Справа № 592/1902/25
Провадження № 1-кс/592/1003/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 близько 10 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до гр. ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з номеру м.т. НОМЕР_1 , де представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вході розмови повідомила, що банківську картку останньої № НОМЕР_2 заблоковано. Після чого, невідома особа повідомила, що для розблокування вищевказаної картки необхідно пройти верифікацію, у ході якої заявниці потрібно назвати пін-код, що остання і зробила, внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_4 , було списано грошові кошти у сумі 3800 грн двома платежами на банківську картку № НОМЕР_3 (ЄО №4501 від 12.01.2025).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 викрадено з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 16.01.2025:

- рух грошових коштів по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 0:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 16.01.2025.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 16.01.2025:

- рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 0:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 16.01.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 та/або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1