Справа № 991/7723/23
Провадження 1-кс/991/7763/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання №19/9194 від 31.08.2023 детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні від 16.08.2022 № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2023 детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся до Вищого антикорупційного суду із вказаним клопотанням. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Відповідно до поданого клопотання детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.08.2022 № 0000220, щодо заволодіння коштами державного бюджету України.

В ході здійснення ініціативного (оперативного) пошуку, щодо вчинення посадовими особами АТ «Укрзалізниця» кримінальних правопорушень встановлено, що 01.09.2021, за результатами проведених відкритих торгів за ідентифікатором UA-2021-04-29-007697-c, між Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (Філія «ЦЗВ») та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» було укладено договір поставки № ЦЗВ-02-03921-01 від 01.09.2021, предметом якого є постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 247 098 305,82 грн.

У подальшому, 21.09.2021 було укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було анульовано специфікацію №1, специфікацію №2 та включено у договір специфікацію №3 та специфікацію №4, а також змінено суму договору.

25.10.2021 було укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було прийнято другу редакцію специфікації №3 та змінено суму договору.

13.12.2021 було укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було включено до договору специфікацію №5, специфікацію №6 та змінено суму договору.

Відповідно до документів поданих учасниками публічної закупівлі, ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» пропонують продукцію одного виробника - ТОВ «Торговий дім «Український кабель».

Вартістю окремих позицій поставленої продукції за договором від 01.09.2021 становить:

1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 595,17 кг за 1 кг продукції;

2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 664,20 грн за 1 кг продукції.

У ході аналізу вартості поставленої кабельно-провідникової продукції встановлено, що зазначений товар раніше також поставлявся на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», відповідно до умов публічної закупівлі за ідентифікатором UA-2020-07-03-006072-a. Вартість вказаних товарів, відповідно до договору від 16.09.2020, становить:

1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 366,00 грн за 1 кг продукції;

2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 316,00 грн за 1 кг продукції.

У ході аналізу відомостей зазначених у реєстрі податкових накладних, встановлено, що у період з 05.12.2019 по 18.02.2020 ТОВ «Гал-кат» здійснювало продаж ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» аналогічної продукції за наступною вартістю:

1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 216,65 грн за 1 кг продукції;

2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 180,00 грн за 1 кг продукції.

Таким чином, проведеним аналізом встановлено, що вартість товару, який поставлявся на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» підприємством ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» більше ніж в два рази вища від ринкової ціни зазначених товарів, що може свідчити про заволодіння посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, за співучасті службових осіб акціонерного товариства, грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах - понад 100 млн грн.

За наявною у детективів оперативною інформацією, фактичним власником виробника поставленої кабельно-провідникової продукції ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який забезпечив участь у вказаній процедурі публічної закупівлі двох підконтрольних йому компаній - ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», номінальними власниками та директорами яких є підконтрольні йому особи.

Так, ОСОБА_4 до 19.12.2017 був бенефіціарним власником ТОВ «Торговий дім «Український кабель». Також, ТОВ «Еней», власником якої є ОСОБА_4 , до 22.11.2017 значилось у складі бенефіціарних власників вказаної компанії.

Станом на 10.08.2022, засновником та бенефіціаром ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_5 , який працює виконавчим директором футзального клубу «Хіт».

У той же час, засновником та директором ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» є ОСОБА_6 , гравець збірної України з пляжного футболу, який у період з 2011 по 2021 виступав за футзальний клуб «Хіт». На даний час перебуває на посаді помічника президента/асистент тренера ФК «Хіт»

Президентом ФК «Хіт» є ОСОБА_4 , а спонсором зазначеного футзального клубу є ТОВ «Еней», власником якого також є ОСОБА_4 .

Окрім цього, за отриманими оперативними відомостями, лобіювання незаконних інтересів компанії ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» у структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця» та комунікацію із посадовими особами здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, на даний час в детективів є достатні підстави вважати, що службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», які можуть бути пов`язані між собою, а також узгоджувати свої дії під час закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно завищили очікувану вартість під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції та створили штучні умови для перемоги ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», тим самим сприяли у заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах.

Відповідно до тендерної документації, ТОВ «ТД «Укркабель-Київ» здійснює постачання продукції виробника ТОВ «Торговий дім «Український кабель».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлення проводу контактного НлФ-100, який постачався для Філії «ЦЗВ», здійснювалось із сировини - міді, яка закуповувалась виробником у посередників - ТОВ «Фанверс Проект», ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім» за завищеною вартістю.

У той же час, в ході аналізу господарської діяльності зазначених компаній встановлено, що ТОВ «Фанверс Проект», ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім», які мають ознаки ризиковості, закуповували у ТОВ «Еней» мідну катанку МКЛПС-Ол вартістю 296,75 грн. (без ПДВ).

В подальшому ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім» здійснювали постачання ТОВ «ТД «Український кабель» мідного дроту вартістю 499,53 грн. (без ПДВ), а ТОВ «Фанверс Проект» - вартістю 501 грн. (без ПДВ)

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що операції із продажу ТОВ «Еней» міді на користь ТОВ «Фанверс Проект», ТОВ «Галактика Імпульс», ТОВ «ТД «Поліхім» та подальший продаж вказаної сировини ТОВ «ТД «Український кабель» не мають характеру реальних господарських правовідносин та спрямовані на штучне завищення вартості товару і подальшого заволодіння коштами Філії «ЦЗВ».

Директором ТОВ «Еней» () є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який організовує господарську діяльність підприємства, може впливати на підлеглих йому співробітників, а також особисто вчиняти дії, спрямовані на заволодіння коштів державного бюджету України, шляхом штучного завищення вартості предмету закупівлі. Окрім того, будучи власником, останній має можливість особисто контролювати господарську діяльність підприємства, а тому без його відома, вчинення даного кримінального правопорушення не можливе.

Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) причетним до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів за ідентифікатором UA-2023-04-12-009638-a, між Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філія «ЦЗВ») та ТОВ «Еней-Пласт» укладено договір поставки № ЦЗВ-02-01723-01 від 19.05.2023 на загальну суму 35 510 115,42 грн., предметом якого є постачання кабелю та супутньої продукції в тому числі кабелю КГ, проводу ППСРВМ-1, проводу БПВЛ в асортименті.

Виробником придбаного кабелю КГ, проводу ППСРВМ-1, проводу БПВЛ вказано ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» та ТОВ «Крок Г.Т.».

Аналізом частини номенклатури кабелю яка становить 70,8% від загальної суми договору, встановлено що різниця (сума завищення) між вартістю продукції, визначеною у договорі постачання на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та вартістю даної номенклатури кабелю при його реалізації підприємцями-виробниками (в тому числі ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель» та ТОВ «Крок Г.Т.») на інші підприємства в середньому становить більше 60%, а загальна сума завищення вартості продукції може становити більше 8 млн. грн. (без ПДВ).

За наявною в детективів оперативною інформацією, фактичним власником та особою, яка здійснює повний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Еней-Пласт» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який забезпечив участь та перемогу у вказаній процедурі публічної закупівлі підконтрольної йому компаній.

Директором ТОВ «Еней-Пласт» є ОСОБА_9 , а засновниками - ОСОБА_8 та ТОВ «Еней».

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту причетності ОСОБА_8 до вчинення особливо тяжкого злочину, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього.

Отримати такі дані у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_8 може приховувати свою злочинну діяльність, вживати заходів, щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами. Крім того, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо саме його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази його причетності до вчинення злочину. Зважаючи на викладене, негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між ОСОБА_8 та іншими учасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного абонентського телефонного номеру НОМЕР_2 , який використовує останній.

Окрім цього, будучи обізнаним про окремі форми та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою уникнення можливого зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, ОСОБА_8 , періодично здійснює зміну номерів мобільних телефонів. Встановлено, що на теперішній час ОСОБА_8 використовує також мобільний термінал із номером телефону НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, відносно ОСОБА_8 також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Окрім того, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_8 , та його поведінку і тих, з ким він контактує, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Обставини вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні дають підстави вважати, що розмови ОСОБА_8 , інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у своїй діяльності ОСОБА_8 використовує електронні інформаційні системи, а саме: інтернет-месенджери «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інші, які зареєстровані за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронні інформаційні системи: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», хмарні сервери, вхід до облікових записів яких здійснюється за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за вказаними вище ідентифікаційними ознаками.

У вказаному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_10 від 02.08.2023 № 2077т, під час яких було встановлено відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження. Однак, у зв`язку із конспіративним характером спілкування особи, наявності інших засобів зв`язку між учасниками злочинної схеми, широким колом осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні додаткових відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Однак, у зв`язку із конспіративним характером спілкування особи, наявності інших засобів зв`язку між учасниками злочинної схеми, широким колом осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні додаткових відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій, на переконання детектива, дасть змогу отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є учасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатися речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження), що самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть використані для з`ясування обставин злочину та встановлення повного кола осіб, які його вчинили.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на продовження проведення НСРД.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої безпосередньо подане клопотання, до спеціальних суб`єктів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом двох місяців.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 246 - 249, 258, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), визначених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_10 №2077т від 02.08.2023, строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому містяться SIM-карти з абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - мобільного терміналу з використанням сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

візуальне спостереження за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з використанням спеціальних технічних засобів;

3.Строк дії ухвали два місяці - до 01.11.2023 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1