Провадження № 1-кс/592/8763/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 04.11.2024, у період часу з 12 год. 46 хв. до 12 год. 52 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб отримала доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які перебували на балансі карти НОМЕР_1 , шляхом переказу на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , п`ятьма транзакціями по 2000 грн.

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої були перераховані на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003297 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 04.11.2024 по 23.12.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з наданням копії документів, на підставі яких емітовані картки; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2024 по 23.12.2024 включно із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 04.11.2024 по 23.12.2024 включно; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки за період часу з 04.11.2024 по 23.12.2024 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2024 по 23.12.2024 включно у якості фінансових; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку, № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 04.11.2024 по 23.12.2024 включно.

Строк дії ухвали до 22.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.