оригінали, та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Того ж дня, 01.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 виконуючи повноваження державного реєстратора провів державну реєстрацію права власності на нежилий будинок АДРЕСА_2 , загальною площею 99,9м.кв., під індексним номером 52988329 за ОСОБА_3 (номер запису про право власності 37190849, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) та в невстановленому слідством місці передав Особі відповідний Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 215216815.

У подальшому, у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 15.07.2020, ОСОБА_3 , діючи у змові з Особою, виконуючи роль пособника, реалізуючи свій злочинний намір направлений на надання засобів для підроблення офіційних документів, отримав від Особи пропозицію здійснити реалізацію нежилого будинку АДРЕСА_2 , який був оформлений у його власність на підставі завідомо підроблених офіційних документів, видаючи себе за його власника, на що надав згоду.

У свою чергу, для укладення договору купівлі-продажу вказаного нежилого будинку Особою, у невстановлений спосіб було підшукано як покупця ОСОБА_7 , який не будучи обізнаним про обставини оформлення нежилого будинку АДРЕСА_2 у власність ОСОБА_3 , погодився на пропозицію Особи і надав свою згоду на участь в укладенні договору купівлі-продажу, предметом якого була частка нежилого будинку АДРЕСА_2 .

У подальшому, 15.07.2020 у денний час, ОСОБА_3 , діючи у відповідності до вказівок Особи, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , де зустрівся з покупцем та Особою, після чого надав свої особисті документи: паспорт громадянина України та Картку платника податків, а також документи щодо реєстрації права власності на нежилий будинок АДРЕСА_2 (індексний номер 52988329) за ОСОБА_3 (номер запису про право власності 37190849, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), а саме: договір купівлі-продажу від 18.11.1998, посвідчений від імені уповноваженої особи Товарної біржі «Українська біржа Десятинна» за реєстраційним номером №1702-Б/1998, та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 215216815, та інші документи необхідні для укладення договору купівлі-продажу нежилого будинку, а саме звіт про оцінку нерухомого майна виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Капітал Інвест Експерт» від 09.07.2020, які були підготовлені Особою.

Після цього, 15.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та особи за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовив договір купівлі-продажу нежитлового будинку, предметом якого була частка нежилого будинку АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_3 передає у власність покупця, а покупець приймає у власність частку нежилого будинку АДРЕСА_2 , зазначивши в п.3 Договору, що частина будинку що відчужується належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого на товарній біржі за №1702-Б/1998. При цьому, ОСОБА_3 та Особі, було достовірно відомо, що нежилий будинок АДРЕСА_2 був оформлений як власність ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Після чого, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та Особи, роздрукував на спеціальних нотаріальних бланках і надав для підпису ОСОБА_7 договір купівлі-продажу нежилого будинку, який останній, усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на частку вказаного нежилого будинку та не маючи такого наміру, власноручно підписав у графі «Покупець».

У подальшому, 15.07.2020 у денний час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовленні завідомо підроблених офіційних документів, у присутності Особи, в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4, підписав договір купівлі-продажу нежилого будинку, предметом якого були частка нежилого будинку АДРЕСА_2 , у графі «Продавець».

15.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та Особи, використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір купівлі-продажу нежилого будинку як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під №233, внаслідок чого ОСОБА_3 діючи у змові з Особою було виготовлено завідомо підроблені офіційні документи, що посвідчуються нотаріусом предметом яких були частки нежилого будинку АДРЕСА_2 , які були попередньо оформлені у власність ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

15.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та Особи, направлені на виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежилий будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 номер запису про право власності 37323554.

В подальшому, 15.07.2020 у денний час, ОСОБА_3 , продовжуючи вчиняти злочинні дії, реалізовуючи свій протиправний намір направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, отриманих від Особи, діючи у відповідності до вказівок Особи, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 де зустрівся з «покупцем» та Особою, при цьому надав нотаріусу свої особисті документи, а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий 28.11.2000 Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві, та Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , а також документи щодо реєстрації права власності на нежилий будинок АДРЕСА_2 (індексний номер 52988329) за ОСОБА_3 (номер запису про право власності 37190849, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), а саме завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу від 18.11.1998, посвідчений від імені уповноваженої особи Товарної біржі «Українська біржа Десятинна» за реєстраційним номером №1702-Б/1998, згідно якого ОСОБА_3 є власником нежилого будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 99,9м.кв., та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 215216815.

Після цього, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 направлені на використання завідомо підроблених офіційних документів, за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовив договір купівлі-продажу нежитлового будинку, предметом якого була частка нежилого будинку АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_3 передає у власність «покупця», а «покупець» приймає у власність частки нежилого будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_3 та Особі, було достовірно відомо, що нежилий будинок АДРЕСА_2 був оформлений як власність ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та Особи, роздрукував на спеціальних нотаріальних бланках і надав для підпису ОСОБА_7 договір купівлі-продажу нежилого будинку. Останній, усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на нежилий будинок та не маючи такого наміру власноручно підписав договір купівлі-продажу нежилого будинку предметом якого були частки нежилого будинку АДРЕСА_2 у графі «Покупець».

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів ОСОБА_3 , у присутності Особи, підписав договір купівлі-продажу нежилого будинку, предметом якого були частки нежилого будинку АДРЕСА_2 , у графі «Продавець».

15.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та Особи, використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір купівлі-продажу нежилого будинку як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під №233, внаслідок чого ОСОБА_3 у змові з Особою було використано завідомо підроблені офіційні документи, для укладення договору, що посвідчується нотаріусом предметом яких було частка нежилого будинку АДРЕСА_2 , які були попередньо оформлені у власність ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

В подальшому, ОСОБА_3 надав засоби для вчинення іншою особою, проведення державної реєстрації права власності на громадський будинок, нежитлову будівлю АДРЕСА_5 , загальною площею 39,7м.кв., згідно яких власником зазначено ОСОБА_3 , за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 07.07.2022, до ОСОБА_3 звернулася особа, матеріали у відношенні якої виділені в окреме кримінальне провадження №0003888 від 26.09.2024 (далі Особа), з пропозицією надати свої документи, а саме: паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду з метою їх використання для подальшого проведення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що такі дії носять кримінально-протиправний характер, оскільки він не мав ні наміру, ні можливості набути у власність вказаний об`єкт нерухомості, погодився на вказану пропозицію, при цьому він був обізнаний про те, що зазначений вище об`єкт нерухомості йому не належить і він не має щодо нього будь-яких прав та правомочностей. Таким чином, ОСОБА_3 при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 07.07.2022 року, вступив у злочинну змову з особою та вирішив стати пособником у проведенні державної реєстрації на його ім`я об`єкту нерухомості, який йому не належав.

З цією метою ОСОБА_3 повідомив особі свої анкетні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , надавши тим самим засоби для проведення державної реєстрації на його ім`я об`єкту нерухомості, який йому насправді не належав.

Отримавши зазначені вище ідентифікаційні дані, які надав ОСОБА_3 , Особа, у невстановлений слідством спосіб, місці та час, але не пізніше 07.07.2022, маючи у своєму розпорядженні, адресу та технічні характеристики нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , загальною площею 39,7м.кв., отримала необхідні дані для виготовлення технічного паспорту на вказаний об`єкт нерухомості номер ТІ01:9590-9382-9992-5532 від 10.01.2022 та інформаційної довідки щодо технічного стану об`єкту нерухомого майна від 22.12.2021 №20, нібито виготовлених ТОВ «БТІ.Центр» з використанням особистих даних наданих ОСОБА_3 для подальшого їх використання при реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна.

У подальшому, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 07.07.2022 (більш точна дата слідством не встановлена), Особа, у невстановлений слідством спосіб, використовуючи надані їй ОСОБА_3 копії документів: паспорту громадянина України (серія НОМЕР_2 ), виданого 28.11.2000 Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , а також Технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомості номер ТІ01:9590-9382-9992-5532 від 10.01.2022 та Інформаційну довідку щодо технічного стану об`єкту нерухомого майна від 22.12.2021 №20, нібито виготовлених ТОВ «БТІ.Центр», вирішила їх використати шляхом подачі приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_3 .

В подальшому 07.07.2022 у невстановлений слідством час, Особа, у невстановленому місці передала вказані документи приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7.

07.07.2022 о 09:41 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 , виконуючи повноваження державного реєстратора, не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_3 та Особи, направлених на проведення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, який ОСОБА_3 не належить, виготовила заяву за реєстраційним номером 51662698 про проведення державної реєстрації щодо права власності на вказаний нежилий будинок із заповненими в ній анкетними даними ОСОБА_3 , яка була підписана невстановленою слідством особою замість ОСОБА_3 , а також виготовила сканкопії та ксерокопії із наданих їй документів, повернувши їх оригінали Особі, та зберегла їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Того ж дня, 07.07.2022 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 виконуючи повноваження державного реєстратора, провела державну реєстрацію права власності на громадський будинок, нежитлову будівлю АДРЕСА_8, загальною площею 39,7м.кв., під індексним номером 64120362 за ОСОБА_3 (номер запису про право власності 47278125, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) та в невстановленому слідством місці передала Особі відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завірений своїм підписом та печаткою.

В подальшому, у невстановлений слідством час, але не пізніше 03.02.2023, ОСОБА_3 отримав пропозицію від Особи, про створення юридичної особи з метою подальшого внесення до статутного капіталу створеного ним Товариства - об`єкту нерухомості, зареєстрованого на його ім`я, а саме: нежитлову будівлю АДРЕСА_5, яка йому не належить, проте була зареєстрована на його ім`я на підставі завідомо підроблених офіційних документів та щодо якого він не має жодних прав та правомочностей.

03.02.2023 в денний час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на надання засобів для проведення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, який йому не належить, діючи у змові з Особою та за її вказівкою, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 ., де звернувся до вказаного нотаріуса з заявою про проведення державної реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні столичні інвестиції» (), зазначенням його - ОСОБА_3 як засновника та директора, а також з зазначенням юридичної адреси: м. Київ, вул. Лаврська, 6-В.

ОСОБА_3 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса, з метою реєстрації ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» підписав документи: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, схематичне зображення структури власності, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи, заяву про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи та статут ТОВ «Сучасні столичні інвестиції». Також ним було підписано рішення №1 єдиного засновника ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» () зареєстроване в реєстрі приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за №148 відповідно до якого: ОСОБА_3 , як засновнику ТОВ належить частка номінальною вартістю 3150000,00 грн.; внесення засновником Товариства в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» () здійснено у вигляді нерухомого майна, а саме: громадського будинку, нежитлової будівлі АДРЕСА_5, загальною площею 39,7м.кв., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

03.02.2023 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , перебуваючи у себе в офісі, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , який діяв у змові з Особою, посвідчив вказані документи своїм підписом та печаткою, після чого відправив їх на зберігання до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської РДА м. Києва.

У подальшому 12.05.2023, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на надання засобів для проведення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, який йому не належить, діючи у змові з Особою та за її вказівкою, прибув в офіс приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 розташований за адресою: АДРЕСА_6 , для проведення державної реєстрації права власності на громадський будинок, нежитлову будівлю АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) за ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» () шляхом внесення вказаного об`єкту до статутного капіталу вказаного Товариства.

12.05.2023 ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи відповідно до вказівок Особи, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , звернувся до останнього з метою посвідчення довіреності від його імені як директора ТОВ «Сучасні столичні інвестиції», згідно якої він уповноважує особу, матеріали у відношенні якої виділені в окреме кримінальне провадження №0003888 від 26.09.2024 (далі Особа 1), прийняти від імені ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» () вклад до статутного капіталу вказаного Товариства у вигляді громадського будинку, нежитлової будівлі АДРЕСА_5, загальною площею 39,7м.кв.

12.05.2023 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , перебуваючи у себе в офісі, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , який діяв у змові з Особою виготовив та роздрукував довіреність згідно якої ОСОБА_3 , як директор ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» () уповноважив Особу 1, здійснювати представництво інтересів ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» в тому числі приймати внески (вклади) учасників Товариства до статутного капіталу Товариства, здійснені будь-яким рухомим та/або нерухомим майном та передав її для підпису ОСОБА_3 .

В подальшому приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив вказану довіреність та зареєстрував її у реєстрі нотаріальних дій за №943, згідно якої ОСОБА_3 фактично надав Особі 1 право отримати вклад до статутного капіталу Товариства у вигляді нерухомого майна, а саме - громадського будинку, нежитлової будівлі АДРЕСА_5, загальною площею 39,7м.кв.

Також, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , який діяв у змові з Особою, виготовив та роздрукував Акт приймання-передачі та оцінки негрошового вкладу учасника до статутного капіталу ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» (), згідно якого учасник ТОВ ОСОБА_3 здійснює передачу в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» () - громадський будинок, нежитлову будівлю АДРЕСА_5, загальною площею 39,7м.кв. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), а представник вказаного Товариства Особа 1, приймає вказане приміщення до статутного капіталу Товариства надав їх для підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , направлені на внесення до статутного капіталу вказаного Товариства майна, яке ОСОБА_3 не належить та було оформлено у його власність на підставі завідомо підроблених офіційних документів, використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив вказаний акт, та підписи сторін як приватний нотаріус і зареєстрував їх у реєстрі нотаріальних дій за № 944, 945.

В подальшому Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , виготовив та роздрукував заяву (реєстраційний номер 55306473) про державну реєстрацію прав щодо реєстрації права власності на громадський будинок, нежитлову будівлю АДРЕСА_5 за ТОВ «Сучасні столичні інвестиції», із заповненими даними паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3 та надав йому для підпису. ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел усвідомлюючи, що зазначений вище громадський будинок йому не належить йому і він не має щодо нього будь-яких прав та правомочностей, проставив свій підпис в графі «Підпис заявника». Внаслідок чого ОСОБА_3 було укладено правочин та відбулась зміна форми власності майна, яке було оформлено у власність ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

12.05.2023 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , направленого на надання засобів для проведення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, який йому не належить, зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на громадський будинок, нежитлову будівлю АДРЕСА_5, загальною площею 39,7м.кв., за ТОВ «Сучасні столичні інвестиції» (), директором та учасником якого є ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, а саме: пособництво в підробленні офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, а саме: пособництво в підробленні офіційних документів, які посвідчуються нотаріусом, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, а саме: використання завідомо підроблених документів.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні повністю визнав свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та пояснив, що вчинив їх за обставинами, викладеними в обвинувальному акті та встановленими в судовому засіданні. Пояснив, що влітку 2020 року на прохання знайомого ОСОБА_11 він надав йому документи для оформлення нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9, яке через нетривалий час було переоформлено на іншу особу. Також в липні 2022 року, на прохання знайомого ОСОБА_11 , він знову погодився на вчинення дій щодо оформлення на нього права власності на будівлю АДРЕСА_5, яку в подальшому він передав до статутного фонду створеного ним ТОВ «Сучасні столичні інвестиції». Підтвердив, що разом з ОСОБА_11 та іншими особами відвідували нотаріусів, які посвідчували надані ним документи. Він усвідомлює, що на виконання вказівок ОСОБА_11 на його ім`я були виготовлені підроблені документи для подальшого розпорядження майном, на яке він не мав жодних прав. Стверджує, що йому не були відомі всі подробиці обставин переоформлення об`єктів нерухомого майна. Щиро розкаявся у вчиненому, причиною якого є його необачність. Просив врахувати незадовільний стан здоров`я та суворо не карати.

Прокурор та обвинувачений в судовому засіданні вважали за можливе розглянути зазначене кримінальне провадження в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України.

За таких обставин, суд на підставі ч.3 ст.349 КПК України, визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, в зв`язку з чим обмежується допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів щодо його особи.

При цьому, суд з`ясував, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст обставин, які ніким не оспорюються, сумнівів у добровільності їх позиції не має, а також роз`яснив, що в такому разі вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Судом встановлено, що наявні підстави для визнання винуватості обвинуваченим, оскільки з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що при досудовому розслідуванні зібрано достатньо доказів для обґрунтованого обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, а тому визнання обвинуваченим винуватості є цілком виправданим.

Оцінивши в сукупності всі докази у справі, в межах обраного обсягу та порядку, суд дійшов висновку, що ОСОБА_3 винний у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд, відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (злочину), особу винного і обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання.

Згідно ст.50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

При визначенні виду та міри покарання обвинуваченому суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного ним злочину, ту обставину, що тяжких наслідків від скоєного не настало, особу обвинуваченого, а саме: відношення обвинуваченого до скоєного ним злочину, який усвідомив неправомірність вчиненого ним діяння і критично оцінює скоєне, готовий нести відповідальність.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 , відповідно до ст.66 КК України, є щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 , відповідно до ст.67 КК України, в ході судового розгляду не встановлено.

Обираючи ОСОБА_3 вид та міру покарання, суд у відповідності до вимог ст.65 КК України враховує, обставини, які пом`якшують покарання, ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, який повністю визнав себе винним у вчиненому, раніше не судимий, позитивно характеризується, має незадовільний стан здоров`я, суд дійшов висновку, що необхідним та достатнім для виправлення і попередження вчинення нових кримінальних правопорушень буде покарання у виді обмеження волі.

Разом з тим, враховуючи обставини справи та позицію учасників судового провадження, суд приходить до висновку про те, що виправлення засудженого можливе без відбування покарання, в зв`язку з чим він підлягають звільненню від відбування покарання з випробуванням на підстав ст.75 КК України з встановленням іспитового строку тривалістю 2 (два) роки та покладанням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Цивільний позов у справі відсутній.

Відповідно до правил ст.100 КПК України суд вирішує питання про речові докази.

Процесуальні витрати суд вирішує відповідно до вимог ст.124 КПК України, а саме: з ОСОБА_3 підлягають стягненню процесуальні витрати у зв`язку із залученням експерта у сумі 12873,76 гривень, а саме на проведення судових почеркознавчих експертиз: судової почеркознавчої експертизи документів (висновок №СЕ19/111-23/68191-ПЧ від 23.01.2024) в сумі 9087,36 грн.; судової почеркознавчої експертизи документів (висновок №СЕ19/111-24/52848-ПЧ від 17.09.2024) в сумі 3786,40 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-376, 615 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим:

за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки;

за ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробувальним строком на 2 (два) роки.

Покласти на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не застосовувався.

Речові докази: документи, долучені до матеріалів кримінального провадження, зберігати до вирішення кримінального провадження №0003888.

Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати у зв`язку із залученням експерта у сумі 12873 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят три) гривні 76 копійок.

На вирок суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва.

Суддя ОСОБА_1