Справа № 676/8196/24
Номер провадження 1-кс/676/2099/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа 23 листопада 2024 року під час спілкування із ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1 повідомила, що її донька штовхнула невідому дитину, якій потрібна термінова операція, тому необхідно перерахувати кошти, зловживаючи шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 44151 грн., які остання через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала двома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано ОСОБА_4 в якості потерпілої, яка повідомила що близько 13 год. 23 листопада 2024 року їй телефонували з невідомого номера НОМЕР_3 , де невідома особа жіночої статті, яка представилась працівником поліції ОСОБА_5 та повідомила, що дочка потерпілої вдарила невідому дитину, якій на даний час потрібна термінова операція, тому потрібно перерахувати кошти у сумі 48 000 грн. на операцію для дитини. Вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , через касу перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 двома платежами о 15:23 год. в сумі 30000 грн., комісія 449 грн. та о 15:46 год. в сумі 13500 грн., комісія за переказ 202.50 грн., в загальній сумі 44151 грн. Про що повідомила невідому, на що остання повідомила, щоб потерпіла порвала квитанції про оплату та очікувала на свою доньку, яку мала привести. Однак, протягом певного часу ніхто не приїхав зрозуміла, що натрапила на шахраїв, які своїми діями шлях обману заволоділи її коштами на вищевказану суму.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а саме карткових рахунків НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 години 01 хвилини 23 листопада 2024 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа 23 листопада 2024 року під час спілкування із ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1 повідомила, що її донька штовхнула невідому дитину, якій потрібна термінова операція, тому необхідно перерахувати кошти, зловживаючи шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 44151 грн., які остання через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала двома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ) до інформації щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_2 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 00:01 год. 23 листопада 2024 по 02 грудня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:01 год. 23 листопада 2024 по 02 грудня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному проваджені №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ) до інформації щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_2 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 00:01 год. 23 листопада 2024 по 02 грудня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:01 год. 23 листопада 2024 по 02 грудня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інформації щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_2 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 00:01 год. 23 листопада 2024 по 02 грудня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:01 год. 23 листопада 2024 по 02 грудня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1