279/3747/23 1-кс/279/242/25 УХВАЛА

14 лютого 2025 року м. Коростень
13 лютого 2025 року старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказує, що 14 січня 2023 року до Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа за невідомих обставин шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_1 в сумі 46 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_6 , який на даний час проходить службу в ЗСУ та перебуває в зоні бойових дій.
Проведеним аналізом по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що за 14.01.2023 проведені операції про зарахування грошових коштів з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7
14 жовтня 2024 року до Коростенського міськрайонного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці з метою встановлення інформації про те, хто є власником рахунку № НОМЕР_2 відкритого У AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду задоволено та направлено на виконання.
18 грудня 2024 року вилучено інформацію з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Встановлено, що даний рахунок знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним аналізом по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що за 14.01.2023 проведені операції по зарахуванням грошових коштів банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , а також через термінал № 31000884, що знаходиться по АДРЕСА_2 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , що також належить ОСОБА_7 .
Встановлено інформацію про IP-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, а саме. ІР-адреса НОМЕР_6 , пристрій Huawei Pot-lxl, які належать ОСОБА_7 .
Також встановлено, що у період часу з 15 год. 35 хв. 12.01.2023 по 10 год.08 хв. 23.01.2023 до мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_7 , прив`язано номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх з обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації по рахунку, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_4 .
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації , речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні Aкціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: : АДРЕСА_3 , по рахунку№ НОМЕР_4 :
- виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу;
-первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку;
-номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресу, МАС-адресу мобільного телефону, до якого підключено Інтернет-банкінг (серійний номер. назва. тин тощо);
-місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу);
- інформацію щодо здійснення зарахування, зняття чи переказу коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 14.01.2023 по теперішній час.
- Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити належним чином завірені копії вище зазначених документів та видати їх працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20