Провадження №1-кс/359/333/2025
Справа №359/1177/25
У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною аудіо та відео фіксацією клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0001911, внесеному до ЄРДР 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідування поміж інших фактів, що доводяться в межах даного кримінального провадження встановлено, що голова БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_6 використовуючи статус благодійної організації за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, оформлених, як волонтерів, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази «Динамо» в м. Бориспіль Київської області поблизу Юрківого озера.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що координацію постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації здійснювала ОСОБА_6 за участі інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на отримання прибутку від реалізації предметів гуманітарної допомоги ОСОБА_6 залучила до своєї злочинної схеми невстановлених досудовим розслідуванням виконавців злочинного плану, велику кількість осіб з числа громадян України та іноземних громадян, яких використовувала в якості автоволонтерів при здійсненні пошуку в країнах ЄС транспортних засобів та їх подальшого переправлення на митну територію України та передачі їх іншим особам з метою їх подальшого продажу.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що в період часу з 14.07.2022 по 14.11.2024 через Львівську та Закарпатську митниці на територію України представниками БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ввезено понад 600 автомобілів.

Вказані автомобілі протягом зазначеного періоду часу ввезено з-за кордону особами, відомості про яких на даний час достовірно не установлено, тому вказані особи на даний час у кримінальному провадженні не допитані.

При здійсненні митного оформлення вказаних транспортних засобів вказаними особами, які діяли під виглядом волонтерів БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» складено ряд митних декларацій «Про перелік товарів», що визнаються гуманітарною допомогою», де зазначено відомості отримувача гуманітарної допомоги - БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () адреса: м. Київ, вул. Вишняківська, будинок 5-а та фактичне призначення вантажу: «Для передачі ЗСУ».

В ході проведення досудового розслідування на підтвердження версії щодо використання гуманітарної допомоги не за призначенням та отримання прибутку від реалізації гуманітарної допомоги здобуто доказову інформацію, що в сукупності підтверджує вказану слідчу версію.

Зокрема 02.01.2025 в м. Біла Церква виявлено та вилучено автомобіль SSANGYONG REXTON, vin: НОМЕР_1 на тимчасових реєстраційних номерах: НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , яка не має відношення до ЗСУ.

Автомобіль SSANGYONG REXTON, р/н.: НОМЕР_2 згідно акту приймання-передачі від 22.04.2024 передано військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_8 , натомість лише 02.05.2024 зареєстровано на тимчасовий номер НОМЕР_2 та тимчасовий реєстраційний талон за БО «МБФ «Мавка».

02.01.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила що вказаний автомобіль її колишній цивільний чоловік ОСОБА_9 передав їй у користування у квітні 2024 для користування у власних потребах.

01.05.2024 ОСОБА_8 знято з військового обліку військовозобов`язаних.

03.01.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що через свого знайомого (посередника та водія), придбав вказаний автомобіль в Чехії за 4500 доларів США, який за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 при митному оформленні було задекларовано, як гуманітарна допомога. У квітні 2024 він на неустановлених досудовим розслідуванням умовах домовився з ОСОБА_6 щодо оформлення тимчасового реєстраційного талону на вказаний автомобіль.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування установлено ряд інших аналогічних фактів, які на даний час не підлягають розголошенню.

В ході досудового розслідування установлено, що головою БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_6 в порушення вимог ч. 5 ст. 11 ЗУ «Про гуманітарну допомогу», в установленому порядку не подано до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звітів про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, що вказує на наявність в діях посадових осіб вказаної благодійної організації складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що протягом період своєї діяльності з початку заснування БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», , головою вказаної організації - ОСОБА_6 в жоден із контролюючих органів та орган місцевого самоврядування не подано звітності щодо діяльності організації.

Наведені обставини свідчать про ряд порушень в сфері гуманітарної допомоги та вказують на ознаки в діях голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні вживались заходи щодо отримання від голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_6 звітної документації та іншої документації, що підтверджують розпорядження гуманітарною допомогою, однак остання проігнорувала такі вимоги.

На даний час у кримінальному провадженні не встановлено відомостей про задіяних головою голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» ОСОБА_6 виконавців та автоволонтерів, задіяних при здійсненні пошуку та доставки транспортних засобів, не встановлено фактів приймання-передачі ввезених на територію України транспортних засобів, шляхом складення актів приймання-передачі транспортних засобів, не досліджено документації щодо отримання, обліку та розподілення гуманітарної допомоги, тому з метою розкриття учасників злочинної схеми постачання з-за кордону транспортних засобів, виявлення документів щодо специфікації товарів гуманітарної допомоги, документів на транспортні засоби виникла необхідність у проведенні обшуку належних ОСОБА_6 житлових та нежитлових приміщень, так як у інший спосіб неможливо установити істину у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.12.2022 по даний час без існуючих правових підстав ОСОБА_6 займає житлові та нежитлові приміщення колишньої спортивної бази «Динамо» поблизу Юркового озера в м. Бориспіль Київської області та територію земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0083, на якій розташовані вказані об`єкти нерухомості. На вказаній території земельної ділянки та в житлових та нежитлових приміщеннях ОСОБА_6 зберігає у великих об`ємах предмети гуманітарного призначення.

Згідно інформаційної довідки з Державного речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 410221491 від 29.01.2025, земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0083 площею 1,6544 га перебуває у власності Бориспільської міської ради на підставі розпорядження Бориспільської міської ради № 3926-59-VIII, від 15.11.2024.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку для відшукання, фіксації та вилучення документів, що відображають факти та обставини, що доводяться в межах досудового розслідування, інших предметів і речей, законність походження яких не підтверджується документально, а також знарядь вчинення злочину, зокрема: незаконно-здобутих грошових коштів, комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_6 , на яких може бути наявна інформація, яка доводить факти незаконного використання гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих в даному провадженні, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведуть наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку, з огляду на що, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 371, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території колишньої спортивної бази «Динамо» поблизу Юркового озера в м. Бориспіль Київської області, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:0083 та в житлових, нежитлових приміщеннях та сховищах, які знаходяться на вказаній території, слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні а саме: начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 з метою виявлення та вилучення незаконно здобутих грошових коштів, документів, що відображають факти та обставини, що доводяться в межах досудового розслідування, інших предметів і речей, законність походження яких не підтверджується документально, а також знарядь вчинення злочину, зокрема: комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, які перебувають у користуванні ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до земельної ділянки та приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 03.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1