Справа №718/3714/24
Провадження №1-кс/718/375/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

04.12.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого дізнавача СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000153 від 29.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що із письмовою заявою звернувся пенсіонер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 28.09.2024 року біля 13:00 год. перебуваючи за місцем проживання та переглядаючи соціальну мережу телеграм та перейшовши на канал під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідома особа шляхом обману під приводом заробіток на онлайн-торгах заволоділа коштами в сумі 10 000 гривень, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі своєї банківської картки НОМЕР_1 НОМЕР_2 на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .

Зазначає, що 29.09.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000153 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 27.09.2024 року біля 13:00 год. перебуваючи за місцем проживання та переглядаючи соціальну мережу телеграм, перейшовши на канал під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час переписки в чаті невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , розповідала про можливий заробіток, для того щоб заробити потерпілий повинен скинути грошові кошти у сумі 10000 грн. та в подальшому зросте відсоток і він отримає вдвічі більшу суму. Після чого 27.09.2024 року потерпілий самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 . Після здійснення транзакції невідома особа « ОСОБА_6 » повідомив, що потрібно скинути ще 17000 грн. для кращого заробітку, однак потерпілий відмовив та попросив повернути 10000 грн. Так, після даного прохання невідома особа заблокувала потерпілого та грошові кошти не повернула. Після оплати даний громадянин перестав виходити на зв`язок та відповідати на смс. Тому зрозумівши, що дана особа шахрай він звернувся до поліції.

Посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять необхідну інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковомурахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковомурахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1