УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003295 від 07 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2010-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнювали грошові кошти товариства.

Так, 07.04.2019 до Шевченківського управління ГУ НП України у м. Києві звернулась в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 із заявою щодо злочинних дій головного бухгалтера товариства ОСОБА_5 .

За результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи, встановлено що документально підтверджуються щодо безпідставного (документально не обґрунтованого первинними документами) перерахування коштів за період роботи головного бухгалтера ОСОБА_5 з 01.01.2014р. по 27.03.2019 р. на загальну суму 32 626 329,00 грн. з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки наступних підприємств (докладно див. додатки 1-16):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) - 7 532 700 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) - 1 496 303 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) - 418 300 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) - 1 330 600,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) - 2 776 500 грн.;

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) -810 230 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) - 304 380 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) - 978 700 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) - 12 613 892 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) - 1 376 124 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) - 959 800 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) - 2 028 800 грн.

Зазначені операції мали місце в період з 2014 по 2019 роки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, для виявлення осіб, причетних до вчинення злочину та їх допиту.

В судове засідання слідчий не з`явилася, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважні представники осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликалися належним чином, між тим у судове засідання не з`явилися, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомили, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003295 від 07 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - оглянути оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме за банківськими рахунками:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_20 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_21 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_22 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_23 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_24 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_25 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

-ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_26 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_27 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_28 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_29 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_30 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_31 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_32 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_33 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_34 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 ; за період з 01.01.2014 по 07.04.2019 року, а саме:

- виписки руху коштів по вказаним рахункам у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по вказаних рахунках підприємств;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття;

- довіреності (доручення) на представництво інтересів в банківських установах при відкритті розрахункових рахунків і подальшого розпорядження грошовими коштами, накази на осіб уповноважених розпоряджатися грошовими коштами по вказаних рахунках та маючих право підпису документів від імені підприємств;

- юридичної справи підприємств, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались зазначені розрахункові рахунки, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документів, що містять інформацію про укладення з підприємствами договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, наявних SWIFT-повідомлень в період з 01.01.2014 року по 07.04.2019 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1