Справа № 761/8617/25
Провадження № 1-кс/761/6323/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи із 2011 року, більш точну час та дату органом досудового розслідуванням не встановлено, громадяни рф - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та громадянин України ОСОБА_6 здійснювали спільну господарську діяльність, а саме купівлю товарів медичного обладнання різних виробників, в тому числі і українських з метою подальшого перепродажу вказаного товару на території рф. Для вказаної діяльності ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_9 використовували сайт у мережі Інтернет із назвою «CardioSystem», Інтернет адреса - https://cardiosystem.ru, адміністрування та налаштування якого також здійснював ОСОБА_6 .

У ході здійснення вказаної діяльності останніми здійснювалась купівля та продаж товарів медичного обладнання, зокрема,вироблених на території України, а саме: підприємствами «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» (далі - ТДВ «СКБ МЕТ», , адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, буд. 38) та «Науково-виробничий комплекс «Електроніка і медицина» (далі - ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД», , адреса реєстрації: м. Львів, вул. Вітовського, буд. 7, кв. 5А).

Разом з тим, встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації (надалі - зс рф) на територію України, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 24 лютого 2022 року до травня 2024 року, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за такі дії, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Встановлено, що громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є директором чеського підприємства «Mir Biotech s.r.o.».

Так, з метою продовження вказаної діяльності для здійснення поставок медичного обладнання українських виробників на територію рф громадянином України ОСОБА_6 спільно із громадянами рф ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в обхід законодавчих заборон України, розроблено протиправний механізм, відповідно до якого ОСОБА_6 зареєстровано на території країн Європейського Союзу підприємство з метою здійснення перепродажу товарів медичного обладнання, виробленого на території України.

Для здійснення вказаної злочинної мети 10.02.2023 ОСОБА_6 разом із дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрував на території Чеської Республіки торгову компанію ((підприємство з обмеженою відповідальністю) далі - «Endolab vascular s.r.o.» Identification number 18034497, VAT number CZ18034497), директором якого є громадянка України ОСОБА_11 - дружина ОСОБА_6 .

Після вказаних дій ОСОБА_6 , будучи раніше знайомим із керівником Товариства з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» (далі - ТДВ «СКБ МЕТ», , адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, буд. 38) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом здійснили 4 експортні операції, а саме продаж-купівлю товарів медичного обладнання до рф.

Так, 13.06.2023 відповідно до специфікації до Контракту № Е-1/23 від 20.02.2023, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolab vascular s.r.o.» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 через підконтрольне йому підприємство фактично здійснив купівлю наступних товарів: Електрод ендокринальний моно полярний для тимчасової стимуляції серцевої діяльності ЕПВП у кількості 400 шт., провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності через стравохідний ПЕДСП-2 у кількості 300 шт., проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 50 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 20 шт. з метою подальшого реекспорту раніше знайомому громадянину рф ОСОБА_8 .

Пізніше, а саме 26.10.2023 відповідно до специфікації до Контракту № Е-2/23 від 04.10.2023, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolab vascular s.r.o.» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 знову фактично здійснив купівлю наступних товарів: провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності ПЕДСП-2 у кількості 250 шт., проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-4 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 30 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 10 шт. також з метою подальшого реекспорту на території держави-агресора рф.

31.01.2024, відповідно до специфікації до Контракту № Е-2/23 від 04.10.2023, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolab vascular s.r.o.» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 фактично здійснив купівлю наступних товарів: Електрод ендокардіальний моно полярний для тимчасової стимуляції серцевої діяльності ЕВП у кількості 250 шт., провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності ПЕДСП-2 у кількості 250 шт., проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 20 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-4 у кількості 40 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 10 шт.

11.04.2024 відповідно до специфікації до Контракту № Е-2/23 від 04.10.2023, укладеному між ТДВ «СКБ МЕТ» та «Endolab vascular s.r.o.» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 фактично здійснив купівлю наступних товарів: Електрод ендокардіальний моно полярний для тимчасової стимуляції серцевої діяльності ЕВП у кількості 50шт.,провід-електрод для стимуляції серцевої діяльності ПЕДСП-2 у кількості 200 шт.,проводи-електроди діагностичні багато контактні ПЕДМ, а саме: провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-2 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-4 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-6 у кількості 10 шт., провід-електрод діагностичний багато контактний ПЕДМ-9 у кількості 10 шт.

Вказані товари медичного обладнання на загальну суму 88,2 тис. євро були поставлені на адресу чеського підприємства «Endolab vascular s.r.o.».

Пізніше вказані товари в тій же кількості і тієї ж номенклатури реекспортовані на адресу російського підприємства «ИП ОСОБА_13 » (ІНН рф НОМЕР_1, рф, АДРЕСА_1) за допомогою логістичних компаній, підшуканих ОСОБА_6 , а саме: німецької «Komponenta GmbH» та литовської « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка працює по дорученню німецької «Komponenta GmbH».

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , підтримуючи зв`язок із заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий комплекс «Електроніка і медицина» (далі - ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД», , адреса реєстрації: м. Львів, вул. Вітовського, буд. 7, кв. 5А) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив 3 експортні операції, а саме купівлю товарів медичного обладнання.

07.11.2022 відповідно до специфікації № 1 від 24.10.2022 до контракту № 1210-22 від 12.10.2022 ОСОБА_8 через підконтрольне останньому підприємство «MirBiotechs.r.o.» фактично придбав наступні товари: Електроди для функціональних діагностичних досліджень: Електрод ЕЕГ хлорсрібний ЕЕХ-01-4040шт.».

В подальшому, а саме: 30.12.2022 чеське підприємство «MirBiotechs.r.o.» в особі громадянина рф ОСОБА_8 відповідно до декларації здійснило реекспорт вказаного товару у тій же кількості та тієї ж номенклатури в адресу «ИП ОСОБА_13 », а саме: «Аппаратура электродиагностическая для функциональной диагностики - электроды электроэнцефалографичиские хлорсеребряные с элементами крепления, код окп 944110» та зазначили виробника вказаних товарів ООО «НПК ЕЛИМЕД», тобто ТзОВ «Елімед», заступником директора якого являється громадянин України ОСОБА_5 .

Встановлено, що 30.03.2023 ОСОБА_5 на адресу своєї електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою якої здійснює вказану протиправну господарську діяльність, отримав повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто від ОСОБА_6 в якому міститься чіткий опис схеми реекспорту вказаного товару.

Відповідно до змісту отриманого повідомлення, встановлено, що ОСОБА_5 обізнаний про те, що проданий ним товар на адресу чеської компанії «Endolab vascular s.r.o.» в подальшому буде перепроданий громадянину рф ОСОБА_8 та підконтрольному йому чеському підприємству «MirBiotechs.r.o.» і тоді вже буде поставлений на адресу «ИП ОСОБА_13 », після чого ОСОБА_5 зможе отримати гроші за поставлений товар.

Так, 30.03.2023 ОСОБА_5 у відповідь на повідомлення користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто ОСОБА_6 , використовуючи адресу своєї електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_7» відповів на вказане повідомлення, чим підтвердив свою обізнаність про кінцевого отримувача товару, а саме: «ИП ОСОБА_13 » та повідомив, що підготує інвойс і передивиться наявний у ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» товар.

Пізніше, а саме: 15.05.2023 укладено контракт між ОСОБА_11 (представник чеської компанії «Endolab vascular s.r.o.») та ОСОБА_14 (представник ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД). Так, відповідно до специфікації № 2 від 15.05.2023 до контракту № 1505-23 від 15.05.2023 укладеному між ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД» та «Endolab vascular s.r.o.» ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_11 фактично здійснив купівлю наступних товарів: Електрод ЕЕГ хлор срібний ЕЕХ-01 у кількості 3000 шт., електрод ЕКГ хлор срібний на кінцівки ЕКХ 01 (притискний) у кількості 2000 шт, електрод ЕКГ хлор срібний грудний ЕКХ-03 (присмоктувальний) у кількості 3000 шт. Вказані товари медичного обладнання в подальшому реекспортовані на адресу ИП «ОСОБА_13.», що знаходиться на території держави-агресора рф.

Окрім цього, встановлено, що 09.01.2023 під час листування в за стосунку «Viber», ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_5 що вказана продукція, поставлена ОСОБА_5 не може використовуватись на території країн Європейського Союзу, тому що вона не сертифікована, однак може використовуватись для подальшого реекспорту. Таким чином ОСОБА_6 фактично повідомив ОСОБА_5 , що товари медичного обладнання, отриманні від останнього реекспортуються на території держави-агресора рф. В свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій продовжив здійснювати вказану господарську діяльність із ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 фактично отримав від ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» та ТДВ «СКБ МЕТ», тобто від ОСОБА_12 та ОСОБА_5 товари медичного обладнання, організував експорт вказаного товару, а саме: «Електроди для функціональних діагностичних досліджень: Електрод ЕЕГ хлор срібний ЕЕХ-01 - у кількості 4040 шт.» на загальну суму 10100 євро на адресу чеського підприємства «Mir Biotech s.r.o.», власником якого є ОСОБА_8 .

У подальшому вказаний товар «апаратура электродиагностическая для функциональной диагностики - электроды электроэнцефалографические хлорсеребряные с элементами крепления» у кількості 4040 шт. імпортовано до «ИП ОСОБА_13 » від чеської компанії «Mir Biotech s.r.o.».

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , сприяла у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, шляхом надання всебічної допомогу в здійсненні бухгалтерського обліку приватних підприємців, що знаходяться на території рф, а саме: ИП «ОСОБА_9.», ИП « ОСОБА_13 ».

Так встановлено, що ОСОБА_7 є учасником спільної групи у застосунку «Telegram» під назвою «бух ИП ТСД» де учасниками також є громадяни рфОСОБА_9 , ОСОБА_16 та учасник під назвою «StimCardio». У свою чергу, ОСОБА_7 будучи активним учасником вказаноїспільнотинадає пораду, в частині ведення бухгалтерського обліку та квартальної звітності ИП «ОСОБА_9.», ИП « ОСОБА_13 ».

Додатково встановлено листування ОСОБА_7 із користувачем під назвою«StimCardio» від 21.06.2023,предметом такого листування встановлено, що користувачем « StimCardio»є ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_7 надає порадиОСОБА_6 щодопередачі виготовленого медичного обладнання ТзОВ «Елімед» в адресу російських підприємств та консультує останнього на рахунок ведення бухгалтерського обліку, правильного заповнення документів для чеської митниці.

Разом з тимвстановлено, що учасники протиправної схеми використовують реквізити «ИП ОСОБА_13 » для зовнішньоекономічної операції з імпорту товарів медичного обладнання до рф, які призначаються для «ИП ОСОБА_9 », який у подальшому здійснює їх постачання на державні установи рф.

Зокрема встановлено, що «ИП ОСОБА_9 » приймав участь в державних закупівлях рф у період часу із 2023 по 2024 рік та здійснює постачання отриманих від ТДВ «СКБ МЕТ» та ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» товарів до «государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 1 г. Копейськ», «государственное учреждение республики коми клинической кардиологический диспансер», «государственное казенное учреждение волгоградской области центр организации закупок». Вказані установи знаходяться на території держави-агресора та надають медичні послуги у військовій сфері для функціонального обстеження призовників, мобілізованих осіб, військовослужбовців та їх реанімування і лікування.

Отже ОСОБА_7 ,будучи учасником спільної групи у застосунку «Telegram» під назвою «бух ИП ТСД» де учасниками також є громадяни рф ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та учасник під назвою «StimCardio», а також розподілу обов`язківбере активну участь у забезпеченні господарської діяльності ИП «ОСОБА_9.», ИП « ОСОБА_13 » (надає порадищодо передачі виготовленого медичного обладнання ТзОВ «Елімед» в адресу російських підприємств, консультації на рахунок ведення бухгалтерського обліку, правильного заповнення документів для чеської митниці), у повній мірі усвідомлюючи свої дії та бажаючи настання відповідних суспільно-небезпечних наслідків, здійснила пособництво у підготовці та організації логістичного маршруту постачання задля приховування фактичних отримувачів продукції суб`єктами господарської діяльності - резидентами рф та фактичній поставці товарно-матеріальних цінностей (медичного обладнання) для ИП «ОСОБА_9.», ИП « ОСОБА_13 », які в свою чергу приймають участь в державних закупівлях рф у період часу із 2022 по 2024 рік та здійснюють постачання отриманих від ТДВ «СКБ МЕТ» та ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» товарів до «государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 1 г. Копейськ», «государственное учреждение республики коми клинической кардиологический диспансер», «государственное казенное учреждение волгоградской области центр организации закупок».

05.07.2023 відповідно до специфікації № 2 від 15.05.2023 до контракту № 1505-23 від 15.05.2023 укладеному між «НВК ЕЛІМЕД» та «Endolab vascular s.r.o.» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 фактично здійснив купівлю наступних товарів: електрод ЕЕГ хлор срібний ЕЕХ-01 у кількості 2000 шт.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 та громадянин рф ОСОБА_9 за допомогою програмного застосунку «Telegram» здійснюють супроводження поставок вказаного товару, обговорення ціни товару, винагороди за поставку товару на територію рф, вирішення питання по митним документам та деклараціям, з метою приховування злочинного механізму розробленого ОСОБА_6 та якісного обходу законодавчих заборон України та санкцій проти рф.

14.02.2024 ОСОБА_6 фактично через підконтрольне останньому підприємство «Endolab vascular s.r.o.» здійснив купівлю наступних товарів: Електрод для функціональних діагностичних досліджень ЕЕХ-01 у кількості 2000 шт.

Вказані товари медичного обладнання на загальну суму 28,1 тис. євро поставлені на адресу чеських компаній «Mir Biotech s.r.o.» та «Endolab vascular s.r.o.». У подальшому вище зазначені товари в тій же кількості і тієї ж номенклатури поставлені на адресу російського підприємства «ИП ОСОБА_13 » за допомогою логістичних компаній, підшуканих ОСОБА_6 , а саме: німецької «Komponenta GmbH» та литовської « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка працює по дорученню німецької «Komponenta GmbH».

Разом з тим встановлено, що учасники протиправної схеми використовують реквізити «ИП ОСОБА_13 » для зовнішньоекономічної операції з імпорту товарів медичного обладнання до рф, які призначаються для «ИП ОСОБА_9 », який у подальшому здійснює їх постачання на державні установи рф.

Зокрема, встановлено, що «ИП ОСОБА_9 » приймав участь в державних закупівлях рф у період часу із 2023 по 2024 рік та здійснює постачання отриманих від ТДВ «СКБ МЕТ» та ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» товарів до «государственное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 1 г. Копейськ», «государственное учреждение республики коми клинической кардиологический диспансер», «государственное казенное учреждение волгоградской области центр организации закупок». Вказані установи знаходяться на території держави-агресора та надають медичні послуги у військовій сфері для функціонального обстеження призовників, мобілізованих осіб, військовослужбовців та їх реанімування і лікування.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.03.2025 включно, та визначено заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1514000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень.

11.02.2025 ОСОБА_5 звільнено з-під варти під внесену заставу у розмірі 1514000 грн. та покладено на 2-х місячний термін, тобто до 09.03.2025, обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

-інформуваннями, отриманими від оперативних підрозділів Служби безпеки України за результатами виконання доручень слідчого, а саме:

-листом ГУ І ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД» та ТДВ «СКБ МЕТ» з додатками від 09.08.2024 № 8/5/2-6517;

-листом ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/2-6825 від 28.08.2024 щодо протиправного механізму приховування фінансово-господарської взаємодії ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД» та ТДВ «СКБ МЕТ» із підприємствами розташованими на території рф;

-листом ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/2-9203 від 04.12.2024 щодо протиправного механізму приховування фінансово-господарської взаємодії ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД» та ТДВ «СКБ МЕТ» із підприємствами розташованими на території рф;

-листом ГУ І ДЗНД СБ України № 8/5/2-9204 від 04.12.2024 щодо протиправного механізму приховування фінансово-господарської взаємодії ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД» та ТДВ «СКБ МЕТ» із підприємствами розташованими на території рф;

-протоколом обшуку від 09.01.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , за результатом проведення якого вилучено серед іншого мобільний телефон який містять докази вчинення кримінального правопорушення вище переліченими особами;

-протоколом огляду інформаційних ресурсів у мережі Інтернет від 28.11.2024 щодо інформації про виготовлену продукцію ТДВ «СКБ МЕТ» та службових осіб вказаного суб`єкта господарювання;

-протоколом огляду інформаційних ресурсів у мережі Інтернет від 28.11.2024 щодо інформації про виготовлену продукцію ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД» та службових осіб вказаного суб`єкта господарювання;

-протоколом огляду інформаційних ресурсів у мережі Інтернет від 28.11.2024 щодо інформації про особу ОСОБА_6 та чеське підприємство «Endolab vascular s.r.o.»;

-протоколом огляду інформаційних ресурсів у мережі Інтернет від 29.11.2024 щодо інформації розміщеної на Інтернет-сайті рф «Cardio System» де зазначено українські суб`єкти господарювання ТДВ «СКБ МЕТ» та ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД» як офіційні дистриб`ютори;

-протоколом огляду інформаційних ресурсів у мережі Інтернет від 02.12.2025 щодо інформації розміщеної на Інтернет-сайті рф щодо виконання медичними працівниками м. Копейськ своїх обов`язків в зоні проведення бойових дій;

-розсекреченими матеріалами результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.11.2024 № 8/5/2-8331т, яким зафіксовано листування у месенджері для спілкування "Телеграмм" ОСОБА_6 із громадянами рф ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та подальше обговорення поставок продукції ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД», ТДВ «СКБ МЕТ» на територію російської федерації;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.11.2024 № 8/5/2-8332т, яким зафіксовано листування громадян рф ОСОБА_9 та ОСОБА_13 із суб`єктами медичних установ розташованих на території рф щодо поставок продукції отриманої від ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД», ТДВ «СКБ МЕТ» в медичні установи;

-іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення;

-іншими матеріалами вказаного кримінального провадження.

24.09.2024 постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 06.11.2024.

26.02.2025 постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.04.2025.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 09.03.2025, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчими Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

06.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.03.2025 включно, та визначено заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1514000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень.

11.02.2025 ОСОБА_5 звільнено з-під варти під внесену заставу у розмірі 1514000 грн. та покладено на 2-х місячний термін, тобто до 09.03.2025, обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

26.02.2025 постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.04.2025.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

-не відлучатись з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.04.2025.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10.03.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1