Справа №523/4510/25
Провадження №1-кс/523/1112/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування № 0000051 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка є особою уповноваженою на виконання функцій держави, із використанням двох підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з листопада 2019 року по жовтень 2020 року зареєструвала за молодшою сестрою ОСОБА_5 та матірю ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно, а саме:

?нежитлові приміщення, площею 500 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

? частки трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

?двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

?земельну ділянку площею 0,0367 га за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237.

При цьому, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 отримувала наступні доходи:

?у 2016 році 487996 гривень;

?у 2017 році 1363233, з них 1053000 гривень перераховано ОСОБА_7 (відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а відповідно до декларації джерелом доходу є ОСОБА_8 ;

?у 2018 році 470621 гривень;

?у 2019 році 558962 гривень;

?у 2020 році 85980 гривень;

?у 2021 році 122352 гривень;

?у 2022 році 710643 гривень;

?у 2023 році 742157 гривень.

При цьому, інформація в ДПІ щодо доходів ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відсутня.

З моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.05.2013 по теперішній час фактично керує та здійснює через нього підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , яка шляхом внесення змін до засновницької документації зазначила керівником та учасником у ньому ОСОБА_9 , (мати ОСОБА_4 ) та свою сестру ОСОБА_10 .

Номінальним учасником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у відповідності до протоколу установчих зборів засновників № 1-2019 від 30.10.2019 визначила свою сестру ОСОБА_10 .

При цьому місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є нежитлові приміщення на березі моря, за адресою: АДРЕСА_1 , які ОСОБА_4 01.11.2019 передала у статутний капітал.

Таким, чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, враховуючи те, що віна є службовою особою та займає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування 15.05.2024 за вихідним № 31-1948 вих-24 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо надання інформації про отримані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2016 року по 15.05.2024 з зазначенням особи стосовно якої здійснювалась виплата, дата проведеної операції, інші виплати здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за вказаний період, щодо списку осіб з якими зазначені підприємства, перебували у трудових відносинах.

Окрім цього необхідно в запитувалась інформація щодо:

- кількість земель (категорії, площі земельних ділянок), на підставі яких документів користується земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- у тому числі надати копії податкових декларацій з додатками за період 2016 року по теперішній час, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- про фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2016 року та поточний рік з зазначенням найменування, кодів ЄДРПОУ контрагентів;

- про працевлаштованих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2016 по 15.05.2024;

- зазначити відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були відкриті з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, а також чинні банківські рахунки.

За результати розгляду зазначеного запиту органу досудового розслідування листом від 28.05.2024 за № 12251/5/15-32-04-06-05 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено.

Крім цього, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовило в наданні інформації щодо сум отриманих доходів ОСОБА_4 та її родичами.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України встановлюються обставини незаконного збагачення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , у тому числі опосередкованого управління підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно зазначених підприємств, так як інформація яка в них міститься може свідчити щодо опосередкованого управління зазначеними підприємствами ОСОБА_4 .

Тому, з метою спростування або підтвердження набуття активів ОСОБА_4 , яка опосередковано має контроль над цими активами, що перебувають у власності та користуванні її родичів або інших осіб, шляхом надання коштів чи вказівки іншій фізичній або юридичній особі, в результаті чого така особа уклала правочин, в тому числі фіктивний чи удаваний, щодо виникнення в такої або третьої особи права власності на ці активи, необхідно отримати інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що без отримання органом досудового розслідування вихідних даних які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо провести повне та об`єктивне досудове розслідування та прийняти законне рішення, встановити істину по кримінальному провадженню, а також, те, що вказані документи мають значення у доказуванні, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації, з метою ознайомлення та його вилучення в копіях. При цьому, у сторони кримінального провадження, є достатні підстави вважати що, вказані документи можуть бути відчужені, приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені та втратити на собі сліди.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

При цьому, згідно зі ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів також можуть належати матеріали фотозйомки/відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , вилучити їх у копіях, з метою забезпечення повноти досудового розслідування у кримінальному провадженні, для подальшого проведення слідчих дій.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні - неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказу у кримінальному провадженні, отримання необхідних відомостей в інший спосіб неможливо, так як вони містять персональні дані, існує потреба в експертному дослідженні відомостей, які становлять собою інформацію яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаної документації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування № 0000051 від 09.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, у кримінальному провадженні № 0000051 від 09.02.2021 ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію про отримані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2016 року по 15.05.2024 з зазначенням особи стосовно якої здійснювалась виплата, дата проведеної операції, інші виплати здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за вказаний період, щодо списку осіб з якими зазначені підприємства, перебували у трудових відносинах.

- інформацію щодо кількість земель (категорії, площі земельних ділянок, їх місце розташування), на підставі яких документів користується земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2016 року по 15.05.2024;

- податкових декларацій з додатками за період з 2016 року по 15.05.2024, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фінансову звітність, звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- інформацію про фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по 15.05.2024 з зазначенням найменування, кодів ЄДРПОУ контрагентів;

- інформацію про працевлаштованих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 2016 по 15.05.2024;

- відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкрито з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, а також чинні банківські рахунки, за період з 2016 року по 15.05.2024;

- документи та інформацію щодо придбання (будівництва, спорудження) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по 15.02.2024;

- документи складені за результатами проведених перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по 15.05.2024;

- інформацію про суми одержаних доходів за період з 2016 року по 15.05.2024 стосовно ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_34 (чоловік), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_35 (син), ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_36 (син), ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 (мати), ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1