Справа № 592/337/25
Провадження № 1-кс/592/200/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що групою слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 21.10.2024. У згаданому кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення декількох кримінальних правопорушень, зокрема передбачених ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно інформації отриманої Управлінням СБ України в Сумській області щодо можливої причетності посадових осіб комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації.

За результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ).

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону.

Серед іншого існують підстави вважати, що до протиправної діяльності можуть бути причетні: 1. голова МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ), на обслуговування якого випущено платіжну картку № НОМЕР_3 ; 2. членкиня комісії МСЕК та лікар-терапевт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); 3. лікар КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); 4. членкиня комісії МСЕК, лікар-онколог ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); 5. член комісії МСЕК, лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); 6. старша медична сестра поліклініки онкологічного центру КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ); 7. сестра медична старша КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- Анкети-заяви клієнта ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , вказаних вище про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

Документи щодо яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За однією з версій органу досудового розслідування, яка випливає з наявних матеріалів кримінального провадження, частину неправомірної вигоди (грошових коштів) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували у безготівковій формі на власні банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що підтверджується показаннями свідків.

В подальшому незаконно отримані грошові кошти могли розподілятись між усіма членами комісії МСЕК відповідно до узгоджених часток, зокрема шляхом здійснення переказів між банківськими рахунками причетних осіб, а тому потребує ретельного документального дослідження органом досудового розслідування. Факт наявності у ОСОБА_4 рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підтверджується результатами проведеного огляду за місцем його проживання.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_2 (його територіальних/ структурних /відокремлених підрозділів розташованих на території міста Суми), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, а саме:

- документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 09.01.2025;

- Анкети-заяви клієнтів вказаних вище про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Особисті (паспортні) документи вказаних вище осіб, які надавались останніми під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1