Справа № 712/2178/25
Провадження №1- кс/712/926/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004224 від 29.12.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 близько 15 години, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 894 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

Також, у період часу з 15.01.2024 по 24.01.2024, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 898 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

На даний час, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .

Зокрема, встановлено, що з криптогаманця громадянки рф ОСОБА_6 , кошти було переведено на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 . Перекази були здійснені 28.12.2023 в сумі 8028,32 грн., 29.12.2023 в сумі 1523,3 грн., 15.01.2024 в сумі 7500,18 грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо нього, таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо наявних рахунків в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 26.12.2023 по 16.01.2024, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Враховуючи, що зазначена інформація (відомості), містить охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004224, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 близько 15 години, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 894 км. ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

Також, у період часу з 15.01.2024 по 24.01.2024, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 898 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

На даний час, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .

Зокрема, встановлено, що з криптогаманця громадянки рф ОСОБА_6 , кошти було переведено на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 . Перекази були здійснені 28.12.2023 в сумі 8028,32 грн., 29.12.2023 в сумі 1523,3 грн., 15.01.2024 в сумі 7500,18 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004224, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- електронних копій документів, які містять відомості щодо наявних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-електронних копій документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 26.12.2023 по 16.01.2024, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004224, зокрема: заступнику начальника відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; начальнику відділення підполковнику юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС-криміналісту підполковнику юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_15 ; слідчому майору юстиції ОСОБА_3 ; слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_16 ; старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1