Справа №:755/4657/20
Провадження №: 1-кс/755/3808/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000039 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000039 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи та документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20.07.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ«МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано тa знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, до документів, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно мотивів клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000039 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 27.01.1995 року було створено Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спочатку було перереєстроване в Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 17.07.2015 року припинило свою діяльність шляхом реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, змінювався статутний фонд вказаного товариства, що можливо лише внаслідок прийняття рішення загальними зборами учасників товариства, в той час, як частина акціонерів заявили, що участі в загальних зборах не брали, не були повідомлені про їх проведення та рішень таких не погоджували.

Таким чином на думку слідства, є підстави вважати, що вказані реєстраційні дії проводились на підставі подання до органу реєстрації підроблених документів.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що була одним із акціонерів Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується сертифікатом акцій, при цьому статутний фонд складав 4274 (чотири тисячі двісті сімдесят чотири гривні). Акціонерне товариство утворилось за рішеннями загальних зборів. Крім того, у разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали мали розсилаютися всім акціонерам товариства особою, яка вела облік прав власності на акції товариства. Зупинення обігу акцій АТ у зв`язку з його перетворенням здійснювалось згідно з Рішенням НКЦПФР «Про затвердження порядку скасування реєстрації випусків акцій». Для цього до НКЦПФР, крім інших документів, подавалась довідка про персональне повідомлення акціонерів. Відповідно до ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства» акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Таким чином, учасники ТОВ, що створюється внаслідок перетворення АТ (на дату державної реєстрації), можуть бути тільки акціонери товариства, що прийняло рішення про припинення шляхом перетворення (на дату прийняття такого рішення), та які обміняли належні їм акції на частки у статутному капіталі ТОВ, що створюється. Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності шляхом реорганізації, зобов`язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою. Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість.

На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства. Перелік засновників (учасників) створюваного товариства - правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника).

Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється.

Як вбачається з матеріалів реєстраційної справи Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками є члени трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 17.06.1993р за N?0093-1368П. у 2002 році згідно Протоколу загальних зборів N?2 від 25.09.2002 року було прийнято рішення про новий випуск акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був сформований, шляхом внесення грошей членами трудового колективу статутний капітал в сумі 64274 грн. потім АТЗТ перейменували в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останні перетворення відбулись у 2015 році на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, починаючи з 2002 року зміна часток у Статутному капіталі АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена без доведення до відома акціонерів, в тому числі й ОСОБА_5 у наявних документах явні ознаки підробки та скривлення даних, що свідчить про навмисну деномінацію часток у статутному капіталі. Також варто зазначити про те, що ОСОБА_5 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із запитом на інформацію, відповідно до якого отримала відповідь в якій вказано про те, що у документах. реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться недостовірні відомості щодо ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , що не відповідає дійсності.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000039 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно мотивів клопотання, для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи та документів на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20.07.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ«МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована тa знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі до документів, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в обґрунтування клопотання, дізнавач посилається на те, що оригінали реєстраційної справи та документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20.07.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ«МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована тa знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі до документів, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , мають значення для встановлених обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних судових експертиз, а у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останньої про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи та документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20.07.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ«МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано тa знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, до документів, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідні для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000039 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи та документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20.07.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ«МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано тa знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, до документів, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: