10 грудня 2024 року м. Запоріжжя
27.11.2024 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносин з підрядними організаціями по вищезазначеним укладеним договорам та іншим договорам, щодо здійснення капітальних ремонтів житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , за період з дати укладення договорів до теперішнього часу, а саме:
1. договори № 203-23Б від 18.10.2023, № 204-23Б від 18.10.2023, № 205-23Б від 20.10.2023, № 206-23Б від 27.10.2023, № 207-23Б від 27.10.2023, № 208-23Б від 31.10.2023 та інші договори у разі їх переукладання, з додатками, доповненнями, додатковими угодами щодо здійснення капітальних ремонтів;
2. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту (корегування), проходження державної експертизи, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату робіт;
3. проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів, у разі їх зміни після проектів, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_2 . У разі якщо проектно-кошторисна документація не змінювалась, надати ПКД на об`єкти по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 ;
4. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на здійснення авторського та технічного нагляду по кожному з об`єктів, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату робіт;
5. календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
6. відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
7. актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD станом на теперішній час;
8. актів прихованих робіт;
9. актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
10. загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;
11. при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
12.документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
13. платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
14. виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
15. висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
16. протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
17. регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів).
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із збройною агресією РФ, у м. Запоріжжі було часткового зруйновано житлові будинки. Відповідно до рішення ЗМР прийнятого депутатами на сесії від 26.12.2022 № 5 було затверджено «Програму відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки зі змінами» та затверджено виділення коштів з міського бюджету на розробку проектно-кошторисної документації зруйнованого житлового фонду та на його будівництво.
Для проведення відповідних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , визначено головним розпорядником коштів та замовником з реалізації даного рішення щодо виконання робіт на розробку проектно-кошторисної документації та проходження проектами державної експертизи. У подальшому, згідно рішення ЗМР від 31.05.2023 № 24 функції замовника будівництва та ПКД Департаментом передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшої організації виконання капітальних ремонтів житлового фонду, з укладенням відповідних договорів з підрядними організаціями.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовником робіт, з підрядними організаціями були укладені договори на капітальні ремонти будинків у м. Запоріжжі, які було пошкоджено внаслідок ведення бойових дій, а саме:
- № 203-23Б від 18.10.2023 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя»;
- № 204-23Б від 18.10.2023 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя»;
- № 205-23Б від 20.10.2023 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя»;
- № 206-23Б від 27.10.2023 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя»;
- № 207-23Б від 27.10.2023 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя»;
- № 208-23Б від 31.10.2023 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_7 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».
За наявною інформацією, під час проведення будівельних робіт підрядниками, грубо порушуються державні будівельні норми, виконані роботи не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації, підписання актів виконаних робіт здійснюється не кваліфікованими особами, об`єми виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робіт значно завищені від фактичних, використовуються неякісні будівельні матеріали. Після чого складаються акти виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями про об`єми і якість виконаних будівельних робіт.
Таким чином, ймовірно службові особи замовника, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для службових осіб підрядників, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, завдали тяжких наслідків, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.
Для підтвердження фактично виконаних робіт по вказаним договорам, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, в частині перевірки фактично виконаних робіт та використаних матеріалів під час будівництва, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів щодо виконання робіт і їх оплати, закупівлі матеріалів. Для отримання таких документів, слідчим було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , але останніми проігноровано запит слідчого. Також було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким було надано лише копію договору. Окрім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит з метою витребування вказаних документів на який отримано відповідь про можливість надання документів в порядку ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання викликався, не з`явився, заяв чи клопотань по суті клопотання не надав.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Досудове розслідування було розпочате на підставі самостійного виявлення правоохоронним органом обставин, що вказують на ознаки відповідного кримінального правопорушення, що підтверджується відповідним рапортом, доданим до клопотання.
Обставини, покладені в основу клопотання слідчого, також підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що на даний час у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження протиправної діяльності під час проведення будівельних робіт, оцінки дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядних організацій під час проведення будівельних робіт на об`єктах капітального ремонту, виникла необхідність у дослідженні, аналізі копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і наведені у клопотанні.
Також слідчим доведено, що його запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядних організацій щодо надання копій відповідних документів в порядку ст. 93 КПК України були залишені без задоволення.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносин з підрядними організаціями по вищезазначеним укладеним договорам та іншим договорам, щодо здійснення капітальних ремонтів житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , за період з дати укладення договорів до теперішнього часу, а саме:
1. договори № 203-23Б від 18.10.2023, № 204-23Б від 18.10.2023, № 205-23Б від 20.10.2023, № 206-23Б від 27.10.2023, № 207-23Б від 27.10.2023, № 208-23Б від 31.10.2023 та інші договори у разі їх переукладання, з додатками, доповненнями, додатковими угодами щодо здійснення капітальних ремонтів;
2. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту (корегування), проходження державної експертизи, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату робіт;
3. проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів, у разі їх зміни після проектів, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_2 . У разі якщо проектно-кошторисна документація не змінювалась, надати ПКД на об`єкти по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 ;
4. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на здійснення авторського та технічного нагляду по кожному з об`єктів, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату робіт;
5. календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
6. відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
7. актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD станом на теперішній час;
8. актів прихованих робіт;
9. актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
10. загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;
11. при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
12.документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
13. платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
14. виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
15. висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
16. протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
17. регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів).
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1