УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

24 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Еко-нест плюс» (, адреса: с. Харитонівка, вул. Перемоги, буд. 14-А, офіс 1, директор - ОСОБА_6 , власники: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , представник- ОСОБА_4 ), на підставі спеціального дозволу на надрокористування №5939 від 16.05.2014, здійснює видобуток корисної копалини місцевого значення піску.

Видобуток зазначених корисних копалин здійснюється на земельних ділянках державної форми власності за кадастровими номерами :04:000:0118, :04:000:0127, :04:000:0128, :04:000:0129, :04:000:0130, :04:000:0131, :04:000:0132, :04:000:0133, які розташована за межами н.п. Розкидайлівка, Харитонівської ТГ, Житомирської області (відповідно до відкритих даних власником земельної ділянки є Житомирська ОДА, орендарем ТОВ «Еко-нест плюс»).

В той же час, у ході здійснення господарської діяльності, вищевказаним підприємством порушено межі спеціального дозволу та розпочато видобуток піску на суміжних земельних ділянках сільськогосподарського призначення.

Так, товариством знято верхній шар землі та розпочато розробку ґрунту на глибину понад 2 метри на земельній ділянці з кадастровим номером :18:000:0002, :18:000:0004, :18:000:0003, з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства, в результаті чого завдано значної екологічної шкоди регіону.

Крім того, встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення незаконно видобуту корисну копалину (пісок) транспортують до торгового майданчику, який розташований за адресою: м.Житомир, вул. Корольова, 150-А, з якого у подальшому здійснюють реалізацію корисної копалини.

Крім того, найбільшим отримувачем незаконно видобутого піску є ОСОБА_10 , власник ТОВ «АК Бетон Фекторі», , яка надає вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснювати організацію з вивезення та реалізації незаконно видобутого піску на території Житомирської області.

Також, одним з замовників протиправно видобутих корисних копалин є ТОВ «Будсуміш», , керівник - ОСОБА_13 .

Досудовим розслідування встановлено факт того, що видобування та транспортування корисної копалини (піску) відбувається за допомогою спецтехніки та великогабаритних транспортних засобів.

З метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, 18.12.2024 у період часу з 15 год 50 хв по 20 год 18 хв, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/11075/24 від 02.12.2024 проведено обшук квартири, за місцем проживання представника ТОВ «Еко-нест плюс», ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , в ході якого вилучено:

1.Договір від 27.12.2023 про внесення змін та доповнень до договору оренди б/н від 01.07.2021 на 1 арк.;

2. Договір оренди № 01072024 ввід 01.07.2024 на 7 арк.;

3. Договір № ДГ-002 купівлі-продажу від 14.03.2022 на 2 арк., з додатками на 2 арк. в двох примірниках, всього на 8 арк.;

4. Номерний знак НОМЕР_1 ;

5. Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_2 ;

6. Аркуші паперу з рукописними чорновими записами на 11 арк.;

7.Таблиця підрахунку промислових запасів будівельних пісків на щільному тілі, тис. грн. формату А1 на 1 арк.;

8. Рахунок № 103005 від 03.07.2020 на 1 арк.;

9. Протокол № 111Б періодичних випробувань продукції від 20.07.2020 на 1 арк.;

10. Протокол № 140Б періодичних випробувань продукції від 17.08.2020 на 3 арк.;

11. Рахунок № 103748 від 20.07.2020 на 1 арк.;

12. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 103005 від 20.07.2020 на 1 арк.;

13. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 87613 від 11.06.2019 на 1 арк.;

14. Протокол № 178Б періодичних випробувань продукції від 02.12.2019 на 1 арк.;

15. Копія статуту ТОВ «Еко-Нест Плюс» на 4 арк.;

16. Аркуш паперу з рукописними записами вантажних транспортних засобів на 1 арк.;

17. Договір № 1F0069/1 про надання платіжної картки та розрахункове обслуговування від 19.03.2013 з додатком на 2 арк.;

18. Договір № 1F0002/3 про надання платіжної картки та розрахункове обслуговування від 20.03.2013 з додатком на 2 арк.;

19. Договір № 246D-342805 від 19.03.2013 на 2 арк., з додатком квитанцією на 1 арк.;

20. Скріншоти вантажних транспортних засобів на 10 арк.;

21. Договір № 47 від 21.05.2021 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

22. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РБК «БІЛД-Україна» на 1 арк.;

23. Копія довіреності від 01.06.2021 на 1 арк.;

24. Опис документів на 1 арк.;

25. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «РБК «БІЛД-Україна» на 2 арк.;

26. Договір про відступлення шляхом КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ частки в статутному капіталі від 19.06.2018 на 3 арк.;

27. Договір про розроблення технічної документації із землеустрою від 21.12.2022 на 1 арк.;

28. Договір про розроблення технічної документації із землеустрою від 21.12.2022 в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

29. Акт № 21-12/22 приймання-передачі виконаних робіт в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

30. Рахунок № 21р від 21.12.2022 на 1 арк. ;

31. Картонний конверт Нової Пошти з рукописним написом на ній «Юрий мих Земля карьер» в якій містяться:

- договір № 13 на розроблення технічної документації від 21.11.2023 на 2 арк. з додатками на 2 арк.

- 2 примірники витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 від 23.11.2023 на 6 арк. кожен, всього на 12 арк.

- папка-скорозшивач з назвою: Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка перебуває в оренді ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» на 73 арк.;

32. Протокол № 1/24 Загальних зборів учасників ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» від 26.02.2024 в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк. ;

33. Статут ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» (копія) на 8 арк.;

34. Проект договору від відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.06.2018 на 3 арк.;

35. Заява ОСОБА_8 на ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

36. Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_14 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

37. Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_15 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

38. Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_16 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

39. Договір оренди земельної ділянки від 22.11.2016 на 7 арк. з додатком актом приймання-передачі земельної ділянки від 22.11.2016 на 1 арк.;

40. Акт приймання-передачі земельної ділянки від 23.12.2016 на 1 арк.;

41. Висновок № 38 про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 21.12.2015 на 1 арк.;

42. Рішення 15 сесії 8 скликання Харитонівської сільської ради «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» від 24.12.2021 на 1 арк.;

43. Заява директора ТОВ «Еко-Нест Плюс» від 24.11.2021 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

44. Додаткова угода № 3 від 26.05.2021 до договору оренди землі від 22.11.2020 на 1 арк.;

45. Додаткова угода № 2 від 11.04.2018 до договору оренди земельної ділянки від 22.11.2016 та Додаткової Угоди № 1 від 28.02.2017 на 1 арк.;

46. Додаткова угода № 1 від 28.02.2017 до договору оренди земельної ділянки від 22.11.2016 на 1 арк.;

47. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 76681711 на 2 арк.;

48. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 76681711 на 2 арк.;

49. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 81402129 на 1 арк.;

50. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 120365511 на 1 арк.;

51. Радіаційний сертифікат № 052-23 на 1 арк. ;

52. Паспорт № 162/1 Р радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу на 1 арк.;

53. Протокол № 130 Б випробувань продукції від 13.10.2023 на 1 арк.;

54. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 144966 від 14.12.2023 на 1 арк.;

55. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 144888 від 14.12.2023 на 1 арк.;

56. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 143263 від 13.10.2023 на 1 арк.;

57. Радіаційний сертифікат № 026-22 на 1 арк.;

58. Паспорт № 124 Р радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу на 1 арк.;

59. Акт надання послуг № 7 від 21.06.2023 на 1 арк.;

60. Договір № 07 на розроблення технічної документації від 31.05.2023 в двох примірниках на 2 арк. кожен, всього на 4 арк., з додатками на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

61. Сертифікат відповідності № UA.1О207.132-23 на 1 арк.;

62. Протокол № 53 Б Сертифікаційних випробувань продукції від 22.05.2023 на 2 арк.;

63. Протокол № 136 Б Сертифікаційних випробувань продукції від 20.12.2022 на 2 арк.;

64. Друкований аркуш паперу з зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та рукописним текстом на 1 арк.;

65. Рішення 29 сесії 8 скликання Харитонівської сільської ради від 14.07.2023 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» на 1 арк.;

66. Сформовані межі земельних ділянок з кадастрової карти, всього на 5 арк.;

67. Друковані аркуші паперу з зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок на 2 арк.;

68. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 на 3 арк.;

69. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 на 3 арк.;

70. Папка-скорозшивач з назвою: Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка перебуває в оренді ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» на 71 арк.;

71. Блокнот в обкладинці сірого кольору із картинкою у вигляді бородатого чоловіка в золотистих окулярах. На першому аркуші блокноту наявні рукописні записи, зокрема щодо перерахунку грошей по діяльності, що має значення для кримінального провадження;

72. Мобільний телефон марки Apple Iphone 14 Pro, IMEI НОМЕР_3 , ІССІD НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 .

18.12.2024 постановою прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 вищевказані вилучені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000032.

Вилучені речі та документи перебувають у володінні та розпорядженні ОСОБА_4 , який проживає на постійній основі за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю, його задовільнити.

Представник власника майна -адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти клопотання вказуючи, що:

- клопотання подано з порушенням строків, так обшук проведено 18.12.2024 а клопотання подано 20.12.2024

- слідчий суддя надав дозвіл слідчим на обшук в той час як він проведений прокурором, тобто неуповноваженою особою;

- вилучено документи та телефон, які можна було б оглянути та повернути;

- телефон не відповідає критерію речового доказу встановленому в ст.98 КПК України.

Прокурор з цього приводу зазначив, що :

- вилучено речі та документи на які є прямий дозвіл слідчого судді тому строк на звернення до суду - 48 годин, а не наступний день, як передбачено для тимчасово вилученого майна;

- обшук провів прокурор, який входить до групи прокурорів та клопотання було подано дол слідчого судді без конкретизації кому надати дозвіл на обшук;

- вилучене майно, зокрема телефон є речовим доказом, оскільки за його допомогою здійснювалася комуніфікація між фігурантами справи, а тому після його огляду буде вирішено питання необхідності проведення експертизи, ненакладення арешту на нього, як і на інші вилучені документи може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Вислухавши прокурора, представника власника майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо 18.12.2024 у період часу з 15 год 50 хв по 20 год 18 хв, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/11075/24 від 02.12.2024 проведено обшук квартири, за місцем проживання представника ТОВ «Еко-нест плюс», ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , в ході якого вилучено:

1.Договір від 27.12.2023 про внесення змін та доповнень до договору оренди б/н від 01.07.2021 на 1 арк.;

2. Договір оренди № 01072024 ввід 01.07.2024 на 7 арк.;

3. Договір № ДГ-002 купівлі-продажу від 14.03.2022 на 2 арк., з додатками на 2 арк. в двох примірниках, всього на 8 арк.;

4. Номерний знак НОМЕР_1 ;

5. Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_2 ;

6. Аркуші паперу з рукописними чорновими записами на 11 арк.;

7.Таблиця підрахунку промислових запасів будівельних пісків на щільному тілі, тис. грн. формату А1 на 1 арк.;

8. Рахунок № 103005 від 03.07.2020 на 1 арк.;

9. Протокол № 111Б періодичних випробувань продукції від 20.07.2020 на 1 арк.;

10. Протокол № 140Б періодичних випробувань продукції від 17.08.2020 на 3 арк.;

11. Рахунок № 103748 від 20.07.2020 на 1 арк.;

12. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 103005 від 20.07.2020 на 1 арк.;

13. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 87613 від 11.06.2019 на 1 арк.;

14. Протокол № 178Б періодичних випробувань продукції від 02.12.2019 на 1 арк.;

15. Копія статуту ТОВ «Еко-Нест Плюс» на 4 арк.;

16. Аркуш паперу з рукописними записами вантажних транспортних засобів на 1 арк.;

17. Договір № 1F0069/1 про надання платіжної картки та розрахункове обслуговування від 19.03.2013 з додатком на 2 арк.;

18. Договір № 1F0002/3 про надання платіжної картки та розрахункове обслуговування від 20.03.2013 з додатком на 2 арк.;

19. Договір № 246D-342805 від 19.03.2013 на 2 арк., з додатком квитанцією на 1 арк.;

20. Скріншоти вантажних транспортних засобів на 10 арк.;

21. Договір № 47 від 21.05.2021 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

22. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РБК «БІЛД-Україна» на 1 арк.;

23. Копія довіреності від 01.06.2021 на 1 арк.;

24. Опис документів на 1 арк.;

25. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «РБК «БІЛД-Україна» на 2 арк.;

26. Договір про відступлення шляхом КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ частки в статутному капіталі від 19.06.2018 на 3 арк.;

27. Договір про розроблення технічної документації із землеустрою від 21.12.2022 на 1 арк.;

28. Договір про розроблення технічної документації із землеустрою від 21.12.2022 в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

29. Акт № 21-12/22 приймання-передачі виконаних робіт в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

30. Рахунок № 21р від 21.12.2022 на 1 арк. ;

31. Картонний конверт Нової Пошти з рукописним написом на ній «Юрий мих Земля карьер» в якій містяться:

- договір № 13 на розроблення технічної документації від 21.11.2023 на 2 арк. з додатками на 2 арк.

- 2 примірники витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 від 23.11.2023 на 6 арк. кожен, всього на 12 арк.

- папка-скорозшивач з назвою: Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка перебуває в оренді ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» на 73 арк.;

32. Протокол № 1/24 Загальних зборів учасників ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» від 26.02.2024 в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк. ;

33. Статут ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» (копія) на 8 арк.;

34. Проект договору від відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.06.2018 на 3 арк.;

35. Заява ОСОБА_8 на ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

36. Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_14 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

37. Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_15 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

38. Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_16 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

39. Договір оренди земельної ділянки від 22.11.2016 на 7 арк. з додатком актом приймання-передачі земельної ділянки від 22.11.2016 на 1 арк.;

40. Акт приймання-передачі земельної ділянки від 23.12.2016 на 1 арк.;

41. Висновок № 38 про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 21.12.2015 на 1 арк.;

42. Рішення 15 сесії 8 скликання Харитонівської сільської ради «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» від 24.12.2021 на 1 арк.;

43. Заява директора ТОВ «Еко-Нест Плюс» від 24.11.2021 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

44. Додаткова угода № 3 від 26.05.2021 до договору оренди землі від 22.11.2020 на 1 арк.;

45. Додаткова угода № 2 від 11.04.2018 до договору оренди земельної ділянки від 22.11.2016 та Додаткової Угоди № 1 від 28.02.2017 на 1 арк.;

46. Додаткова угода № 1 від 28.02.2017 до договору оренди земельної ділянки від 22.11.2016 на 1 арк.;

47. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 76681711 на 2 арк.;

48. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 76681711 на 2 арк.;

49. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 81402129 на 1 арк.;

50. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 120365511 на 1 арк.;

51. Радіаційний сертифікат № 052-23 на 1 арк. ;

52. Паспорт № 162/1 Р радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу на 1 арк.;

53. Протокол № 130 Б випробувань продукції від 13.10.2023 на 1 арк.;

54. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 144966 від 14.12.2023 на 1 арк.;

55. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 144888 від 14.12.2023 на 1 арк.;

56. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 143263 від 13.10.2023 на 1 арк.;

57. Радіаційний сертифікат № 026-22 на 1 арк.;

58. Паспорт № 124 Р радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу на 1 арк.;

59. Акт надання послуг № 7 від 21.06.2023 на 1 арк.;

60. Договір № 07 на розроблення технічної документації від 31.05.2023 в двох примірниках на 2 арк. кожен, всього на 4 арк., з додатками на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

61. Сертифікат відповідності № UA.1О207.132-23 на 1 арк.;

62. Протокол № 53 Б Сертифікаційних випробувань продукції від 22.05.2023 на 2 арк.;

63. Протокол № 136 Б Сертифікаційних випробувань продукції від 20.12.2022 на 2 арк.;

64. Друкований аркуш паперу з зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та рукописним текстом на 1 арк.;

65. Рішення 29 сесії 8 скликання Харитонівської сільської ради від 14.07.2023 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» на 1 арк.;

66. Сформовані межі земельних ділянок з кадастрової карти, всього на 5 арк.;

67. Друковані аркуші паперу з зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок на 2 арк.;

68. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 на 3 арк.;

69. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 на 3 арк.;

70. Папка-скорозшивач з назвою: Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка перебуває в оренді ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» на 71 арк.;

71. Блокнот в обкладинці сірого кольору із картинкою у вигляді бородатого чоловіка в золотистих окулярах. На першому аркуші блокноту наявні рукописні записи, зокрема щодо перерахунку грошей по діяльності, що має значення для кримінального провадження;

72. Мобільний телефон марки Apple Iphone 14 Pro, IMEI НОМЕР_3 , ІССІD НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 .

Общук проведений 18.12.2024 у період часу з 15 год 50 хв по 20 год 18 хв, з дозволу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 02.12.2024 (справа №296/11075/24), зокрема слідчий суддя вказав:.

"Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.05.2024 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення мобільних пристрої зв`язку, комп`ютерної техніки, документів, зошитів, блокнотів, чорнових записів, флешок, жорстких дисків та інших носіїв інформації, які можуть містити дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення"

За приписами ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання подано 20.12.2024, що відповідає ч.5 ст.171 КПК України.

Щодо проведення обшуку прокурором тоді як дозвіл надано слідчим групи слідчих .

Виходячи зі змісту статей 233 - 236 КПК слідує, що під час вирішення питання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя надає дозвіл лише на проникнення до житла або володіння особи та відшукання відповідних речей та документів.

Отож, ухвала про дозвіл на проведення обшуку перед усім направлена на санкціонування дій слідчого або прокурора щодо виявлення та відшукання майна.

Слідчий суддя, надаючи дозвіл на проведення обшуку у житлі, не зобов`язаний вказувати у відповідній ухвалі, хто конкретно має провести цю слідчу (розшукову) дію. Визначення прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування). Про це зазначив Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 725/1199/19.

Обшук провів прокурор ОСОБА_17 , який входить до групи прокурорів уповноважених здійснювати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000032, а тому слідчий суддя не вважає, що він є неуповноваженою особою.

Щоде кретерію речового доказу.

Можливість тимчасово вилучати майно під час обшуку прямо передбачено ч. 2 ст. 168 КПК.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Мобільний телефон може містити інформацію, що має значення для досудового розслідування, а ця річ відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК. Арешт майна надасть можливість дослідити цей мобільний телефон на наявність у ньому видаленої інформації, яка може стосуватися обставин, що з`ясовуються у кримінальному провадженні, а отже забезпечить виконання завдань досудового розслідування.

Це ж стосується і вилучених документів .

Отже майно, що було вилучено у ОСОБА_4 відповідає критеріям речових доказів

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо користування чи розпорядження цим майном.

Таким чином, вважаю за необхідне накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку 18.12.2024 у період часу з 15 год 50 хв по 20 год 18 хв. за місцем проживання представника ТОВ «Еко-нест плюс», ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши власнику користування, розпорядження та відчуженнящодо вказаного майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовільнити.

Накласти арешт на майно,вилучене під час обшуку 18.12.2024 у період часу з 15 год 50 хв по 20 год 18 хв., за місцем проживання представника ТОВ «Еко-нест плюс», ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір від 27.12.2023 про внесення змін та доповнень до договору оренди б/н від 01.07.2021 на 1 арк.;

-Договір оренди № 01072024 ввід 01.07.2024 на 7 арк.;

-Договір № ДГ-002 купівлі-продажу від 14.03.2022 на 2 арк., з додатками на 2 арк. в двох примірниках, всього на 8 арк.;

-Номерний знак НОМЕР_1 ;

-Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_2 ;

-Аркуші паперу з рукописними чорновими записами на 11 арк.;

-Таблиця підрахунку промислових запасів будівельних пісків на щільному тілі, тис. грн. формату А1 на 1 арк.;

-Рахунок № 103005 від 03.07.2020 на 1 арк.;

-Протокол № 111Б періодичних випробувань продукції від 20.07.2020 на 1 арк.;

-Протокол № 140Б періодичних випробувань продукції від 17.08.2020 на 3 арк.;

-Рахунок № 103748 від 20.07.2020 на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 103005 від 20.07.2020 на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 87613 від 11.06.2019 на 1 арк.;

-Протокол № 178Б періодичних випробувань продукції від 02.12.2019 на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Еко-Нест Плюс» на 4 арк.;

-Аркуш паперу з рукописними записами вантажних транспортних засобів на 1 арк.;

-Договір № 1F0069/1 про надання платіжної картки та розрахункове обслуговування від 19.03.2013 з додатком на 2 арк.;

-Договір № 1F0002/3 про надання платіжної картки та розрахункове обслуговування від 20.03.2013 з додатком на 2 арк.;

-Договір № 246D-342805 від 19.03.2013 на 2 арк., з додатком квитанцією на 1 арк.;

-Скріншоти вантажних транспортних засобів на 10 арк.;

-Договір № 47 від 21.05.2021 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РБК «БІЛД-Україна» на 1 арк.;

-Копія довіреності від 01.06.2021 на 1 арк.;

-Опис документів на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «РБК «БІЛД-Україна» на 2 арк.;

-Договір про відступлення шляхом КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ частки в статутному капіталі від 19.06.2018 на 3 арк.;

-Договір про розроблення технічної документації із землеустрою від 21.12.2022 на 1 арк.;

-Договір про розроблення технічної документації із землеустрою від 21.12.2022 в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

-Акт № 21-12/22 приймання-передачі виконаних робіт в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

-Рахунок № 21р від 21.12.2022 на 1 арк. ;

-Картонний конверт Нової Пошти з рукописним написом на ній « ОСОБА_18 » в якій містяться:

- договір № 13 на розроблення технічної документації від 21.11.2023 на 2 арк. з додатками на 2 арк.

- 2 примірники витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 від 23.11.2023 на 6 арк. кожен, всього на 12 арк.

- папка-скорозшивач з назвою: Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка перебуває в оренді ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» на 73 арк.;

-Протокол № 1/24 Загальних зборів учасників ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» від 26.02.2024 в двох примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк. ;

-Статут ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» (копія) на 8 арк.;

-Проект договору від відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.06.2018 на 3 арк.;

-Заява ОСОБА_8 на ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_14 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_15 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_8 на ОСОБА_16 від 06.06.2018 на 1 арк. з додатком описом на 1 арк.;

-Договір оренди земельної ділянки від 22.11.2016 на 7 арк. з додатком актом приймання-передачі земельної ділянки від 22.11.2016 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі земельної ділянки від 23.12.2016 на 1 арк.;

-Висновок № 38 про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 21.12.2015 на 1 арк.;

-Рішення 15 сесії 8 скликання Харитонівської сільської ради «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» від 24.12.2021 на 1 арк.;

-Заява директора ТОВ «Еко-Нест Плюс» від 24.11.2021 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

-Додаткова угода № 3 від 26.05.2021 до договору оренди землі від 22.11.2020 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 11.04.2018 до договору оренди земельної ділянки від 22.11.2016 та Додаткової Угоди № 1 від 28.02.2017 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 1 від 28.02.2017 до договору оренди земельної ділянки від 22.11.2016 на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 76681711 на 2 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 76681711 на 2 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 81402129 на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 120365511 на 1 арк.;

-Радіаційний сертифікат № 052-23 на 1 арк. ;

-Паспорт № 162/1 Р радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу на 1 арк.;

-Протокол № 130 Б випробувань продукції від 13.10.2023 на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 144966 від 14.12.2023 на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 144888 від 14.12.2023 на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 143263 від 13.10.2023 на 1 арк.;

-Радіаційний сертифікат № 026-22 на 1 арк.;

-Паспорт № 124 Р радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 7 від 21.06.2023 на 1 арк.;

-Договір № 07 на розроблення технічної документації від 31.05.2023 в двох примірниках на 2 арк. кожен, всього на 4 арк., з додатками на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

-Сертифікат відповідності № UA.1О207.132-23 на 1 арк.;

-Протокол № 53 Б Сертифікаційних випробувань продукції від 22.05.2023 на 2 арк.;

-Протокол № 136 Б Сертифікаційних випробувань продукції від 20.12.2022 на 2 арк.;

-Друкований аркуш паперу з зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та рукописним текстом на 1 арк.;

-Рішення 29 сесії 8 скликання Харитонівської сільської ради від 14.07.2023 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» на 1 арк.;

-Сформовані межі земельних ділянок з кадастрової карти, всього на 5 арк.;

-Друковані аркуші паперу з зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок на 2 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 на 3 арк.;

-Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-023 на 3 арк.;

-Папка-скорозшивач з назвою: Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка перебуває в оренді ТОВ «ЕКО-НЕСТ ПЛЮС» на 71 арк.;

-Блокнот в обкладинці сірого кольору із картинкою у вигляді бородатого чоловіка в золотистих окулярах. На першому аркуші блокноту наявні рукописні записи, зокрема щодо перерахунку грошей по діяльності, що має значення для кримінального провадження;

-Мобільний телефон марки Apple Iphone 14 Pro, IMEI НОМЕР_3 , ІССІD НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 ,;

заборонивши власнику користування, розпорядження та відчуження щодо вказаного майна.

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 24.12.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1