Справа № 215/2066/25
Іменем України

25.03.2025 слідчій СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 11.03.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 11.03.2025 року приблизно о 12.00 годині, в мобільному додатку «Вайбер» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку: НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 5400 гривень. (ЄО №5511 від 11.03.2025).
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 11.03.2025 о у мобільному застосунку «Viber» їй написала раніше невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 яка хотіла придбати на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жіночу куртку. Остання надіслала їй посилання перейшовши за яким вона ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого були зняті грошові кошти в загальній сумі 5400 гривен.
Таким чином невідома особа своїми шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , у розмірі 5400 гривень, чим завдала останній матеріального збитку.
Крім того, ОСОБА_3 , надала копію квитанції з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів в якій вказано рахунок потерпілого НОМЕР_3 .
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 яким користується потерпіла, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, встановлення руху грошових коштів, місця їх зняття, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 10.03.2025 до 00:00 годин 12.03.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 12.03.2025; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 10.03.2025 до 00:00 годин 12.03.2025, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 10.03.2025 до 00:00 годин 12.03.2025.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 10.03.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.03.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 10.03.2025 до 00 годин 00 хвилин 12.03.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов`язати представника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 27.04.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: