Справа № 750/1583/25
Провадження № 1-кс/750/510/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 01.02.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 01.02.2025 зустрів знайомого чоловіка, який запропонував йому піти разом з друзями до лазні, на що він погодився. Його знайомий був ще з двома невідомими чоловіками. Приблизно о 07 год. 20 хв. вони прийшли до лазні, де їх зустрів адміністратор. Чоловіки пішли паритись а він ліг спати у залі для прийому їжі. Коли він прокинувся, виявив відсутність двох своїх мобільних телефонів. Через деякий час він знайшов телефони, які були розряджені. Коли він підзарядив їх та увімкнув, виявив, що з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 15000 грн. Карту він прив`язував до мобільного телефону НОМЕР_3 ; телефон був заблокований.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписок з руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 02.02.2025; документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 02.02.2025 перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписок з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 02.02.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 02.02.2025; ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 02.02.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 станом на 01.02.2025; інформацію про те, чи відбувалися 01.02.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 01.02.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 01.02.2025 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 01.02.2025 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1