Справа № 953/9444/24
н/п 1-кс/953/1699/25
"05" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
законного представника підозрюваного - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чортків, Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , студента 2 курсу Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу ім. Олександра Барвінського, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України,
03.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами громадян.
План злочинної діяльності та механізм вчинення злочинів полягав у розповсюдженні реклами в соціальній мережі «Facebook» та контекстної реклами вебсервісу «Google» щодо нібито можливості оформлення особами соціальної допомоги «єДопомога». Натиснувши на рекламу, потерпілих переадресовувало на заздалегідь створений фішинговий вебсайт «єДопомога», тобто вебсайт візуально ідентичний зі справжнім вебсайтом отримання державної допомоги «єДопомога», який створено з метою отримання персональних реєстраційних даних потерпілих, які містять банківську таємницю (номер платіжної банківської картки, номер телефону, код отриманий від автоматичного оператора банку, код захисту інформації ПІН-код, код для ідентифікації володільця картки - 3D Secure). Після введення потерпілими запитуваних фішинговим вебсайтом персональних реєстраційних даних, необхідних нібито для отримання соціальної грошової допомоги, вони автоматично відображались та ставали доступними учасникам організованої групи, після чого останні здійснювали несанкціоновану авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «ОЩАДБАНК» потерпілих та перераховували їх грошові кошти на підконтрольні учасникам угруповання банківські рахунки.
Під час досудового розслідування встановлено 8 епізодів злочинної діяльності із загальною сумою спричинених збитків 94 000 гривень, а саме:
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний, його захисник та законний представник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
06.12.2024 о 12:20 годин ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 грудня 2024 року до ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 гр., та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з м. Чортків без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Чортків, Тернопільської області.
12.12.2024 ОСОБА_18 внесено заставу та ОСОБА_6 був звільнений з-під варти.
Постановою виконувача обов`язків керівника обласної прокуратури ОСОБА_19 від 03.02.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 06 березня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 лютого 2025 року підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11 грудня 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з м. Чортків без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Чортків, Тернопільської області, в межах строку досудового розслідування, на 29 днів, тобто до 06 березня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.03.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до пяти місяців, а саме до 06 травня 2025 року
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «ПУМБ»; протоколами огляду вилученої інформації; протоколом огляду сайту «єДопомога» з фішинговим посиланням; протоколом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 260 КПК України аудіо-контролю стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 264 КПК України зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.12.2024.
Керуючись ст. 177, 178, ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11 грудня 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на 2 (два) місяці, тобто до 05 травня 2025 року включно, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;
-не відлучатися з м. Чортків Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора;
-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Чортків, Тернопільської області.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці , тобто до 05 травня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1