Справа № 645/872/25
Провадження № 1-кс/645/226/25
У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

1

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчосвий доступ до: 1) даних щодо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 31.01.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з яких було переведено грошові кошти на картки невідомих осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт зрахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначила, що 31.02.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вона 31.01.2025 року перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 67.371 грн. 50 коп. з власних рахунків:

1)- НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 суму у розмірі 20.000 грн +50 грн. комісія.

2)- З рахунку НОМЕР_1 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 19.550. (+50 грн комісія).

3)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 20.000 грн.

4)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 (картка без зазначення ім`я) на суму 14.371,50 грн.

5)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 10.000 грн.

6)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 суму у розмірі 1053, 27 грн.

7)- З рахунку НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_1 суму у розмірі 1882 грн.

8)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Суму у розмірі 3,450 грн.

Даний факт 01.02.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.01.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 67.371 грн. 50 коп. з власних рахунків:

1)- НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 суму у розмірі 20.000 грн +50 грн. комісія.

2)- З рахунку НОМЕР_1 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 19.550. (+50 грн комісія).

3)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 20.000 грн.

4)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 (картка без зазначення ім`я) на суму 14.371,50 грн.

5)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 10.000 грн.

6)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 суму у розмірі 1053, 27 грн.

7)- З рахунку НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_1 суму у розмірі 1882 грн.

8)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Суму у розмірі 3,450 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з власних рахунків:

1)- НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 суму у розмірі 20.000 грн +50 грн. комісія.

2)- З рахунку НОМЕР_1 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 19.550. (+50 грн комісія).

3)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 20.000 грн.

4)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 (картка без зазначення ім`я) на суму 14.371,50 грн.

5)- З рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 10.000 грн.

6)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 суму у розмірі 1053, 27 грн.

7)- З рахунку НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_1 суму у розмірі 1882 грн.

8)- З рахунку НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Суму у розмірі 3,450 грн.

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 31.01.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з яких було переведено грошові кошти на картки невідомих осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з

рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_13 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що містить банківську таємницю:

1) даних щодо рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 31.01.2025 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з яких було переведено грошові кошти на картки невідомих осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з

рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя