Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8548/24
Провадження № 1-кс/552/8548 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 05.11.2024 за ч. 2 ст. 204 КК України.

Зазначав, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими особами, на території Лубенського району Полтавської області, з метою особистого збагачення, налагоджено незаконну протиправну діяльність із виробництва алкогольних напоїв, їх зберігання, транспортування з метою збуту та збуту вказаних підакцизних товарів. Для виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує спирт етиловий виготовлений та реалізований невстановленими особами всупереч встановленого порядку обігу спирту етилового для підприємств виробників алкогольної продукції, шляхом додавання води невідомого походження, проводить процес отримання водно-спиртової суміші до складу якої, у тому числі додаються смакові та кольорові барвники для імітації алкогольних напоїв коньяк, віскі та інші.

Незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_5 розливає до скляних пляшок об`ємом по 0,5 л., 1 л. та каністр об`ємом 10 л., 20 л., 35 л., пластикові ємності об`ємом 5 л., які в подальшому зберігає та транспортує з метою збуту.

Вказував, що незаконно виготовлена алкогольна продукція, на якій відсутні марки акцизного податку, реалізується без сплати податків та за цінами, що нижче мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв». Збут відбувається фізичним особам, також у магазини та кафе, які знаходяться на території АДРЕСА_1 .

Посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у своїй незаконній діяльності ОСОБА_5 використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: фальсифіковані горілчані вироби невстановленого походження, для їх подальшої реалізації за готівковий розрахунок на території Полтавської області.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000069 від 05.11.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими особами, на території Лубенського району, Полтавської області, з метою особистого збагачення, налагоджено незаконну протиправну діяльність із виробництва алкогольних напоїв, їх зберігання, транспортування з метою збуту та збуту вказаних підакцизних товарів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000069 від 05.11.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Достатність підстав вважати, що за адресою : АДРЕСА_1 можуть зберігатись знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та інші речі предмети та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування, підтверджується матеріалами виконання доручення оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України ст.лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 20.11.2024 (а.с.6-8), протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 19.11.2024 (а.с.9-12), протоколом огляду від 20.11.2024 (а.с.13-14) та іншими матеріалами.

Підставами для проведення обшуку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 204 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником приміщень за адресою: АДРЕСА_1 є Державне агентство лісових ресурсів України ().

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно можуть перебувати за вказаною в клопотанні адресою.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , належних відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна Державному агентству лісових ресурсів України () з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої алкогольної продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється алкогольна продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, флеш накопичувачів електронних даних, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення горілчаної продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення алкогольної продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1