Справа № 366/644/25
Провадження № 1-кс/366/159/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 с-ще Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до:

1. Відомостей щодо відкритих рахунків на ім`я таких осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам перелічених осіб, про перекази грошових коштів з рахунків з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по час виконання ухвали.

3. Відомостей про джерела зарахування коштів та осіб, які здійснювали перекази.

4. Відомостей про місця зняття грошових коштів з рахунків перелічених осіб, а також фото-, відеоматеріали, де зображено осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

5. Відомостей про користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що згідно із заявою одного з працівників Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі Заповідник), в штаті цього закладу формально рахуються перелічені вище громадяни, які фактично на роботі відсутні, професійні обов`язки не виконують, однак отримують заробітну плату.

За цією заявою внесені відомості в ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Допитаний один зі свідків, який є працівником Заповідника пояснив, що заробітна плата нараховується працівникам на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Прокурор стверджує, що отримання доступу до такої інформації допоможе підтвердити або ж спростувати факт фіктивного працевлаштування осіб, встановити, чи проводились нарахування грошових коштів як заробітної плати без фактичного виконання трудових обов`язків в Заповіднику.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні просив провести його розгляд без своєї участі, при цьому клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Положення глави 15 КПК України не встановлюють імперативних вимог про обов`язкову участь у судовому засіданні особи, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з неявкою учасників справи, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим прокурором доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи обсяг інформації, до якої вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 1 місяць.

Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до:

1. Відомостей щодо відкритих рахунків на ім`я таких осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам перелічених осіб, про перекази грошових коштів з рахунків з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по час виконання ухвали.

3. Відомостей про джерела зарахування коштів та осіб, які здійснювали перекази.

4. Відомостей про місця зняття грошових коштів з рахунків перелічених осіб, а також фото-, відеоматеріали, де зображено осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

5. Відомостей про користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку..

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати можливість зазначеним у другому абзаці резолютивної частині цієї ухвали особам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

Ухвала на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Строк дії ухвали до 11.04.2025.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1