У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

копія
Справа № 401/292/25 Провадження № 1-кс/401/269/25

26 березня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000003 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею ч.ч.1,2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2025 за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановленo, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, вчинив незаконний збут наркотичних засобів за наступних обставин.

Так, на початку листопада місяця 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання наркотичних засобів, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів наркозалежним особам на території селища Павлиш Онуфріївської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області. Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку листопада місяця 2024 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Кременчук Полтавської області, з метою подальшого збуту, придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, який став незаконно зберігати при собі для подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, 15.11.2024 в денний період часу, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_1 , незаконно збув за кошти в сумі 200 гривень 00 копійок, громадянину ОСОБА_5 , наркотичний засіб канабіс, обіг якого обмежено, масою в перерахунку на суху речовину 0,83 грама.

Крім того, на початку лютого місяця 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів наркозалежним особам, на території селища Павлиш Онуфріївської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку лютого місяця 2025 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Кременчук Полтавської області, з метою подальшого збуту повторно придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи, наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, який став незаконно зберігати для подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.02.2025 в період часу з 12 години 18 хвилин по 12 годину 57 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_1 , незаконно збув за кошти в сумі 500 гривень 00 копійок, громадянину з вигадами анкетними даними ОСОБА_6 , наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,023 грама.

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_4 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Крім того, на початку березня місяця 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів наркозалежним особам, на території селища Павлиш Онуфріївської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку березня місяця 2025 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Кременчук Полтавської області, з метою подальшого збуту повторно придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи, наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, який став незаконно зберігати для подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, 13.03.2025 в період часу з 11 години 54 хвилин по 12 годину 30 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи на території домоволодіння АДРЕСА_1 , незаконно збув за кошти в сумі 500 гривень 00 копійок, громадянину з вигадами анкетними даними ОСОБА_6 , наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,0179 грама.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

В ході досудового розслідування 13.03.2025 року під час проведення обшуку у період часу з 12 години 54 хвилин по 16 годину 39 хвилин на території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , поміщені до сейф-пакету НПУ №СRI 1162569.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу: з 01.01.2025 по 13.03.2025, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які здійснювались переведення грошових коштів, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановленo, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, в період з листопада 2024 року по березень 2025 року вчиняв незаконний збут наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування 13.03.2025 року під час проведення обшуку у період часу з 12 години 54 хвилин по 16 годину 39 хвилин на території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , поміщені до сейф-пакету НПУ №СRI 1162569.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 01.01.2025 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,начальнику СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2025 по 13.03.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з 01.01.2025 по 13.03.2025.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 26.03.2025 до 25.04.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом