Справа № 676/936/25
Номер провадження 1-кс/676/568/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 18.01.2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.01.2025 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що, будучи за адресою по АДРЕСА_1 , де в ході спілкування у телефонному режимі тел. НОМЕР_5 із невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом збереження коштів під час оновлення банківського рахунку, зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 39938 гривень, які потерпілий о 13 год. 09 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказав двома платежами із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 кошти у сумі 19969 грн. та о 13 год. 10 хв. здійснив аналогічний переказ із своєї вищевказаної банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 кошти у сумі 19969 грн., чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені дізнавачом сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025 за № 0000038 за ознаками скоєння кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, який повідомив наступне, що 18 січня 2025 року перебував за адресою АДРЕСА_1 , де під час спілкування із невідомою особою ( НОМЕР_5 ), яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом збереження коштів на рахунку під час оновлення банківського рахунку та проведення верифікації, необхідно було перерахувати на інший рахунок кошти. Тоді, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » близько 13 год. 09 хв. потерпілий із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 переказав кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 у сумі 19968 гривень та о 13 год. 10 хв. здійснив аналогічний переказ із своєї банківської картки на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 у сумі 19968 гривень. Після того невідомо особа повідомила, що після оновлення рахунків кошти, які були перераховані зарахуються на банківський рахунок потерпілого, однак кошти не повернулись. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв, які своїми діями, зловживаючи довірою шляхом обману, заволоділи коштами на суму 39938 гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.159-166 КПК України в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_2 ) на підставі ухвали Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 14.02.2025 року, справа № 676/936/25 провадження № 1-кс/676/292/25. Під час огляду вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що вказані кошти, які були переказані потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_8 , в подальшому власник вказаної банківської картки ОСОБА_6 здійснив переказ коштів чотирма платежами на різні банківські картки, а саме 18.01.2025 о 13 год. 24 хв. перераховані кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти у сумі 7320 грн., о 13 год. 31 хв. здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти у сумі 6200 грн., о 13 год. 34 хв. здійснено переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 кошти у сумі 6000 грн., о 14 год. 26 хв. здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 кошти у сумі 25500 грн. (з них 5280 кошти ОСОБА_6 ).

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 18 січня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може зберігатися інформація про рух коштів перерахованих потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_8 , з якої в подальшому власник вказаної банківської картки ОСОБА_6 здійснив переказ коштів чотирма платежами на різні банківські картки, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти у сумі 7320 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти у сумі 6200 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 кошти у сумі 6000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 кошти у сумі 25500 грн., що підтверджується долученою до клопотання дізнавача випискою по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) і додатковим рахункам договору від 14.11.2022 року за період 18.01.2025 р. та копіями платіжних інструкцій від 18.01.2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 18.01.2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1