УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2025 Справа №607/3643/25 Провадження №1-кс/607/1128/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2025 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 грн. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002301 від 02.10.2024.

Крім того, 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_8 повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 6 000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000099 від 14.02.2025.

Також, 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_8 повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 30930 грн., які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 14.02.2025.

Окрім цього, 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_8 повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 36200 грн., які останній самостійно переказав на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 14.02.2025.

Крім того, 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ОСОБА_8 повторно, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 5000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000105 від 16.02.2025.

Також, 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 17.08.2024 ОСОБА_8 повторно, шахрайським способом, під приводом надання позики грошових коштів на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 9000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 16.02.2025.

Окрім цього, 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що у лютому 2024 року ОСОБА_8 повторно, шахрайським способом, під приводом надання грошових коштів в кредит, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 109000 грн., чим спричинив матеріальну шкоду останній не вказану суму. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 16.02.2025.

Крім того, 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 гривень шахрайським шляхом громадянина ОСОБА_10 , 2000 року народження. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 17.02.2025.

Також, 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 12520 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_9 , 1979 року народження. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 17.02.2025.

Окрім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_13 , 1982 року народження. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000113 від 17.02.2025.

Крім того, 17.02.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що ОСОБА_8 повторно, під приводом позики, заволодів грошовими коштами у сумі 15000 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_7 . За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 17.02.2025.

Також, 18.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_15 про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень гр. ОСОБА_16 , 1997 року народження. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 19.02.2025.

Окрім цього, 18.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_15 про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень ОСОБА_12 , 1996 року народження. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 19.02.2025.

21.02.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0002301.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6000 грн із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_7 , а також 12.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6950 грн із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_9 на невідому банківську картку.

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 02.08.2024 по 15.08.2024, що є банківською таємницею та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 02.08.2024 по 15.08.2024, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 від 14.02.2025 та ОСОБА_9 від 15.02.2025; платіжними інструкціями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.08.2024 та 12.08.2024, іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 02.08.2024 по 15.08.2024, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 02.08.2024 по 15.08.2024;

- документів, які містять інформацію банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02.08.2024 по 15.08.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1