Дата документу 20.01.2025
Справа № 334/9281/24
Провадження № 1-кс/334/201/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 20.12.2021 до ЄРДР № 0001571 за ч. 4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою

відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Севастополь, громадянки України, освіта спеціальна-середня, непрацюючої, вдови, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої ВПО (довідка від 21.04.2022 № 7706-) за адресою: АДРЕСА_2

за участі: прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_3 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_6 , -

встановив:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001571 від 20.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 в період часу з жовтня 2014 по січень 2019 року, знаходячись у м. Запоріжжя, утворив стійке злочинне об`єднання організовану групу для вчинення умисних корисливих злочинів з метою заволодіння грошовими коштами громадян під видом інвестування у господарську діяльність КС «ЮК Демос» шахрайським шляхом, шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, а також керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян, не пізніше жовтня 2014 року розробив єдиний план злочинної діяльності із залученням учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом введення в оману (шахрайство) з метою заволодіння коштами жителів м. Запоріжжя, під виглядом здійснення інвестиційних внесків (вкладів). Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок створення видимості інвестування потерпілими коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих та підконтрольних членам організованої групи суб`єктів господарювання під логотипом ювелірної корпорації «DEMOS», а саме: ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та КС «ЮК Демос» (код 33210627) для отримання ними відсотків (2-5 % у місяць в залежності від валюти внеску (вкладу)), що створювало б у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи.

При цьому, члени організованої групи відповідно до розробленого плану її керівником - ОСОБА_7 не мали наміру повертати інвестовані кошти потерпілим, а виплата відсотків здійснювалась виключно з метою прикриття злочинної діяльності. Для створення видимості законної господарської діяльності та залучення інвестицій від якомога більшої кількості осіб, члени організованої групи узгодили виплату потерпілим, коштами яких планували заволодіти, не більше 30% від суми внеску та підписання з останніми документів, до нібито інвестування майна до кредитної спілки, зокрема договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілих.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих.

Так, не пізніше жовтня 2014 року ОСОБА_7 для реалізації розробленого ним плану запропонував раніше знайомим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та іншим невстановленим слідством особам спільно вчиняти протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами громадян шляхом введення в оману (шахрайство), що перебували в їх віданні, повідомивши заздалегідь розроблений план злочинної діяльності та довівши інформацію щодо розподілу ролей між учасниками організованої групи, та отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її злочинній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 залучив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке злочинне об`єднання організовану групу, яку одночасно очолив як керівник, та лідер інших співучасників. З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, між учасниками організованої групи були розподілені функції наступним чином.

Зокрема, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури організованої групи, засновником ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та КС «ЮК Демос» (код 33210627), відповідно до відведеної загальним планом ролі:

- розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи;

- визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи;

- надавав учасникам організованої групи для вчинення кримінальних правопорушень приміщення, які належать його матері ОСОБА_10 ;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного з них під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразових обговорень дій стосовно потерпілих, що полягали у створенні перед ними імітації законної господарської діяльності;

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом обману (шахрайство), для передачі в відання організованої групи;

- визначав порядок і розмір сум коштів, здобутих злочинним шляхом, які підлягали розподілу, між учасниками групи.

ОСОБА_8 , як активний учасник створеної організованої групи, будучи засновником та членом кредитного комітету КС «ЮК Демос» (код 33210627), виконував такі функції:

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом обману (шахрайство);

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме оформлював та передавав потерпілим документи, що підтверджують передачу коштів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема актів прийому-передачі грошових коштів, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами потерпілих, а також отримував кошти, які потерпілі передавали в якості інвестиційних внесків (вкладів) до

КС «ЮК Демос»;

- здійснював заходи конспірації організованої групи шляхом зловживання довірою потерпілих, частковою видачею відсотків від суму внеску останніх, з метою імітації законної господарської діяльності, що створювало у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи, не маючи при цьому наміру виконувати своїх зобов`язань;

- отримував належну йому частину суми коштів, здобутих злочинним шляхом;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_9 , як активний учасник створеної організованої групи, будучи головою правління КС «ЮК Демос» (код 33210627), виконувала такі функції:

- особисто підшукувала осіб, майном яких планувалось заволодіти шляхом введення в оману (шахрайство) під виглядом здійснення інвестиційних внесків до КС «ЮК Демос»;

- надавала учасникам групи з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи та створення імітації законної господарської діяльності штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного членам організованої групи суб`єкта господарювання, а саме КС «ЮК Демос» (код 33210627), які в подальшому використовувала під час вчинення кримінальних правопорушень;

- безпосередньо брала участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, зокрема підписувала складені ОСОБА_3 офіційні документи, а саме договори про залучення внеску (вкладу) члену кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» та додатки до них, передавала потерпілим документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на привласнення коштів потерпілих;

- розпоряджалась майном потерпілих, що перебувало в її віданні як голови правління КС «ЮК Демос» відповідно до вказівок керівника організованої групи;

- отримувала належну їй частину суми коштів, здобутих злочинним шляхом;

- виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_3 , як активний учасник створеної організованої групи, будучи головним бухгалтером КС «ЮК Демос» (код 33210627), виконувала такі функції:

- особисто підшукувала осіб, майном яких планувалось заволодіти шляхом введення в оману (шахрайство) під виглядом здійснення інвестиційних внесків до КС «ЮК Демос»;

- безпосередньо брала участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме отримувала кошти від потерпілих під виглядом здійснення інвестиційних внесків до КС «ЮК Демос», складала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос», додатків до них, квитанцій до прибуткових ордерів, передавала іншим співучасникам організованої групи для підпису, після чого передавала потерпілим;

- розпоряджалась майном потерпілих, що перебувало в її віданні як головного бухгалтера КС «ЮК Демос» відповідно до вказівок керівника організованої групи;

- отримувала належну їй частину суми коштів, здобутих злочинним шляхом;

- виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Інші невстановлені особи, які будучи учасниками створеної організованої групи, згідно з розподіленими функціями, з метою не розкриття злочинної діяльності та отримання незаконного прибутку, здійснювали пошук осіб, коштами яких планувалося заволодіти шляхом введення їх в оману, передавали отримані внаслідок вчинення злочину кошти ОСОБА_8 , забезпечували введення тіньового документообігу організованої групи, силову підтримку у разі виникнення конфліктних ситуацій з потерпілими, представниками контролюючих чи правоохоронних органів, а також забезпечували вжиття заходів конспірації від викриття діяльності організованої групи тощо.

Стійкість організованої групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки, планування організованої групи та чіткого розподілу ролей. Отже, організоване злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Крім того, організовувалося спостереження за оточуючою обстановкою біля місця заволодіння коштами жителів Запорізької області, змінювалися номери мобільних телефонів для зв`язку між учасниками організованої групи. Згідно узгодженого між всіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_8 облаштували схованки (тайники), які використовувались іншими учасниками групи з метою зберігання готівкових коштів, одержаних від потерпілих в результаті злочинної діяльності. За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо введення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням майном потерпілих шляхом введення в оману (шахрайство);

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику організованої групи;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- розподілом коштів одержаних від злочинної діяльності, між усіма її учасниками;

- чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників;

- тривалістю функціонування з вересня 2009 року до моменту викриття правоохоронними органами 28.01.2019.

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на території м. Запоріжжя та тривалих особистих довірчих відносин тощо.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв`язок, у тому числі мобільні термінали з номерами телефонів, відомими виключно членам організованої групи.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності організованої групи і здійснюваних нею злочинів обговорювалися серед керівників групи та її активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об`єкти для посягання, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів.

Під час вчинення злочинів, учасники організованої групи використовували раніше зареєстровані суб`єкти господарської діяльності, а саме 12.05.2003 ОСОБА_7 заснував ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та призначили ОСОБА_11 директором Товариства, який перебував на посаді до 16.12.2016, після чого директором призначили ОСОБА_12 , за адресою АДРЕСА_3 з метою використання його для реалізації єдиного злочинного плану спрямованого на введення в оману жителів м. Запоріжжя з метою заволодіння їх грошовими коштами.

Крім цього, 05.10.2004 було засновано Кредитну спілку «ЮК Демос» (код 33210627), директором якої призначено ОСОБА_9 , головним бухгалтером ОСОБА_3 , а право підпису надано ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

У період з жовтня 2014 року по січень 2019 року зазначене товариство не здійснювало будь-якої господарської діяльності, основним видом якого визначено (КВЕД 64.99) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. та (КВЕД 64.92) Інші види кредитування.

Так, у період часу з жовтня 2014 по січень 2019 рік, ОСОБА_7 , перебуваючи на території міста Запоріжжя, реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, спрямований на незаконне збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області, шляхом введення їх в оману, дав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим учасникам організованої групи здійснити пошук осіб шляхом агітації вигідних пропозицій серед постійних клієнтів незаконно функціонуючих пунктів обміну валют, розташованих на території м. Запоріжжя, де ОСОБА_7 та інші члени організованої групи роз`яснювали їм можливість інвестування коштів у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS», а саме: ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та КС «ЮК Демос» (код 33210627).

З метою створення привабливості та надійності пропозиції, залучення інвестицій від якомога більшої кількості осіб, члени організованої групи пропонували інвестувати кошти під 2-5% у місяць та підписували з потерпілими документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошових коштів, договори про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос», з додатками до них, квитанцій до прибуткових ордерів тощо. Повертати інвестовані кошти потерпілим учасники організованої групи не мали мети, а заволодівали їх майном одразу після отримання коштів. Виплата відсотків здійснювалась за попередньою узгодженістю з керівником групи - ОСОБА_7 з числа коштів, що перебували у володінні учасників групи у розмірі не більше 30% від внеску потерпілого з метою прикриття цієї злочинної діяльності.

У період з жовтня 2014 по 28.01.2019, створена ОСОБА_7 організована група за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та інших невстановлених слідством осіб, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян шляхом введення їх в оману (шахрайство) за наступних обставин.

Заволодіння майном ОСОБА_15 . Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 у жовтні 2014 року перебуваючи у приміщенні ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 10, повідомив ОСОБА_15 про можливість інвестування у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS» у виді здійснення інвестиційного внеску з виплатою 15% річних до КС «ЮК ДЕМОС», переслідуючи мету заволодіти шахрайським шляхом, шляхом введення в оману його грошовими коштами з корисливих мотивів.

Погодившись на указану пропозицію, ОСОБА_15 будучи введеним в оману у жовтні 2014 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 8 340 доларів США (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 108 003 гривень), які шахрайським шляхом під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали договір № АДВ-0000125 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 20.10.2014 строком дії до 20.01.2015 з виплатою 15% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які підписала ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1271 від 20.10.2014 на суму 8 340 доларів США, яку підписала ОСОБА_3 , а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

За таких обставин учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, майном ОСОБА_15 на загальну суму 8 340 доларів США. (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 108 003 гривень), яка на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

Заволодіння майном ОСОБА_16 . Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 у січні 2017 року перебуваючи у приміщенні ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, повідомив ОСОБА_16 про можливість інвестування у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS» у виді здійснення інвестиційного внеску з виплатою 24% річних до КС «ЮК ДЕМОС», переслідуючи мету заволодіти шахрайським шляхом, шляхом введення в оману його грошовими коштами з корисливих мотивів.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_16 будучі введеним в оману, прибув до приміщення ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, де передав до каси за якою перебував ОСОБА_8 дорогоцінні метали у вигляді золотих злитків загальною вагою 350 грамів, які одразу були оцінені на загальну суму 13 825 доларів США (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 377 837 гривень 25 копійок), який продовжуючи шахрайські дії під виглядом прийняття інвестиційного вкладу до групи товариств під логотипом «DEMOS», згідно відведеною йому ролі учасника організованої групи підготував акт прийому-передачі грошових коштів № 1321 від 26 січня 2017 року в якому поставив свій підпис, а отриманим майном потерпілого заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності групи товариств під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та без наміру подальшого повернення потерпілому.

За таких обставин учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 , та ОСОБА_17 заволоділи шахрайським шляхом, шляхом обману, майном ОСОБА_16 на загальну суму 13 825 доларів США. (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 377 837 гривень 25 копійок), яка на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

Заволодіння майном ОСОБА_18 . Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у серпні 2016 року перебуваючи у приміщенні Кредитної спілки «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 177, повідомили ОСОБА_19 про можливість інвестування у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS» у виді здійснення інвестиційного внеску з виплатою 23% річних до КС «ЮК ДЕМОС», переслідуючи мету заволодіти шахрайським шляхом, шляхом введення в оману його грошовими коштами з корисливих мотивів.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_18 будучи введений в оману, у серпні 2016 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 передав останнім грошові кошти в сумі 167 145,25 гривень, які шахрайським шляхом під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведених їм ролям учасників організованої групи, видали договір № АДВ-00000131 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 22.08.2016 строком дії до 22.07.2017 з виплатою 23% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків» та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 729 від 22.08.2016 на суму 167 145,25 гривень, вже з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами отримані кошти учасники організованої групи не збиралися повертати, а заволоділи ними шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Крім цього, в період часу з 22.08.2016 по 28.02.2018 ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-00000131, прибував до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 , здійснював неодноразові вклади на загальну суму 488 959, 33 гривень, згідно з Додатком до договору № 21 від 01.03.2018 року.

Також, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, в березні 2018 року з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-00000131 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 22.08.2016, прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 передав останнім грошові кошти в сум 14 259 гривень 27 копійок, які шахрайським шляхом під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали Додаток № 21 до Договору «Графік розрахунків», який був підписаний ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 135 від 01.03.2018 року, яка була підписана невстановленою в ході досудового розслідування особою, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Крім цього, в період часу з 02.03.2018 по 28.02.2019, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-00000131, прибував до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , здійснював неодноразові вклади на загальну суму 210 576 гривень 43 копійки, згідно з Додатком до договору № 35 від 01.03.2019 року.

Крім того, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, у березні 2019 року з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-00000131 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 22.08.2016, прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 передав останнім грошові кошти в сумі 18 500 гривень, які шахрайським шляхом під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали Додаток № 35 до Договору «Графік розрахунків», та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 11013 від 01.03.2019 року, вже з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами.

Отримані кошти члени організованої групи не збиралися повертати, а заволоділи ними шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС».

За таких обставин учасники організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_18 на загальну суму 899 440 гривень 28 копійок, яка на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великому розмірі, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

Заволодіння майном ОСОБА_20 . Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у листопаді 2016 року перебуваючи у приміщенні Кредитної спілки «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 177, повідомили ОСОБА_20 про можливість інвестування у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS» у виді здійснення інвестиційного внеску з виплатою 31% річних до КС «ЮК ДЕМОС», переслідуючи мету заволодіти шахрайським шляхом, шляхом введення в оману, грошовими коштами з корисливих мотивів.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, у листопаді 2016 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», а також згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи видали договір № АДВ-00000131 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 25.11.2015 строком дії до 25.11.2016 з виплатою 31% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які підписала ОСОБА_9 та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 933 від 25.11.2015 на суму 1 500 000 гривень, яку підписала ОСОБА_3 .

Отримані кошти члени організованої групи не збиралися повертати, а заволоділи ними шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС».

Крім цього, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, у червні 2016 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 600 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи видали договір № АДВ-00000097 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 24.06.2016 строком дії до 25.10.2016 з виплатою 31% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які підписала ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 540 від 24.06.2016 на суму 600 000 гривень, яку підписала ОСОБА_3 , а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Також, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, у червні 2016 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 459 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи видали договір № АДВ-00000098 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 24.06.2016 строком дії до 25.07.2017 з виплатою 31% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які підписала ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 541 від 24.06.2016 на суму 459 000 гривень, яку підписала ОСОБА_3 , а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Крім цього, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, у жовтні 2016 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 600 000 гривень останнім, які ша під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи видали договір № АДВ-00000151 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 25.10.2016 строком дії до 25.04.2017 з виплатою 27% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які підписала ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 900 від 25.10.2016 на суму 600 000 гривень, яку підписала ОСОБА_3 , а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Також, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, у листопаді 2017 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 980 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи видали договір № АДВ-0000147 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 27.11.2017 строком дії до 26.11.2018 з виплатою 23% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які підписала ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 463 від 27.11.2017 на суму 980 000 гривень, яка вже була з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Крім цього, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, у серпні 2017 року прибув до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 69 000 гривень останнім, які ша під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи видали договір № АДВ-00000107 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 28.08.2017 строком дії до 28.01.2018 з виплатою 20% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які підписала ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 123 від 28.08.2017 на суму 69 000 гривень, яка вже була з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

За таких обставин учасники організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з відома ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_20 на загальну суму 4 206 000 гривень, яка на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великому розмірі, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

Заволодіння майном ОСОБА_21 . Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_7 з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , у вересні 2017 року перебуваючи у приміщенні ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, повідомив ОСОБА_21 про можливість інвестування у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS» у виді здійснення інвестиційного внеску з виплатою 15% річних до КС «ЮК ДЕМОС», переслідуючи мету заволодіти шахрайським шляхом, шляхом введення в оману її грошовими коштами з корисливих мотивів.

Погодившись на указану пропозицію, ОСОБА_21 , будучи введеною в оман, у вересні 2017 року прибула до приміщення ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, де за рекомендацією ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передала грошові кошти в сумі 26 050 доларів США (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 677 300 гривень) останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали раніше підготовлений ОСОБА_9 договір про залучення внеску (вкладу) члену кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» № АДВ-00000113 від 08 вересня 2017 року та Додаток № 1 до договору «Графік розрахунків», які згідно відведеної їй ролі учасника організованої групи завірила своїм підписом, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

За таких обставин учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_21 на загальну суму 26 050 доларів США. (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 677 300 гривень), яка на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великому розмірі, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

Заволодіння майном ОСОБА_22 . Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у листопаді 2017 року перебуваючи у приміщенні Кредитної спілки «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 177, повідомили ОСОБА_22 про можливість інвестування у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS» у виді здійснення інвестиційного внеску з виплатою 18% річних до КС «ЮК ДЕМОС», переслідуючи мету заволодіти шахрайським шляхом, шляхом введення в оману, її грошовими коштами з корисливих мотивів.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, у листопаді 2017 року прибула до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передала грошові кошти в сумі 50 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи видали договір № АДВ-0000137 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 16.11.2017 строком дії до 16.11.2018 з виплатою 18% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які були підписані ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 427 від 16.11.2017 на суму 50 000 гривень, яка вже була з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Крім цього, 24 січня 2018 року ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-0000137 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 16.11.2017, прибула до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передала грошові кошти в сумі 35 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали Додаток № 2 до договору «Графік розрахунків», та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 25 від 24.01.2018 року вже з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Також, 20 березня 2018 року ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-0000137 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 16.11.2017, прибула до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передала грошові кошти в сумі 5 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали Додаток № 3 до договору «Графік розрахунків», який підписала ОСОБА_9 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 190 від 20.03.2018 року, яка вже була з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Крім цього, 24 квітня 2018 року ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-0000137 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 16.11.2017, прибула до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передала грошові кошти в сумі 60 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС» згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали Додаток № 4 до договору «Графік розрахунків», та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 298 від 24.04.2018 року, вже з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

Також, 16 жовтня 2018 року ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, з метою збільшення суми вкладу грошових коштів за договором № АДВ-0000137 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 16.11.2017, прибула до приміщення КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_9 та ОСОБА_3 передала грошові кошти в сумі 10 000 гривень останнім, які під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведеної їм ролям учасників організованої групи, видали Додаток № 5 до договору «Графік розрахунків», та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 803 від 16.10.2018 року, вже з наявними підписами, які були виконані невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими коштами заволоділи шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності КС «ЮК ДЕМОС», та без наміру подальшого повернення потерпілому.

За таких обставин учасники організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_22 на загальну суму 160 000 гривень, яка на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

Заволодіння майном ОСОБА_23 . Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення, відомого всім співучасникам, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , ОСОБА_24 у січні 2018 року перебуваючи у приміщенні ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 10, повідомив ОСОБА_23 про можливість інвестування у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS» у виді здійснення інвестиційного внеску з виплатою 24% річних до КС «ЮК ДЕМОС», переслідуючи мету заволодіти шахрайським шляхом, шляхом введення в оману його грошовими коштами з корисливих мотивів.

Погодившись на указану пропозицію, ОСОБА_23 , будучи веденим в оману, в січні 2018 року прибув до КС «ЮК ДЕМОС» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177, де за рекомендацією ОСОБА_8 проконсультувався з ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , після чого ОСОБА_3 повідомила йому про необхідність звернутись особисто до ОСОБА_8 для здійснення вкладу дорогоцінних металів у вигляді золотих злитків.

В той же день, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, прибув до приміщення ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 10, в якому він передав дорогоцінні метали у вигляді золотих злитків загальною вагою 550 грамів (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 647 278 гривень 50 копійок), ОСОБА_8 , під виглядом прийняття інвестиційного вкладу КС ЮК «ДЕМОС», згідно відведеної ролі учасника організованої групи, видав договір № АДВ-00000004 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок КС «ЮК Демос» від 10.01.2018 строком дії до 10.01.2019 з виплатою 12% річних, додаток до договору № 1 «Графік розрахунків», які були вже з наявними підписами, виконаними невстановленими в ході досудового розслідування особами, а отриманими дорогоцінними металами у вигляді золотих злитків заволодів шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності групи товариств під логотипом «DEMOS», та не маючи наміру повертати отримане майно потерпілому.

Крім цього, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, в грудні 2018 року, прибув до приміщення ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард «ЮК Демос» за адресою: АДРЕСА_3 , де за рекомендацією ОСОБА_8 та у присутності ОСОБА_7 передав грошові кошти в сумі 99 500 гривень до каси, в якій знаходився ОСОБА_8 . Останній під виглядом прийняття інвестиційного вкладу до групи товариств під логотипом «DEMOS», згідно відведеної йому ролі учасника організованої групи, видав аркуш паперу з рукописним текстом із зазначенням суми вкладу у розмірі 99 500 гривень, та завірив своїм підписом, а отриманими коштами заволодів шахрайським шляхом в інтересах організованої групи без відображення у господарській діяльності групи товариств під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не маючи наміру повертати отримане майно потерпілому.

За таких обставин учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділи майном ОСОБА_23 на суму 99 500 гривень та 550 грамів золота. (що в еквіваленті на державну валюту згідно курсу НБУ складає 746 778 гривень 50 копійок), загальною сумою 846 278 гривень 50 копійок, яка на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом ведення в оману (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

16.01.2025 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Також, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування/суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків в даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та прокурор, які в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, просили задовольнити; проти клопотання сторони захисту щодо обрання запобіжного заходу не пов`язаного з позбавленням волі заперечували; підозрювану та її захисника, які заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання та заперечення на клопотання, дійшов наступного.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо особи міститься і в положеннях ст.ст. 177, 178, 183, 199 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно із статтею 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам в тому числі переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до вимог п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи (а відомості щодо наявності/відсутності судимості у підозрюваної до клопотання не надано), яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Враховуючи, що ОСОБА_3 раніше не судима (зі слів), підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008), за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України до неї може бути застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Перевіряючи доводи та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор у клопотанні, слідчим суддею з`ясовано, що додані до клопотання матеріали: протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 , який пояснив, що передавав грошові кошти як суми вкладу безпосередньо ОСОБА_3 , та яка агітувала на збільшення суми вкладу під приводом підвищення видачі відсотків; протокол впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_15 , в якому останній впізнав ОСОБА_3 , як особу, якій він передавав грошові кошти, як суми вкладу; протокол допиту потерпілого ОСОБА_23 , який пояснив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_3 повідомили йому, що для здійснення вкладу у вигляді золота необхідно їхати до центрального офісу до ОСОБА_8 ; протокол впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_23 , в якому останній впізнав ОСОБА_3 , як працівника КС «ЮК ДЕМОС», яка схиляла його до здійснення вкладу в золотих злитках; протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 , який пояснив, що він безпосередньо передавав грошові кошти як суми вкладу ОСОБА_3 ; протокол впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_18 , в якому останній впізнав ОСОБА_3 , як працівника КС «ЮК ДЕМОС», якій безпосередньо передавав грошові кошти, як суми вкладу; протокол допиту потерпілого ОСОБА_21 , яка пояснила, що коли вона мала намір розірвати договір, та приїхала до кредитної спілки ОСОБА_9 та ОСОБА_3 відмовились від розірвання договору та направили до центрального офісу; протокол впізнання за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_21 , в якому остання впізнала ОСОБА_3 , як працівника КС «ЮК ДЕМОС», яка відмовилась від розірвання договору та направила до центрального офісу; протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 , який пояснив, що він безпосередньо передавав грошові кошти як суми вкладу ОСОБА_25 ; протокол впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_20 , в якому останній впізнав ОСОБА_25 , як працівника КС «ЮК ДЕМОС», якій безпосередньо передавав грошові кошти, як суми вкладу; протокол допиту потерпілої ОСОБА_22 , яка пояснила, що безпосередньо передавала грошові кошти ОСОБА_3 ; протокол впізнання за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_22 , в якому остання впізнала ОСОБА_3 , як працівника КС «ЮК ДЕМОС», якій особисто передавала грошові кошти; висновок судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/108-24/11509-ПЧ, згідно якого встановлено, що підписи в документах, які підтверджують здійснення вкладу потерпілими ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 виконані ОСОБА_3 ; іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованих злочинів.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, слідчим зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, що їх підтверджують. Копії вказаних матеріалів додано до клопотання та досліджено у судовому засіданні.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, а також те, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

За таких умов, слідчий суддя, дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку прийшов до обґрунтованого висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об`єктивно зв`язує її з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дані правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час існують такі заявлені органом досудового розслідування ризики, що визначені у ст. 177 КПК України: ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду; - ризик незаконного впливу на потерпілих та свідків.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини по справі «Калашник проти Росії» тримання під вартою до вирішення питання про винність особи не має бути «загальним правилом», і слід виходити з презумпції залишення обвинуваченого на свободі. Якщо законом встановлено презумпцію щодо обставин, які стосуються підстав тримання під вартою, має бути, крім того, переконливо доведена наявність конкретних обставин, які переважують правило поваги до особистої свободи.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» вказав, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів». Отже, суд приймає до уваги тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення та покарання, що підвищує ризик зникнення підозрюваної від правосуддя.

У рішенні Європейського суду «Лабіта проти Італії» від 06.04.2000 р. зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Суд приймає до уваги принцип невинуватості особи, враховує повагу до особистої свободи і недоторканості особи, однак зважує ці принципи у сукупності із цілями і завданнями кримінального провадження, якими у відповідності до ст. 2 КПК України є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав та законних інтересів учасників кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Оцінюючи ризик того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, суд зазначає наступне.

Небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки інших релевантних факторів, які можуть підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданнями для тримання під вартою… При цьому треба враховувати характери обвинуваченого, його моральні якості, зв`язки із державою, які його переслідували за законом, і його міжнародні контакти (справа W v Switzerland), 14379/88, 26 січня 1993 року.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, суд відмічає, що ризиком не можна вважати прогнозовану подію, настання якої розглядається як цілком гарантоване.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь ймовірності того, що особа, у цьому випадку підозрюваний, може вдатися до вчинків, які будуть перешкоджати судовому розгляду, або ж створять загрозу суспільству.

Таким чином, суд, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначених осіб. Позитивна відповідь свідчить про реально існуючий ризик неправомірної поведінки.

Надаючи оцінку можливості переховуватися від суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що підозрюваний з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого злочину може вдатися до відповідних дій.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів, у складі організованої групи, санкція яких, у разі доведеності вини, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років; раніше не судима; вдова, а тому є достатні підстави вважати, що, враховуючи ймовірну тяжкість покарання, яке їй загрожує, може переховуватися від суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26 липня 2001 року «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування». Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства.

Слідчий суддя вважає, що ризик передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України на даний час не доведений, враховуючи час вчинення злочину жовтень 2014 року січень 2019 року та відсутність жодних доказів впливу на свідків та потерпілих з боку підозрюваної.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні не довела наявність підстав вважати, що доведений ризик має настільки високий ступінь, що можє бути підставою для застосування до підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу тримання під вартою, і не достатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановленого ризику.

Слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_3 раніше не судима, вдова, є обвинуваченою в іншому кримінальному провадженні, що перебуває на стадії судового розгляду, де відсутній запобіжний захід, відсутні відомості щодо негативної процесуальної поведінки підозрюваної, а відтак, у слідчого судді відсутні підстави для висновку про те, що ОСОБА_3 є схильною до систематичної протиправної поведінки і становить таку небезпеку для суспільства, усунути яку можливо лише шляхом застосування до неї найсуворішого запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Не може бути підставою для застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою й сам факт висунення підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину (Clooth v. Belgium (Клоот проти Бельгії), § 40).

Разом з цим, слідчий суддя зауважує, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, і за встановлених обставин ця мета може бути досягнута обранням підозрюваному найменш суворого запобіжного заходу, яким є особисте зобов`язання, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 175-177, 182, 183, 194, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ухвалив:

у клопотанні слідчого відмовити.

Обрати відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на строк до 14 березня 2025 року, включно, поклавши на неї такі обов`язки:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, відмінного від зареєстрованого та адреси проживання ВПО;

- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_3 , що у разі невиконання обов`язків, передбачених цією ухвалою, за клопотанням слідчого або прокурора до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Повний текст ухвали виготовлений 23.01.2025

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: