СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/607/25
Провадження № 1-кс/306/136/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 17 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 16.02.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 15.02.2025 близько 17:40 години їй на мобільний телефон зателефонувала особа жіночої статі на ім?я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка в ході розмови представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 про послугу оформлення меншого кредитного відсотку для якого заявниця повинна здійснити переказ коштів, в свою чергу ОСОБА_5 погодилася та здійснила перекази коштів з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на загальну суму 37400 гривень, однак в подальшому останній грошові кошти ніхто не повернув, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 37400 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 17 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 14.03.2025, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач СД в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності (а.с.16).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000022 від 17 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 16.02.2025 року до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 15.02.2025 року близько 17:40 години їй на мобільний телефон зателефонувала особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка в ході розмови представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила ОСОБА_5 про послугу оформлення меншого кредитного відсотку для якого заявниця повинна здійснити переказ коштів, в свою чергу ОСОБА_5 погодилася та здійснила перекази коштів з належного їй рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на загальну суму 37400 гривень, однак в подальшому останній грошові кошти ніхто не повернув, чим саме ОСОБА_7 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 37400 гривень (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.7-8).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2025 року, 15.02.2025 року близько 17:41 години вона перебувала вдома, їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_1 та назвалася ОСОБА_6 , повідомила, що вона є працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та може допомогти встановити послугу "кредитні канікули". На що вона погодилася та остання пояснила їй, що для того щоб підключити вищевказану послугу необхідно здійснити рух коштів між банківськими картками. Тоді ОСОБА_6 повідомила їй номер рахунку НОМЕР_4 та сказала, що потрібно здійснити перекази коштів трьома переказами. Після цього 15.02.2025 року вона здійснила переказ коштів з належного ії банківського рахунку НОМЕР_3 через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на рахунок НОМЕР_4 у сумі 14000 грн., 8000 грн., 15400 грн. (а.с.9,10).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 по 00 год. 01 хв. 14.03.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- ?документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

??- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 по 00 год. 01 хв. 14.03.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 по 00 год. 01 хв. 14.03.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 по 00 год. 01 хв. 14.03.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 по 00 год. 01 хв. 14.03.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 по 00 год. 01 хв. 14.03.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2025 по 00 год. 01 хв. 14.03.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 13 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1