Єдиний унікальний номер: 343/528/25
Номер провадження: 1-кс/343/96/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000041 від 17.02.2025, кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- інформації щодо користувача та руху коштів до банківських карток за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківських карток за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

- ТР-повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою. В тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;

- інформацію про статус входу в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;

- інформацію з зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську на паперовому або цифровому носіях інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ;

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 17.02.2025, за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.02.2025 до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 11.02.2025 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 , назвала себе працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа інформацією до банківського рахунку потерпілої за № НОМЕР_4 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі чого 11.02.2025 в період з 15.16 год. до 15.46 год. з рахунку заявниці були зняті грошові кошти у загальній сумі 72400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому у неї відкрито кредитний банківський рахунок за № НОМЕР_4 . 11.02.2025 їй зателефонували представники банку, які підключились до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з чим в період часу з 15.16 год. до 15.46 год. 11.02.2025 відбулося списання з банківського рахунку потерпілої грошових коштів у сумі 72400 гривень.

Крім того, потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження виписку до її банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На адресу СВ ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Долина) відповідно до якого встановлено, що з кредитної картки потерпілої ОСОБА_8 за № НОМЕР_4 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.02.2025 о 15:16 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень, на оплату комунальних послуг до особового рахунку потерпілої ОСОБА_8 , далі о 15:17 год. відбувся переказ в сумі 900 гривень на рахунок благодійного фонду, о 15:42 год., 15:43 год. і 15:44 год. відбулись три перекази на суму 20000 гривень кожний на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV», а також о 15:46 год. на той самий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV» в сумі 8000 гривень.

Надалі було встановлено, що кошти які були перераховані з рахунку потерпілої ОСОБА_8 11.02.2025 о 15:43 год., 15:44 год. і 15:46 год. були зараховані на рахунок НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») одержувач ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_3 , і який в подальшому частинами перерахував кошти на інші банківські картки, а саме:

11.02.2025 15:47 год. кошти в сумі 20000 гривень, на банківську картку за № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), одержувач ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_4 ;

11.02.2025 о 15:54 год. кошти в суму 13 507 гривень і о 15:56 год. кошти в сумі 27900 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), одержувач ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_5 і який отриманими коштами розраховується в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

Крім того, кошти які були перераховані з картки потерпілої ОСОБА_8 11.02.2025 о 15:42 год., були зараховані на банківську картку за № НОМЕР_7 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) одержувач ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , жит. АДРЕСА_6 , і після цього грошові кошти з рахунку ОСОБА_12 були перераховані 11.02.2025 о 15:53 год. в сумі 6500 гривень на банківську картку за № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), одержувач ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жит. АДРЕСА_7 , яка отриманими грошовими коштами розраховується в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо користувача та руху коштів до банківських карток за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківських карток за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

- ТР-повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою. В тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта.

- інформацію про статус входу в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток.

- інформацію з зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську на паперовому або цифровому носіях інформації.

Вказані відомості знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи до яких слідча просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- інформації щодо користувача та руху коштів до банківських карток за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківських карток за №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ТР-повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою. В тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;

- інформацію про статус входу в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;

- інформацію з зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в додаток «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську на паперовому або цифровому носіях інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: