Справа №592/2213/25
Провадження №1-кс/592/1116/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003565, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.12.2024 р. в період часу з 15 год. 15 хв. до 15 год. 3О хв., під час дії воєнного стану, невстановлена особа чоловічої статі здійснила телефонний дзвінок з м.н. НОМЕР_1 , продиктувавши анкетні дані ОСОБА_3 , на мобільний н.т. останньої надійшла смс з кодом, який заявниця назвала. Після того, ОСОБА_3 виявила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на свою кредитну картку (номер не зберігся), після чого з кредитної картки відбулося списання грошових коштів у кількості 5 транзакцій на суму 8 408 грн. на невідомі рахунки.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було знято з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_3 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені під час викрадення коштів з вищевказаної картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням детальної інформації в період з 00:00 год. 01.12.2024 р. по 00.00 год. 10.12.2024 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням детальної інформації в період з 00:00 год. 01.12.2024 р. по 00.00 год. 10.12.2024 р., у якості фінансових;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 00:00 год. 01.12.2024 р по 00.00 год. 10.12.2024, у якості фінансових;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 00:00 год. 01.12.2024 р. по 00.00 год. 10.12.2024 р.;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00 год. 01.12.2024 р. по 00.00 год. 10.12.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1