Справа № 201/1698/25
Провадження № 1-кс/201/660/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що Громадянка України ОСОБА_4 добровільно перейшла на бік окупаційної влади, займає посаду радника директора ГБПОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 16.09.2024 розпочато кримінальне провадження №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.111-1 КК України, та слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , попереднє прізвище ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , попереднє прізвище ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , особистих документів, які надала остання при відкритті рахунків в банківських установах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, отримана інформація від банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для подальшого вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та прийняття рішення щодо конфіскації майна ОСОБА_4 , при цьому документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести зазначені обставини неможливо і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду, як докази.

Беручи до уваги, що інформація та документи, які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, містить охоронювану законом таємницю, знаходиться та зберігається у володінні банківських установах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом.

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.

Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківських установах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) а саме надати:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , попереднє прізвище ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2022 до 06.02.2025.

Зобов`язати працівників банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому у м. Дніпро.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати прокурорам Лівобережної окружної прокуратури: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх письмовим дорученням у порядку ст. 41 КПК України працівниками оперативних підрозділів з можливістю проведення виїмки у відділенні банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1