№ провадження 1-кс/208/2327/24
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000131 від 17.02.2024 за ч. 3 ст. 191 КК України в особі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_14 (уповноважений прокурором чи слідчим відповідним дорученням). дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які були подані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 листопада 2021 року № 370 стали підставою для нарахування останнім бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

заявку,

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;

копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання;

копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) ва останню звітну дату на момент подання документів (суб`єкти господарювання, які с юридичними особами);

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання;

копії карток племінних кнурів (форма № 1-св), засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання, для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;

довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) із трансплантації ембріонів, для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби;

відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів`я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми № 3- прх. № 4-св, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку),

засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання, для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів; зобов`язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетних кошти в разі зменшення поголів`я станом на 1 січня двох наступних років для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000131 від 17.02.2022, за фактом можливого вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене групою осіб.

Згідно з наказом ГУНП в Донецькій області за № 921 від 26.06.2023 року, місцем розташування СУ ГУНП в Донецькій області є міста Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, серед яких: Донецька область, місто Покровськ, вул. Мандрика буд. 7. Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 29.08.2024 року № 2584/0/15-24 «Про зміну територіальної підсудності судових справ ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 02.09.2024 року змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у зв`язку з чим у сторони 3 обвинувачення наявні підстави для звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу саме до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів Національної поліції, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» передбачено виділення 4,5 млрд. грн. в якості фінансової підтримки підприємств, з числа агропромислового комплексу країни.

Під час опрацювання інформації, щодо реалізації державної програми фінансової підтримки, встановлено, що у Донецькій області найбільшими отримувачами коштів державного бюджету є дев`ять сільгосппідприємств. Зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано 3 519 481 грн. в ході реалізації програми: «Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність».

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 листопада 2021 року № 370 «Про затвердження розподілу бюджетних коштів для фінансування підтримки за напрямом «Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та курців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність» було нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів таким підприємствам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 3 519 481 грн. Також, Постановою Кабінету Міністрів України №107 від 07.02.2018 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» визначено, що часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі суб`єктам господарювання за закуплені ними телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинки та кнурці, вівцематки, барани, ярки, козематки, цапи, кізочки, цапки, бджолині пакети, бджолині матки, сперму бугаїв і кнурів та ембріони великої рогатої худоби в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року в розмірі до 80 відсотків вартості (без податку на додану вартість).

Згідно даного Порядку вбачається, що для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів суб`єкти господарювання подають протягом року до 10 жовтня поточного року комісії Мінагрополітики:

заявку,

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;

копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання;

копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) ва останню звітну дату на момент подання документів (суб`єкти господарювання, які с юридичними особами);

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання;

копії карток племінних кнурів (форма № 1-св), засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання, для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;

довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) із трансплантації ембріонів, для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби;

відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів`я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми № 3- прх. № 4-св, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку),

засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання, для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів; зобов`язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетних кошти в разі зменшення поголів`я станом на 1 січня двох наступних років для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

Тобто, підставою для отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часткового відшкодування вартості від ІНФОРМАЦІЯ_6 є закуплені племінні тварини, бджоли, сперма в період з 01.10.2020 по 30.09.2021 року.

Окрім того, абзацом тридцять п`ятим пункту 8 Порядку (Постановою КМУ №107 від 07.02.2018) визначено, що суб`єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацію про наявне поголів`я тварин станом на 1 січня поточного року, зокрема поголів`я тварин, вартість яких була частково відшкодована. У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених на карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання, повертаються субекна господарювания до державного бюджету.

Тобто, з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період господарювання з 01.10.2020 по 19.01.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 повинна подаватись інформація про вибуття із стала закуплених тварин, та у наведених випадках, такі бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання, повертаються Підприємством до державного бюджету.

В ході слідства, на офіційну електронну адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.07.2024 16.09.2024, 07.10.2024 належним чином скеровано запити на 4 отримання звітної документації, заявки та документів щодо отримання часткового відшкодування, однак запити були проігноровані, відповіді не отримано.

Окрім того, 07.10.2024, 14.10.2024 скеровано повістки про виклик на проведення допиту в статусі свідка директора ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та головного бухгалтера ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак відповіді від Підприємства чи зазначених осіб щодо явки для проведення допиту отримано не було. Будучи належним чином та завчасно повідомленні, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення допиту не з`явились.

В межах кримінального провадження спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі на отримання підтверджуючих документів щодо грошових засвоєння коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то також передбачає надання первинних документів, які слугували підставою для надання дотації, та отримано відповідь з № 21-1322- 07/17955 від 08.07.2024, якою запитуваних підтверджуючих документів органу досудового розслідування не надано.

Також, згідно раніше наданої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_2 з вих. № 21-1321-07/17556 від 22.09.2022 зазначено, що отримання запитуваних слідством документів визначено главою 15 КПК України та можливо здійснити шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, в період часу з 01.10.2020 по 19.01.2023 включно, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність та отримало на свій банківський розрахунковий рахунок бюджетні кошти у сумі 3 519 481 грн. за часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, однак документального підтвердження щодо підстав такої дотації, а також подальшого їх використання, звітів з боку Підприємства щодо зменшення кількості стада окремих закуплених тварин, які 6 слугували для повернення зазначених коштів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідством отримано не було, що унеможливлює подальше з`ясування всіх об`єктивних обставин вчинення злочину та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

В ході слідства, для подальшого встановлення законності отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дотації на часткове відшкодування племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, у тому числі документальне підтвердження закупівлі тварин у постачальників, а також подальше використання бюджетних коштів, звітів з боку Підприємства щодо зменшення кількості стада. окремих закуплених тварин, які б слугували для повернення зазначених коштів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Враховуючи, що запитуванні документи, які стали підставою для нарахування дотації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості доказу привласнення бюджетних грошових коштів, саме цим у даному конкретному випадку обумовлена необхідність в їх отриманні, що пов`язано із розкриттям банківської таємниці, що відповідно до положень ст. 160, п. 5 ст. 161 КПК України можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних дій, з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими, можливо, протиправно заволоділи посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які були подані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисків для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з прохальної частини клопотання, слідчий, просить суд надати тимчасовий доступ до документів та право на їх вилучення, але не обґрунтовує необхідності вилучення, визначених в клопотанні документів, що в свою чергу свідчить про невідповідність такого клопотання вимогам ст. 160, 167 КК України.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності лід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява) 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

З огляду на вищевикладене та у зв`язку з необґрунтованістю клопотання слідчого по надання тимчасового доступу до документів, відмовити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1