Справа № 592/891/25
Провадження № 1-кс/592/510/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003714 від 27.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 року близько о 17:00 год. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж товару. Після чого 26.12.2024 року о 17:58 год. на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_5 » з н.т. НОМЕР_1 проте, що остання хоче придбати товар та надіслала посилання про створення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням гр. ОСОБА_4 вказав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (моно) № НОМЕР_2 . Після чого зайшовши в додаток виявив списання грошових коштів в сумі 12600грн. Отримувач: « ОСОБА_6 » переказ на картку № НОМЕР_3 . Також з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів у сумі 955грн. отримувач: на карту.

27.12.2024 року за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0003714 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2024 року по строк дії виконання ухвали включно наступну інформацію:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

В судове слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2024 року по строк дії виконання ухвали включно наступну інформацію:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №0003714 від 27.12.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1