№ провадження 1-кс/646/3072/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчих слідчого відділення Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ч.4 ст.111-1 КК України за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду директора та є власником СТОВ «НАДІЯ», код ЄРДПОУ 30739244, адреса реєстрації: Харківська обл., Куп`янський р-н, с. Курилівка, вул. Лозова, яке здійснює господарську діяльність з вирощування сільськогосподарської продукції та отримання молочної продукції з ВРХ на території Куп`янського району Харківської області. За отриманими даними, ОСОБА_4 під час окупації рф перебував на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області та здійснював керівництво вказаним підприємством, яке здійснювало сільськогосподарську діяльність, збір та реалізацію молочної продукції. Також, за отриманими даними, ОСОБА_4 надавав продукцію отриману під час провадження господарської діяльності представникам російської окупаційної влади з метою їх підтримки.

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам УСБУ в Харківській області в порядку ст.36 КПК України з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та допиту свідків у кримінальному провадженні.

У відповідь на доручення встановлено, що за отриманими даними, під час окупації російськими військовими с. Курилівка та частини Куп`янського району Харківської області з 24.02.2022 року по 10.09.2022 року підприємство СТОВ «Надія» (, адреса реєстрації: Харківська обл., Куп`янський р-н, с. Курилівка, вул. Лозова) здійснювало господарську діяльність з вирощування сільськогосподарської продукції, збору врожаю, вирощування ВРХ та виготовлення молочних виробів.

Під час окупації керівництво СТОВ «Надія» здійснювалось директором та фактичним власником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час окупації перебував на тимчасово окупованій території Харківської області.

Також, за отриманими даними, в період окупації ОСОБА_4 відвідував збори російської окупаційної влади з питань агропромисловості та діяльності сільськогосподарських виробників окупованих територій, де вирішувались питання щодо діяльності сільськогосподарських підприємств окупованих територій та обрання голови вказаної спілки.

Крім цього, за отриманими даними за вказівкою ОСОБА_4 надавалась допомога військовим рф, а саме: коров`ячого молока, яке збиралось з ВРХ на СТОВ "НАДІЯ".

Також, за отриманими даними на території с. Курилівка Куп`янського району Харківської області розташоване ФГ «КОЛОС» (, адреса реєстрації: Куп`янський район, с. Курилівка, вул. Польова, буд. 24), власником та директором якого є ОСОБА_5 (донька ОСОБА_4 ), яке також здійснювало господарську діяльність з вирощування сільськогосподарських культур під час окупації російських військових Куп`янського району Харківської області. Вказані підприємства спільно використовують сільськогосподарську техніку, працівників та власні майнові комплекси для здійснення вирощування сільськогосподарської продукції та отримання молочних виробів з ВРХ.

Крім цього, за отриманими даними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вимогу представників російської окупаційної влади зареєстрували звітні податкові данні щодо працівників СТОВ «Надія» та ФГ «КОЛОС» за податковим законодавством рф, а також здійснили перереєстрацію ФГ «КОЛОС» за податковим законодавством рф з метою сплати податків та зборів до рф за ведення господарської діяльності підприємства.

Так, 24.11.2024 в період часу з 09 год. 09 хв. до 11 год. 08 хв. старшим слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_6 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :00:117:0001 в ході якого було виявлено та вилучено:

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах;

-зошит з чорновими записами на 14 аркушах;

-зошит з чорновими записами на 26 аркушах;

-обігово-сальдова відомість «Колос» за 2023 рік на 2 аркушах;

-довіреність ФГ Колос на водія ОСОБА_8 на 1 аркуші;

-договір від 10.01.2015 року в якому містяться відомості про аренду ФГ «Колос» автомобілей на 1 аркуші;

-договір від 04.01.2022 року в якому містяться відомості про аренду СТОВ «Надія» автомобілей на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна від 22.06.2023 року в якій міститься відомості стосовно перевезень авто СТОВ Надія, на 1 аркуші;

-мобільний телефон в чохлі синього кольору OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64, color blue, imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ;

- коробка до мобільного телефону OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64 OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці СТОВ «НАДІЯ», який розпочато 02.09.2021 року, в журналі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 94 аркуші (Генеральний директор СТОВ «Надія» ОСОБА_4 )

-папка справа «посменки март 2022) на 49 аркушах. В папці міститься відомості (облікові листи) з підписами трактористів, агронома та бригадира;

-папка справа СТОВ «Надія» пр. № 17 квітень 2022 рік. В папці містяться відомості за період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 року, а саме розрахунково-платіжні відомості за квітень 2022 року СТОВ «Надія», також вид розрахунку, нараховано, оклад по дням, оплата по часовому тарифу, доплата за нічні часи, доплата за вечірні часи, оплата лікарняних листів (за рахунок організації),відпустка (чергова), премія (місячна), бригадний наряд, доплата за класність, доплата за шкідливість, доплата за інтенсивність, доплата за ненормований час, доплата за польові умови, доплата за роботу в свята, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадні умови, доплата за інші роботи, доплата за сумісництво посад, доплата персональна, оздоровчі, відпустка додаткова, спільний наряд, заміщення, утримано військовий збір, утримання суми позики, утримання по вик. листу процентом, виплата, аванс, сальдова відомість, борг за працівниками на початок місяця, борг за організацією на початок місяця, борг за організацією на кінець місяця, борг за працівниками на кінець місяця;

-папка справа «посменки апрель 2022» на 62 аркушах. В даній папці міститься відомості (облікові листи) з підписами агронома та бригадира;

-папка справа «посменки май 2022» на 76 аркушах. В даній папці міститься відомості (облікові листи) з підписами агронома та бригадира;

-папка справа «СТОВ «Надія» пр. № 17 лютий 2022 рік на 235 аркушах. В папці міститься - місяць нарахувань, організація, розділ, вид розрахунку СТОВ "НАДІЯ", нараховано, оклад по дням, оплата по часовому тарифу, доплата за нічні часи, доплата за вечірній час, оплата лікарняних листів, оплата лікарняних листів (за рахунок організації), відпустка, компенсація відпустки, командировка, премія (місячна), премія (річна), бригадний наряд, доплата за клас, доплата за шкідливість, доплата за інтенсивність, доплата за ненормований час, доплата за польові умови, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадою, доплата за інші роботи, доплата за сумісництво, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадою, доплата персональна, оздоровчі, відпустка додаткова, заміщення, військовий збір, виплата, відпустка, аванс, сальдо, борг за організацією на початок місяця, борг за працівниками на початок місяця, борг за організацією на кінець місяця, борг за працівниками на кінець місяця;

-справа СТОВ «Надія» пр. № 17 травень 2022 рік. Дана папка складається з 180 аркушів. В даній папці міститься табелі обліку використаного робочого часу, розрахунково- платіжні відомості за травень 2022 року СТОВ Надія, звіт по лікарняним листам, заяви про надання відпусток, відомості про нарахування заробітної платні, табелі обліку робочого часу з 16.05.2022 по 31.05.2022, табелі обліку робочого часу з 01.05.2022 по 15.05.2022 року, наряди по роботам, розрахунки про нарахування оплати праці з 16.05.2022-31.05.2022, табелі обліку використаного робочого часу з 01.05.2022 по 31.05.2022.

Оскільки, вилучене майно визначено речовим доказом та стане об`єктом дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду та повернення вказаного майна негативно вплине на подальше досудове розслідування, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засідання прокурор не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

08.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно розпорядження Верховного суду України від 20.04.2023 №399/0/15-23 змінено територіальну підсудність судових справ, згідно якого Куп`янський міськрайонний суд Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 від 25.11.2024, майно вилучене 24.11.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :00:117:0001, а саме: копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 2 аркушах; копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах; зошит з чорновими записами на 14 аркушах; зошит з чорновими записами на 26 аркушах; обігово-сальдова відомість «Колос» за 2023 рік на 2 аркушах; довіреність ФГ Колос на водія ОСОБА_8 на 1 аркуші; договір від 10.01.2015 року в якому містяться відомості про аренду ФГ «Колос» автомобілей на 1 аркуші; договір від 04.01.2022 року в якому містяться відомості про аренду СТОВ «Надія» автомобілей на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна від 22.06.2023 року в якій міститься відомості стосовно перевезень авто СТОВ Надія, на 1 аркуші; мобільний телефон в чохлі синього кольору OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64, color blue, imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ; коробка до мобільного телефону OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64 OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці СТОВ «НАДІЯ», який розпочато 02.09.2021 року, в журналі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 94 аркуші (Генеральний директор СТОВ «Надія» ОСОБА_4 ); папка справа «посменки март 2022) на 49 аркушах. В папці міститься відомості (облікові листи) з підписами трактористів, агронома та бригадира; папка справа СТОВ «Надія» пр. № 17 квітень 2022 рік. В папці містяться відомості за період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 року, а саме розрахунково-платіжні відомості за квітень 2022 року СТОВ «Надія», також вид розрахунку, нараховано, оклад по дням, оплата по часовому тарифу, доплата за нічні часи, доплата за вечірні часи, оплата лікарняних листів (за рахунок організації),відпустка (чергова), премія (місячна), бригадний наряд, доплата за класність, доплата за шкідливість, доплата за інтенсивність, доплата за ненормований час, доплата за польові умови, доплата за роботу в свята, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадні умови, доплата за інші роботи, доплата за сумісництво посад, доплата персональна, оздоровчі, відпустка додаткова, спільний наряд, заміщення, утримано військовий збір, утримання суми позики, утримання по вик. листу процентом, виплата, аванс, сальдова відомість, борг за працівниками на початок місяця, борг за організацією на початок місяця, борг за організацією на кінець місяця, борг за працівниками на кінець місяця; папка справа «посменки апрель 2022» на 62 аркушах. В даній папці міститься відомості (облікові листи) з підписами агронома та бригадира; папка справа «посменки май 2022» на 76 аркушах. В даній папці міститься відомості (облікові листи) з підписами агронома та бригадира; папка справа «СТОВ «Надія» пр. № 17 лютий 2022 рік на 235 аркушах. В папці міститься - місяць нарахувань, організація, розділ, вид розрахунку СТОВ "НАДІЯ", нараховано, оклад по дням, оплата по часовому тарифу, доплата за нічні часи, доплата за вечірній час, оплата лікарняних листів, оплата лікарняних листів (за рахунок організації), відпустка, компенсація відпустки, командировка, премія (місячна), премія (річна), бригадний наряд, доплата за клас, доплата за шкідливість, доплата за інтенсивність, доплата за ненормований час, доплата за польові умови, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадою, доплата за інші роботи, доплата за сумісництво, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадою, доплата персональна, оздоровчі, відпустка додаткова, заміщення, військовий збір, виплата, відпустка, аванс, сальдо, борг за організацією на початок місяця, борг за працівниками на початок місяця, борг за організацією на кінець місяця, борг за працівниками на кінець місяця; справа СТОВ «Надія» пр. № 17 травень 2022 рік. Дана папка складається з 180 аркушів. В даній папці міститься табелі обліку використаного робочого часу, розрахунково- платіжні відомості за травень 2022 року СТОВ Надія, звіт по лікарняним листам, заяви про надання відпусток, відомості про нарахування заробітної платні, табелі обліку робочого часу з 16.05.2022 по 31.05.2022, табелі обліку робочого часу з 01.05.2022 по 15.05.2022 року, наряди по роботам, розрахунки про нарахування оплати праці з 16.05.2022-31.05.2022, табелі обліку використаного робочого часу з 01.05.2022 по 31.05.2022, яке належить директору ФГ «Колос», , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки, прокурор довів, що вказане майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.11.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :00:117:0001, а саме: копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 2 аркушах; копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 на 2 аркушах; зошит з чорновими записами на 14 аркушах; зошит з чорновими записами на 26 аркушах; обігово-сальдова відомість «Колос» за 2023 рік на 2 аркушах; довіреність ФГ Колос на водія ОСОБА_8 на 1 аркуші; договір від 10.01.2015 року в якому містяться відомості про аренду ФГ «Колос» автомобілей на 1 аркуші; договір від 04.01.2022 року в якому містяться відомості про аренду СТОВ «Надія» автомобілей на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна від 22.06.2023 року в якій міститься відомості стосовно перевезень авто СТОВ Надія, на 1 аркуші; мобільний телефон в чохлі синього кольору OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64, color blue, imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ; коробка до мобільного телефону OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64 OPPO CPH 2471 Mobile Phone 3 Gb/64; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці СТОВ «НАДІЯ», який розпочато 02.09.2021 року, в журналі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 94 аркуші (Генеральний директор СТОВ «Надія» ОСОБА_4 ); папка справа «посменки март 2022) на 49 аркушах. В папці міститься відомості (облікові листи) з підписами трактористів, агронома та бригадира; папка справа СТОВ «Надія» пр. № 17 квітень 2022 рік. В папці містяться відомості за період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 року, а саме розрахунково-платіжні відомості за квітень 2022 року СТОВ «Надія», також вид розрахунку, нараховано, оклад по дням, оплата по часовому тарифу, доплата за нічні часи, доплата за вечірні часи, оплата лікарняних листів (за рахунок організації),відпустка (чергова), премія (місячна), бригадний наряд, доплата за класність, доплата за шкідливість, доплата за інтенсивність, доплата за ненормований час, доплата за польові умови, доплата за роботу в свята, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадні умови, доплата за інші роботи, доплата за сумісництво посад, доплата персональна, оздоровчі, відпустка додаткова, спільний наряд, заміщення, утримано військовий збір, утримання суми позики, утримання по вик. листу процентом, виплата, аванс, сальдова відомість, борг за працівниками на початок місяця, борг за організацією на початок місяця, борг за організацією на кінець місяця, борг за працівниками на кінець місяця; папка справа «посменки апрель 2022» на 62 аркушах. В даній папці міститься відомості (облікові листи) з підписами агронома та бригадира; папка справа «посменки май 2022» на 76 аркушах. В даній папці міститься відомості (облікові листи) з підписами агронома та бригадира; папка справа «СТОВ «Надія» пр. № 17 лютий 2022 рік на 235 аркушах. В папці міститься - місяць нарахувань, організація, розділ, вид розрахунку СТОВ "НАДІЯ", нараховано, оклад по дням, оплата по часовому тарифу, доплата за нічні часи, доплата за вечірній час, оплата лікарняних листів, оплата лікарняних листів (за рахунок організації), відпустка, компенсація відпустки, командировка, премія (місячна), премія (річна), бригадний наряд, доплата за клас, доплата за шкідливість, доплата за інтенсивність, доплата за ненормований час, доплата за польові умови, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадою, доплата за інші роботи, доплата за сумісництво, доплата за розширені зони, доплата за керівництво бригадою, доплата персональна, оздоровчі, відпустка додаткова, заміщення, військовий збір, виплата, відпустка, аванс, сальдо, борг за організацією на початок місяця, борг за працівниками на початок місяця, борг за організацією на кінець місяця, борг за працівниками на кінець місяця; справа СТОВ «Надія» пр. № 17 травень 2022 рік. Дана папка складається з 180 аркушів. В даній папці міститься табелі обліку використаного робочого часу, розрахунково- платіжні відомості за травень 2022 року СТОВ Надія, звіт по лікарняним листам, заяви про надання відпусток, відомості про нарахування заробітної платні, табелі обліку робочого часу з 16.05.2022 по 31.05.2022, табелі обліку робочого часу з 01.05.2022 по 15.05.2022 року, наряди по роботам, розрахунки про нарахування оплати праці з 16.05.2022-31.05.2022, табелі обліку використаного робочого часу з 01.05.2022 по 31.05.2022, яке належить директору ФГ «Колос», , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування усіма особами, із подальшим зберіганням майна, відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 та відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1