Справа № 180/407/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, фото(відеоматеріли) з камер спостережень банкоматів, інформацію щодо переказів грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.02.2024 в 20 годині 45 хвилин невстановлена особа під приводом придбання ноутбуку направила електронне посилання на мессенджер вайбер ОСОБА_6 , після чого останній перейшов за вказаним посиланням та ввів реквізити банківської картки оформленої на ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого, з банківської картки № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 56000 грн., які належать ОСОБА_5 .

13 лютого 2024 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000080 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 10.02.2024 року здійснено 4 перекази в сумах 12060 грн., 13065 грн., 19095 грн., 12060 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання частково, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації за період з 10.02.2024 року по 29.02.2024 року, оскільки слідчим не доведено необхідність за більш тривалий час.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки копій в печатному вигляді та на електронному носії, що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

1.2. Випискиу до платіжної картки № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2024 по 29.02.2024;

1.16. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1