СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7665/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 та вилучити оригінали наступних документів:

1. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зокрема по наступним транзакціям:

1.1 Транзакція №673 від 07.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 149 914 грн. 80 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 576 вiд 06.09.2022р.»;

1.2 Транзакція №676 від 12.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 99 943 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 591 вiд 12.09.2022р.»;

1.3 Транзакція №684 від 15.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 20 000 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 610 вiд 15.09.2022р.»;

1.4 Транзакція №685 від 15.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 33 644 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 610 вiд 15.09.2022р.»;

1.5 Транзакція №687 від 29.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 191 254 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 654 вiд 29.09.2022р.»;

1.6 Транзакція №702 від 04.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 92 718 грн. 61 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 664 вiд 03.10.2022р.»;

1.7 Транзакція №703 від 04.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 102 098 грн. 65 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 663 вiд 03.10.2022р.»;

1.8 Транзакція №710 від 05.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 64 945 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 674 вiд 05.10.2022р.»;

1.9 Транзакція №709 від 05.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 78 328 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 673 вiд 05.10.2022р.»;

1.10 Транзакція №734 від 19.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 55 180 грн. 99 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку вiд 19.10.2022р.»;

1.11 Транзакція №737 від 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 14 664 грн. 47 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 702 вiд 19.10.2022р.»;

1.12 Транзакція №736 від 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 40 052 грн. 36 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 701 вiд 19.10.2022р.»;

1.13 Транзакція №738 від 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 74 249 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 699 вiд 19.10.2022р.»;

1.14 Транзакція №741 від 01.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 201 012 грн. 06 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 726 вiд 01.11.2022р.»;

1.15 Транзакція №751 від 08.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 150 369 грн. 60 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 742 вiд 08.11.2022р.»;

1.16 Транзакція №761 від 18.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 130 440 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата будівельні матеріали згідно рахунку № 751 вiд 11.11.2022р.»;

1.17 Транзакція №771 від 22.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 111 056 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 765 вiд 22.11.2022р.»;

1.18 Транзакція №799 від 05.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 100 009 грн. 73 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 774 вiд 02.12.2022р.»;

1.19 Транзакція №823 від 19.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 96 745 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 785 вiд 19.12.2022р.»;

1.20 Транзакція №851 від 03.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 136 207 грн. 90 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 1 вiд 03.01.2023р.»;

1.21 Транзакція №865 від 11.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 42 222 грн. 81 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 6 вiд 11.01.2023р.»;

1.22 Транзакція №24 від 17.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 122 375 грн. 36 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 16.01.2023р.»;

1.23 Транзакція №25 від 17.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 22 560 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 14 від 16.01.2023р.»;

1.24 Транзакція №62 від 30.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 331 414 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 32 від 30.01.2023р.»;

1.25 Транзакція №74 від 01.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 10 540 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 39 від 01.02.2023р.»;

1.26 Транзакція №82 від 08.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 59 від 08.02.2023р.»;

1.27 Транзакція №84 від 10.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 222 228 грн. 57 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 29 від 27.01.2023р.»;

1.28 Транзакція №901 від 14.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 150 000 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 84 вiд 13.02.2023р.»;

1.29 Транзакція №93 від 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 97 522 грн. 49 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 104 від 16.02.2023р.»;

1.30 Транзакція №94 від 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 187 656 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 84 від 13.02.2023р.»;

1.31 Транзакція №97 від 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 110 від 17.02.2023р.»;

1.32 Транзакція №120 від 02.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 342 000 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

1.33 Транзакція №131 від 07.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 203 від 07.03.2023р.»;

1.34 Транзакція №136 від 14.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 381 525 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

1.35 Транзакція №158 від 17.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 39 525 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

1.36 Транзакція №191 від 04.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 201 650 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 16.01.2023р.»;

1.37 Транзакція №223 від 07.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 243 090 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 725 від 07.04.2023р.»;

1.38 Транзакція №496 від 04.10.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 73 899 грн. 11 коп. з призначенням платежу «Оплата за товар по рах. №258 від 11.07.2023 року без ПДВ»;

1.39 Транзакція №555 від 26.10.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 89 179 грн. 20 коп. з призначенням платежу «Оплата за товар по рахунку на оплату № 267 від 25 жовтня 2023 р. ПДВ 20% 14863.20 грн.»;

1.40 Транзакція №586 від 14.11.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 110 886 грн. 14 коп. з призначенням платежу «оплата за товар по рахунку на оплату № 265 від 2 жовтня 2023 р. без ПДВ».

2. Первинні документи (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, згідно рахунків-фактур (накладних) № 576 вiд 06.09.2022, № 591 вiд 12.09.2022, № 610 вiд 15.09.2022, № 654 вiд 29.09.2022, № 664 вiд 03.10.2022, № 663 вiд 03.10.2022, № 673 вiд 05.10.2022,№ 674 вiд 05.10.2022, вiд 19.10.2022, № 701 вiд 19.10.2022, № 702 вiд 19.10.2022, № 699 вiд 19.10.2022, № 726 вiд 01.11.2022, № 742 вiд 08.11.2022, № 751 вiд 11.11.2022, № 765 вiд 22.11.2022, № 774 вiд 02.12.2022, № 785 вiд 19.12.2022, № 1 вiд 03.01.2023, № 6 вiд 11.01.2023, № 15 від 16.01.2023, № 14 від 16.01.2023, № 32 від 30.01.2023, № 39 від 01.02.2023, № 59 від 08.02.2023, № 29 від 27.01.2023, № 84 вiд 13.02.2023, № 104 від 16.02.2023, № 84 від 13.02.2023, № 110 від 17.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 203 від 07.03.2023, № 129 від 21.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 15 від 16.01.2023, № 725 від 07.04.2023, №258 від 11.07.2023 року, № 265 від 25.10.2023 та № 267 від 25.10.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

3. Сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунків-фактур (накладних) № 576 вiд 06.09.2022, № 591 вiд 12.09.2022, № 610 вiд 15.09.2022, № 654 вiд 29.09.2022, № 664 вiд 03.10.2022, № 663 вiд 03.10.2022, № 673 вiд 05.10.2022,№ 674 вiд 05.10.2022, вiд 19.10.2022, № 701 вiд 19.10.2022, № 702 вiд 19.10.2022, № 699 вiд 19.10.2022, № 726 вiд 01.11.2022, № 742 вiд 08.11.2022, № 751 вiд 11.11.2022, № 765 вiд 22.11.2022, № 774 вiд 02.12.2022, № 785 вiд 19.12.2022, № 1 вiд 03.01.2023, № 6 вiд 11.01.2023, № 15 від 16.01.2023, № 14 від 16.01.2023, № 32 від 30.01.2023, № 39 від 01.02.2023, № 59 від 08.02.2023, № 29 від 27.01.2023, № 84 вiд 13.02.2023, № 104 від 16.02.2023, № 84 від 13.02.2023, № 110 від 17.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 203 від 07.03.2023, № 129 від 21.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 15 від 16.01.2023, № 725 від 07.04.2023, №258 від 11.07.2023 року, № 265 від 25.10.2023 та № 267 від 25.10.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій).

4. Договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , протягом 01.01.2022-01.10.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_3 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_6 , за період 01.01.2022-14.08.2024, зокрема рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) та рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), встановлено наступне.

За період 07.09.2022-14.11.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , здійснено наступні фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із вищевказаних банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) для ФОП ОСОБА_5 :

- 07.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №673) в сумі 149 914 грн. 80 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 576 вiд 06.09.2022р.»;

- 12.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №676) в сумі 99 943 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 591 вiд 12.09.2022р.»;

- 15.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №684) в сумі 20 000 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 610 вiд 15.09.2022р.»;

- 15.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №685) в сумі 33 644 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 610 вiд 15.09.2022р.»;

- 29.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №687) в сумі 191 254 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 654 вiд 29.09.2022р.»;

- 04.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №702) в сумі 92 718 грн. 61 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 664 вiд 03.10.2022р.»;

- 04.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №703) в сумі 102 098 грн. 65 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 663 вiд 03.10.2022р.»;

- 05.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №710) в сумі 64 945 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 674 вiд 05.10.2022р.»;

- 05.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №709) в сумі 78 328 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 673 вiд 05.10.2022р.»;

- 19.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №734) в сумі 55 180 грн. 99 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку вiд 19.10.2022р.»;

- 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №737) в сумі 14 664 грн. 47 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 702 вiд 19.10.2022р.»;

- 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №736) в сумі 40 052 грн. 36 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 701 вiд 19.10.2022р.»;

- 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №738) в сумі 74 249 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 699 вiд 19.10.2022р.»;

- 01.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №741) в сумі 201 012 грн. 06 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 726 вiд 01.11.2022р.»;

- 08.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №751) в сумі 150 369 грн. 60 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 742 вiд 08.11.2022р.»;

- 18.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №761) в сумі 130 440 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата будівельні матеріали згідно рахунку № 751 вiд 11.11.2022р.»;

- 22.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №771) в сумі 111 056 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 765 вiд 22.11.2022р.»;

- 05.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №799) в сумі 100 009 грн. 73 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 774 вiд 02.12.2022р.»;

- 19.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №823) в сумі 96 745 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 785 вiд 19.12.2022р.»;

- 03.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №851) в сумі 136 207 грн. 90 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 1 вiд 03.01.2023р.»;

- 11.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №865) в сумі 42 222 грн. 81 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 6 вiд 11.01.2023р.»;

- 17.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №24) в сумі 122 375 грн. 36 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 16.01.2023р.»;

- 17.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №25) в сумі 22 560 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 14 від 16.01.2023р.»;

- 30.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №62) в сумі 331 414 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 32 від 30.01.2023р.»;

- 01.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №74) в сумі 10 540 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 39 від 01.02.2023р.»;

- 08.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №82) в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 59 від 08.02.2023р.»;

- 10.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №84) в сумі 222 228 грн. 57 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 29 від 27.01.2023р.»;

- 14.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №901) в сумі 150 000 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 84 вiд 13.02.2023р.»;

- 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №93) в сумі 97 522 грн. 49 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 104 від 16.02.2023р.»;

- 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №94) в сумі 187 656 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 84 від 13.02.2023р.»;

- 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №97) в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 110 від 17.02.2023р.»;

- 02.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №120) в сумі 342 000 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

- 07.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №131) в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 203 від 07.03.2023р.»;

- 14.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №136) в сумі 381 525 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

- 17.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №158) в сумі 39 525 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

- 04.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №191) в сумі 201 650 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 16.01.2023р.»;

- 07.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №223) в сумі 243 090 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 725 від 07.04.2023р.»;

- 04.10.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №496) в сумі 73 899 грн. 11 коп. з призначенням платежу «Оплата за товар по рах. №258 від 11.07.2023 року без ПДВ»;

- 26.10.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №555) в сумі 89 179 грн. 20 коп. з призначенням платежу «Оплата за товар по рахунку на оплату № 267 від 25 жовтня 2023 р. ПДВ 20% 14863.20 грн.»;

- 14.11.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №586) в сумі 110 886 грн. 14 коп. з призначенням платежу «оплата за товар по рахунку на оплату № 265 від 2 жовтня 2023 р. без ПДВ».

Таким чином, за вказаний період часу між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 здійснено 30 транзакцій на загальну суму 880 568 грн. 56 коп. щодо придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_6 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.

Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_6 являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, на користь ФОП ОСОБА_6 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_2 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 301 853 180 грн. 15 коп., а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 76 961 868 грн.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , не являється виробником будівельних матеріалів та був одним з основних постачальників будівельних матеріалів для ФОП ОСОБА_6 у 2022-2023 роках, у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.

У зв`язку з цим на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_6 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , зокрема до первинних фінансових документів, що підтверджують чи спростовують проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 щодо купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_5 у інших суб`єктів господарювання та взяття їх на бухгалтерський облік.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2ст.163КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З постанови від 18.05.2023 про призначення групи слідчих вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023 визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів наступних документів:

1. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зокрема по наступним транзакціям:

1.1 Транзакція №673 від 07.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 149 914 грн. 80 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 576 вiд 06.09.2022р.»;

1.2 Транзакція №676 від 12.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 99 943 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 591 вiд 12.09.2022р.»;

1.3 Транзакція №684 від 15.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 20 000 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 610 вiд 15.09.2022р.»;

1.4 Транзакція №685 від 15.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 33 644 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 610 вiд 15.09.2022р.»;

1.5 Транзакція №687 від 29.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 191 254 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 654 вiд 29.09.2022р.»;

1.6 Транзакція №702 від 04.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 92 718 грн. 61 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 664 вiд 03.10.2022р.»;

1.7 Транзакція №703 від 04.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 102 098 грн. 65 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 663 вiд 03.10.2022р.»;

1.8 Транзакція №710 від 05.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 64 945 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 674 вiд 05.10.2022р.»;

1.9 Транзакція №709 від 05.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 78 328 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 673 вiд 05.10.2022р.»;

1.10 Транзакція №734 від 19.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 55 180 грн. 99 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку вiд 19.10.2022р.»;

1.11 Транзакція №737 від 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 14 664 грн. 47 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 702 вiд 19.10.2022р.»;

1.12 Транзакція №736 від 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 40 052 грн. 36 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 701 вiд 19.10.2022р.»;

1.13 Транзакція №738 від 20.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 74 249 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 699 вiд 19.10.2022р.»;

1.14 Транзакція №741 від 01.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 201 012 грн. 06 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 726 вiд 01.11.2022р.»;

1.15 Транзакція №751 від 08.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 150 369 грн. 60 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 742 вiд 08.11.2022р.»;

1.16 Транзакція №761 від 18.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 130 440 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата будівельні матеріали згідно рахунку № 751 вiд 11.11.2022р.»;

1.17 Транзакція №771 від 22.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 111 056 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 765 вiд 22.11.2022р.»;

1.18 Транзакція №799 від 05.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 100 009 грн. 73 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 774 вiд 02.12.2022р.»;

1.19 Транзакція №823 від 19.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 96 745 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 785 вiд 19.12.2022р.»;

1.20 Транзакція №851 від 03.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 136 207 грн. 90 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 1 вiд 03.01.2023р.»;

1.21 Транзакція №865 від 11.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 42 222 грн. 81 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 6 вiд 11.01.2023р.»;

1.22 Транзакція №24 від 17.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 122 375 грн. 36 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 16.01.2023р.»;

1.23 Транзакція №25 від 17.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 22 560 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 14 від 16.01.2023р.»;

1.24 Транзакція №62 від 30.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 331 414 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 32 від 30.01.2023р.»;

1.25 Транзакція №74 від 01.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 10 540 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 39 від 01.02.2023р.»;

1.26 Транзакція №82 від 08.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 59 від 08.02.2023р.»;

1.27 Транзакція №84 від 10.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 222 228 грн. 57 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 29 від 27.01.2023р.»;

1.28 Транзакція №901 від 14.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 150 000 грн. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 84 вiд 13.02.2023р.»;

1.29 Транзакція №93 від 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 97 522 грн. 49 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 104 від 16.02.2023р.»;

1.30 Транзакція №94 від 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 187 656 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 84 від 13.02.2023р.»;

1.31 Транзакція №97 від 17.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 110 від 17.02.2023р.»;

1.32 Транзакція №120 від 02.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 342 000 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

1.33 Транзакція №131 від 07.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 176 580 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 203 від 07.03.2023р.»;

1.34 Транзакція №136 від 14.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 381 525 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

1.35 Транзакція №158 від 17.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 39 525 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 129 від 21.02.2023р.»;

1.36 Транзакція №191 від 04.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 201 650 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 16.01.2023р.»;

1.37 Транзакція №223 від 07.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 243 090 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 725 від 07.04.2023р.»;

1.38 Транзакція №496 від 04.10.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 73 899 грн. 11 коп. з призначенням платежу «Оплата за товар по рах. №258 від 11.07.2023 року без ПДВ»;

1.39 Транзакція №555 від 26.10.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 89 179 грн. 20 коп. з призначенням платежу «Оплата за товар по рахунку на оплату № 267 від 25 жовтня 2023 р. ПДВ 20% 14863.20 грн.»;

1.40 Транзакція №586 від 14.11.2023 здійснено перерахування грошових коштів () в сумі 110 886 грн. 14 коп. з призначенням платежу «оплата за товар по рахунку на оплату № 265 від 2 жовтня 2023 р. без ПДВ».

2. Первинні документи (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, згідно рахунків-фактур (накладних) № 576 вiд 06.09.2022, № 591 вiд 12.09.2022, № 610 вiд 15.09.2022, № 654 вiд 29.09.2022, № 664 вiд 03.10.2022, № 663 вiд 03.10.2022, № 673 вiд 05.10.2022,№ 674 вiд 05.10.2022, вiд 19.10.2022, № 701 вiд 19.10.2022, № 702 вiд 19.10.2022, № 699 вiд 19.10.2022, № 726 вiд 01.11.2022, № 742 вiд 08.11.2022, № 751 вiд 11.11.2022, № 765 вiд 22.11.2022, № 774 вiд 02.12.2022, № 785 вiд 19.12.2022, № 1 вiд 03.01.2023, № 6 вiд 11.01.2023, № 15 від 16.01.2023, № 14 від 16.01.2023, № 32 від 30.01.2023, № 39 від 01.02.2023, № 59 від 08.02.2023, № 29 від 27.01.2023, № 84 вiд 13.02.2023, № 104 від 16.02.2023, № 84 від 13.02.2023, № 110 від 17.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 203 від 07.03.2023, № 129 від 21.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 15 від 16.01.2023, № 725 від 07.04.2023, №258 від 11.07.2023 року, № 265 від 25.10.2023 та № 267 від 25.10.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

3. Сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , рахунків-фактур (накладних) № 576 вiд 06.09.2022, № 591 вiд 12.09.2022, № 610 вiд 15.09.2022, № 654 вiд 29.09.2022, № 664 вiд 03.10.2022, № 663 вiд 03.10.2022, № 673 вiд 05.10.2022,№ 674 вiд 05.10.2022, вiд 19.10.2022, № 701 вiд 19.10.2022, № 702 вiд 19.10.2022, № 699 вiд 19.10.2022, № 726 вiд 01.11.2022, № 742 вiд 08.11.2022, № 751 вiд 11.11.2022, № 765 вiд 22.11.2022, № 774 вiд 02.12.2022, № 785 вiд 19.12.2022, № 1 вiд 03.01.2023, № 6 вiд 11.01.2023, № 15 від 16.01.2023, № 14 від 16.01.2023, № 32 від 30.01.2023, № 39 від 01.02.2023, № 59 від 08.02.2023, № 29 від 27.01.2023, № 84 вiд 13.02.2023, № 104 від 16.02.2023, № 84 від 13.02.2023, № 110 від 17.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 203 від 07.03.2023, № 129 від 21.02.2023, № 129 від 21.02.2023, № 15 від 16.01.2023, № 725 від 07.04.2023, №258 від 11.07.2023 року, № 265 від 25.10.2023 та № 267 від 25.10.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій).

4. Договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , протягом 01.01.2022-01.10.2024.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1