Справа № 584/1844/23
Провадження №1-кс/584/135/25
УХВАЛА
19.03.2025 м.Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.12.2023 потерпілим ОСОБА_4 було здійснено перерахунок коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у загальному розмірі 184610 грн.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти належні потерпілому з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_4 з 01.12.2023 по 06.12.2023.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини свого неприбуття не повідомив. В силу положень ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття в судове засідання представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться ця інформація, не є перешкодою для розгляду внесеного клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку з 01.12.2023 по 06.12.2023, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 , (бізнес-центр " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 7-й поверх)), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_6 наступні відомості:
-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 01.12.2023 по 06.12.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазанченням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 01.12.2023 по 06.12.2023;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в ситстему в період з 01.12.2023 по 06.12.2023;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 в період з 01.12.2023 по 06.12.2023;
-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківcької картки № НОМЕР_4 в період з 01.12.2023 по 06.12.2023;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовивми коштами по картці, надати її копію.
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою:
АДРЕСА_3 . У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 16 квітня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1