Справа № 211/6341/23
Провадження № 1-кс/211/574/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 24.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000048 від 24.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

На підставі ст. 222 КПК України, у рішенні суду виключено відомості щодо обставин встановлених в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 24.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Криворізького РУП надійшла колективна заява мешканців багатоповерхового житлового будинку з відомостями про привласнення майна службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності в період з 2019 по 2023 рік.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - ксерокопії первинних бухгалтерських документів, завірених належним чином згідно із законодавством, щодо наданих послуг та розрахунків з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та на дату надання тимчасового доступу, ведення яких передбачено: 1. Законом України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями; 2. п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.05.1995 №88, зі змінами та доповненнями; 3. розділом І Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 . - договори, зміни до договорів, додатки, специфікації до них та інші документи ведення яких передбачено обліковою політикою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання електроенергії; - акти наданих послуг, бухгалтерський облік, акти звірки взаєморозрахунків за електроенергію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - рахунки, платіжні документи, банківські виписки про сплату наданих послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи щодо фінансово-господарських послуг, ведення яких передбачено обліковою політикою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». - банківську картку підприємства ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням звітного періоду, заборгованості на початок періоду, нарахування кВт/год., нарахованої суми грн, дати платежу, суму сплати, призначення платежу, заборгованість на кінець періоду грн; - інші документи, які відносяться до ведення господарської діяльності з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Згідно положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів. Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Як вбачається із змісту п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, про персональні дані особи. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 24.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ксерокопії первинних бухгалтерських документів, завірених належним чином згідно із законодавством, щодо наданих послуг та розрахунків з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та на дату надання тимчасового доступу, ведення яких передбачено:

1. Законом України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями;

2. п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.05.1995 №88, зі змінами та доповненнями;

3. розділом І Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- договори, зміни до договорів, додатки, специфікації до них та інші документи ведення яких передбачено обліковою політикою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання електроенергії;

- акти наданих послуг, бухгалтерський облік, акти звірки взаєморозрахунків за електроенергію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки, платіжні документи, банківські виписки про сплату наданих послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи щодо фінансово-господарських послуг, ведення яких передбачено обліковою політикою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- банківську картку підприємства ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням звітного періоду, заборгованості на початок періоду, нарахування кВт/год., нарахованої суми грн, дати платежу, суму сплати, призначення платежу, заборгованість на кінець періоду грн;

- інші документи, які відносяться до ведення господарської діяльності з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1