УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003686 від 26.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо телефонних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.10.2024 року до 30.10.2024 року, та НОМЕР_16 з 01.05.2024 року до 30.10.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та змісту вхідних та вихідних SМS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003686 від 26.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7., про те, що 25.10.2024 року, близько 14 години 00 хвилин, вона отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_10 , та в ході розмови, невстановлена особа, яка представилась її донькою, повідомила останній про те, що вона нанесла тілесні ушкодження якійсь дитині, якій на даний час потрібна термінова операція, вартість якої становить 2500 доларів США. ОСОБА_5 сприйняла вказану інформацію як достовірну, проте повідомила, що не володіє такою сумою коштів, але має кошти в розмірі 80 000 гривень. У подальшому, виконуючи вказівки невстановленої особи, ОСОБА_5 направилась до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через систему переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала грошові кошти в розмірі 80 000 гривень трьома платежами на надані реквізити банківських карток № НОМЕР_11 (власник рахунку невідомий) та № НОМЕР_12 (власник рахунку невідомий). Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 80 000 гривень (ЖЄО 55257 від 25.10.2024 року).

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 25.10.2024 року, у другій половині дня, на мобільний номер телефону НОМЕР_13 до потерпілої зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_10 , за голосом дуже схожа на доньку потерпілої та повідомила, що вона завдала тілесних ушкоджень дитині, якій потрібна операція. Після чого, слухавку взяла інша жінка, яка представилась співробітником правоохоронного органу, та повідомила, що на операцію потрібно 2 500 доларів США, на що ОСОБА_5 повідомила, що має лише 60 000 гривень та за вказівкою невставленої особи жіночої статті потерпіла у відділенні № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила перекази через касу пошти готівкою у сумі 30 000 гривень на карту № НОМЕР_12 та 30 000 гривень на карту № НОМЕР_11 , перед цим, записавши номери карток на чернетках « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, невставлена особа жіночої статті повідомила, що потрібно ще 20 000 гривень для лікування дитини та потерпіла повернулась додому, де забрала вказану суму грошей та пішла на інше відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснила переказ через касу пошти готівки у сумі 20 000 гривень на карту № НОМЕР_11 , після чого, розмова закінчилась. Далі, зв`язавшись з донькою, виявилось, що про дитину вона нічого не знає, та потерпіла зрозуміла, що невстановлені особи, які представились працівниками поліції, заволоділи грошима шляхом обману.

До СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено, що в ході виконання доручення слідчого щодо встановлення кола осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 0003686 від 26.10.2024 року, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що дзвінок на номер потерпілої надійшов з абонентського номеру НОМЕР_2 , який працював у мобільному терміналі з номерами імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 , встановити особу, яка користується вказаним (приналежність) номером не вдалось, разом з тим, під час вчинення протиправних дій зловмисниками одночасно використовувались номери (тобто є основними зв`язки) з вищезазначеним мобільним номером телефону, які також можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_8 , імеі 2: НОМЕР_9 , та номер НОМЕР_3 , який попередньо використовувався особою, яка телефонувала потерпілій. Таким чином, можна відмітити, що з метою підтримання тісного зв`язку між учасникам даної групи, а також певної конспірації в ході підготовки до вчинення цього та інших аналогічних злочинів, учасники часто змінюють свої номери, що перешкоджає їх виявленню. Разом з тим, можна відмітити системність вчинення даного виду злочинів.

Проведеним аналізом встановлено що, вказана група осіб вчиняє аналогічні злочини на території України, тому, для встановлення осіб, які можуть бути потерпілими від такої особи, у зв`язку з чим, злочини можуть бути латентними та особи, не будучи обізнаними в законодавстві з заявами та скаргами не звертались до органів поліції, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, для документування факту вчинення невстановленими особами злочинів на території Дніпровського району Києва та не тільки.

У зв`язку з викладеним, з метою розкриття кримінального правопорушення, притягнення до відповідальності винних осіб, виявлення стадії підготовки до злочину винними особами, є доцільним у порядку ст. 160 КПК України отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів : НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 - потерпіла) , НОМЕР_2 (особа, яка телефонувала потерпілій (шахрай) та причетна до вчинення кримінального правопорушення), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (співучасники шахрая - його основні зв`язки) з 01.10.2024 року до 30.10.2024 року; НОМЕР_16 (попередній номер телефону особи, яка телефонувала потерпілій (шахрай))з 01.05.2024 року до 30.10.2024 року, а також, мобільних терміналів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.10.2024 року до 30.10.2024 року.

У зв`язку з тим, що останнім часом вчинено велику кількість аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, для подальшої перевірки та отримання інформації, яка може сприяти розкриттю даного злочину, а також, встановлення та документування всіх фактів злочинної діяльності вказаних громадян, для встановлення повного та неупередженого дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні, а також, встановлення всіх фактів злочинної діяльності осіб, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації щодо зазначених номерів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка буде отримана від операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно отримати до неї тимчасовий доступ.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак,їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідча, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо телефонних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.10.2024 року до 30.10.2024 року, та НОМЕР_16 з 01.05.2024 року до 30.10.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та змісту вхідних та вихідних SМS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: