Справа № 138/3471/24
Провадження №:1-кс/138/987/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000385 від 19.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, з наступних підстав:

досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: м. Могилів-Подільський, Вінницької області про те, що маловідома особа отримавши у користування його транспортний засіб марки «Volkswagen Amarok" не виходить на зв`язок, автомобіль не повертає, тобто користується транспортним засобом самовільно, всупереч установленому законом порядку, чим спричиняє значну шкоду заявнику.

Даний факт 19.10.2024 внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, останній повідомив, що у вересні місяці 2023 року він займався купівлею та продажом зернових культур. В той період у нього у власності знаходилось близько 258 тон соняшника, який він вирішив продати ТОВ «ОЛІЯГРАД», яке знаходиться в с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Безпосередньо завозився соняшник на олійню в с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області у вересні 2023 року, однак після того, коли ним було перевезено близько 258 тон соняшника, представники вище вказаного ТОВ, в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сказали йому, що можливості розрахуватися із ним зараз не мають та обіцяли віддати грошові кошти пізніше.

Після того, як потерпілий зрозумів, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не збирається розраховуватися із ним, ОСОБА_7 надав останньому розписку, якою зобов`язується повернути грошові кошти потерпілому за продаж соняшника в сумі 2 328 942 гривні.

Згодом пройшло ще декілька місяців обіцяння повернути кошти, однак ніхто цього так і не зробив, тоді ОСОБА_5 в якості повернення потерпілому боргу запропонував останньому переоформити на нього його транспортний засіб марки «Volkswagen» «Amarok» із державним номерним знаком, на той момент « НОМЕР_1 », 2013 року випуску, білого кольору. Потерпілий погодився та вони із ОСОБА_7 20.08.2024 поїхали в м. Шаргород та без фізичної присутності авто переоформили його на потерпілого, з того моменту авто були присвоєнні номерні знаки « НОМЕР_2 ».

Як потерпілому пояснив ОСОБА_7 , свій транспортний засіб, на початку серпня 2023 року він надав у тимчасове користування, а саме на 1 місяць ОСОБА_6 , однак у зв`язку із тим, що ОСОБА_8 покинув межі м. Могилів-Подільський він не знає, де зараз знаходиться вище вказаний транспортний засіб. Вже зараз ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що ОСОБА_8 перестав виходити із ним на зв`язок та місцезнаходження вище вказаного транспортного засобу йому не відоме.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив покази потерпілого у кримінальному провадженні.

21.10.2024 потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав органу досудового розслідування свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком « НОМЕР_2 », 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » серії НОМЕР_4 , яке в подальшому було оглянуто та після чого 21.10.2024 дізнавачем було винесено постанову визнання документів речовими доказами та приєднання їх до справи.

Також, в рамках кримінального провадження було надано доручення про проведення розшукових дій в порядку ст. 40-1 КПК України та наданими сектором кримінальної поліції Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області матеріалами у відповідь на доручення було встановлено, що транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 » (номерний знак, згідно свідоцтва про реєстрацію - « НОМЕР_2 »), 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » перебуває у фактичному користуванні громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Липовець, Вінницької області.

28.11.2024 до Могилів-Подільського РВП із відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення, зареєстроване до ІКС ІПНП за № 7866 від 28.11.2024 про виявлення транспортного засобу «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком « НОМЕР_1 », 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому були наявні номерні знаки « НОМЕР_1 », що не належать цьому транспортному засобу.

В ході огляду місця події по АДРЕСА_1 транспортний засіб «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 », 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » було вилучено та поміщено на спеціальний майданчик Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області (вулиця Сагайдачного, 4, м. Могилів-Подільський Вінницької області). Також було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 видане ТСЦ 0543.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 28.11.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що транспортний засіб «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 », 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » він придбав на підставі договору купівлі-продажу № 2766 від 02.12.2023, за грошові кошти у розмірі 12500 доларів США у ОСОБА_11 , який діяв в інтересах ОСОБА_5 власника транспортного засобу.

Одночасно із підписанням договору, ОСОБА_11 передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 видане ТСЦ 0543 на підставі якого ОСОБА_9 користувався вказаним транспортним засобом до 28.11.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 » (номерний знак, згідно свідоцтва про реєстрацію - « НОМЕР_2 »), 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 видане ТСЦ 0543 зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтування необхідності арешту обумовлюється тим, що транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 » (номерний знак, згідно свідоцтва про реєстрацію - « НОМЕР_2 »), 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 видане ТСЦ 0543 є предметами вчинення кримінального правопорушення, обставини якого доводяться у межах досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Із змісту п. 7 ст. 131 КПК України встановлено, що видами заходів забезпечення кримінального провадження є в тому числі арешт майна.

На підставі викладеного з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 » (номерний знак, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 - « НОМЕР_2 »), 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 », власником якого (відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ТСЦ 0543 від 20.08.2024) являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким фактично користувався, на підставі договору купівлі-продажу № 2766 від 02.12.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Amarok», 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » серії НОМЕР_5 , видане ТСЦ 0543, яке поміщено до паперового конверту НПУ.

Транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 » (номерний знак, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 - « НОМЕР_2 »), 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » залишити на зберіганні на спеціальний майданчик Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що розташований за адресою: вулиця Сагайдачного, 4 в м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Amarok», 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » серії НОМЕР_5 , видане ТСЦ 0543, яке поміщено до паперового конверту НПУ, зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000385 від 19.10.2024.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання прокурор ОСОБА_12 не з`явився, подав до суду заяву, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, щодо накладення арешту не заперечує.

Користувач майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, арешт майна може бути застосований з метою його збереження, та з метою проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій з його залученням.

Керуючись ст.131, 132, 170-173,175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 » (номерний знак, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 - « НОМЕР_2 »), 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 », власником якого (відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ТСЦ 0543 від 20.08.2024) являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким фактично користувався, на підставі договору купівлі-продажу № 2766 від 02.12.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Amarok», 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » серії НОМЕР_5 , видане ТСЦ 0543, яке поміщено до паперового конверту НПУ.

Транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Amarok» із державним номерним знаком на ньому « НОМЕР_1 » (номерний знак, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 - « НОМЕР_2 »), 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » залишити на зберіганні на спеціальний майданчик Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що розташований за адресою: вулиця Сагайдачного, 4 в м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Amarok», 2013 року випуску, білого кольору, номер кузова « НОМЕР_3 » серії НОМЕР_5 , видане ТСЦ 0543, яке поміщено до паперового конверту НПУ, зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000385 від 19.10.2024.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13