Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2586/2024 Справа № 641/6912/24
УХВАЛА
24 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.09.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 02.09.2024 він перейшов за посиланням для отримання допомоги українцям, ввів дані своєї картки та з його рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були списані грошові кошти у сумі 16 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 01.09.2024 року близько 10:30 години потерпілий тільки прокинувся та знаходився вдома. Зайшовши до додатку «Вайбер» у робочій групі побачив повідомлення від колег ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зміст повідомлень полягав у тому, що кожен громадянин України має право отримати грошову допомогу від Америки та ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумах 11 000 та 8000 гривень. ОСОБА_5 зацікавили ці пропозиції та він перейшов за посиланням та відкрився сайт де необхідно було ввести дані своєї картки, а саме номер картки, дата дійсності, CVV-код, пін-код, номер телефону. Потерпілий ввів всі необхідні дані та одразу після цього з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почалось зняття грошових коштів. Після цього йому на мобільний зателефонували невідомі особи та представилися співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що зараз йому на мобільний надійде смс-повідомлення в якому буде код с чотирьох цифр, який необхідно повідомити за для повернення грошових коштів, ОСОБА_5 повідомив. Крім того, чоловік повідомив, що гроші будуть зараховані на рахунок одразу. Але після того як потерпілий повідомив чоловіку код з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 був збільшений кредитний ліміт та теж почалось списання грошових коштів. Загальна сума завданого збитку складає приблизно 16 000 гривень.
21.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за картками потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь наступних рахунків: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
02.09.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 02.09.2024 він перейшов за посиланням для отримання допомоги українцям, ввів дані своєї картки та з його рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були списані грошові кошти у сумі 16 000 гривень.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 18.09.2024 року, копії виписок по картковому рахунку, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_6 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказу грошових коштів; IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за період з 01.09.2024 року по 01.10.2024 року, а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ПІН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1