Провадження № 1-кс/686/331/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Хмельницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000357,

встановила:

07.01.2025 старший слідчий-криміналіст першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Хмельницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

27.06.2024 першим слідчим відділом (із дислокацією у м. Хмельницький) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « начальник логістики-заступник командира військової частини НОМЕР_3 підполковник ОСОБА_5 , будучи службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у військовій частині НОМЕР_3 володів інформацією про фактичну наявність особового складу по підрозділах, місця їх дислокації, відомості про призначення та переведення військовослужбовців по посадах, знав про штатну чисельність та володів інформацією про задіяний до виконання завдань особовий склад в підрозділах військової частини НОМЕР_3 та інші відомості, які міг використати у власних інтересах з метою організації злочинної схеми по заволодінню грошовими коштами.

Разом з тим, ОСОБА_5 розумів, що штатна чисельність особового складу військової частини НОМЕР_3 є значною, має структурні підрозділи, які дислокуються та виконують завдання на різних ділянках, що територіально віддалених одна від одної, а тому військовослужбовці військової частини не мають фізичної можливості знати один одного та володіти інформацією про місця перебування інших військовослужбовців під час несення військової служби. Вказані обставини надають можливість приховати відсутність військовослужбовця у військовій частині НОМЕР_3 та створити умови фіктивного проходження ним військової служби.

Одночасно, ОСОБА_5 розумів, що для заволодіння грошовими коштами, які нараховуватимуться військовослужбовцям за фіктивне проходження ними служби військової частини НОМЕР_3 , він має залучити спільника з числа особового складу штабу військової частини, який уповноважений на ведення обліку особового складу та підготовку проектів наказів по стройовій частині. Також, для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 мав залучити вже діючого військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 або підшукати особу, яка буде формально зарахована до списків особового складу та жодних дій пов`язаних із проходженням військової служби виконувати не буде.

ОСОБА_5 , в силу своїх службових повноважень достеменно розумів, що процес нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 включає в себе стадії, у т.ч., в яких безпосередній контроль та участь приймає він, як службова особа, а також інші військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 , які перебувають у його підпорядкуванні.

Таким чином у ОСОБА_5 у січні 2024 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), виник умисел на вчинення діянь із заволодіння грошовими коштами, які призначені для нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 .

Для заволодіння грошовими коштами державного бюджету передбаченими для виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 та додаткової грошової винагороди передбаченою постановою КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у кожному випадку залучення військової частини НОМЕР_3 до виконання бойових завдань за бойовими розпорядженнями на території Донецької області, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, залучив інших підпорядкованих йому військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , а саме: водія їдальні взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , швеця ремонтної майстерні речового майна взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в дійсності військову службу не проходили, а займались власними справами та в зону ведення бойових дій не відряджались.

В результаті вчинення умисних дій ОСОБА_5 та інших невстановлених на теперішній час військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , спрямованих на заволодіння грошовим коштами державного бюджету, на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2024 по 30.09.2024, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зараховано кошти в сумі 524 137 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у с. Погреби Броварського району Київської області та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував.

Після зарахування на власні карткові рахунки незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримали можливість розпорядитись ними на власний розсуд, та частину таких грошових коштів повна сума яких встановлюється передали ОСОБА_5 , як винагороду за не перебування в зоні ведення бойових дій та їх прикриття з боку останнього.

На підставі викладеного, протиправними діями начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 заподіяно шкоду державним інтересам на загальну суму 2 119 411 гривень, що із врахуванням положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2024 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, підполковник ОСОБА_5 відповідно до наказу від 15.05.2023 № 51 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_3 допущений до тимчасового виконання обов`язків за посадою начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_3 .

Поряд з тим у підпорядкуванні ОСОБА_5 перебував головний сержант взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично виконував обов`язки особистого водія ОСОБА_5 .

21.06.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 перебували у м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, за місцем постійної дислокації військової частини НОМЕР_3 , при цьому пересувались службовим автомобілем марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_4 , у салоні якого ОСОБА_10 помітив особистий рюкзак ОСОБА_5 , який був наповнений грошовими коштами, які на його думку останній незаконно отримав у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

22.06.2024 близько 1:00 год. ОСОБА_10 з метою звернення до правоохоронних органів щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , забрав вказаний рюкзак останнього, з грошовими коштами та на службовому автомобілі марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_4 , без відома ОСОБА_5 направився до м. Умань, Черкаської області де залишив вказане авто та направився до м. Хмельницького.

Надалі 22.06.2024 ОСОБА_5 виявивши відсутність вкзаних грошових коштів, почав шантажувати ОСОБА_10 , по мобільному телефону, висловлюючи погрози на адресу останнього, подати стосовно нього матеріали до правоохоронного органу за фактом самовільного залишення місця несення служби зі зброєю та боєприпасами. При цьому, ОСОБА_5 достовірно знав про місце зберігання, за місцем дислокації його підрозділу у м. Покровськ, Донецької обллаті закріпленого за ОСОБА_10 автомату НОМЕР_5 та чотирьох магазинів стоярженими набоями калібку 7.62х39 мм.

В подальшому 27.06.2024 ОСОБА_10 добровільно з`явився до ТУ ДБР у м. Хмельницькому із заявою про вчинення на його думку протиправних дій підполковником ОСОБА_5 щодо незаконних нарахувань виплат військовослужбовцям та з інших порушень. На підтвердження своїх доводів ОСОБА_10 добровільно видав рюкзак камуфльованого зразку у якому під час огляду виявлено грошові кошти на загальну суму 1 120 350 грн. та 11 000 доларів. США, які на його думку були отримані ОСОБА_5 у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

Надалі ОСОБА_5 у період часу з 23 по 24.06.2024 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області, будучи військовою службовою особою наділеною адміністративно-розпорядчими функціями незаконно заволодів закріпленою за головним сержантом взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 зброєю та боєприпасами, а саме: автоматом НОМЕР_5 та чотирьма магазинами сторядженими набоями калібру 7.62х39 мм.

11.07.2024 за ініціативи ОСОБА_5 до ТУ ДБР у м. Краматорськ скеровано матеріали про вчинення ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України.

27.12.2024 під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено закріплений за ОСОБА_11 автомат ТК6 серії БН 832 разом із чотирьма магазинами стоярженими набоями калібру 7.62х39 мм.

У ході проведення досудового розслідування за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, отримано відомості згідно яких начальник логістики заступник командира в/ч НОМЕР_3 підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою із командиром групи матеріального забезпечення капітаном ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, налагодили механізм заволодіння грошовими коштами Державного бюджету, що виділяються на виплати військовослужбовцям ЗС України, які ведуть бойові (спеціальні) дії на лінії бойового зіткнення. Зокрема, установлено що за вказівками вищевказаних військових службових осіб, окремим військовослужбовцям повне коло яких встановлюється, які безпосередньо перебувають за межами території де ведуться бойові дії, нараховується премія до грошового забезпечення, що в загальній сумі складає близько 100 тис. грн. Попередньо встановлено, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучено інших військовослужбовців в/ч НОМЕР_3 , а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Поряд з тим встановлення що нарахування грошового утримання здійснюється через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 ).

28.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України та 29.12.2024 слідчим суддею стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення можливого місця фактичного перебування, відомостей про зняття готівки з банкомату, розрахунків карткою, встановлення суми нарахувань заробітної плати (грошового утримання) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про наявність у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я вищевказаних осіб рахунків та руху коштів по них в період з 01.01.2023 по 07.01.2025, яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення фотознімків осіб, які в зазначений час через банківські термінали (банкомати) здійснювали зняття готівкових коштів чи поповнення рахунків.

Окрім того, за отриманими даними в ході досудового розслідування вказану протиправну схему заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 міг налагодити ще з початку 2023 року. Саме тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2023по 07.01.2025».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо буде встановити місце фактичного перебування військовослужбовців у момент зняття грошових коштів, з`ясувати розмір їх грошового забезпечення та інші, суттєві для органу досудового розслідування обставини.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000357 від 27.06.2024, а саме: старшому слідчому-криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про наявні банківські рахунки, відкриті на ім`я громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 та руху коштів по них; документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів, операції і рух коштів по таких банківських рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів (банкоматів), через які відбувалося поповнення та зняття готівкових коштів або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.01.2023 по 07.01.2025, а також фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків, чи їх поповнення через термінали (банкомати) в зазначений період часу.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 08 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя