Справа № 592/1213/25
Провадження № 1-кс/592/706/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003219 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 15:40 год. по 16:20 год. 24.10.2024 невстановлена особа в період воєнного стану невстановленим способом здійснила крадіжку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 10000 грн. Також від імені ОСОБА_4 створена кредитна банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої списувалися кошти сумою 72000 грн. на оплату товарів та послуг з вересня по листопад 2024 року, чим завдано збитків потерпілому (ЄО №66486). 15.01.2025 оглянуто CD-R диск з інформацією, отриманий від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому містяться відомості про власника банківської картки, на які переховано кошти потерпілого, в ході якого встановлено, що картка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 . Також, оглянувши дану інформацію встановлений подальший рух коштів потерпілого, частина коштів перерахована на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В межах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунків ОСОБА_5 з метою встановлення подальшого руху коштів з вересня 2024 року, а саме з місяця, з якого створена кредитна банківська картка від імені потерпілого, з якої списалися грошові кошти сумою приблизно 72 000 грн. Також виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з вересня 2024 року. Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-копію клієнтської справи особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 .

-інформацію про рух коштів по банківським (картковим) рахункам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.09.2024 по 27.01.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2024 по 27.01.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-щодо руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункам, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , із наданням детальної інформації за період часу з 01.09.2024 по 27.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

-відомості про зміну фінансових номерів на рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (картковим) рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2024 по 27.01.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.09.2024 по 27.01.2025.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

-надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.09.2024 по 27.01.2025;

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2024 по 27.01.2025;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2024 по 27.01.2025 якості фінансових;

-відомості про зміну фінансових номерів користувачів банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 27.01.2025 із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2024 по 27.01.2025 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

-інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по 27.01.2025.

Тимчасовий доступ надати старшому ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому із групи слідчих.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1