Провадження № 1-кс/686/2981/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001830,

УСТАНОВИЛА:

24.03.2025 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5156, площею 2 га, із забороною розпорядження та відчуження, із метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна.

У обґрунтування клопотання указав, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001830 від 04.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.2 ст. 255-1, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.1 ст. 321 КК України.

26 лютого 2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкція ч.2 ст. 307 КК України КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Санкція ч.2 ст. 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки із реєстру речових прав на нерухоме майно № 417635083 установлено, що у приватній власності ОСОБА_6 є земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5156, площею 2 га., яку, на переконання слідчого, слід арештувати із метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Із урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваним інших заходів, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідча суддя уважає зв доцільне проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та його захисника.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

26 лютого 2025 року ОСОБА_6 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_6 , будучи раніше неодноразово судимим, під час відбування покарання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. ч. 1, 3 ст. 357, ч. 1 ст. 70 КК України, не бажаючи ставати на шлях виправлення, порушуючи норми, що регламентують порядок й умови утримання осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі у виправних колоніях, передбачені КВК України, та правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, а також загальноприйняті правила поведінки в суспільстві, переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їханалогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст.ст. 2, 7, 12, 25, 26, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, вирішив вчиняти нові умисні кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме незаконні придбання, зберігання та пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» наркотичних засобів, з метою подальшого їх незаконного збуту серед ув`язнених осіб, які перебувають у вказаній установі.

З цією метою ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше початку серпня 2024 року, на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшов до створеної ув`язненим ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_7 злочинної організації, де виступив у ролі виконавця та спільно з ОСОБА_7 здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема отримував грошові кошти із ув`язнених/засуджених для придбання наркотичних засобів, використовував банківські картки, відкриті на ім`я інших осіб та за допомогою них здійснював перерахунок грошових коштів для придбання наркотичних засобів, а також здійснював розподіл наркотичних засобів серед осіб, які утримуються в установі відбування покарань.

Крім того, ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , яка перебуваючи на волі, будучи учасником програми замісної підтримувальної терапії для наркозалежних осіб, що проводиться на базі КНП «Хмельницький обласний центр з надання психіатричної допомоги», у встановленому законом порядку отримувала наркомісткі препарати, однак не приймала їх за призначенням, а здійснювала незаконний збут та постачання у вказане місце позбавлення волі в складі злочинної організації.

Приймаючи активну участь у створенні злочинної організації ОСОБА_6 залучив до її складу ОСОБА_9 , яка відповідала за незаконне придбання наркотичних засобів, або отримання наркотичних засобів, придбаних членами організації, їх незаконне зберігання та маскування у продуктах харчування, одягу, предметах побуту, для подальшого постачання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», а також ОСОБА_10 , який будучи обізнаним про вміст у підготовлених членами злочинної організації посилках прихованих наркотичних засобів здійснював їх пересилання через відділення ТОВ «Нова Пошта» до ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», використовуючи при цьому в цілях конспірації злочинної діяльності змінені анкетні та контактні дані відправника.

Як організатор ОСОБА_7 визначив склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію) злочинній організації, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану ОСОБА_6 , як виконавець, утримуючись в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» повинен здійснювати збір коштів серед ув`язнених осіб, які бажають придбати наркотичні засоби, використовуючи засоби мобільного зв`язку придбавати наркотичні засоби поза межами установи виконання покарань, або надавати вказівки про придбання наркотичних засобів іншим учасникам злочинної організації, вказівки щодо способів їх маскування, часу і анкетних даних відправника та отримувача, здійснювати контроль відправки та отримання посилок з прихованими наркотичним засобами, після їх отримання здійснювати незаконний збут наркотичних засобів серед арештованих/ув`язнених осіб.

Як виконавець ОСОБА_8 , будучи учасником програми замісної підтримувальної терапії для наркозалежних осіб, що проводиться на базі КНП «Хмельницький обласний центр з надання психіатричної допомоги», у встановленому законом порядку отримуючи наркомісткі препарати, що містять у своєму складі наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон/бупренорфін, повинна була здійснювати їх передачу ОСОБА_9 для маскування.

В свою чергу ОСОБА_9 , виступаючи в ролі виконавця, здійснюючи за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 незаконні придбання наркотичних засобів та отримання таких від ОСОБА_8 , повинна була здійснювати їх незаконне зберігання, подрібнення та маскування у заздалегідь придбаних нею продуктах харчування, одягу, предметах побуту, а також передачу ОСОБА_10 для подальшого незаконного пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78».

Як виконавець ОСОБА_10 , будучи усвідомленим про вміст у отриманих від ОСОБА_9 посилках прихованих наркотичних засобів, повинен був із дотриманням засобів конспірації, використовуючи змінені анкетні та контактні дані відправника, здійснювати їх відправку в установлений ОСОБА_6 день та час в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» на ім`я сторонніх ув`язнених.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася: стійкістю та згуртованістю, що виражалася у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого часу, з серпня 2024 року по теперішній час; наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичне постачання наркотичних засобів в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» з метою збуту серед ув`язнених/засуджених осіб; загальною метою та функціонуванням злочинної організації спрямованою на безперервне забезпечення наркозалежних осіб, що утримуються в місці позбавлення волі наркотичними засобами, а також отримання фінансової вигоди шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та поповнення за допомогою таких коштів так званого «злодійського общаку»; належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_7 ; наявністю системи конспірації, що виражалася в спеціальному упакуванні та маскуванні незаконно придбаних наркотичних засобів у продукти харчування, одяг, предмети побуту, шляхом пересилання їх через поштові відділення ТОВ "Нова Пошта" для подальшого збуту особам, які утримуються в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», зміні анкетних та контактних даних відправників, залученні підставних осіб отримувачів.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (5 осіб), вчинення спільних злочинів упродовж серпня 2024 року по теперішній час, чіткою ієрархічною структурою та сталим складом упродовж тривалого часу, детальній підготовці та підшукуванні знарядь для вчинення злочинів, існуванні способів конспірації та маскування заборонених речовин, а також наявність спільної мети кожного з учасників незаконного пересилання наркотичних засобів в місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», з метою їх збуту серед ув`язнених осіб в середині даної установи.

Таким чином, у період з серпня 2024 по січень 2025 року включно ОСОБА_6 , будучи активним виконавцем створеної ОСОБА_7 злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, вчинив у складі цієї злочинної організації п`ять фактів незаконних придбаня, зберігання та пересилання з метою збуту в місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» речовини, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , будучи активним виконавцем створеної ОСОБА_7 злочинної організації, 14.08.2024 прийняв участь у незаконних придбанні, зберіганні та пересиланні наркотичного засобу у місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», з метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі, за наступних обставин.

Так, 14.08.2024 близько 14:00 години, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 , перебуваючи на програмі замісної підтримувальної терапії КНП «Хмельницький обласний центр з надання психіатричної допомоги», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 12, у встановленому законом порядку отримала наркомісткий препарат у виді таблеток, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,01116 г., які цього ж дня, 14.08.2024 близько 15:35 години, перебуваючи в м. Хмельницький передала ОСОБА_9 через ОСОБА_11 .

У подальшому, 14.08.2024 близько 17:25 години, ОСОБА_9 , перебуваючи поряд з будинком № 57/1 по вул. Проспект Миру, діючи в складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , отримала від ОСОБА_11 вказаний вище наркотичний засіб у виді таблеток, які перенесла до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_1 вказаного будинку, в період часу з 17:25 по 19:15 годину подрібнила їх в порошкоподібну речовину та помістила в середину шва капюшона спортивної кофти синього кольору, чим приховала зазначений наркотичний засіб разом із іншими речами та продуктами харчування у посилці в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», та близько 19:15 години передала її для відправки ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи в складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 , будучи обізнаним про вміст у вказаній посилці прихованого наркотичного засобу 14.08.2024 о 19:26 годині, перебуваючи у відділенні № 32 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницький, що по вул. Проспект Миру, 44, здійснив її відправку на адресу ув`язненого ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_12 , при чому, з метою унеможливити викриття дій злочинної організації, вказав вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_13 ».

16.08.2024 близько 13 години, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», у ході огляду працівниками установи зазначеної вище посилки у прихованому вигляді у середині шва капюшона спортивної кофти синього кольору виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,529 г., яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,01116 г., який ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали у місце позбавлення волі, з метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

Крім того, у період 09-13.11.2024 ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації повторно здійснив незаконні придбання, зберігання та пересилання наркотичного засобу у місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», з метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

Для цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 09.11.2024 ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно, умисно, незаконно придбала наркомісткий препарат у виді 20 таблеток, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, які умисно, незаконно зберігала в квартирі свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , до вказівки ОСОБА_7 про їх передачу для ОСОБА_9 з метою маскування у посилці в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78».

Так, 11.11.2024 близько 15:30 години ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , наданими по мобільному зв`язку, перебуваючи поряд з будинком № 60/2 по вул. Проспект Миру, вказаний вище наркотичний засіб у виді 20 таблеток в двох блістерах передала ОСОБА_9 , яка перенесла їх до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час подрібнила їх у порошкоподібну речовину, помістила у середину швів куртки синьо-сірого кольору ТМ «Kiltek», чим приховала зазначений наркотичний засіб разом із іншими речами та продуктами харчування у посилці в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», та продовжила умисно, незаконно зберігати за вказаною адресою до моменту передачі ОСОБА_10 для відправки.

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 , 13.11.2024 близько 18:30 години, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримавши від ОСОБА_9 вказану вище посилку із прихованим у середині наркотичним засобом, близько 19 години, будучи усвідомленим про вміст у посилці прихованого наркотичного засобу, перебуваючи у відділенні № 12 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницький, що по вул. Перемоги, 11/1, здійснив її відправку на адресу ув`язненого ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_14 , при чому, з метою унеможливити викриття дій злочинної організації, вказав вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_15 ».

14.11.2024 близько 16:25 години, перебуваючи у приміщенні кімнати видачі посилок ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», у ході огляду працівниками установи зазначеної вище посилки у прихованому вигляді у середині швів куртки синьо-сірого кольору ТМ «Kiltek» виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,063 г., яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,0016 г., який ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали у місце позбавлення волі, з метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.11.2024 ОСОБА_6 діючи у складі злочинної організації повторно здійснив незаконні придбання, зберігання та пересилання наркотичного засобу у місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», із метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

Так, 18.11.2024 близько 09:50 години, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 , перебуваючи на програмі замісної підтримувальної терапії КНП «Хмельницький обласний центр з надання психіатричної допомоги», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 12, у встановленому законом порядку отримала наркомісткий препарат у виді таблеток, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, частину якого, у виді чотирьох блістерів, у яких 40 таблеток, цього ж дня, 18.11.2024 близько 13 години, перебуваючи поряд із будинком № 57/1 по вул. Проспект Миру в м. Хмельнциькому, передала ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , отримавши указаний наркомісткий препарат від ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, почала повторно, умисно, незаконно зберігати його за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_3 , та близько 14 години, із метою приховування у посилці та подальшого пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» передала ОСОБА_16 , якого залучила до злочинної діяльності із власної ініціативи.

У свою чергу ОСОБА_16 , діючи за вказівками учасників організованої групи, у період часу із 14 по 17 годину 18.11.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, подрібнив отримані від ОСОБА_9 наркомісткі таблетки у порошкоподібну речовину, помістив у два окремих згортки із прозорого синтетичного матеріалу, які у свою чергу зашив у підшивку кросівок чорного кольору, чим приховав його у посилці в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», та близько 17 години передав ОСОБА_9 для подальшого пересилання у місце позбавлення волі.

У подальшому, близько 18:30 години 18.11.2024, ОСОБА_9 , перебуваючи поряд із місцем свого проживання, діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , указану посилку із прихованим у кросівках наркомістким препаратом, передала ОСОБА_10 , для відправки в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78».

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 , будучи усвідомленим про вміст у посилці прихованого наркотичного засобу, 18.11.2024 близько 19 години, перебуваючи у відділенні № 32 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницький, що по вул. Проспект Миру, 44, здійснив її відправку на адресу ув`язненого ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_17 , при чому, із метою унеможливити викриття дій злочинної організації, зазначив вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_18 ».

22.11.2024 близько 15:55 години, перебуваючи у приміщенні кімнати видачі посилок ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», у ході огляду працівниками установи зазначеної вище посилки у прихованому вигляді у середині підшивки кросівок чорного кольору виявлено два прозорих синтетичних згортки із порошкоподібними речовинами білого кольору масами 0,8761 г. та 0,9616 г., що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масами 0,01651 г. та 0,02913 г., які ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за участю ОСОБА_16 повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали у місце позбавлення волі, з метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання в даній установі.

Надалі, у період 30.12.2024 17.01.2025 ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, повторно здійснив незаконні придбання, зберігання та пересилання наркотичного засобу у місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», із метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання у даній установі.

Так, 30.12.2024 близько 14 години ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 , перебуваючи на програмі замісної підтримувальної терапії КНП «Хмельницький обласний центр з надання психіатричної допомоги», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 12, у встановленому законом порядку отримала наркомісткий препарат у виді таблеток, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,0759 г., які цього ж дня, 30.12.2024 близько 23 години, перебуваючи у м. Хмельницький передала ОСОБА_9 , для подальшого пересилання в місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78».

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перенесла отримані від ОСОБА_8 таблетки наркомісткого препарату до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час подрібнила їх у порошкоподібну речовину та помістила у середину корку пляшки бальзаму після гоління «Nivea…», чим приховала зазначений наркотичний засіб із метою подальшого пересилання у ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», та продовжила умисно, незаконно зберігати за вказаною адресою до моменту передачі ОСОБА_10 для відправки.

У подальшому ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 , 15.01.2025 близько 18:30 години, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримавши від ОСОБА_9 посилку із прихованим у середині наркотичним засобом, о 18:48 годині, будучи усвідомленим про вміст у посилці прихованого наркотичного засобу, перебуваючи у відділенні № 5 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницький, що по вул. Кам`янецькій, 52/2, здійснив її відправку на адресу ув`язненого ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_19 , при чому, із метою унеможливити викриття дій злочинної організації, вказав вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_20 ».

17.01.2025 близько 11:30 години, перебуваючи у приміщенні кімнати видачі посилок ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», у ході огляду працівниками установи зазначеної вище посилки у прихованому вигляді у середині корку пляшки бальзаму після гоління «Nivea…» виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 2,414 г., яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,0759 г., який ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали у місце позбавлення волі, із метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання у даній установі.

Крім того, у період 18-22.01.2025 ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, повторно здійснив незаконні придбання, зберігання та пересилання наркотичного засобу у місце позбавлення волі ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», із метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання у даній установі.

Для цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 18.01.2025 ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно, умисно, незаконно придбала наркомісткий препарат у виді 17 таблеток, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, які 18.01.2025, перебуваючи у м. Хмельницький за вказівкою ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перенесла отримані від ОСОБА_8 таблетки наркомісткого препарату до місця свого проживання у квартиру АДРЕСА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час подрібнила їх у порошкоподібну речовину та помістила у згорток із полімерної плівки, який у свою чергу помістила у середину упакування із майонезом «Королівський смак…», чим приховала зазначений наркотичний засіб із метою подальшого пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», та продовжила умисно, незаконно зберігати за вказаною адресою до моменту передачі ОСОБА_10 для відправки.

У подальшому ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 , 20.01.2025 близько 18:30 години, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримавши від ОСОБА_9 вказане упакування майонезу, із прихованим наркотичним засобом, будучи усвідомленим про його вміст, близько 19 години, перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницький, що по вул. Проспект Миру, 80, здійснив його відправку на адресу ув`язненого ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_21 , при чому, із метою унеможливити викриття дій злочинної організації, вказав вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_22 ».

22.01.2025 близько 11:35 години, перебуваючи у приміщенні кімнати видачі посилок ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», у ході огляду працівниками установи зазначеної вище посилки у прихованому вигляді у середині упакування із майонезом «Королівський смак…» виявлено згорток полімерної плівки із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 1,332 г., яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,03516 г., який ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали у місце позбавлення волі, із метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання у даній установі.

Разом із тим, під час відбування покарання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_6 , повторно скоїв незаконні придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів у вказане місце позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_23 за наступних обставин.

Так, 22.10.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи у місці позбавлення волі, використовуючи засоби мобільного зв`язку, із метою подальшого незаконного пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно, умисно, незаконно придбали 0,2557 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, у вигляді таблеток, який за їх вказівками невстановленою особою передано для ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 22.10.2024, отримавши від невстановленої особи вказаний вище наркотичний засіб почала повторно, незаконного зберігати його із метою подальшого збуту за місцем свого проживання, у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Наступного дня, 23.10.2024 близько 16 години, ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_3 , приховала указаний наркотичний засіб попередньо подрібнивши його та розмішавши із м`ясним фаршем, після чого передала його ОСОБА_24 , який у період часу із 16 по 17:30 годину, перебуваючи за цією ж адресою, діючи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про вміст у м`ясному фарші наркотичного засобу шляхом його смаження приготував продукти харчування м`ясні котлети, які разом із іншими, заздалегідь підготовленими речами та продуктами харчуванням, помістив у посилку в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78».

У подальшому, 23.10.2024 близько 17:40 години, ОСОБА_24 , діючи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , зазначену вище посилку, призначену для відправки в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» із прихованим у ній наркотичним засобом, передав ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної групи за вказівками ОСОБА_6 , будучи усвідомленим про вміст у посилці прихованого наркотичного засобу, 23.10.2024 близько 18:30 годині, перебуваючи у відділенні № 32 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницький, що по вул. Проспект Миру, 44, здійснив відправку вказаної посилки із прихованим у ній наркотичним засобом на адресу ув`язненого ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_25 , при чому, із метою унеможливити викриття злочинних дій учасників злочинної групи, вказав вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_26 ».

25.10.2024 близько 14:50 години, перебуваючи у приміщенні кімнати видачі посилок ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», у ході огляду працівниками установи зазначеної вище посилки виявлено м`ясні котлети із прихованим у них наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном, масою 0,2557 г., який ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали у місце позбавлення волі, із метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання у даній установі.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 22.10.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи у місці позбавлення волі, використовуючи засоби мобільного зв`язку, із метою подальшого незаконного пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно, умисно, незаконно придбали 0,185 г. порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, який за їх вказівками невстановленою особою передано для ОСОБА_9 .

У своючергу ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_3 , діючи за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , отримавши від невстановленої особи вказаний вище наркотичний засіб помістила його у середину шва капюшона куртки темно-синього кольору, чим приховала його із метою подальшої відправки в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», та почала повторно, умисно, незаконно зберігати його за вказаною адресою до 06.11.2024 включно.

Разом із цим, ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 29.10.2024 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою подальшого пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» умисно, незаконно придбав у перерахунку на висушену речовину 26,312 г. наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, який умисно, незаконно зберігав при собі та у невстановлений досудовим розслідуванням час 04.11.2024 передав ОСОБА_9 для маскування та подальшого пересилання в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78».

ОСОБА_9 , 04.11.2024, отримавши від ОСОБА_23 вказаний вище наркотичний засіб почала повторно, умисно, незаконно зберігати його за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_3 , із метою подальшого маскування та передачі для відправки в ДУ «Райківецька виправна колонія № 78».

У подальшому, 06.11.2024 у період часу із 13:00 по 15:30 годину, ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , діючи за попередніми вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вказаний вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, із метою маскування обробила харчовою фарбою, висушила та помістила разом із чаєм та іншими травами у прозорий пакет із синтетичного матеріалу, які разом із попередньо прихованим наркотичним засобом у капюшоні куртки, помістила у посилку та близько 18 години передала її для відправки ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , будучи усвідомленим про вміст у посилці прихованих наркотичних засобів, 06.11.2024 о 18:29 годині, перебуваючи у відділенні № 4 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницький, що по вул. Проспект Миру, 76, здійснив відправку вказаної посилки із прихованими у ній наркотичними засобами на адресу ув`язненого ДУ «Райківецька виправна колонія № 78» ОСОБА_27 , при чому, із метою унеможливити викриття злочинних дій учасників злочинної організації, вказав вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_28 ».

08.11.2024 близько 12:50 години, перебуваючи у приміщенні кімнати видачі посилок ДУ «Райківецька виправна колонія № 78», у ході огляду працівниками установи зазначеної вище посилки у прихованому вигляді у середині шва капюшона куртки виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,185 г., яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,004144 г., а також у прихованому вигляді серед чаю та трав, у прозорому пакеті подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом, масою у перерахунку на висушену речовину 26,312 г., які ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, умисно, незаконно придбали, зберігали та переслали у місце позбавлення волі, із метою подальшого збуту серед осіб, які відбувають покарання у даній установі».

Слідчою суддею установлено, що згідно із інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 417635083 від 13.03.2025, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , є власником земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5156 площею 2 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Новогригорівка.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки надано докази, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5156 площею 2 га, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Новогригорівка, належать йому на праві власності, останній набув статусу підозрюваного, оскільки 26.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, санкції ч. 2 ст. 255 та ч. 2 ст. 307 КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією майна, а тому із метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

А тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідча суддя ураховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлено.

Із урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, ураховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:5156 площею 2 га, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Новогригорівка, проте із залишенням правомочності користування означеним майном.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчої судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідча суддя -

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:5156 площею 2 га, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Новогригорівка.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя