Провадження № 1-кс/932/4396/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 18.11.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2024 року слідчий СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 24/10-2 від 24.10.2024, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових); актів приймання-передачі наданих товарів з калькуляціями одиничної вартості, актів виконаних робіт до них по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); платіжних доручень, документів щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдових відомостей за розрахунками з контрагентом, наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, банківських виписок, чеків по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); довідок, скріплених печаткою про відкриті в банках рахунків, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); технічної характеристики поставлених товарів, умови виконаних робіт по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); інших наявних документів, що підтверджують виконання зобов`язань по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); правоустановчих документів, штатного розпису, наказу на призначення директора та головного бухгалтера, статуту, виписки з ЄДР та інших обов`язкових документів, які необхідні для виконання договірних зобов`язань (завірені копії).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за № 0000109 від 18.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України

В ході моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено закупівлю металопрокату за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За вказаними тендерами укладено договір № 24/10-2 від 24.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 з поставки товару. Ціна договору становить 4 709 130 грн. 00 коп. у т.ч. з ПДВ 775 000 грн. 00 коп. Поставка має бути виконана до 01.08.2024.

Встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , допустила службову недбалість під час моніторингу ринку цін на товар та укладання вказаного договору, тобто неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що можливо завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Приблизна сума матеріальних збитків, спричинених службовою недбалістю під час моніторингу ринку цін на товар та укладення вказаного договору складає 300 000 грн. 00 коп.

Беручи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення почеркознавчої експертизи, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що слідчим не було обгрунтовано необхідності отримання оригіналів зазначених документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, оскільки потреби досудового слідства з отримання тимчасового доступу до копій документів. Копії вищезазначених документів, з огляду на предмет доказування у справі, можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі. Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав, частково задовольняю клопотання слідчого.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, а саме: договору № 24/10-2 від 24.10.2024, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових); актів приймання-передачі наданих товарів з калькуляціями одиничної вартості, актів виконаних робіт до них по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); платіжних доручень, документів щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдових відомостей за розрахунками з контрагентом, наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, банківських виписок, чеків по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); довідок, скріплених печаткою про відкриті в банках рахунків, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); технічної характеристики поставлених товарів, умови виконаних робіт по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); інших наявних документів, що підтверджують виконання зобов`язань по вказаному договору (ідентифікатор публічної закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ); правоустановчих документів, штатного розпису, наказу на призначення директора та головного бухгалтера, статуту, виписки з ЄДР та інших обов`язкових документів, які необхідні для виконання договірних зобов`язань.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 05 лютого 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1