Провадження № 1-кс/712/6500/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004222 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2023 до ВПД № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка 27.12.2023 заволоділа грошовими коштами в сумі 13 500 гривень з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що 27.12.2023 він перебував в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , близько 21 години 22 хвилини через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на свою ж карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 20000 гривень. Після чого, цього ж дня о 21 годині 28 хвилин на його телефон надійшло смс сповіщення, що з його карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було здійснено переказ на невідому карту грошові кошти в сумі 13500 гривень, проте ніяких переказів він не проводив, телефон та карта знаходилися при ньому.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси виконано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до платіжної карти потерпілого банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . В ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 13500 гривень були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Під час дос удового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв 27грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28грудня 2023 року, до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 29.12.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого, 28.12.2023 до ВПД № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка 27.12.2023 заволоділа грошовими коштами в сумі 13 500 гривень з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси виконано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до платіжної карти потерпілого банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . В ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 13500 гривень були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 27 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 грудня 2023 року по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв 27 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 грудня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з00 год. 00 хв 27 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 грудня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв 27 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 грудня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ОСОБА_3 , чи за його доручення слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 20 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1