Єдиний унікальний номер 722/629/25
Номер провадження 1-кс/722/135/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

13 березня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 12.03.2025 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.08.2024 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшло звернення ДКП 385273 про те, що 19.08.2024 року невстановлена особа, під приводом надання фінансової допомоги, за допомогою фішингового посилання, розміщеного в одній із соціальних груп мобільного додатку «Viber», шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Новодністровськ, пройшла авторизацію у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 21.08.2024 року в період часу з 16 год 36 хв по 16 год 37 хв, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн, які було перераховано з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідомий банківський рахунок.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у своєму користуванні він має банківську картку емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 .

19 серпня 2024 року у мобільному додатку Viber, під час перегляду публікацій в одній із соціальних груп, він натрапив на оголошення про надання грошової допомоги громадянам України, а саме: ( ІНФОРМАЦІЯ_4

В подальшому, цього ж таки дня, ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, де необхідно було вибрати банк, користувачем якого він являється та натиснути на відповідну графу, а потім обрав назву банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки має в користуванні картку вказаного банку.

Після чого, виконуючи всі дії, які було вказано на сайті, ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , термін її дії та 3-значний код, який зазначений на зворотній стороні картки. Далі йому надійшов в смс-повідомленні 4-значний код, який він увів на вказаному вище сайті, однак сайт завис та ніякі кошти заявник так і не отримав.

В подальшому, 21.08.2024 року о 10 год 56 хв, потерпілому ОСОБА_5 надійшла заробітна плата на його банківську картку, однак кошти одразу не знімав. Після чого, після обіду йому почали надходити смс-сповіщення про те, що з його картки списуються кошти. Після цього він одразу зайшов до мобільного інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявив, що 21.08.2024 року в період часу з 16 год 37 хв та о 16 год 38 хв, з його зарплатної картки емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 було перераховано 5 платежів на загальній суму 10000 грн. (кожна транзакція по 2000 грн.) на невідомий рахунок.

В цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та перерахував залишок суми на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж таки дня звернувся до відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Сокиряни аби дізнатись куди було перераховано його гроші, проте так ніхто і не надав йому жодної інформації.

Сума спричинених потерпілому ОСОБА_5 становить 10000 грн.

У підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по своєму банківському рахунку: ( НОМЕР_2 ), що підтверджує проведення 5 платежів 21.08.2024 року на суму 10000 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка таємно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати повний номер банківської картки, на яку було отримано грошові кошти, а також розширену інформацію про невідому особу власника рахунку, яка здійснила перерахунок коштів із банківської картки потерпілого, на яку банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в загальній сумі 10000 грн., що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального правопорушення як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй та іншим учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: Україна, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 19.08.2024 року по 00:00 год. 21.08.2024 року;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 19.08.2024 року по 00:00 год. 21.08.2024 року;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ), в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 28.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000278 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.08.2024 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 28.08.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.08.2024 року, копією виписки по картковому рахунку, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка таємно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: Україна, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 19.08.2024 року по 00:00 год. 21.08.2024 року;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 19.08.2024 року по 00:00 год. 21.08.2024 року;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ), в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали визначити по 12 квітня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: