Справа № 127/7589/25
Провадження № 1-кс/127/3350/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області на підставі інформації СБУ у Вінницькій області про незаконну діяльність на території Вінницької області нелегальних автозаправних станцій, які працювали без дозвільних документів та на яких здійснювалась реалізація незаконно виготовленого пального із порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Так, слідчими управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області на території Вінницької області проведено 12 обшуків під час, яких вилучалося майно, а саме: автозаправні колонки, резервуари для зберігання палива та інше обладнання, необхідне для функціонування, реалізації та зберігання паливних матеріалів.

Так, було здійснено наступне:

1) 30.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_5 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено автозаправну колонку ТМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КЕД-50-0.25 у кількості 1 шт.; два резервуари об`ємом 10, 000 л. кожен, білого кольору з написом "Вогненебезпечно"; платформа для поміщення на неї ємностей синього кольору, на якій знаходиться вище вказана автозаправна колонка. Відповідно до акту прийому-передачі укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.12.2019, вилучені речі під час обшуку передано на відповідальне зберігання представнику ТМ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_6 . Далі, 31.01.2020 проведено огляд за вказаною адресою, та після повторного вилучення, відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 представником ПП « ОСОБА_8 » від 17.02.2020, вилучене майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_7 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

2) 28.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_9 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: авто-газо заправний пункт, який являє собою комплекс обладнання, що становить бочку білого кольору з написом "пропан-бутан", з серійними номера НО 31456; колонку білого кольору, марки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", серійним номер 4080; система трубопроводів з манометрами, насосами та запірними кранами, які з`єднані з ємностями та колонкою для реалізації скрапленого газу; скраплений газ у кількості газ у кількості 2655 л. (за технологією виклачки та закачки - 1327,5 л.). Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.12.2019-30.12.2019, вилучені речі (скраплений газ у кількості 1327,5 л.) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для зберігання за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.01.2020, вилучені речі (модуль авто заправної станції, який складається з ємкості 4,85 м3, колонка синього кольору з двома пістолетами, які з`єднані між собою трубами, краном та мотором) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

3) 28.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_11 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вивлено та вилучено: авто-газо заправний пункт, який являє собою ємність приблизним об`ємом 12000 л., насос та колонка синього кольору з наявним заправочним пістолетом; скраплений газ у кількості 2000 л.. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.12.2019, вилучені речі (скраплений газ у кількості 2000 л. передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.01.2020, вилучені речі (авто-газо заправний пункт, який являє собою бочку, приблизний об`єм якої 12 л., насос та колонка синього кольору з наявним заправочним пістолетом) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

4) 28.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_5 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: укомплектовану АЗС, яка являє собою бочку білого кольору приблизним об`ємом 10000 л., та автозаправну колонку синього кольору, які під`єднані одне до одного за допомогою механізмів та спеціального устаткування (без заправного гумового рукава та пістолета); скраплений газ у кількості 5522 л. (за технологією викачки та закачки - 2761,5 л..) Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.12.2019, вилучені речі (скраплений газ у кількості 2761 л.) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.01.2020, вилучені речі (укомплектована АЗС, яка являє собою бочку білого кольору приблизним об`ємом 10000 л, та автозаправну колонку синього кольору, які під`єднані одне до одного за допомогою механізмів та спеціального устаткування (без заправного гумового рукава та пістолета)) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Майно повернуто законному власнику, окрім газу.

5) 05.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_5 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_6 (територія атозаправочного комплексу ПП « ОСОБА_13 »), в ході якого виявлено та вилучено: авто-газо заправний пункт, який являє собою бочку ємністю об`ємом 8000-10000 л. (обтягнута поліетиленовою плівкою чорного кольору); насос та колонку з наявним заправочним пістолетом. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.01.2020, вилучені речі (авто-газо заправний пункт, який являє собою бочку ємністю об`ємом 8000-10000 л.; насос та колонка з наявним заправочним пістолетом) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

6) 01.07.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_9 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 ., в ході якого виявлено та вилучено: авто-газо заправний пункт, що являє собою комплекс обладнання та складається з 2 ємностей (бочок) об`ємом 4850 л. кожна, білого кольору з написом "пропан-бутан", з серійними номера 1 - 7106319, 2 - 70535320 із манометрами; колонка білого кольору марки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із серійним номер 13168, які з`єднані системою трубопроводів з манометрами, насосами та запарними кранами; газ в ємностях згідно Х-звіту 4305,64 л.. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 від 01.07.2020, вилучені речі (авто-газо заправний пункт, що являє собою комплекс обладнання та складається з 2 ємностей (бочок) об`ємом 4850 л. кожна, білого кольору з написом "пропан-бутан", з серійними номера 1- 7106319, 2-70535320 із манометрами; колонка білого кольору марки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із серійним номер 13168, які з`єднані системою трубопроводів з манометрами, насосами та запарними кранами; газ в ємностях згідно Х-звіту 4305,64 л.) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_14 . Майно повернуто законному володільцю.

7) 30.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (заступником начальника ОСОБА_15 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: 3 (три) касових апарата: 1-й із написом «Центральний» № ВП СРРО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2011 року випуску. 2-й з написом «ТЯЖИЛІВ» № МП СРРО « ОСОБА_16 », 2013 року випуску. 3-й «БАРСЬКЕ» № МП, СРРО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2013 року випуску; 2 ноутбуки марки ASUS чорного кольору AR5B195, ноутбуки марки HP PRO BOOK 430, ноутбук марки «НР» RT 3290-C2 зарядні пристрої до них; матеріали рекламного характеру; сейф сірого кольору; паливно-мастильні матеріали у кількості близько 40 тис. л.; 4 металевих ємкості різного об`єму з трубопроводами, якими вони з`єднані з запірними кранами, 2 електронасоса, які знаходяться в насосній станції. Майно повернуто законному володільцю.

8) 08.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (заступником начальника ОСОБА_15 ) проведено огляд, за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: 4(чотири) резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів ємністю 25м?, 25м?, 42м3 та 10м?, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів з запірними кранами та 2 (двома) електронасосами, а також паливно-мастильні матеріали у кількості 35108 літрів. Відповідно до розписки ОСОБА_17 від 24.03.2020, останній отримав дизельне паливо у кількості 35108 л.. Майно повернуто законному володільцю.

9) 27.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим ОВС ОСОБА_18 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 3 металевих бокси з резервуарами для зберігання паливо-мастильних матеріалів орієнтовною ємністю 5-8 м?, 3-х паливо роздавальних колонки, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів на момент обшуку ємності з дизпаливом були пусті. термінал АЗС-М за №601 версія ТР20R50628 15/04/2019 в кількості 1шт. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 та ОСОБА_7 представником ПП « ОСОБА_8 » від 17.02.2020 року, вилучені речі (3 металевих бокси з резервуарами для зберігання паливо-мастильних матеріалів орієнтовною ємністю 5-8 м?, 3-х паливо роздавальних колонки, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів на момент обшуку ємності з дизпаливом були пусті.) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_7 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Майно повернуто законному володільцю.

10) 17.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим ОВС ОСОБА_18 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: автогазозаправну станцію, яка складається із технологічного обладнання призначеного для заправлення автотранспорту вуглеводневими газами, а саме: 1 (одного) металевого резервуару для зберігання тільки скрапленими; паливо-мастильних матеріалів білого кольору орієнтовною ємністю 5 м?, 1 (однієї) паливо роздавальної колонки, 1 (одного) електронасосу, які з`єднані між собою за допомогою трубопроводів 3 запірними кранами металоконструкції, та залишками скрапленого вуглеводного газу орієнтовною та манометрами На кількістю на момент опломбування становила такі показники манометр нижній 5 атмосфер, манометр верхній 4 атмосфери, датчик відсоткового відношення становив 55%, згідно, х-звіту залишок на 17.01.2020 становив 1605,07 літрів; цистерну з дизельним паливом об`ємом приблизно 16м3, на момент опломбування рівень палива згідно вимірювання метр-штоком становив 2-2,200 тонни літрів, згідно х-звіту залишок в цистерні становив 2062,50 літрів. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 від 17.01.2020, вилучені речі під час обшуку передано на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 . Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.02.2020, скасовано арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 17.01.2020. Майно повернуто старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 . Майно повернуто законному володільцю.

11) 17.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старшим слідчим ОВС ОСОБА_11 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: АЗС, яка являє собою приміщення оператора, колонку та бочку приблизно об`ємом 7000 літрів; паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо) у кількості 1803,57 літрів. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 від 18.01.2020, вилучені речі під час обшуку передано на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_19 . Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.02.2020, скасовано арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 17.01.2020. Майно повернуто старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 . Майно повернуто законному володільцю.

12) 17.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (старший слідчий ОВС ОСОБА_11 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: АЗС яка являє собою колонку автозаправку та ємність загальний об`єм 8,6 тис. літрів без серійного номеру та авто-заправочний пістолет; Відповідно до Х-звіту залишок на 18.01.2020 становить 1835,99 дизельного пального. Відповідно до акту прийому-передачі укладеного між старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 від 17.01.2020 року, вилучені речі під час обшуку передано на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 . Майно повернуто законному володільцю у зв`язку із відмовою про накладення арешту на вилучене майно.

Разом з тим у відповідності до актів прийому-передачі, укладених між слідчими СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області та відповідальних осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », арештоване майно передано до підприємств на відповідальне зберігання, а їх представників повідомлено про кримінальну відповідальність за незаконне поводження з майном, на яке судом накладено арешт.

Крім того, співробітниками СД Вінницького РУП 19.02.2025, здійснено виїзд за місцем зберігання арештованого майна, однак встановлено, що доля майна, яке було поміщено на територію, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні (власності) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 та яка здавалася в оренду дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Житомирський р-н, Житомирська обл., с. Станишівка, невідома, так як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинило займатися підприємницькою діяльністю на території міста Вінниці.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть мати причетність діючі на момент 2019 2020 років працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , які відповідно до актів прийому-передачі укладених між ними з одного боку та СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області з іншого боку, отримали на відповідальне зберігання вилучене в ході слідчих (розшукових) дій - майно.

Так, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_14 , у АДРЕСА_15 ), а саме до документів про відкриття і використання банківських рахунків відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , а також до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки на наступних осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також в прохальній частині клопотання слідчим не зазначено номери карток та банківських рахунків стосовно яких останній планує отримати інформацію.

З огляду на зазначене правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя