ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/1005т/2024
Провадження №11-кс/818/963/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

09 лютого 2024 року слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001997 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 КК України, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001997 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до XУ ДВБ НП України надійшла інформація про скоєння службовими особами Головного управління ДСНС в Харківській області кримінальних правопорушень. Згідно отриманої інформації, службові особи зазначеного правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, організували на території м. Харкова та Харківської області злочинну схему з метою штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З цією метою вони вступили у злочинну змову з ОСОБА_3 , який є директором ТОВ «Астер-М», яке, в свою чергу є одним із виконавців робіт та постійним переможцем всіх тендерних процедур, що проводились ГУ ДСНС в період 2022-2023 року.

Протиправна діяльність по заволодінню бюджетними коштами, виділеними ГУ ДСНС в Харківській області, вчиняється ОСОБА_3 за попередньою змовою із групою службових осіб ГУ ДСНС в Харківській області і полягає у штучному завищенні вартості обладнання, що постачається ГУ ДСНС в Харківській області за бюджетні кошти, а також штучному завищенні обсягів виконуваних робіт.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Астер-М» придбали модульну котельну (або виготовили хибні документи на придбання) у підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «Каррера Україна», маючи єдиного бенефіциара - ОСОБА_3 , за ціною 3 189 000 грн. (прибуткові документи про надходження вказаної котельної у ТОВ «Каррера Україна» відсутні), ціна поставки склала 3 850 000 грн., тобто різниця необгрунтованого завищення ціни склала понад 600 000 грн., при цьому у податковій звітності ТОВ «Астер-М» вказало чистий прибуток підприємства у розмірі лише 380 000 грн., що фактично не відповідає дійсності. Також порівняльний аналіз цін на модульні котельні потужністю 400 кВт аналогічного наповнення свідчить про можливе необґрунтоване завищення ціни на суму понад 1 000 000 грн. Модульна котельна в подальшому поставлена на ГУ ДСНС в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Шевченко,8.

Обласною прокуратурою Харківської області 08.12.2023 отримано ухвалу Харківського апеляційного суду №6568т, якою надано дозвіл на проведення у відношенні ОСОБА_4 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої статтею 263 КПК України, строк дії якої закінчився 08.02.2024.

Проведеними негласними слідчими розшуковими діями зафіксовано дані, що підтверджують факти злочинної діяльності. 31.12.2023 вичерпано терміни виконання робіт за договорами по ремонту системи опалення на об`єктах ГУ ДСНС в Харківській області. Але за наявними даними акти виконаних робіт підписані, грошові кошти перераховані, а роботи досі виконуються.

Таким чином, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 продовжує свою протиправну діяльність. В той же час, зафіксувати у передбачений КПК України спосіб роль та характер співучасті ОСОБА_4 у вчинюваному злочину без проведення негласних слідчих (розшукових) дій неможливо.

Таким чином необхідно надати дозвіл на проведення у відношенні ОСОБА_4 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої статтею 263 КПК України.

Встановлено, що до вчинення злочину причетний заступник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області полковник служби цивільного захисту - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно наявної інформації, ОСОБА_4 продовжує свою протиправну діяльність. В той же час, зафіксувати у передбачений КПК України спосіб роль та характер співучасті ОСОБА_4 у вчинюваному злочину без проведення негласних слідчих (розшукових) дій - неможливо.

Також встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал із номером абоненту НОМЕР_1 .

Відповідно до статті 12 КК України, злочин передбачений частиною 2 статті 364 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до частини 2 статті 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_4 розмов, рухів та дій, пов`язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та враховуючи, що останній проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ним злочину, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій із ним на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, a ОСОБА_4 , довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, може вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_4 або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з діяльністю осіб причетних до вчинення вказаної злочинної діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, з метою розкриття цього злочину, попередження скоєнню нових тяжких злочинів та продовженню скоєнню вище вказаної злочинної діяльності, пошуку, фіксації і перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу із номером абонента, з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

У клопотанні міститься обґрунтування неможливості отримання відомостей про вчинення злочину та осіб, які до нього причетні, в інший спосіб ніж шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дій.

Також наведено обґрунтування того, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя перевіривши всі доводи та докази, для запобігання попередження, виявлення та припинення протиправних діянь, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги, що відомостей, які мають для досудового розслідування для розкриття злочину отримати в інший спосіб неможливо, керуючись вимогами ст.ст. 110, 246-248, 250, 258, 263 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , а саме мобільного терміналу із номерами абоненту НОМЕР_1 з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

2.Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з моменту винесення ухвали, тобто до 09.04.2024.

3.Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1