Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/2/25
14.01.2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000425 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000425 від 11.10.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000425 від 11.10.2024 терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано платіжні картки № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 06.10.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка № НОМЕР_3 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.10.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 07.10.2024 він знаходився за місцем свого мешкання, та вирішив замовити трансмісію на автівку Honda Inspire CB5, зайшовши персональний комп`ютер EVROMEDIA чорного кольору, на якому встановлений Windows 10, та мається браузер Opera через пошукову систему Google, де я зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відправив заяву на пошук автоматичної коробки передач на автівку Honda Inspire CB5, та прийшло повідомлення про прийняття заявки. Після чого, 08.10.2024 о 11:39 потерпілому ОСОБА_12 , на мобільний телефон марки Xiaomi Mi 11i 8/256 Cosmic Black IMEI 1 НОМЕР_4 , серійним номером НОМЕР_5 , з номером оператора НОМЕР_6 де поступив дзвінок по відкритому зв`язку, від продавця інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ім`я свого не назвав з номеру телефона НОМЕР_7 . Надалі незнайомий мені чоловік ім`я свого не назвав (продавець) з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спитав у потерпілого ОСОБА_13 , що активне пропозиція з приводу автоматичної коробки передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що потерпілий ОСОБА_12 відповів що так, де попрохав щоб перешли до спілкування до месенджеру «Viber» за моїм номеру телефона НОМЕР_6 .

Через декілька хвилин потерпілий ОСОБА_12 , побачив смс повідомлення в месенджері «Viber» за моїм номеру телефона НОМЕР_6 від інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону НОМЕР_7 . Де при спілкуванні продавець нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив що він з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 та є його співробітником, та є автоматична коробка передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 12500 гривень.

Надалі потерпілий ОСОБА_12 , зателефонував по відкритому зв`язку зі свого другого номера телефона НОМЕР_8 на номер телефону НОМЕР_7 де був закріплений продавець нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попросивши фото автоматичної коробки передач, його номерний знак, на що продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив що склад запчастин знаходиться в 15 кілометрів від нього (Волинська область). Нащо потерпілий ОСОБА_12 , повідомив продавцю, що йому потрібно обдумати цю покупку, на що продавець сказав що йому треба буде повідомити протягом дня.

Цього дня о 17:42 потерпілий ОСОБА_12 написав смс повідомлення в месенджері «Viber» продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скільки буде коштувати доставка в м. Харків з Волинської області, нащо продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповів 1400 гривень. Нащо я повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » купляю. Надалі я спитав як буде проходить оплата за товар у продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де останній повідомив мені оплата буде проходити 50 процентів на корту та 50 процентів накладний платіж за товар. Потерпілий ОСОБА_12 спитав у продавця а повернення товару можливо якщо він мені не сподобається, відповів продавець що так можливо. Надалі потерпілий ОСОБА_12 , попрохав продавця під нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скинути реквізити про оплату. Де продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через одну хвилину скинув смс сповіщенні через месенджер «Viber» номер банківської карти НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , для оплати вище зазначеної трансмісією автівки у сумі 6250 гривень.

В 17:59 потерпілий ОСОБА_12 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_10 , перерахував перші грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , у сумі 6250 гривень як домовлялись з продавцем.

Надалі потерпілий ОСОБА_12 , написав адресу куди надсилати посилку а саме м. Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_11 на ім`я потерпілого ОСОБА_12 та номер телефону НОМЕР_6 , нащо продавець очікує підтвердження від банку про оплату. В цей час потерпілий ОСОБА_12 , зробив скрін щот зі свого телефону та надіслав його продавцю.

Цього дня 18:13 потерпілому ОСОБА_12 на телефон НОМЕР_6 поступає відкритий дзвінок від продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером телефону НОМЕР_7 де повідомляє що потрібно повністю викупити товар тому що він працює як посередник між складом та покупцем, де просить ще 6250 гривень за другу частину товару.

Надалі 18:22 потерпілий ОСОБА_12 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_10 , перерахував грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , у сумі 6250 гривень, за другу частину товару, як домовлялись з продавцем. В цей час потерпілий ОСОБА_12 , зробив скрін щот зі свого телефону та надіслав його продавцю. Надалі спілкування з продавцем нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинено, у зв`язку з відправкою мені товару а саме автоматичної коробки передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

09.10.2024 року в 11:00 потерпілий ОСОБА_12 , в месенджері «Viber» написав смс повідомлення продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу накладної, та коли відправка, нащо продавець повідомив треба доплатити. На що потерпілий ОСОБА_12 повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мені потрібні назад гроші в повному обсязі, продавець останній почав уникати від відповіді, та я зрозумів що мене одурили. Також встановлено, продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону НОМЕР_7 . Загальна сума завданої потерпілому ОСОБА_12 шкоди 12500 гривень.

В ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжної карти НОМЕР_9 та отримано відповідь, що 08.10.2024 грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_9 було переведено на платіжну карту НОМЕР_3 , в подальшому 08.10.2024 о 18:09 грошові кошти у розмірі 4200 гривень звідки грошові кошти обготівковувалися за адресою: А 2301860 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Умань.

А також в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжної карти НОМЕР_9 та отримано відповідь, що 08.10.2024 грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_9 було переведено на платіжну карту НОМЕР_3 , в подальшому 08.10.2024 о 18:26 грошові кошти у розмірі 4300 гривень звідки грошові кошти обготівковувалися за адресою: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Умань.

Вказаний рух грошових коштів також підтверджується результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо платіжної карти НОМЕР_9 на яку потерпілий переказав грошові кошти у розмірі 12500 гривень, а також тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", щодо платіжної карти НОМЕР_3 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картки № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).".

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.10.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.10.2024 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11.10.2024 за заявою ОСОБА_12 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000425 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000425 від 11.10.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000425 від 11.10.2024 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано платіжні картки № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 06.10.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка № НОМЕР_3 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.10.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 14.03.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1