УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000057 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка Республіки Молдова)), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 )) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , власник - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 )) запроваджено протиправний механізм привласнення коштів, що призначені на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об`єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

Зокрема, протягом 2021-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пролобійовано інтереси вищевказаних комерційних структур, шляхом проведення надпорогових закупівель шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 5 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів на виконання робіт (надання послуг) без проведення тендерних процедур.

Так, за 2021-2023 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення закупівель було укладено 40 договорів на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Разом з тим, ціна зазначених ремонтних робіт значно завищена, а розрахунок вартості здійснюється за попередньою домовленістю між учасниками протиправної оборудки. Проте, визначити реальний обсяг виконаних робіт після їх завершення шляхом не видається за можливе.

За наявною у слідства інформацією безготівкові кошти, що надходять у вигляді оплати за надані послуги (виконані роботи, поставлені матеріали), перераховуються на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності (в основному, ФОПи), переводяться у готівку та розподіляються між учасниками оборудки.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які регламентують порядок та спосіб реалізації функцій службовими особами підприємств, з якими у 2021-2023 роках було укладено договори на проведення робіт (надання послуг), замовником яких виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, безпосередньо перебувають у володінні та зберігаються на за місцем провадження господарської діяльності підприємствами-підрядниками (або за місцем розташування юридичної особи).

Проведення зазначеної процесуальної дії матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які будуть отримані внаслідок тимчасового доступу, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, надасть можливість чітко розмежувати хто з посадових (службових) осіб як зі сторони замовника, так і зі сторони виконавця був уповноважений на здійснення дій та прийняття рішень, які призвели до укладення незаконних договорів публічних закупівель та, в подальшому, розтрати (привласнення) бюджетних коштів, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Крім того, зазначені документи можуть бути об`єктами дослідження при проведенні в майбутньому судових експертиз.

Вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі службових осіб підприємств та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України забезпечить схоронність та об`єктивність того об`єму документів, який на теперішній час містяться у володінні вказаної юридичної особи.

На підставі викладеного, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документальних матеріалів, що підтверджують придбання та реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2023 року «щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20, марка М1000 і більше», зокрема:

- товарно-транспортні накладні;

- підтверджуючі банківські виписки;

- податкові накладні;

- акти приймання-передавання;

- рахунки-фактури;

- оборотно-сальдові відомості;

- специфікації, митні декларації, сертифікати відповідності, технологічна документація тощо;

- договори поставки з підтверджуючими податковими накладними, актами виконаних робіт, банківськими виписками;

- відомості та підтверджуючі документи щодо облікованих за підприємством та/або орендованих транспортних засобів, що використовувались для перевезення зазначеного вантажу протягом 2023 року, зокрема:

- договори купівлі-продажу з підтверджуючими податковими накладними, актами виконаних робіт, банківськими виписками;

- технічні паспорти на транспортні засоби;

- документи, що посвідчують облік транспортного засобу;

- підтверджуючі податкові відомості.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя