1-кс/205/46/25
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.10.2024 до ЧЧ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, від імені подруги заявниці попросила переказати грошові кошти, тим самим заволоділа грошовими коштами у сумі 26000 грн, які заявниця 14.09.2024 року перерахувала двома переказами, у сумах 19000 грн та 7000 грн, на банківську карту № НОМЕР_1 з власної банківської карти № НОМЕР_2 .

За даним фактом старшим дізнавачем СД Маріупольського РУП ГУНІ в Донецькій області розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, на підставі ч. 11 ст. 232 КПК України, у зв`язку з знаходженням у віддаленому від місця проведення досудового розслідування, проведено опитування у телефонному режимі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на теперішній час проживає за місцем реєстрації, а саме АДРЕСА_1 та дистанційно навчається у Приазовському державному технічному університеті. Так 14.09.2024 року об 18:46 годині, ОСОБА_5 прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 у месенджері «Telegram», з проханням позичити грошові кошти, у розмірі 19000 грн, під приводом погашення кредиту. На скільки відомо ОСОБА_5 , її подруга ОСОБА_6 буває у м. Дніпро, а взагалі проживає закордоном, на Кіпрі. ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, на надану банківську карту № НОМЕР_1 , переказала грошові кошти у сумі 19000 грн. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 прийшло ще одне повідомлення з того ж аккаунту, з проханням позичити ще одну невелику суму грошей і ОСОБА_5 ще раз переказала грошові кошти у розмірі 7000 грн, на ту ж саму банківську карту. Однак 15.09.2024 року у другій половині дня об 16:22 годині ОСОБА_5 отримала повідомлення з аккаунту подруги, через який їй писали про позику грошей та ОСОБА_6 повідомила, що її аккаунт було зламано. У подальшому ОСОБА_5 зв`язавшись по телефону з ОСОБА_6 дізналася, що її подруга не просила у неї позичити грошові кошти, так як її було зламано, на підставі чого ОСОБА_7 написала заяву до поліції і порекомендувала зробити те саме ОСОБА_5 .

Також потерпілою ОСОБА_5 добровільно надано квитанції №09 та №22, підтверджуючих переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 BIN ( НОМЕР_3 ) належить до платіжної системи: MASTERCARD, видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тип карти: DEBIT, категорія карти: STANDARD, країна: UKRAINE.

17.12.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 21.10.2024 у справі №205/14102/24 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримано інформацію щодо подальшого переказу грошових коштів 14.09.2024 року на банківську карту № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 BIN ( НОМЕР_6 ) належить до платіжної системи: ІНФОРМАЦІЯ_4 , видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тип карти: DEBET, категорія карти: WORLD, країна: UKRAINE.

Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: належним чином посвідчених копій документів, які визначають інформацію щодо руху (транзакції) грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у проміжок часу з 14.09.2024 по 16.09.2024, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежів та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської карти, та фото-матеріалів про зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у проміжок часу з 14.09.2024 по 16.09.2024, з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному виді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку за карткою № НОМЕР_5 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи, згідно зі ст.99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам-стажистам ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: належним чином посвідчених копій документів, які визначають інформацію щодо руху (транзакції) грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у проміжок часу з 14.09.2024 по 16.09.2024, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежів та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської карти, та фото-матеріалів про зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у проміжок часу з 14.09.2024 по 16.09.2024, з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному виді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом 60 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1