Справа №:755/764/25
Провадження №: 1-кс/755/186/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 08.01.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 08.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000116, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація про можливу причетність групи осіб до незаконного виготовлення медичних документів, що при подальшому їх використанні стали підставою для ухвалення рішень про непридатність особи до військової служби та зняття її з військового обліку. За попередньо отриманою інформацією, видача вказаних документів відбувалась без жодного особистого відвідування особою відповідних установ у Дніпровському районі м.Києва, а саме: встановлено щонайменше один факт ймовірного отримання громадянином України ОСОБА_4 підробленого описаним вище способом документу (ЄО 1267).

Так, в ході проведення досудового розслідування отримана інформація стосовно особистості вказаного вище громадянина України, а саме: особа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Також, органом досудового розслідування Дніпровського УП ГУНП у м.Києві отримано інформацію щодо перебування ОСОБА_5 на посаді голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022 рік, а також про те, що здійснюючи свої повноваження, останній у побутових розмовах із колегами неодноразово заявляв, що він «вирішив питання» щодо свого військового обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_5 стверджував, що він не ставив жодного підпису у жодних документах, що у подальшому стали підставою для його зняття з військового обліку та визнання непридатним до військової служби, а також був знятий з військового обліку без особистого відвідування ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебував на посаді Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.06.2021 року щонайменше до моменту початку процедури ліквідації банківської установи, а саме: до 07.02.2023 року.

На підставі вищевикладеного, для встановлення достовірності відомостей по вказаному кримінальному провадженні слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надіслано запит про надання інформації стосовно перебування на посаді Голови правління банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наразі перебуває у процесі ліквідації до 07.03.2026 року, громадянина України ОСОБА_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_4 (у якості установи, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку) за номером СЕД №12106-2025, проте на момент звернення із цим клопотанням до слідчого судді Дніпровського районного суду у м.Києві відповідь на запит не отримано.

Так, 07.03.2023 року Рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато процедуру його ліквідації.

Згідно положень ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ІНФОРМАЦІЯ_4 у день отримання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_6 має право надавати ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію про банки чи клієнтів банків, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, у випадках, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

При здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку. Зазначені особи зобов`язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю.

У відповідності до статті 38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», фонд зобов`язаний забезпечити збереження активів та документації банку.

За статтею 40 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Правління банку очолює голова правління, який керує роботою правління банку та має право представляти банк без доручення. Так, Голова правління банку несе персональну відповідальність за діяльність банку та має право брати участь у засіданнях ради банку з правом дорадчого голосу.

До компетенції правління банку належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю банку, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та ради банку.

У свою чергу, згідно роз`яснення НАЗК від 03.08.2020 року №8, організаційно-розпорядчі функції (обов`язки) - це обов`язки з керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт, а також саме ці функції здійснює Голова правління банку згідно встановленого відповідним Положенням розподілу вертикалей підпорядкування між членами Правління.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000116 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як працівника банку, що містить зразки його підпису; оригіналів будь-яких інших документів із зразками підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були залишені (надані) останнім на документах чи їх копіях, під час реалізації процедури офіційного працевлаштування останнього, а також під час безпосереднього виконання ним своїх повноважень у якості Голови правління банку; оригіналів табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.06.2021 до моменту ліквідації банку (за 2022 рік включно), або інших документів, які підтверджують чи спростовують факт його перебування на робочому місці; копій журналів обліку відвідувачів банку за червень-серпень 2022 року; копій відеозаписів із камер спостереження за 23.08.2022; копій журналів в`їзду/виїзду службового автотранспорту за червень-серпень 2022 року; оригіналів протоколів засідань правління банку, комітетів та інших нарад за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за червень-серпень 2022 року; відомостей про наявні банківські рахунки та платіжні картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про засоби зв`язку (контактний особистий та робочий абонентський номер телефону), якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період перебування його на посаді, як Голови правління, особливо у період червень-вересень 2022 року; оригіналів заяв на відпустку, що складені громадянином України ОСОБА_5 , з 24 лютого 2022 року до 07.02.2023 року; копій наказів про відпустки, що надані громадянину України ОСОБА_5 , з 24 лютого 2022 року до вересня 2022 року; інформації (виписки) про рух коштів по рахунках (та картах), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із РНОКПП: НОМЕР_1 , за період із червня 2022 до лютого 2023 року та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9