Справа №443/188/25
Провадження №1-кс/443/27/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітна поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_6 , з можливістю вилучення наступної інформації у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за період з «00» год. «00» хв. 01.01.2021 до «00» год. «00» хв. 01.01.2023, терміном на 2 (два) місяці, а саме: копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_6 ; інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фото- та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: повні дані рахунку, на який було здійснено нарахування стипендії, банк власника рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок, місце здійснення операції, подальший рух (перерахунок або зняття готівки) з вказаного рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту нарахування стипендії ОСОБА_7 у період її перебування за кордоном, а також встановлення особи, яка могла знімати кошти з її рахунку.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від «22» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступив рапорт оперуповноваженого ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що в ході проведення пошукових заходів встановлено, що викладачами ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , протягом 2022-2024 років вносилися завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які регламентують освітній процес у вказаному ліцеї.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона проживає в АДРЕСА_5 , разом зі своєю дитиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з матір`ю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сестрами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 2019 році вона поступила до ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в АДРЕСА_4 . Спільно з матір`ю звернулася до адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно написала заяву на вступ та її було зараховано на навчання за спеціальністю «кухар-кондитер». Будь-яких вступних іститів вона не здавала, подала тільки документи про закінчення ІНФОРМАЦІЯ_7 , довідку про склад сім`ї, фото, медичну довідку, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти та додаток до свідоцтва. Тривалість навчання в даному ліцеї три роки. До грудня 2021 року вона відвідувала теоретичні та практичні заняття. Пропусків занять без поважних причин не було. 14.12.2021 вона разом з матір`ю ОСОБА_10 виїхала до Республіки Польща, де працювала в кафе, на кухні. Повернулася в Україну 14.09.2022. Під час цього періоду з 14.12.2021 по 14.09.2022 вона заняття в ІНФОРМАЦІЯ_8 не відвідувала. ОСОБА_12 (прізвище не пригадує) вона попередила, що виїжджає за межі території України та не буде відвідувати навчання, написавши відповідну заяву, якого змісту не пригадує. Зміст заяви їй диктувала майстрова ОСОБА_13 . Ні вона, ні її матір не просили викладачів ліцею, щоб їй ставили будь-які оцінки в журналах. Коли вона повернулася в Україну, то відразу пішла до ліцею, щоб дізнатися як продовжити навчання, де майстрова ОСОБА_13 дала їй диплом про отримання кваліфікації «кухар-кондитер». Окрім диплому майстрова надала їй додаток до диплому, в якому містилася інформація про успішність та трудову книжку. Про отримання диплому вона проставила свій особистий підпису в документі (в якому саме не пригадує). За період перебування за межами України на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер карти не пригадує) з 14.12.2021 по 14.09.2022 поступали грошові кошти (стипендія) в розмірі приблизно від 1000 до 1200 гривень щомісячно. За період перебування за кордоном кошти з карти не знімала. Кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зняла коли повернулася в Україну.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , в період з 14.12.2021 до 14.09.2022, перебувала за кордоном, однак отримувала на свою банківську карту стипендію, не відвідуючи при цьому заняття в ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі онлайн-заняття. Крім цього, за період її відсутності, їй проставлялися оцінки в журналі обліку теоретичного навчання.

Встановлено, що ОСОБА_7 отримувала стипендію на банківський рахунок НОМЕР_6 , який є рахунком банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів по ньому, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , за період часу з «00» год. «00» хв. 01.01.2021 до «00» год. «00» хв. 01.01.2023.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_6 за період з «00» год. «00» хв. 01.01.2021 до «00» год. «00» хв. 01.01.2023, а саме:

-копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_6 ;

-інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-фото- та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку НОМЕР_6 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 07.05.2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1