Дата документу 09.04.2025
Справа № 334/2624/25
Провадження № 1-кс/334/864/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000124 від 14 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без участі, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши клопотання та документи, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 14 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 500 гривень, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зателефонувала, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_2 представляючись її сином та попрохали позичити гроші, перерахувала свої власні грошові кошти через банкомат на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14 березня 2024 року приблизно о 10 годині 00 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився її сином, сказав, що йому дуже потрібні гроші та попрохав надати йому кошти на суму 3500 гривень. Так, як потерпіла занепокоїлась, що у сина щось трапилось, взяла кошти і вирішила їх відправити через термінал.

ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , знайшла термінал в який можна покласти кошти, в цей час її набрав невідомий з номеру НОМЕР_1 та почав надавати вказівки, та що потрібно вводити у терміналі, так як потерпіла в цьому нічого не розуміла.

Спочатку, для того, щоб покласти гроші потрібно було ввести номер телефону, чоловік по телефону продиктував їй номер телефону НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила, потім чоловік сказав код, який ОСОБА_5 ввела на екрані, потім чоловік продиктував номер банківської карти № НОМЕР_3 , який вона ввела на екрані та далі за вказівками невідомого поклала в банкомат кошти на суму 3500 гривень.

Пізніше, ОСОБА_5 дізналась, що її ошукали, зателефонувала своєму сину, який повідомив їй, що кошти він не прохав. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 3500 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 19.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , яким встановлено, що вказана банківська карта відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За дорученням слідчого здійснено допит в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що знайомий з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та що кошти в сумі 3500 грн. надійшли на його банківську карту у якості повернення боргу, який надав ОСОБА_6 у січні 2024 році у сумі 14000 грн. ОСОБА_7 .

Встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у своїй злочинній діяльності в шахрайських цілях використовував сім карту з абонентським номером: НОМЕР_4 .

Крім того, відділом поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000186 від 04 травня 2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення за аналогічний злочин причетний ОСОБА_7 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя по кримінальному провадженню №0000186 від 04 травня 2023 року проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено і вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 31 SM 3151-/DS в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із SIM-картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_4 .

Отримано відповідь на запит про місцезнаходження матеріалів кримінального провадження №0000186 від 04 травня 2023 року від Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя, якою встановлено, що матеріали перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, як вилучена при обшуку SIM-карта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_4 є важливим речовим доказом, то для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя, копій документів по кримінальному провадженню №0000186 від 04 травня 2023 року, а саме:

- копії клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження 0000186 від 04.05.2023;

- копії протоколу обшуку а також, флеш носія або СD-диску з матеріалами відео фіксації обшуку.

- копії протоколів огляду предметів щодо вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копії постанов про визнання речовими доказами щодо вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копії квитанції про отримання на зберігання речових доказів вилучених (отриманих) стороною обвинувачення.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей, які становлять таємницю досудового розслідування та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий та прокурор є повноваженими особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується постановою про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 26.02.2025, витягом з ЄРДР №0000124 внесеному 14.03.2024.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000186 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованою за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій документів, а саме:

- копії клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення обшуку за матеріалами КП 0000186 від 04.05.2023;

- копії протоколу обшуку а також, флеш носія або СD-диску з матеріалами відео фіксації обшуку.

- копії протоколів огляду предметів щодо вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копії постанов про визнання речовими доказами щодо вилученого майна в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копію клопотання про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- копію квитанції про отримання на зберігання речових доказів вилучених (отриманих) стороною обвинувачення.

Строк дії ухвали до 06 червня 2025 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: