В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "16" грудня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні яке внесене до ЄРДР за №0000019 від 31.10.2024 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

14.04.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві (більш точних даних таких як час, спосіб тощо, не встановлено», отримала від невстановлених осіб пропозицію вчинити пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, Завідомо неправдивих відомостей з метою перереестрації на своє ім?я низки суб`єктів господарювання за умови, що вона не буде сплачувати будь-яких коштів для придбання часток у таких підприємствах і буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цих підприємств.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, у подальшому діючи за попередньо досягнутими домовленостями з не встановленими досудовим розслідуванням особами, для пособництва у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 14.04.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35, нежитл. прим. гр. прим. №85 (в літ. "Б"), де з метою складання довіреності на представлення її інтересів добровільно надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 оригінал свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Дніпровським РВ ГУДМС України в місті Києві 26.05.2015, та копію довідки про присвоєння їй РНОКПП НОМЕР_1 .

На підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_7 того ж дня та за тією ж адресою складено довіреність, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_8 , паспорт з безконтактним електронним носієм N° 005824869, унікальний номер запису в ЄДДР N 792, дата видачі 09.03.2021, орган, що видав 5115, РНОКПП НОМЕР_3 представляти її інтереси, зокрема бути представником на загальних зборах учасників ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД» (), ТОВ «ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «ПАБЕЛЬТОН» (), з правом голосу за усіма питаннями компетенції загальних зборів, у відповідних реєстраційних органах, у відділі державних реєстраторів органів державної влади та місцевого самоврядування, організаціях було надано право підпису від імені ОСОБА_4 , заключати та підписувати будь-які договори, в тому числі договори куплі-продажу часток, підписувати на власний розсуд, подавати необхідні заяви, підписувати умовах но за документи, необхідні для відчуження та купівлі будь-якої частки у статутному капіталі (у тому числі заяви про вихід зі складу учасників підприємств статутному капіталі, протоколи, довідки), підписувати статутні документи у новій редакції, одержувати необхідні довідки та документи, брати участь в управлінні справами підприємства, сплачувати всі необхідні платежі, розпоряджатися належною часткою у підприємстві в межах та порядку, визначених статутом, призначати та звільняти директора та інших матеріально відповідальних осіб, вирішувати питання ото прийняття нових учасників до підприємства; щодо перерозподілу часток у статутному капіталі підприємства, отримувати та сплачувати грошові кошти, оплачувати необхідні платежі, а також виконувати всі дії та формальності, пов?язані з наданою довіреністю, при цьому не маючи дійсного наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження засновника (учасника) товариств.

Доводячи до кінця свій злочинний умисел, 14.04.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35, нежитл. прим. № 85 (в літ. "Б"), після отримання зазначеної вище довіреності, ознайомившись з її змістом, знаючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а в подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання від неї прибутку не встановленими особами, а отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підписала її в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , який засвідчив справжність цього підпису, встановив особу, перевірив ї дієздатність і зареєстрував цю нотаріальну дію в реєстрі за №4948, бланк НМС 914085 від 14.04.2021. Після цього ОСОБА_4 надала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на представлення інтересів, тим самим забезпечивши можливість із використанням довіреності внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості.

Так, невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою проведення державної рестрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 4379891 1) (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, не встановлено), але не пізніше 09.04.2020 державному реєстратору Авангардівської сільської ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_10 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:- акт від 19.04.2021 приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД» (), відповідно до якого ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 14.04.2021 діє ОСОБА_8 , прийняла частину частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД» (), номінальною вартістю 280000,00 (двісті вісімдесят тисяч) грн 00 коп., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу вказаного товариства, згідно з актом приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД» () від 19.04.2021, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавали частку в статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД» () для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

На підставі вищезазначеного документу, який містив недостовірні відомості, державним реєстратором Авангардівської сільської ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_10 20.04.2021 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД» () у частині зміни складу засновників (учасників),

На підставі вищезазначеного документу, який містив недостовірні відомості, державним реєстратором Авангардівської сільської ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_12 20.04.2021 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПАБЕЛЬТОН» () у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 9559.

Так, не встановленими досудовим розслідуванням особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП» () (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, не встановлено), але не пізніше 09.04.2020 державному реєстратору Авангардівської сільської ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_10 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме: - акт від 19.04.2021 приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП» (), відповідно до якого ОСОБА_13 передав, а ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 14.04.2021 діє ОСОБА_8 , прийняла частину частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ГАРТНЕР ІНВЕСТ ГРУП» (), номінальною вартістю 260000,00 (двісті шістдесят тисяч) грн. на підставі вищезазначеного документу, який містив недостовірні відомості.

Вищенаведені дії ОСОБА_4 надали змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам провадити від імені останньої фінансово-господарську звітність та реалізовувати повноваження засновника (учаснико-господарську бенефіціарного власника юридичних осіб: ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ТРЕЙД СОЛ СТРПОУ 43798911), ТОВ «ТАРТНВР ІНВЕСТ ГРУТ» (код ЕДРПОУ 440208597, ТОВ «ПАБЕЛЬТОН» (код ЄДРПІОУ 44145063).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб у документи, які відповідно до закону подаються дія проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи у м. Києві (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, не встановлено), не пізніше 17.11.2021 повторно отримала від не встановлених під час досудового розслідування осіб пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей з метою перереєстрації на своє ім?я низки суб?єктів господарювання за умови, що вона не буде сплачувати будь-яких коштів для придбання часток у таких підприємствах та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цих підприємств.

Крім того, було надано право підпису від імені ОСОБА_4 заключати та підписувати будь-які договори, в тому числі договори купівлі-продажу часток, підписувати акти-прийому передачі частки у статутному капіталі, на умовах та за ціною на власний розсуд, подавати необхідні заяви, підписувати усі установчі документи, необхідні для відчуження та купівлі будь-якої частки у статутному капіталі (в тому числі заяви про вихід зі складу учасників підприємства, рішення, протоколи, довідки), підписувати статутні документи у новій редакції, одержувати необхідні довідки та документи, брати участь в управлінні справами підприємства, сплачувати всі необхідні платежі, розпоряджатися належною часткою у підприємстві в межах та порядку, визначених статутом, призначати та звільняти директора та інших матеріально відповідальних осіб, вирішувати питання щодо прийняття нових учасників до підприємства; щодо перерозподілу часток у статутному капіталі підприємства, отримувати та сплачувати грошові кошти, оплачувати необхідні платежі, а також виконувати всі дії та формальності, пов?язані з наданою довіреністю, при цьому не маючи дійсного наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження засновника (учасника) товариств. Доводячи до кінця свій злочинний умисел, 17.11.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 5, каб. № 210, після отримання зазначеної вище довіреності, ознайомившись з її змістом, знаючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а в подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання від неї прибутку.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй не встановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що стає учасником вищезазначених підприємств, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.

Так, невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» () (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, не встановлено), але не пізніше 17.11.2021, державному реєстратору Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_14 подано документи, що містять завідомо неправдиві згідно з актом приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ ВОЛЯЦЯ» (код ЕДРПОУ 31148950) від 09. 12.2021, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» () для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;- договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» (), відповідно до якого ОСОБА_15 передала, а ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 17.11.2021 діє ОСОБА_16 , прийняла частину частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» (), номінальною вартістю 11833,00 (одинадцять тисяч вісімсот тридцять три) грн 00 коп., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу вказаного товариства, згідно з актом приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЗОЛЯЦІЯ» () від 09. 12.2021, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» () для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) нього товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;

- додаткова угода до договору № 1 купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» (), відповідно до якого ОСОБА_17 передала, а ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 17.11.2021 діє ОСОБА_16 отримала печатку та документи ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» ().На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості та подані 10.12.2021 не встановленими досудовим розслідуванням особами державному реєстратору Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_14 , останньою 10.12.2021 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІЗОЛЯЦІЯ» () у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань за No 59.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідома неправдиві відомості, вчиненому повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи у м. Києві (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, не встановлено. не пізніше 28.07.2021, повторно отримала від не встановлених під час досудового розслідування осіб пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей 3 метою перереєстрації на своє ім?я низки суб?єктів господарювання за умови, що вона не буде сплачувати будь-яких коштів для придбання часток у таких підприємствах та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цих підприємств.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась у подальшому ОСОБА_18 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями з не встановленими досудовим розслідуванням особами, для пособництва у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 28.07.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_2 , де з метою складання довіреності на представлення її інтересів добровільно надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 оригінал свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Дніпровським РВ ГУДМС України в місті Києві 26.05.2015, копію довідки про присвоєння їй РНОКПІ НОМЕР_1 .

На підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_19 того ж дня га. за тією ж адресою складено довіреність, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_20 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого Камінь-Каширським РС У ДМС України у Волинській області 20.11.2015,РНОКПП НОМЕР_6 , представляти її інтереси, зокрема бути представником на загальних зборах учасників ТОВ «СВІТ АГРО ЛТД» (), з правом голосу за усіма питаннями компетенції загальних зборів, у відповідних реєстраційних органах, у відділі державних реєстраторів органів державної влади та місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, центрах надання адміністративних послуг, органах нотаріату, в державних органах та інших установах, фондах та банках, з питань продажу частки у статутному капіталі будь-якого товариства, підприємства, а також придбання (купівлі) частки у статутному капіталі вказаного СГД.

Також було надано право підпису від імені ОСОБА_4 заключати та підписувати будь-які договори, в тому числі договори купівлі-продажу часток, підписувати акти приймання-передачі частки у статутному капіталі, на умовах та за ціною на власний розсуд, подавати необхідні заяви, підписувати усі установчі документи, необхідні для відчуження та купівлі будь-якої частки у статутному капіталі (про вихід зі складу учасників підприємства, рішення. протоколи, підписувати статутні документи у рішення, необхідні довідки документи, брати участь в редакції, одержувати, подавати всі необхідні платежі, розпоряджатися і справами підприємства, в межах та порядку, визначених статутом, та інших матеріально відповідальних осіб, вирішувати питання щодо прийняття нових учасників до підприємства; щодо перервать данні по статутному капіталу підприємства, отримувати та оплачувати кошти, необхідні платежі, а також виконувати всі формальності, пов`язані з наданою довіреністю, при цьому не маючи дійсного наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження засновника (учасника) товариств.

Доводячи до кінця свій злочинний умисел, 28.07.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , після отримання зазначеної вище довіреності, ознайомившись з і змістом, знаючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а в подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання від неї прибутку не встановленими особами, а отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, засвідчила її своїм підписом, після чого надала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером №4776, бланк НРК 154732 від 27.07.2021, на представлення інтересів, тим самим забезпечивши можливість із використанням довіреності внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості.

У подальшому в не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений розслідуванням день і час ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з не встановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде сплачувати будь-яких коштів для придбання часток у таких підприємствах та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємств, передала не встановленим у ході розслідування особам копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Дніпровським РВ ГУДМС України в місті Києві 26.05.2015, копію довідки про присвоєння їй РНОКПТІ НОМЕР_1 .

З метою доведення злочинних намірів ОСОБА_4 до кінця 2021 року (точної дати і часу в ході досудового розслідування не встановлено), але не пізніше 28.07.2021, не встановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Києва (більш детальної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманої від ОСОБА_4 довіреності, копій п

одаморте и и соболи див торовоховосина ідентифікалійного номера виготовити докониної о собіталу субсаоу перересотрант на Соратом ін зо відгомостой про-«про Пудо комісту га мети

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості та подані 03.08.2021 не встановленими досудовим розслідуванням особами, державним реєстратором Авангардівської сільської ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_21 , останньою 03.08.2021 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СВІТ АГРО ЛІД» () у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань за № 7268.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями з не встановленими досудовим розслідуванням особами, для пособництва у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 13.05.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_2 , де з метою складання довіреності на представлення ії інтересів добровільно надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 оригінал свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Дніпровським РВ ГУДМС України в місті Києві 26.05.2015, копію довідки про присвоєння ій РНОКПІ НОМЕР_1 .

На підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_19 того ж дня та за тією ж адресою складено довіреність, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_22 , РНОКПІ НОМЕР_8 представляти її інтереси, зокрема бути представником на загальних зборах учасників ТОВ «КРЮДО» (), з правом голосу за усіма питаннями компетенції загальних зборів, у відповідних реєстраційних органах, у відділі державних реєстраторів органів державної влади та місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, центрах надання адміністративних послуг, органах нотаріату, в державних органах та інших установах, фондах та банках, з питань продажу частки у статутному капіталі будь-якого товариства, підприємства, а також придбання (купівлі) частки у статутному капіталі вказаного СГД.

Крім того, було надано право підпису від імені ОСОБА_4 заключати та підписувати будь-які договори, в тому числі договори купівлі-продажу часток, підписувати акти-прийома передачі частки у статутному капіталі, на умовах та за ціною на власний розсуд, подавати необхідні заяви, підписувати усі установці документи, необхідні для відчуження та купівлі будь-якої частки у статутному.

Поводячи до кінця свій злочинний умисел, 13.05.2021 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , після отримання зазначеної вище довіреності, ознайомившись з і змістом, знаючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а в подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання від ней прибутку не Встановленими особами, а отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, засвідчила її своїм підписом, після чого надала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером Л° 2925, бланк НРВ 065064 від 27.07.2021, на представлення інтересів, тим самим забезпечивши можливість із використанням довіреності внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості.

У подальшому в не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений розслідуванням день і час ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з не встановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде сплачувати будь-яких коштів для придбання часток у таких підприємствах і буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємств, передала не встановленим у ході розслідування особам копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Дніпровським РВ ГУДМС України в місті Києві 26.05.2015, копію довідки про присвоєння їй РНОКПП НОМЕР_1 .

3 метою доведення злочинних намірів ОСОБА_4 до кінця 2021 року (точної дати і часу в ході досудового розслідування не встановлено), але не пізніше 13.05.2021, не встановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Києва (більш детальної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманої від ОСОБА_4 довіреності, копій документів

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер запропонованих дій не встановленою слідством особою, розуміючи, що став учасником вищезазначеного підприємства, не господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.

Так, не встановленими досудовим розслідуванням особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про особу ТОВ «КРЮДО» (код ЕДРПОУ 43765912) (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, не встановлено), але не пізніше 13.05.2021, державному реєстратору Авангардівської сільської ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_23 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме:-акт від 18.05.2021 приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «КРЮДО» (), відповідно до якого ОСОБА_22 передав, а ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 14.04.2021 діє ОСОБА_22 , прийняла частину частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «КРЮДО» (), номінальною вартістю 10000,00 (десять тисяч) грн 00 коп., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу вказаного товариства, згідно з актом приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «КРЮДО» () від 18.05.2021, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_24 дійсного наміру придбавати частку в статутному капіталі ТОВ «КРЮДО» () для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала; рішення No 1/2021 загальних зборів ТОВ «КРЮДО» () від 18.05.2021, відповідно до якого ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 28.07.2021 діє ОСОБА_22 , призначено на посаду директора ТОВ «КРЮДО» (), що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 не мала дійсного наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «КРЮДО» () та провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень директора цього товариства не мала та фактично будь-яких дій не вчиняла;довіреність зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером No 2925, бланк НРВ 065064 від 27.07.2021, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_22 представляти її інтереси, зокрема бути представником на загальних зборах учасників ТОВ «КРЮДО» () та вчиняти дії пов?язані з купівлею та оформленням на її ім' я частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КРЮДО» () та подальшим розпорядженням зазначеною часткою статутному капіталі та відповідними корпоративними на підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою ними діями у документи, які відповідно до закону подаються для проведено грудою осіб Ресстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, у подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями з не встановленими досудовим розслідуванням особами, для пособництва у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 27.07.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до офісу приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 1/2, нежитл. прим. з No1 по No 8 (група прим. No 1) другого поверху (в літ. А), де з метою складання довіреності на представлення її інтересів добровільно надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 оригінал свого паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого Дніпровським РВ ГУДМС України в місті Києві 26.05.2015, копію довідки про присвоєння їй РНОКІШІ НОМЕР_1 . На підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_25 того ж дня та за тією ж адресою складено довіреність, відповідно до якої ОСОБА_4 , було надано право підпису від імені ОСОБА_4 заключати та відписувати будь-які договори, в тому числі договори купіль передачі частки у статутному капіталі, продаж часток на власний розсуд, подавати необхідні заяви, підписувати на умовах на за документи, необхідні для відчуження та купівлі будь-якої частки усі установчому капіталі (в тому числі заяви про вихід зі окладу учасників підбриєм ступеня, протоколи, довідки), підписувати статутні документи у новій редакції, одержувати необхідні довідки та документи, брати участь в управлінні оправами підприємства, оплачувати всі необхідні платежі, розпоряджатися належною часткою а підприємстві в межах та порядку, визначених статутом, призначати та звільняти директора та інших матеріально відповідальних осіб, вирішувати питання щодо прийняття нових учасників до підприємства; щодо перерозподілу часток у статутному капіталі підприємства, отримувати та сплачувати грошові кошти, оплачувати необхідні платежі, а також виконувати всі дії та формальності, пов`язані з наданою довіреністю, при цьому не маючи дійсного наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження засновника (учасника) товариств.

Доводячи до кінця свій злочинний умисел, 27.07.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 1/2, нежитл. прим. з №1 по №8 (трупа прим. №1) другого поверху (в літ. А), після отримання зазначеної вище довіреності, ознайомившись з її змістом, знаючи, що довіреність буде використана для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичні особи, а в подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємств та отримання від неї прибутку не встановленими особами, а отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, засвідчила її своїм підписом, після чого надала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером N° 5377, бланк НРК 775117 від 27.07.2021, на представлення інтересів, тим самим забезпечивши можливість із використанням довіреності внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» (КОД ПОУ 4138831С: до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо змісту та мети вчинюваних від імені ОСОБА_4 правочинів. Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих ій не встановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що стає учасником вищезгаданого підприємства, не маючи наміру злійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.

Так, не встановленими досудовим розслідуванням особами з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» () державному реєстратору - приватному нотаріусу ОСОБА_26 подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме: - акт від 02.08.2021 приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» (код ЕДРПОУ 41388511), відповідно до якого ОСОБА_27 передала, а ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 27.07.2021 діє ОСОБА_28 , прийняла частину частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» (), номінальною вартістю 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) грн 00 коп., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу вказаного товариства, згідно з актом приймання-передачі частини частки y статутному капіталі TOB «СЛОБОДА», (код ЕДРПОУ 41388513) від придбавати частку. «АГРОПРОМИСЛОВА ПОСЛОБОДА» (код ЕДРПОУ 41388511) та провадження фінансово-господарської дальності або реалізації повноважень директора цього товарно-господарської фактично будь-яких дій не вчиняла;- довіреність зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером № 5377, бланк НРК 775117 від 27.07.2021, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_28 представляти її інтереси, зокрема бути представником на загальних зборах учасників ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» (код ЕДРПОУ 41388511) та вчиняти дії пов?язані з купівлею та оформленням на її ім?я частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» (). Ta подальшим розпорядженням вищезазначеною часткою в статутному капіталі та відповідними корпоративними правами.

На підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості та подані 02.08.2021 не встановленими досудовим розслідуванням особами, державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_26 , останньою 02.08.2021 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛОБОДА» () у частині зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників), про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №29.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, на підставі вищевказаних документів нотаріусом ОСОБА_25 того ж дня та за тією ж адресою складено довіреність, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_28 , паспорт серії НОМЕР_10 , риданого Кіровським МВ УМВС України в Луганській області 06.09.2000, РНОКТІ НОМЕР_8 , представляти її інтереси, зокрема, бути представником на загальних зборах учасників ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» (код СПРПОУ 37363983), з правом голосу за усіма питаннями компетенції загальних зборів, у відповідних реєстраційних органах, у відділі державних ресстраторів органів державної влади та місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, центрах надання адміністративних послуг, органах нотаріату, в державних органах та інших установах, фондах та банках, з питань продажу частки у статутному капіталі підприємства, а також придбання (купівлі) частки у статутному капіталі вказаного СГД.

Крім того, було надано право підпису від імені ОСОБА_4 заключати та підписувати будь-які договори, в тому числі договори купівлі-продажу часток, підписувати акти-прийому передачі частки у статутному капіталі, на умовах та за ціною на власний розсуд, подавати необхідні заяви, підписувати усі установці документи, необхідні для відчуження та купівлі будь-якої частки у статутному капіталі (в тому числі заяви про вихід зі складу учасників підприємства, рішення, протоколи, довідки), підписувати статутні документи у новій редакції, одержувати необхідні довідки та документи, брати участь в управлінні справами підприємства, сплачувати всі необхідні платежі, розпоряджатися належною часткою у підприємстві в межах та порядку, визначених статутом, призначати та звільняти нових доводячи до кінця свій злочинний умисел, 27.07.2021 ОСОБА_4

поки отриманих значеної вище довіреності ознайомившись з її змістом, знаю, після отриманих використана для здійснення державних реєстрацій змін до що довіреність юридичної особи, а в подальшому для провадження фінансово-діяльності отримання від неї прибутку не встановленими особи, отже, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, передбачаючи підписом, після чого надала довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , зареєстровану в ресстрі нотаріальних дій за номером №5375, бланк НРК 775116 від 27.07.2021, на представлення інтересів, тим самим забезпечивши можливість із використанням довіреності внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості. у подальшому в не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений розслідуванням день і час ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з не встановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде сплачувати будь-яких коштів для придбання часток у таких підприємствах та буде тільки формально рахуватися засновником без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємств, передала не встановленим у ході розслідування особам копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Дніпровським РВ ГУДМС України в місті Києві 26.05.2015, копію довідки про присвоєння їй РНОКП НОМЕР_1 .

З метою доведення злочинних намірів ОСОБА_4 до кінця 2021 року (точної дати і часу в ході досудового розслідування не встановлено), але не пізніше 27.07.2021, не встановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Києва (більш детальної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманої від ОСОБА_4 довіреності, копій її паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера виготовили документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, а саме щодо перереєстрації на ОСОБА_4 частини частки статутного капіталу суб?єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» () до якого внесено ОСОБА_4 правочинів, усвідомлюючи противоправний характер пропозицію.

ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» () для провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень засновника (учасника) цього товариства не мала та фактично будь-яких грошових коштів не сплачувала;- рішення одноосібного учасника ЛоЗ ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» () від 02.08.2021, відповідно до якого ОСОБА_4 , від імені якої на підставі довіреності від 27.07.2021 діє ОСОБА_28 , призначено на посаду директора ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» (), що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_4 не мала дійсного наміру займатись фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» (код ЕДРПОУ 37363983) та провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень директора цього товариства не мала та фактично будь-яких дій не вчиняла: - довіреність зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за номером N° 5375, бланк НРК 775116 від 27.07.2021, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_28 представляти її інтереси, зокрема бути представником на загальних зборах учасників ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» () та вчиняти дії пов?язані з купівлею та оформленням на її ім?я частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» () та подальшим розпорядженням правами на підставі вищезазначених документів, які містили недостовірні відомості та -ТОВ ЦЕНТР ЗБОРУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ» (код ЄДРПОУ 31365 особу зміни окладу засновників (учасників), зміни відомостей про засновую у (учасників), про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №63.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у внесенні за попередньою змовою групою осіб у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

05.11.2024 року між прокурором та обвинуваченою за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_4 визнала свою винуватість у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення в повному обсязі. При цьому, сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_4 за частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України у виді 3(трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю строком на два роки із застосуванням положень ст. 75 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від призначеного основного покарання з випробуванням строком на один рік та покладенням на ОСОБА_4 обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що обвинувачена цілком розуміє положення п.п.1-4 ч.4 ст. 474, п.1 ч.3 ст.394, п.1 ч. 3ст. 424, ст.476 КПК України; укладення угоди сторонами є добровільним.

Узгоджене сторонами угоди покарання враховує: ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, беззаперечне визнання ним своєї вини у вчиненому кримінальному правопорушенні, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Таким чином, умови укладеної угоди не суперечать вимогам КПК України; правова кваліфікація, яка є вірною, передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості; умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; відсутні дані щодо неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань; наявні підстави для визнання винуватості.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості відповідає нормам матеріального та процесуального закону і її слід затвердити.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази відсутні.

Керуючись ст.ст.370, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 05.11.2024 року, укладену між прокурором та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити їй покарання у виді у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади в державних установах, організаціях та підприємствах, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та обов`язків, пов`язаних із зберіганням та обліком грошових коштів та матеріальних цінностей строком на один рік.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити на підставі ст. 75 КК України від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 (два) роки, з покладенням на неї, відповідно до ст. 76 КК України обов`язку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Іспитовий строк та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади в державних установах, організаціях та підприємствах, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та обов`язків, пов`язаних із зберіганням та обліком грошових коштів та матеріальних цінностей строком два роки ОСОБА_4 , рахувати з моменту проголошення вироку.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та призначення судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.

Вирок на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, зокрема: обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою ст. 474 КПК України, у тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно частини четвертої ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 1 ст. 472 КПК України.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя