Провадження № 1-кс/712/6467/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003802 від 15.11.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

3 отримувачем ФОП ОСОБА_5 раніше контактів не мали, дана особа невідома.

В рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), паспорт гр. України: НОМЕР_2 від 01.02.2023, ВОД УПГПРЕ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана в якості свідка сусідка ОСОБА_5 підтвердила, що дійсно він протягом тривалого часу проживає за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з матір`ю та бабусею та користується телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_5 зареєстрований як ФОП з 05.11.2024. Основний вид діяльності Неспеціалізована оптова торгівля. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 .

Загальна сума збитків по трьом підприємствам які були несанкціановано списані на рахунок ФОП ОСОБА_5 складає 308427,00 (Триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать гр. ОСОБА_5 , дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 15 листопада 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

15 листопада 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 11.11.2024 р. близько 23 год. 18 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, які було перераховано на невідомі рахунки.

15 листопада 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 11.11.2024 р. в період часу з 23 год. 14 хв. до 23 год. 34 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), паспорт гр. України: НОМЕР_2 від 01.02.2023, ВОД УПГПРЕ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана в якості свідка сусідка ОСОБА_5 підтвердила, що дійсно він протягом тривалого часу проживає за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з матір`ю та бабусею та користується т.м. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_5 зареєстрований як ФОП з 05.11.2024. Основний вид діяльності Неспеціалізована оптова торгівля. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для досудового розслідування, але лише за період з 01 жовтня 2024 року, оскільки інший період слідчим не обгрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_5 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01 жовтня 2024 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 19 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1