Провадження № 1-кс/734/893/24 Справа № 734/4981/24
У х в а л а

іменем України

11 грудня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000250 від 09.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні №0000250 від 09.11.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що 07.11.2024 в мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Chevrolet Captiva». Зателефонував на номер, вказаний в оголошенні, НОМЕР_1 . Телефон взяв чоловік, з яким ОСОБА_5 домовився про доставку автомобіля в Україну. Невідомий скинув свої документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 і запевнив у безпечності щодо доставки автомобіля. Після чого невідома особа надіслав номер банківської картки для перерахунку коштів НОМЕР_2 на яку кошти не вдалося перевести. Тоді він надіслав іншу банківську картку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на яку було перераховано кошти кількома транзакціями на загальну суму 27 272 грн.

Згодом невідомий повідомив, що автомобіль знаходиться на пункті пропуску в м. Краковець, і попросив додатково перерахувати кошти на ще одну банківську карту НОМЕР_4 . Однак ОСОБА_5 вирішив перевірити через своїх знайомих чи дійсно автомобіль знаходиться на пункті пропуску, і з`ясував, що там нікого немає.

Зрозумівши, що то шахраї звернувся до поліції. Спілкування з невідомими відбулося через месенджер «Телеграм».

Згідно рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області ДКП НП України, було з`ясовано, що під час перевірки шляхом направлення запиту до платформи Української міжбанківської асоціація членів платіжних систем «ЕМА» отримано відомості,що по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено наступні операції: 07.11.2024 16:30:36 - сума 10500.00 грн.(переказ), картка отримувача 571375; 08.11.2024 18:05:08 - сума 2400.00 гри. (переказ), картка отримувача 288134; 07.11.2024 18:40:22 - сума 10200.00 грн. (переказ), картка отримувача 288134; 07.11.2024 18:21:18 - сума 10000.00 грн. (переказ), картка отримувача 288134; 07.11.2024 16:35:37 - сума 10000.00 грн. (переказ), картка карка отримувача 288134; 07.11.2024 18:58.16 - сума 10000.00 грн.(зняття готівки).ЕквайрID403811: ID терміналу:САVI1334; Назва постачальника: АДРЕСА_2 Micто: Vinnytsia.

07.11.2024 16:37:11 - сума 10000.00 грн.(зняття готівки); ЕквайрID 013013, IDтерміналу: А0101873; Назва постачальника: BRANСН 10001-0180; Micтo: VINNYTSYA.

10.11.2024 15:05:38 - сума 10000.00 грн.(зняття готівки); ЕквайрID: 403811,ID терміналу: VinnytskiKhu highwayNemyrivske.94E.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських картах НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період з 01.09.2024 по термін дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників НОМЕР_7 та НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнту онлайнбанкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайнбанкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власників банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , котрі можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даним рахункам, їх джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних рахунків.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , по банківських НОМЕР_9 та НОМЕР_6 , в період з 01.09.2024 по термін дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнту онлайнбанкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайнбанкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: