Справа № 462/8464/24
провадження 1-кс/462/1973/24
У Х В А Л А

17 грудня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001053 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001053 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю провести їх вилучення, а саме: до проведених трансакцій із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали; відомостей про рух грошових коштів з 29.10.2024 року по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.200 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію про власників карткових рахунків, котрі отримали кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0001053 від 31.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2024 року надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_6 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , н.м.т. НОМЕР_7 про те, що перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , 29.10.2024 року до неї звернулась невідома особа у месенджері «Вайбер», яка користується н.м.т. НОМЕР_8 та під приводом придбання в заявниці товару, скинула їй посилання на фішинговий сайт техпідтримки платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявниця перейшла на нього, після чого шляхом довіри, пройшла авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого в неї зняло грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на суму 3 506 грн. за оплату комунальних послуг та картки № НОМЕР_2 в сумі 20 євро (932 грн. 80 коп.). Після чого, до неї зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_9 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом входження в довіру до заявниці, остання здійснила переказ грошових коштів 5-тьма транзакціями ( з яких три рази 29 000 грн., один раз -19 095 грн., один раз -11 800 грн.) з банківської картки № НОМЕР_3 за посиланням банки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті чого, шахрайськими діями невідомої особи, потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 122 232 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що вона займається продажем м`яких іграшок в інтернеті за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тим самим, допомагає своєму хлопцеві який служить в ЗСУ зібрати грошові кошти на закупівлю спорядження. 29.10.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 , за допомогою якого вона зареєстрована у месенджері «Вайбер», у вказаний додаток з номеру телефону НОМЕР_8 надійшло повідомлення від контакту з нікнеймом « ОСОБА_6 ». У вказаному повідомлення йшлось про те, що вона виявила бажання придбати один із її іграшкових виробів, на що вказана дівчина написала у повідомленні, що вона оплатила замовлення та для отримання грошових коштів за товар, ОСОБА_7 , як продавцю, необхідно перейти за посиланням, яке вона їй скинула у приватні повідомлення у месенджері. Окрім цього, вона надіслала їй додаткове повідомлення з порядком дій, які необхідно їй вчинити для того, щоб отримати гроші та підтвердити доставку. Після чого, ОСОБА_8 перейшла за посиланням, де їй відкрило віконце з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як виявилось це був фішинговий сайт, вона написала в чат на вказаному сайті про те, щоб їй роз`яснили, яким чином їй отримати грошові кошти від покупця товару, на що вони їй відповіли, що їй потрібно пройти авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », установленому на її телефоні. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона помітила, що в неї з`явилось повідомлення про списання грошових коштів на оплату якихось послуг, після чого як виявилось комунальних, а саме « ОСОБА_9 ». Спочатку вона відхилила оплату, а потім натиснула «підтвердити», після такого підтвердження їй прийшло повідомлення про списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на суму 3 506 грн. за оплату комунальних послуг ОСОБА_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (варто вказати, що у вказаної особи за вказаною адресою вона раніше орендувала квартиру та в ній проживала більше 10-ти років), в той момент в неї списало вказану суму 29.10.2024 року о 22.43 год., одночасно в неї також списало 20 євро (932 грн. 80 коп.) з її валютної картки № НОМЕР_2 . Потім, того ж вечора о 22.47 год. їй зателефонувала особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) та повідомила, що з її картки відбувається списання грошових коштів, він її запитав чи це робила вона, на що, ОСОБА_8 відповіла, що ні. Далі, він їй сказав, що для безпеки вони мають перейти в додаток «Телеграм» задля спілкування, що вони і зробили, їхнє спілкування продовжувалось протягом 12 хвилин (він їй повідомляв про алгоритми її дій у вказаній ситуації, вона йому будь-яку конфіденційну інформацію не повідомляла) під час вказаної розмови, вона змінювала ліміт на одній із карток. Вказана особа скинула посилання на банку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в месенджері «Телеграм», відкривши вказане посилання, за рекомендаціями цього чоловіка, вона здійснила переказ грошових коштів 5-тьма транзакціями ( з яких три рази - 29 000 грн., один раз 19 095 грн., один раз 11 800 грн.) з банківської картки № НОМЕР_3 . Вказаними шахрайськими діями, їй спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 122 232 грн.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, у матеріалах клопотання відсутнє підтвердження, що із рахунків, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, було здійснено перерахунок коштів за допомогою інтернет-майданчику ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення оригіналів документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до проведених трансакцій із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали; відомостей про рух грошових коштів з 29.10.2024 року по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.200 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власників карткових рахунків, котрі отримали кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.