490/929/25 17.03.2025
н/п 1-кс/490/1254/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/929/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про накладення арешту на предмети, які були вилучені в ході обшуку від 07.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Предмет схожий на пістолет з маркуванням на затворі «ФОРТ -12Р, 9 мм», серія Ж184, сейф-пакет № WAR2338888;

-Десять предметів схожих на набої, поміщено № PSP1111986;

-Чорнові записи поміщені до сейф- пактуWAR 1770062;

-4 GPSтрекери, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ,IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , поміщено до сейф-пакету №WAR 1338878;

-Мобільний телефон «realme», ІMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , поміщено до сейф-пакету №WAR1338887;

-Касові документи дня за 2025 (7 папок), поміщено до сейф-пакету № WAR1770313;

-Касові документи дня за 2025 (7 папок), поміщено до сейф-пакету №WAR 1770311;

-Ноутбук марки «НР», S:5СВ3051RPZ, поміщено до сейф-пакету № PSP 3186297;

-Ноутбук марки «DELL», S:1W93MH2, поміщено до сейф-пакета № PSP 3186298;

-Відеореєстратор «alhua», s:3K0764EPAZ27FDB, поміщено до сейф-пакету №PSP3186270;

-Посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_5 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію Т/З № НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету № PSP 2332605;

-Грошові коши у національній валюті гривня, один мільйон шістсот чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня, нуль копійок, (1614991.00 гривень), поміщено до сейф-пакету № WAR 1770312;

-Грошові кошти у національній валюті гривня загальною сумою один мільйон п`ятсот три тисячі вісімсот двадцять вісім гривень нуль копійок (1503828.00 гривень), поміщено до сейф-пакету № WAR 1770310;

-грошові кошти у національній валюті євро загальною кількістю 17620 євро, грошові кошти у національній валюті доларів США в загальній сумі 18243 доларі США, поміщено до сейф-пакету № WAR 1770309;

-Грошові кошти національної валюті Злотих в загальній сумі 1800 злотих, поміщено до сейф-пакету № WAR1338876;

-Грошові кошти в сумі 2455 євро (дві тисячі чотириста п`ятдесят п`ять євро), поміщено до сейф-пакету №WAR 1338877;

-Грошові коши у сумі один мільйон п`ятдесят шість тисяч, шістсот чотири гривні, сімдесят копійок (1 056 604.70 гривень), поміщено до сейф-пакету № WAR 1770314;

-Мобільний телефон «HOKIA», поміщено до сейф-пакету №PSP 2331980;

-Касові документи та Х-звіти, поміщено до сейф-пакету №PSP 3186271;

-Принтер «Canon», s: PBNA542727, поміщено до сейф-пакету QYH0049197;

-Ноутбук марки «НР», S:5CB3280SWS, поміщено до сейф-пакета № QYH0049917;

-Кошти в сумі сорок дві тисячі двісті дев`яносто один долар США (42291.00 долар США), поміщено до сейф-пакету №WAR1338879;

-Відеореєстратор «alhua», s:8Н04027PAZ291777, поміщено до сейф-пакету №WAR 1770316;

-Принтер «Canon», поміщено до поліетиленового пакету, опломбований пломбою NPU0309216,

у межах кримінального провадження №0000166 від 06.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000166 від 07.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 громадянка ОСОБА_6 звернулася до обмінника валют «КИТ ГРУП», розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, буд. 23А, з метою обміну валюти з 20000 доларів на грошові кошти у вигляді гривні відповідно до курсу валют, попередньо погодженого. Передавши грошові кошти на касовій зоні обміннику в сумі 20000 доларів США за вищеописаною адресою, неустановлена особа, скориставшись довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами, тим самим завдавши матеріальний збиток на вказану суму.

07.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду від 08.02.2025 року проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, про накладення арешту на яке просить прокурор.

Посилаючись на те, що вказане майно відноситься до речових доказів, вилучені вищезазначені предмети будуть використані як доказ факту та обставин злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та в подальшому по вилученому майну будуть призначені експертизи, прокурор просить про накладення арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, пославшись на обставини у ньому викладені, крім того надав заяву про уточнення клопотання про арешт майна.

Згідно вказаної заяви, у вказаному клопотанні в його мотивувальній та прохальній частині зазначено, серед іншого, про вилучення та необхідність накладення арешту на «грошові кошти у національній валюті євро загальною кількістю 17620 євро, грошові кошти у національній валюті доларів США в загальній сумі 18243 доларів США, поміщено до сейф-пакету №WAR1770309».

Між тим, згідно з протоколом обшуку від 07.03.2025 та описом речей і документів, які були вилучені в ході обшуку, серед іншого майна, було також вилучено «грошові кошти у сумі сімнадцять тисяч шістсот двадцять євро; сто вісімдесят сім тисяч двісті сорок три долари США, поміщено до сейф пакету №WAR1770309».

Постановою слідчого ОСОБА_7 від 12.03.2025 виправлено описки, допущені в постанові слідчого про визнання речовим доказом від 08.03.2025. Зазначено вважати вірним суму коштів в долларах США «187243» замість невірної «18243».

Прокурор, пославшись на викладене, уточнив клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 23а, офіс 19, про що надав клопотання, та просив накласти арешт, серед іншого на грошові кошти у національній валюті доларів США в загальній сумі 187243 долари США, поміщено до сейф пакету №WAR1770309.

Також вказав, що вилучене в ході обшуку майно є речовими доказами у справі, враховуючи, що саме у цьому приміщенні обмінного пункту було вчинено шахрайські дії з приводу валютної операції, що супроводжувалося оформленням заяви у друкованому вигляді, у звязку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно задля збереження як речового доказу компьютерної, друкувальної техніки, на якій було і виконано друкування заздалегідь заяви з даними, які не могли бути на той момент відомі, а також грошові кошти, з приводу яких і вчинялися шахрайські дії, чим і обгрунтована необхідність у дослідженні та збереженні як речових доказів грошових коштів, вилучених в ході обшуку, так і касових документів на підтвердження чи спростування обставин щодо їх походження.

Представник власника майна ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, пославшись на те, що арешт на майно, що належить суб`єкту господарювання, який жодним чином не пов`язаний із вказаним кримінальним провадженням, де жодним доказом не підтверджується подія вчинення злочину саме ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» є неправомірним.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчому судді матеріали, заслухавши думку учасників процесу, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

Ч. 1. ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділенням відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000166 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва справа від 28.02.2025 проведено обшук у валютному обміннику «КИТ ГРУП», за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 23а, офіс 19, в ході якого вилучено майно, про накладення арешту на яке просить прокурор.

Події, з приводу яких за заявою ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування мали місце у обміннику валют, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, буд. 23А, що підтверджується як клопотанням, так і даними витягу з ЄРДР від 06.02.2025 р., рапорту від 05.02.2025 р., протоколу про прийняття заяви ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.02.2025 р., протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.02.2025 р., протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.02.2025 р., протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 06.02.2025 р.

Тобто, у межах вказаного кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено конкретне місце подій - вчинення кримінального правопорушення, а саме валютний обмінник м. Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, буд. 23А.

07.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва справа від 28.02.2025 проведено обшук у валютному обміннику «КИТ ГРУП», за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 23а, офіс 19, тобто за місце вчинення злочину, в ході якого вилучено майно, про накладення арешту на який просить прокурор.

08.03.2025 р. постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучене 07.03.2025 р. в ході обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 23а, офіс 19, майно, а саме: предмет схожий на пістолет, предмети схожі на набої, чорнові записи, техніка, касові документи, грошові кошти у національній та іноземній валюті, є речовими доказами у справі, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить на собі сліди, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та відповідає критеріям речового доказу з огляду на обставини кримінального провадження, у кримінальному є необхідність у їх дослідженні шляхом проведення оглядів та судових експертиз, враховуючи положення ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що на нього, має бути накладений арешт з метою забезпечення його збереження та використання його у подальшому як доказ винуватості відповідних осіб.

Клопотання прокурора та додані до нього матеріали містять достатні докази обставин, які свідчать про те, що вилучене під час обшуку майно, а саме: предмет схожий на пістолет, предмети схожі на набої, чорнові записи, техніка, касові документи, грошові кошти у національній та іноземній валюті, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, враховуючи той, факт, що вказане майно було вилучене саме за місцем вчинення вказаного злочину та є необхідність зясування його походження з огляду на доводи прокурора на підтримання клопотання.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню у цій частині.

Між тим, щодо накладення арешту на вилучені у ході обшуку посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_5 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію Т/З № НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету № PSP 2332605, то прокурор, який звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, вказує, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення його збереження просить накласти арешт.

Проте, доводи клопотання прокурора про те, що вказане майно, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та є речовими доказами нічим не підтвердженні.

Клопотання прокурора та додані до нього матеріали не містять посилань та доказів обставин, які б свідчили про те, що вилучені під час обшуку посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_5 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію Т/З № НОМЕР_8 містять будь які відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора не містить даних, про те, що виявлені та вилучені в ході обшуку посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_5 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію Т/З № НОМЕР_8 , на даний час мають відношення до встановлених досудовим розслідуванням обставин кримінальних правопорушень.

З урахуванням наведеного, у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, які були вилучені в ході обшуку від 07.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Предмет схожий на пістолет з маркуванням на затворі «ФОРТ -12Р, 9 мм», серія Ж184, сейф-пакет № WAR2338888;

-Десять предметів схожих на набої, поміщено № PSP1111986;

-Чорнові записи, поміщені до сейф- пактуWAR 1770062;

-4 GPSтрекери, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ,IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , поміщено до сейф-пакету №WAR 1338878;

-Мобільний телефон «realme», ІMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , поміщено до сейф-пакету №WAR1338887;

-Касові документи дня за 2025 (7 папок), поміщено до сейф-пакету № WAR1770313;

-Касові документи дня за 2025 (7 папок), поміщено до сейф-пакету №WAR 1770311;

-Ноутбук марки «НР», S:5СВ3051RPZ, поміщено до сейф-пакету № PSP 3186297;

-Ноутбук марки «DELL», S:1W93MH2, поміщено до сейф-пакета № PSP 3186298;

-Відеореєстратор «alhua», s:3K0764EPAZ27FDB, поміщено до сейф-пакету №PSP3186270;

-

-Грошові коши у національній валюті гривня, один мільйон шістсот чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто одна гривня, нуль копійок, (1614991.00 гривень), поміщено до сейф-пакету № WAR 1770312;

- Грошові кошти у національній валюті гривня загальною сумою один мільйон п`ятсот три тисячі вісімсот двадцять вісім гривень нуль копійок (1503828.00 гривень), поміщено до сейф-пакету № WAR 1770310;

-грошові кошти у національній валюті євро загальною кількістю 17620 євро, грошові кошти у національній валюті доларів США в загальній сумі 187243 доларі США, поміщено до сейф-пакету № WAR 1770309;

-Грошові кошти національної валюті Злотих в загальній сумі 1800 злотих, поміщено до сейф-пакету № WAR1338876;

-Грошові кошти в сумі 2455 євро (дві тисячі чотириста п`ятдесят п`ять євро), поміщено до сейф-пакету №WAR 1338877;

-Грошові коши у сумі один мільйон п`ятдесят шість тисяч, шістсот чотири гривні, сімдесят копійок (1 056 604.70 гривень), поміщено до сейф-пакету № WAR 1770314;

-Мобільний телефон «HOKIA», поміщено до сейф-пакету №PSP 2331980;

-Касові документи та Х-звіти, поміщено до сейф-пакету №PSP 3186271;

-Принтер «Canon», s: PBNA542727, поміщено до сейф-пакету QYH0049197;

- Ноутбук марки «НР», S:5CB3280SWS, поміщено до сейф-пакета № QYH0049917;

-Кошти в сумі сорок дві тисячі двісті дев`яносто один долар США (42291.00 долар США), поміщено до сейф-пакету №WAR1338879;

-Відеореєстратор «alhua», s:8Н04027PAZ291777, поміщено до сейф-пакету №WAR 1770316;

-Принтер «Canon», поміщено до поліетиленового пакету, опломбований пломбою NPU0309216.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_5 , паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію Т/З № НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету № PSP 2332605, - відмовити

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1