Провадження 1-кс/127/4732/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом інформаційних технологій, користуючись номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , 12.01.2024 в період часу з 19:12 год. по 23:59 год., заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківських карток останньої: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала на карти інших банків: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 19000 гривень.

В ході проведення розслідування встановлено, що 12.01.2024, коли потерпіла ОСОБА_4 , перебувала за місцем свого проживання о 18:37 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було вказано, що з карти останньої емітованої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2876 гривень. Після цієї транзакції ОСОБА_4 , зателефонувала на лінію підтримки банку за номером 37-00 та розповіла про вище зазначену грошову операцію, під час розмови співробітник банку повідомив, що з нею вийдуть на зв`язок протягом декількох хвилин. До ОСОБА_4 , о 19:03 год., надійшов дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_6 у якому представилися співробітником банку та повідомили про те, що їм відомо про вказану вище ситуацію, та останній необхідно заблокувати картку, а грошові кошти які залишилися на банківському рахунку потерпілої перерахувати на її нову картку з номером банківської картки: НОМЕР_7 яку відкриває співробітник банку 10000 гривень, на що остання здійснила вказану транзакцію.

Під час того як розмова ОСОБА_4 з даним оператором тривала, останній повідомив, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_8 , володільцем якої являється ОСОБА_5 , потерпіла одразу запитала, що це за картка, на що співробітник банку відповів їй, що ця картка прийде у відділення банку за місцем її проживання і остання зможе її отримати. В ході вказаної вище розмови ОСОБА_4 , з співробітником банку із банківської картки потерпілої: НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 900 гривень. В подальшому розмова ОСОБА_4 з співробітником банку завершилась. Також потерпіла зазначає, що час від часу телефона розмова з співробітником банку переривалась та останній ще здійснював телефонні дзвінки із абонентського номеру: НОМЕР_1 .

Крім того, в момент вказаної вище телефонної розмови знімались грошові кошти із кредитної банківської карти: НОМЕР_3 , 12.01.2024 о 20:07 год., було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2075 гривень, о 20:12 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 784,46 грн. Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 16 цього Кодексу.

Частиною першою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківських карток НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000040 від 26.01.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття карток НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » період часу з 00:00 10.01.2024 по 00:00 26.01.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 10.01.2024 по 00:00 26.01.2024.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя