справа № 619/8981/24
провадження № 1-кс/619/1281/24
УХВАЛА

іменем України

5 грудня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

Прокурор Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що невстановлені особи організували схему незаконного зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, на території Харківського району м. Харкова. Крім того, невстановленими особами організовано схему збуту на території м. Харкова та Харківського району незаконне виготовлення тютюнових виробів.

13.11.2024 у період часу з 09 год 31 хв до 12 год 49 хв, слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08.11.2024 проведено обшук одноповерхового нежитлового приміщення з воротами сірого кольору та написом «Напої опт та роздріб за адресою: АДРЕСА_1 , де за участі понятих виявлено та вилучено наступне майно:

- блоки безакцизних цигарок марки «Marshall ciassic», червоного кольору, у кількості 14 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Compliment blue», синього кольору, у кількості 5 штук;

-блоки безакцизних цигарок марки «Rothmans», синього кольору, у кількості 6 штук;

-блоки безакцизних цигарок марки «Marlboro», синього кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Marlboro», червоного кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Kent», сірого кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Прима», червоного кольору, у кількості 38 штук.

В кожному блоці по 10 пачок цигарок, вилучено до двох картонних коробок, опечатано паперовою биркою.

-пак «Jameson Irish Whiskey», об`ємом 3л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

- пак «Jack Daniels», об`єм 3л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

-пак «Metaхa», об`ємом 3 л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

-три пляшки об`ємом 5 літрів, без маркувань, з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, опечатано паперовою биркою;

-дві пляшки об`ємом 6 літрів з наліпкою «Ранкова Роса», з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, заповнені на об`єм приблизно 5 літрів, опечатано паперовою биркою;

-чотири коробки, в яких розміщені фольговані паки, без маркувань, об`ємом 10 літрів, опечатані паперовими бирками;

Два зошити з рукописними записами та аркуші паперу з рукописними та друкованими написами щодо приймання товару, упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 3017021;

-відеореєстратор «@JhuaDH-XVP 5104c-13» у корпусі білого кольору, який поміщено до полімерного сейф пакету;

-відеокамера «УІ» з флеш носіями «Patriot» 64 gb, поміщено до полімерного сейф пакету;

-відеокамера «УІ» з флеш носіями «Transcend14 gb, поміщено до полімерного сейф пакету.

13.11.2024 слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , вищевказане вилучене майно було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Зазначені вище об`єкти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та об`єктами, що зберегли на собі його сліди, у зв`язку з чим мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000037 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом, що мають доказове значення та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, збереження речових доказів необхідне для проведення слідчих дій, а саме: огляду предметів, проведення відповідних експертних досліджень, з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому, та просив судовий розгляд провести у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторін кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Судом встановлено, що 07 березня 2024 року до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08 листопада 2024 року було проведено обшук.

З протоколу обшуку від 13.11.2024 убачається, що 13.11.2024 слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08.11.2024 було проведено обшук нежитлового приміщення з воротами сірого кольору та написом «Напої опт та роздріб за адресою: АДРЕСА_1 , де за участі понятих виявлено та вилучено наступне майно:

- блоки безакцизних цигарок марки «Marshall ciassic», червоного кольору, у кількості 14 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Compliment blue», синього кольору, у кількості 5 штук;

-блоки безакцизних цигарок марки «Rothmans», синього кольору, у кількості 6 штук;

-блоки безакцизних цигарок марки «Marlboro», синього кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Marlboro», червоного кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Kent», сірого кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Прима», червоного кольору, у кількості 38 штук.

В кожному блоці по 10 пачок цигарок, вилучено до двох картонних коробок, опечатано паперовою биркою.

-пак «Jameson Irish Whiskey», об`ємом 3л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

- пак «Jack Daniels», об`єм 3л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

-пак «Metaхa», об`ємом 3 л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

-три пляшки об`ємом 5 літрів, без маркувань, з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, опечатано паперовою биркою;

-дві пляшки об`ємом 6 літрів з наліпкою «Ранкова Роса», з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, заповнені на об`єм приблизно 5 літрів, опечатано паперовою биркою;

-чотири коробки, в яких розміщені фольговані паки, без маркувань, об`ємом 10 літрів, опечатані паперовими бирками;

Два зошити з рукописними записами та аркуші паперу з рукописними та друкованими написами щодо приймання товару, упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 3017021;

-відеореєстратор «@JhuaDH-XVP 5104c-13» у корпусі білого кольору, який поміщено до полімерного сейф пакету;

-відеокамера «УІ» з флеш носіями «Patriot» 64 gb, поміщено до полімерного сейф пакету;

-відеокамера «УІ» з флеш носіями «Transcend14 gb, поміщено до полімерного сейф пакету.

Постановою слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 13.11.2024 вищевказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037 від 07 березня 2024 року.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду 04.12.2024, подано на поштове відділення 15.11.2024, тобто у строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема, необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз та проведення інших слідчих дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами по справі.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, вказане у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що вилучене майно відповідає критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 13.11.2024 в ході обшуку одноповерхового нежитлового приміщення з воротами сірого кольору та написом «Напої опт та роздріб за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- блоки безакцизних цигарок марки «Marshall ciassic», червоного кольору, у кількості 14 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Compliment blue», синього кольору, у кількості 5 штук;

-блоки безакцизних цигарок марки «Rothmans», синього кольору, у кількості 6 штук;

-блоки безакцизних цигарок марки «Marlboro», синього кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Marlboro», червоного кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Kent», сірого кольору, у кількості 9 штук;

- блоки безакцизних цигарок марки «Прима», червоного кольору, у кількості 38 штук.

В кожному блоці по 10 пачок цигарок, вилучено до двох картонних коробок, опечатано паперовою биркою.

-пак «Jameson Irish Whiskey», об`ємом 3л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

- пак «Jack Daniels», об`єм 3л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

-пак «Metaхa», об`ємом 3 л, безакцизний, опечатано паперовою биркою;

-три пляшки об`ємом 5 літрів, без маркувань, з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, опечатано паперовою биркою;

-дві пляшки об`ємом 6 літрів з наліпкою «Ранкова Роса», з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, заповнені на об`єм приблизно 5 літрів, опечатано паперовою биркою;

-чотири коробки, в яких розміщені фольговані паки, без маркувань, об`ємом 10 літрів, опечатані паперовими бирками;

Два зошити з рукописними записами та аркуші паперу з рукописними та друкованими написами щодо приймання товару, упаковано до полімерного сейф-пакету PSP 3017021;

-відеореєстратор «@JhuaDH-XVP 5104c-13» у корпусі білого кольору, який поміщено до полімерного сейф пакету;

-відеокамера «УІ» з флеш носіями «Patriot» 64 gb, поміщено до полімерного сейф пакету;

-відеокамера «УІ» з флеш носіями «Transcend14 gb, поміщено до полімерного сейф пакету.

Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1