ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/787/25
Провадження № 1-кс/201/316/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4005-0. Ds. 518.2023.

Відповідно до статей 554, 556, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувало до слідчого відділення відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4005-0. Ds. 518.2023.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що необхідно виконати пункт ІІ запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4005-0 Ds.518.2023, а саме отримати інформацію щодо точних персональних та адресних даних ОСОБА_5 який 25 травня 2023 року о 06:41 перерахував гроші у розмірі 850 українських гривень на рахунок ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) із зазначенням банківського рахунку, з якого було здійснено переказ, номера банківської картки та Банк, який обслуговує банківський рахунок чи банківську карту ОСОБА_5 .

Для з?ясування цього питання необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене вище питання має бути з`ясовано для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають призвести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, статей 2,3 в 6 Договору між Польською Республікою та Україною про правову допомогу і правові відносини у кримінальних та громадянських справах від 24 травня 1993 року та статті 1 і 4 Угоди між Міністерством Юстиції Республіки Польща та Генеральною прокуратурою України про реалізацію статті 3 Договору між Польською Республікою та Україною про правову допомогу і правові відносини у кримінальних та громадянських справах від 24 травня 1993 року, виникла необхідність про звернення до українського банку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації щодо точних персональних та адресних даних ОСОБА_5 який 25 травня 2023 року о 06:41 перерахував гроші у розмірі 850 українських гривень на рахунок ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) із зазначенням банківського рахунку, з якого було здійснено переказ, номера банківської картки та Банк, який обслуговує банківський рахунок чи банківську карту ОСОБА_5 .

- зокрема: надання документації про відкриття рахунків, у тому числі документи, що посвідчують особу, документи про відкриття рахунків, включаючи документи, що посвідчують особу, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; надання виписки з рахунків, що стосуються рахунків, зазначених вище за період з 23 травня по 27 травня 2023 року (включно).

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Компетентний орган Республіки Польщі запевняє, що отримана інформація буде використана виключно для цілей кримінального провадження №4005-0. Ds. 518.2023 і не буде використана в будь-який інший спосіб без згоди відповідних органів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 (адреса для зв`язків та листування) та АДРЕСА_3 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили клопотання розглянути без їх участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування) та АДРЕСА_3 (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), що містять відомості про наступне:

- доступ до документів, які містять відомості щодо точних особистих та адресних даних ОСОБА_5 , який 25 травня 2023 року о 06:41 перерахував на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 850 гривень, із зазначенням номера банківського рахунку, з якого було здійснено вищевказаний переказ, номера банківської картки та банк, який обслуговує банківський рахунок чи банківську карту ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1