Єдиний унікальний номер 341/1814/24
Номер провадження 1-кс/341/184/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000200 від 01.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувся сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживачів телекоиунікаційних послуг з абоненськими номерами: НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); документи, що містять інформацію про тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; документи, що містять інформацію про ату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; документи, що містять інформацію про адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; документи, що містять інформацію про наявність контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; документи, що містять інформацію про місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; документи, що містять інформацію про абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_1 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; документи, що містять інформацію про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у мережі інтернет в застосунку "Фейсбук" ОСОБА_4 виявив оголошення, щодо продажу транспортного засобу марки "Фольксваген" моделі "Т4" чорного кольору 2003 року випуску. Користуючись абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_4 ззв`язавшись із продавцем по абонентському номеру НОМЕР_4 було узгоджено всі істотні умови продажу транспортного засобу. Після чого у період часу з 15.08.2024 до 21.08.2024 ОСОБА_4 за допомогою банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 здійснив грошові перекази на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на загальну суму 193000 грн. Однак у визначений час не отримав транспортний засіб як і не відбулося повернення коштів. Вказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди.

01.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ухвали слідчого судді. Проведеним подальшим оглядом отриманих паперових копій документів встановлено, що у них наявна анкетна інформація, щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , який користується фінансовим номером НОМЕР_1 .

При ознайомленні із копією документа із найменуванням «Виписка по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_8 » встановлено, що вказаний документ відображає рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується клієнт ОСОБА_5 .

Так на даний банківський рахунок поступали кошти від потерпілого ОСОБА_4 у наступній послідовності:

1. 15.08.2025 о 21:58 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_5 на суму 5000 грн.

2. 15.08.2025 о 22:01 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_5 на суму 25000 грн.

3. 16.08.2025 о 00:47 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_5 на суму 10000 грн.

4. 17.08.2025 о 12:24 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_5 на суму 25000 грн.

5. 21.08.2025 о 10:15 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_5 на суму 18000 грн.

Після отримання вище описаних коштів, виявлено їх подальший рух здебільшого у грошових переказах на реквізити інших банківських карт у наступній послідовності:

1. 15.08.2025 о 22:12 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 22500 грн.

2. 15.08.2025 о 22:17 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_11 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 15000 грн.

3. 15.08.2025 о 22:28 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_12 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5200 грн.

4. 16.08.2025 о 00:38 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_11 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 400 грн.

5. 16.08.2025 о 02:55 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_13 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 500 грн.

6. 16.08.2025 о 16:44 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_14 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 15700 грн.

7. 16.08.2025 о 16:47 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_13 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1000 грн.

8. 17.08.2025 о 16:36 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 20000 грн.

9. 17.08.2025 о 16:38 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_11 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1450 грн.

10. 17.08.2025 о 16:47 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_12 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 11950 грн.

11. 21.08.2025 о 16:44 год. здійснено поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_1 належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 110 грн.

12. 21.08.2025 о 16:58 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_15 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 200 грн.

13. 21.08.2025 о 22:03 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_16 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн.

14. 23.08.2025 о 20:46 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_17 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 300 грн.

15. 23.08.2025 о 21:19 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2500 грн.

16. 23.08.2025 о 23:20 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1500 грн.

17. 23.08.2025 о 23:39 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_16 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1500 грн.

18. 24.08.2025 о 18:55 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 8000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 , а також слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію за період часу з 14.08.2024 до 01.04.2025, а саме:

- документів, що містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б);

- документів, що містять інформацію про тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- документів, що містять інформацію про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- документів, що містять інформацію про адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- документів, що містять інформацію про наявність контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- документів, що містять інформацію про місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 .

- документів, що містять інформацію про абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_1 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- документів, що містять інформацію про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 60 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10