СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1733/25
ун. № 759/6089/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000203 від 29.06.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Херсон, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України -

В С Т А Н О В И В:

25.03.2025 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, 19.03.2025 громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Статтею 14 Основного Закону визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Згідно з п. «г» ст. 5 Земельного кодексу України у редакції від 16.07.2020 (далі - ЗК України) земельне законодавство базується на принципі забезпечення раціонального використання та охорони земель.

Частиною 2 ст. 78 ЗК України передбачено, що право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них.

Статтею 118 ЗК України визначено порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. Так, згідно ч. 6 зазначеної статті громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

Згідно ч. 7 ст. 118 ЗК України відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об`єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб`єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 ЗК України сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Згідно до ст. 125 ЗК України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Статтею 126 ЗК України визначено, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до п. б) ч. 1 ст. 121 ЗК України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.

Згідно з п. 4 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у редакції від 16.07.2020 (далі - ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») однією із загальних засад державної реєстрації прав є внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 8 ст. 18 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Також відповідно до п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, у редакції від 29.05.2020 (далі - Порядок) розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.

Крім того, згідно п. 4 ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи.

Згідно з ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. ч. 1, 3, 4 ст. 791 ЗК України формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об`єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

Відповідно до ч. 9 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр» у редакції від 16.07.2020 (далі - ЗУ «Про державний земельний кадастр») при здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.

Відповідно до статті 20 ЗУ «Про державний земельний кадастр» відомості Державного земельного кадастру є офіційними.

Водночас, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підставою для відмови в державній реєстрації прав, зокрема, є подання документів, які не відповідають вимогам, встановленим цим Законом.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором є нотаріус.

Незважаючи на вищевказані вимоги чинного законодавства України, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 05.10.2020, у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виник єдиний злочинний умисел на заволодіння шляхом обману земельними ділянками, розміщеними на території с. Здорівка Київської області для власних комерційних інтересів.

Усвідомлюючи, що реалізація розробленого ними злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками шахрайським шляхом неможлива без залучення інших осіб, розуміючи, що для приховування слідів своєї злочинної діяльності та заволодіння земельними ділянками необхідно буде здійснити ряд протиправних дій, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, а також при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, ОСОБА_7 підшукав окремих громадян України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яких спонукав в силу їх необізнаності підписати ряд документів, необхідних для реалізації їх злочинного умислу, а також надати копії своїх паспортів громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків для укладання довіреностей з метою оформлення та подальшого продажу земельних ділянок, на що останні погодились.

Так, ОСОБА_7 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел на шахрайське заволодіння земельними ділянками у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, а також при невстановлених під час досудового розслідування обставинах отримав завідомо неправдиві рішення Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області від 23.02.2018 № 318-28-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_8 », від 23.02.2018 № 299-28-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_9 », від 23.02.2018 № 296-28-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_9 », якими нібито затверджено проект землеустрою та безоплатно передано ОСОБА_8 у власність земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :01:041:0003 для ведення особистого селянського господарства в с. Здорівка Васильківського району Київської області, ОСОБА_10 у власність земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :01:041:0001 для ведення особистого селянського господарства в с. Здорівка Васильківського району Київської області, та ОСОБА_9 у власність земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :01:040:0002 для ведення особистого селянського господарства в с. Здорівка Васильківського району Київської області.

Однак, відповідно до відомостей, що містяться у витягах з Державного земельного кадастру від 28.09.2020 № НВ-020, від 02.10.2020 № НВ-020, від 21.10.2020 № НВ-020 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0002, :01:041:0001 та :01:041:0003 зареєстровані в Державному земельному кадастрі відділом у Ніжинському районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 07.09.2020, відділом у Рахівському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області 13.10.2020 та відділом у Баштанському районі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 02.09.2020, а також на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , виготовлених ТОВ «ТЕРРАТОП».

Крім того, усвідомлюючи, що реалізація розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками шахрайським шляхом неможлива без залучення нотаріуса, розуміючи, що для приховування слідів своєї злочинної діяльності та заволодіння земельними ділянками необхідно буде здійснити ряд протиправних дій, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучили до виконання злочинного умислу в якості пособника приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 4775 від 08.07.2003), на що останній погодився.

Так, 05.10.2020 та 27.11.2020, точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи необізнаними в злочинних намірах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні «Нотаріальної Контори», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , підписали заяви про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0003, :01:040:0002 та :01:041:0001.

Після чого, приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні «Нотаріальна контора», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, користуючись повноваженнями державного реєстратора, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, пароль для доступу до Єдиних та Державних реєстрів, достовірно розуміючи, що документи, які подаються на державну реєстрацію повинні відповідати вимогам діючого законодавства, а у разі такої невідповідності державним реєстратором відмовляється у державній реєстрації, 05.10.2020 в період часу з 09:16 год по 09:26 год розглянув заяви від ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , 27.11.2020 приблизно о 20:01 год заяву від ОСОБА_8 та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0002, :01:041:0001, :01:041:0003.

Так, 05.10.2020 приблизно о 13:33 год ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні «Нотаріальна контора», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій щодо пособництва ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у шахрайському заволодінні земельними ділянками, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив відкриття розділу на земельну ділянку з кадастровим номером :01:041:0001 (реєстраційний номер рішення 54412986), завантажив до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про державну реєстрацію речових прав та обтяжень від імені ОСОБА_10 від 05.10.2020, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.10.2020 № НВ-020 та завідомо неправдиве рішення Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області від 23.02.2018 № 299-28-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_9 », після чого приблизно о 13:35 год здійснив державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_10 , якій нічого не було відомо про протиправні наміри останніх, тим самим сприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спрямованих на заволодіння вказаною земельною ділянкою.

Так само, 05.10.2020 приблизно о 13:42 год ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні «Нотаріальна контора», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій щодо пособництва ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у шахрайському заволодінні земельними ділянками, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив відкриття розділу на земельну ділянку з кадастровим номером :01:040:0002 (реєстраційний номер рішення 54413292), завантажив до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про державну реєстрацію речових прав та обтяжень від імені ОСОБА_9 від 05.10.2020, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.09.2020 № НВ-020 та завідомо неправдиве рішення Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області від 23.02.2018 № 296-28-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_9 », після чого приблизно о 13:42 год здійснив державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_9 , якій нічого не було відомо про протиправні наміри останніх, тим самим сприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спрямованих на заволодіння вказаною земельною ділянкою.

Крім того, 28.11.2020 приблизно о 08:41 ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні «Нотаріальна контора», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій щодо пособництва ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у шахрайському заволодінні земельними ділянками, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив відкриття розділу на земельну ділянку з кадастровим номером :01:041:0003 (реєстраційний номер рішення 55401038), завантажив до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про державну реєстрацію речових прав та обтяжень від імені ОСОБА_8 від 27.11.2020, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.10.2020 № НВ-020 та завідомо неправдиве рішення Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області від 23.02.2018 № 318-28-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_8 », після чого приблизно о 08:42 год здійснив державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_8 , якій нічого не було відомо про протиправні наміри останніх, тим самим сприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спрямованих на заволодіння вказаною земельною ділянкою.

Водночас, ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що вказані рішення Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області винесені 23.02.2018, тобто до моменту розробки проектів землеустрою та присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів у 2020 році, несанкціоновано змінив інформацію, що призвело до незаконного вибуття земельних ділянок з кадастровими номерами :01:041:0003 площею 2,0 га, :01:041:0001 площею 2,0 га, :01:040:0002 площею 2,0 га з комунальної власності Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області (правонаступник Васильківська міська рада Київської області відповідно до рішення Васильківської міської ради № 02-03п/ч-VІІІ «Про припинення сільських рад в результаті реорганізації шляхом приєднання» від 24.12.2020).

Після проведення вищезазначених реєстраційних дій, 05.10.2020 та 27.11.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , прагнучи реалізувати єдиний протиправний задум та приховати отримані у незаконний спосіб земельні ділянки, діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні «Нотаріальної Контори», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, схилив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи необізнаними в злочинних намірах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , до написання заяв про поділ земельних ділянок з кадастровими номерами :01:041:0003, :01:040:0002 та :01:041:0001 на дві земельні ділянки кожна.

У подальшому, в результаті протиправних дій ОСОБА_7 та з метою приховання походження вищевказаних земельних ділянок, а також за сприяння у вчиненні таких дій ОСОБА_14 , а саме засвідчення заяв щодо поділу вищевказаних земельних ділянок, в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:041:0003 утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0004 та :01:041:0005 загальною площею 1,0 га кожна. Внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:040:0002 утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0004 і :01:040:0003 загальною площею 1,0 га кожна. Після здійснення поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:041:0001 утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0002 та :01:040:0005 загальною площею 1,0 га кожна.

Водночас, ОСОБА_7 , 05.10.2020 та 27.11.2020, маючи злочинний корисливий намір, з метою подальшого відчуження земельних ділянок, перебуваючи у приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 нотаріально посвідчені довіреності на своє ім`я на вчинення правочинів, у тому числі бути представником з усіх питань, пов`язаних із оформленням права власності, розпорядження земельними ділянками :01:041:0003, :01:040:0002 та :01:041:0001, їх поділ на дві земельні ділянки, оформлення права власності на новоутворені земельні ділянки, розпорядження новоутвореними земельними ділянками, а саме: продажу, обміну, здачі в оренду (найм), іпотеку, позичку за ціну та на умовах на його розсуд, об`єднання земельних ділянок, а саме: довіреності від 27.11.2020 № 2825 від ОСОБА_8 , від 05.10.2020 № 2322 від ОСОБА_9 , від 05.10.2020 № 2325 від ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на заволодіння земельних ділянок, з метою реєстрації права власності на новоутворені земельні ділянки в результаті поділу 13.10.2020 в період часу з 18:43 год по 18:56 год на підставі довіреностей від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_14 , за місцем вчинення нотаріальної діяльності останнього, за адресою: АДРЕСА_2 , із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0002, :01:040:0005, :01:040:0004 та :01:040:0003, на підставі чого ОСОБА_14 13.10.2020 здійснив державну реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , чим сприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Так само, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на заволодіння земельних ділянок, з метою реєстрації права власності на новоутворені земельні ділянки в результаті поділу 14.12.2020 в період часу з 16:07 год по 16:13 год на підставі довіреності від ОСОБА_8 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_14 , за місцем вчинення нотаріальної діяльності останнього, за адресою: АДРЕСА_2 , із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0004 та :01:041:0005, на підставі чого ОСОБА_14 14.12.2020 здійснив державну реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_8 , тим самим сприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_7 , який на підставі вищезазначених довіреностей діяв від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 17.10.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування час, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння земельними ділянками та їх відчуження, шляхом обману, підписав з ОСОБА_4 договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :01:040:0004 площею 1,0 га, :01:040:0003 площею 1,0 га, :01:041:0002 площею 1,0 га та :01:040:0005 площею 1,0 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташовані за адресою: Київська область, Васильківський район, село Здорівка, посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , чим останній сприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Так само, ОСОБА_7 , який на підставі вищезазначеної довіреності діяв від імені ОСОБА_8 , 08.05.2021, у невстановлений в ході досудового розслідування час, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу на заволодіння земельними ділянками та їх відчуження, шляхом обману, підписав з ОСОБА_4 договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :01:041:0004 площею 1,0 га та :01:041:0005 площею 1,0 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташовані за адресою: Київська область, Васильківський район, село Здорівка, посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , чим останній сприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_14 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території с. Здорівка Васильківського району Київської області, шляхом обману, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :01:041:0003 площею 2,0 га та вартістю 3 799 958,00 грн, земельною ділянкою з кадастровим номером :01:041:0001 площею 2,0 га та вартістю 3 786 331,00 грн, земельною ділянкою з кадастровим номером :01:040:0002 площею 2,0 га та вартістю 3 786 331,00 грн, завдавши Васильківській селищній територіальній громаді в особі Васильківської міської ради Київської області матеріального збитку на загальну суму 11 372 620,00 грн.

Крім того, після вчинення всіх необхідних протиправних дій, спрямованих на шахрайське заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами :01:040:0002, :01:041:0001, :01:041:0003, площею 2,0 га кожна, що розташовані на території

с. Здорівка Васильківського району Київської області, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що завершальним етапом реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками має бути приховування та маскування слідів вчинення злочину та надання вигляду законності отримання земельних ділянок у приватну власність, яке неможливо здійснити без застосування процедур їх легалізації, розпочав вчинення дій, спрямованих на її приховування та маскування, зокрема з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

З цією метою, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право на розпорядження вказаними земельними ділянками загальною площею 6,0 га, загальною вартістю 11 372 620, 00 грн, набуті ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою приховування злочинного походження земельних ділянок та походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, 05.10.2020 та 27.11.2020, перебуваючи у приміщенні «Нотаріальної Контори», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , схилив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи необізнаними в злочинних намірах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , до написання заяв про поділ земельних ділянок з кадастровими номерами :01:041:0003, :01:040:0002 та :01:041:0001 на дві земельні ділянки кожна.

У подальшому, в результаті протиправних дій ОСОБА_7 та з метою приховання походження вищевказаних земельних ділянок, а також за сприяння у вчиненні таких дій ОСОБА_14 , а саме засвідчення заяв щодо поділу вищевказаних земельних ділянок, в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:041:0003 утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0004 та :01:041:0005 загальною площею 1,0 га кожна. Внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:040:0002 утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0004 і :01:040:0003 загальною площею 1,0 га кожна. Після здійснення поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:041:0001 утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:041:0002 та :01:040:0005 загальною площею 1,0 га кожна.

Надалі, приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні «Нотаріальної Контори», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-а, продовжуючи сприяти у реалізації заздалегідь обумовленого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 13.10.2020 та 14.12.2020 здійснив державну реєстрацію права власності на новоутворені земельні ділянки за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , чим сприяв у зміні (перетворенні) першочергових земельних ділянок, приховавши походження такого майна.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право на розпорядження вказаними земельними ділянками загальною площею 6,0 га, загальною вартістю 11 372 620, 00 грн, набуті ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою приховування злочинного походження земельних ділянок та походження прав на вказаний об`єкт нерухомості 17.10.2020 та 08.05.2021, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49а, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , діючи на підставі довіреностей від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , підписав з ОСОБА_4 договори щодо купівлі-продажу новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами :01:040:0004 площею 1,0 га, :01:040:0003 площею 1,0 га, :01:041:0002 площею 1,0 га, :01:040:0005 площею 1,0 га, :01:041:0004 площею 1,0 га та :01:041:0005 площею 1,0 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташовані за адресою: Київська область, Васильківський район, село Здорівка, посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , тим самим останній посприяв у вчиненні протиправних діянь ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Відповідно, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , а також за пособництва ОСОБА_14 , реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вказаними земельними ділянками та відчужив їх за оплатним договором купівлі-продажу ОСОБА_4 , за що отримав від нього грошові кошти в загальному розмірі 1 110 200,00 грн, згідно договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим замаскували факти первинної незаконної приватизації земель та їх протиправного вилучення із земель комунальної власності.

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та за ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти застосування до його підзахисного запобіжного заходу у вигляді застави пославшись на відсутність ризиків зазначених в клопотанні, просив врахувати те, що підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, двох неповнолітніх дітей. Крім того, зазначив, що розмір застави, який заявлений в клопотанні явно непідйомний для ОСОБА_4 .

Підозрюваний в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечував і підтримав думку захисника. Також, ОСОБА_4 зазначив, що земельні ділянки купив в законний спосіб, побачив оголошення про продаж і здійснив покупку в людини, яку раніше ніколи не знав, є добросовісним набувачем майна тому що сплатив обумовлені грошові кошти. Земельні ділянки йому необхідні для ведення будівельного бізнесу, який наразі паралізований органому досудового розслідування та прокурором.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки усіх учасників даного кримінального провадження, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

19.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень (злочинів) підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколом допиту представника Васильківської міської ради, під час якого представник повідомив, що в результаті неправомірних дій земельні ділянки з кадастровими номерами :01:040:0002, :01:041:0001, :01:041:0003 незаконно відчужено із власності Васильківської міської ради.

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів державного підприємства «Національні інформаційні системи» під час якого отримана інформація щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:040:0002, :01:041:0001, :01:041:0003.

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_14 , під час якого вилученні оригінали документів, а саме договорів - купівлі продажу, заяв про державну реєстрацію прав та обтяжень, довіреностей.

- Висновком експерта № СЕ-19/111-24/44401-ОЗ від 31.10.2024 відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:041:0003 складає 3 799 958, 00 гривень.

- Висновком експерта № СЕ-19/111-24/44402-ОЗ від 04.11.2024 відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:040:0002 складає 3 786 331, 00 гривень.

- Висновком експерта № СЕ-19/111-24/44395-ОЗ від 31.10.2024 відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:041:0001 складає 3 786 331, 00 гривень.

- іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Прокурором під час розгляду питання застосування запобіжного заходу у вигляді застави було вказано про ризики, які існують на сьогоднішній день, однак, конкретних даних які б могли бути досліджені слідчим суддею на можливість існування даних ризиків стосовно підозрюваного суду надано не було. До матеріалів справи долучені повістки на ім`я підозрюваного, на кожну дату з яких підозрюваний з`являвся до слідчого.

Крім того, слідчий суддя враховує, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, те, що він має постійне місце проживання, сім`ю, неповнолітніх дітей, з`являвся за до слідчого за кожною отриманою повісткою.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виглядізастави та наявність підстав для застосування іншого запобіжного заходу - у виді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя також вважає за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182-184, 193-194, 196, 369 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді- особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.05.2025 року включно.

В частині застосування запобіжного заходу у вигляді застави - відмовити.

Покласти на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.05.2025 року включно наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи (проходження служби).

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді діє до 20.05.2025 року включно та підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого в кримінальному провадженні № 0000203.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1