УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Харечко О.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Наскавець Д.О., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003047 від 29 липня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Наскавець Д.О., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003047 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 липня 2023 року, у період часу з 17 години 20 хвилин до 17 години 34 хвилини, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 29/18, гр. Вайвала Олексій Леонідович отримав виклик на власний номер +38067-682-75-15 з номеру +38056-736-91-29, підписаному як "Privat Bank", та виконавши дії, які полягали в натисканні цифр під час виклику, виявив списання грошових коштів з банківської картки "ПриватБанку" № 4149-6293-6728-8347 на загальну суму 15 035 гривень.

29 липня 2023 року, в ході допиту, потерпілий Вайвала Олексій Леонідович, 20 травня 1960 року народження, повідомив наступне, що 24 липня 2023 року, у період часу з 17 години 00 хвилин по 17 годину 35 хвилин, він перебував за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 29/18, та на його власний мобільний телефон, +38067-682-75-15 надійшов виклик з номеру телефону +38056-736-91-29 підписаний як співробітник «ПриватБанку». Коли він взяв слухавку то почув голос невідомої йому особи чоловічої статі, та повідомив, що йому потрібно зайти в застосунок «Приват24» та натиснути клавішу «1». Виконавши цю дію, у Вайвали О.Л. з його банківської картки, № 4149-6293-6728-8347, було знято грошові кошти у розмірі 15 035 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), документів, які містять відомості, щодо банківської картки № 4149-6293-6728-8347, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Наскавець Д.О., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003047 від 29 липня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Наскавцю Дмитру Олександровичу, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коцазі Сусанні Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Самойліку Олександру Володимировичу, слідчому слідчого відділення ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Олійник Іванні Валеріївні, слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Кондратьєву Юрію Володимировичу, слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харченку Владлену Володимировичу, слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боровичу Тарасу Олександрович та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківської картки № 4149-6293-6728-8347, яка відкрита в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив’язані до нього, станом на 24 липня 2023 року, за період часу з 09 години 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов’язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: