Провадження № 1-кс/554/3374/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000095 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу з 01.09.2020 по 31.08.2023 головний бухгалтер ПП «ЛАННА-АГРО», заволоділи грошовими коштами ПП «ЛАННА-АГРО» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування були допитані свідки заступник директора ПП «ЛАННА-АГРО» - ОСОБА_4 та головний бухгалтер вказаного підприємства - ОСОБА_5 , які під час допиту вказали, що 4 вересня 2023 року наказом Генерального директора № 91/1-В їх було включено в склад комісії з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Ланна-Агро» за період з 01.09.2020 року по 31.08.2023 року.

Комісія у вказаному складі працювала протягом вересня та жовтня 2023 року. За результатами роботи комісії складено та передано керівництву дві довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «ЛАННА-АГРО», які долучені до заяви підприємства про вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з висновком судової економічної експертизи № 38 від 20.03.2024, висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» за період з 01.09.2020 по 31.08.2023, в частині понесених витрат приватним підприємством «ЛАННА-АГРО» на суму 1054450,00 грн., в результаті безпідставного перерахування (виплати) грошових коштів на карткові рахунки працівники ПП «ЛАННА-АГРО», що не були відображені ні в відомостях на виплату заробітної плати по підприємству, ні по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та віднесені відразу на різні витратні та інші рахунки підприємства, які визначені у вище зазначеній довідці як збитки, підтверджуються документально частково, а саме: на загальну суму 1 049 450,00 грн., в тому числі кошти, які виплачені: колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_6 в сумі 922450,00 грн., колишньому заступнику головного бухгалтера ОСОБА_7 в сумі 82000,00 грн., водію автотранспортних засобів ОСОБА_8 в сумі 41000,00 грн., завідувачу кінного двору ОСОБА_9 в сумі 4000,00 грн.

Також, висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» за період з 01.09.2020 по 31.08.2023, в частині понесених витрат приватним підприємством «ЛАННА-АГРО» на загальну суму 1181018,60 грн., в результаті безпідставно перерахованих грошових коштів різним постачальникам товарно-матеріальних цінностей та надавачам послуг, та віднесення/списання на різні витрати та інші рахунки підприємства, які визначені у вищезазначеній довідці, як збитки, підтверджуються документально у повному обсязі на суму 1181018,60 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що частину збитків, було завдано шляхом придбання товарів та послуг за рахунок підприємства, які були отримані колишнім головним бухгалтером приватного підприємства «ЛАННА-АГРО» - ОСОБА_6 в особистих цілях.

Так, на даний час, у слідства виникла необхідність у відшуканні та вилучені документів, що підтверджують отримання ОСОБА_6 матеріальних цінностей, придбаних у ряду фізичних осіб та ТОВ «Епіцентр К», за рахунок ПП «ЛАННА-АГРО», бухгалтерських документів, щодо нарахування останній заробітної плати за період часу з 01.09.2020 по 01.09.2023 року.

За результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000095 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення документів, що підтверджують отримання ОСОБА_6 матеріальних цінностей, придбаних у ряду фізичних осіб та ТОВ «Епіцентр К», за рахунок ПП «ЛАННА-АГРО», бухгалтерських документів, щодо нарахування останній заробітної плати за період часу з 01.09.2020 по 01.09.2023 року.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1