Справа № 713/102/23
Провадження №1-кс/713/11/25
УХВАЛА

іменем України

13.01.2025 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні вказував, що 29.12.2022 року із банківських рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних потерпілому ОСОБА_5 , невідомою особою здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 127122,00 грн на банківський рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належний ОСОБА_6 . Цього ж дня грошові кошти в сумі 100 000,00 грн із вказаного рахунку переказані на інший банківський рахунок. Внаслідок вказаного кримінального правопорушення потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.4 ст.185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Враховуючи положення ст.ст.84, 91-93, 98, 99 КПК України, вимог ч.1 ст.9, ч.1 ст.40, ч.1 ст.86, п.1 ч.2 ст.87, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», з метою виконання вимог ст.ст.2, 9 КПК України виникла необхідність у отриманні інформації про:

власника банківського рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вище вказаної банківського рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти, інше);

рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період часу з 20.12.2022 року до 10.01.2023 року, включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

прив`язку номерів мобільних телефонів (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 29.12.2022 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено) до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаної картки по даний час, ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювали вхід та його GРS-координати;

банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період часу з 20.12.2022 року по момент дії ухвали слідчого судді, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, фотознімків з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Зазначені речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи (відомості, що містяться в них) мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані в якості доказів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 КК України, зокрема можливо буде чітко встановити, де здійснювався вхід до мобільного додатку в момент вчинення кримінального правопорушення (перерахування грошових коштів).

Враховуючи положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» іншим способом здобути відомості (інформацію), які можна отримати за допомогою цих речей і документів, не є можливим.

Просив надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме інформації про: власника банківського рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вище вказаної банківського рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти, інше); рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період часу з 20.12.2022 року до 10.01.2023 року, включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язку номерів мобільних телефонів (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 29.12.2022 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено) до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаної картки по даний час, ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу та пристрій з якого здійснювали вхід та його GРS-координати; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період часу з 20.12.2022 року по момент дії ухвали слідчого судді, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, фотознімків з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представника банку.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового розгляду надав до канцелярії суду заяву, просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Причини неявки не повідомив, клопотання про розгляд справи за його відсутності не надав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з такого.

Слідчим суддею установлено, що 06.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 внесено запис про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.4 ст.185 КК України. Згідно запису: 05.01.2023 року до Вижницького РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 29.12.2022 року невідома особа шахрайським шляхом дізналась персональні дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 51747,00 грн та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 75375,00 гривень.

На обґрунтування викладених у клопотанні обставин слідчий ОСОБА_3 надав копії: витягу з ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року, рапорту від 05.01.2023 року ЄО №86, листа Відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області №2895/38/123/2022 від 30.12.2022 року, звернення №267583 від 30.12.2022 року, скріншотів руху коштів по кредитних картках, протоколу тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023 року, протоколу огляду від 02.03.2023 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2023 року, протоколу огляду від 12.04.2023 року, паспорта громадянина України № НОМЕР_7 , анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 29.12.2022 року до 09.03.2023 року, листа Відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області №462дор/38/123/2023 від 18.05.2023 року та протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.11.2024 року.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, зокрема:

- не доведено всіх обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України, а саме, що:

існує обґрунтована підозра про вчинення ОСОБА_6 чи іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки такі відомості до ЄРДР про це не внесені;

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_6 , про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки у ЄРДР не внесені відомості про те, що він причетний до кримінального правопорушення;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням враховуючи те, що з часу внесення відомостей до ЄРДР пройшло більше двох років;

- всупереч ч.5 ст.132 КПК України не надано доказів, що після внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення та отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів 16.01.2023 року, тобто за період двох років, проводилися будь-які слідчі дії з метою отримання зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які результату не дали;

- у порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні викладено обставини кримінального правопорушення, які не відповідають обставинам кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР від 06.01.2023 року;

- не доведено обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, зокрема наявності достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не доведено обставин, передбачених ч.6 ст.163 КПК України, зокрема те, що відомості, які знаходяться в документах, можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення, що іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів;

- всупереч ч.2 ст.163 КПК України слідчим не доведено наявності обставин для розгляду зазначеного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наведені недоліки у своїй сукупності свідчать про формальність клопотання при його складанні слідчим та при погодженні процесуальним прокурором.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не позбавляє права слідчого після усунення недоліків повторно звернутись до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1