Справа № 592/1675/25
Провадження № 1-кс/592/928/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000024, внесеного до ЄРДР від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 , маючи намір придбати квартиру у новобудові, збудованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 серпня 2020 року прибула до офісу вказаного підприємства по АДРЕСА_1 , де посадовцями зазначеного товариства їй було запропоновано придбати майнові права на квартиру АДРЕСА_2 у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, з їх слів, вже викупила майнові права на зазначену квартиру.

Оскільки інших непроданих квартир, що задовольняли б потреби останньої, в цьому будинку вже не залишилося і посадовці зазначених суб`єктів господарювання запевнили, що майнові права на вказану квартиру дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона погодилась.

Маючи запевнення, у тому числі від ОСОБА_5 , що майнові права дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 підписала трьохсторонній договір відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньою. Вказаний договір було підписано головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Також 05.08.2020, між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №27 (у подальшому виявилося, що у договорі помилково зазначено рік укладення 2019 р., замість 2020 р., фактично все це відбувалося 05.08.2020, що підтверджується додатками до вказаного договору, які датовані 05.08.2020).

Згідно вказаних договорів керівники вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запевнили ОСОБА_4 та зафіксували у документах той факт, що майнові права на вказану квартиру дійсно законно належать саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать їх підписи та печатки у вказаних документах.

У подальшому ОСОБА_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила 715 077,00 гривень, що підтверджується копіями квитанцій, довідками з вказаного підприємства та банку.

Коли будинок було здано в експлуатацію, остання звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення права власності на вказану квартиру, однак їй було повідомлено, що з часу укладення вищевказаного договору і дотепер за вказану квартиру як на банківський рахунок, так і в касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти не сплачено.

Враховуючи викладене, зазначене свідчить про можливе зловживання службовим становищем вказаними посадовими особами з метою заволодіння коштами ОСОБА_4 у розмірі 715 077,00 грн.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування вчинення кримінального правопорушення, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола винних осіб, проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«Документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

-Документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 05.03.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим із групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1