Справа № 584/218/25
Провадження №1-кс/584/128/25
УХВАЛА
24.03.2025 м.Путивль
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом отримання інформації щодо відомостей за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 1 березня 2025 року по строк дії ухвали, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки інформація щодо відомостей за особовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.213 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати начальнику СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- на чиє ім`я були відкриті особові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;
- виписки руху грошових коштів по особовим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 1 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів, телефонів по особовим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 1 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року;
- інформації щодо пристрою до допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з по особовим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 1 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банокматах з використанням особових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 1 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет банкінгу з банківської картки, на рахунку інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції з прив`язкою до особових рахугнків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 1 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 18 квітня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1