Справа № 404/3229/25
Номер провадження 1-кс/404/1018/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000175 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати групі дізнавачів: уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_18 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), у кримінальному провадженні №0000175 від 19.03.2025, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ;

- відомості щодо підключення банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ; до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 17.03.2025 по 30.03.2025;

- документи про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 у період часу з 10.03.2025 по 17.03.2025;

-відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 з 17.03.2025 по 30.03.2025.

На обґрунтування клопотання уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000159 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.03.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_4 про те, що 18.03.2025 невідома особа у додатку Телеграм під ніком ОСОБА_21 шахрайським шляхом із зловживанням довірою, під приводом інвестуванням грошових коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 150000 гривень, котрі потерпіла зі свого карткового рахунку емітованого у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та емітованого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 самостійно перерахувала на карткові рахунки емітовані у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , емітовані у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 .

До початку судового розгляду уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000175 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, виписки про рух коштів наданою потерпілою, встановлено, що 18.03.2025 невідома особа у додатку Телеграм під ніком ОСОБА_21 шахрайським шляхом із зловживанням довірою, під приводом інвестуванням грошових коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 150000 гривень, котрі потерпіла зі свого карткового рахунку емітованого у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та емітованого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 самостійно перерахувала на карткові рахунки емітовані у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , емітовані у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з цим, зважаючи на те, що потерпіла вказала, що грошові кошти переводила зі свого банківського рахунку 18.03.2025, слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей досудового розслідування достатньо буде надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківських карт(анкету клієнта) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 30.03.2025.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_18 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за рахунками, які стосуються банківських карт№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківських карт(анкету клієнта) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків, які стосуються банківських картНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ; до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 18.03.2025 по 30.03.2025;

- документи про рух коштів по банківських рахунках, які стосуються банківських картНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 у період часу з 18.03.2025 по 30.03.2025;

-відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими рахунками, які стосуються банківських картНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських рахунках, які стосуються банківських картНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 30.03.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда