Провадження № 1-м/201/27/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра за дорученням Офісу Генерального прокурора та Дніпропетровської обласної прокуратури, відповідно до статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Республіки Словенія про надання правової допомоги у кримінальній справі № ІІІ Kpd 18876/2024.

Посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу від 20 квітня 1959 року, з двома додатковими протоколами, компетентний орган Республіки Словенії звертається до української сторони з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ІІІ Kpd 18876/2024.

Встановлено, що кримінальне провадження відкрите за обґрунтованою підозрою у причетності невідомого зловмисника до вчинення кримінального правопорушення -крадіжки у великому розмірі, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 205 Кримінального кодексу» ( далі«КК-1»), оскільки він заволодів чужим рухомим майном з зметою його протиправного привласнення, а крадіжку вчинив шляхом подолання перешкод для проникнення в інші закриті приміщення, зокрема він 20.09.2023 року, о 17 год. 43 хв., і потім ще о 18 год. 01 хв. , за адресою: АДРЕСА_1 , на банкоматі, що знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто на отвір банкомата для видачі готівки встановив спеціальний пристрій - металеву планку, яка кріпиться на двосторонній скотч та перешкоджає видачі готівки через отвір банкомата (так званий кеш-трепінг «cash trapping», що у перекладі означає «грошову пастку»), після чого комітент банку ОСОБА_4 вставила свою банківську картку в банкомат, ввела PIN-код і підтвердила замовлення на зняття готівки на суму 400,00 євро, але через встановлений зловмисником пристрій- пастку банкомат гроші через отвір не видав, внаслідок чого ОСОБА_4 не змогла отримати та забрати готівку, а купюри фактично залишилися за отвором, звідки невідомий зловмисник, вилучивши спеціально встановлений пристрій, їх забрав та незаконно привласнив.

Зі змісту електронних повідомлень працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2023 року, до яких долучена банківська виписка про дві суми готівки, тобто про суму готівки, яку в банкоматі зняла ОСОБА_4 , і про суму готівки, яку перед нею зняв в банкоматі невідомий злочинець, вбачається, що невідомий зловмисник, використавши свою банківську картку, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 зняв готівку на суму 10,00 євро. З акту встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення від 06.11.2023 ріку випливає, що іноземні правоохоронні органи надали інформацію про те, що за всіма даними цей рахунок відкрито в українському банку Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виконання невідкладної слідчої (розшукової) дії окружною державною прокуратурою м.Любляни подано клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та проведення виїмки на території України.

Слідча суддя Окружного суду м. Любляни, з дотриманням вимог частини першої статті 156 Кримінального процесуального закону Республіки Словенія, 14.03.2024 року оголосила ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів та проведення виїмки відомостей за період часу з 20.09.2023 року до 21.09.2023 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 , конкретно щодо розрахункового рахунку номер НОМЕР_1 , наступних відомостей :

1) номер банківської картки та повний номер розрахункового рахунку;

2) відомості про власника картки або власника розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, або офіційна назва фірми, адреса чи місцезнаходження, дата народження та інші ідентифікаційні дані);

3) відомості про довірених осіб по розрахунковому рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, або офіційна назва фірми, адреса чи місцезнаходження, дата народження та інші ідентифікаційні дані), правові підстави такої довіреності та період часу, протягом якого довірена особа володіла повноваженнями розпоряджатися коштами на рахунку;

4) відомості про залишок коштів та всі транзакції на банківському рахунку, роздруківки за кожний день про кредитові та дебетові транзакції, які необхідно надати як у письмовій формі, так і в електронному виді. У виписках повинно бути зазначено, яка конкретна особа знімала готівкові кошти з банківського рахунку, та яка конкретна особа виконувала платежі з банківського рахунку, у виписках також повинна бути вказана дата та година виконання транзакцій на рахунку, призначення платежів, способи зняття готівки та способи виконання платежів (зняття готівкових коштів, користування кредитною карткою, тощо), одержувачі платежів, суми зняття коштів і номер банківського рахунку, на який перераховувалися кошти, за період часу з 20.09.2023 року до 21.09.2023 року.

Виконання цієї частини ухвали слідча суддя доручає уповноваженим правоохоронним органам України через інститут надання міжнародної правової допомоги, які отримають тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіють банки, отримають можливість ознайомитися з ними, виготовити з них копії та їх вилучити (здійснити їхню виїмку), після чого відповідні відомості будуть надіслані слідчому судді, разом з підтвердженням про виконання ухвали.

Банку, ощадній касі, фінансовій установі, компанії з випуску електронних грошей, або філіалу, або представнику, який надає їм послуги платіжних операцій розміщує електронні гроші, або компанії з випуску, управління та обороту цифровою (віртуальною) валютою категорично заборонено своєму клієнтові або третій особі розкривати інформацію про те, що дані та документація була або буде надіслана органам слідства.

Заборона на розкриття інформації триває 24 місяці після завершення виконання ухвали слідчого судді або надання інформації (частина шоста статті 156 КПК Республіки Словенії).

На переконання суду оголошення ухвали є необхідним, відповідним і домірним з огляду на поставлену мету. На підставі вищезазначених та роз`яснених в ухвалі джерел доказів існує обґрунтована підозра щодо вчинення невідомим злочинцем кримінального правопорушення крадіжки у великому розмірі, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 205 КК-1 Республіки Словенії.

Ухвалена судом слідча (розшукова) дія повинна бути виконана як невідкладна слідча (розшукова) дія, оскільки отримання зазначених конфіденційних банківських даних є вкрай необхідним для встановлення особи невідомого злочинця. Існує ймовірність, що особа, яка є власником або довіреною особою на банківському рахунку, є сама суб`єктом цього кримінального правопорушення, або принаймні учасником кримінального правопорушення, а отримані відомості будуть слугувати доказом у подальшому кримінальному провадженні.

Слідчі вже вичерпали всі можливості, в тому числі у межах міжнародного поліцейського співробітництва з метою викриття та встановлення особи невідомого злочинця.

Не маючи відомостей, тимчасовий доступ до яких ухвалено цим документом, неможливо встановити особу, оскільки мова йде про відомості, тимчасовий доступ до яких неможливо отримати без відповідної ухвали суду та міжнародної правової допомоги. Відповідно до вимог частини третьої статті 15 Конституції Республіки Словенія обмеження конституційних прав людини є можливим лише за умови, якщо таке обмеження відповідає принципу домірності, тобто пропорційності, що, знову ж, означає, що повинні бути виконані три вимоги для можливого застосування такого обмеження або втручання: обов`язковість, відповідність і домірність у прямому розумінні.

Заявлене у клопотанні прокуратури застосування заходу для забезпечення кримінального провадження є правомірним, доцільним і вкрай необхідним. Компетентними органами Республіки Словенія розглядається кримінальний злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років. На цьому підґрунті обраний захід відповідає конституційному принципу пропорційності.

Беручи до уваги вище зазначене, керуючись положеннями Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Словенія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ІІІ Kpd 18876/2024, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 , у вигляді витребування відомостей за період часу з 20.09.2023 року до 21.09.2023 року, конкретно щодо розрахункового рахунку номер НОМЕР_1 , та виїмки наступних відомостей :

1. номер банківської картки та повний номер розрахункового рахунку;

2. відомості про власника картки або власника розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, або офіційна назва фірми, адреса чи місцезнаходження, дата народження та інші ідентифікаційні дані);

3. відомості про довірених осіб по розрахунковому рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, або офіційна назва фірми, адреса чи місцезнаходження, дата народження та інші ідентифікаційні дані), правові підстави такої довіреності та період часу, протягом якого довірена особа володіла повноваженнями розпоряджатися коштами на рахунку;

4. відомості про залишок коштів та всі транзакції на банківському рахунку, роздруківки за кожний день про кредитові та дебетові транзакції, які необхідно надати як у письмовій формі, так і в електронному виді;

5. відомості про конкретну особу, яка знімала готівкові кошти з банківського рахунку, та яка конкретна особа виконувала платежі з банківського рахунку;

6. відомості про дату та годину виконання транзакцій на рахунку, призначення платежів, способи зняття готівки та способи виконання платежів (зняття готівкових коштів, користування кредитною карткою, тощо), одержувачі платежів, суми зняття коштів і номер банківського рахунку, на який перераховувалися кошти,

за період часу з 20.09.2023 року до 21.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1