У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

12.03.2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000006 від 09.01.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 08.01.2025 в мобільному додатку Фейсбук, а саме в групі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було виявлено оголошення, де був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 про продаж дров, зв`язавшись за вищевказаним номером телефону, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив замовлення купівлі дров на суму 6500 грн, але продавець повідомив про повну передплату на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що і було зроблено, на даний час продавці на зв`язок не виходить, дрова доставлені не були та грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області ДКП НП України. Згідно матеріалів за результатами виконання доручення встановлено, що 08.01.2025 о 15:28:52 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 6 500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого 08.01.2025 о 15:51:13 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 3 500 грн було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ 09.01.2025 о 00:27:48 в сумі 3 850 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Далі 16.01.2025 о 17:42:04 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 3 000 грн було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САОD9635, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали.

Також необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08.01.2025 по строк дії ухвали.

Також необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.01.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 09.01.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.01.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.01.2025 по строк дії ухвали.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

09.01.2025 до ЄРДР за № 0000006 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 08.01.2025 в мобільному додатку Фейсбук, а саме в групі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було виявлено оголошення, де був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 про продаж дров, зв`язавшись за вищевказаним номером телефону, здійснили замовлення купівлі дров на суму 6500 грн, але продавець повідомив про повну передплату на карту № НОМЕР_2 , що і було зроблено, на даний час продавець на зв`язок не виходить, дрова доставлені не були та грошові кошти не повернуті.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 15.01.2025 року вбачається, що 08.01.2025 року близько 16 години його співмешканка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , знайшла в додатку «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оголошення від ОСОБА_6 з приводу прийому замовлення доставки дров з лісництва. В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_3 зателефонував на нього, щоб замовити дрова, відповів чоловік який представився як « ОСОБА_7 », під час розмови потерпілий домовився про купівлю 4 кубів дров породи «ясен» за 6000 грн та доставка 500 грн, йому запропонували здійснити оплату на банківську карту, на що він погодився. Потерпілому ОСОБА_3 прийшло повідомлення з вищевказаного мобільного номеру телефону, де була вказана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку він мав перерахувати вказані грошові кошти. Того ж дня ОСОБА_3 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 6500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувачем була вказана ОСОБА_8 . Продавець повідомив, що оплата пройшла успішно і дрова доставлять 09.01.2025 з 10 год до 12 год. Наступного дня зранку потерпілий ОСОБА_3 поїхав на роботу і повідомив ОСОБА_5 , що з 10 год до 12 год привезуть дрова. Через деякий час ОСОБА_3 знову почав телефонувати продавцеві, але слухавку вже ніхто не брав, тому він сказав ОСОБА_5 , щоб вона їм зателефонувала, від неї слухавку взяли і повідомили, що машина з дровами 10 хв назад виїхала, щоб чекали. Через певний час дров так і не було, ОСОБА_5 знову почала телефонувати, але від неї також вже слухавку не брали, після чого остання викликала працівників поліції.

З копії квитанції №85 вбачається що грошові кошти у розмірі 6500 гривень перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_8 .

Згідно рапорта оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НПУ ОСОБА_9 за результатом виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. .40 КПК України встановлено, що 08.01.2025 о 15:28:52 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 6 500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого 08.01.2025 о 15:51:13 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 3 500 грн було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ 09.01.2025 о 00:27:48 в сумі 3 850 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Далі 16.01.2025 о 17:42:04 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 3 000 грн було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САОD9635, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08.01.2025 по 13.03.2025;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.01.2025 по 13.03.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 09.01.2025 по 13.03.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.01.2025 по 13.03.2025; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.01.2025 по 13.03.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя