Провадження № 1-кс/344/8470/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0002951 від 17.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002951 від 17.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Івано-Франківського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 приводу того, що 11.11.2024 року в месенджері " Telegram" він віднайшов канал онлан-обмінника та 12.11.2024 року домовився про обмін грошових коштів в сумі 358800 грн. на долари США, після чого переказав вказану суму на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак іноземну валюту йому так і не було надіслано.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надав покази про те, що 11.11.2024 року у соціальній мережі «Telegram» натрапив на онлайн- обмінник з метою обміняти гривневі кошти на долари США. У каналі онлайн обміннику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він побачив рекламне оголошення онлайн-обміннику із змістом: «Обмін USDT на USD з доплатою. Приємні тарифи, швидкий та безпечний обмін. Працюємо по всій Україні». Вище вказаний обмінник був, Купівля/продаж USDT «@V_Obme»/обмін криптовалют, де було зазначено посилання на єдиний контакт для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зв`язавшись у меседжері «Telegram» із ОСОБА_5 », останній почав переписуватися з менеджером онлайн обміннику, де в ході листування йому було повідомлено всі правила по оформлення та повідомлено, що кошти у гривнях потрібно перерахувати на наданий ними банківський рахунок, а після цього потерпілий зможе отримати іноземну валюту за адресою: АДРЕСА_1 , в онлайн обміннику. На що ОСОБА_4 погодився та із своєї банківської картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 358.800 грн. на надіслані йому реквізити для оплати, на рахунок ФОП ОСОБА_6 банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_3 . так як по попередньому рахунку було вже вичерпано ліміт на перекази.

Кошти, розміщенні на вищевказаному рахунку є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідча попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про арешт слухати без її участі.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим доведено що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на зазначених рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінально протиправних дій, а тому визнані речовим доказом.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями вказаних осіб за рахунок використання вищевказаних рахунків при проведенні псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, які направлені на привласнення грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на вказаних рахунках зазначених фінансових установ.

Кошти, розміщенні на вищевказаному рахунку є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0002951 від 17.11.2024 на майно у вигляді грошових коштів у розмірі 358 800 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 0551707), ІПН отримувача НОМЕР_3 , юридична адреса: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, 01011: НОМЕР_1 до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1