г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 171/2942/24
Номер провадження 1-кс/213/525/24
У Х В А Л А

03 грудня 2024 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Обставини, викладені в клопотанні слідчого.

09.04.2024 о 12 год. 15 хв. до ВП №10 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2024 о 14 год. 06 хв., невстановлені особи, вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 4400 гривень відповідно з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, а саме отримавши дані останнього, через посилання, за яким ОСОБА_4 перейшов приблизно місяць назад (посилання не збереглось), внаслідок чого останньому завдано збитку на загальну суму 4400 гривень. ЄО № 1330 від 09.04.2024

В ході досудового розслідування встановлено, що за зазначеною адресою ОСОБА_4 проживає на протязі тривалого проміжку часу, разом зі своєю співмешканкою. Так ОСОБА_4 пояснив, що приблизно місяць тому він дивився новини в соціальній мережі «Facebook», в ході того як дивився, наткнувся на оголошення з приводу отримання грошової допомоги особам постраждалих від воєнних дій, та перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввів дані своєї картки (також посилання додати ОСОБА_4 не може, оскільки це було давно).

Так 09.04.2024, ОСОБА_4 перебуваючи вдома, займався хатніми справами приблизно о 09:00 год. він зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як йому на належну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 мала прийти пенсія. Після того як ОСОБА_4 зайшов до за стосунку, то побачив квитанцію, де вказано, що 08.04.2024 об 14:06 год. з належної йому банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 4400 гривень. ОСОБА_4 відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по рахунку, та порадили звернутись до поліції з метою написання заяви з приводу зникнення грошових коштів, що він саме і зробив.

12.04.2024 було проведено огляд предмету мобільного телефону марки «TECNO BD2d» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 . Телефон без пошкоджень, чорного кольору. Під час огляду застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видно що 08.04.2024 о 14:06 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4400 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 на картку іншого банку НОМЕР_5 .

Банківський рахунок НОМЕР_4 знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Обставини, встановлені слідчим суддею та мотиви прийнятого рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника надавача банківських послуг.

Слідчий в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надавав.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатидозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

платіжного засобу - банківського рахунку НОМЕР_4 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

кредитного ліміту, встановленого по банківського рахунку НОМЕР_4 ;

залишку коштів на банківського рахунку НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

заборгованості по банківського рахунку НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по банківського рахунку НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_4 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_4 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 ,надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1