Справа № 522/5442/25
Провадження № 1-кс/522/1965/25
УХВАЛА

02 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000090 від 20.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000090 від 20.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так, до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що під час здійснення позапланового заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено заборгованість з виплати заробітної плати перед 50 працівниками на загальну суму 2214700 грн, у тому числі 724000 грн перед 22 звільненими працівниками (ЄО № 17864).

За даним фактом прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 20.11.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 головними державними інспекторами відділу праці Управління інспекційної діяльності в Одеській області Державної служби з питань праці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання доручення Прем`єрміністра України ОСОБА_9 від 12.05.2023 № 10013/5/23 та наказу на проведення позапланової перевірки за додержанням законодавства про працю від 06.07.2023 № ПД/1/419623, проведено позапланову перевірку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі дослідження розпорядчої та обліковобухгалтерської документації Підприємства, з`ясовано наступне.

На підставі абзацу 8 частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877 V, пункту 2 доручення Прем?єр міністра України ОСОБА_10 від 12.05.2023 р. № 10013/5/1 23 та наказу на проведення позапланової перевірки за додержанням законодавства про працю від 06.07.2023 р. № 1/ПД ЗК і направлення від 06.07.2023 р. № ПД/1/4196 23 головними державними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проведено позапланову перевірку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На підставі дослідження розпорядчої та обліково бухгалтерської документації Підприємства, інспекторами головними державною інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 з`ясовано наступне.

Підприємство діє на підставі Статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 2023 за № 108 від 18.04.2022.

Відповідно до статті 3 Статуту Підприємство є юридичною особою, а за ст. 6 управління Підприємством здійснює директор. Наймання, або звільнення директора Інституту здійснюється уповноваженим органом управління шляхом укладання з ним контракту у порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, за додержання законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, укладає договори, видає довіреності (а в разі його відсутності особа, яка його заміщує), відкриває в установах банків поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті, несе відповідальність за формування та виконання фінансових платежів, організовує бухгалтерський облік, забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, затверджує штатний розпис Підприємства, а також у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інструкції та затверджує плани виробничо фінансової діяльності, обирає форми і систему оплати праці.

Відповідно до статті 8 «Ліквідація і реорганізація Інституту» Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідація Інституту за рішенням уповноваженого органу управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління чи його представником (органом). До складу ліквідаційної комісії входять представники уповноваженого органу управління та Інституту, причому з моменту її призначення до неї переходять повноваження щодо управління Інститутом. Виконуючим обов`язки генерального директора Підприємства є ОСОБА_13 (згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.11.2021 № 28 ПД (на теперішній час Голова комісії з реорганізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з наказом «Про внесення змін до складу комісії з реорганізації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.06.2023 № 129).

В ході здійснення державного контрольного заходу Підприємством представлені зведені відомості заборгованості по заробітній платі перед працівниками у розрізі найманих та звільнених працівників станом на 10.07.2023 р., згідно з якими заборгованість складає 2214700 гривень перед 50 працівниками: перед найманими 1490614,10 гривень, а перед звільненими 724039,23 гривень. Слід зазначити, що згідно з обліком (по рахунку 661 бухгалтерського обліку «Розрахунки за заробітною платою») на Підприємстві заборгованість нараховується з жовтня 2020 р.

Нормами ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» та ч. 1 ст. 115 КЗпП України встановлено, що виплата заробітної плати працівникам здійснюється регулярно в робочі дні у строки, визначені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів представниками, обраними та уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Під час проведення перевірки Голова Комісії з реорганізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 надав пояснення щодо виконання цих вимог.

Таким чином, на Голову Комісії з реорганізації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 покладено обов`язки з виплати заробітної плати працівникам та забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи, згідно з вимогами законодавства. Нормами частини 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» та частини 1 ст. 115 КЗпП України повторно встановлено, що виплата заробітної плати має здійснюватися регулярно в робочі дні у строки, визначені колективним договором або нормативним актом роботодавця, за умови, що цей термін не перевищує 16 календарних днів і виплата відбувається не пізніше 7 днів після закінчення звітного періоду.

Крім того, нормами частинами статей 1 і 2 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 01.03.2022 р. № 2136 IX (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2352 1X від 01.07.2022) визначено, що заробітна плата виплачується працівникам згідно з умовами, передбаченими трудовим договором, а роботодавець зобов`язаний вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

В рамках досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, що стосуються діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема щодо його статутної та кадрової документації, бухгалтерського обліку, фінансової звітності, касової дисципліни, а також інших відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений статтею 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464VI від 08.07.2010 року свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зміст положень ч. 1 статті 162 КПК визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, отримати зазначені інформацію та документи, які знаходяться у володінні у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 , можливо лише за рішенням суду.

Зазначені документи та інформація мають безпосереднє значення речового доказу, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000090 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000090 від 20.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів, які зберігаються у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 та по день виконання ухвали слідчого судді, а саме:

1.1Статутні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штатні розклади із переліком працюючих працівників, табелі обліку робочого часу;

1.2Особові справи та заяви про прийом на роботу у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.3Кадрові накази, особові картки, трудові договори з працівниками, що працювали у період з 01.01.2020 та по теперішній час у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.4Бухгалтерські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 та по день виконання ухвали слідчого судді:

1.4.1бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та виплати заробітної плати;

1.4.2податкову фінансову звітність, документи касової дисципліни, банківські документи з руху грошових коштів;

1.4.3підзвітні документи: бухгалтерські облікові регістри з використання готівкових грошових коштів;

1.4.4бухгалтерські облікові регістри із обліку взаємовідносин з контрагентами, 631й, та 361й регістри (розрахунки між покупцями та продавцями), що зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 02.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1