УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000461 від 06.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 06.07.2024 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела ОСОБА_5 в оману, повідомивши, що її карткові рахунки заблоковано, та для розблокування необхідно повідомити код, що надійшов на абонентський номер останньої, внаслідок чого, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 у сумі 13800 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 16.07.2024 року, у період часу з 14:27 год. по 15:27 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , видаючи себе за представника служби безпеки банку та, повідомивши, що з картковими рахунками ОСОБА_6 вчиняються шахрайські дії, ввела останнього в оману, внаслідок чого, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 на загальну суму 18180 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися у період часу з 15.07.2024 року по 17.07.2024 року, із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також, те, що іншими способами отримати вказану інформацію є неможливим, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, шляхом проведення вилучення інформації на електронному або паперовому носії, а саме:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі - в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 15.07.2024 року по 17.07.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування, у період часу з 15.07.2024 року по 17.07.2024 року, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування, у період часу з 15.07.2024 року по 17.07.2024 року, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 ;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.07.2024 року по 17.07.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 03.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: