Справа №613/370/25 Провадження № 1-кс/613/118/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 29 серпня 2022 року по теперішній час, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням, в тому числі операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

-відомостей про номери телефонів, яким користується власник банківського рахунку НОМЕР_2 при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14 лютого 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від заступника начальника Управління соціального захисту населення - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи, які не мали права на використання коштів померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживав, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , та отримував допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб, заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 18 000 гривень 00 копійок, чим спричинили матеріальну шкоду державі.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 15 лютого 2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був зареєстрований: АДРЕСА_4 , та з 29 серпня 2022 року зареєструвався як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Для перерахування грошових коштів списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги формуються із застосуванням засобів Єдиної системи органами соціального захисту населення на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_5 . Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі списків, сформованих органами соціального захисту населення із застосуванням засобів Єдиної системи, формує щомісяця до 14 і 27 числа перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача). Перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, подається до ІНФОРМАЦІЯ_7 із застосуванням засобів Єдиної системи. Мінсоцполітики формує виплатні відомості та платіжні інструкції для подання Казначейству. При проведенні призначення і формування списків для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб в управлінні задіяні: відділ з питань призначення державних соціальних допомог; відділ з питань виплати державних соціальних допомог; головні спеціалісти з відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності, які відповідно до посадових інструкцій відповідають за супроводження програмних комплексів і процесів в управлінні. Протягом 2023 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» до управління на опрацювання надходили файли рекомендацій Мінфіну щодо одержувачів державних соціальних допомог. Опрацювання рекомендацій відбувалось в двох програмних комплексах, а саме ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). На виконання завдань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та впровадження у промислову експлуатацію ЄІССС у жовтні 2022 року з ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ЄІССС відбулась міграція особових справ отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі справи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у жовтні 2022 року були закриті за ознакою «закінчення строку виплати». Рекомендації які надходили для опрацювання в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не можливо було опрацьовувати, так, як особові справи були закриті. Головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності не було вчасно роздруковані списки осіб, які були у файлах верифікації Мінфіна з ознакою «померла», що призвело до несвоєчасного опрацювання файлів рекомендацій верифікації. З жовтня 2022 року призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб відбувалось в ЄІССС. У серпні 2023 року в ЄІССС надішли файли для опрацювання рекомендацій відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» за період грудня 2022 року та січня-липня 2023 року, що призвело до невчасного опрацювання рекомендацій. По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів. По померлим особам були підготовлені списки на банківські установи щодо повернення коштів, які були перераховані в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особа, попередньо опрацювавши це питання з банківськими установами в телефонному режимі. Під час опрацювання було з`ясовано, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомо. Станом на сьогодні відповідь надійшла лише з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не в повному обсязі, що не уможливлює якісне і своєчасне опрацювання особових справ, що призвело до надміру виплачених коштів, зазначених в акті позапланової перевірки. Наразі підготовлені повторні листи до банківських установ щодо повернення надміру виплачених коштів. Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_2 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 18 000 гривень. Після чого, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_5 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_10 було надано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, отримував кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області до ІНФОРМАЦІЯ_10 було направлено запит за вихідним № 1683вс/119-71/2025 від 17 лютого 2025 року з вимогою надати інформацію щодо того, за яким мобільним номером телефону був зареєстрований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_11 № 06-24/627 від 20 лютого 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, по Богодухівському району, як внутрішньо переміщена особа з 29 серпня 2022 року по 05 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 за вихідним номером 1682вс/119-71/2025 від 17 лютого 2025 року з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20 лютого 2025 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшла відповідь, відповідно до якої підтверджено факт смерті громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Актовий запис про смерть № 856 складений ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06 жовтня 2022 року, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 15.02.2025, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 29 серпня 2022 року був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_2 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року на загальну суму 18 000 гривень. Інформація про факт смерті ОСОБА_5 до управління соціального захисту населення не надходила, вказаний факт був виявлений тільки під час опрацювання особових справ. Крім того, управлінням соціального захисту населення було встановлено, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомі. Управлінням соціального захисту населення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього.

На запит дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_14 надано відповідь, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , актовий запис про смерть № 856, складений ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06 жовтня 2022 року. Вимогу щодо долучення до відповіді документа, який підтверджує факт смерті (свідоцтво про смерть) ОСОБА_5 залишено без виконання, у зв`язку з тим, що свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно у Відділі свідоцтво відсутнє.

Крім того, на запит дізнавача заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 надано відповідь № 03-11/640 від 21.02.2025, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_9 та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 29 серпня 2022 року по 25 лютого 2025 року, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням, в тому числі операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

-відомостей про номери телефонів, яким користується власник банківського рахунку НОМЕР_2 при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя