Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4748/24

Провадження № 1-кс/635/1909/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000404 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що У провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.04.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що вона розмістила оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж дитячого комбінезону, з нею зв`язалась невідома особа яка запропонувала їй купити товар, попрохала заявницю оформити " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надіслала фішингове посилання (посилання поки не відоме), заявниця перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки, після чого з банківської картки заявниці було списано грошові кошти в сумі 19300 гривень на невідомі їй картки.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 17.04.2024 ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж свого товару, а саме «теплий чоловічок» сірого кольору за 175 гривень. Далі, о 17:33 цього ж дня, на вказане оголошення потерпілій відповів користувач з нік-неймом « ОСОБА_6 », а саме попрохав написати йому у Телеграм, де описати йому товар, який ОСОБА_5 виклала на продаж. Після чого остання написала у застосунку Телеграм вказаному користувачу, який представився як ОСОБА_7 .

Під час листування в Телеграмі ОСОБА_7 відправила адресу доставки: Київська область, с. Нові Петрівці, відділення № НОМЕР_1 , номер телефону одержувача НОМЕР_2 та запропонувала оформити замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою, після чого у чат відправила посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 погодилась на пропозицію та перейшла за даним посиланням. Перейшовши, там було зображено фото товару потерпілої, його вартість та поля для заповнення реквізитів карти. В вказані поля ОСОБА_5 почала вводити реквізити своєї банківської картки НОМЕР_3 . Після чого потерпіла написала у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб впевнитись, чи все вірно вона робить, де співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 , який представився ОСОБА_8 , повідомив, що все вірно, але треба ще пройти верифікацію для підтвердження картки, шляхом отримання коштів на свою банківську картку та в подальшому відправлення даних грошей на іншу картку, яку вкаже підтримка. О 18:47 ОСОБА_5 на картку НОМЕР_3 надійшли кошти в розмірі 12 400 гривень, після чого ОСОБА_8 з підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 сказав, що дані кошти в розмірі 12 000 гривень треба перерахувати на картку НОМЕР_4 та повідомити йому, як тільки гроші відправляться, при цьому не виходити з чату. Далі, ОСОБА_5 увійшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 та побачила, що всі її банківські картки заблоковані, розблокувавши їх, остання відправила грошові кошти в розмірі 12 000 гривень на картку, яку вказав ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_8 повідомив, що треба ще продовжити верифікацію та для цього треба перерахувати грошові кошти в розмірі 6300 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , які надійдуть потерпілій на її банківську картку. Після чого ОСОБА_5 увійшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачила, що її картки знову заблоковано. Розблокувавши їх, вона виконала вказаний переказ, про який казав ОСОБА_8 , а саме перевела грошові кошти в розмірі 6300 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Далі, потерпіла ОСОБА_5 увійшла до своєї поштової скриньки, де побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому було вказано, що її коштами заволоділи невідомі особи шахрайським шляхом на загальну суму 19 700 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд спарив без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18.04.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , випискою з карткового рахунку.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000404 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.04.2024 до 15.06.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 05.04.2024 до 15.06.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період часу з 05.04.2024 до 15.06.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 05.04.2024 до 15.06.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 28 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16