Справа № 758/3137/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві слідчої Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 22.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002393 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 19.10.2024 не пізніше 22 год. 30 хв. невстановлена особа, здійснила крадіжку мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 7 чорного кольору, у якому встановлено сім-картку з номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Крім цього, невстановлена особа, маючи раніше викрадений мобільний телефон, на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на суму 30951,12 гривень, шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що належить до банківської таємниці, для встановлення особи причетної до вчиненні кримінального правопорушення.

Так, необхідно отримати завірені копії особової справи щодо клієнту банку на якого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , отримати повну інформацію про рух коштів по вказаній банківській картки за період із 19.10.2024 по 19.11.2024 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, фото-відео файли із банкоматів, у разі зняття грошових коштів, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки та інформації про зміну фінансового номеру користувача.

Вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідча у судове засідання не з`явився, подала до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак представник в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002393 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити охоронювану законом таємницю, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчої Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Подільського УП ГНУП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що сходять до групи слідчих у кримінальному провадженні до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до завіреної копії особової справи щодо клієнту банку, на якого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , повної інформації про рух коштів по вказаній банківській картки за період із 19.10.2024 по 19.11.2024 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, фото-відео файли із банкоматів, у разі зняття грошових коштів, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки та інформації про зміну фінансового номеру користувача.

Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 11.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8