печерський районний суд міста києва
Справа № 569/5690/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника потерпілої юридичної особи - Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області - за довіреністю ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні суду в режимі відеоконференцзв`язку підготовче судове засідання по розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 19.08.2022, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_5 є директором, єдиним учасником та володільцем 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Плюс Буд» (далі - ТОВ «Євро Плюс Буд», ЄДРПОУ - 39903623, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф. 194), якій надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які визначені Статутом ТОВ «Євро Плюс Буд», що затверджений рішенням № 24/04/19 Одноосібного учасника від 24 квітня 2019 року, а саме:

- дотримуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників і інших органів управління Товариством (п. 6.2.1.);

- від свого імені укладати договори (контракти) у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України (п. 6.3.1.).

Крім того, відповідно до п. 12.10.1 вищевказаного Статуту встановлено, що у Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Також, відповідно до п. 12.11. виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, на якого покладено наступні права:

- першого підпису фінансово-господарських документах Товариства;

- укладати договори (контракти) чи чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства;

- відкривати, розпоряджатися та закривати поточні рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;

- розпоряджатися грошовими коштами та майном Товариства.

Тобто, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 є службовою особою.

Таким чином ОСОБА_5 вчинила службове підроблення офіційних документів за наступних фактичних обставин.

26 липня 2019 року між Службою автомобільних доріг у Рівненській області (надалі іменується Замовник), в особі начальника ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО ПЛЮС БУД» (далі Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 був укладений Договір №15 на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 50+589 (ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг), які Товариство зобов`язалося виконати у строк з 26.07.2019 по 31.12.2019 на визначених договором умовах своїми силами і засобами згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації, за рахунок коштів державного, місцевого та іншого бюджетів. Ціна договору становила 17 650 000 грн. в тому числі ПДВ 2 941 666, 67 грн.

Згідно п. 2.1 Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає вимогам та умовам нормативних документів, зазначених у пункті 1.4 цього договору та інших діючих нормативних актів. Відповідальність за якість виконаних послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.

Відповідно до п. 2.3 у разі виявлення порушень умов цього договору, кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних галузевих стандартів, інших нормативних документів Замовник зобов`язаний видати Виконавцю у письмовий припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Неякісно виконані послуги/роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

Крім цього, у п. 4.1 Договору № 15 вказано, що розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ (Стандартів організації України, ресурсних кошторисних норм), які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Представник Замовника на протязі 5 робочих днів перевіряє їх виконання та підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань.

Також, п. 4.2 зазначеного договору визначено, що виконавець надає для перевірки накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи, передбачені цим договором, а у випадку залучення Субпідрядників - з виділенням послуг, наданих Субпідрядниками.

Одночасно з формами КБ-2в та КБ-3 Виконавець надає Замовнику розрахунок по експлуатації машин та механізмів, довідку про вартість матеріалів за підписом керівника та головного бухгалтера Виконавця.

05 серпня 2019 року до Договору № 15 сторонами укладено додаткову угоду № 1, згідно якої узгоджено, що ціна договору становить 14 627 239, 00 грн., в тому числі ПДВ 2 437 873, 17 грн.

Також, 27.12.2019 до Договору № 15 сторонами укладено додаткову угоду № 2, згідно якої узгоджено, що терміни надання послуг будуть становити з 26.07.2019 по 30.06.2020 р., відповідно ціна договору на 2019 рік буде складати 13 969 940, 75 грн., в том числі ПДВ 2 328 323,46 грн., та на 2020 рік 657 298,25 грн. в тому числі ПДВ 109 549, 71 грн.

Таким чином, в період часу з 4 вересня 2019 року по 26 грудня 2019 року, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, в порушення вимог Стандарту організації України № 42.1-8:2014 «Правила визначення вартості ремонту мостів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.01.2015 №365, а також в порушення вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та Державних будівельних норм України про те, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, з огляду на фактичну вартість, а також на фізичні та фактичні обсяги виконаних робіт, з використанням комп`ютерної техніки підприємства, вчинила службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ - 2В, а саме: акту №13/1 від 04.09.2019, акту №13/2 від 04.09.2019, акту № 19/1 від 09.10.2019, акту №19/2 від 09.10.2019, акту №23/1 від 28.10.2019, акту №31/1 від 28.11.2019, акту №32/1 від 03.12.2019, акту №32/2 від 03.12.2019., акту №35/1 від 13.12.2019, акту №35/2 від 13.12.2019, акту №41/1 від 21.12.2019, акту №41/4 від 21.12.2019, акту №41/3 від 21.12.2019, акту №41/2 від 21.12.2019, акту №42/1 від 26.12.2019, акту №42/2 від 26.12.2019 та акту №42/3 від 26.12.2019 - по поточному середньому ремонту мосту автомобільної дороги Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 50+589 до договору № 15 від 26.07.2019 на загальну суму 13 969 940,75 грн. (примірна форма КБ-2в, затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати**), а саме: довідки № 13 від 04.09.2019, довідки № 19 від 09.10.2019, довідки № 23 від 28.10.2019, довідки № 31 від 28.11.2019, довідки № 32 від 03.12.2019, довідки № 35 від 13.12.2019, довідки № 41 від 21.12.2019 та довідки № 42 від 26.12.2019 до договору № 15 від 26.07.2019 (примірна форма КБ-3, затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009), до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконання наступного виду робіт, а саме:

В розділ 1 - прольотна будова 9-14 (локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-2 на прольотну будову):

- монтаж перильної огорожі, кількість: 7,82 + 1,283, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е30-73-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 9,065 на загальну суму 28759,26 грн., які в дійсності виконано в кількості 7,55 (завищено на 1,515 на суму 4806,43 грн.);

- елементи фасонні (добірні) із сталі секцій та поручнів, кількість 7,82+1,283, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С121-296 варіант 1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 9,065 на загальну суму 712742,79 грн., які в дійсності виконано в кількості 7,55 (завищено на 1,515 на суму 119118,07 грн.);

В розділ 2 - улаштування монолітної плити проїзної частини (прольот 8-9):

- покриття поверхні грунтовкою, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН15-176-1, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 3,7 на загальну суму 2288,27 грн., які в дійсності виконано в кількості 3,22 (завищено на 0,48 на суму 296,86 грн.);

- ремонтний розчин Geogrout HR, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1633-59ВД варіант 10, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 14080 на загальну суму 533295,8 грн., які в дійсності виконано в кількості 12253 (завищено на 1827 на суму 69298,11 грн.);

В розділ 3 - тротуарна консоль (прольот 8-9):

- монтаж сталевого прокату, кількість 7,69+5,89+0,09, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-24-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 13,67 на загальну суму 122443,97 грн., які в дійсності виконано в кількості 10,32 (завищено на 3,35 на суму 30006,39 грн.);

- зварювання сталевого прокату, кількість 7,69+5,89+0,09, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-71-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 13,67 на загальну суму 42812,94 грн., які в дійсності виконано в кількості 10,32 (завищено на 3,35 на суму 10491,83 грн.);

- сталь швалерна, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1841, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 7,69 на загальну суму 158320,41 грн., які в дійсності виконано в кількості 5,80 (завищено на 1,89 на суму 38911,00 грн.);

- рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками сочевичного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1116, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 5,89 на загальну суму 120210,19 грн., які в дійсності виконано в кількості 4,45 (завищено на 1,44 на суму 29389,25 грн.);

- сталь листова, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1804, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,09 на загальну суму 2011,59 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,068 (завищено на 0,022 на суму 491,72 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-3 на деформаційний шов D-80 (прольот 8-9):

- улаштування заповненого деформаційного шва, спряження прогонових конструкцій мостів на автомобільних дорогах тип D-80, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е30-80-2, одиниця виміру 100м шва, відображено виконання робіт в кількості 0,1284 на загальну суму 9787,15 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,102 (завищено на 0,0264 на суму 2012,31 грн.);

- вартість деформаційного шва D-80, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1714-11 варіант 2, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 12,84 на загальну суму 167649,18 грн., які в дійсності виконано в кількості 10,20 (завищено на 2,64 на суму 34469,92 грн.);

- суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача більше 140 до 20 мм, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1424-11625, одиниця виміру м3, відображено виконання робіт в кількості 3,2 на загальну суму 5744,00 грн., які в дійсності виконано в кількості 2,54 (завищено на 0,66 на суму 1184,70 грн.);

- гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С124-24, одиниця виміру м2, відображено виконання робіт в кількості 0,1776 на загальну суму 4207,64 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,1411 (завищено на 0,0365 на суму 864,74 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-4 на деформаційний шов на проїзній частині:

- улаштування гідроізоляційної петлі, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е13-37-1, одиниця виміру м2, відображено виконання робіт в кількості 12,5 на загальну суму 1141,25 грн., які в дійсності виконано в кількості 6,25 (завищено на 6,25 на суму 570,62 грн.);

- монтаж компенсатора МК-1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-62-3, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1005 на загальну суму 866,26 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,05025 (завищено на 0,05025 на суму 433,13 грн.);

- встановлення металевого компенсатора в деформаційні шви, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-75-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1005 на загальну суму 1886,17 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,05025 (завищено на 0,05025 на суму 943,08 грн.);

- виготовлення компенсатора МК-1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-71-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1005 на загальну суму 314,75 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,05025 (завищено на 0,05025 на суму 157,37 грн.);

- сталь листова, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) C111-1804, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1005 на загальну суму 2246,27 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,05025 (завищено на 0,05025 на суму 1123,13 грн.);

- вдавлювання обмежувального шнура та нанесення мастики, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е41-7-4, одиниця виміру 100 м, відображено виконання робіт в кількості 0,21 на загальну суму 491,59 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,105 (завищено на 0,105 на суму 245,79 грн.);

- шнур Rundschnur PE 50 мм, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1630 варіант 2, одиниця виміру м, відображено виконання робіт в кількості 21 на загальну суму 992,04 грн., які в дійсності виконано в кількості 10,5 (завищено на 10,5 на суму 496,02 грн.);

- мастика Sika Joint Elastik, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) C111-618, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 52,4 на загальну суму 12492,16 грн., які в дійсності виконано в кількості 26,2 (завищено на 26,2 на суму 6246,08 грн.);

- приклеювання алюмінієвої фольги, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е12-20-1, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 0,021 на загальну суму 50,42 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,0105 (завищено на 0,0105 на суму 25,21 грн.);

- фольга алюмінієва, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1632-118 варіант 1, одиниця виміру м2, відображено виконання робіт в кількості 2,1 на загальну суму 148,97 грн., які в дійсності виконано в кількості 1,05 (завищено на 1,05 на суму 74,48 грн.);

- вкладання сітки з геотекстилю, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е41-3-1, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 0,208 на загальну суму 1372,65 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,104 (завищено на 0,104 на суму 686,32 грн.);

- геосітка, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1633-18В102 варіант 1, одиниця виміру м2, відображено виконання робіт в кількості 20,8 на загальну суму 4469,71 грн., які в дійсності виконано в кількості 10,4 (завищено на 10,4 на суму 2234,85 грн.);

- мастика тіоколова, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-618 варіант 2, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 0,01 на загальну суму 1,58 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,005 (завищено на 0,005 на суму 0,79 грн.);

- розсип щебню, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-58-1, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 0,0001 на загальну суму 0,47 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,00005 (завищено на 0,00005 на суму 0,23 грн.);

- щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 5 (3) -10 мм, марка М1000 і більше, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1421-9450, одиниця виміру м3, відображено виконання робіт в кількості 0,01 на загальну суму 4,13 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,005 (завищено на 0,005 на суму 2,06 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-5 на деформаційний шов на тротуарі:

- вдавлювання обмежувального шнура та нанесення мастики, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е41-7-4, одиниця виміру 100 м, відображено виконання робіт в кількості 0,18 на загальну суму 421,37 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,036 (завищено на 0,144 на суму 337,10 грн.);

- шнур Rundschnur PE 50 мм, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1630 варіант 2, одиниця виміру м, відображено виконання робіт в кількості 18 на загальну суму 850,32 грн., які в дійсності виконано в кількості 3,6 (завищено на 14,40 на суму 680,26 грн.);

- мастика Sika Joint Elastik, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) C111-618, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 32 на загальну суму 7628,8 грн., які в дійсності виконано в кількості 6,4 (завищено на 25,6 на суму 6103,04 грн.);

- розсип щебню, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-58-1, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 0,0001 на загальну суму 0,47 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,00002 (завищено на 0,00008 на суму 0,38 грн.);

- щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 5 (3) -10 мм, марка М1000 і більше, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1421-9450, одиниця виміру м3, відображено виконання робіт в кількості 0,01 на загальну суму 4,13 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,002 (завищено на 0,008 на суму 3,30 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-8 на конуси. Украплення:

- розчищення площ від чагарника і дрібнолісся бульдозером потужністю 79 кВт (108 к.с.), обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е1-209-1, одиниця виміру га, відображено виконання робіт в кількості 0,254 на загальну суму 6225,42 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,254 (завищено на 0 на суму 467,47 грн.);

- планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група грунтів 1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е1-145-8, одиниця виміру 1000 м2, відображено виконання робіт в кількості 2,54 на загальну суму 16434,27 грн., які в дійсності виконано в кількості 2,54 (завищено на 0 на суму 391,40 грн.);

- укріплення укосів конусів та укосів дамби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см В 20 МПа-6, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е1-158-5, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 2,4 на загальну суму 95209,80 грн., які в дійсності виконано в кількості 1,8 (завищено на 0,6 на суму 23802,45 грн.);

- при укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е1-155-1 одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 2,4 на загальну суму 59309,30 грн., які в дійсності виконано в кількості 1,8 (завищено на 0,6 на суму 14827,32 грн.);

- улаштування кам`яного накиду, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е1-155-1, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 0,4 на загальну суму 56029,72 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 0,4 на суму 56029,72 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-11 на гідроізоляцію тротуарів, цокольної ділянки та фасадної частини тротуару консолей:

- влаштування ізолюючої поверхневого шару покриття, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН15-176-1, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 0,992 на загальну суму 613,5 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 0,992 на суму 613,5 грн.);

- еластична ізоляція Elastomastik TF, кількість: 99*0,8*36, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1633-23ВД20 варіант 1, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 237,6 на загальну суму 126260,64 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 237,6 на суму 126260,64 грн.);

- пісок кварцовий, кількість: 99,2*0,8*3/1000, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1421-9551-1 варіант 1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,23808 на загальну суму 188,42 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 0,23808 на суму 188,42 грн.);

- посипка поверхні піском, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН11-7-1, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 0,992 на загальну суму 681,26 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 0,992 на суму 681,26 грн.);

- пісок кварцовий, кількість: 99,2*4/1000, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1421-9551-1 варіант 1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,3968 на загальну суму 314,03 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 0,3968 на суму 314,03 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-15 на улаштування риштувань для бетонування консолі монолітної плити:

- монтаж опалубки для бетонування консолей монолітної плити, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е6-25-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 3,089 на загальну суму 9694,27 грн., які в дійсності виконано в кількості 3,089 (завищено на 0 на суму 407,59 грн.);

- улаштування збірних блоків пригрузу, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е30-6-1, одиниця виміру м3, відображено виконання робіт в кількості 0,0543 на загальну суму 6395,90 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,0543 (завищено на 0 на суму 477,55 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-18 на деформаційний шов на проїзній частині (0-8):

- улаштування гідроізоляційної петлі, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е13-37-1, одиниця виміру м2, відображено виконання робіт в кількості 18,8 на загальну суму 1716,44 грн., які в дійсності виконано в кількості 12,5 (завищено на 6,3 на суму 575,19 грн.);

- монтаж компенсатора МК-1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-62-3, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1508 на загальну суму 1299,82 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,1002 (завищено на 0,0506 на суму 436,14 грн.);

- встановлення металевого компенсатора в деформаційні шви, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-75-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1508 на загальну суму 2830,20 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,1002 (завищено на 0,0506 на суму 949,66 грн.);

- виготовлення компенсатора МК-1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-71-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1508 на загальну суму 472,29 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,1002 (завищено на 0,0506 на суму 158,47 грн.);

- сталь листова, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1804, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 0,1508 на загальну суму 3370,52 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,1002 (завищено на 0,0506 на суму 1130,96 грн.);

- вдавлювання обмежувального шнура та нанесення мастики, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е41-7-4, одиниця виміру 100 м, відображено виконання робіт в кількості 0,215 на загальну суму 503,30 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,143 (завищено на 0,072 на суму 168,55 грн.);

- шнур Rundschnur PE 50 мм, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1630 варіант 2, одиниця виміру м, відображено виконання робіт в кількості 21,5 на загальну суму 1015,66 грн., які в дійсності виконано в кількості 14,3 (завищено на 7,2 на суму 340,13 грн.);

- мастика Sika Joint Elastik, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) C111-618, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 78,6 на загальну суму 18738,24 грн., які в дійсності виконано в кількості 52,3 (завищено на 26,3 на суму 6269,92 грн.);

- приклеювання алюмінієвої фольги, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е12-20-1, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 0,032 на загальну суму 76,82 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,021 (завищено на 0,011 на суму 26,40 грн.);

- фольга алюмінієва, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1632-118 варіант 1, одиниця виміру м2, відображено виконання робіт в кількості 3,2 на загальну суму 227,01 грн., які в дійсності виконано в кількості 2,1 (завищено на 1,1 на суму 78,04 грн.);

- вкладання сітки з геотекстилю, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е41-3-1, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 0,312 на загальну суму 2058,98 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,207 (завищено на 0,105 на суму 692,92 грн.);

- геосітка, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1633-18В102 варіант 1, одиниця виміру м2, відображено виконання робіт в кількості 31,2 на загальну суму 6704,57 грн., які в дійсності виконано в кількості 20,7 (завищено на 10,5 на суму 2256,35 грн.);

- мастика тіоколова, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-618 варіант 2, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 0,02 на загальну суму 3,16 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,013 (завищено на 0,007 на суму 1,11 грн.);

- розсип щебню, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-58-1, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 0,0002 на загальну суму 0,95 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,00013 (завищено на 0,00007 на суму 0,33 грн.);

- щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 5 (3) -10 мм, марка М1000 і більше, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1421-9450, одиниця виміру м3, відображено виконання робіт в кількості 0,02 на загальну суму 8,27 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,013 (завищено на 0,007 на суму 2,90 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-19 на деформаційний шов на тротуарі:

- вдавлювання обмежувального шнура та нанесення мастики, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е41-7-4, одиниця виміру 100 м, відображено виконання робіт в кількості 0,27 на загальну суму 0,198 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,072 (завищено на 0,198 на суму 463,50 грн.);

- шнур Rundschnur PE 50 мм, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С111-1630 варіант 2, одиниця виміру м, відображено виконання робіт в кількості 27 на загальну суму 1275,48 грн., які в дійсності виконано в кількості 7,2 (завищено на 19,80 на суму 935,35 грн.);

- мастика Sika Joint Elastik, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) C111-618, одиниця виміру кг, відображено виконання робіт в кількості 48 на загальну суму 11443,2 грн., які в дійсності виконано в кількості 12,8 (завищено на 35,2 на суму 8391,68 грн.);

- розсип щебню, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-58-1, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 0,0002 на загальну суму 0,95 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,00005 (завищено на 0,00015 на суму 0,71 грн.);

- щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 5 (3) -10 мм, марка М1000 і більше, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1421-9450, одиниця виміру м3, відображено виконання робіт в кількості 0,02 на загальну суму 8,27 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,005 (завищено на 0,015 на суму 6,20 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 3-1-21 на улаштування тротуару на підходах до моста:

- улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-22-3, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 1,3 на загальну суму 1971,09 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 1,3 на суму 1971,09 грн.);

- улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27.22.4, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-22-5 к=2, одиниця виміру 100 м2, відображено виконання робіт в кількості 1,3 на загальну суму 164,71 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 1,3 на суму 164,71 грн.);

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С1421-9843, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 12,6 на загальну суму 20368,78 грн., які в дійсності виконано в кількості 0 (завищено на 12,6 на суму 20368,78 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 7-1-1 на улаштування пішохідного огородження:

- елементи фасонні (добірні) із сталі секцій та поручнів, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С121-296 варіант 1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 7,29 на загальну суму 573182,01 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,928 (завищено на 6,362 на суму 500217,27 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 7-1-2 на улаштування пішохідного огородження:

- влаштування однобічного металевого бар`єрного огородження з використанням установки для забивання стояків Gayk LRG 2,1 з відстанню між стояками 2м, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ДН3-32-7, одиниця виміру 100 м, відображено виконання робіт в кількості 3,88 на загальну суму 39525,75 грн., які в дійсності виконано в кількості 2,29 (завищено на 1,59 на суму 16197,41 грн.);

- металеве бар`єрне огородження із оцинкованої сталі (комплект) кількість: (388/1000*31,5)+(32/1000*40,4), обгрунтування (шифр та позиції нормативу) С121-296, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 13,5148 на загальну суму 650042,15 грн., які в дійсності виконано в кількості 8,5063 (завищено на 5,0085 на суму 240901,54 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 8-1-1 на улаштування пішохідного огородження:

- зрізання рослинного шару грунту бульдозером потужністю 79 кВт при переміщенні до 10м, група грунту 1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) РН1-11-9, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 8,05 на загальну суму 6887,58 грн., які в дійсності виконано в кількості 8,05 (завищено на 0 на суму 962,14 грн.);

- на кожні наступні 10 м переміщення грунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група грунту 1, додавати, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) РН1-11-13 к=2, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 8,05 на загальну суму 10980,20 грн., які в дійсності виконано в кількості 8,05 (завищено на 0 на суму 1533,85 грн.);

- розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 1, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) РН1-9-6, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 37,95 на загальну суму 130104,74 грн., які в дійсності виконано в кількості 37,95 (завищено на 0 на суму 31287,87 грн.);

- полив водою ущільнювального грунту в насипах, кількість 3514/2, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е1-135-1, одиниця виміру 1000 м3, відображено виконання робіт в кількості 1,757 на загальну суму 21918,77 грн., які в дійсності виконано в кількості 1,757 (завищено на 0 на суму 4008,42 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 8-1-2 на дорожній одяг:

- улаштування шару основи із щебеню, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-12-3, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 0,52475328 на загальну суму 16667,82 грн., які в дійсності виконано в кількості 0,52475328 (завищено на 0 на суму 117,47 грн.);

- улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних з/б плит площею понад 3 м2, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) ЕН27-59-2, одиниця виміру 100 м3, відображено виконання робіт в кількості 3,24 на загальну суму 42278,92 грн., які в дійсності виконано в кількості 3,24 (завищено на 0 на суму 3878,28 грн.);

В розділ акту до локального кошторису на будівельні роботи № 8-1-3 на улаштування щитів спряження:

- монтаж щитів спряження, обгрунтування (шифр та позиції нормативу) Е9-24-1, одиниця виміру т, відображено виконання робіт в кількості 11,533 на загальну суму 111203,84 грн., які в дійсності виконано в кількості 11,533 (завищено на 0 на суму 790126 грн.).

Після чого, зазначені вище документи директор ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_5 особисто їх підписала від імені товариства в графі «Виконавець» та скріпила відтиском печатки ТОВ «Євро Плюс Буд» (), надавши тим самим вказаним документам усіх необхідних реквізитів, як офіційних.

За вказаних обставин, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в період часу з 4 вересня 2019 року по 26 грудня 2019 року, директор ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Служби автомобільних доріг, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 19, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2В, а саме: акт №13/1 від 04.09.2019, акт №13/2 від 04.09.2019, акт № 19/1 від 09.10.2019, акт №19/2 від 09.10.2019, акт №23/1 від 28.10.2019, акт №31/1 від 28.11.2019, акт №32/1 від 03.12.2019, акт №32/2 від 03.12.2019, акт №35/1 від 13.12.2019, акт №35/2 від 13.12.2019, акт №41/1 від 21.12.2019, акт №41/4 від 21.12.2019, акт №41/3 від 21.12.2019, акт №41/2 від 21.12.2019, акт №42/1 від 26.12.2019, акт №42/2 від 26.12.2019, акт №42/3 від 26.12.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати**) форми КБ-3, а саме: довідка № 13 від 04.09.2019, довідка № 19 від 09.10.2019, довідка № 23 від 28.10.2019, довідка № 31 від 28.11.2019, довідка № 32 від 03.12.2019, довідка № 35 від 13.12.2019, довідка № 41 від 21.12.2019, довідка № 42 від 26.12.2019 до договору № 15 від 26.07.2019, містять неправдиві відомості щодо вартості та фактичних обсягів виконаних робіт з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів, на суму 1 860 258,91 гривень, використала їх, шляхом подачі службовим особам Служби автомобільних доріг у Рівненській області, для здійснення оплати за виконані будівельні роботи.

За вказаних обставин, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: у діях, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, ОСОБА_5 є директором, єдиним учасником та володільцем 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Плюс Буд» (далі - ТОВ «Євро Плюс Буд», ЄДРПОУ - 39903623, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф. 194), якій надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які визначені Статутом ТОВ «Євро Плюс Буд», що затверджений рішенням № 24/04/19 Одноосібного учасника від 24 квітня 2019 року, а саме:

- дотримуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів Учасників і інших органів управління Товариством (п. 6.2.1.);

- від свого імені укладати договори (контракти) у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем у суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України (п. 6.3.1.).

Крім того, відповідно до п. 12.10.1 вищевказаного Статуту встановлено, що у Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, приймаються Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Також, відповідно до п. 12.11. виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, на якого покладено наступні права:

- першого підпису фінансово-господарських документах Товариства;

- укладати договори (контракти) чи чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства;

- відкривати, розпоряджатися та закривати поточні рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;

- розпоряджатися грошовими коштами та майном Товариства.

Тобто, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 є службовою особою.

Таким чином ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах за наступних фактичних обставин.

26 липня 2019 року між Службою автомобільних доріг у Рівненській області (надалі іменується Замовник), в особі начальника ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО ПЛЮС БУД» (далі Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 був укладений Договір №15 на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 50+589 (ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг), які Товариство зобов`язалося виконати у строк з 26.07.2019 по 31.12.2019 на визначених договором умовах своїми силами і засобами згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації, за рахунок коштів державного, місцевого та іншого бюджетів. Ціна договору становила 17 650 000 грн. в тому числі ПДВ 2 941 666, 67 грн.

Згідно п. 2.1 Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає вимогам та умовам нормативних документів, зазначених у пункті 1.4 цього договору та інших діючих нормативних актів. Відповідальність за якість виконаних послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.

Відповідно до п. 2.3 у разі виявлення порушень умов цього договору, кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних галузевих стандартів, інших нормативних документів Замовник зобов`язаний видати Виконавцю у письмовий припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг… Неякісно виконані послуги/роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

Крім цього, у п. 4.1 Договору № 15 вказано, що розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ (Стандартів організації України, ресурсних кошторисних норм), які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Представник Замовника на протязі 5 робочих днів перевіряє їх виконання та підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань.

Також, п. 4.2 зазначеного договору визначено, що виконавець надає для перевірки накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи, передбачені цим договором, а у випадку залучення Субпідрядників - з виділенням послуг, наданих Субпідрядниками.

Одночасно з формами КБ-2в та КБ-3 Виконавець надає Замовнику розрахунок по експлуатації машин та механізмів, довідку про вартість матеріалів за підписом керівника та головного бухгалтера Виконавця.

05 серпня 2019 року до Договору № 15 сторонами укладено додаткову угоду № 1, згідно якої узгоджено, що ціна договору становить 14 627 239, 00 грн., в тому числі ПДВ 2 437 873, 17 грн.

Також, 27.12.2019 до Договору № 15 сторонами укладено додаткову угоду № 2, згідно якої узгоджено, що терміни на дання послуг будуть становити з 26.07.2019 по 30.06.2020 р., відповідно ціна договору на 2019 рік буде складати 13 969 940, 75 грн., в том числі ПДВ 2 328 323,46 грн., та на 2020 рік 657 298,25 грн. в тому числі ПДВ 109 549, 71 грн.

В подальшому, в період часу з 07.08.2019 по 26.12.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати**) форми КБ-3, містять неправдиві відомості щодо вартості та фактичних обсягів виконання робіт з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів, використала їх, шляхом подачі службовим особам Служби автомобільних доріг у Рівненській області для здійснення оплати за виконані будівельні роботи.

На підставі поданих ОСОБА_5 підроблених документів, а саме: акту №13/1 від 04.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 р., акту №13/2 від 04.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 р, акту № 19/1 від 09.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 р., акту №19/2 від 09.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 р., акту №23/1 від 28.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 р., акту №31/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р., акту №32/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №32/2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №35/1 від 13.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №35/2 від 13.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №41/1 від 21.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №41/4 від 21.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №41/3 від 21.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №41/2 від 21.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №42/1 від 26.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №42/2 від 26.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акту №42/3 від 26.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 № 13 від 04.09.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 № 19 від 09.10.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 № 23 від 28.10.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 № 31 від 28.11.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 № 32 від 03.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 № 35 від 13.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 № 41 від 21.12.2019, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 № 42 від 26.12.2019, замовником робіт згідно Договору № 15 зараховано витрати та згідно платіжних доручень, а саме: платіжного доручення № 59 від 04.09.2019, платіжного доручення № 41 від 06.08.2019, платіжного доручення № 57 від 09.09.2019, платіжного доручення № 81 від 09.10.2019, платіжного доручення № 94 від 28.10.2019, платіжного доручення № 113 від 28.11.2019, платіжного доручення № 125 від 13.12.2019, платіжного доручення № 143 від 23.12.2019, платіжного доручення № 115 від 03.12.2019, платіжного доручення № 147 від 26.12.2019 перераховано грошові кошти з рахунку Головного Управління Державної Казначейської служби України в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 13 на рахунок ТОВ «Євро Плюс Буд» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за роботи, які не відповідають обсягам та вартості виконаних робіт в загальному розмірі 1 860 258, 91 грн., як оплата за виконання робіт з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів.

З огляду на вище викладене, внаслідок вищезазначених умисних дій директор ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділа коштами Служби автомобільних доріг у Рівненській області в розмірі 1 860 258,91 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаних обставин, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: у діях, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених у особливо великих розмірах.

Крім того, директор ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів в розмірі 1 860 258, 91 гривень, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а саме: використання завідомо підроблених документів, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у особливо великих розмірах, у період часу з 07.08.2019 по 10.01.2020, провели фінансові операції з грошовими коштами отриманими від Служби автомобільних доріг в Рівненській області внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, за наступних фактичних обставин.

Зокрема, директор ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_5 , маючи право доступу до банківського рахунку ТОВ «Євро Плюс Буд» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також право на розпорядження бюджетними коштами, які надійшли на рахунок підприємства від Служби автомобільних доріг в Рівненській області () в загальному розмірі 13 969 940, 75 гривень за виконання робіт по договору № 15 від 26.07.2019 по об`єкту «Поточний середній ремонт мосту на км 50+589 автомобільної дороги Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів», заволоділа коштами у сумі 1 860 258, 91 гривень, та в подальшому легалізувала їх шляхом проведення фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Євро Плюс Буд», код ЄДПРОУ 39903623 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- у сумі 12 581 411,22 грн (85,39%) здійснено перерахування коштів постачальникам з призначенням платежу: «оплата по договорах», «згідно рахунків», «за паливо та послуги», «за послуги оренди згiдно договору», «оплата по договорах підряду», «предоплата за нафтопродукти вiдповiдно до договорів», «за надання рекламних послуг Google Ads згiдно договору», тощо;

- у сумі 1 663 500,00 грн (11,29%) ТОВ «Євро Плюс Буд» здійснено перерахування коштів на інший власний банківський рахунок, а саме: № НОМЕР_2 , відкритий у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк»;

- у сумі 322 400,00 грн перераховано СПД з призначенням платежу: «Повернення поворотньої фiнансової допомоги згiдно договору» та «Надання поворотної фінансової допомоги по договору», а саме:

-у сумі 200 800,00 грн перераховано кошти для ТОВ "ЄВРО БУД ПРОЕКТ" () з призначенням платежу: «Повернення поворотньої фiнансової допомоги згiдно договору N 01/10-18 вiд 01 жовтня 2018 р. Без ПДВ»;

- у сумі 100 000,00 грн перераховано кошти для ТОВ "К Р Е Д О" () з призначенням платежу: «Повернення поворотної фінансової допомоги по договору №151119-1 від 15 листопада 2019 р. Без ПДВ.» та «Повернення поворотної фінансової допомоги по договору №161219-1 від 16 грудня 2019 р. Без ПДВ.»;

- у сумі 21 600,00 грн перераховано кошти для ТОВ "ПП СТАРК" () з призначенням платежу: «Надання поворотноъ фінансової допомоги по договору № 09/07 від 09 липня 2019 р. Без ПДВ»;

- у сумі 158 797,00 грн ТОВ «Євро Плюс Буд» () здійснено сплату податків, а саме: податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток, ЄСВ, військового збору;

- у сумі 4 113,74 грн перераховано кошти для ГУК у м.Києві () з призначенням платежу: «*;101;39903623; Судовий збір, за позовом ТОВ Євро Плюс Буд, Господарський суд м. Києва»;

- у сумі 2 427,50 грн здійснено списання банком коштів з рахунку за банківські послуги (баківська комісія);

- у сумі 2 071,00 грн перераховано кошти для Печерський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві () з призначенням платежу: «Сплата боргу згiдно постанови про вiдкриття виконавчого впровадження №60320789 Без ПДВ».

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи право доступу та реальну можливість розпоряджатися вищезазначеними коштами в сумі 1 860 258, 91 грн., які надійшли на рахунок ТОВ «Євро Плюс Буд» від Служби автомобільних доріг в Рівненській області, діючи з корисливих мотивів, заволоділа цими коштами, усвідомлюючи при цьому, що вони одержані внаслідок скоєння суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів

За вказаних обставин, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: у діях, які виразилися у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав своє письмове клопотання від 22.02.2024 про закриття кримінального провадження №0000063 від 19.08.2022, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, на підставі п.5 ч.1, ч.7,10 ст. 284 КПК України, у зв`язку з її смертю. При цьому, прокурор послався на копію Актового запису про смерть від 29.09.2023 №91 Сарненського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Сарненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, відповідно до якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві.

Зазначив, що родичам ОСОБА_5 , а саме метері ОСОБА_7 судом було направлено лист щодо реабілітації обвинуваченої, який вона отримала особисто, але родичі в судове засідання не з`явились та заяви про реабілітацію не направили. Відтак, прокурор вважав можливим вирішити питання про закриття кримінального провадження.

Представник потерпілої юридичної особи - Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області (попередня назва Служба автомобільних доріг у Рівненській області) - за довіреністю ОСОБА_4 проти закриття кримінального провадження за клопотанням прокурора у зв`язку із смертю ОСОБА_5 не заперечував.

Захисник ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, суд визнав можливим розглянути клопотання прокурора за відсутності захисника.

Суд, заслухавши думку прокурора, представника потерпілої юридичної особи, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Так, в судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначене підтверджується копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 виданого 29.09.2023 відділом Центру надання адміністративних послуг Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, актовий запис №91.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з вимогами ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.284 КПК України, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

14.03.2024 рідним померлої обвинуваченої ОСОБА_5 , а саме її матері - ОСОБА_7 судом було направлено лист, з клопотанням прокурора про закриття кримінального провадження та одночасно роз`яснено, що відповідно до п. 2 ч. 10 ст. 284 КПК України вона має право заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (помер обвинувачений) у 10 - денний строк.

У випадку незгоди із клопотанням прокурора, їй запропановано з`явитися в судове засідання, яке призначено на 09.04.2024 о 16.00 год., для висловлення своєї позиції.

Даний лист відповідно до трекеру «Укрпошта», ОСОБА_7 вручено особисто 01.04.2024. В судові засідання ОСОБА_7 не прибула, клопотання про реабілітацію померлої доньки - ОСОБА_5 , не заявила.

Згідно п.2 ч.10 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

Клопотань від близьких родичів про продовження судового розгляду вказаного кримінального провадження з метою реабілітації померлої ОСОБА_5 , до суду не надійшло.

Таким чином наявні усі правові підстави для закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з її смертю.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Процесуальни витрати за проведення експертизи суд, керуючись вимогами ч.1 ст. 124 КПК України, вважає необхідним покласти на рахунок держави.

Заходи забезпечення кримінального провадження у виді арештів майна, скасувати.

Цивільний позов потерпілої - юридичної особи - Служба автомобільних доріг у Рівненській області на суму 1 860 258, 91 грн. майнової шкоди, заявлений до ОСОБА_5 , суд вважає за необхідне залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст. 100, 174, п. 5 ч. 1 ст. 284, ч. 6 ст. 284, ст. 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у справі - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000063 від 19.08.2022, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з її смертю.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 06.03.2023 (1-кс/569/1327/23) на квартиру загальною площею 57,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - власником якого на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною здійснювати реєстрацію, перереєстрацію вказаного нерухомого майна; з забороною здійснювати будь-які дії щодо розпорядження вказаним нерухомим майном,- скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 06.03.2023 (1-кс/569/1326/23) на автомобіль марки «Mazda 2», 2011 року випуску, коричневого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_4 та номером кузова - НОМЕР_5 - власником якого на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною здійснювати реєстрацію, перереєстрацію вказаного рухомого майна, а також здійснювати будь-які дії щодо розпорядження вказаним рухомим майном, - скасувати.

Речові докази:

- документи, які вилучені 01.11.2022, в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів Служби автомобільних доріг у Рівненській області (згідно протоколу тимчасового доступу), а саме: копію листа № 12/1647 від 16.07.2020 до директора ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформацію по ухвалі від 28.10.2022 № 7/1812 на 1 арк.; копію повідомлення від ТОВ «Євро Плюс Буд» від 26.12.2019 № 37/3315 на 1 арк.; копію листа директору ТОВ «Євро Плюс Буд» від 18.10.2019 № 7/2376 на 1 арк.; копію повідомлення від ТОВ «Євро Плюс Буд» від 16.08.2019 № 1 на 1 арк.; копію журналу реєстрації вхідних документів за період з 12.11.2019 по 26.03.2020 на 22 арк.; копію журналу реєстрації вхідних документів за період з 18.01.2019 по 25.11.2019 на 14 арк.; копію платіжного доручення № 59 від 04.09.2019 на 1 арк.; копію платіжного доручення № 41 від 06.08.2019 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 № 13 від 04.09.2019 на 1 арк.; акт 13/1 від 04.09.2019 приймання виконаних робіт за вересень 2019 року на 2 арк.; акт 13/2 від 04.09.2019 приймання виконаних робіт за вересень 2019 року на 2 арк.; копію платіжного доручення № 57 від 09.09.2019 на 1 арк.; копію платіжного доручення № 81 від 09.10.2019 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 № 19 від 09.10.2019 на 1 арк.; акт 19/1 від 09.10.2019 приймання виконаних робіт за жовтень 2019 року на 6 арк.; акт 19/2 від 09.10.2019 приймання виконаних робіт за жовтень 2019 року на 4 арк.; копію платіжного доручення № 94 від 28.10.2019 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 № 23 від 28.10.2019 на 1 арк.; акт 23/1 від 28.10.2019 приймання виконаних робіт за жовтень 2019 року на 2 арк.; копію платіжного доручення № 113 від 28.11.2019 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 № 31 від 28.11.2019 на 1 арк.; акт 31/1 від 28.11.2019 приймання виконаних робіт за листопад 2019 року на 3 арк.; копію платіжного доручення № 125 від 13.12.2019 та № 115 від 03.12.2019 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 № 32 від 03.12.2019 на 1 арк.; акт 32/1 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.; акт 32/2 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 5 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 № 35 від 13.12.2019 на 1 арк.; акт 35/1 від 13.12.2019 приймання виконаних робіт за

грудень 2019 року на 3 арк.; акт 35/2 від 13.12.2019 приймання виконаних

робіт за грудень 2019 року на 2 арк.; копію платіжного доручення № 143 від 23.12.2019 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівеЖних робіт та

витрати за грудень 2019 № 41 від 21.12.2019 на 1 арк.; акт 41/1 від 21.12.2019

приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 6 арк.; акт 41/4 від 21.12.2019 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.; акт

41/3 від 21.12.2019 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 2

арк.; акт 41/2 від 21.12.2019 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року

на 2 арк.; копію платіжного доручення № 147 від 26.12.2019 на 1 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019

№ 42 від 26.12.2019 на 1 арк.; акт 42/1 від 26.12.2019 приймання виконаних

робіт за грудень 2019 року на 2 арк.; акт 42/2 від 26.12.2019 приймання

виконаних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.; акт 42/3 від 26.12.2019

приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 2 арк.; договір № 15 про

закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 26.07.2019 на 12 арк.;

технічну специфікацію на закупівлю послуг до договору № 15 (Додаток №1)

на 16 арк.; графік надання послуг до договору № 15 (Додаток №3) на 1 арк.;

договірну ціну до договору № 15 (Додаток №2) на 2 арк.; додаткову угода №

1 від 05.08.2019 до договору № 15 від 26.07.2019 на 1 арк.; договірну ціну до

договору № 15 (Додаток №2) на 2 арк.; копію додаткової угоди № 2 від 27.12.2019 до договору № 15 від 26.07.2019 на 2 арк.; копію календарного

плану до договору № 15 (Додаток №4) на 1 арк.; графік надання послуг до

договору № 15 (Додаток №3) на 1 арк.; копію протоколу № 88 від 06.05.2019

засідання тендерного комітету на 2 арк.; копію наказу № 26 від 24.04.2019

про внесення змін до наказу № 76 на 1 арк.; копію наказу № 76 від 22.07.2016

на 1 арк.; копію положення про тендерний комітет від 22.07.2022 на 2 арк.;

копію платіжного доручення № 127 від 16.12.2019 та № 139 від 20.12.2019 на

1 арк.; копію платіжного доручення № 130 від 20.12.2019 на 1 арк.; копію

акту здачі-приймання послуг № 152 від 20.12.2019 на 1 арк.; копію акту

здачі-приймання послуг № 165 від 20.12.2019 на 1 арк.; копія акту здачі-

приймання послуг № 204 від 16.12.2019 на 1 арк.; копію договору № 6-19/АН

на проведення авторського нагляду від 01.10.2019 на 3 арк.; копію плану-

графіка надання послуг від 01.10.2019 (Додаток №1) на 1 арк.; копію

кошторису від 01.10.2019 (Додаток №2) на 1 арк., - які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити там же;

- Документи, які вилучені 10.11.2022 в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів в Рівненській обласній прокуратурі (згідно протоколу тимчасового доступу), які зберігаються в матеріалах даного кримінального провадження, залишити там же.

Процесуальні витрати за проведення:

-судової будівельно-технічної експертизи № 4159-Е від 31.01.2023 в розмірі 20 764,70 гривень;

- судової економічної експертизи № СЕ-19/118-3/1174-ЕК від 23.02.2023 в розмірі 7 928,76 гривень;

- судової економічної експертизи № СЕ-19/118-23/2424-ЕК від 14.03.2023 в розмірі 6 040,96 гривень;

- судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження почерку і підписів» № СЕ-19/118-23/1281-ПЧ від 21.02.2023 в розмірі 4 530,72 гривень, -

а всього на загальну суму 39 265, 14 грн. /тридцять дев`ять тисяч двісті шістьдесят п`ять гривень/ 14 коп., покласти на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1