Справа № 392/512/23
Провадження № 1-кс/392/449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год 13.03.2022 до 23.59 год 14.05.2022 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 15.04.2022 до чергової частини СПД № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 14.04.2022 року він в месенджері Вайбер отримав повідомлення від свого сина, військовослужбовця ЗСУ, в якому останній просив перерахувати йому на картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 8 000 та потім 30 000 грн, так як його картка тимчасово заблокована. ОСОБА_5 перерахував кошти на вказану картку та у подальшому з телефонної розмови з сином дізнався від нього, що ніякого повідомлення він не присилав і грошей не просив. 04.05.2023 відповідно до ухвали Маловисківського районного суду від 07.04.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти потерпілим, та про власника даної картки. Відповідно до отриманої інформації, банківську картку № НОМЕР_1 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 . Також отримано виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої вбачається, що кошти в сумі 8000 грн. 14.04.2022 в 22.42 год. було зараховано на картку ОСОБА_6 , кошти в сумі 30000 грн. було зараховано на картку ОСОБА_6 14.04.2022 в 23.28 год.

Відповідно до ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Кременчук, Полтавської область, зареєстрований по АДРЕСА_2 . Після отримання зазначених коштів в сумі 27000 гривень ОСОБА_7 перерахував 11000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а іншу частину грошей витратив на ігрових платформах.

Відповідно до ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженці м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, зареєстрованій по АДРЕСА_3 . Основну частину грошей ОСОБА_8 витратила на ігрових платформах, а грошові кошти в сумі 8000 гривень перерахувала на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , який 15.04.2022 о 15 год 39 хв зняв готівку в сумі 7000 гривень з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до отриманої інформації, банківську картку № НОМЕР_2 отримав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації, банківську картку № НОМЕР_3 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці телефонних з`єднань та телефонних дзвінків осіб, які користуються мобільними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_4 з іншими особами з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, можливості використання, як доказів відомостей, що містяться в речах та документах та неможливості іншими способами довести обставини, які мають значення для кримінального провадження та причетність до скоєння інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, стосовно абонентів, з`єднання яких було зафіксовано ретрансляторами антен базових станцій з обліковими позначеннями без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню №0000124 від 16.04.2022 року; копією рапорту помічника чергової частини ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; копією протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.04.2022 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.03.2023 року, відповідно до якого останній зазначив, що 14.04.2022 та 15.04.2022 року невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.10.2024 року, у ході якого було вилучено інформацію, відповідно до якої ОСОБА_7 відкрив рахунок у вищевказаному банку підписавши заяву договір №S000004498 та має номер телефону НОМЕР_4 ; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.10.2024 року, у ході якого було вилучено інформацію, відповідно до якої ОСОБА_8 відкрила рахунок у вищевказаному банку підписавши анкету - заяву (договір) та має номер телефону НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання), останні зберігаються у операторів мобільного зв`язку відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення даних про зв`язків, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, зміст, маршрут пересування осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2022 по 23 год. 59 хв. 14.05.2022 за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_4 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2022 по 23 год. 59 хв. 14.05.2022 за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_4 .

Зобов`язати операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному та паперовому носії документи за вказаними вище SIM-картами з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

Строк дії ухвали визначити до 12.12.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14