печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Громадської організації «Центр захисту інвалідів» про накладення арешту на майно, у рамках кримінального провадження №0000384 від 31.03.2021,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО «Центр захисту інвалідів» звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із забороною користування нерухомим майно, а також на корпоративні права наведених нижче підприємств, а саме:

1.на 100% корпоративних прав ПП «ДАГДА-2013» , місцезнаходження Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 1-А;

2. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ПП «ДАГДА-2013» (), а саме:

- квартиру за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 57, кв. 27, загальною площею 48 кв. м., житловою площею 38.4 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі за текстом РНОНМ): 01);

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1193, площею 0.12 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 43, РНОНМ 27;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1190, площею 0.1719 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 47б,47в, РНОНМ 27;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1194, площею 0.24 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 85,87,89, приватна власність, РНОНМ 27;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1192, площею 0.1927 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 91,93, приватна власність, РНОНМ 27;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1202, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1203, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 64, РНОНМ 27;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1201, площею 0.25 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, РНОНМ 27;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1200, площею 0.1674 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 66,68, РНОНМ 27;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1096, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 73, РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером 122783900:02:001:1103, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Іванівська, земельна ділянка 25,27, РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1104, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 29,31 РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1101, площею 0.1114 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 19, РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1098, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 77, РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1097, площею 0.1617 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 75, РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1095, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 69,71, РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1093, площею 0.2426 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вул. Котовського, земельна ділянка 61,63, РНОНМ 7;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1102, площею 0.1826 га., розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., с. Нова Дофінівка, вулиця Іванівська, земельна ділянка 33,35, РНОНМ 7;

3. на 100% корпоративних прав ТОВ «БАСАРІ» , місцезнаходження: Одеська область, місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 1А/1;

4. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), а саме:

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201, загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101, загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: м. Одеса, провулок Воронцовський, буд. 4, кв. 6, загальною площею 224,9 кв. м., РНОНМ 01;

5. на 100% корпоративних прав ТОВ «ЛАРГЄНТ», , місцезнаходження Одеська область, Одеський район, село Ілічанка, вулиця Залізнична, будинок 1, квартира 10;

6. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (), а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н, РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а, РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дігтярна, будинок 7, квартира 4, РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Осипова, будинок 9, квартира 3, РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Онілової, будинок 4, квартира 15, РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 24, квартира 4, РНОНМ 01;

- нежитлове приміщення за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 76, РНОНМ 01;

- нежитлова будівля за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1, РНОНМ 1.

7. на 100% корпоративних прав ДП «КОМПРОМІС» , місцезнаходження, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 1А/1;

8. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «КОМПРОМІС» , а саме:

- квартира за адресою: м. Одеса, провулок Покровський, буд. 5, кв. 5, загальною площею 179,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 201, загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою м. Одеса, площа Грецька, буд 1-А, приміщення 101, загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01

Заборонити ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ().

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ().

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО «Центр захисту інвалідів» зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 361, ч. 2 ст. 384 КК України, за фактами заволодіння групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах, а саме - корпоративними правами ГО «Центр захисту інвалідів» в статутних капіталах ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс», та пов`язаними з цим діями фізичних та посадових осіб, нотаріусів, державних реєстраторів тощо, чим було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ГО «Центр захисту інвалідів».

ГО «Центр захисту інвалідів», якій кримінальними правопорушеннями було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах (на суму 130 889 249 грн.), набула процесуального статусу потерпілого в КП № 0000384 в порядку ч. 2 ст. 55 КПК України (з моменту подання заяви про злочин).

Пам`ятка про процесуальні права потерпілого була вручена керівникові ГО «Центр захисту інвалідів» ОСОБА_4 20.04.2021.

Постановами слідчого від 09.06.2022 та від 15.06.2022 у даному кримінальному провадженні зазначене вище нерухоме майно було визнано речовими доказами.

З огляду на те, що викрадені у потерпілого об`єкти нерухомого майна визнані в кримінальному провадженні №0000384 речовими доказами та в ході здачі зловмисниками протягом 3 років в оренду ці об`єкти вочевидь активно використовувались та можуть (могли) бути пошкоджені, зіпсовані, навіть знищені чи перетворені, - з метою запобігання цим реальним ризикам в подальшому, з метою забезпечення збереження речових доказів існує нагальна необхідність у невідкладному накладенні арешту із забороною користування зазначеними вище об`єктами нерухомого майна у кримінальному провадженні.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання слідчого, цивільного позивача, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності учасників провадження, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчий суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 361, ч. 2 ст. 384 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною другою ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Зі змісту клопотання вбачається, що метою накладення арешту на майно, зокрема є необхідність відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Адвокатом слідчому судді не надано належних та допустимих доказів того, що в рамках даного кримінального провадження будь-якій особі, повідомлено про підозру, або наявні юридичні особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Враховуючи вищевикладене, цивільний позов ГО «Центр захисту інвалідів» є необґрунтованим та поданий передчасно, до осіб які не є підозрюваними, обвинуваченими або фізичними чи юридичними особами, які за законом несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто всупереч ч. 1 ст. 128 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

За таких обставин підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Громадської організації «Центр захисту інвалідів» про накладення арешту на майно, у рамках кримінального провадження №0000384 від 31.03.2021- залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1