Справа № 161/3266/25
Провадження № 1-кс/161/1146/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 19 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області старший ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000108 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області старший ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000108 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 307, ч. 2 ст. 307 КК України, вилучене 14 лютого 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони на його користування, відчуження та розпорядження, з метою забезпечення конфіскації майна, а саме на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 , що упаковано до сейф-пакету №ICR0141916; грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 63 штуки із наступними номерами: ГП1608790, ГС1158419, ГС1158420, АЗ8513917, ГП4826135, АЕ9506359, АУ0641090, ВС3415150, АИ2881993, АС1042208, АН9238120, АД6479807, БК2250969, АВ1549994, ЕД5912607, БМ4511011,БП1919592, АТ9084899, ЕА0316293, АР8155193, АТ2285126, АВ8181822, АА3225760, ВТ9922053, БЛ6266540, АБ8546175, БП2477237, БП0615168, БР6821932, ГК7157422, АЄ8346213, ГП0893412, БМ1727937, АП3664818, АС1757093, АВ4720155, АЛ9228131, ЕБ7973964, БН0828112, БП6089049, АЛ3148827, АК5509046, АУ6605124, АП0340877, ГК0945604, ГЛ7189012, АК6833474, АП6095995, ГЛ9972053, ГН5683231, ВУ5043220, АК3694330, АЛ0836912, ГК2730087, БП5636980, БП9315204, АВ4830332, АЗ2619938, ЕВ9176982, АП4695331, а також купюри номіналом 500 гривень у кількості 55 штук із наступними номерами: ЗБ4457670, ВЗ8208385, ХЗ1942919, АН7479764, АД7763147, АО1894491, ЗМ6736160, ЗА2333562, ЗМ6736159, АЗ6493946, ЄА5570818, АГ8303479, ЄК5720103, ББ4841892, ЕГ1295257, ЄЕ4058170, ЕЗ5586189, АН8434499, АЛ6839386, ЗМ1776613, ЄП2891274, ЄП2891272, ЄП2891273, ЗА7017505, АК7714847, ВД1247448, ХГ8164532, ВЄ8667827, ХА3095662, ББ6426943, ЗБ8172529, ЄА3881639, ЄЄ4587821, АА6383152, ХЖ8042011, ХЖ6504100, ВД2763124, АИ7473566, ББ6401194, ЕВ4311151, ЕТ6135088, АК7644968, ЕБ3345896, ХД8725475, ЗМ5250714, ЕВ5941470, ЗА2290381, ЗА0093053, АБ4498701, ЕЗ2619409, АЛ4865372, ВД4758505, АИ2602748, АЗ6005328, АЄ1904669, що упаковано до сейф-пакету №ICR0141917; автомобіль марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 та ключ запалювання, що поміщено на зберігання до штрафмайданчику ГУНП у Волинській області (смт. Торчин, Луцький р-н). Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_5 надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання захисник ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив повернути вилучені грошові кошти ОСОБА_7 та автомобіль марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 як законному власнику.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив повернути вилучені з автомобіля марки «Volkswagem Passat» грошові кошти.

В судове засідання ОСОБА_8 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив повернути йому автомобіль марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , як законному власнику.

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування №0000108 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

14 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді від 29.01.2025 року проведено обшук автомобіля марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 , що упаковано до сейф-пакету №ICR0141916; грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 63 штуки із наступними номерами: ГП1608790, ГС1158419, ГС1158420, АЗ8513917, ГП4826135, АЕ9506359, АУ0641090, ВС3415150, АИ2881993, АС1042208, АН9238120, АД6479807, БК2250969, АВ1549994, ЕД5912607, БМ4511011,БП1919592, АТ9084899, ЕА0316293, АР8155193, АТ2285126, АВ8181822, АА3225760, ВТ9922053, БЛ6266540, АБ8546175, БП2477237, БП0615168, БР6821932, ГК7157422, АЄ8346213, ГП0893412, БМ1727937, АП3664818, АС1757093, АВ4720155, АЛ9228131, ЕБ7973964, БН0828112, БП6089049, АЛ3148827, АК5509046, АУ6605124, АП0340877, ГК0945604, ГЛ7189012, АК6833474, АП6095995, ГЛ9972053, ГН5683231, ВУ5043220, АК3694330, АЛ0836912, ГК2730087, БП5636980, БП9315204, АВ4830332, АЗ2619938, ЕВ9176982, АП4695331, а також купюри номіналом 500 гривень у кількості 55 штук із наступними номерами: ЗБ4457670, ВЗ8208385, ХЗ1942919, АН7479764, АД7763147, АО1894491, ЗМ6736160, ЗА2333562, ЗМ6736159, АЗ6493946, ЄА5570818, АГ8303479, ЄК5720103, ББ4841892, ЕГ1295257, ЄЕ4058170, ЕЗ5586189, АН8434499, АЛ6839386, ЗМ1776613, ЄП2891274, ЄП2891272, ЄП2891273, ЗА7017505, АК7714847, ВД1247448, ХГ8164532, ВЄ8667827, ХА3095662, ББ6426943, ЗБ8172529, ЄА3881639, ЄЄ4587821, АА6383152, ХЖ8042011, ХЖ6504100, ВД2763124, АИ7473566, ББ6401194, ЕВ4311151, ЕТ6135088, АК7644968, ЕБ3345896, ХД8725475, ЗМ5250714, ЕВ5941470, ЗА2290381, ЗА0093053, АБ4498701, ЕЗ2619409, АЛ4865372, ВД4758505, АИ2602748, АЗ6005328, АЄ1904669, що упаковано до сейф-пакету №ICR0141917; автомобіль марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 та ключ запалювання, що поміщено на зберігання до штрафмайданчику ГУНП у Волинській області (смт. Торчин, Луцький р-н).

Постановою старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області старший ОСОБА_3 від 14.02.2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власники обмежуються у реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, а тому відповідні обмеження є розумними і співмірними, з огляду на завдання кримінального провадження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи .

Ч. 5 ст 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У даному випадку метою арешту, зокрема вилучених грошових коштів є забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Також, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п.203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі "Узан та інші проти Туреччини"/Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08). Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо. Таким чином, потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області старший ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000108 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 лютого 2025 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони на його користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

1)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 ;

2)грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 63 штуки із наступними номерами: ГП1608790, ГС1158419, ГС1158420, АЗ8513917, ГП4826135, АЕ9506359, АУ0641090, ВС3415150, АИ2881993, АС1042208, АН9238120, АД6479807, БК2250969, АВ1549994, ЕД5912607, БМ4511011,БП1919592, АТ9084899, ЕА0316293, АР8155193, АТ2285126, АВ8181822, АА3225760, ВТ9922053, БЛ6266540, АБ8546175, БП2477237, БП0615168, БР6821932, ГК7157422, АЄ8346213, ГП0893412, БМ1727937, АП3664818, АС1757093, АВ4720155, АЛ9228131, ЕБ7973964, БН0828112, БП6089049, АЛ3148827, АК5509046, АУ6605124, АП0340877, ГК0945604, ГЛ7189012, АК6833474, АП6095995, ГЛ9972053, ГН5683231, ВУ5043220, АК3694330, АЛ0836912, ГК2730087, БП5636980, БП9315204, АВ4830332, АЗ2619938, ЕВ9176982, АП4695331, а також купюри номіналом 500 гривень у кількості 55 штук із наступними номерами: ЗБ4457670, ВЗ8208385, ХЗ1942919, АН7479764, АД7763147, АО1894491, ЗМ6736160, ЗА2333562, ЗМ6736159, АЗ6493946, ЄА5570818, АГ8303479, ЄК5720103, ББ4841892, ЕГ1295257, ЄЕ4058170, ЕЗ5586189, АН8434499, АЛ6839386, ЗМ1776613, ЄП2891274, ЄП2891272, ЄП2891273, ЗА7017505, АК7714847, ВД1247448, ХГ8164532, ВЄ8667827, ХА3095662, ББ6426943, ЗБ8172529, ЄА3881639, ЄЄ4587821, АА6383152, ХЖ8042011, ХЖ6504100, ВД2763124, АИ7473566, ББ6401194, ЕВ4311151, ЕТ6135088, АК7644968, ЕБ3345896, ХД8725475, ЗМ5250714, ЕВ5941470, ЗА2290381, ЗА0093053, АБ4498701, ЕЗ2619409, АЛ4865372, ВД4758505, АИ2602748, АЗ6005328, АЄ1904669;

3)автомобіль марки «Volkswagem Passat» д.н.з. НОМЕР_1 та ключ запалювання, що поміщено на зберігання до штрафмайданчику ГУНП у Волинській області (смт. Торчин, Луцький р-н).

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1