Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/453/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказала, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 08.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2024 та 07.12.2024 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з БПК № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , шляхом розрахунку за послуги та товари на суму 232,44 у валюті долар США (9859,34 грн).

З протоколу допиту потерпілої встановлено, що вона клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 7 років, де на її ім?я відкриті банківські картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , та «Для виплат» № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, потерпіла надала виписку по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000027 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_4 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 07.11.2024 по 07.12.2024;

- відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 07.11.2024 по 07.12.2024;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 07.11.2024 по 07.12.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

- кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з 07.11.2024 по 07.12.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_4 з 07.11.2024 (якщо така була) по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9