Справа № 577/361/25
Провадження № 1-кп/577/185/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" лютого 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000279 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 року прокурор Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, у якому просить закрити кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000279 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що 13.03.2012 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , на банківську картку мешканки м. Конотоп ОСОБА_5 , 1990 р.н.

Крім того, 21.04.2012 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в сумі 6000 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , належну мешканцю м. Конотоп ОСОБА_7 , 1993 р.н.

Крім того, 09.05.2012 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено переказ грошових коштів в сумі 3779 грн. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 , на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить мешканцю м. Конотоп ОСОБА_9 , 1993 р.н.

Крім того, 17.05.2012 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_4 , будучи введеною в оману невстановленою особою, в якості оплати за товар здійснила переказ грошових коштів в сумі 2120 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить мешканцю м. Конотоп ОСОБА_11 , 1991 р.н.

Крім того, 01.06.2012 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено переказ грошових коштів в сумі 2575 грн. з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканці АДРЕСА_5 , на банківську картку № НОМЕР_7 , належну мешканцю м. Конотоп ОСОБА_13 , 1995 р.н.

Крім того, 01.06.2012 невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено переказ грошових коштів в сумі 2050 грн. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканці АДРЕСА_6 , на банківську картку № НОМЕР_7 , належну мешканцю м. Конотоп, ОСОБА_13 .

Крім того, 02.06.2016 невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено переказ грошових коштів в сумі 2950 грн. з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , належної ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканці АДРЕСА_7 , на банківську картку № НОМЕР_7 , належну мешканцю м. Конотоп ОСОБА_13 .

За даними фактами до ЄРДР внесені відомості за № 0000279 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розслідування вказаних фактів разом з іншими фактами шахрайств з використанням електронно-обчислювальної техніки початково здійснювалося СУ УМВС України в Сумській області у кримінальній справі №12080294 від 12.07.2012, порушеній стосовно мешканців м. Конотоп ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування з метою здобуття доказів, встановлення особи (осіб), яка (які) скоїла(-ли) вищевказане кримінальне правопорушення проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що в лютому 2012 року вона розмістила на сайті emarket.ru оголошення про продаж тракторного причепу. 12.03.2012 року їй зателефонував невідомий чоловік, який зацікавився причепом та попрохав номер її банківської картки «ПриватБанк» для здійснення переказу коштів. Під час розмови вона повідомила номер власної картки № НОМЕР_1 , після чого на її номер телефону почали надходити смс-повідомлення та телефонні дзвінки з невідомих номерів, на які ніхто не відповідав. Потім їй на карту надійшов переказ 5 грн. та їй зателефонував невідомий чоловік і поросив перерахувати ці гроші назад, бо він помилився, що вона і зробила. На наступний день 13.03.2012 близько 11 год. вона поклала на свою банківську картку грошові кошти в сумі 1500 грн. та через годину з невідомих причин з її банківської картки було знято 2020 грн. Вона відразу звернулася до відділення «ПриватБанк», де її заспокоїли та повідомили, що це якась помилка. Однак, через деякий час з її картки було знято ще 2020 грн., а потім ще 959,50 грн. В загальній сумі було знято близько 5000 грн. Хто б міг заволодіти її грошовими коштами, їй невідомо та вона нікого не підозрює. У відділенні банку вона дізналася, що гроші були зняті за послугою «Екстренні гроші».

Свідок ОСОБА_5 повідомила, що приблизно у 2008 році вона зустрічалася з ОСОБА_16 . У 2011 році ОСОБА_16 був засуджений та направлений для відбування покарання до Перевальської ВК №15. З того часу ОСОБА_16 періодично телефонував їй. Так, приблизно у кінці лютого 2012 році ОСОБА_16 попрохав закріпити його номер телефону до її кредитної банківської картки «ПриватБанк», яку вона оформила у січня 2012 року. Своє прохання він пояснив тим, що на її картку будуть надходити кошти від родичів його знайомих, які на той час відбували разом із ним покарання, які потім можна буде зняти за допомогою банківської послуги «Екстренні гроші» та використати за потребою. Погоджуючись на таку пропозицію, вона не могла здогадуватися про злочинні наміри ОСОБА_16 . У подальшому на її рахунок почали надходити кошти, які вона на прохання ОСОБА_16 знімала та переказувала на інші рахунки, які їй диктував ОСОБА_16 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 23.04.2012 року він прийшов на роботу та його співробітниця ОСОБА_19 повідомила, що виконала його доручення про переведення грошей та пояснила, що 21.04.2012 їй надійшов телефонний дзвінок з його номеру телефону та в ході розмови з чоловіком, якого вона сприймала по голосу як його, повідомив, що він потрапив в аварію та попрохав терміново перевести грошові кошти в сумі 6000 грн., які знаходилися у сейфі в службовому кабінеті на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що вона і зробила. У той же час в аварію він не потрапляв та взагалі не телефонував 21.04.2012 року ОСОБА_19 . У подальшому інші колеги теж почали говорити, що розмовляли з ним 21.04.2012. З метою перевірки він зателефонував зі стаціонарного телефону на власний мобільний номер (при цьому мобільний телефон знаходився при ньому), та слухавку підняв невідомий чоловік, який представився його іменем. Після даної розмови він заблокував сім-карту та звернувся із заявою до поліції. У подальшому дізнався, що у нього в телефоні була встановлена пере адресація, яку він негайно вимкнув.

З показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що приблизно в квітні 2012 року до нього звернулися знайомі ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , які попросили у нього банківську карту «ПриватБанк», щоб здійснити переказ коштів. Він надав їм свою кредитну карту та повідомив пін-код доступу до неї. Хлопці пішли до банкомату в центрі м. Конотоп, а приблизно через 20 хв. повернули йому картку та сказали, щоб він заблокував її, не прояснюючи причини. Які дії вчиняли ОСОБА_20 і ОСОБА_21 з його карткою він не знає.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 , належному мешканцю м. Конотоп ОСОБА_7 , 21.04.2012 відбулося зарахування на вказану карту 6000 грн. та подальше їх зняття у банкоматі м. Конотоп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , повідомив, що близько 12:46 йому зателефонував невідомий, який цікавився оголошенням про продаж мобільного телефону «Нокія 630», яку він розмістив на сайті торг, а також спитав про наявність банківської картки «ПриватБанку», щоб перерахувати кошти, на що він повідомив реквізити власної кредитної картки № НОМЕР_3 . У подальшому з даної картки були списані грошові кошти в сумі 3779 грн. (з них 110 грн. сума комісії) на карту № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 . Перед списанням грошових коштів йому телефонував невідомий, який назвався представником банку, та просив для здійснення зарахування грошових коштів повідомити власні персональні дані (прізвище, дату народження та номер паспорту), а також повідомити код підтвердження, який надійшов йому в сус-повідомленні. В шахрайських діях нікого не підозрює.

Встановити і допитати ОСОБА_9 про обставини скоєння кримінального правопорушення, не представилося за можливе.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , повідомила, що у 2010 році через інтернет магазин «Бонато» замовила та придбала ортопедичний матрац. У подальшому, 16.05.2012 року вона вирішила придбати у цій фірмі ще один ортопедичний матрац. З даного приводу вона звернулася за відомим їй номером телефону та зробила замовлення. 17.05.2012 року близько 12:00 вона перетелефонувала менеджеру, але їй відповів невідомий хлопець, який підтвердив зроблене нею замовлення та, повідомивши що товар вже в дорозі і що потрібно здійснити передоплату на картковий рахунок, оскільки перевізник відмовляється отримувати велику суму готівки. На таку вимогу вона погодилася та добровільно перерахувала 2120 грн. на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 . Невдовзі їй зателефонував менеджер компанії, з яким вона початково домовлялася про товар, та повідомив, що контактний номер його компанії був заблокований з невідомих причин і на разі вони здійснюють перевірку по даному факту. Тоді вона зрозумівши, що її обдурили. У даному злочині нікого конкретно не підозрює.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , відбулося перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_6 на суму 2120 грн., а у подальшому зняття готівки у банкоматах м. Конотоп.

Допитаний з даного приводу свідок ОСОБА_11 пояснив, що на початку травня 2012 року він надав свою кредитну банківську картку «ПриватБанку» знайомому ОСОБА_22 на його прохання, який пояснив, що картка йому потрібна для отримання переказу грошових коштів з Росії. У подальшому він декілька разів просив повернути картку, але ОСОБА_22 пояснив, що картку він передав своєму знайомому, з яким він не може зустрітися, бо той поїхав у невідомому напрямку. Проте, які банківські операції ОСОБА_22 вчиняв з його карткою йому невідомо, чи вчиняв ОСОБА_22 які-небудь протиправні дії, йому також не відомо. Особисто він зі своєї кредитної картки чужі грошові кошти не знімав.

Під час досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_22 не представилося за можливе.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 01.06.2012 року до неї звернулася знайома ОСОБА_23 з проханням надати власну банківську картку «ПриватБанку» для отримання переказу. Повідомивши ОСОБА_23 номер своєї банківської картки № НОМЕР_6 , через деякий час їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, та пояснив, що на її картку мають надійти кошти і для більшої безпеки потрібно підтвердити код, який надійде в смс-повідомленні. Виконавши вказані дії, невдовзі вона отримала смс-повідомлення про те, що з належного їй рахунку знято грошові кошти в сумі 2575 грн.

З показів свідка ОСОБА_23 встановлено, що у кінці травня 2012 року вона розмістила у газеті «Факти» оголошення про продаж залізного контейнеру та вказала свій контактний номер телефону. 01.06.2012 року їй зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що хоче придбати контейнер та погодився з ціною у 2500 грн. При цьому, він попросив повідомити номер рахунку у «ПриватБанк» для переказу грошей. Оскільки у неї не було банківської картки цього банку, вона попросила свою подругу ОСОБА_12 повідомити номер її кратки для зарахування цих коштів. Остання надала їй номер своєї зарплатної картки № НОМЕР_6 . Цей номер вона продиктувала невідомому і він невдовзі повідомив, що переказав 2000 грн., а 500 грн. передасть водію, який приїде за контейнером. Наступного дня їй зателефонувала ОСОБА_12 , яка сказала, що з її картки знято 2575 грн.

Згідно наданої ОСОБА_12 виписки по рахунку № НОМЕР_6 01.06.2012 було здійснено списання грошових коштів в сумі 2575,01 грн. (з них 75,01 грн. сума комісії) на карту № НОМЕР_7 , оформлену на мешканця м. Конотоп ОСОБА_13 .

Допитаний в якості свідок ОСОБА_13 пояснив, що в травні 2012 року у відділенні «ПриватБанк» він оформив кредитну картку, проте наступного дня згубив її разом із іншими своїми документами. Про те, що його банківська картка використовувалася шахраями, він дізнався від працівників поліції. Особисто він ніяких коштів зі своєї кредитки не знімав.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 , відбулося поповнення його рахунку з картки № НОМЕР_6 на суму 2500 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_14 , вбачається, що 01.06.2012 року вона розмістила оголошення про продаж товару через сайт торг, де залишила свій контактний номер телефону. У цей же день їй зателефонувала невідома особа та погодилася придбати товар, для чого попросила номер її картки для перерахування коштів, який вона надала. Невдовзі їй зателефонували з невідомого номеру та назвалися представником «ПриватБанк», зазначили, що у неї не підключено Мобайл-банкінг, для чого уточнили її ПІБ, номер телефону та номер карти. Їй також повідомили, що покупець надішле смс-повідомлення, яке вона повинна переадресувати на номер «ПриватБанк» НОМЕР_11 , що вона у подальшому і зробила. 02.06.2012 вона виявила переведення коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 в сумі 2050 грн. на банківський рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_12 та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Допитаний в якості свідок ОСОБА_13 повідомив, що в травні 2012 року у відділенні «ПриватБанк» він оформив кредитну картку, проте наступного дня згубив її разом із іншими своїми документами. Проте, що його банківська картка використовувалися шахраями дізнався від працівників поліції. Особисто він ніяких коштів зі своєї кредитки не знімав.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 відбулося поповнення зазначеного рахунку з картки № НОМЕР_8 на суму 2050 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 , повідомила, що в кінці травня 2012 року вона розмістила в соціальній мережі інтернет оголошення щодо продажу дитячого крісла качалки за ціною 500 грн., зазначивши свій контактний номер мобільного телефону. 02.06.2012 близько 11:00 їй зателефонував невідомий чоловік, з яким вона домовилася за продаж крісла та повідомила номер своєї кредитної картки «ПриватБанку» № НОМЕР_9 . Невідомий пообіцяв протягом години перерахувати на картку 500 грн. Приблизно через 20 хв. до неї зателефонували з прихованого номеру, представились представником Мобайл лінії «ПриватБанк» та запитали чи згодна вона на отримання грошей на картку в сумі 500 грн., а також повідомили, що потрібно буде переслати повідомлення з кодом, яке має надійти на мобільний телефон з «ПриватБанку». Через 5-10 хв. з номеру «ПриватБанк» НОМЕР_11 надійшло повідомлення з кодом та англійським контекстом і вона відправила отриманий код на номер «ПриватБанку». У подальшому надійшло смс-повідомлення проте, що «ПриватБанк» надав їй можливість зняття позалімітної суми коштів з кредитної картки в сумі 2950 грн. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію «ПриватБанк» та дізналася, що в неї на картці були гроші в сумі 2748 грн, але так як вона справно сплачує кредит, то «ПриватБанк» надав більший ліміт грошей в сумі 2950 грн, які було знято в банкоматі (без повідомлення місця) та їй порадили заблокувати картку. 04.06.2012 у відділенні «ПриватБанку» в м. Вінниця вона дізнався, що грошові кошти в сумі 2950 грн. з її рахунку були переведені на картку «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_13 , мешканцю м. Конотоп. Хто вчинив шахрайські дії відносно неї, вона не знає та ні кого не підозрює.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що в травні 2012 року у відділенні «ПриватБанк» він оформив кредитну картку, проте наступного дня згубив її разом із іншими своїми документами. Про те, що його банківська картка використовувалися шахраями дізнався від працівників поліції. Особисто він ніяких коштів зі своєї кредитки не знімав.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 , відбулося поповнення зазначеного рахунку з картки № НОМЕР_9 на суму 2950 грн.

Допитані про обставини скоєння кримінальних правопорушень ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дали свідчення про вчинення ряду шахрайств з банківськими картками, проте свою причетність до злочинів у відношенні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заперечили. ОСОБА_16 власну причетність до будь-яких злочинів заперечив взагалі.

В ході досудового розслідування не було здобуто достатніх доказів для доведення винуватої зазначених осіб до скоєння кримінальних правопорушень, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 вказали, що їм невідомі обставини заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Тимчасові доступи до інформації АТ КБ «ПриватБанк» та операторів мобільного зв`язку, аналіз отриманої інформації по карткових рахунках та номерах телефонів, якими користувалися потерпілі та ймовірні фігуранти кримінального провадження, позитивних результатів не дав.

Оскільки кримінальні правопорушення було скоєно 01.06.2012 року, 13.03.2012 року, 21.04.2012 року, 09.05.2012 року, 17.05.2012 року, 02.06.2012 року та 01.06.2012 року законодавцем не відносяться до особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я, особу злочинця не встановлено, а з моменту вчинення минуло 10 років, то, з урахуванням положень ст. 49 КК України, п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, пропонується закрити кримінальне провадження внаслідок спливу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 5).

Потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 у судове засідання не з`явилися. Повідомлення про розгляд клопотання направлені поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням за місцем проживання потерпілих повернуті суду з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою» (а.с. 11-17, 19-26).

У постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 921/6/18 наведено позицію, що у разі якщо судове рішення про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою і повернено поштою у зв`язку з посиланням, зокрема на відсутність (вибуття) адресата, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

- ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , належним чином повідомлені про розгляд справи (а.с. 9, 10), у судове засідання не з`явилися, заяв про відкладення не надходило.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із такого.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

За положеннями п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

З даної підстави кримінальне провадження закривається судом за клопотанням прокурора (ч. 4 ст. 284 КПК).

Із витягу ЄРДР та матеріалів кримінального провадження вбачається, що злочини вчинені 01.06.2012 року, 13.03.2012 року, 21.04.2012 року, 09.05.2012 року, 17.05.2012 року, 02.06.2012 року та 01.06.2012 року, а відомості до ЄРДР внесені 03.12.2012 року.

Під час досудового розслідування були проведені необхідні слідчі дії направлені на розкриття кримінального правопорушення, встановлення злочинців та свідків вчинення злочину, проте безрезультатно.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в попередній редакції), відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення даного злочину пройшло більше десяти років, а особу злочинця не встановлено, суд вважає необхідним закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК.

Керуючись п. 3-1 ч. 1, ч. 4 ст.284 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 задовольнити.

Закрити кримінальне провадження № 0000279 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду через Конотопський міськрайонний суд Сумської області протягом семи днів з дня отримання копії судового рішення.

СуддяОСОБА_1