Справа №:755/4461/25
Провадження №: 1-кс/755/980/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" березня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 приблизно о 15 год 29 хв, перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , після чого приблизно о 20 год 54 хв, було здійснено списання грошових коштів трьома платежами, невідомою особою з банківських карток з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 загальною сумою 27920 грн(ЄО №1546 від 09.01.2025)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 нею повідомлено, що 06.01.2025 вона перебувала вдома, о 15 год 29 хв. отримала виклик на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_2 та одразу скинула слухавку. Після чого о 17 год 21 хв. зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснила особисті операції на суму 3000 грн. Близько о 21 год 03 хв. знову на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер, піднявши слухавку, почула голосовий запис про те, що її акаунт заблоковано. Потерпіла звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй повідомили, що було списання грошових коштів з декількох банківських карт та відправив виписку. Переглянувши виписку, вона побачила списання грошових коштів 3-ма платежами загальною сумою 27920 грн.

На даний час необхідно отримати доступ до інформації, а саме: Інформацію про рух коштів по рахунам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ї ( НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 (банківська картка НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 14 год. 00 хв. 06.01.2025 до 01 год. 00 хв. 07.01.2025, (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів; Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" у період часу з 14 год. 00 хв. 06.01.2025 до 01 год. 00 хв. 07.01.2025, в паперовому та (або) електронному вигляді; Протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; за наявності надати аудіо запис розмови при здійснення телефонного дзвінка до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського мобільного телефону - НОМЕР_8 , або ж із зазначенням здійснених дзвінків службою підтримки на зазначений номер у період часу з 14 год 00 хв. 06.01.2025 до 01 год 00 хв. 07.01.2025.

Також слідча просить надати інформацію: коли та в який період часу, було здійснено блокування карток потерпілого по рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ? коли було здійснено заміну пароля в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку- ОСОБА_5 , яка використовує рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_7 )за період часу з 14 год. 00 хв. 06.01.2025 до 01 год. 00 хв. 07.01.2025, а саме наступну інформацію: Інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (( НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_7 (банківська картка НОМЕР_3 ) за період часу з з 14 год 00 хв. 06.01.2025 до 01 год 00 хв. 07.01.2025, що належить потерпілій ОСОБА_5 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів; Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" у період часу з 14 год 00 хв. 06.01.2025 до 01 год 00 хв. 07.01.2025, в паперовому та (або) електронному вигляді; протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; За наявності надати аудіо запис розмови при здійснення телефонного дзвінка до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського мобільного телефону - НОМЕР_8 , або ж із зазначенням здійснених дзвінків службою підтримки на зазначений номер у період часу з 14 год 00 хв. 06.01.2025 до 01 год 00 хв. 07.01.2025.

Коли та в який період часу здійснено блокування карток потерпілої по рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ? коли здійснено заміну пароля в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1