Справа №: 148/2521/24
Провадження № 1-кс/148/86/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000117 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000117 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 23.10.2024 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.10.2024 невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 представившись представником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 11011,00 гривень, які потерпіла перерахувала із своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку шахрая НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 22.10.2024 о 15:24 год. року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що із банківської картки останньої, особи шахраї намагаються здійснити зняття належних потерпілій грошових коштів. В подальшому під час розмови особа шахрай повідомив, що з метою попередження незаконної операції ОСОБА_5 потрібно виконати поставленні вказівки. Тому потерпіла виконуючи вказівки особи шахрая за допомогою Онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки перерахувала належні їй грошових коштів у сумі 11011,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яку продиктував невідомий. Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй було повідомлено, що це буди шахраї.

Зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження винних осіб, а також враховуючи, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для розкриття кримінального правопорушення, а відомості про правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, окрім як методом аналізу інформації щодо зв`язків цих осіб, що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання роздруківок (у електронному і паперовому вигляді) руху вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень, точний час здійснення телефонних дзвінків за мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Дізнавач Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.9).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із змісту ст. 39-1 КПКУ встановлено, що керівником органу дізнання постановою призначається дізнавач, який здійснюватиме дізнання.

Із копії постанови про призначення групи дізнавачів для здійснення дізнання від 24.10.2024 встановлено, що для розслідування кримінального провадження внесеного за ЄДРДР за № 0000117 призначено дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Згідно п.4 ч.2 цієї статті, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Суд звертає увагу на те, що задля здійснення дізнання призначено трьох дізнавачів, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не призначені для розслідування даного кримінального проступку, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів того, що працівники поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залучені до розслідування по кримінальному провадженню № 0000117 від 24.10.2024 або отримали доручення від дізнавача ОСОБА_3 та можуть проводити розслідування по даному кримінальному провадженню матеріали справи не містять.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися зі зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 7 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, визнана такою що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем належним чином доведено: можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: відомостей про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та всі з`єднання абонента в період часу з 00:00 години 18.10.2024 по 23:59 годину 31.10.2024, які мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб; та неможливість отримання даної інформації іншим шляхом.

Суд попереджає відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження 0000117 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_5 , про зв`язки абонентського номеру: НОМЕР_1 та містить відомості про користувача/власника номеру (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, датою підключення послуг; із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів Б), з якими відбувалися сеанси зв`язку вказаного абонентського номеру, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості номерів; зону дії телефонної станції (підстанції) з якої здійснювався дзвінок, зону нумерації - частину території, на якій кінцеві пристрої телефонного зв`язку мають єдиний формат номерів і однаковий код; електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання (-0 код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ото ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо) в період часу з 00:00 години 18.10.2024 по 23:59 годину 31.10.2024.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до вказаної інформації та запитувану інформацію надати в друкованому вигляді на паперових та на електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1