УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000618 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник - ОСОБА_5 ) укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.

30.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Додаткову угоду №3 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зменшення ціни договору, а саме - 804 688,49 грн.

23 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оплату для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 804 688,49 грн. з призначенням платежу «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог.№541 від 23.10.2023 акт №1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн.» на банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавались, відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

В ході досудового розслідування експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі постанови слідчого проведено судову будівельно-технічну експертизу (висновок експерта №СЕ-19/118-24/2122-БТ від 12.03.2024), за результатами якої встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) не відповідають обсягам та вартості, визначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в, на суму 90 303 грн. 93 коп., що також підтверджено висновком експерта за результатом проведення судової економічної експертизи.

Слідчий необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій / надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 20.12.2023 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документи, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні такими рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), а також інформація про пристрої, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу.

Слідча у клопотанні вказала, що документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав проведення операцій / надходження коштів, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, призначень платежів, назв та кодів / ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 20.12.2023 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку), документи, що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів в касі відділення банку (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), реквізити банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні такими рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), а також інформація про пристрої, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису системи Клієнт-Банк, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10