Справа № 396/2327/24
Провадження № 1-кс/396/518/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.12.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000217 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000217 від 26.03.2024 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2024 невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_3, за наступних обставин: 23.03.2024 близько 16 год. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відбувається спроба крадіжки грошових коштів. В цей час, ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення з кодом, який він повідомив працівнику служби безпеки банку. Після чого, з карткового рахунку належного ОСОБА_5 відбулося несанкціоноване списання коштів у сумі 32 361 грн (161 грн комісія) - переказ на картковий рахунок іншого банку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , чотирма платежами, три з яких на загальну суму 30 150 грн (10 050 грн кожна) та одна на суму 2 211 грн.

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_4 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_6 у гривнях на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:

- 23.03.2024 о 16:37:39 год. кошти у сумі 20 000 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 23.03.2024 о 16:38:05 год. кошти у сумі 12 000 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/404/24 від 28.08.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_7 випущена на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:

- 23.03.2024 о 16:45:40 год. кошти у сумі 32 500 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/446/24 від 09.10.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_9 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_9 випущена на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_10 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_10 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:

- 23.03.2024 о 16:46:01 год. кошти у сумі 20 000 грн знято з рахунку в АТМ карти № НОМЕР_11 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 ;

- 23.03.2024 о 16:49:48 год. кошти у сумі 12 100 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/404/24 від 28.08.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_7 випущена на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:

- 23.03.2024 о 16:50:10 год. кошти у сумі 12 100 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 .

Крім того, слідчим відділенням Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000132 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.03.2024 до чергової частини Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 13.03.2024 о 19 год. 04 хв. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 , надійшов телефонний дзвінок з використанням абонентського номеру НОМЕР_14 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_15 ОСОБА_9 було здійснено спробу несанкціонованого втручання, а тому в цілях безпеки, запевнив в тому, що ОСОБА_9 необхідно надати код доступу до вказаної платіжної картки. Отримавши код доступу, невідома особа, заволоділа коштами з платіжної картки належної ОСОБА_9 , у сумі 12 800 грн. здійснивши переказ коштів на картковий рахунок за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_4 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_6 у гривнях на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:

- 13.03.2024 о 19:01:59 год. кошти у сумі 1 000 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку Public Joint Stock Company " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- 13.03.2024 о 19:24:45 год. кошти у сумі 11 200 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 13.03.2024 о 19:25:19 год. кошти у сумі 500 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 .

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/404/24 від 28.08.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_7 випущена на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:

- 13.03.2024 о 19:53:27 год. кошти у сумі 10 780 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/446/24 від 09.10.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_9 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_9 випущена на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_10 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_10 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:

- 13.03.2024 о 16:46:01 год. кошти у сумі 10 700 грн знято з рахунку в АТМ карти № НОМЕР_11 (hold) CAKG0449, АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень, встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні одні і тіж особи - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_10 . Крім того, тимчасовими доступами встановлено, що для вчинення шахрайських дій причетні особи використовували одні й тіж платіжні картки - № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - матеріалів кримінального провадження № 0000132 від 14.03.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у належним чином завірених копіях, а саме:

- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 15.05.2024;

- ухвала суду про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 20.05.2024 справа №445/614/24;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2024;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.06.2024;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2024 - оптичний диск CD-R торгової марки «Verbatim», об`ємом 700 MB з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.08.2024;

- ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 28.08.2024 справа №396/1553/24;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2024;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27.09.2024;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2024 - оптичний диск DVD-R торгової марки «Verbatim», об`ємом 4,7 GB з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 08.10.2024;

- ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.10.2024 справа №396/1553/24;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2024;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024 - оптичний диск DVD-R торгової марки «MyMedia», об`ємом 4,7 GB з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, матеріалів кримінального провадження № 0000132 від 14.03.2024, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у належним чином завірених копіях, а саме:

- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 15.05.2024;

- ухвала суду про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю від 20.05.2024 справа №445/614/24;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2024;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.06.2024;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2024 - оптичний диск CD-R торгової марки «Verbatim», об`ємом 700 MB з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.08.2024;

- ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 28.08.2024 справа №396/1553/24;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2024;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27.09.2024;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2024 - оптичний диск DVD-R торгової марки «Verbatim», об`ємом 4,7 GB з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 08.10.2024;

- ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.10.2024 справа №396/1553/24;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2024;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024

- оптичний диск DVD-R торгової марки «MyMedia», об`ємом 4,7 GB з інформацією вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ця ухвала діє протягом 20 діб з 17.12.2024 року по 06.01.2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1