Справа № 472/1209/24
Провадження №1-кс/472/3/25
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10 січня 2025 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 с-ще Веселинове клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
06 січня 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.11.2024 року до СПД № 1 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.11.2024 року їй на мобільний телефон НОМЕР_1 у додаток "Інстаграм" прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити 18 000 гривень шляхом перерахування коштів на картку. ОСОБА_5 зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 двома платежами перерахувала 18 000 гривень через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). Після цього, зателефонувавши ОСОБА_6 , дізналася, що в останньої було зламано додаток "Інстаграм" і від її імені були розіслані контактам смс-повідомлення з проханням позичити гроші.
29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В ході огляду документів, вилучених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що грошові кошти, які 05.11.2024 року перерахувала ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 та грошові кошти в сумі 18 000 гривень відразу було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому вказані кошти переказано на інші рахунки, а саме: 05.11.2024 року о 17:11:36 годині грошові кошти у сумі 3602 гривні - на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; 05.11.2024 року о 17:48:33 годині грошові кошти у сумі 1198 гривень - на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; 05.11.2024 року о 18:05:07 годині грошові кошти у сумі 2391 гривня - на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківським картам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , які належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), за період з 05.11.2024 року по теперішній час, з метою встановлення користувачів банківських карт, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.
Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовуються вказані рахунки невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене вище, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області: старшому дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до карткових рахунків (банківських карток) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), та надати вказаній групі дізнавачів дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 05.11.2024 року по день пред`явлення ухвали до виконання про:
- рух коштів по банківських карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунка платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банка отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)) до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків "Клієнт-Банк", для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;
- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , в період з 05.11.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, які проводили відповідні операції;
- інформацію про банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , а також осіб, які їх отримували та використовували;
- якщо невідомою особою при керуванні банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи "клієнт-банк" по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, які такі підписи оформили, а також осіб, які готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
Право тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів надати вищевказаній групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, в одному з відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які розташовані в Миколаївській області.
Строк дії ухвали один місяць - до 10 лютого 2025 року включно з дня винесення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1