Справа № 638/7367/24
Провадження № 1-кс/638/3716/24
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000882 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 14.04.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000882 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2024 року гр. ОСОБА_4 перейшла за фішинговим посиланням у месcенджені Телеграм для отримання грошової допомоги, після чого невстановлена слідством особа, зателефонувала до неї з абонентського номеру НОМЕР_4 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківських карток гр. ОСОБА_4 були списані грошові кошти 102 548 грн. 25 коп., які було перераховано на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила наступне, що 14.04.2024 року знаходячись у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , вона читала новини в месенджері "Телеграм". В одній із груп ОСОБА_4 побачила повідомлення у телеграмі від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Приблизно о 15:00 год, ОСОБА_4 відкрила це повідомлення і там було яке посилання. ОСОБА_4 перейшла за посиланням і там її перекинуло на сторінку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де їй необхідно було авторизуватись. ОСОБА_4 відмінила цю дію і тоді їй з номеру НОМЕР_7 зателефонували, як їй здалось, це був автовідповідач, який жіночим голосом у неї запитав, чи бажаю вона авторизуватись у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", натиснула кнопку, що ні. Після чого, о 18:22 год. ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_8 подзвонили нібито зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і чоловік представився як ОСОБА_5 . Так як ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківські карти універсальну № НОМЕР_9 , для виплат - № НОМЕР_10 , юніор - № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) (дані карти на момент допиту заблоковані банком),та тому вказана особа почала з ОСОБА_4 бесіду в якій намагався мене запевнити, що він дійсно працівник банку. ОСОБА_4 переконалась, що це був працівник банку, коли він сказав, що у неї є три банківські карти (для виплат, універсальна, юніор) та те, що вона сьогодні з карти для виплат сплачувала комунальні послуги. Після цього, цей чоловік, розказував мені, що на мій рахунок на карту Універсальна було зараховано 75 000 грн., які він частинами прохав перевести на карту № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_6 з призначенням платежу «скасування операції від 14.04.2024 менеджер ОСОБА_5 ». Що це були за кошти ОСОБА_4 не знає, бо на карті "Універсальна" у неї було 5 000 грн. Після того, як ОСОБА_4 нібито переказала 32 450 грн., чоловік, який представився працівником банку сказав, що ОСОБА_4 необхідно видалити в телефоні додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки у неї там вірус. ОСОБА_4 видалила додаток, а потім коли його заново скачала, то вона вже не змогла зайти у свій акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі ОСОБА_4 зателефонувала на лінії банку та попрохала заблокувати свої банківські карти. Коли доступ до аккаунту ОСОБА_4 було розблоковано співробітниками банку, то вона побачила, що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_10 були списані грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 38441 грн. 25 коп., з картки універсальної № НОМЕР_9 були списані грошові кошти на суму 57575 грн., та з картки «Юніор» № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) на суму 6532, 50 грн. Грошові кошти з банківських карток ОСОБА_4 були перераховані на наступні рахунки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Також ОСОБА_4 додала, що всі транзакції крім вказаної нею, вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, всього сума завданого збитку ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій на даний момент попередньо складає 102 548 грн. 25 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа №638/7367/24, провадження №1-кс/638/1601/24) від 27.05.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 26.07.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по кримінальному провадженню №0000882 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

29.07.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 14.04.2024 року на банківську картку № НОМЕР_5 ( картковий рахунок НОМЕР_13 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти , а саме: 1) о 19:34:25 год. грошові кошти у сумі 29000 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_6 »; 2) о 19:35:59 год. грошові кошти у сумі 3200 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_14 , , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_6 »; 3) о 19:53:37 год. грошові кошти у сумі 4900 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_14 , , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_10 »; 4) о 19:56:42 год. грошові кошти у сумі 29950 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_10 »; 5) о 19:57:04 год. грошові кошти у сумі 3400 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_14 , , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_10 »; 6) о 19:57:30 год. грошові кошти у сумі 25000 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_9 »; 7) о 19:56:42 год. грошові кошти у сумі 29950 грн., «Кредитова частина Card2C перерахування, №I0110SWQ, НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: 345590», крім того встановлено, що 14.04.2024 року з банківської картки № НОМЕР_5 (картковий рахунок НОМЕР_13 ), що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів, а саме: 1) о 20:02:11 год. грошові кошти у сумі 51000 грн. «Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000884, НОМЕР_14 , UA8900001, ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , KYI Оримувач: ІНН НОМЕР_15 ОСОБА_7 НОМЕР_16 »; 2) о 20:04:16 год. грошові кошти у сумі 29999 грн. «Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883, НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 Оримувач: НОМЕР_17 »; 3) о 20:05:40 год. грошові кошти у сумі 20751 грн. « Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883, НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 Оримувач:303311».

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа №638/7367/24, провадження №1-кс/638/3184/24) від 04.10.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 20.11.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО: НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по кримінальному провадженню №0000882 від 15.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " інформації на паперовому носії на 15 аркушах. На підставі отриманої інформації встановлено, що 14.04.2024 року о 20:04:16 год. на банківську картку № НОМЕР_17 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 29999 грн., після чого з банківської картки № НОМЕР_17 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було здійснено наступні перекази, а саме: 1) 14.04.2024 року о 20:07:26 год. переказ на картку № НОМЕР_20 у сумі 7000 грн.; 2) 14.04.2024 року о 20:07:50 год. переказ на картку № НОМЕР_21 у сумі 16508 грн.; 3) 14.04.2024 року о 20:07:50 год. переказ на картку № НОМЕР_3 у сумі 8826 грн..

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000882 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 14.04.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 14.04.2024 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1