Номер провадження № 1-кс/756/2777/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001949, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 10.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001949, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо клієнта який використовував НОМЕР_2 о 13:04:37, 13:04:47, 13:04:55, 13:04:56 ІР-адресу НОМЕР_3 , у тому числі інформації стосовно ПІБ, паспортних даних та контактних даних, у тому числі номерів телефонів, адреси підключення, платіжних документів та рахунків за допомогою яких здійснювалась оплата за надані послуги, мас-адреси пристроїв, копій укладених договорів з додатками, додаткових договорів з додатками, актів надання послуг, платіжних доручень, усіх інших наявних документів та інформації, що дадуть можливість ідентифікувати кінцевого абонента.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак останніми подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутність, а також просять задовольнити клопотання.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник подав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, у зв`язку з чим суд вважає можливим розглянути справу у відсутність особи, у володіння якої перебувають документи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесеного 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001949. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . Отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що в месенджері Telegram функціонує канал під назвою « ОСОБА_8 » посилання - ІНФОРМАЦІЯ_1 Під час огляду вказаного каналу виявлено ряд публікацій с голосовими та відео повідомленнями, у яких автор каналу закликає інвестувати кошти в різні криптовалюти сумнівного походження.

Так, в квітні 2024 у вказаному каналі автор почав закликати підписників інвестувати кошти у криптовалютний актив (токен) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який нібито знаходиться на стадії пресейлу на відомих криптобіржах.

У подальшому 08.04.2024, потерпілий ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправних дій з боку невстановлених осіб здійснив купівлю криптовалютного токена «Aztec» на суму 5.2 ethereum, що на той час було еквівалентно близько 20 000 доларів США шляхом переказу з власного гаманця на біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу децентралізованої криптовалютної біржі (DEX) Uniswap. Після чого, біржа ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила обмін на токен «Aztec» та зарахувала його на гаманець потерпілого НОМЕР_4 .

Пізніше 11.04.2024 потерпілим ОСОБА_9 було виявлено, що вказаний токен «Aztec», смарт контракт якого створений в мережі Ethereum за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 втратив свою вартість. При цьому, можливість його конвертувати була відключена у смарт контракті, його розробником 09.04.2024, а тому він так і не почав мати своєї цінності, і вивести його назад перестало бути можливим.

3.3. Наведені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування (доказами), які долучені до клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 13.06.2024, протоколом огляду від 25.06.2024, протоколом огляду від 31.10.2024.

3.4. У зв`язку з чим суд погоджується із тим, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наведених в п. 1.2., із метою встановити або спростувати обставини скоєння кримінального правопорушення. При цьому надані матеріали кримінального провадження свідчать, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні

3.5. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого, документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001949, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію щодо клієнта який використовував о 13:04:37, 13:04:47, 13:04:55, 13:04:56 годин 06.05.2024 ІР-адресу НОМЕР_3 , у тому числі з інформацією про прізвище, ім`я та по батькові, паспортних даних та контактних даних, номерів телефонів, адрес підключення, платіжних документів та рахунків за допомогою яких здійснювалась оплата за надані послуги, мас-адреси пристроїв, копій укладених договорів з додатками, додаткових договорів з додатками, актів надання послуг, платіжних доручень, чи документів, які дають можливість ідентифікувати кінцевого абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1