УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000469 від 07 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 07.11.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області про те, що група осіб, на території Хмельницької області, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8229 грн., чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того встановлено, що 01.08.2024, через секретаріат до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали від УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, за заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 , про те, що 25.07.2024, група осіб, за попередньою змовою між собою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 16 072 грн., чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході проведення огляду від 02.12.2024, руху коштів по банківських рахунках було встановлено, щогрошові кошти здобуті злочинним шляхом з картки ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_1 переказувались на наступні картки (рахунки) фігурантів:

- ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 ,РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 ,РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 ,РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Окрім цього встановлено, частину карток (рахунків), що оформлювались на підставних осіб т.з. «Фунти», а також інших осіб причетних до вчинення шахрайських дій, які в подальшому перераховували значні суми грошових коштів здобуті злочинним шляхом на картку ОСОБА_7 . Встановлено, що за період часу з 07.11.2022 по 11.07.2024 на картку ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в загальній сумі 1 010 224 грн, з рахунків наступних осіб:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 07.11.2022до моменту виконання ухвали, яка перебуває у володінні банку АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім цього, надання тимчасового доступу «до моменту виконання ухвали» як зазначено у клопотанні слідчого суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ) усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 07.11.2022 по 13.12.2024, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб:

ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_41 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя