Справа №613/2166/24 Провадження № 1-кс/613/505/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 08.11.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 06 листопада 2024 року у період з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 06 листопада 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) із вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, до якого підв?язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 06 листопада 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.11.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 06.11.2024 о 14:46 невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 5000 гривень, які перебували на її банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала свідчення, що у неї у є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку вона оформила 25 вересня 2024 року, для того щоб отримувати на неї грошові кошти за паї. 05.11.2024 потерпілій на вищевказану карту надійшли грошові кошти в сумі 6000 гривень за паї.

Наступного дня, 06.11.2024 ОСОБА_6 дала свою банківську карту своєму чоловікові ОСОБА_7 , який працює стропальником на промислі в с. Степове, Богодухівського району, Харківської області, щоб він зняв з неї грошові кошти в сумі 1000 гривень. Близько 08.00 год. 06.11.2024 потерпілій надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що були зняті грошові кошти в сумі 1000 грн. О 14 годині 51 хвилині їй у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її карта заблокована. Потерпіла хотіла подивитися баланс на карті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте не змогла здійснити вхід до додатку.

08.11.2024 ОСОБА_6 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники надали виписку, в якій вказано, що грошові кошти загальною сумою 5000 грн. трьома транзакціями о 14:46, 14:47, 14:48 06.11.2024 були перераховані на інші рахунки. Свою банківську карту, крім чоловіка, потерпіла нікому не давала та нікому CVV код та інші дані карти не повідомляла.

08.11.2024 потерпілою ОСОБА_8 була надана виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була визнана і долучена до кримінального провадження у якості речового доказу.

09.11.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що по рахунку проведено такі транзакції:

Транзакції по Account #0260601:

05.11.2024 о 00:00 Безготівкове зарахування коштів #021# Орендна плата за пай 2024 Податки сплачені 16.10.2024 сума 6 000 UAH.

Транзакції по Card # 4790-****-***-6618:

22.10.2024 о 00:00 Зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR Visa Direct FUIB MoneyTransfer 479107 KHO00001 сума 100 UAH

06.11.2024 о 14:46 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 сума -2000 UAH комісія - 25.00 сума - 2025 UAH

06.11.2024 о 14:47 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 сума -2000 UAH комісія - 25.00 сума - 2025 UAH

06.11.2024 о 14:48 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 сума -1000 UAH комісія - 15.00 сума - 1015 UAH

06.11.2024 о 08:07 003: Запит балансу по картковому рахунку UKR STEPOVE 003: Запит балансу по картковому рахунку сума - 0 UAH комісія - 5.00 сума -5.00 UAH

06.11.2024 о 00:00 Видача готівки через АТМ UKR STEPOVE ATM NCR6626 UGB 270/20 479109 АТМ00417 сума -1000 UAH комісія 0 сума 1000 UAH.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.11.2024 вбачається, що вона має банківську карту № НОМЕР_3 . 05.11.2024 на її картку надійшли грошові кошти в сумі 6000,00 грн.

06.11.2024 вона попрохала чоловіка, щоб він зняв з банківської картки кошти у сумі 1000,00 грн. Близько 08.00 год. потерпілій в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про зняття коштів в сумі 1000,00 грн. О 14.51 год. потерпілій в додаток Вайбер з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що її карта заблокована. 08.11.2024 потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники надали їй виписку по її рахунку та потерпіла дізналась, що її грошові кошти в сумі 5000,00 грн. були перераховані трьома транзакціями, а саме 06.11.2024 о 14.46 год., 14.47 год. та 14.48 год., на інші рахунки. Потерпіла повідомила, що дані банківської картки вона нікому не повідомляла.

З копії виписки по рахунку потерпілої вбачається, що дійсно 06.11.2024 о 14.46 год., 14.47 год. та 14.48 год. з рахунку здійснено переказ коштів в загальній сумі 5000,00 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 08.11.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 06 листопада 2024 року у період з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 06 листопада 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) із вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, до якого підв?язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 06 листопада 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя