Справа №523/2510/25
Провадження №1-кс/523/454/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001711 від 05.11.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), яка містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (адреса для листування АДРЕСА_2 , а саме:

- повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), (заяви про відкриття карткових рахунків, документи, які посвідчують особу, фотокартку з виданою карткою в руці, документи при оформленні відкриття банківських рахунків та карток, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали включно, із зазначенням контрагентів, дат, часу, сум платежів та їх призначень, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості).

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- інформацію про абонентські номери телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;

- фото та відеоматеріали/інформацію щодо особи (осіб), що у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали включно;

- назви платіжних сервісів, що обслуговували операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали включно;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Повну інформацію про власників карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківської карки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2024 в період з 01:11 годин по 01:14 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час дії воєнного стану, таємно викрала з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , шляхом декількох транзакцій грошові кошти на загальну суму 20 332 гривні 24 копійки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 05.11.2024 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001711 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), яка містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (адреса для листування АДРЕСА_2 , а саме:

- повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), (заяви про відкриття карткових рахунків, документи, які посвідчують особу, фотокартку з виданою карткою в руці, документи при оформленні відкриття банківських рахунків та карток, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали включно, із зазначенням контрагентів, дат, часу, сум платежів та їх призначень, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості).

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- інформацію про абонентські номери телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;

- фото та відеоматеріали/інформацію щодо особи (осіб), що у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали включно;

- назви платіжних сервісів, що обслуговували операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали включно;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно;

- Повну інформацію про власників карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківської карки № НОМЕР_1 , за період з 04.11.2024, по час проведення тимчасового доступу включно.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , в тому числі слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , помічнику слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1