Справа № 703/3981/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000701 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000701 від 21лютого 2024 року, за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 20.02,2024 до ч/ч Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 20.02.2024, невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, в умовах воєнного часу, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , заволоділа належними потерпілій грошовими коштами в сумі 13065 гривень, які було перераховано з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій майнової шкода на вищевказану суму .

За даним фактом відділом поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області поводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000701 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення обшуку у квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В рамках даного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії щодо вищезазначеної особи та встановлено, що останній в ході телефонних розмов з жертвами від їх шахрайських дій вказував банківську картку, на яку відбувались перекази грошових коштів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківським карткам і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Оскільки власники банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій, у слідства і виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична адреса: АДРЕСА_2 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макррегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- роздруківку руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

2. Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 /, старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого,оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_16