Справа № 592/1493/25
Провадження № 1-кс/592/838/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000347 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, встановлено, що відповідно до наказу №36 від 31.10.1017 про прийняття на роботу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 прийнятий на роботу з 01.11.2017 року на посаду робітника по обслуговуванню приміщень по основному місцю роботи. При цьому відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з кінця 2017 року періодично виїжджає на тривалий термін за межі країни, а з 16.01.2022 по теперішній час взагалі перебуває за кордоном та до України не повертався. Відповідно до аналітичного звіту ВКА ГУНП в Сумській області стосовно перевірки по ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2019 по 31.05.2024 про перетин державного кордону України громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_1 ; а також відповідно до витягу з інформацією наявною у базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» щодо перетинання державного кордону України, ліній розмежування з тимчасово окупованою територією України громадянами України в період з 01.01.2018 по 18.01.2024, наданий ІНФОРМАЦІЯ_6 №19-4047/18/24-Вих від 18.01.2024, ОСОБА_4 був відсутній на території України з 01.01.2018 по 18.02.2018, з 19.03.2018 по 16.06.2018, з 30.07.2018 по 16.10.2018, з 20.11.2018 по 12.05.2019, з 09.07.2019 по 13.10.2019, з 19.11.2019 по 01.03.2020, з 23.01.2021 по 18.11.2021, з 16.01.2022 по 31.05.2024 (з 21.03.2022 ОСОБА_4 переведено на дистанційну форму роботи). Не зважаючи на вказане, ОСОБА_4 , за відсутності його в Україні, нараховувалась заробітна плата, а також здійснювалось преміювання останнього та сплата ЄСВ. Разом з тим, розмір матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок допущених директором вказаного навчального закладу порушень, які полягали у складанні та видачі останньою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, за період з 01.01.2018 по 23.02.2022 складає 177 768, 64 грн, за період з 24.02.2024 по 31.03.2024 263 341,87 грн. Разом з тим, на даний час в органу досудового розслідування для проведення повного та всебічного розслідування, а також встановлення всіх обставин справи необхідно отримати та проаналізувати відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та стосуються надання звітів ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо найманих працівників та сум нарахованого і виплаченого грошового забезпечення, за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2024, у зв`язку з тим, що за вказаний час безпідставним нарахуванням грошового забезпечення ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди закладу освіти. А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність вилучення документів зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (в тому числі і в електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб`єктів:

ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2024, а саме:

-статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди;

-матеріали проведених податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

-відомості про суми фактично отриманих доходів (джерело, вид та розмір), нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у період з 01.01.2018 по 31.03.2024.

Право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення, надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншим слідчим із групи слідчих по кримінальному провадженню №0000347 від 27.10.2023.

Строк дії ухвали 10 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1