Справа № 755/1558/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004049 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації про рух коштів за банківським рахункомНОМЕР_2 , за період з 01.12.2024 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому кошти були зняті, з можливістю вилучення завірених належним копій документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004049 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 02.12.2024 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, невстановлені особи, шляхом втручання в роботу інтернет-банкінгу, здійснили несанкціоноване списання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме: 02.12.2024 року о 16 год 30 хв 56 с на суму 14 509,00 грн. (призначення платежу оплата за рахунком № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 ); 02.12.2024 року о 16 год 31 год 51 с на суму 43 090,00 грн. (призначення платежу оплата за рахунком № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 ); 02.12.2024 року о 16 год 36 хв 37 с на суму 43 809,00 грн. (призначення платежу оплата за рахунком № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 ); 02.12.2024 року о 16 год 42 хв 28 с на суму 78 093,00 грн. (призначення платежу гарантійний платіж згідно договору оренди № 544 ФОП ОСОБА_6 ); 02.12.2024 року, о 16 год 28 хв 59 с невдала спроба платежу на суму 398 090,00 грн. (призначення платежу оплата за рахунком № 90 ФОП ОСОБА_7 ).

Таким чином, невстановлена досудовим розслідувань особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 179 501,00 грн. (ЄО 62690 від 03.12.2024 року).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 , надавачем платіжних послуг якого є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відбулось несанкціоноване списання грошових коштів: 1) 02.12.2024 року о 16 год 30 хв 56 с на суму 14 509,00 грн. (призначення платежу оплата за рахунком № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 ); 2) 02.12.2024 року о 16 год 31 год 51 с на суму 43 090,00 грн. (призначення платежу оплата за рахунком № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 ); 3) 02.12.2024 року о 16 год 36 хв 37 с на суму 43 809,00 грн. (призначення платежу оплата за рахунком № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 ); 4) 02.12.2024 року о 16 год 42 хв 28 с на суму 78 093,00 грн. (призначення платежу гарантійний платіж згідно договору оренди № 544 ФОП ОСОБА_6 ); 5) 02.12.2024 року о 16 год 28 хв 59 с невдала спроба платежу на суму 398 090,00 грн (призначення платежу оплата за рахунком №90 ФОП ОСОБА_7 ).

На даний час, виникла необхідність встановити та отримати інформацію щодо осіб, які фактично стали отримувачами грошових коштів, списання яких відбулось з вищезазначеного банківського рахунку, а також, отримати відомості щодо руху коштів на вищезазначеному банківському рахунку, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Уматеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані як докази, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації про рух коштів за банківським рахункомНОМЕР_2 , за період з 01.12.2024 року до 31.01.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому кошти були зняті, з можливістю вилучення завірених належним копій документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя