Справа № 592/457/25
Провадження № 1-кс/592/263/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003555, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003555, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

02.08.2024 в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 01.08.2024 по 02.08.2024 під приводом купівлі продажу трактора двома платежами перерахував групі невідомих осіб грошові кошти у сумі 8120 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а в подальшому перерахував 50000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди заявниці на загальну суму 58120 гривень.

Під час огляду тимчасового доступу до речей та документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував за покупку неіснуючого трактору на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з вищевказаних карток були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (01.08.2024 року о 15:10 год. в сумі 8000 гривень з картки № НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (02.08.2024 о 16:13 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 (02.08.2024 о 16:12 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ).

Крім того з вкладки «Розшифровка транзакцій» встановлено, що грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) перераховувались на інші банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 .

На цей час не встановлено повне коло потерпілих та кінцевий отримувач грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, так відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0003555, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 в період часу з 01.08.2024 по 02.08.2024 під приводом купівлі-продажу трактора двома платежами перерахував групі невідомих осіб грошові кошти у сумі 8120 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , а в подальшому перерахував 50000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

З протоколу огляду від 04.12.2024 тимчасового доступу до документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував за покупку неіснуючого трактору на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з вищевказаних карток були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (01.08.2024 року о 15:10 год. в сумі 8000 гривень з картки № НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (02.08.2024 року о 16:13 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 (02.08.2024 року о 16:12 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ).

Крім того, з вкладки «Розшифровка транзакцій» встановлено, що грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) перераховувались на інші банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 .

Так, інформація по вище зазначеним карткам знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0003555 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні карти НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 10.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період з моменту емісії по 10.01.2025 в якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_17 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 10.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжній картці № НОМЕР_17 , за період з моменту емісії по 10.01.2025 в якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , в яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_5 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 10.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося зєднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_5 , за період з моменту емісії по 10.01.2025 у якості фінансових.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься така інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 10.01.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банеівської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з моменту емісії по 10.01.2025, в якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.