Справа №465/905/25
Провадження1-кс/465/256/25
УХВАЛА

слідчого судді

20.02.25

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000077 за 28.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0000077 за 28.01.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 27.01.2025 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить прийняти міри, стосовно невідомої особи, яка 17.01.2025 шляхом під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами з належної потерпілій банківській картки емітованої у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 29 900 ивень.

У ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу продажу борошна близько пів року тому. 17.01.2025 зранку, перебуваючи за адресою свого проживання, о котрій годині потерпіла не памятає написала невідома особа, котра назвалась ОСОБА_6 , котра зацікавилась оголошенням та скинула чек де підтверджувалась купівля борошна та потерпіла повинна була надіслати товар ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою.

Пізніше ця особа скинула посилання на ІНФОРМАЦІЯ_3 техпідтримка, котра перекинула в телеграм. Далі надійшло посилання скачати додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , після цього ОСОБА_5 зробила усі необхідні дії ( ввела номер картки та CVV код) та у неї почали списуватись кредитні грошові кошти з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 ( універсальна картка). А саме 17.01.2025 20:17 на суму 29 900 гривень.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000077, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 26.01.2025 по 30.01.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 26.01.2025 по 30.01.2025;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 26.01.2025 по 30.01.2025) по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 26.01.2025 по 30.01.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 26.01.2025 по 30.01.2025, на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 26.01.2025 по 30.01.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг банківською карткою № НОМЕР_2 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 26.01.2025 по 30.01.2025.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1