Справа № 991/4057/22
Провадження № 1-кс/991/4077/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , який діє на підставі доручення №16-20294-22 від 23.09.2022, розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України,

установив:

23.09.2022 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 23.09.2022 заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 (вих. №28/3-1029т від 23.09.2022) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

В клопотанні зазначено про те, що детективами Національного антикорупційного бюро України в межах оперативно-розшукової справи категорії «Розробка» № 215цт проводилися оперативно-розшукові заходи, які стали приводами та підставами для початку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

За результатами проведених заходів одержані відомості, які можуть вказувати на створення та функціонування злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також вчинення такою організацією вказаних тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зокрема зафіксовано, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 встановили контроль над Одеською обласною державною адміністрацією та Одеською міською радою шляхом залучення до злочинної діяльності вищих посадових осіб і керівників структурних підрозділів (департаментів, управлінь) вказаних органів, які зловживаючи своїм службовим становищем забезпечують прийняття рішень на користь суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних безпосередньо керівникам злочинної організації або які за грошову винагороду одержують дозвільні документи на будівництво чи укладають договори на поставку товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти. У подальшому одержані кошти у вигляді винагороди розподіляють між учасниками злочинної організації. При цьому між керівниками злочинної організації та представниками бізнесу укладаються «понятійні угоди», в яких відображаються розміри грошових коштів або площі об`єктів нерухомого майна (квартири, апартаменти, тощо), що неправомірно передаються за прийняті рішення.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) заходів (обстеження публічно недоступного місця та аудіоконтроль особи) встановлено, що група осіб в складі злочинної організації планує вчинення злочинів щодо земельних ділянок, які умовно знаходяться на території кладовища та Селекційного інституту м. Одеса, полігону з будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів із залученням посадових осіб Одеської міської ради ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ); розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом ( ОСОБА_6 - 800 тис. грн., 20 тис. доларів США; ОСОБА_10 - 300 тис. грн; ОСОБА_7 - 300 тис. грн; ОСОБА_11 - 80 тис грн; 50 тис грн, 250 тис грн; ОСОБА_8 - 300 тис. грн.); планування вчинення злочину щодо заволодіння коштами місцевого бюджету (розмір виділених коштів 350 млн грн); узгодження підготовки та укладання «понятійних угод» із будівельною компанією «Будова» з метою одержання від такої компанії неправомірної вигоди (гроші, майнові права на квартири) за вчинення посадовими особами Одеської міської ради дій, спрямованих на сприяння у здійсненні будівництва; налагодження та підтримання особистих стосунків із керівником управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції ОСОБА_12 , керівником прокуратури Одеської області ОСОБА_13 з метою приховування діяльності злочинної організації; переховування та знищення доказів; залучення нових учасників злочинної організації.

Для належної організації діяльності злочинної групи, узгодженості та координації їх дій, учасники злочинної організації проводять зустрічі у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, просп. Шевченко, 4-А.

Таким чином одержані достатні дані, які свідчать про причетність ОСОБА_8 до участі в злочинній організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діяльність якої направлена на зловживання службовими особами Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської ради своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, а також одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за рішення, які приймаються учасниками злочинної організації з використанням владних повноважень та службового становища.

У своєму клопотанні заступник Генерального прокурора - керівник САП ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 21.08.2019 отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, та як директор юридичного департаменту Одеської міської ради забезпечує безперешкодне проходження проектів рішень міської ради під час проведення їх правової експертизи, отримуючи від злочинної організації щомісячну неправомірну вигоду в сумі 10 тис доларів США у вигляді «заробітної плати».

В клопотанні зазначено, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а проведення гласних слідчих (розшукових) дій призведе до інформування учасників злочину, що потягне за собою зміну поведінки під час спілкування з іншими особами, що негативно вплине на об`єктивність та правильність кваліфікації дій та може призвести до втрати доказів в кримінальному провадженні.

Заслухавши детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000057 від 22.02.2022, який сформовано 22.09.2022, та містить фабулу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 368, ч.5 ст191, ч.1 ст.255 КК України, з огляду на санкції, які передбачають покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років, є особливо тяжкими злочинами.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено особливо тяжкі злочини, які віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п.1 та п.2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України), а надані матеріали кримінального провадження вказують на можливу причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_8 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування. Оскільки ОСОБА_8 отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, то з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій звернувся заступник Генерального прокурора - Керівник САП ОСОБА_3 , чим дотримано гарантії адвокатської діяльності, передбачені ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив/прокурор має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

В клопотанні зазначено, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 у вигляді спостереження за особою, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних мереж.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_8 користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріали кримінального провадження переконують слідчого суддю в тому, що під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання особами наданих їм влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ. Так, з використанням абонентських номерів може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_8 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обмін інформацією та обговорення злочинної діяльності, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Враховуючи, що ОСОБА_8 користується електронними пристроями та обліковими записами для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. Крім того, ОСОБА_8 спілкується з іншими особами, причетність яких до вчинення злочинів перевіряється, в ході такого спілкування можуть обговорюватись злочинні наміри та плани, може зустрічатись у публічно доступних місцях з можливими співучасниками вчинення злочинів, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. При цьому, зі змісту клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальні правопорушення не пов`язані із здійсненням ОСОБА_8 адвокатської діяльності.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані співучасниками вчинення злочину, відсутність повної інформації щодо всіх учасників цієї організації, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу поведінку цих осіб щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, а також те, що з 05 год. 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій строк два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в АДРЕСА_1 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, що передається;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, iMessаge) з ідентифікаційними ознаками по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строк дії ухвали до 23.11.2022, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1