08.04.2025 Справа № 756/3604/25
№ 756/3604/25
№ 1-кс/756/716/25
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000014 від 06.04.2021,

в с т а н о в и в:

17 березня 2025 року дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Дізнавач вказує на те, що до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшла ухвала Оболонського районного суду м. Києва щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за зверненням ОСОБА_5 від 18.02.2021 за фактом ухилення ОСОБА_6 сплати аліментів на утримання дітей у період з 31.10.2019 по 01.12.2020.

У подальшому під час досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , злісно ухиляється від сплати коштів на утримання дітей (аліменти).

У ході досудового розслідування виникла потреба у вилученні документів стосовно ФОП « ОСОБА_6 », запис в ЄДР № 0000920 від 21.10.2004, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою отримання відомостей, які є необхідними для належного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення несплати ОСОБА_6 аліментів на утримання неповнолітніх дітей, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про відкриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) стосовно ФОП « ОСОБА_6 », запис в ЄДР № 0000920 від 21.10.2004, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними в ній документами: в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності, за період з початку квітня 2019 року по теперішній час; в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку квітня 2019 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б. , періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку ФОП; копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку квітня 2019 року по теперішній час; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку квітня 2019 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації; реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 31.10.2019 по теперішній час, у форматі (xls.); податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 15.04.2019 по теперішній час; відомості про отримані доходи ФОП в період часу з 15.04.2019 по теперішній час, в яких міститься інформація щодо підтвердження фактів вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу встановити осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, прокурор та дізнавач подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0000014 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000014 від 06.04.2021, - задовольнити.

-Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про відкриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) стосовно ФОП « ОСОБА_6 », запис в ЄДР № 0000920 від 21.10.2004, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

-юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними в ній документами: в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності, за період з початку квітня 2019 року по 17.03.2025 - дата звернення із клопотанням; в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку квітня 2019 року по 17.03.2025, з вказанням П.І.Б. , періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку ФОП; копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку квітня 2019 року по 17.03.2025; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку квітня 2019 року по 17.03.2025, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації; реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 31.10.2019 по 17.03.2025, у форматі (xls.); податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 15.04.2019 по 17.03.2025; відомості про отримані доходи ФОП в період часу з 15.04.2019 по 17.03.2025.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1