печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001194, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.03.2024, за невстановлених обставин придбав наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., з метою отримання незаконного прибутку від подальшої протиправної реалізації, перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту шляхом здійснення поштових відправлень по території України.

Крім того, з метою конспірації своєї протиправної діяльності та надання вигляду законності майбутніх поштових відправлень із наркотичним засобом кокаїн, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.03.2024 року, у невстановленому місці та за невстановлених обставин здійснив придбання прозорого поліетиленового пакету та чотирьох упаковок шкарпеток марки «Silver Bull», які також перемістив до місця свого постійного проживання.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17-35 год. 20.03.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., до дев`яти прозорих поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, які у подальшому помістив до чотирьох упаковок шкарпеток марки «Silver Bull», що були упаковані ним до прозорого поліетиленового пакету.

В подальшому, 20.03.2024 о 17-35 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі вищезгаданий поліетиленовий пакет всередині якого знаходились чотири пачки шкарпеток із дев`ятьма прозорими поліетиленовими пакетами із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною 14,21 г., відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17-49 год., ОСОБА_4 здійснив оформлення посилки із ТТН № 5816 на ім`я ОСОБА_5 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_6 . До вказаної посилки, ОСОБА_4 помістив згаданий вище поліетиленовий пакет із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., та діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № НОМЕР_2 поштової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи характер своїх дій, ОСОБА_4 умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.03.2024, за невстановлених обставин придбав наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено загальною масою 2,34 г., з метою отримання незаконного прибутку від подальшої протиправної реалізації, перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту шляхом здійснення поштових відправлень по території України.

Також, із метою конспірації своєї протиправної діяльності та надання вигляду законності майбутніх поштових відправлень із наркотичним засобом кокаїн, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.03.2024, у невстановленому місці та за не встановлених обставин здійснив придбання прозорого поліетиленового пакету та упаковки шкарпеток коричнево-білого кольору невідомої марки, які також перемістив до місця свого постійного проживання.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17-35 год. 20.03.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за означеною адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., до одного прозорого поліетиленового пакету із замком Zip-Lock, який у подальшому помістив до згаданої упаковки шкарпеток, що була упакована ним до прозорого поліетиленового пакету.

В подальшому, 20.03.2024 о 17-35 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі вищезгаданий поліетиленовий пакет всередині якого знаходилась пачка шкарпеток коричнево-білого кольору із прозорим поліетиленовим пакетом із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17-51 год., ОСОБА_4 здійснив оформлення посилки із ТТН № 7310 на ім`я ОСОБА_7 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_6 . До вказаної посилки, ОСОБА_4 помістив згаданий вище поліетиленовий пакет із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., та діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, повторно здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № НОМЕР_3 поштової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи характер своїх дій, ОСОБА_4 умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, вирішив незаконно придбати та зберігати наркотичний засіб у особливо великих розмірах з метою збуту.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на досягнення вказаної мети, отримавши при цьому за невстановлених обставин інформацію про прибуття у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що у м. Києві, посилки № CV948912222US для ОСОБА_8 , ОСОБА_4 28.09.2024 відправився до зазначеного відділення.

Перебуваючи 28.09.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташоване у магазині торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розміщене в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 близько 13-40 год. отримав посилку № CV948912222US на ім`я ОСОБА_8 , у стінках картонної коробки якої були приховано розміщені три прозорих поліетиленові пакети із вмістом упакованої та розфасованої однаковим чином, частково збитої в грудки, порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, чим незаконно повторно придбав та розпочав зберігати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою збуту, до моменту його затримання працівниками поліції.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , не маючи постійного місця роботи, в період з 2021 року по 13.09.2024 придбав значну кількість об`єктів нерухомості, зокрема 9 квартир та нежитлове приміщення у місті Києві, земельну ділянку у с. Лебедівка Вишгородського р-ну, Київської обл., 3 автомобілі. Право власності на вказане майно ОСОБА_4 реєстрував на членів своєї сім`ї, зокрема дружину ОСОБА_9 .

Слідчий зазначає, що джерело фінансування таких покупок є сумнівним, оскільки на даний момент є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом внаслідок збуту наркотичного засобу кокаїн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_10 надав на адресу суду, згідно якої в задоволенні клопотання просив відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), містять відомості про доходи у період з 01.01.2014 по 13.09.2024 отримані наступними особами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54931/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1