КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4702/24
Провадження № 1-кс/552/330/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 та прокурора ОСОБА_6 , розглянувши клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 31.01.2025 звернулася представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 у справі № 552/4702/24 (провадження № 1-кс/552/31/25), яке належить на праві приватної власності Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 , а саме:

1. Адаптер 381 шт;

2. Акумулятор 20 шт;

3. Аксесуари 557 шт;

4. Амортизатор 1 шт;

5. Багажник 557 шт;

6. Банер 9179 шт;

7. Болт 183 шт;

8. Вал каретки 1 шт;

9. Велокомплект 1 шт;

10. Велокомп`ютер 5 шт;

11. Велонабір 4 шт;

12. Велосипед 2611 шт;

13. Велотренажер 12 шт;

14. Виделка 213 шт;

15. Гвинт 2 шт;

16. Втулка 14 шт;

17. Втулка задн. 152 шт;

18. Пров. 184 шт;

19. Вижимання ланцюга 98 шт;

20. Винос керма 978 шт;

21. Гайка 13 шт;

22. Грипси 6866 шт;

23. Заглушка 120 шт;

24. Законцювання троса 29 шт;

25. Замок 5039 шт;

26. Захист 632 шт;

27. Захист рами 5 шт;

28. Захист ланцюга 325 шт;

29. Зірка до втулки 17 шт;

30. Зірка до шатуна 84 шт;

31. Ланка ланцюга 33 шт;

32. Дзвінок 4027 шт;

33. Дзеркало 301 шт;

34. Інструмент 6080 шт;

35. Камера 12997 шт;

36. Каретка 90 шт;

37. Картридж 6 шт;

38. Картридж каретки 468 шт;

39. Касета 636 шт;

40. Каталог 70 шт;

41. Клей 442 шт;

42. Колесо 1111 шт;

43. Колесо задн. 7 шт;

44. Колесо пров. 7 шт;

45. Колодки гальмівні 304 шт;

46. Ковпачок на сорочку 94 шт;

47. Кільце на рульову колонку 2 шт;

48. Кільце під винос керма 18 шт;

49. Конус 2 шт;

50. Кошик 887 шт;

51. Кріплення 711 шт;

52. Крило 1799 шт;

53. Наклейка 7235 шт;

54. Напрямна 4 шт;

55. Напрямна троса 42 шт;

56. Насос 7246 шт;

57. Натягувач ланцюга 3 шт;

58. Ніпель 197 шт;

59. Обмотка керма 623 шт;

60. Обід 131 шт;

61. Обідня стрічка 2465 шт;

62. Взуття 3 шт;

63. Одяг 3306 шт;

64. Вісь втулки задн. 807 шт;

65. Вісь втулки пров. 171 шт;

66. Окуляри 414 шт;

67. Павук до шатуна 1 шт;

68. Педаль 739 шт;

69. Перемикач 36 шт;

70. Перемикач задн. 168 шт;

71. Перемикач пров. 176 шт;

72. Підніжка 517 шт;

73. Підсідельна труба 511 шт;

74. Підшипник 222 шт;

75. Покришка 12565 шт;

76. Прокладка 189 шт;

77. Пильовик 420 шт;

78. Рама 149 шт;

79. Ремонтний набір 1403 шт;

80. Рога 133 шт;

81. Ролики 1 шт;

82. Ротор 69 шт;

83. Сорочка 133 шт;

84. Рульова колонка 552 шт;

85. Кермо 456 шт;

86. Ручка перемикання лев. 7 шт;

87. Ручка перемикання прав. 5 шт;

88. Ручки перемикання 327 шт;

89. Ручки гальмівні 15 шт;

90. Сальник 7 шт;

91. Самокат 247 шт;

92. Сідло 1043 шт;

93. Сережки на раму 2806 шт;

94. Скейтборд 1 шт;

95. Змащення 4395 шт;

96. Спиця 17091 шт;

97. Стенд 138 шт;

98. Сумка 244 шт;

99. Сировина 269 шт;

100. Товари, що не потрапили в категорії 58 шт;

101. Гальмо 50 шт;

102. Тріскання 326 шт;

103. Трос 183 шт;

104. Тукліпси 41 шт;

105. Фляга 2329 шт;

106. Фляготримач 1546 шт;

107. Хомут 749 шт;

108. Ланцюг 758 шт;

109. Чашка 1808 шт;

110. Чохол 14 шт;

111. Шайби до кермової колонки 93 шт;

112. Шатун 317 шт;

113. Шипи до педалей 203 шт;

114. Шолом 1571 шт;

115. Еджастери 46 шт;

116. Ексцентрик 4 шт;

117. Електрика 1524 шт;

118. Якір 47 шт.

Свою заяву обґрунтовує тим, що 24.12.2024 детективами Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Закарпатській області в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000016 від 21.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.12.2024 (№ 552/4702/24, провадження № 1-кс/552/2847/24) було проведено огляд нежитлових приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (1-23, 26-39, НОМЕР_1 , 44, 58а, 62), в ході якого вилучено майно, яке на праві приватної власності належить ФОП ОСОБА_7 , а саме комплектуючі до колісних велосипедів. Відповідно до протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 24.12.2024, вилучене майно було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_8 . Ухвалою від 09.12.2024 (№ 552/4702/24, провадження № 1-кс/552/2847/24) надано дозвіл на проведення огляду саме на земельній ділянці, що має кадастровий номер :04:013:0206, проте фактично огляд нежитлових приміщень та території було здійснено за адресою: АДРЕСА_1 (1-23, 26-39, НОМЕР_1 , 44, 58а, 62), що має кадастровий номер: :04:013:0205. Постановою детектива БЕБ від 25.12.2024, вилучене майно - комплектуючі до колісних велосипедів, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Зазначає, що у витязі з ЄРДР, так і в клопотанні про арешт майна відсутня конкретна інформація про причетність ФОП ОСОБА_7 до зазначеного кримінального правопорушення, зокрема немає даних про його участь у використанні підконтрольних підприємств чи заниженні доходів та не вказано періоду, в якому ОСОБА_3 міг би бути причетним до правопорушення. Детективом не наведено жодного обґрунтування, як комплектуючі до колісних велосипедів можуть мати значення для встановлення істини у справі чи слугувати доказом дій, спрямованих на ухилення від сплати податків. Не зазначено, які сліди кримінального правопорушення вони зберегли або які відомості, необхідні для розслідування, містять, не конкретизовано, яку саме експертизу планується призначити, яка її мета, а також не надано відповідної постанови про призначення експертизи. Також зазначила, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 є сумлінним підприємцем із багаторічним досвідом господарської діяльності. Свій шлях у підприємництві ОСОБА_7 розпочав ще 31.07.2009, відтоді безперервно й ефективно здійснює діяльність у межах чинного законодавства України. Його господарська діяльність спеціалізується на різноманітних напрямках торгівлі, ремонту, оренди та прокату, зокрема таких, що пов`язані з товарами для спорту та відпочинку, одягом, взуттям та іншими господарськими товарами. Торговельні марки Велопланета, Pride власником яких є ОСОБА_3 , відомі серед споживачів як надійний постачальник комплектуючих до велосипедів, спортивного інвентарю та інших товарів, необхідних для активного способу життя. Завдяки довірі клієнтів та відповідальному підходу до ведення бізнесу, ОСОБА_3 зарекомендував себе як професійний і доброчесний підприємець. Його діяльність, у тому числі у сфері оптової та роздрібної торгівлі, здійснюється з дотриманням вимог податкового, господарського та цивільного законодавства України. Протягом 15 років успішної роботи ОСОБА_7 забезпечує робочі місця, сплачує податки та сприяє розвитку економіки країни. Комплектуючі до велосипедів, які стали предметом інтересу слідства, є товаром, що безпосередньо відповідає напрямку його законної господарської діяльності. Це свідчить про відсутність будь-яких підстав для сумнівів у правомірності їхнього походження та використання у межах підприємницької діяльності ОСОБА_3 . Тому просить слідчого суддю скасувати арешт накладений на майно.

Представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити.

Детектив ОСОБА_5 покладався на розсуд суду, прокурор ОСОБА_6 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з положеннями частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При тому частина 3 статті 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Харківської, Полтавської та інших областей, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Агросектар» (код 43435877), ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072), ТОВ «ВЕД ГРУП» (код 39814680), ТОВ «Делюкс МАКРО» (код 45116190), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208) та інших, шляхом заниження доходів, отриманих від реалізації на території України імпортованих товарів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

24.12.2024 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.12.2024, справа № 552/4702/24, проведено огляд за місцем розташування складських та виробничих приміщень, розташованих на території за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вулиця Галицька буд. 58 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62, кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206, під час якого виявлено та вилучено ряд речей.

02.01.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави накладено арешт на вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду за місцем розташування складських та виробничих приміщень, розташованих на території за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вулиця Галицька буд. 58 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62, кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206 речі та документи.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Одночасно, у судовому засіданні детектив та прокурор пояснили, що упродовж часу з моменту арешту майна будь-які судові експертизи щодо нього не призначені та не проведені, слідчі дії щодо речей та документів не проводяться, отже станом на час вирішення даного клопотання є підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.ст. 22, 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

З огляду на викладене та враховуючи, що сторона обвинувачення не вбачає підстав для подальшого арешту майна ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку, що накладений арешт на майно підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-174, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.01.2025 у справі № 552/4702/24 (провадження № 1-кс/552/31/25) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду за місцем розташування складських та виробничих приміщень, розташованих на території за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вулиця Галицька буд. 58 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62, кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206 речі та документи, а саме:

1 Адаптер 381 шт;

2 Акумулятор 20 шт;

3 Аксесуари 557 шт;

4 Амортизатор 1 шт;

5 Багажник 557 шт;

6 Банер 9179 шт;

7 Болт 183 шт;

8 Вал каретки 1 шт;

9 Велокомплект 1 шт;

10 Велокомп`ютер 5 шт;

11 Велонабір 4 шт;

12 Велосипед 2611 шт;

13 Велотренажер 12 шт;

14 Виделка 213 шт;

15 Гвинт 2 шт;

16 Втулка 14 шт;

17 Втулка задн. 152 шт;

18 Пров. 184 шт;

19 Вижимання ланцюга 98 шт;

20 Винос керма 978 шт;

21 Гайка 13 шт;

22 Грипси 6866 шт;

23 Заглушка 120 шт;

24 Законцювання троса 29 шт;

25 Замок 5039 шт;

26 Захист 632 шт;

27 Захист рами 5 шт;

28 Захист ланцюга 325 шт;

29 Зірка до втулки 17 шт;

30 Зірка до шатуна 84 шт;

31 Ланка ланцюга 33 шт;

32 Дзвінок 4027 шт;

33 Дзеркало 301 шт;

34 Інструмент 6080 шт;

35 Камера 12997 шт;

36 Каретка 90 шт;

37 Картридж 6 шт;

38 Картридж каретки 468 шт;

39 Касета 636 шт;

40 Каталог 70 шт;

41 Клей 442 шт;

42 Колесо 1111 шт;

43 Колесо задн. 7 шт;

44 Колесо пров. 7 шт;

45 Колодки гальмівні 304 шт;

46 Ковпачок на сорочку 94 шт;

47 Кільце на рульову колонку 2 шт;

48 Кільце під винос керма 18 шт;

49 Конус 2 шт;

50 Кошик 887 шт;

51 Кріплення 711 шт;

52 Крило 1799 шт;

53 Наклейка 7235 шт;

54 Напрямна 4 шт;

55 Напрямна троса 42 шт;

56 Насос 7246 шт;

57 Натягувач ланцюга 3 шт;

58 Ніпель 197 шт;

59 Обмотка керма 623 шт;

60 Обід 131 шт;

61 Обідня стрічка 2465 шт;

62 Взуття 3 шт;

63 Одяг 3306 шт;

64 Вісь втулки задн. 807 шт;

65 Вісь втулки пров. 171 шт;

66 Окуляри 414 шт;

67 Павук до шатуна 1 шт;

68 Педаль 739 шт;

69 Перемикач 36 шт;

70 Перемикач задн. 168 шт;

71 Перемикач пров. 176 шт;

72 Підніжка 517 шт;

73 Підсідельна труба 511 шт;

74 Підшипник 222 шт;

75 Покришка 12565 шт;

76 Прокладка 189 шт;

77 Пильовик 420 шт;

78 Рама 149 шт;

79 Ремонтний набір 1403 шт;

80 Рога 133 шт;

81 Ролики 1 шт;

82 Ротор 69 шт;

83 Сорочка 133 шт;

84 Рульова колонка 552 шт;

85 Кермо 456 шт;

86 Ручка перемикання лев. 7 шт;

87 Ручка перемикання прав. 5 шт;

88 Ручки перемикання 327 шт;

89 Ручки гальмівні 15 шт;

90 Сальник 7 шт;

91 Самокат 247 шт;

92 Сідло 1043 шт;

93 Сережки на раму 2806 шт;

94 Скейтборд 1 шт;

95 Змащення 4395 шт;

96 Спиця 17091 шт;

97 Стенд 138 шт;

98 Сумка 244 шт;

99 Сировина 269 шт;

100 Товари, що не потрапили в категорії 58 шт;

101 Гальмо 50 шт;

102 Тріскання 326 шт;

103 Трос 183 шт;

104 Тукліпси 41 шт;

105 Фляга 2329 шт;

106 Фляготримач 1546 шт;

107 Хомут 749 шт;

108 Ланцюг 758 шт;

109 Чашка 1808 шт;

110 Чохол 14 шт;

111 Шайби до кермової колонки 93 шт;

112 Шатун 317 шт;

113 Шипи до педалей 203 шт;

114 Шолом 1571 шт;

115 Еджастери 46 шт;

116 Ексцентрик 4 шт;

117 Електрика 1524 шт;

118 Якір 47 шт.

Вищевказане майно повернути власнику ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений судом учасникам судового провадження 03.02.2025 о 16 год 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1