Справа №613/23/25 Провадження № 1-кс/613/103/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

20 лютого 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000256 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким він просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 28 грудня 2024 року 12 години по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 28 грудня 2024 о 13 годині 40 хвилин в сумі 14 070 гривень 00 копійок, о 17 годині 17 хвилин грошових коштів в сумі 5 205 гривень 90 копійок та 29 грудня 2024 року о 16 годині 01 хвилині грошових коштів в сумі 5 205 гривень 90 копійок, які були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 31 грудня 2024 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що з 28 грудня 2024 року по 29 грудня 2024 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу причіпу до автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 24 481 гривень 80 копійок, які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая № НОМЕР_2 . Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 31 грудня 2024 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав свідчення про те, що у нього в користуванні перебувала банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яку 30 грудня 2024 року близько 16 години 08 хвилин останній заблокував у зв`язку з тим, що відносно нього було вчинено шахрайські дії збоку невідомої йому особи.

28 грудня 2024 року близько 12 години 00 хвилин, переглядаючи стрічку новин соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_8 знайшов оголошення про продаж причепу за 11 200 гривень.

Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був указаний в оголошенні про продаж причепа, останній представився як ОСОБА_9 . В ході розмови, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що необхідно перерахувати в якості повної оплати за причіп грошові кошти в розмірі 11 200 гривень, а також необхідно одразу перерахувати грошові кошти в сумі 2 800 гривень в якості оплати за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_8 погодився та того ж дня перерахував грошові кошти в розмірі 14 070 гривень (70 гривень - комісія банку) на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що вказані грошові кошти були зараховані на його банківську картку, вказавши, що одразу відправиться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надіслати ОСОБА_8 причіп.

Того ж дня, близько 17 години 00 хвилин на мобільний номер телефону ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 з того ж номеру телефона, з якого ОСОБА_8 зв`язувався з приводу придбання причепа НОМЕР_4 та чоловік повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і щоб здійснити відправку причепа, необхідно оформити страхування, яке коштує 10 400 гривень 00 копійок в обидві сторони. Як повідомив ОСОБА_9 , вказані грошові кошти, нібито мають повернутися ОСОБА_8 після отримання причепу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Останній погодився та 28 грудня 2024 року о 17 годині 17 хвилин перерахував на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_2 одним платежем грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок комісія банку) та 29 грудня 2024 року другим платежем перерахував грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок комісія банку). ОСОБА_9 знову підтвердив зарахування грошових коштів на його банківську картку та повідомив, що вже у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » готує причеп для відправки та пообіцяв ОСОБА_8 надіслати ТТН. Через деякий час, ОСОБА_8 почав телефонувати за вищевказаним номером телефону, але чоловік на дзвінки не відповідав.

30 грудня 2024 року ОСОБА_8 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що став жертвою шахраїв, де співробітник банку відкрив на ім`я ОСОБА_8 нову банківську картку № НОМЕР_5 та порадив звернутися до поліції. 31 грудня 2024 року останній звернувся до поліції з письмовою заявою.

Станом на 03 січня 2025 року причеп ОСОБА_8 так і не надіслали та грошові кошти не повернули.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, надали заяву за змістом якої просять розгляд клопотання, проводити без їх участі. Уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 31 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

11 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 січня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме: 28 грудня 2024 року о 13 годині 40 хвилин грошові кошти в сумі 14 070 гривень 00 копійок, о 17 годині 17 хвилин грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок та 29 грудня 2024 року о 16 годині 01 хвилині грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.П., дату народження, місце проживання, інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 28 грудня 2024 року 13 години 40 хвилин по 20 лютого 2025 року 23 годину 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 28 грудня 2024 року: о 13 годині 40 хвилин в сумі 14 070 гривень, о 17 годині 17 хвилин грошових коштів в сумі 5 205 гривень 90 копійок та 29 грудня 2024 року о 16 годині 01 хвилині грошових коштів в сумі 5 205 гривень 90 копійок, які були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 19 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя