Справа № 359/562/25
Провадження №1-КС/359/170/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчої - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому засіданні з повною технічною фіксацією клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0002381 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, -

встановив :

16.01.2025 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло вищевказане клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002381 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

12.11.2024 з Солом`янського УП ГУПН у м. Києві до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_4 в частині незаконного пересилання бурштину.

Вивченням вказаних матеріалів, встановлено, що 08.07.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні поштового зв`язку Велика Олександрівка Київської області АТ "Укрпошта" за адресою: вул. Свято-Троїцька, 11, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл., оформив міжнародне поштове відправлення RL063959054UA, яке пересилалося з України (адреса, зазначена на відправленні: +42, вул. Погребняка, 13 с. Чубинське, Київська область, 08321/ Serhii Polivanov, +42, Pohrebnyaka 13, Chubynske, Kyivska, 08321, UKRAINE) до Німеччини (Ab dAlrahman Algrad, Anheimer Str.1, Bremen, 28259, Germany).

09.07.2024 року в зоні митного контролю на території ДОПП АТ "Укрпошта" (м. Київ, вул. Г.Кірпи, 2) митного поста "УкрПошта" Київської митниці (далі - митниця), проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення (далі - МПВ) №RL063959054UA, яке пересилалося гр. ОСОБА_4 з України до Німеччини. Вкладення у даному МПВ гр. ОСОБА_4 задекларував у митній декларації CN 22 як "Decorative stone (souvenir)" (в перекладі з англ. - "Декоративний камінь (сувенір)"), із заявленою вартістю - 80 EUR, за кодом УКТЗЕД 680292, тобто у товарній позиції 6802 - "цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали…". Свої дії щодо заповнення декларації, гр. ОСОБА_4 засвідчив особистим підписом після напису у правому нижньому куті митної декларації CN 22 - "підтверджую, що зазначені в даній митній декларації відомості є достовірними…". Під час здійснення митного огляду МПВ №RL063959054UA було виявлено "камінь помаранчевого кольору, схожий на бурштин", про що 09.07.2024 складено відповідний Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу. Крім того, у МПВ переміщувався інвойс від 28.04.2024 №015280424, виданий ОСОБА_5 (Vanaturu kael 10, 10140, Tallin, Estonia, tel:+6, E-mail:) на ім`я ОСОБА_6 , та інформаційний лист ОСОБА_7 (в перекладі з англ. - "опис продукту"), в яких зазначено, що товар являє собою "Resine of tree (raw amber stone)" (в перекладі з англ. - "смола дерева (необроблений бурштин)"). Факт вкладення документів у МПВ підтверджує в своєму зверненні до Київської митниці від 06.09.2024 б/н (вх. митниці від 06.09.2024 №П-817) відправник - громадянин ОСОБА_4 , тобто він був обізнаний щодо точного найменування та опису переміщуваного у МПВ № RL063959054UA предмету. З метою проведення експертного дослідження на предмет віднесення товарів до дорогоцінного каміння товар було направлено до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (лист митниці N 7.8.-6/20-02/7/16470 від 03.09.2024). Відповідно до висновку експерта СЛЕД Держмитслужби від 10.09.2024 № -0500 наданий на дослідження зразок ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин (різновиду сукциніт), у стані сировини, вартістю 35608,30 грн.

20.09.2024 головним державним інспектором оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Київської митниці ОСОБА_8 складено протокол про порушення митних правил №0800/10000/24 відносно відправника міжнародного поштового відправлення RL063959054UA громадянина України ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 473 МК України, а саме пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання.

06.12.2024 постановою Солом`янського районного суду міста Києва по справі №760/26844/24, провадження №3/760/7670/24, громадянина ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ст.473 МК України, та накладено стягнення у виді конфіскації в дохід держави дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштину, який вилучено уповноваженими особами Київської митниці Державної митної служби.

Крім того, 15 липня 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні поштового зв`язку Велика Олександрівка Київської області АТ "Укрпошта" за адресою: вул. Свято-Троїцька, 11, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл., оформив міжнародне поштове відправлення RL064128251UA, яке пересилалося з України (адреса, зазначена на відправленні: +42, вул. Погребняка, 13 с. Чубинське, Київська область, 08321) до Канади (+1604-719-2078, 2888, Panorama Dr North Vancouver BC, V7G 1V6, Canada).

16.07.2024 в зоні митного контролю на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г.Кірпи, 2) митного поста «УкрПошта» Київської митниці (далі - митниця), проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення (далі - ПВ) № RL064128251UA, яке пересилалося з України ( ОСОБА_9 , адреса зазначена на відправленні: +42, вул. Погребняка 13, м. Чубинське, Київська обл., 08321, Україна / Serhii Polivanov, +42, Pohrebnyaka 13, Chubynske, Kyivska, 08321, UKRAINE) до Канади (JingDe Guan, +1604-719-2078, 2888, Panorama Dr NORTH VANCOUVER BC, V7G1V6, CANADA). Вкладення у даному МПВ гр. ОСОБА_4 задекларував у митній декларації CN 22 як «Decorative wooden box and stone» (в перекладі з англ. -«Декоративний дерев?яний ящик і камінь»), із заявленою вартістю - 80 EUR, у товарній підпозиції згідно УКТЗЕД 442011, тобто «вироби з деревини тропічних порід». Свої дії щодо заповнення декларації, гр. ОСОБА_4 засвідчив особистим підписом після напису у правому нижньому куті митної декларації CN 22 - «підтверджую, що зазначені в даній митній декларації відомості є достовірними...». Під час здійснення митного огляду МПВ № RL064128251UA було виявлено «каміння в дерев?яній коробці», порода про що 16.07.2024 складено відповідний Акт про проведення огляду (переогляду)товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

Крім того, у МПВ переміщувався інвойс від 29.04.2024 №033290424 виданий ОСОБА_5 (Vanaturu kael 10, 10140, Tallin, Estonia, tel: +6, E-mail:) на ім?я ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), тa інформаційний лист PRODUCT DESCRIPTION (в перекладі з англ. - «опис продукту»), в яких зазначено, що товар являє собою «Resine of tree/rough amber stone)» (в перекладі з англ. - «смола дерева / необроблений бурштин»). Тобто відправник МПВ - громадянин ОСОБА_4 , був обізнаний щодо точного найменування та опису переміщуваного у МПВ №RL064128251UA предмету. З метою проведення експертного дослідження на предмет віднесення товарів до дорогоцінного каміння товар було направлено до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (лист митниці №7.8.-6/20-02/7/16471 від 03.09.2024). Відповідно до висновку експерта СЛЕД Держмитслужби від 10.09.2024 № -0499 наданий на дослідження зразок ідентифіковано як дорогоцінне каміння органогенного утворення - бурштин (різновиду сукциніт), у стані сировини, вартістю 16 298,20 грн.

20.09.2024 головним державним інспектором оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Київської митниці ОСОБА_8 складено протокол про порушення митних правил №0801/10000/24 відносно відправника міжнародного поштового відправлення №RL064128251UA громадянина України ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , дата народження: 14.12.1983, за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 473 МК України, а саме пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання.

06.12.2024 постановою Солом`янського районного суду міста Києва по справі №760/26846/24, провадження №3/760/7672/24, громадянина ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ст.473 МК України, та накладено стягнення у виді конфіскації в дохід держави дорогоцінного каміння органогенного утворення - бурштину, який вилучено уповноваженими особами Київської митниці Державної митної служби.

За результатами розгляду вказаних матеріалів начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 внесено відомості до ЄРДР за №0002381 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд документів, які переміщувалися у МПВ №RL063959054UA та №RL064128251UA, а саме: інвойса від 28.04.2024 №015280424 та інформаційного листа PRODUCT DESCRIPTION до нього; інвойса від 29.04.2024 №033290424 тa інформаційного листа PRODUCT DESCRIPTION до нього.

Проведеним оглядом встановлено, що інвойс від 28.04.2024 №015280424, інвойс від 29.04.2024 №033290424, та інформаційні листи до них «PRODUCT DESCRIPTION» видані компанією під назвою «AMBER EUROPE LLC», що знаходиться за адресою «Vanaturu kael 10, 10140, Tallin, Estonia», номер телефону « НОМЕР_2 », E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані листи видані на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого проведено огляд інтернет-ресурсу з доменним іменем: « ОСОБА_12 », перехід на який здійснено за електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 В результаті огляду встановлено, що зазначений ресурс створений під виглядом сайту компанії під назвою «Amber Europe», що знаходиться за адресою « АДРЕСА_2 », номер телефону « НОМЕР_2 », E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На цьому ж сайті зазначено, що ОСОБА_13 - це компанія, що спеціалізується на експорті високоякісних бурштинових прикрас, ексклюзивних картин, сувенірів, бурштинового бісеру та необробленого бурштину будь-яких розмірів (фракції), в тому числі українського походження. Крім того, серед представленого товару міститься товарна позиція «натуральний високоякісний бурштин сирець з Європи», в доступній кількості для замовлення на місяць від 50 кг. до 350 кг., із вказаною вартістю від 50 доларів США до 2000 доларів США за кілограм. Разом з тим, на сайті представлені фото необробленого бурштину з маркуванням «Natural Amber Stones Ukraine».

Крім того, компанія на своєму сайті зазначає, що не є посередником та надає можливість придбати бурштин-сирець з 1-х рук.

Також, на вказаному сайті міститься інформація з приводу пріоритетних країн для продажу бурштину, а саме: Китай, Туреччина, Саудівська Аравія, Об`єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Ліван, Азербайджан, Німеччина, Франція, Південна Корея.

Серед представленої на сайті інформації у розділі «Доставка та оплата» виявлено інформацію з приводу того, що «по Україні оплата можлива готівкою (після перевірки якості товару) без комісії».

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками ДКП НП України встановлено, що провайдером веб-сайту htpps://amber-europe.com являється ПП «ФРІХОСТ», (реєстратор доменних імен).

Згідно інформації, наданої ПП «ФРІХОСТ» на лист ДКП НП України №77139-2024 від 25.12.2024 установлено, що ПП «Фріхост» є хостинг провайдером і офіційним реєстратором доменних імен в зоні UA. Доменне ім`я amber-europe.com на даний момент направлене на ІР-адресу НОМЕР_3 віртуального хостингу ПП. «ФРІХОСТ» і підключене до хостинг акаунту з логіном ambereuro.

У профілі користувача власника хостингу з логіном ambereuro вказана така інформація: «ПІБ: ОСОБА_4 », «Адреса: 02121. Киев, ул. Братства Тарасовцев, 7», «Тел.: », «e-maill: ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у відповіді також зазначено, що у панель керування послугою входили з наступних ІР-адрес:

-НОМЕР_4 2024-12-13 02:16:50

-НОМЕР_5 2024-11-30 21:02:52

-НОМЕР_6 2024-09-19 13:55:06

-НОМЕР_7 2024-03-28 22:48:20

-НОМЕР_8 2023-12-15 14:10:06

Останню оплату продовження здійснено згідно рахунку-фактури 14001225 від 30.11.2024 за допомогою банківської картки НОМЕР_9 JSC UNIVERSAL BANK ОСОБА_14 з IP-адреси НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що на підставі отриманих відомостей є обґрунтовані підозри вважати, що громадянин ОСОБА_4 , будучи власником сайту https://amber-europe.com, використовує його як знаряддя вчинення злочину, з метою незаконного, всупереч встановленого законодавством порядку, придбання та пересилання бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Одночасно встановлено, що фактично ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка згідно інформації КП «БОРИСПІЛЬСЬКЕ БТІ» на праві власності належить ОСОБА_15 .

Як зазначено у клопотанні, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку для відшукання, фіксації та вилучення предметів і речей, які є предметом кримінально-протиправного діяння, а саме: каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується документально, а також знарядь вчинення злочину, зокрема: комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_4 , на яких може бути наявна інформація, яка підтверджує незаконні операції у сфера обігу бурштину, а також інформації щодо відправки міжнародних поштових відправлень №RL063959054UA та RL064128251UA, що може бути зафіксована у блокнотах, записниках чи інші чорнових записах, а також документи, в яких зазначені відомості про придбання, зберігання та пересилання бурштину, законність походження якого не підтверджується документально, інші об`єкти, які можуть свідчити про діяльність, направлену на незаконне набуття бурштину, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею слідча у кримінальному провадженні, клопотання підтримала.

Дослідивши подане клопотання, долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення, до якої згідно з параграфом 2 глави 3 КПК України відноситься прокурор, слідчі органу досудового розслідування та оперативні підрозділи, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом ч. 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження підтверджується, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що був вчинений злочин, пов`язаний з незаконним збутом, зберіганням, пересиланням бурштину, та що за вказаною в клопотанні адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , згадуваною, зокрема, в документах, що подавалися ним для митного оформлення та вивозу за кордон товару (бурштину), можуть зберігатися речі, документи а також носії електронної інформації, які містять відомості, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується, що отримати доступ до вказаних речей в інший спосіб, як в ході проведення обшуку, можливості відсутні, а тому такий спосіб процесуального примусу є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді слід визначити один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 131,132, 233, 234, 235, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , - дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення:

- каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_4 , та на яких може бути наявна інформація, яка підтверджує незаконні операції у сфера обігу бурштину, а також інформації щодо відправки міжнародних поштових відправлень №RL063959054UA та RL064128251UA, що може бути зафіксована у блокнотах, записниках чи інші чорнових записах, а також документи, в яких зазначені відомості про придбання, зберігання та пересилання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, інші об`єкти, які можуть свідчити про діяльність, направлену на незаконне набуття бурштину;

Строк дії ухвали визначити до 17 лютого 2025 року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 17.01.2025 о 15.45 год.

Ухвала слідчого судді набирає чинності з моменту її проголошення та самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23