1-кс/205/1398/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000033 від 01 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що Лівобережною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали кримінального провадження №0000033 від 01 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2024 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановленою особою після смерті ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01 грудня 2023 року 31 травня 2024 року, незаконно, під час воєнного стану, викрадено грошові кошти, виділені в якості пенсії за віком, що перебували на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 108 020,90 грн. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), також рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків і банківських карт, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування; копії особистих документів у кольоровому форматі, які ОСОБА_5 надавав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові; інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій у зазначених розрахункових рахунках, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01 липня 2023 року по 31 червня 2024 року, шляхом їх вилучення на паперових і електронних носіях. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). При цьому, інформація про рух грошових коштів у банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , особисті документи в кольоровому форматі, які надавав останній при відкритті рахунків у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, та можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб і інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Органом досудового розслідування цього кримінального провадження є слідчий відділ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області. Відповідно до наказу ГУНП в Донецькій області №843 від 12 червня 2023 року «Про визначення місця розташування підрозділів досудового розслідування», визначено місцем розташування слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області адресу тимчасової дислокації: вул. Метробудівська, буд. 14, м. Дніпро, тому клопотання підсудності підсудне Ленінському районному суду м. Дніпропетровська.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали суду заяви, в яких просили задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши без їх участі.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Пунктом 2 статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з матеріалів, доданих до клопотання, доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні, та відсутня можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і зазначені документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000033 від 01 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області, які входять до групи прокурорів та здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати:

-номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів у вищевказаних банківських рахунках і банківських картках, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій у зазначених розрахункових рахунках, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01 липня 2023 року по 31 червня 2024 року;

-копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1