09.04.2025 Справа № 756/3587/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003031 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 22.09.2024 о 18 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3 439 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.09.2024 року приблизно о 18 год. 00 хв. потерпіла виклала оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де підв`язала свій особистий номер телефону. Приблизно через годину потерпілій в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від особи, яку цікавило її оголошення. Приблизно через 5 хвилин особа повідомила, що оплатила товар потерпілої та скинула посилання в месенджері. Перейшовши по посиланню, потерпіла побачила бланки, в яких вказала усі дані своєї картки та натиснула продовжити, після чого там з`явилось повідомлення, в якому було написано, що треба чекати, транзакція оброблюється. Через декілька хвилин потерпілій надійшло повідомлення з месенджеру банку про те, що з її картки було проведено транзакцію у вигляді переводу коштів у розмірі 3 349 грн. 00 коп., після чого вона зайшла у застосунок банку та побачила, що у неї на балансі залишилось 42 грн. та відразу заблокувала свою картку. В подальшому потерпіла звернулась до технічної підтримки банку, де їй порадили звернутись до поліції.

Крім того, ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , де вказано, що 22.19.2024 року з її картки було проведено операцію і переведено на невідомого отримувача грошові кошти на загальну суму 3 439 грн. 00 коп.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке за адресою: АДРЕСА_2 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідча вказує, що зазначені документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке за адресою: АДРЕСА_2 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження №0003031, з метою: дослідження руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003031 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 22.09.2024 по 23.09.2024 року здійснені по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

- Фото з банкоматів, а також з кас, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти за період з 22.09.2024 по 23.09.2024 року по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період з 22.09.2024 по 23.09.2024 року.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.04.2025 по 09.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1