Справа № 359/1838/25
Провадження № 1-кс/359/429/2025
У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001911, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.1 ст.197-1, ч.4 ст.190, ч.3 ст.201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1,ч.4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідування поміж інших фактів, що доводяться в межах даного кримінального провадження встановлено, що голова Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_5 , використовуючи статус благодійної організації за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, оформлених, як волонтерів, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази «Динамо» в м. Бориспіль Київської області поблизу Юркового озера.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що координацію постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації здійснювала ОСОБА_5 за участі інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на отримання прибутку від реалізації предметів гуманітарної допомоги ОСОБА_5 залучила до своєї злочинної схеми невстановлених досудовим розслідуванням виконавців злочинного плану, велику кількість осіб з числа громадян України та іноземних громадян, яких використовувала в якості автоволонтерів при здійсненні пошуку в країнах ЄС транспортних засобів та їх подальшого переправлення на митну територію України та передачі їх іншим особам з метою їх подальшого продажу.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що в період часу з 14.07.2022 по 14.11.2024 через Львівську та Закарпатську митниці на територію України представниками БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ввезено понад 600 автомобілів.

Вказані автомобілі протягом зазначеного періоду часу ввезено з-за кордону особами, відомості про яких на даний час достовірно не установлено, тому вказані особи на даний час у кримінальному провадженні не допитані.

При здійсненні митного оформлення вказаних транспортних засобів вказаними особами, які діяли під виглядом волонтерів БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» складено ряд митних декларацій «Про перелік товарів», що визнаються гуманітарною допомогою», де зазначено відомості отримувача гуманітарної допомоги - БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» та фактичне призначення вантажу «Для передачі ЗСУ».

В ХОДІ проведення досудового розслідування та підтвердження версії щодо використання гуманітарної допомоги не за призначенням та отримання прибутку від реалізації гуманітарної допомоги здобуто доказову інформацію, що в сукупності підтверджує вказану слідчу версію.

Зокрема 02.01.2025 в м. Біла Церква виявлено та вилучено автомобіль SSANGYONG REXTON vin: НОМЕР_1 на тимчасових реєстраційних номерах: НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , яка не має відношення ДО ЗСУ.

Автомобіль SSANGYONG REXTON, р/н.: НОМЕР_2 згідно акту приймання-передачі від 22.04.2024 передано військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_7 , натомість лише 02.05.2024 зареєстровано на тимчасовий номер НОМЕР_2 а тимчасовий реєстраційний талон за БО «МБФ «Мавка».

02.01.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила що вказаний автомобіль її колишній цивільний чоловік ОСОБА_8 передав їй у користування у квітні 2024 для користування у власних потребах.

01.05.2024 ОСОБА_7 знято з військового обліку військовозобов`язаних.

03.01.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що через свого знайомого (посередника та водія), придбав вказаний автомобіль в Чехії за 4500 доларів США, який за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 при митному оформленні було задекларовано, як гуманітарна допомога. У квітні 2024 він на неустановлених досудовим розслідуванням умовах домовився з ОСОБА_5 щодо оформлення тимчасового реєстраційного талону на вказаний автомобіль.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування установлено ряд інших аналогічних фактів, які на даний час не підлягають розголошенню.

В ході досудового розслідування установлено, що головою БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_5 в порушення вимог ч. 5 ст. 11 ЗУ «Про гуманітарну допомогу», в установленому порядку не подано до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звітів про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, що вказує на наявність в діях посадових осіб вказаної благодійної організації складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що протягом період своєї діяльності з початку заснування БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», , головою вказаної організації - ОСОБА_5 в жоден із контролюючих органів та орган місцевого самоврядування не подано звітності щодо діяльності організації.

Наведені обставини свідчать про ряд порушень в сфері гуманітарної допомоги та вказують на ознаки в діях голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні вживались заходи щодо отримання від голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_5 звітної документації та іншої документації, що підтверджують розпорядження гуманітарною допомогою, однак остання проігнорувала такі вимоги.

На даний час у кримінальному провадженні не встановлено відомостей про задіяних головою голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» ОСОБА_5 виконавців та автоволонтерів, задіяних при здійсненні пошуку та доставки транспортних засобів, не встановлено фактів приймання-передачі ввезених на територію України транспортних засобів, шляхом складення актів приймання-передачі транспортних засобів, не досліджено документації щодо отримання, обліку та розподілення гуманітарної допомоги, тому з метою розкриття учасників злочинної схеми постачання з-за кордону транспортних засобів, виявлення документів щодо специфікації товарів гуманітарної допомоги, документів на транспортні засоби виникла необхідність у проведенні обшуку належних ОСОБА_5 житлових та нежитлових приміщень, так як у інший спосіб неможливо установити істину у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.12.2022 по даний час без існуючих правових підстав ОСОБА_5 займає житлові та нежитлові приміщення колишньої спортивної бази «Динамо» поблизу Юркового озера в м. Бориспіль Київської області та територію земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0083, на якій розташовані вказані об`єкти нерухомості. На вказаній території земельної ділянки та в житлових та нежитлових приміщеннях ОСОБА_5 зберігає у великих об`ємах предмети гуманітарного призначення.

Згідно інформаційної довідки з Державного речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 410221491 від 29.01.2025, земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0083 площею 1,6544 га перебуває у власності Бориспільської міської ради на підставі розпорядження Бориспільської міської ради № 3926-59-VІІІ від 15.11.2024.

13.02.2025 з 22 години 50 хвилин по 23 годину 05 хвилин проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що місцем огляду є відкрита ділянка місцевості за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом встановлено, що місцем огляду є відкрита ділянка місцевості поряд із західною стороною багатоквартирного житлового будинку по вул. Бежівка № 166.

Вказана відкрита ділянка місцевості являє собою необладнане місце для паркування автомобілів з асфальто-бетонним та ґрунтовим покриттям.

Окрім того під час огляду даної ділянки місцевості присутній громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який добровільно видав працівникам поліції такі транспортні засоби:

- автомобіль марки «Citroen» модель «Berlingo», реєстраційний номер: НОМЕР_3 , номер шасі/кузова НОМЕР_4 , сірого кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений;

- автомобіль марки «Volkswagen» модель «Transporter», реєстраційний номер: НОМЕР_5 , номер шасі/кузова: НОМЕР_6 , чорного кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений;

- автомобіль марки «Ssangyong» модель «Actyon Sports», реєстраційний номер на момент огляду відсутній, номер шасі/кузова: НОМЕР_7 , чорного кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений;

- автомобіль марки «Chrysler» модель «Grand Voyager», реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі/кузова: НОМЕР_9 , чорного кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений.

Вище описані транспортні засоби, автомобілі знаходяться на вище описаному місця для паркування автомобілів поряд з будинком № 166 по вул. Бежівка, м. Бориспіль, Київської області.

Також під час огляду гр. ОСОБА_9 добровільно видав ключі від вище описаних транспортних засобів, а також надав доступ для їхнього огляду.

З метою збереження та зберігання вище описані транспортні засоби вилучено, як тимчасово вилучене майно, в якості речового доказу та поміщено на зберігання до майданчику тимчасового тримання тимчасового вилучених транспортних засобів за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проліски, вул.Броварська,4.

Також під час огляду гр.. ОСОБА_9 добровільно видав акт прийому-передачі гуманітарної допомоги № 32/1 від 13.02.2025 на 1 аркуші формату А-4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Ssangyong» модель «Actyon Sports», VIN: НОМЕР_7 .

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вилучених речей, для збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. В поданому клопотанні слідчий просив розглянути його без їх з прокурором участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає в судовому засіданні прокурор, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході огляду місця події від 13.02.2025 року в межах кримінального провадження № 0001911 від 26.09.2024 року наступні предмети:

- автомобіль марки «Citroen» модель «Berlingo», реєстраційний номер: НОМЕР_3 , номер шасі/кузова НОМЕР_4 , сірого кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений;

- автомобіль марки «Volkswagen» модель «Transporter», реєстраційний номер: НОМЕР_5 , номер шасі/кузова: НОМЕР_6 , чорного кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений;

- автомобіль марки «Ssangyong» модель «Actyon Sports», реєстраційний номер на момент огляду відсутній, номер шасі/кузова: НОМЕР_7 , чорного кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений;

- автомобіль марки «Chrysler» модель «Grand Voyager», реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер шасі/кузова: НОМЕР_9 , чорного кольору, технічно справний, на момент огляду відчинений.

Зберігання вище вказаних речових доказів визначити на майданчику тимчасового тримання тимчасового вилучених транспортних засобів за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проліски, вулиця Броварська, 4.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході огляду місця події від 13.02.2025 року в межах кримінального провадження № 0001911 від 26.09.2024 року наступні предмети:

- акт прийому-передачі гуманітарної допомоги № 32/1 від 13.02.2025 на 1 аркуші формату А-4;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Ssangyong» модель «Actyon Sports», VIN: НОМЕР_10 .

Зберігання вище вказаних речових доказів визначити з матеріалами кримінального провадження.;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1