Справа №760/4345/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 03.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Буча Київської обл., громадянина України, з середньої освітою, фізичної особи-підприємця, розлученого, не маючого на утриманні неповнолітніх дітей, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000928, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Буча Київської обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працевлаштований, обґрунтовано підозрюється у вчиненні закінченого замаху на контрабанду сильнодіючих речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який перебуває на території України, в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення - Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» № 55 від 01.12.2022 року, Закону України «Про лікарські засоби» № 22 від 04.01.1996 року, наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» № 490 від 17.08.2007 року, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 серпня 2024 року, вирішив стати на злочинний шлях та незаконно здійснювати переміщення з території України на територію США сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат», а саме в міжнародних поштових відправленнях з приховування від митного контролю.

Так, встановлено, що у невстановлених досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 серпня 2024 року ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного задуму для отримання матеріальної вигоди від продажу сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат», склав план дій, який був необхідних для досягнення кінцевої злочинної мети та який включав в себе: пошук постачальника сильнодіючих речовин та придбання сильнодіючих лікарських засобів -- «метандієнон» та «нандролон деканоат»; придбання засобів для упакування та фасування сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат»; пошук клієнтів, які перебувають на території США для придбання сильнодіючих лікарських засобів -- «метандієнон» та «нандролон деканоат»; вжиття заходів конспірації, з метою не викриття правоохоронними органами його злочинної діяльності.

Надалі, встановлено, що у невстановлених досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 серпня 2024 року та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав сильнодіючі лікарські засоби -- «метандієнон» та «нандролон деканоат» у рідкому та таблетному вигляді, для подальшої реалізації на території України та закордон.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , у невстановлених досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 серпня 2024 року, здійснив фасування сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких заборонено - «метандієнон» та «нандролон деканоат» до скляних флаконів, а також інших упакувань з відповідними маркуваннями, які в подальшому помістив до паперових конвертів для міжнародних поштових відправлень.

При цьому, ОСОБА_4 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародних поштових відправлень, при їх формуванні та упакуванні на конвертах наклеїв заздалегідь сформовані та надруковані товарно-транспортні накладні на яких зазначив не достовірний вміст міжнародного поштового відправлення, а саме: «вітаміни, бади, тощо», а також зазначив дані стосовно відправника та отримувачів міжнародних поштових відправлень, а саме: ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_7 та ОСОБА_16.

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Європейського Союзу, буд. 92, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення № LL062857297UA та передав його оператору поштового відділення для відправки, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця свого злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «метандієнон» у міжнародному поштовому відправленні.

18.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL062857297UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_1 ) отримувач ОСОБА_15 (АДРЕСА_3), було виявлено предмети у кількості 20 шт., зовні схожі на упаковки таблеток.

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL062857297UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 в упаковках таблеток, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL062857297UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 9,648 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.08.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Європейського Союзу, буд. 92, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення № LL062993831UA, № LL062993814UA, № LL062993805UA та № LL062993774UA, які передав оператору поштового відділення для відправки, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця свого злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «нандролон деканоат» у міжнародних поштових відправленнях.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL062993831UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_2 ), отримувач ОСОБА_12 (АДРЕСА_5), було виявлено предмети у кількості 28 шт., зовні схожі на рідини у скляних флаконах.

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL062993831UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у флаконах, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL062993831UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 69,187 г.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення LL062993774UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_2 ) отримувач ОСОБА_12 (АДРЕСА_5), було виявлено предмети у кількості 20 шт., зовні схожі на рідини у скляних флаконах.

В подальшому, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL062993805UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ Міністерства юстиції України від 15.01.2025 № 11430/24-34 у флаконах, що містились в міжнародному поштовому відправленні LL062993774UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 48,766 г.

22.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL062993805UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_12 (АДРЕСА_5), було виявлено предмети у кількості 35 шт., зовні схожі на рідини у скляних флаконах.

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL062993805UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у флаконах, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL062993805UA виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 87,409 г.

22.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL062993814UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_2 ) отримувач ОСОБА_12 (АДРЕСА_5), було виявлено предмети у кількості 28 шт., зовні схожі на рідини у скляних флаконах.

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL062993814UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у флаконах, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL062993814UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 69,271 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Європейського Союзу, буд. 92, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення № LL063925965UA, № LL063941889UA та № LL063941932UA, які передав оператору поштового відділення для відправки, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця свого злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючі лікарські засоби - «метандієнон» та «нандролон деканоат» у міжнародних поштових відправленнях.

15.09.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL063925965UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_1 ) отримувач ОСОБА_15 (АДРЕСА_3), було виявлено предмети у кількості 15 шт., зовні схожі на упаковки таблеток.

В подальшому, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL063925965UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 в упаковках таблеток, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL063925965UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 9,824 г.

15.09.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL063941889UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_1 ) отримувач ОСОБА_7 (АДРЕСА_6), було виявлено предмети у кількості 20 шт., зовні схожі на рідини у скляних флаконах.

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL063941889UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у флаконах, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL063941889UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 48,147 г.

15.09.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL063941932UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04208 АТ «УкрПошта» (м. Київ, просп. Європейського Союзу, 92) відправник ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_1 ) отримувач ОСОБА_12 (АДРЕСА_5), було виявлено предмети у кількості 28 шт., зовні схожі на рідини у скляних флаконах.

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL063941932UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у флаконах, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL063941932UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 67,509 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , з метою продовження виконання свого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.09.2024 прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 04214 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 53, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення № LL064473887UA та передав його оператору поштового відділення для відправки, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця свого злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу - «метандієнон» у міжнародному поштовому відправленні.

30.09.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LL064473887UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 04214 АТ «УКРПОШТА» (м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 53) відправник ОСОБА_13 (АДРЕСА_7, тел. НОМЕР_3 ) отримувач ОСОБА_16 (АДРЕСА_8), було виявлено предмети у кількості 20 шт., зовні схожі на рідини у скляних флаконах.

Надалі, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України було вилучено міжнародне поштове відправлення № LL064473887UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у флаконах, що містились в міжнародному поштовому відправленні № LL064473887UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою - 6,236 г.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року: сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я; лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація, що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин, яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу, а сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я.

Згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 344 від 07.07.2004 року - «Метандієнон - Metandienone» віднесений до сильнодіючих лікарських засобів.

Так, ОСОБА_4 , за результатом прибуття до поштових відділень АТ «УКРПОШТА» та відправки міжнародних поштових № LL062857297UA, № LL062993831UA, № LL062993814UA, № LL062993805UA, № LL062993774UA, № LL063925965UA, № LL063941889UA, № LL063941932UA та № LL064473887UA, які у своєму складі вміщували сильнодіючі лікарські засоби - «метандієнон» та «нандролон деканоат», здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення сильнодіючих речовин, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію США.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні закінченого замаху на контрабанду сильнодіючих речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

18.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Враховуючи викладене, підвищена суспільна небезпека злочину у вчиненні якого на цей час підозрюється ОСОБА_6 , полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу сильнодіючих речовин, а додатковим об`єктом кримінально-правової охорони є здоров`я населення.

Враховуючи викладене, на даний час існують наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

- п.1 ч.1 ст.177 КПУ України в органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , усвідомлюючи тяжкість злочину у вчиненні якого він на цей час підозрюється, а саме у вчиненні тяжкого злочину, а саме: ч. 1 ст. 201 КК України, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Враховуючи спосіб виготовлення сильнодіючих речовин, а також контрабандного переміщення через митний кордон України ОСОБА_6 ретельно приховував свою злочинну діяльність, вчиняв тяжкий злочин з прямим умислом, усвідомлювали суспільну небезпеку вчиненого діяння та не бажав його викриття правоохоронними органами.

- п. 2 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_6 , може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, що на цей час органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання сильнодіючих речовин. Тому, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_6 , може знищити решту заборонених до обігу речовин, які на цей час не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування;

- п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_6 , з метою уникнення покарання за кримінальні правопорушення в якому він на цей час підозрюється може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Враховуючи те, що в ході проведення обшуків були залучені поняті та підозрюваному надані копії відповідних процесуальних документів із зазначенням їх анкетних даних на думку сторони обвинувачення підозрюваний може незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду;

- п. 4 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_6 , може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Так, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 , є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі виготовлення та збуту сильнодіючих речовин, будучи усвідомленим про наявні місця виготовлення, зберігання, збуту, може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності;

- п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_6 , може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаних злочинів.

Враховуючи викладене, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатніми для забезпечення належної кримінально-процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , та запобігання зазначеним ризикам.

Відповідно до ст. 178 КПК України в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не може бути застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки це не буде стримуючім фактором для додержання процесуальних обов`язків зважаючи на тяжкість покарання.

До підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді особистої поруки не можливо застосувати у зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 180 КПК України особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважатиме такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, проте з оточення підозрюваного вказані особи, які могли би виступати в якості поручителя, відсутні.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та доводи викладені в ньому та пояснила, що підозра, пред`явлена ОСОБА_4 та ризики, викладені у клопотанні обґрунтовані, підтверджується належними доказами. Просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин в межах строку досудового розслідування із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення заявленого клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

В судовому засіданні встановлено, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. ст. 181, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 03.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 за підозрою ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.1 ст. 201 КК України.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 178 КПК України слідчий суддя перевіряє вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

18.02.2025, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.1 ст. 201 КК України

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наданими слідчому судді копіями матеріалів кримінального провадження, а саме: матеріалами за результатами виконання доручення в порядку вимог ст..ст. 40,41 КПК України, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.10.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 16.09.2024, висновком за результатами проведення експертного дослідження № 14200-3203-0160від 05.09.2024, актом про взяття на проб (зразків) товарів від 28.08.2024, актом проведення огляду товарів,протоколом огляду від 16.09.2024 та іншими матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дане кримінальне правопорушення.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 1 ст. 201 КК України, тобто закінченого замаху на контрабанду сильнодіючих речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, відповідно до п. 2 ч.1 ст. 178 КПК України слідчий суддя пересвідчився у тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, оскільки санкція ч. 1 ст. 201 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст.178 КПК України слідчий суддя зауважує, що підозрюваний має молодий вік та задовільний стан здоров`я.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя встановив, що підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, а саме розлучений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання.

Встановлюючи обставини, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя визначив, що підозрюваний має середню освіту та є фізичною особою-підприємцем.

Щодо репутації підозрюваного, відповідно до вимог п. 6 ч.1 ст.178 КПК України даних щодо негативної репутації підозрюваного в ході судового розгляду клопотання слідчому судді не надано. За місцем мешкання та роботи характеризується позитивно, зай мається волонтерською діяльністю.

Щодо майнового стану підозрюваного, в дотримання вимог п. 7 ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя відзначає, що ані стороною захисту, ані стороною обвинувачення відомостей про майновий стан підозрюваного не надано.

На виконання вимог п. 8, 9, 10 ч.1 ст. 178 КПК України в ході розгляду клопотання відомостей про наявність у підозрюваного судимостей не встановлено. Даних про застосування до підозрюваного інших запобіжних заходів не надано, як і відомостей про повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог, визначених п. 11 ч. 1 ст.178 КПК України, слідчий суддя зазначає, що відповідно до наданих суду матеріалів майнова шкода у даному кримінальному провадженні відсутня.

На виконання вимог п.12 ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя зазначає, що ризику продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризику летальності, що створює підозрюваний, у зв`язку з його доступом до зброї у судовому засіданні не встановлено.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. 1, 2 ч.1 ст. 177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, характер та зухвалість інкримінованого злочину, який вчинено в умовах воєнного стану. Слідчий суддя, також, враховує відомості щодо особи підозрюваного, який не має міцних соціальних зв`язків.

Стороною обвинувачення доведено наявність ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, свідчить той факт, що підозрюваний ОСОБА_6 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі виготовлення та збуту сильнодіючих речовин та, будучи повідомленим про наявні місця виготовлення, зберігання, збуту, може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведеним існування ризику, передбаченого п. 2, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, оскільки вказані ризики належним чином не обґрунтовані у клопотанні, не віднайшли об`єктивного підтвердження у судовому засіданні та ґрунтуються на припущеннях слідчого, прокурора.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я та наявність постійного місця мешкання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, та застосування у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати у період час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 годин житло за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю, в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць та 25 днів, тобто по 18 квітня 2025 року включно із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати у період час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 годин житло за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю, в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць та 25 днів, тобто по 18 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- не відлучатися із населеного пункту, за місцем проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє один місяць та 25 днів, тобто по 18 квітня 2025 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваного для забезпечення контролю за поведінкою підозрюваного під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1