УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2025 р. Справа № 597/268/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вказано, що 03.11.2022 року, приблизно о 10:15, до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат використовуючи різні картки. Співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 направились до місця події, де вони виявили ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , № паспорта НОМЕР_1 , з України (1-ий підозрюваний), біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3), у транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , № паспорта НОМЕР_3 , з України (3-ій підозрюваний). Після цього першого підозрюваного обшукали і виявили в нього 73 українські кредитні картки (8 різних фінансових установ) і суму в розмірі вісім тисяч дев`ятсот сорок (8940) євро готівкою, які було вилучено у якості доказу.

Під час допиту співробітниками ДКР перший підозрюваний не надав достатніх і задовільних пояснень щодо володіння картками й готівкою.

Також на місці події була іноземка, яка підійшла до співробітників ДКР і запитала, що коїться. Її запитали, чи знає вона першого підозрюваного, вона заперечила та заявила, що випадково опинилась у цьому місці.

Потім першого підозрюваного забрали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де його усно допитали. Він заявив, що живе за адресою: АДРЕСА_1 , з ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , № паспорта НОМЕР_4 , з України (другий підозрюваний), яка є його нареченою.

Він також заявив, що отримав деякі картки від їх законних власників в Україні, для того щоб зняти гроші на Кіпрі та передати гроші їм після його повернення до України, оскільки через війну складно знімати готівку в банківських установах України. Він також заявив, що деякі з його карток були йому передані третім підозрюваним у серпні з метою зняття готівки з тої ж причини. Слід зазначити, що третій підозрюваний поїхав 3 Кіпру 29.08.2022 року.

Після отримання письмової згоди першого підозрюваного того ж дня у період часу з 13:20 до 15:40 було здійснено обшук його квартири за вищевказаною адресою, де також був присутнім другий підозрюваний, ним виявилась невідома іноземка, яка була помічена поряд з банком і яка заявила, що не знає першого підозрюваного.

У ході розслідування було виявлено та вилучено у якості доказу шістсот п`ятдесят (650) кредитних карток різних українських банків, один комп`ютер п`ять мобільних телефонів, різні документи та сума в розмірі три тисячі чотириста сімдесят (3470) євро, що знаходились в морозильній камері холодильника в будинку, а також сума в розмірі одна тисяча сімсот тридцять вісім (1738) в українських купюрах. Слід зазначити, що кредитні картки було ретельно заховано в різних частинах квартири, зокрема під стільцями, столами, у шафах, за настінними рамами, у взутті, в холодильнику та кухонних шафах. Того ж дня і в час 13:30, 13:40, перший і другий підозрюваний були заарештовані за вчинення спонтанного правопорушення «Незаконне заволодіння майном».

У результаті попередніх розслідувань, проведених за допомогою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що за деякими картками, виявленими в першого підозрюваного, було здійснено 21 зняття готівки, з двох банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму в розмірі 320 євро кожного разу 03.11.2022 року. Крім того, було 7 невдалих спроб зняття готівки.

Того ж дня у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 було допитано першого підозрюваного по розслідуваній щодо нього справи, він пояснив, яким чином діяв на Кіпрі та стверджував, що він виконував законні дії з метою фінансової підтримки української армії під час війни.

Зокрема, він заявив, що всі кредитні картки, знайдені в нього та в його квартирі, були законним шляхом надані йому його знайомими та друзями, громадянами України, які клали певні суми грошей в українській валюті на банківські рахунки карток, про які тут йдеться, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті (євро).

Потім, як він зазначив, він передавав усі зняті ним гроші третій стороні, яка переказувала відповідну суму в криптовалюті (USDT) через платформу ІНФОРМАЦІЯ_7 на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для фінансової підтримки української армії під час війни.

У цій справі перший і другий підозрюваний постали перед судом 04.11.2022 року, де щодо них було винесено постанову про затримання на 7 днів, термін дії якої закінчується 11.11.2022 року.

До слідчого управління ГУНП в Тернопільській області з ГСУ НП України надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

09.12.2024 в СУ ГУНП в Тернопільській області з ГСУ НП України надійшла додаткова інформація ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо власників банківських краток.

10.12.2024 із слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшов лист про організацію виконання вищевказаного запиту в межах компетенції в частині допиту власників банківських карток: зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_17 інформацію щодо яких отримано із ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до вимог чинного законодавства України.

З метою виконання міжнародного запиту необхідно допитати у якості свідка осіб, які вказані у даному запиті, зокрема ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим було встановлено, що за вищевказаною адресою тривалий період часу ніхто не проживає та ОСОБА_17 , на даний час перебуває за межами України.

Згідно інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «АРКАН»), встановлено, що ОСОБА_17 24.02.2019 о 04:06 здійснив в`їзд в Україну.

Окрім цього, отримано інформацію із Єдиної інформаційної аналітичної системи УДМС стосовно громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та встановлено, що ОСОБА_17 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи та виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши клопотання, копії долучених до нього матеріалів, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно зі ст.542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 166, 333, 369, 372, 561, 562 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП B Тернопільській області ОСОБА_18 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якими ОСОБА_17 перебуває у трудових відносинах) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2019 року по 19.02.2025 року.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати із можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.

Доступ надати строком на два місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1