справа № 361/687/25
провадження № 1-кс/361/372/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 18.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2025 року близько 17 год. 33 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та спитала останні 3 цифри на звороті банківської карти, які останній йому надав. Після чого, з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) відбулось списання грошових коштів в розмірі 80 000 грн.

У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 16.01.2025 о 17 год. 43 на номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що він працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, повідомив, що з кредитної картки намагаються перерахувати грошові кошти в РФ, та почав називати всі банківські картки. Після чого, на мобільний номер телефону приходили трьох-значні коди, які ОСОБА_5 повинен був повідомити особі, що і зробив. Дана особа телефонувала близько 10 разів, і постійно говорив, що потрібно зробити. У подальшому, в період часу з 18:25 по 19:08 з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ) було списано грошові кошти в євро та гривнях, на загальну суму приблизно 70 000 - 80 000 грн.

13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 23.01.2025 (справа № 361/687/25, провадження № 1-кс/361/68/25) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено CD-R диск з написом «615030-ВБ від 29.01.2025».

В ході проведення огляду CD-R диску з написом «615030-ВБ від 29.01.2025», було встановлено, що заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбулось шляхом зняття коштів через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 18.01.2025 року, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До клопотання слідчий додає протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого ОСОБА_5 від 17.01.2025 та протокол його допиту від 20.01.2025 з яких слідує, що 16.01.2025 року близько 17 год. 33 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спитала останні 3 цифри на звороті банківської карти, які останній йому надав. Після чого, з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) відбулось списання грошових коштів в розмірі 80 000 грн.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000109 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, що перебувають у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 17.01.2025 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Строк дії даної ухвали, по 27.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1