Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3139/25
Провадження № 1-кс/644/367/25
11.04.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що 04.04.2025 приблизно о 16:00 год. він знаходився вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час йому надійшло повідомлення у застосунку «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено зарахування пенсійних виплат. Далі він зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зробив декілька переказів, а саме 200 грн переказав на рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , після цього сплатив щомісячний платіж за послуги інтернет постачання «MAXNET» і переказав своєму синові на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на суму 1500 грн. Потім йому прийшло повідомлення про зарахування субсидії, але намагаючись сплатити послуги послуги мобільного зв`язку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зрозумів, що додаток перестав працювати, тому що з екрану смартфону зникли картки. ОСОБА_5 звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому порадили звернутися з цього приводу пізніше. Повторні операції з мобільного додатку намагався зробити пізніше, розраховуючи на те, що навантаження на додаток зменшіться і він запрацює повноцінно, однак зображення карток у додатку не з`явилися. Перезавантаживши телефон спробував ще раз увійти у додаток, але змін не відбулося і ОСОБА_5 знову зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » н.т. НОМЕР_1 . У відповідь отримав рекомендацію видалити застосунок і завантажити його ще раз і спробувати увійти. Додаток завантажився, але спроба увійти була невдалою, прийшло повідомлення, що пін-код невірний. Після цього, ОСОБА_5 ще раз спробував ввести пін-код, але спроба була все одно невдалою. Після цього ОСОБА_5 вирішив скористатися допомогою «чат-боту» тому що на гарячій лінії запропонували з`єднання ще раз з іншим оператором. Після звернення на «чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення наступного змісту: «Вам надійде дзвінок з номеру НОМЕР_2 або НОМЕР_3 прийміть його та прослухайте код із дзвінка, введіть код котрий ви отримали» Після цього ОСОБА_5 прийшло ще два повідомлення «Вкажіть номер телефону, котрий ви залишили в банку, як фінансовий, введіть код з СМС, який був надісланий на Ваш телефон». Після цього ОСОБА_5 надійшло повідомлення про зміну пін-коду, що він заданий системою. У цей же час йому на застосунок «Viber» надійшло повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 103 грн за оплату мобільного зв`язку. Через дві хвилини прийшло повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 9600,00 грн на картку іншого банку. Потім надійшло ще одне повідомлення наступного змісту: «Переказ на картку іншого банку заборонено у зв`язку з перевищенням ліміту» сума, яку намагалися перевести 9600,00 грн. Увесь цей період ОСОБА_5 намагався зв`язатися з співробітникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому що зрозумів, що невідома особа намагається заволодіти його грошовими коштами. Для безпеки переказів в нього встановлено суму, яку дозволено переводити на добу не більше 5000 грн.

Дані своєї банківської картки, паспортні дані ОСОБА_5 нікому не передавав. За ніякими посиланнями не переходив. Ніхто з підозрілими пропозиціями йому не телефонував й не писав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його карткового рахунку в розмірі 9600,00 грн. від 22:04 год. 04.04.2025.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 9600,00 грн. від 22:04 год. 04.04.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 04.04.2025 по 07.04.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 04.04.2025 по 07.04.2025 з можливістю отримання інформації, зазначеної в ухвалі суду, в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1