Справа № 383/437/25
Номер провадження 1-кс/383/62/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії документів: що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за 2021 та 2022 роки, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1 ДФ (4 ДФ) та документи, що стосуються державної реєстрації, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; - звіт про фінансовий стан, - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; відомості з реєстру ЄРПН щодо зареєстрованих отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( на придбання та реалізацію ТМЦ робіт, послуг, копії документів наданих як пояснення при розблокуванні податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 23.03.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (а.с. 5).

Слідчим СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління здійснюється досудове розслідування про те що 12.07.2021 року та 11.12.2021 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бобринецької міської ради оголошено проведення тендерів на закупівлю робіт за ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 з оголошеною вартістю 3 038 257,20 грн. та 1 232 092,57 грн. відповідно. За результатами розгляду тендерних пропозицій, переможцем торгів на закупівлю робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час попередньої перевірки отримано інформацію щодо можливих порушень службової особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при проведенні підрядним підприємством капітального ремонту будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , що полягає у невідповідності переліку фактично виконаних робіт обсягам та переліку, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вивчення загальнодоступних даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що між замовником - Комунальне підприємство Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 укладено договори підряду № 265 від 14.09.2021 року та № 385 від 22.12.2021 року на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 ».

Наразі обсяг фактично виконаних робіт виконаний не в повному обсязі від указаного в договорі. Водночас, на підставі складених актів виконаних робіт, у 2021 році Комунальне підприємство Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 перерахувало кошти в повному обсязі бюджетні зобов`язання на 2021 рік. Таким чином, встановлено факт можливого привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.08.2023 року вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , оригінали договорів підряду № 265 від 14.09.2021 року та № 385 від 22.12.2021 року на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 » укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з усіма додатками та додатковими угодами.

26.08.2023 року в порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучено у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , -Оригінали договорів підряду № 265 від 14.09.2021 року та № 385 від 22.12.2021 року на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з додатками та додатковими угодами.

За результатами проведення будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-23/10870-БТ від 24.07.2024 року Перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 », відповідно до договорів підряду №265 від 14.09.2021 року та №385 від 22.12.2021 року частково не відповідають переліку та обсягам робіт, які визначені первинною звітною документацією (актами приймання виконаних робіт).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2021 та 2022 роки, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1 ДФ (4ДФ) та документи, що стосуються державної реєстрації.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

При цьому, слід звернути увагу, що відповідно до ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії документів: що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за 2021 та 2022 роки, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1 ДФ (4 ДФ) та документи, що стосуються державної реєстрації, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; - звіт про фінансовий стан, - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; відомості з реєстру ЄРПН щодо зареєстрованих отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( на придбання та реалізацію ТМЦ робіт, послуг, копії документів наданих як пояснення при розблокуванні податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 11.06.2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1