Справа № 192/2029/24
Провадження № 1-кс/192/8/25
Ухвала

Іменем України

14 січня 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000326 від 11 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дізнавачу СД ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися за період часу з 03.04.2024 по 17.07.2024 включно;

адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 03.04.2024 по 17.07.2024 включно;

фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 03.04.2024 по 17.07.2024 включно, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 03.04.2024 до нього зателефонував чоловік, з м.н.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився його товаришем ОСОБА_6 та повідомив, що йому необхідно позичити грошові кошти. Після чого потерпілий у період часу з 03.04.2024 по 09.04.2024 здійснював перекази грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківські карти НОМЕР_6 та НОМЕР_1 у сумі близько 27000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03.04.2024 йому зателефонував чоловік з м.н.т. НОМЕР_7 . Голос даного чоловіка був схожий на голос товариша ОСОБА_6 , тому запитавши чи це він, чоловік повідомив, що так, це він, та вказаний мобільний номер телефону є новим для екстрених дзвінків. У ході розмови ОСОБА_6 запитав з приводу позики 4000 гривень, оскільки його дружина має їхати закордон і необхідно придбати квитки. Гр. ОСОБА_5 погодився та 03.04.2024 року о 19 годині 50 хвилин здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000 гривень з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_6 запитав чи може гр. ОСОБА_5 надіслати ще 2900 гривень, на що він погодився та знову о 20 год 07 хв здійснив переказ зі своєї банківської картки на ту ж саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 04.04.2024 ОСОБА_6 у ході розмови попросив позичити ще йому грошей та гр. ОСОБА_5 о 09 год 17 хв здійснив переказ грошових коштів у сумі 2985 гривень та о 20 год 17 хв у розмірі 6500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 05.04.2024 о 09 год 40 хв гр. ОСОБА_5 знову здійснив переказ грошових коштів у розмірі 3517,50 грн та о 09 год 42 хв здійснив переказ грошових коштів у розмірі 3517,50 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . ОСОБА_6 повідомив, що через часті транзакції його попередню банківську картку заблокували. Гр. ОСОБА_5 у переписці надіслав ОСОБА_6 номер своєї банківської картки, очікував коли він поверне кошти. 09.04.2024 року до нього зателефонував ОСОБА_6 вже з іншого м.н.т. НОМЕР_8 та повідомив, що потрапив у халепу і йому потрібно знову грошові кошти. Після чого об 11 год 40 хв здійснив переказ грошових коштів у сумі 4009,95 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Надалі, зателефонувавши до ОСОБА_6 , він повідомив, що жодних коштів не позичав, в ході розмови гр. ОСОБА_5 почув, що в ОСОБА_6 інший голос, зрозумівши, що його коштами заволоділи шахрайським шляхом.

Інформація з приводу перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_5 на банківський рахунок невстановленої особи, також підтверджується випискою по картці, квитанцією та оглядом мобільного телефону.

Дізнавач посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів, перерахованих потерпілим гр. ОСОБА_5 03.04.2024 о 19 годині 50 хвилин грошових коштів у сумі 4000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахованих 03.04.2024 року о 20 год 07 хв грошових коштів у сумі 2900 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахованих 04.04.2024 о 09 год 17 хв грошових коштів у сумі 2985 гривень з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахованих 04.04.2024 року о 20 год 17 хв у розмірі 6500 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Виписка з руху грошових коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.04.2024 по 17.07.2024, дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація в подальшому може бути використана як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Дізнавач вказує на неможливість іншим способом довести вказані обставини, оскільки згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація становить банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання ні дізнавач, ні прокурор не з`явились. Представник Банку у судове засідання також не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання потрібно відмовити з таких підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 03.04.2024 до нього зателефонував чоловік, з м.н.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився його товаришем ОСОБА_6 та повідомив що йому необхідно позичити грошові кошти. Після чого потерпілий у період часу з 03.04.2024 по 09.04.2024 здійснював перекази грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківські карти НОМЕР_6 та НОМЕР_1 у сумі близько 27000 гривень.

11 квітня 2024 року було зареєстроване кримінальне провадження № 0000326 за ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом показань потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 є номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, як того вимагає п. 2 ч. 2 ст. 162 КПК України, а вказані лише частина статті та стаття закону України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що, як вбачається з показань потерпілого, кошти він перевів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто вказаний номер є номером саме банківської карти.

Слідчий суддя також звертає увагу, що згідно з Постановою Правління Національного банку від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» всі рахунки у банках України переведено на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN). Міжнародний номер банківського рахунку складається з 29 символів.

Згідно з п. 2 вказаної постанови Правління Національного банку під час формування номера банківського рахунку заборонено використовувати номер платіжної картки.

Тобто, номер № НОМЕР_1 є номером банківської картки, а не банківського рахунку.

Разом з тим, клопотання дізнавачем заявлене саме щодо банківського рахунку з № НОМЕР_1 .

Тобто, клопотання заявлено щодо банківського рахунку, відкриття та наявності якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем не доведено.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159 - 163 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000326 від 11 квітня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1