Справа № 953/3033/25
н/п 1-кс/953/2580/25
"11" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
28.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в період часу з 20.02.2025 по 20.03.2025, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відноситься банківська картка НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківська картка НОМЕР_2 на якій зафіксовано особу (осіб), які фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якої відносяться банківська картка НОМЕР_2 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківська картка НОМЕР_2 яка випущена « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківська картка НОМЕР_2 яка випущена, фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 21.02.2025 приблизно о 12:48 ОСОБА_4 на його номер телефону НОМЕР_3 у додатку «Телеграм» надійшло смс повідомлення нібито від його свата ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_4 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 22 000 грн. На що ОСОБА_4 , відповів, що таких грошових коштів він не має, та повідомив що є тільки 15 000 грн. На що нібито сват його погодився та попрохав переказати грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 . Зазвичай ОСОБА_4 , переказував гроші своїй невістці ОСОБА_6 , але в цей раз сват відмовився від отримання грошей на її картку.
21.02.2025 о 14:25 ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти НОМЕР_5 на карту яку надав йому сват НОМЕР_2 у загальній сумі 15 000 грн.
21.02.2025 після того як ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти почав питати свата чи надійшли грошові кошти, через декілька хвилин сват ОСОБА_7 відповів що гроші прийшли.
У ОСОБА_4 закрались сумніви чи точно це його сват та написав йому повідомлення у додатку «Вайбер», на що ОСОБА_7 йому повідомив, що його «телеграм» зламали, та гроші він не просив. Також повідомив, що він також звернувся в поліцію та повідомив про те, що його «телеграм» зламано і від його імені просять позичити гроші.
Орган досудового розслідування зазначає, що інформація, яка є в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, що стало підставою для звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду спрямувала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з службовою зайнятістю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.02.2025 по 20.03.2025, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відноситься банківська картка НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 на якій зафіксовано особу (осіб), які фактично отримала вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якої відносяться банківська картка НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_8