Провадження № 1-кс/750/5985/24
У Х В А Л А

18 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 28.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.409, ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.12.2024 старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.03.2023 по 12.12.2024 відносно окремих військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_14

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків; наявні фото, відео із банкоматів під час поповнення або зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, до клопотання долучив заяву, в якій просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 28.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що командир військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_11 для проведення ремонтних робіт у квартирі свого сина ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 та домогосподарстві своєї дружини ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , залучає підпорядкованих військовослужбовців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Так, ОСОБА_11 перевищуючи свої службові повноваження, зазначає останніх такими, що виконують обов`язки військової служби у пункті постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_11 організував схему по привласненню бюджетних коштів шляхом внесення фіктивних даних до бойових розпоряджень та бойових журналів. Так, останній для нарахування та виплати додаткової грошової винагороди військовослужбовцям встановив бойовим завданням охорону пункту зберігання паливно-мастильних матеріалів військової частини НОМЕР_1 , що розміщений на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до графіку несення служби, щоденно для охорони пункту зберігання паливно-мастильних матеріалів військової частини НОМЕР_1 залучається один офіцер (в тому числі і ОСОБА_25 ОСОБА_24 ) та один солдат (в тому числі і ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ), які є військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 . Разом з тим, фактично військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 для охорони пункту зберігання паливно-мастильних матеріалів військової частини НОМЕР_1 не залучаються, однак до документів службово-бойової діяльності вносяться відомості, які стають підставою для подальшої виплати додаткової грошової винагороди за виконання бойових завдань. Окрім того, військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , які буцімто залучаються до охорони пункту зберігання паливно-мастильних матеріалів військової частини НОМЕР_1 здійснюють ремонтні роботи на об`єктах, які їм визначає командир військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_11 вносить до документів службово-бойової діяльності військової частини НОМЕР_1 відомості, які стають підставою для подальших виплати додаткової грошової винагороди за виконання бойових завдань військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_20 , який зареєстрований як діюча фізична особа- підприємець (вид діяльності: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах). Останній продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та отримувати за це прибуток, при цьому за пособництва командира військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_11 ухиляється від виконання обов`язків військової служби. Також за пособництва командира військової частини НОМЕР_1 підполковника ОСОБА_11 ухиляється від виконання обов`язків військової служби інший військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_21 . Останній в службовий час займається наданням платних послуг по ремонту транспортних засобів на належній йому станції технічного обслуговування. ОСОБА_20 та ОСОБА_21 за ухилення від виконання обов`язків військової служби та не викриття цього факту сплачують грошові кошти командиру ОСОБА_11 . Таким чином, окремі військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 отримують грошове забезпечення та передбачені діючим законодавством надбавки за особливі умови військової служби, однак фактично до несення служби або виконання інших обов`язків військової служби не залучаються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.03.2023 по 12.12.2024 військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 отримували грошове забезпечення, яке їм нараховувалось АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування причетності вказаних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) відносно окремих військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_14

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків; наявні фото, відео із банкоматів під час поповнення або зняття грошових коштів, за період часу з 01.03.2023 по 12.12.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_31