печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3173/25-к
пр. № 1-кс-5072/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001812 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння групою осіб шляхом обману та зловживання довірою комплексом нежитлових приміщень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та незаконного виведення коштів товариства, тобто шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, які діють в їх інтересах, заволоділи комплексом нежитлових приміщень загальною площею 2 673,1 м.кв., та виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено слідчим, ОСОБА_5 , у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отримавши повний контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обіймаючи посади генерального директора та фінансового директора, під виглядом закупівлі деревини, як сировини для виготовлення ламелей, здійснили незаконне виведення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від реалізації готової продукції, шляхом перерахування їх на рахунки фізичних осіб-підприємців, які фактично не здійснювали господарську діяльність, з подальшим виведенням коштів у готівку.

Грошові кошти виводились з наступних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

ІBAN: НОМЕР_3 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ІBAN: НОМЕР_4 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальшого перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців; способу їх використання; осіб, які мали доступ до системи клієнт-банк та здійснювали управління рахунками вказаного товариства, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять охоронювану законом таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та використання системи «клієнт-банк» за період з 29.12.2023 по теперішній час, оскільки 29.12.2023 ОСОБА_6 , як представник учасника КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що володіє 51% (переважне право голосу) частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провів загальні збори без участі другого учасника Товариства ОСОБА_8 , за результатами яких відсторонив від виконання обов`язків генерального директора ОСОБА_8 та призначив себе на посаду виконуючого обов`язки генерального директора. Тобто, з того часу останній отримав повний контроль над діяльністю Товариства, в тому числі фінансовою, і по теперішній час, тому що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 досі можуть мати доступ до системи «клієнт-банк» та здійснювати фінансові операції з рахунків Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001812 від 05.08.2024 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді (відповідно до технічних можливостей установи, у володінні якої знаходиться інформація), а саме до:

-документів про рyx грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період із 29.12.2023 по 31.01.2025 року з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;

-інформації про відкриті ключі користувача та осіб, що їх отримували. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку та клієнтом, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, користувача, а також інформації щодо IP - адрес з яких відбувалося управління рахунком НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк за період із 29.12.2023 по 31.01.2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1