Справа № 445/833/24
Провадження № 1-кс/445/102/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 січня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме за наступними відомостями:

- Номер документу «6», Дата документу «2024-04-04 12:59:06», Сума операції «19750», Валюта операції «980», Рахунок платника « НОМЕР_1 », Код банку платника « НОМЕР_2 », Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника « ОСОБА_5 », Номер/Код платника « НОМЕР_3 », Рахунок отримувача « НОМЕР_4 », Код банку отримувача « НОМЕР_2 », Банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування отримувача « ОСОБА_6 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_5 », Призначення платежу «Переказ власних коштів»;

- Номер документу «5», Дата документу «2024-04-04 13:03:21», Сума операції «9970», Валюта операції «980», Рахунок платника « НОМЕР_1 », Код банку платника « НОМЕР_2 », Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника « ОСОБА_5 », Номер/Код платника « НОМЕР_3 », Рахунок отримувача « НОМЕР_4 », Код банку отримувача « НОМЕР_2 », Банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування отримувача « ОСОБА_6 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_5 », Призначення платежу «Переказ власних коштів»;

у період часу з 00:00 годин 04.04.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2024 у період часу з 12:30 по 12:31 год. невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на загальну суму 20950 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_7 останній вказав, що належні йому грошові кошти у сумі 20950 гривень було списано з належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 20950 гривень було перераховано із банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 12 червня 2024 року, справа №445/833/24, по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та встановлено, що грошові кошти перераховані на картку іншого банку, зокрема на банківську картку НОМЕР_9 .

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 12 вересня 2024 року, справа №445/833/24, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та встановлено, що грошові кошти перераховані на картку іншого банку, зокрема на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_4 .

Встановлено, що вказаний рахунок отримувача належить банку Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), рахунок отримувача НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме за наступними відомостями:

- Номер документу «6», Дата документу «2024-04-04 12:59:06», Сума операції «19750», Валюта операції «980», Рахунок платника « НОМЕР_1 », Код банку платника « НОМЕР_2 », Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника « ОСОБА_5 », Номер/Код платника « НОМЕР_3 », Рахунок отримувача « НОМЕР_4 », Код банку отримувача « НОМЕР_2 », Банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування отримувача « ОСОБА_6 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_5 », Призначення платежу «Переказ власних коштів»;

- Номер документу «5», Дата документу «2024-04-04 13:03:21», Сума операції «9970», Валюта операції «980», Рахунок платника « НОМЕР_1 », Код банку платника « НОМЕР_2 », Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування платника « ОСОБА_5 », Номер/Код платника « НОМЕР_3 », Рахунок отримувача « НОМЕР_4 », Код банку отримувача « НОМЕР_2 », Банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Найменування отримувача « ОСОБА_6 », Номер/Код отримувача « НОМЕР_5 », Призначення платежу «Переказ власних коштів»;

у період часу з 00:00 годин 04.04.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1