Справа № 482/2571/24
Номер провадження 1-кс/482/800/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання прокурора Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання прокурора Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000076 від 27.11.2024 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що Миколаївською окружною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024 за №0000076 за ч.5 ст.190 КК України за фактом заволодіння часткою ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Товариство) засновано 23.04.2020 ОСОБА_5 . Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Директором Товариства призначено ОСОБА_5 .

В подальшому, частку ОСОБА_5 у статутному капіталі в розмірі 60% номінальною вартістю 30 000 грн. викупив ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу частки №1 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства від 23.09.2020, а частку в розмірі 40% статутного капіталу Товариства номінальною вартістю 20 000 грн викупила ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки №2 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) від 23.09.2020 у статутному капіталі Товариства.

01.03.2021 директором Товариства призначено ОСОБА_6 .

Упродовж 2021-2024 року учасники Товариства вносили до статутного капіталу додаткові кошти без зміни співвідношення часток.

Так, 15 березня 2021 року на загальних зборах учасників вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 50 000,00 грн до 2 000 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_4 з 30 000,00 грн до 1 200 000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 з 20 000,00 грн. до 800 000,00 грн., частка в Товаристві 40% та прийнято рішення, що нерозподілений прибуток Товариства за 2020 рік учасники направляють на збільшення статутного капіталу Товариства, таким чином нерозподілений прибуток в розмірі 570 000,00 грн. ОСОБА_4 направив на збільшення статутного капіталу Товариства, ОСОБА_6 також направила нерозподілений прибуток в розмірі 380 000,00 грн. на збільшення статутного капіталу Товариства. (протокол загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н).

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н, ОСОБА_4 сплатив статутні внески в розмірі 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B08776156 від 25.03.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B08872865 від 29.03.2021; 120 000,00 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B09416934 від 15.04.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В09411274 від 15.04.2021.

14.03.2024 на Загальних зборах учасників Товариства вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 2 000 000,00 грн до 5 100 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_4 з 1200000,00 грн до 3060000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 з 800000,00 грн. до 2040000,00 грн., частка в Товаристві 40%.

Статутний капітал було збільшено з метою збільшення оборотних коштів на період посівної.

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 14.03.2024 №40, ОСОБА_4 у березні-квітні сплатив статутні внески в розмірі 500 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B62926850 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B62927165 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №lB62980972 від 22.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №lB63615712 від 01.04.2024; 138 985 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B65176297 від 24.04.2024 з призначенням платежу статутний внесок та кошти в розмірі 51 014 грн., сплачені згідно прибуткового касового ордеру №67 від 02.04.2024.

Загалом ОСОБА_4 вніс до Статутного капіталу Товариства 3 060 000 грн., таким чином повністю сплатив належну йому частку в Товаристві в розмірі 60%. ОСОБА_6 також повністю оплатила свою частку в розмірі 2 040 000 грн., таким чином повністю сплатила належну їй частку в Товаристві в розмірі 40%.

12.09.2024 проведено загальні збори учасників Товариства, на зборах був присутній учасник Товариства ОСОБА_4 , який володіє 60% голосів, та за результатами загальних зборів учасників ОСОБА_6 звільнено з посади директора Товариства та призначено директором Товариства ОСОБА_4 .

Відповідно до п.п. 4.3.1., 4.3.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому Рішенням від 23.04.2020 №1, збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів в повному обсязі. Статутний капітал може збільшуватись за рахунок додаткових вкладів або нерозподіленого прибутку Товариства. Порядок, спосіб та строки збільшення Статутного капіталу визначається відповідним рішенням Загальних зборів Учасників, вимогами чинного законодавства та положенням цього Статуту.

Відповідно до п. 4.2.3. Статуту кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

Відповідно до п.п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. Статуту Загальні збори Учасників Товариства (далі - Збори) є вищим органом управління Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Зборів. Кожен Учасник Товариства на Зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства. Частка в 1 (один) відсоток від розміру Статутного капіталу дорівнює 1 (одному) голосу.

Відповідно до п.п. 3 п. 7.2.4. Статуту до виключної компетенції Зборів належить зміна розміру статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Розділу 7.3. Збори скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства, а також: 1) з ініціативи Директора; 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до п.п. 7.6.1., 7.6.2., 7.2.4. Статуту Рішення Зборів приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3 та 12 пункту 7.2.2 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

Незважаючи на повну оплату ОСОБА_4 належної йому частки в Товаристві, 19.11.2024 ОСОБА_6 скликано та проведено загальні збори учасників, на яких присутній учасник Товариства ОСОБА_6 , яка володіє 40% голосів. За результатами зборів прийнято протокол №1, відповідно до якого прийнято рішення виключити ОСОБА_4 з учасників Товариства, у зв`язку з несплатою ним статутного внеску в повному обсязі. Дійсність підпису ОСОБА_6 у протоколі посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу 19.11.2024.

На підставі поданих документів (протоколу загальних зборів учасників Товариства №1 від 19.11.2024 та Довідки від 01.09.2024, складеною ОСОБА_6 , та підписаною нею як Директором Товариства і завірено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що ОСОБА_4 повністю не сплачено належний статутний внесок), без відома законного власника частки в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 3 060 000,00 грн. ОСОБА_4 , державний реєстратор провів реєстраційну дію 009001137-зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено 20.11.2024.

Також, за результатами загальних зборів учасників від 19.11.2024 складено Рішення №2, відповідно до якого зменшено статутний капітал Товариства з 5100000,00 грн до 2040000 грн.

Відповідно до Рішення єдиного учасника Товариства від 21.11.2024 №1/2024 ОСОБА_4 звільнено з посади Директора Товариства.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 заявив, що 26.11.2024, зайшовши через мережу інтернет і вільно доступні сайти, виявив, що станом на 26.11.2024 року єдиним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 . Однак він, як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відчужував належні йому 60% частки в статутному капіталі вказаного Товариства.

Також, ОСОБА_4 не приймав участі, в останні декілька місяців, у будь-яких загальних зборах учасників-засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу його виходу зі складу засновників вказаного підприємства та зміни директора-уповноваженої особи, крім того його ніхто не запрошував та не повідомляв в порядку ст. 32 Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 до офісного приміщення Товариства з`явилась ОСОБА_6 разом із 6 невстановленими на даний час особами, та повідомила трудовому колективу, що вона на даний час є єдиним власником та директором Товариства, а ОСОБА_4 звільнено з посади і виключено зі складу учасників.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 заявив, що з 27.11.2024 розпочалось виведення оборотних коштів з рахунків Товариства, а транспортні засоби, техніка, товар, належні Товариству були вивезені з підприємства.

Також, з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.12.2024 вбачається, що до складу учасників Товариства включено ОСОБА_7 і тепер він володіє 50% Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.12.2024 реєстраційна справа Товариства зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» ІНФОРМАЦІЯ_3 реорганізовано шляхом приєднання до районних державних адміністрацій, розташованих в адміністративних центрах районів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів

На даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме до виготовлених та належним чином засвідчених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення документів в їх оригіналах.

Таким чином, в сторони обвинуваення та в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, приймаючи до уваги, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, розгляд клопотання проводиться без участі та повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи прокурора, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), порядок доступу до яких регулюється положеннями ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими прокурором та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить прокурор можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1