Провадження № 1-кс/742/437/25
Єдиний унікальний № 742/6067/24
УХВАЛА

26 лютого 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 подано до суду клопотання про проведення обшуку на території господарства, будинку та підсобних приміщеннях (гаражі, сараї, підвалі та ін.) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МФК» «АВЕРС», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , під виглядом ліцензованої діяльності ТОВ «МФК» «АВЕРС», у порушення вимог «Положення про здійснення операцій із валютними цінностями» затвердженого постановою Правління НБУ № 2 від 02.01.2019, організували незаконну схему з обміну віртуальних активів (криптовалюти), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману клієнтів пунктів обміну щодо необхідності сплати комісії за послугу, здійснюючи дані фінансові операції без відповідних дозвільних документів.

Так, залучені до незаконної діяльності касири відділення № 251 ТОВ «МФК» «АВЕРС» (адреса розташування: м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва, буд.6), ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за необхідності здійснення купівлі чи продажу криптовалюти, надають клієнтам контактні дані, а саме нікнейм соціальної мережі «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_1 та номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 . В ході спілкування ОСОБА_5 пояснює деталі та умови здійснення фінансової операції з віртуальними активами, в тому числі зазначає, що комісія за послугу складає 3% від суми операції.

В подальшому, після передачі касиру відповідної суми коштів, та перевірки ОСОБА_5 коду наданого касиром, який надсилається клієнтом ОСОБА_5 у соціальній мережі «Телеграм», шляхом перерахування валютних активів з одного гаманця на інший у криптовалюті USDT (TetherUS), використовуючи блокчейн-мережу Tron (TRC20) чи Ethereum (ERC20), відбувається зарахування.

В ході досудового розслідування здійснено огляд каналу в соціальній мережі «Телеграм» під назвою « ОСОБА_7 )», що розташований за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де періодично викладається інформація щодо актуального курсу валют, контактних телефонів, адрес розташування обмінних пунктів на території м. Прилуки, в тому числі відділення № 251 ТОВ «МФК» «АВЕРС» (адреса розташування: м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва, буд.6). У пості від 15.04.2024 опубліковано інформацію щодо можливості придбання чи продажу будь-якої криптовалюти з розрахунком у формі готівкового переказу або банківського переводу з картки на картку, де зазначено реквізити менеджера, а саме нікнейм соціальної мережі «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_1 та номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування допитано свідка, який надав покази про те, що він користувався послугами обміну віртуальних активів (криптовалюти) за допомогою менеджера, контакти якого, у вигляді номеру телефону, йому надала касир у відділенні за адресою АДРЕСА_2 . Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 , невідома йому раніше особа повідомила умови проведення операції. Так, свідку потрібно було спочатку віддати касиру пункту обміну за адресою м. Прилуки, вул. Ю. Коптєва, буд.6 готівкові кошти, у будь якій валюті, еквівалентні сумі, яку необхідно зарахувати на криптогаманець, і отримати натомість код, який разом із адресою гаманця необхідно надіслати в месенджері «Телеграм» за цим номером, при цьому комісія за послугу складала 3 %. Свідок з метою поповнення свого криптогаманця передав касиру 600 доларів США, отримав код із написом «350-600» та відправив у месенджері «Телеграм» дані свого гаманця та код. Через декілька хвилин з гаманця з адресою НОМЕР_3 надійшла криптовалюта у сумі 583 USDT (ТЕЗЕР).

Під час спілкування із касиром та менеджером свідку не повідомлялось про те, що така операція є незаконною. Сплата 3 % від суми зарахування, як зрозумів свідок, є обов`язковою умовою, та вважав, що це передбачено законодавством України, на кшталт комісії у банків.

Жодних квитанцій чи чеків щодо здійснення даного виду послуг свідку не надавали, та на даний час вважає, що це вказує на протиправні дії з боку осіб, яким належать такі обмінні пункти.

В ході НСРД встановлено, що до незаконної схеми з обміну віртуальних активів (криптовалюти) з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману клієнтів пунктів обміну щодо необхідності сплати комісії за послугу причетний ОСОБА_8 , який безпосередньо проживає в м. Прилуки та контролює діяльність мережі пунктів обміну ТОВ «МФК» «АВЕРС», в тому числі координує дії касирів. Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 спільно обговорюють та приймають рішення щодо встановлення поточного курсу у підконтрольних відділеннях обміну валюти, здійснення «перестановок» грошових коштів за відповідний відсоток від суми, тобто коли валюта вноситься до одного пункту обміну валюти, а видається вже в іншому за вирахуванням відсотку за послугу.

Крім того, Національним банком України надано роз`яснення щодо правомірності використання в Україні "віртуальної валюти/криптовалюти" "Bitcoin" з якого вбачається, що Згідно з Конституцією України (стаття 99), Цивільним кодексом України (стаття 192), Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (стаття 3) та Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (стаття 3) гривня як грошова одиниця України є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків. Однією з функцій Національного банку України є монопольне здійснення емісії національної валюти України та організація готівкового грошового обігу (стаття 7 Закону України "Про Національний банк України"). Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються (частина друга статті 32 Закону України "Про Національний банк України"). Ураховуючи зазначене вище Національний банк України розглядає "віртуальну валюту/криптовалюту" як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це протирічить нормам українського законодавства.

Разом з цим у ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином, в даному випадку є достатні підстави вважати, що блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про розподіл грошових коштів між учасниками, фіскальні чеки, квитанції, договори, додаткові угоди, специфікації, інші документи, які стосуються надання послуг з обміну криптовалюти, відомості про фактично отримані за це грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування, комп`ютерна техніка та обладнання (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, системи відеоспостереження, якими обладнане зазначене володіння, первинну та бухгалтерську документацію, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку) з можливістю подолання системи логічного захисту, на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи, документи фінансово-господарської діяльності відділення № 251 ТОВ «МФК» «АВЕРС», документи дня щодо валютно-обмінних операцій, які застосовуються для обліку і реєстрації валютно-обмінних операцій, в тому числі розрахункові документи реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) та програмного реєстратора розрахункових операцій (далі - програмний РРО), реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності, інші цінності отримані злочинним шляхом, що належать або використовуються особами причетними до злочинної схеми, передані ними у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів, документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідуванняз приводу ймовірно вчиненого злочину чи готування до нього можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ,РНОКПП НОМЕР_2 ,у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, а самеблокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про розподіл грошових коштів між учасниками, фіскальні чеки, квитанції, договори, додаткові угоди, специфікації, інші документи, які стосуються надання послуг з обміну криптовалюти, відомості про фактично отримані за це грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування, комп`ютерна техніка та обладнання (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, системи відеоспостереження, якими обладнане зазначене володіння, первинну та бухгалтерську документацію, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку) з можливістю подолання системи логічного захисту, на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи, документи фінансово-господарської діяльності відділення № 251 ТОВ «МФК» «АВЕРС», документи дня щодо валютно-обмінних операцій, які застосовуються для обліку і реєстрації валютно-обмінних операцій, в тому числі розрахункові документи реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) та програмного реєстратора розрахункових операцій (далі - програмний РРО), реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності, інші цінності отримані злочинним шляхом, що належать або використовуються особами причетними до злочинної схеми, передані ними у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів, документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування та в яких можуть міститись відомості щодо протиправної діяльності пов`язаної із шахрайством, є доцільним проведення обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши зміст клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.п.8).

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються копіями рапортів (а.п.10, 15-19), копією протоколу допиту свідка від 15.10.2024 (а.п. 22-25), протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 13.11.2024 (а.п.32-50), копією протоколу огляду від 27.09.2024 (а.п.26-30).

Згідно з копією рапорта старшого оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .(а.п.18).

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 (а.п.17).

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК України, а також містити відомості, в тому числі, про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Надаючи оцінку потребам органу досудового розслідування та можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до зазначених вище доказів, слідчий суддя вважає, що проведення обшуку за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпеченняшвидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

Враховуючи викладене, та те, що блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про розподіл грошових коштів між учасниками, фіскальні чеки, квитанції, договори, додаткові угоди, специфікації, інші документи, які стосуються надання послуг з обміну криптовалюти, відомості про фактично отримані за це грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування, комп`ютерна техніка та обладнання (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, системи відеоспостереження, якими обладнане зазначене володіння, первинну та бухгалтерську документацію, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку) з можливістю подолання системи логічного захисту, на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи, документи фінансово-господарської діяльності відділення № 251 ТОВ «МФК» «АВЕРС», документи дня щодо валютно-обмінних операцій, які застосовуються для обліку і реєстрації валютно-обмінних операцій, в тому числі розрахункові документи реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) та програмного реєстратора розрахункових операцій (далі - програмний РРО), реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності, інші цінності отримані злочинним шляхом, що належать або використовуються особами причетними до злочинної схеми, передані ними у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів, документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідуванняможуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, є доцільним проведення обшуку, тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території господарства, будинку та підсобних приміщеннях (гаражі, сараї, підвалі та ін.) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення: блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про розподіл грошових коштів між учасниками, фіскальні чеки, квитанції, договори, додаткові угоди, специфікації, інші документи, які стосуються надання послуг з обміну криптовалюти, відомості про фактично отримані за це грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування, комп`ютерна техніка та обладнання (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, системи відеоспостереження, якими обладнане зазначене володіння, первинну та бухгалтерську документацію, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи, документи фінансово-господарської діяльності відділення № 251 ТОВ «МФК» «АВЕРС», документи дня щодо валютно-обмінних операцій, які застосовуються для обліку і реєстрації валютно-обмінних операцій, в тому числі розрахункові документи реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) та програмного реєстратора розрахункових операцій (далі - програмний РРО), реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей, грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності, інші цінності отримані злочинним шляхом, що належать або використовуються особами причетними до злочинної схеми, передані ними у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів, документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Надати право на проведення обшуку групі слідчих СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим включеним у групу слідчих, та прокурорам Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам включеним у групу прокурорів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з часу її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено та підписано 27.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1