Справа № 481/757/24
Провадж.№ 1-кс/481/141/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000239 від 23.04.2024 року.

З клопотання слідує, що 22.04.2024 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.04.2024 невідома особа без її відома, таємно викрала грошові кошти в сумі 58,999 грн., з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

23.04.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , повідомила, що 17.04.2024 остання поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області де збільшила кредитний ліміт по кредитній картці на 20 тисяч. Після цього вона в банкоматі зняла грошові кошти в сумі 10 000 грн., а 10000 грн. кредитних, залишилось. Цього ж дня в магазині вона не змогла розрахуватися, але не звернулася до банку. Наступного дня 18.04.2024 ОСОБА_4 звернулася до банку в смт. Казанка, де їй повідомили, що картка заблокована. 22.04.2024 прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Казанка, працівники банку повідомили, що на її рахунку було збільшено ліміт видачі кредиту та знято грошові кошти в сумі 58 999 грн. Грошові кошти було знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В ході проведення аналізу по вилученій інформації на підставі тимчасового доступу до документів, які містять охоронюваної законом таємницю, АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що маються на вилучених документах. Встановлено, що із банківської картки НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбулись перекази грошових коштів 17.04.2024 в 11:30:48 в сумі 29999 гривень на картку іншого банку НОМЕР_3 ; в 11:31:09 в сумі 29000 гривень на картку іншого банку НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Учасники судового провадження, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників судового провадження, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000239, прихожу такого висновку.

Надання відомостей, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, відомостей про ІР адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти та фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, оскільки їх повноваження в КП №0000239 від 23.04.2024 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

1. Роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, ПІБ відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування( з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку до 18.03.2025 року;

2. Копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір на банківське обслуговування, заява по рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. Відомості про IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку до 18.03.2025 року;

4.Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської карти № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 10.04.2024 по 10.12.2024 року,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 16.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя