УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 січня 2025 рокуСправа № 495/445/25
Номер провадження 1-кс/495/177/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

до суду 23.01.2025 надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 31.10.2024 невстановлена особа під виглядом прохання позичити кошти, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 16000 грн, які заявниця самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.10.2024 року приблизно о 12 годині 05 хвилин вона отримала в додатку Телеграм повідомлення від знайомого ОСОБА_6 у якого є аккаунт в додатку Телеграм за номером телефону НОМЕР_2 . Останній попросив у потерпілої позичити йому грошові кошти в сумі 16000 грн та надав банківську карту НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , 31.10.2024 о 12:11 год. перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_3 на вказану карту грошові кошти в сумі 16000 грн. В подальшому заявниця зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_7 та дізналася, що його аккаунт в додатку Телеграм взломали.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській карті НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , за період з 01.11.2024 по 20.01.2025 відомості про отримувача грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 за аналогічний період, інформацію про рух грошових коштів на вказаній карті, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами, а також інші відомості).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю по банківській карті НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.11.2024, протоколом допиту потерпілого від 04.11.2024, випискою по картці від 31.10.2024, а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання т.в.о. дізнавача задовольнити

Надати тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме по банківській карті НОМЕР_1 :

- копія всієї банківської справи власника банківської карти НОМЕР_1 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 01.11.2024 по 20.01.2025 рік;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківської карти НОМЕР_1 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з використанням банківської карти банківської карти НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення транзакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення транзакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, згідно із частиною першої статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1