Справа № 645/1760/24
Провадження № 1-кс/645/27/25
У Х В А Л А

іменем України

06 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 18 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ;

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати наступну інформацію:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

3.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати наступну інформацію та документи:

- стосовно банківської установи, якій належить термінал №PRCWCBC, PWCB;

- адрес магазину, назви магазину magazin НОМЕР_2 , DNIPRO, де 17.03.2024 було виконано зняття грошових коштів.

В обгрунтування клопотання зазначила, що 17.03.2024 приблизно о 20.00 год. з метою придбання мобільного телефону через соціальну мережу «Інстаграм» ОСОБА_5 перевела з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9619 гривень на картку шахраїв № НОМЕР_4 , але шахраї більше на зв`язок з заявницею не вийшли та умови отримання нею телефону не повідомили (ІТС ІПНП №3408).

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: вона відкрила віртуальну картку в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представником якого офіційно є банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . У неї виникла потреба у придбанні мобільного телефону. В соціальній мережі «Інстаграм» з власної сторінки під ником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.03.2024 зранку через інтернет-магазин під ником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона замовила телефон «Айфон 12 про Макс». В переписці з магазином їй повідомили, що необхідно оплатити одразу 50% від вартості телефону - 18 100 гривень. Другу частину оплати вона повинна була зробити після отримання телефону у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 м. Харкова. В цей же день, тобто 17.03.2024 о 19.19 год. вона перерахувала з власної картки грошові кошти в сумі 9619 грн. 99 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить шахраям. Станом на 19.03.2024 грошові кошти в сумі 9619 грн. 99 коп. їй не повернені, товар не надійшов. Неправомірними діями шахраїв їй спричинені матеріальні збитки на суму 9619 грн. 99 коп..

Банківські картки потерпілої сторони № НОМЕР_3 та шахраїв № НОМЕР_4 емітовані банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 04.04.2024 клопотання про тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задовільнено у повному обсязі.

Відповідно до інформації, отриманої 13.05.2024 в ході тимчасового доступу грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 були перераховані 17.03.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 .

12.08.2024 до Фрунзенського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » далі (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 20.08.2024 - клопотання задовільнено у повному обсязі.

За результатами проведеного 16.09.2024 вилучення інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено наступне: 18.03.2024 о 10.19 год. грошові кошти з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_1 .

Крім цього, згідно інформації, отриманої в ході вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що 17.03.2024 о 22.19 год. було виконано зняття грошових коштів в сумі 2500 гривень за допомогою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у терміналах інших банків №PRCWCBC, PWCB, magazin НОМЕР_2, DNIPRO.

Але інформація, отримана під час вилучення не є повною, бо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не зазначив, якому банку належить термінал №PRCWCBC, PWCB, та за яким адресом розташований магазин magazin НОМЕР_2 , DNIPRO, де було виконано зняття грошових коштів станом на 17.03.2024.

Відповідно «Сервісу визначення банку за номером картки» банківська картка за № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.03.2024 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Крім цього, існує необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію стосовно банківської установи, якій належить термінал №PRCWCBC, PWCB, та адреса магазину, назви магазину magazin НОМЕР_2 , DNIPRO, де було виконано зняття грошових коштів. Володільцем даної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 18 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ;

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати наступну інформацію:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

3.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати наступну інформацію та документи:

- стосовно банківської установи, якій належить термінал №PRCWCBC, PWCB;

- адрес магазину, назви магазину magazin НОМЕР_2 , DNIPRO, де 17.03.2024 було виконано зняття грошових коштів.

Надати вищезазначену інформацію з можливістю її вилучення у працюючих відділеннях відповідних банків у м. Харкові.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 06 січня 2025 року

Слідчий суддя