У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1727/25

№ 1-кс/183/386/25

25 лютого 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2025 року за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

24 лютого 2025 року слідчий звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 09 січня 2025 року невстановлена особа, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану таємно викрала грошові кошти з рахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній майновий збиток на загальну суму 4000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 лютого 2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що з її особистого рахунку НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за номером картки № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти. 10 січня 2025 року потерпіла ОСОБА_4 звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ). В банку пояснили, що з її банківської картки № НОМЕР_3 здійснюювали фінансові транзакції різними сумами, а саме:

-DN00, Novomoskovsk, UAна суму 500,00 грн;

-DN00, Novomoskovsk, UAна суму 200,00 грн;

-LEShaurma, Novomoskovsk, UAна суму 100,00грн;

-LEShaurma, Novomoskovsk, UAна суму 210,00грн;

-778000, Novomoskovsk, UAна суму 247,80 грн;

-778000, Novomoskovsk, UAна суму 714,02 грн;

-Magazin778000, Novomoskovsk, UAна суму 333,34 грн;

-Magazin778000, Novomoskovsk, UAна суму 487,30 грн;

-Magazyn 0040, Novomoskovsk, UAна суму 149,00 грн;

-Magazyn 0040, Novomoskovsk, UAна суму 130,00 грн;

-Mandarin, Novomoskovsk, UA на суму 585,00 грн;

-Mandarin, Novomoskovsk, UA на суму 128,00 грн;

-DC, Novomoskovsk, UAна суму 377,70 грн;

-DC, Novomoskovsk, UAна суму 423,60 грн;

-VATSAK-NOVOMOSKOVSK, Novomoskovsk, UAна суму 48,00 грн;

-LuxShaurma, Novomoskovsk, UAна суму 30,00грн;

-LuxShaurma, Novomoskovsk, UAна суму 30,00грн;

-A448, Novomoskovsk, UA на суму 45,00грн;

-APTEKA 15, Novomoskovsk, UAна суму 12,30грн;

Матеріальний збиток спричинено на загальну сумі 4051 гривень 06 копійок.

19 лютого 2025 року потерпілою ОСОБА_4 було долучено виписку з рахунку приватного клієнта №0/0110 за період з 01 січня 2025 року по 10 січня 2025 року, де вказано здійснення фінансових транзакцій з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки списання грошових коштів, їх використання та подальшого руху з 01 січня 2025 року по 10 січня 2025 року.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надає можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 17.01.2025 року, копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11.01.2025 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.02.2025 р., протокол огляду предмету від 19.02.2025 р. з додатком смс - повідомлень, постаново. Пр. визнання та залучення до кримінального провадження речових доказів від 19.02.2025.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати групі слідчих СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 10.01.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок або банківську карту, вказати номер рахунку або карти, на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2025 року по 10 січня 2025 року;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2025 року по 10 січня 2025 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок).

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1