Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2550/2024 Справа № 641/3361/24
УХВАЛА
11 грудня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1
ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 15.05.2024 року вона зареєструвалась на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для того, щоб продати непотрібні речі, їй надійшло повідомлення від незнайомої жінки у якому було посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела свої дані, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися представниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомили, що шахраї намагаються вкрасти з її банківської картки грошові кошти та потрібно додати нову картку до її додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та перевести туди гроші. У подальшому заявниця перевела на користь картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 72 596 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 14.05.2024 близько 18:30, вона знаходилася за адресою свого мешкання. В цей час потерпіла вирішила продати на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої речі, якими не користується. Близько 18:50 ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж автомобільного електровулканізатору та вказала суму 300 гривень, приблизно через 10 хвилин їй до мобільного додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від незнайомої раніше жінки на ім`я « ОСОБА_6 » про те, що вона хоче придбати вказаний товар. ОСОБА_5 звичайно погодилась, після чого ОСОБА_6 надіслала посилання про ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши, що вона вже сплатила за товар, а потерпілій необхідно перейти за посиланням, ввести свої дані, щоб отримати грошові кошти на свою карту. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер своєї банківської карти, СVV, після чого вийшла зі сторінки. Того ж дня, через деякий час, а саме: о 21:26 ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що був здійсненний переказ грошових коштів на суму 5000 грн. на користь КП Харківські теплові мережі, але вказаного переказу вона не робила, та запитали чи робила вона його, на що потерпіла повідомила що ні. Після цього чоловік повідомив, що це шахраї тому потрібно зберегти кошти, які у неї залишись. ОСОБА_5 погодилась на це та їй сказали, що зараз необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поки вона буде заходити чоловік створить віртуальну банківську карту, на яку потрібно буде переказати грошові кошти. В цей момент ОСОБА_5 побачила, ще одну карту, якої у неї раніше не було, після чого їй повідомили по телефону, що на цю карту необхідно зараз здійснити переказ грошових коштів. ОСОБА_5 погодилась та після цього здійснила 8 переказів грошових коштів, а саме: 1) 14.05.2024 о 21:35 вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн.2) 14.05.2024 о 21:38 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 3) 14.05.2024 о 21:39 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 4) 14.05.2024 о 21:40 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 5) 14.05.2024 о 21:43 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн.6) 14.05.2024 о 21:46 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 9547,50 грн. 7) 14.05.2024 о 21:47 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 8591,75 грн. та 8) 14.05.2024 о 21:50 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 на суму 4522,50 грн. Загальна сума переказів склала 72,596 грн. Після того, як ОСОБА_5 здійснила перекази грошових коштів чоловік слухавку поклав. Наступного дня потерпіла направилася до відділення банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та звернулася до працівників банківської установи з проханням отримати банківську картку, на яку вона робила переказ грошових коштів для їх збереження. На що, працівники банку їй відповіли, що такої банківської картки не існує. Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.
Крім того, 13.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 13.06.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Останній дійсно отримав грошові кошти на свою картку вісьма транзакціями 14.05.2024 та після цього здійснив наступні перекази: 1) 14.05.2024 о 21:53:41 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 на суму 37 321,80 грн. яка належить ОСОБА_9 . 2) 14.05.2024о 21:59:37 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на суму 32 400 грн., яка належить ОСОБА_10 .
Крім того, 03.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 05.09.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та він отримав грошові кошти на свій рахунок на суму 32 400 грн. та після чого здійснив наступні перекази: 1) 18.05.2024 о 11:39:59 переказав грошові кошти зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на суму 4900 грн., який належить ОСОБА_12 ; 2)19.05.2024 о 00:41:35 переказав грошові кошти зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на суму 8 050 грн., який належить ОСОБА_12 ; 3) 19.05.2024 о 11:39:55переказав грошові кошти зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 16 848 грн., який належить ОСОБА_13 .
Крім того, 28.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 30.10.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та 18.05.2024 о 11:39:59 та 19.05.2024 о 00:41:35 дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив наступні перекази: 1) 18.05.2024 о 11:40:32 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 , на суму 4 900 грн.; 2) 19.05.2024 о 00:42:01 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 , суму 8 050 грн. Також встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , та встановлено, що останній отримав грошові кошти 19.05.2024 о 11:39:55 на суму 16 848 грн. та 14.05.2024 о 00:07:08 на суму 10 000 грн. Після цього здійснив переказ грошових коштів 19.05.2024 о 13:34:52 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 на суму 15 276 грн.
Також встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , та встановлено, що останній отримав грошові кошти 19.05.2024 о 11:39:55 на суму 16 848 грн. та 14.05.2024 о 00:07:08 на суму 10 000 грн. Після цього здійснив переказ грошових коштів 19.05.2024 о 13:34:52 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 на суму 15 276 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 та (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адрес, з якого здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням
сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою:
АДРЕСА_6 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як в інший спосіб, слідча звернулася до суду з клопотанням
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по день постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 , з подальшим вилученням їх копій..
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1